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INVESTIGACIN

COMPLEMENTARIA

AUDIENCIA INICIAL

CDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS
PENALES

LAS ETAPAS
Artculo 211. Etapas del procedimiento penal

El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:


I.

La de investigacin, que comprende las siguientes fases:

a)
Investigacin inicial, que comienza con la presentacin de la denuncia,
querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a
disposicin del Juez de control para que se le formule imputacin, e
b) Investigacin complementaria, que comprende desde la formulacin de
la imputacin y se agota una vez que se haya cerrado la investigacin;
II.
La intermedia o de preparacin del juicio, que comprende desde la
formulacin de la acusacin hasta el auto de apertura del juicio, y
III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a
juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.

LA AUDIENCIA INICIAL
Artculo 307. Audiencia inicial

En la audiencia inicial se informarn al imputado


sus derechos constitucionales y legales, si no se
le hubiese informado de los mismos con
anterioridad, se realizar el control de legalidad
de la detencin si correspondiere, se formular la
imputacin, se dar la oportunidad de declarar al
imputado, se resolver sobre las solicitudes de
vinculacin a proceso y medidas cautelares y se
definir el plazo para el cierre de la investigacin.

AUDIENCIA INICIAL
DEL ART. 307 SE OBTIENE QUE CONTIENE:
I)
Control de la detencin en caso de que una
persona haya sido detenida en flagrancia o
caso urgente.
II)
Formulacin de Imputacin.
III)
Declaracin preparatoria o preliminar
IV) Vinculacin a Proceso.
V)
Resolucin sobre Medidas Cautelares.
VI) Plazo para el Cierre de Investigacin.

CONTROL DE DETENCIN
El control de la detencin procede en dos casos:
(art. 308)
I. Detencin en flagrancia
2. Detencin por caso urgente

Detencin en Flagrancia
Artculo 146. Supuestos de flagrancia
Se podr detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se
entiende que hay flagrancia cuando:
I.

La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o

II.

Inmediatamente despus de cometerlo es detenida, en virtud de que:

a)

Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e


ininterrumpidamente, o

b)

Cuando la persona sea sealada por la vctima u ofendido, algn


testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en
la comisin del delito y (copulativa) cuando tenga en su poder
instrumentos, objetos, productos del delito o (disyuntiva) se cuente con
informacin o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino
en el mismo.

Para los efectos de la fraccin II, inciso b), de este precepto, se considera
que la persona ha sido detenida en flagrancia por sealamiento, siempre
y cuando, inmediatamente despus de cometer el delito no se haya
interrumpido su bsqueda o localizacin.

SCJN
Dcima poca. Registro 2005527. Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin, Libro 3, Febrero
de 2014, Tomo I. Tesis 1a. LIII/2014 (10a.). Pgina: 643
DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICIN DEL
MINISTERIO PBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURDICAS GENERADAS POR LA
VULNERACIN A TAL DERECHO.
El artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos consagra un rgimen
general de libertades a favor de la persona, entre las cuales, destaca el derecho a la libertad
personal. Sin embargo, como todo derecho humano, ste no es absoluto, por lo que la citada norma
fundamental tambin delimita exhaustivamente diversas hiptesis para su afectacin, a saber: a) la
orden de aprehensin; b) las detenciones en flagrancia; y, c) el caso urgente. En tratndose de la
flagrancia, esta Primera Sala ha puntualizado que la misma constituye una proteccin a la libertad
personal, cuyo control judicial ex post debe ser especialmente cuidadoso, ya que quien afirma la
legalidad y constitucionalidad de una detencin, debe poder defenderla ante el juez respectivo.
Ahora bien, por cuanto se refiere al derecho fundamental de "puesta a disposicin ministerial sin
demora", es dable concluir que dentro del rgimen general de proteccin contra detenciones que
prev el artculo 16 constitucional, se puede derivar la exigencia de que la persona detenida sea
presentada ante el Ministerio Pblico lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposicin de la
autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas. As, se est ante una dilacin
indebida en la puesta a disposicin inmediata del detenido ante el Ministerio Pblico, cuando no
existan motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como
origen impedimentos fcticos reales, comprobables y lcitos, los que deben ser compatibles con las
facultades concedidas a las autoridades, lo que implica que los agentes aprehensores no pueden
retener a una persona por ms tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio
Pblico; desechando cualquier justificacin que pueda estar basada en una supuesta bsqueda de
la verdad o en la debida integracin del material probatorio y, ms an, aquellas que resulten
inadmisibles como seran la presin fsica o psicolgica al detenido para que acepte su
responsabilidad o la manipulacin de las circunstancias y hechos de la investigacin. En suma, esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin estima que la violacin al derecho
fundamental de "puesta a disposicin del indiciado ante el Ministerio Pblico sin demora" genera
como consecuencias: a) la anulacin de la confesin del indiciado, obtenida con motivo de esa
indebida retencin; b) la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa
la demora injustificada, los cuales no producirn efecto alguno en el proceso ni podrn ser
valorados por el juez; y, c) la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas
directamente con el hecho delictivo materia del proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la
autoridad aprehensora so pretexto de una bsqueda de la verdad o debida integracin del material

