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Docente: Cesar Jess M. Salcedo Tenems Derecho Empresarial - Laboral

 La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero sealado por la ley. El delito, es definido como una conducta realizada por una persona natural imputable, cuya accin u omisin tpica (descrita por la ley), antijurdica (contraria a Derecho) y culpable a la que corresponde una sancin denominada pena.

LA EMPRESA Y EL DELITO
La constitucin de una persona jurdica es el mejor medio de afrontar con xito el competitivo mercado actual; sin embargo, tampoco podemos ignorar que as como hay quienes utilizan a las personas jurdicas dentro de los lmites legales, tambin los hay quienes se encubren detrs de una empresa para facilitar y desplegar una actividad delictiva que transgrede el orden socio-econmico y en donde la actividad del principal responsable est ligada a la funcin que ste cumple al interior de la empresa.

DELITOS ECONOMICOS
DELITOS ECONOMICOS Se refiere a todas aquellas acciones delincuenciales e infracciones administrativas que se cometen en el marco de la participacin de una persona jurdica en la vida econmica del pas y en el trfico jurdico cobrando importancia la nocin de CRIMINALIDAD DE EMPRESA, como la suma de todos los delitos que se cometen a partir de la actuacin de una empresa a travs de entidades colectivas. Esta categora de criminalidad de empresa establece entonces dos aspectos, por un lado, respecto de los delitos econmicos cometidos al margen de una actividad empresarial y del otro, respecto de los delitos cometidos dentro de la empresa contra la empresa misma o contra los miembros de ella.

EL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Cabe acotar que el tercero civilmente responsable u obligado indirecto comparte la responsabilidad civil con el principal culpable por el ntegro del dao causado a consecuencia de su delito. En suma, la RESPONSABILIDAD CIVIL entendida como la reparacin patrimonial del dao ocasionado, va a ser asumida tanto por el responsable directo como por la persona jurdica o natural en cuyo nombre ha actuado.

EL PRINCIPIO SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST

El Principio SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST que ha sido aceptado tradicionalmente en Espaa, Alemania, Italia y parte de Amrica Latina, segn el cual las personas jurdicas no tienen capacidad de actuar, por tanto, no son capaces de infringir normas de conducta.

APROPIACION ILICITA
El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depsito, comisin, administracin u otro ttulo semejante que produzca obligacin de entregar, devolver, o hacer un uso determinado.

RECEPTACIN
El que adquiere, recibe en donacin o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tena conocimiento o deba presumir que provena de un delito. Formas Agravadas:
El agente se dedica al comercio de objetos provenientes de acciones delictuosas. Se trata de bienes de propiedad del Estado destinados al servicio pblico.

ESTAFA
El que procura para s o para otro un provecho ilcito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engao, astucia, ardid u otra forma fraudulenta

DEFRAUDACION
formas:
Se realiza con simulacin de juicio o empleo de otro fraude procesal. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algn documento en perjuicio del firmante o de tercero. Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera hecho. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o estn embargados o gravados y cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos.

FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS

El que, en su condicin de fundador, miembro del directorio o del consejo de administracin o del consejo de vigilancia, gerente, administrador o liquidador de una persona jurdica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes:
Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados, la verdadera situacin de la persona jurdica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los mismos beneficios o prdidas o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminucin de las partidas contables. Proporcionar datos falsos relativos a la situacin de una persona jurdica. Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, ttulos o participaciones. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o ttulos de la misma persona jurdica como garanta de crdito. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes. Omitir comunicar al directorio, consejo de administracin, consejo directivo u otro rgano similar, acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurdica. Asumir prstamos para la persona jurdica. Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona.

CONTABILIDAD PARALELA
mantiene contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley.

CHANTAJE
El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar, denunciar o revelar un hecho o conducta cuya divulgacin puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien est estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio.

DELITOS INFORMTICOS
El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para disear, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar informacin en trnsito o contenida en una base de datos.
Alteracin, dao y destruccin de base de datos, sistema, red o programa de computadoras

DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS

ATENTADOS CONTRA SISTEMA CREDITICIO Suspensin ilcita de la exigibilidad de las obligaciones del deudor Beneficios por colaboracin EL

Manejo ilegal de patrimonio de propsito exclusivo

 USURA

LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS Difusin, distribucin y circulacin de la obra sin la autorizacin del autor Plagio y comercializacin de obra Falsa atribucin de autora de obra

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Uso indebido de marca

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO

ABUSO DEL PODER ECONOMICO

ACAPARAMIENTO, ESPECULACION, ADULTERACION VENTA ILICITA DE MERCADERIAS DE OTROS DELITOS ECONOMICOS

Informaciones falsas sobre calidad de productos Venta de bienes o prestacin de servicios diferentes a los anunciados Rehusamiento a prestar informacin econmica, industrial o comercial Subvaluacin de mercaderas adquiridas con tipo de cambio preferencial Funcionamiento ilegal de casinos de juego

 DESEMPEO DE ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y

MONETARIO
DELITOS FINANCIEROS
Concentracin crediticia Ocultamiento, omisin o falsedad de informacin

Instituciones financieras ilegales Financiamiento por medio de informacin fraudulenta Condicionamiento de crditos Pnico financiero Desvo fraudulento de crdito promocional Uso indebido de informacin privilegiada-Formas agravadas

 DELITOS MONETARIOS
Alteracin de la moneda de curso legal

Trfico de moneda falsa

Fabricacin o introduccin en el territorio de la Repblica de instrumentos destinados a la falsificacin de billetes o monedas Alteracin de billetes o monedas. Aplicacin extensiva

Emisin ilegal de billetes y otros

Uso ilegal de divisas.