SCJN
Dcima poca. Registro 2006477. Semanario Judicial de la Federacin, viernes
23 de mayo de 2014 10:06 h. Tesis 1a. CCI/2014 (10a.)
FLAGRANCIA. LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA VIOLACIN AL
DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL SON LA INVALIDEZ DE LA
DETENCIN DE LA PERSONA Y DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS
DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQULLA.
La limitacin al derecho humano de libertad personal es de carcter
excepcionalsimo y su escrutinio del ms estricto rigor; por ello, cuando se
aduzca flagrancia, debe acreditarse que hubo elementos objetivos y razonables
para justificar vlidamente la afectacin a la libertad y seguridad personal. Ello
es as, en principio, porque toda persona tiene no slo la legtima expectativa
sino el derecho a no ser molestada por la autoridad, salvo por causas
justificadas. Por su parte, la autoridad tiene la posibilidad de hacer indagaciones
bajo el marco jurdico y conforme a las atribuciones que legalmente justifiquen
su proceder. Sin embargo, no puede justificarse constitucionalmente que bajo
pretexto de cumplirse con cuestiones de aducida legalidad, se acte de manera
arbitraria, lo cual debe ponderarse bajo un estndar de necesidad, razonabilidad
y proporcionalidad de la medida empleada. De ah que si la detencin de una
persona, por aducida flagrancia, no se da bajo el respeto irrestricto del sistema
constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de los
requisitos y garantas establecidos de forma mnima a favor de la persona que
sufri la detencin, sta ser considerada como arbitraria, al estar prohibida
tanto a nivel nacional como internacional. Las consecuencias y efectos de la
vulneracin a lo anterior son la invalidez legal de la propia detencin, as como
de los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata con motivo de la
misma; esto conforme adems a los principios de debido proceso y obtencin
de prueba lcita.

SCJN
Dcima poca. Registro 2006476. Semanario Judicial de la Federacin,
viernes 23 de mayo de 2014 10:06 h. Tesis 1a. CC/2014 (10a.)
FLAGRANCIA. LA DETENCIN DE UNA PERSONA SIN EL CUMPLIMIENTO
IRRESTRICTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE
REGULA AQUELLA FIGURA, DEBE CONSIDERARSE ARBITRARIA.
El artculo 16, prrafo cuarto, de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos, prev la siguiente descripcin: "Cualquier persona puede
detener al indiciado en el momento en que est cometiendo un delito o
inmediatamente despus de haberlo cometido, ponindolo sin demora a
disposicin de la autoridad ms cercana y sta con la misma prontitud, a la
del ministerio pblico. Existir un registro inmediato de la detencin.". Por su
parte, los artculos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y
7 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos prevn como
requisitos para que la detencin de una persona sea vlida que: 1. Sus
causas y condiciones estn fijadas de antemano en la Constitucin y en la
ley; 2. Prohibicin de la detencin arbitraria; 3. La persona detenida debe ser
informada, en el momento de su detencin, de las razones de la misma, y
notificada, sin demora, de los cargos formulados contra ella; 4. La persona
detenida ser llevada sin demora ante la autoridad competente que verifique
la legalidad de la detencin; 5. Se ordene su libertad si la detencin fue ilegal
o arbitraria.

SCJN
Dcima poca. Registro 2006471. Semanario Judicial de la Federacin, viernes 23 de mayo de
2014 10:06 h. Tesis 1a. CCII/2014 (10a.)
DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICIN INMEDIATA ANTE EL
MINISTERIO PBLICO. LA RETENCIN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y
EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E
INMEDIATAMENTE EN AQULLA, AL SER CONSIDERADOS ILCITOS.
De conformidad con el artculo 16, prrafo cuarto, de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos, as como con los artculos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Polticos y 7 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, la limitacin a la libertad
personal con motivo de la detencin por flagrancia, implica que toda persona detenida bajo esa
hiptesis sea puesta sin demora a disposicin de la autoridad ministerial. El reconocimiento y
proteccin de este derecho fundamental conlleva una trascendencia especial, pues el escrutinio
estricto posterior a la detencin se dirige precisamente a verificar que no hubo una privacin
ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocara invalidar la detencin, as como datos de
prueba obtenidos con motivo de la misma, adems que ello deber desencadenar el reproche y
la exigencia de responsabilidad a los agentes captores. As, en trminos estrictamente
constitucionales, el agente que detenga al imputado por la comisin de un delito en flagrancia,
tiene obligacin de ponerlo sin demora ante el ministerio pblico, esto es, sin retraso
injustificado o irracional. Ahora bien, las consecuencias y efectos de la vulneracin al derecho
humano de libertad personal, con motivo de la retencin indebida, deben vincularse
estrictamente con su origen y causa; lo que implica que si la prolongacin injustificada de la
detencin gener la produccin e introduccin de datos de prueba, stos deben declararse
ilcitos, lo mismo que las diligencias pertinentes se hayan realizado en condiciones que no
permitieron al inculpado ejercer el derecho de defensa adecuada, de conformidad con los
principios de debido proceso y obtencin de prueba lcita.

INF. QUE REQUIERE EL JUEZ

Hora y lugar de comisin del hecho


Hora y lugar de detencin
Hora de entrega del imputado al MP
Hora de solicitud de audiencia de control.
Circunstancias de la detencin y
exposicin brevsima de tiempo, lugar y
modo.

DETENCIN POR CASO


URGENTE
Artculo 150. Supuesto de caso urgente
Slo en casos urgentes el Ministerio Pblico podr, bajo su
responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que
motiven su proceder, ordenar la detencin de una persona, siempre y
cuando concurran los siguientes supuestos:
I.
Existan datos que establezcan la existencia de un hecho sealado
como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo
cometi o particip en su comisin. Se califican como graves, para los
efectos de la detencin por caso urgente, los delitos sealados como
de prisin preventiva oficiosa en este Cdigo o en la legislacin
aplicable as como aquellos cuyo trmino medio aritmtico sea mayor
de cinco aos de prisin (incluyendo modificativas?);
II.
Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la
accin de la justicia, y
III. Por razn de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda
ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda
evadirse.
Los delitos previstos en la fraccin I de este artculo, se considerarn
graves, an tratndose de tentativa punible (correcto).

Estructura de la peticin del MP en


caso de flagrancia
1.- Solicitud sealando el fundamento legal del supuesto de flagrancia de que
se trate.

2.- Resea de antecedentes de los que se desprende la detencin en


flagrancia (individualizar dichos antecedentes, empezando por la noticia
criminis), que justifican las circunstancias.
3.- Circunstancias de la detencin:
a)

Tiempo, modo y lugar del hecho (esto se obtiene de la noticia criminal).

b)

Sealar el hecho motivo por el cual se llev a cabo la detencin en el


supuesto flagrante de que se trate (si fue detenido all mismo, con
indicios, etc.).

c)

Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detencin.

d)

Hora en que el detenido es puesto a disposicin del Ministerio Pblico


por parte de los agentes aprehensores.

e)

Fecha y hora de peticin de audiencia de control (que no debe exceder


de 48 horas, que es el plazo de retencin, art, 16 prrafo dcimo CPEUM;
debe llevarse este dato).

4.- El requisito de procedibilidad.

Teora del caso en control de


detencin.
ELEMENTOS DE LA
NORMA PROCESAL

PROPOSICIONES
FCTICAS

Artculo 146, 1er.


supuesto
Detenido al momento de
estarlo cometiendo

Juan Torres es detenido


precisamente en el
momento en que venda
estupefacientes

TEORA FCTICA
TEORA JURDICA

ANTECEDENTES DE
INVESTIGACIN
Acta de detencin del
polica aprehensor.
Acta de entrevista con
posibles testigos

TEORA PROBATORIA

CONTROL DE DETENCIN
Artculo 308. Control de legalidad de la detencin
Inmediatamente despus de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea
puesto a disposicin del Juez de control, se citar a la audiencia inicial en la que se
realizar el control de la detencin antes de que se proceda a la formulacin de la
imputacin. El Juez le preguntar al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo,
ordenar que se le nombre un Defensor pblico y le har saber que tiene derecho a ofrecer
datos de prueba, as como acceso a los registros.
El Ministerio Pblico deber justificar las razones de la detencin y el Juez de control
proceder a calificarla, examinar el cumplimiento del plazo constitucional de retencin
(48 horas) y los requisitos de procedibilidad, ratificndola en caso de encontrarse ajustada
a derecho o decretando la libertad en los trminos previstos en este Cdigo.
Ratificada la detencin en flagrancia o caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una
orden de aprehensin, el imputado permanecer detenido durante el desarrollo de la
audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si ser o no sometido a prisin preventiva,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo anterior.
En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Pblico no est presente,
el Juez de control declarar en receso la audiencia hasta por una hora y ordenar a la
administracin del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerrquico de
aqul, con el propsito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin

*Ejemplo de la solicitud
Seor Juez, le solicito que declare de legal la detencin de Juan Torres Lpez, ya que la misma se efectu
en flagrancia de conformidad con el primer supuesto del artculo 146 del Cdigo Nacional de
Procedimientos Penales, pues fue sorprendido en el momento de estar cometiendo un hecho delictivo
consistente en la venta de estupefacientes. (Solicitud fundamentada).
Lo anterior encuentra sustento en los siguientes antecedentes de investigacin:
Acta de detencin elaborada por el agente de la Polica Ministerial Estatal Alberto Martnez Gmez, de
fecha 10 de abril del presente ao.
Dictamen emitido por un perito oficial de la Procuradura General de la Repblica.
De estas actas se desprenden las siguientes circunstancias de detencin:
Que el da 10 de abril del ao en curso, como a las 10:00 horas, el C. Alberto Martnez Gmez agente de la
Polica Ministerial Estatal, se encontraba haciendo un recorrido de vigilancia inherente a sus funciones por
la calle Hermanos Escobar y Amricas del sector centro de esta ciudad, lugar en el cual sorprende al ahora
detenido Juan Torres Lpez en el preciso momento en que venda herona a Martn Loya Senz, motivo el
cual procede a su inmediata detencin siendo las 10:02 horas del da citado, esto en el mismo lugar en que
venda la droga; para ello, el agente aprehensor, al revisar al imputado, le asegur diversos envoltorios,
mismos que el perito examin y concluy se trata de herona. El imputado fue puesto a disposicin de esta
Representacin Social a las 10:35 horas de la misma fecha. (circunstancias de la detencin).
De lo anterior se desprende que Juan Torres Lpez, efectivamente fue detenido bajo el primer supuesto
de la flagrancia, es decir, que fue sorprendido por el agente aprehensor al momento de estar cometiendo el
ilcito, ya que la detencin se efectu precisamente en el momento y lugar en que Juan Torres Lpez
venda herona a Martn Loya Senz, cuyo delito se persigue de oficio.

Adems, que esta audiencia se solicit el 12 de abril pasado, a las nueve horas, es decir, dentro de
las 48 horas de retencin siguientes a su detencin (silogismo).
Por lo anterior seor Juez, le reitero mi solicitud de que declare de legal la detencin de Juan Torres, por
ajustarse a lo dispuesto en el artculo 146 de la ley procesal penal, en su primer supuesto. (reitero
solicitud)

FORMULACIN DE
IMPUTACIN
Artculo 309. Oportunidad para formular la imputacin a personas
detenidas
La formulacin de la imputacin es la comunicacin que el Ministerio
Pblico efecta al imputado, en presencia del Juez de control, de que
desarrolla una investigacin en su contra respecto de uno o ms
hechos que la ley seala como delito.
En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, despus que el
Juez de control califique de legal la detencin, el Ministerio Pblico
deber formular la imputacin (ppio. acusatorio), acto seguido solicitar
la vinculacin del imputado a proceso sin perjuicio del plazo
constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor.
En el caso de que, como medida cautelar, el Ministerio Pblico solicite la
prisin preventiva y el imputado se haya acogido al plazo constitucional,
el debate sobre medidas cautelares suceder previo a la suspensin de la
audiencia.
El imputado no podr negarse a proporcionar su completa identidad,
debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a sta y
se le exhortar para que se conduzca con verdad.

Formulacin de imputacin
Artculo 310. Oportunidad para formular la imputacin a personas
en libertad
El agente del Ministerio Pblico podr formular la imputacin
cuando considere oportuna la intervencin judicial con el
propsito de resolver la situacin jurdica del imputado.
Si el Ministerio Pblico manifestare inters en formular imputacin
a una persona que no se encontrare detenida, solicitar al Juez de
control que lo cite en libertad y seale fecha y hora para que tenga
verificativo la audiencia inicial, la que se llevar a cabo dentro de
los quince das siguientes a la presentacin de la solicitud.
Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del
imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Pblico
podr solicitar orden de aprehensin o de comparecencia, segn
sea el caso y el Juez de control resolver lo que corresponda. Las
solicitudes y resoluciones debern realizarse en los trminos del
presente Cdigo.

Formulacin de imputacin
Artculo 311. Procedimiento para formular la imputacin

Una vez que el imputado est presente en la audiencia inicial, por


haberse ordenado su comparecencia (tambin por citacin), por
haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensin o
ratificado de legal la detencin y despus de haber verificado el
Juez de control que el imputado conoce sus derechos
fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso,
despus de habrselos dado a conocer, se ofrecer la palabra al
agente del Ministerio Pblico para que ste exponga al imputado
el hecho que se le atribuye, la calificacin jurdica preliminar, la
fecha, lugar y modo de su comisin, la forma de intervencin que
haya tenido en el mismo, as como el nombre de su acusador,
salvo que, a consideracin del Juez de control sea necesario
reservar su identidad en los supuestos autorizados por la
Constitucin y por la ley.
El Juez de control a peticin del imputado o de su Defensor, podr
solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias
respecto a la imputacin formulada por el Ministerio Pblico.

Formulacin de imputacin

La formulacin de imputacin se lleva a cabo


inmediatamente despus de los siguientes
casos:
Luego de que se declare de legal una
detencin, ya sea por flagrancia o caso
urgente.
Cuando se ha ejecutado una orden de
aprehensin.
Por citacin al imputado u orden de
comparecencia.

Estructura de la formulacin de
imputacin.

Solicitar oportunidad para formular imputacin.


Hacer del conocimiento del imputado, frente al Juez,
que se sigue una investigacin en su contra.
Exponer los hechos que se le atribuyen de forma
cronolgica, especificando circunstancias de tiempo,
modo y lugar.
Clasificacin jurdica que el Ministerio Pblico le
atribuye a esos hechos (Forma de comisin, forma de
intervencin penal, grado de consumacin, etc.).
Hacer del conocimiento del imputado quines son las
personas que declaran en su contra (slo
mencionarlos, pero no su contenido).

Teora del Caso, Formulacin de


Imputacin.
ELEMENTOS DE LA
NORMA
Violacin agravada.
Cpula
Menor de 13 aos
Violencia fsica
Parentesco (hermanos)

PROPOSICIONES
FCTICAS

ANTECEDENTES DE
INVESTIGACIN

Jos Leos Huerta


someti a su menor
hermana de 10 aos de
edad golpendola en el
rostro, como medio
comisivo para lograr
introducirle su pene en la
vagina.

Declaracin de la
vctima
Informes periciales
sobre *ginecolgico
*seminolgico
*gentica
*lesiones
Actas de nacimiento de
vctima e imputado

TEORA JURDICA

TEORA FCTICA
TEORA PROBATORIA

*Ejemplo de formulacin de imputacin.


Seor juez le solicito oportunidad para formularle imputacin a Jos Leos Huerta.
(Solicitud). (El juez previene al imputado para que est atento a lo que el Ministerio
Pblico le va a comunicar).
Seor Jos Leos Huerta con fundamento en lo que establecen los artculos 309 y 310 del
Cdigo Procesal Penal, esta Fiscala hace de su conocimiento que se sigue una
investigacin en su contra toda vez que se le imputa la comisin de los siguientes hechos:
(Comunicacin al imputado, frente a un Juez).
Que el da 14 de febrero del presente ao, siendo las 10:00, usted se encontraba en el
interior de la casa nmero 13 de las calle Hermanos Escobar del sector centro de esta
ciudad, en compaa de su hermana de 10 aos de edad, a quien usted empez a golpear
en el rostro a fin de someterla quitndole su pantaln y pantaleta para luego introducirle el
pene en la vagina hasta eyacular en su cavidad vaginal. (Hechos atribuidos).
Hechos que a juicio de esta Representacin Social constituyen el delito de VIOLACIN
AGRAVADA previsto y sancionado en los artculos 235 del Cdigo Penal del Estado.
Tratndose de un delito doloso segn lo establece el artculo 18 fraccin I, siendo un delito
consumado de conformidad con lo dispuesto por el artculo 17 fraccin I, atribuyndose
una forma de intervencin penal como autor material de acuerdo con lo estipulado por la
fraccin I del artculo 21, todos los anteriores del Cdigo Penal. (Clasificacin Jurdica).
Hago de su conocimiento que las personas que declaran en su contra son:
La vctima quien es menor de edad y por tal motivo omito su nombre adems de que se
trata de un delito de carcter sexual.
Obran tambin los dictmenes periciales emitidos por un mdico legista, por un qumico
forense y un genetista.

QU TEMAS COMPRENDE LA FORMULACIN DE


IMPUTACIN

La comunicacin del hecho (circunstancias


de tiempo, lugar y modo). En el modo,
incluir las modificativas.

La clasificacin jurdica completa

La simple enunciacin de los antecedentes


de investigacin, sin su contenido.

ACTUACIN DEL JUEZ EN LA


FORMULACIN DE IMPUTACIN
1.- Desde la primera oportunidad, el Juez debe
verificar que el imputado conoce sus derechos.
2.- Solicitarle al imputado que ste atento a lo que diga
el Ministerio Pblico.
3.- Al final de la exposicin del MP, el Juez se dirige al
imputado y le pregunta si entendi (cuidado con una
versin de los hechos).
4.- Solicitar, al MP y previa peticin del defensor o
imputado, aclare o precise algn punto.

LA DECLARACIN
PRELIMINAR
Artculo 312. Oportunidad para declarar

Formulada la imputacin, el Juez de control le preguntar al


imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo.
En caso de que decida guardar silencio, ste no podr ser
utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de
declarar, su declaracin se rendir conforme a lo dispuesto
en este Cdigo (art. 377. El acusado podr rendir su declaracin
en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso,
el juzgador que preside la audiencia le permitir que lo haga
libremente o conteste las preguntas de las partes). Cuando se
trate de varios imputados, sus declaraciones sern recibidas
sucesivamente, evitando que se comuniquen entre s antes
de la recepcin de todas ellas. (Reiterar el 113 der. del imp., en lo

Artculo 313. Oportunidad para resolver


la solicitud de vinculacin a proceso
Despus de que el imputado haya emitido su
declaracin, o manifestado su deseo de no hacerlo, el
agente del Ministerio Pblico solicitar al Juez de
control la oportunidad para discutir medidas cautelares,
en su caso, y posteriormente solicitar la vinculacin a
proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio
Pblico, el Juez de control se dirigir al imputado y le
explicar los momentos en los cuales puede resolverse
la solicitud que desea plantear el Ministerio Pblico.

El Juez de control cuestionar al imputado si desea que


se resuelva sobre su vinculacin a proceso en esa
audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si
solicita la ampliacin de dicho plazo. En caso de que el
imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la
duplicidad del mismo, el Ministerio Pblico deber
solicitar y motivar la vinculacin del imputado a proceso,
exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba
con los que considera que se establece un hecho que la
ley seale como delito y la probabilidad de que el
imputado lo cometi o particip en su comisin. El Juez
de control otorgar la oportunidad a la defensa para que
conteste la solicitud y si considera necesario permitir la
rplica y contrarrplica. Hecho lo anterior, resolver la

Si el imputado manifest su deseo de que se


resuelva sobre su vinculacin a proceso dentro
del plazo de setenta y dos horas o solicita la
ampliacin de dicho plazo, el Juez deber
sealar fecha para la celebracin de la
audiencia de vinculacin a proceso dentro de
dicho plazo o su prrroga.

La audiencia de vinculacin a proceso deber celebrarse, segn


sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro
horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su
disposicin o que el imputado compareci a la audiencia de
formulacin de la imputacin. Si el imputado requiere del auxilio
judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculacin a
proceso, deber solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y
ocho horas de anticipacin a la hora y fecha sealadas para la
celebracin de la audiencia. En caso contrario, deber presentar
sus medios de prueba a la audiencia de vinculacin a proceso.
El Juez de control deber informar a la autoridad responsable del
establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al
resolverse su situacin jurdica adems se le impuso como medida
cautelar la prisin preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo
constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de
control no informa a la autoridad responsable, sta deber llamar
su atencin sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el
plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres

Artculo 314. Incorporacin de medios de prueba en el


plazo constitucional o su ampliacin
El imputado o su Defensor podrn, en el plazo
constitucional o su ampliacin, solicitar el desahogo de
medios de prueba que consideren necesarios ante el Juez
de control.

LA PRUEBA DEL DEFENSOR


Artculo 315. Continuacin de la audiencia inicial

La continuacin de la audiencia inicial comenzar, en su


caso, con el desahogo de los medios de prueba que el
imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para
tal efecto, se seguirn en lo conducente las reglas previstas
para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le
conceder la palabra en primer trmino al Ministerio Pblico
y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolver
sobre la vinculacin o no del imputado a proceso.
En casos de extrema complejidad, el Juez de control podr
decretar un receso que no podr exceder de dos horas,
antes de resolver sobre la situacin jurdica del imputado.

VINCULACIN A PROCESO
El Ministerio Pblico deber acreditar al
momento de justificar la vinculacin a proceso,
que cuenta con antecedentes de investigacin
(datos de prueba) suficientes de los cuales se
desprendan datos que establezcan que se ha
cometido un hecho sealado como delito por la
ley y que exista la probabilidad de que el
imputado lo cometi o particip en su comisin
(art. 316).

Vinculacin a proceso
Artculo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculacin a proceso

El Juez de control, a peticin del agente del Ministerio Pblico, dictar el auto de
vinculacin del imputado a proceso, siempre que:
I.

Se haya formulado la imputacin;

II.

Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;

III.

De los antecedentes de la investigacin expuestos por el Ministerio Pblico, se


desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la
ley seala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometi o
particip en su comisin. Se entender que obran datos que establecen que se ha
cometido un hecho que la ley seale como delito cuando existan indicios
razonables que as permitan suponerlo (fumus boni iuris), y

IV.

Que no se actualice una causa de extincin de la accin penal o excluyente del


delito.

El auto de vinculacin a proceso deber dictarse por el hecho o hechos que fueron
motivo de la imputacin (principio de congruencia), el Juez de control podr
otorgarles una clasificacin jurdica distinta (iura novit curia) a la asignada por el
Ministerio Pblico misma que deber hacerse saber al imputado para los efectos
de su defensa.
El proceso se seguir forzosamente por el hecho o hechos delictivos sealados en el
auto de vinculacin a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha

*Estructura de la peticin de
Vinculacin a Proceso
Solicitud y fundamento para que se vincule a proceso por los
hechos motivo de la formulacin de imputacin (arts. 19
CPEUM y 316 CNPP).
Justificar la existencia del hecho que la ley seala como delito.
Silogismo con el cual le hacemos ver al juez que con los
antecedentes vertidos existe un hecho con caractersticas de
delito.
Justificar la probabilidad de participacin o comisin del
imputado en el hecho que la ley seala como delito.
Silogismo con el cual le hacemos ver al juez que con los
antecedentes vertidos existe la probabilidad fundada de que el
imputado particip o cometi el hecho.
Reiterar solicitud de que se le vincule a proceso.

Teora del caso, en vinculacin a


proceso.
ELEMENTOS DE LA
NORMA
Violacin agravada.
Cpula
Menor de 13 aos
Violencia fsica
Parentesco (hermanos)

PROBABILIDAD

PROPOSICIONES
FCTICAS
Jos Leos Huerta
someti a su menor
hermana de 10 aos de
edad golpendola en el
rostro para introducirle
su pene en la vagina.

PROPOSICIN
FCTICA

ANTECEDENTES DE
INVESTIGACIN
Declaracin de la
vctima
Informe ginecolgico
Informe seminolgico
Informe de lesiones
Actas de nacimiento de
vctima e imputado
ANTECEDENTES DE
INVESTIGACIN

Probabilidad de comisin Jos Leos Huerta es


Declaracin de la
o participacin
quien aparece como
vctima
quien viol a su hermana Informe de perfil
gentico obtenido en las
muestras de semen.

DATOS QUE NECESITA EL JUEZ PARA VINCULAR

Principio de congruencia: el mismo hecho


materia de formulacin de imputacin.
Apariencia del buen derecho: La existencia
del hecho que la ley seala como delito y
la
probabilidad
de
comisin
o
participacin.
Datos de investigacin relacionados con
esos dos temas.
Contenido
de
investigacin.

los

antecedentes

de

Teora del caso: TEORA FCTICA, TEORA


JURDICA Y TEORA PROBATORIA

JURISP.
Dcima poca. Registro 160330. Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Libro V,
Febrero de 2012, Tomo 3. Tesis XVII.1o.P.A. J/25 (9a.). Pgina: 1942
AUTO DE VINCULACIN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL
CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR
LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SLO DEBE ATENDERSE AL
HECHO ILCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETI O PARTICIP EN
SU COMISIN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).
De los artculos 16, tercer prrafo, 19, primer prrafo y 20, apartado A, de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho,
se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculacin a proceso, no exige la
comprobacin del cuerpo del delito ni la justificacin de la probable responsabilidad, pues
indica que debe justificarse, nicamente la existencia de "un hecho que la ley seale como
delito" y la "probabilidad en la comisin o participacin del activo", esto es, la probabilidad del
hecho, no la probable responsabilidad, dado que el provedo de mrito, en realidad, slo debe
fijar la materia de la investigacin y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento
metdico del llamado auto de vinculacin a proceso, con el objeto de verificar si cumple con
los lineamientos de la nueva redaccin del referido artculo 19, no es necesario acreditar los
elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que as los describa el tipo penal,
es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir ms all de la directriz
constitucional, slo deben atenderse el hecho o los hechos ilcitos y la probabilidad de que el
indiciado los cometi o particip en su comisin; para ello, el Juez de Garanta debe examinar
el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si
se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre
otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e informacin que se puede
constituir como datos y no pruebas), la ponderacin (en esta etapa, entre la versin de la
imputacin, la informacin que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo
adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha
vinculacin.

JURISP.
Dcima poca. Registro 2004857. Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Libro
XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1. Tesis XVII.1o.P.A. J/2 (10a.). Pgina 757
AUTO DE VINCULACIN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIN DEL
REQUISITO "HECHO ILCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).
Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la
pgina 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Dcima poca del Semanario Judicial de
la Federacin y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIN A PROCESO. EN SU
DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS
OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE
RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SLO DEBE ATENDERSE AL HECHO
ILCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETI O PARTICIP EN
SU COMISIN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).",
estableci que para dictar un auto de vinculacin a proceso el Juez de garanta no
necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del
inculpado, sino nicamente atender al hecho ilcito y a la probabilidad de que el indiciado
lo cometi o particip en su comisin. Ahora bien, atento al artculo 280 del Cdigo de
Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilcito no debe entenderse
el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y
normativos del tipo) con la ya de por s reduccin del estndar probatorio, sino que su
actualizacin debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y
comunes del concepto, desde la lgica formal), esto, a fin de evitar una anticipacin a la
etapa de juicio sobre el estudio tcnico-procesal de los elementos del tipo, no con

VINC. A PROCESO
Artculo 317. Contenido del auto de vinculacin a proceso
El auto de vinculacin a proceso deber contener:
I.

Los datos personales del imputado;

II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman


satisfechos los requisitos mencionados en el artculo anterior, y
III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecucin del hecho
que se imputa.

Artculo 318. Efectos del auto de


vinculacin a proceso
El auto de vinculacin a proceso establecer
el hecho o los hechos delictivos sobre los que
se continuar el proceso o se determinarn
las formas anticipadas de terminacin del
proceso, la apertura a juicio o el
sobreseimiento.

Artculo 319. Auto de no vinculacin a


proceso
En caso de que no se rena alguno de los
requisitos previstos en este Cdigo, el Juez de
control dictar un auto de no vinculacin del
imputado a proceso y, en su caso, ordenar la
libertad inmediata del imputado, para lo cual
revocar las providencias precautorias y las
medidas cautelares anticipadas que se
hubiesen decretado.
El auto de no vinculacin a proceso no impide
que el Ministerio Pblico contine con la
investigacin y posteriormente formule nueva

Artculo 320. Valor de las actuaciones


Los antecedentes de la investigacin y
elementos de conviccin desahogados en la
audiencia de vinculacin a proceso, que sirvan
como base para el dictado del auto de
vinculacin a proceso y de las medidas
cautelares, carecen de valor probatorio para
fundar la sentencia, salvo las excepciones
expresas previstas por este Cdigo.

Medidas cautelares
Artculo 153. Reglas generales de las medidas cautelares

Las medidas cautelares sern impuestas mediante resolucin


judicial (jurisdiccionalidad), por el tiempo indispensable
(provisionalidad) para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la vctima u ofendido o
del testigo, o evitar la obstaculizacin del procedimiento (de
stas, habr que decir cul amerita necesidad de cautela).
Corresponder a las autoridades competentes de la Federacin
y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar
que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente
cumplido.

MEDIDAS CAUTELARES
OPORTUNIDAD DE LA PETICIN
A.- Inmediatamente despus de que el imputado
manifest que no quiere que se resuelva la
vinculacin en ese momento.
B.- Si toda la audiencia inicial se viene
desarrollando en un mismo acto, inmediatamente
despus de que se vincul a proceso.

MEDIDAS CAUTELARES
PRINCIPIOS:
INSTRUMENTALIDAD
LEGALIDAD
PROVISIONALIDAD
JURISDICCIONALIDAD

PROPORCIONALIDAD
EXCEPCIONALIDAD

MEDIDAS CAUTELARES
Concepto: Las medidas cautelares (personales y
reales) son aquellas medidas restrictivas o
privativas de la libertad personal, o que afectan
el patrimonio, que puede adoptar el Tribunal en
contra del imputado en el proceso penal, con el
objeto de asegurar la realizacin de los fines
penales del procedimiento.
Las medidas cautelares rompen la lgica general
de la presuncin de inocencia, de modo que su
procedencia y lmites se encuentran definidos
por los fines penales del procedimiento y los
principios del sistema.

PROCEDENCIA OFICIOSA DE LA PRISIN


PREVENTIVA.
Artculo 19 Constitucional, prrafo segundo: El Ministerio Pblico
solo podr solicitar al juez la prisin preventiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la
investigacin, la proteccin de la vctima, de los testigos o de la
comunidad (ste no est en el art. 153, sino hasta el 172), as como
cuando el imputado este siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisin de un delito doloso
(presuncin de inocencia y Cdigo Penal de autor?). El juez
ordenara la prisin preventiva oficiosamente, en los casos de
delincuencia organizada, homicidio doloso, violacin, secuestro,
delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos,
as como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nacin, el libre desarrollo de la personalidad y de
la salud.
(ART. 167 CNPP)

MEDIDAS CAUTELARES

Artculo 153. Reglas generales de las medidas cautelares


Las medidas cautelares sern impuestas mediante resolucin judicial
(jurisd.), por el tiempo indispensable (provisionalidad) *para asegurar
la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la
seguridad de la vctima u ofendido o del testigo, o evitar la
obstaculizacin del procedimiento.
Corresponder a las autoridades competentes de la Federacin y de
las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el
mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

*necesidad de cautela

PRUEBA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES


Artculo 154. Procedencia de medidas cautelares
El Juez podr imponer medidas cautelares a peticin del Ministerio Pblico o de la
vctima u ofendido, en los casos previstos por este Cdigo, cuando ocurran las
circunstancias siguientes:
I. Formulada la imputacin, el propio imputado se acoja al trmino constitucional,
ya sea ste de una duracin de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro,
segn sea el caso, o
II. Se haya vinculado a proceso al imputado.
En caso de que el Ministerio Pblico solicite la prisin preventiva durante el plazo
constitucional, dicha cuestin deber resolverse antes del dictado del auto de
vinculacin a proceso. Para tal efecto, las partes podrn ofrecer aquellos medios
de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada,
siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes
veinticuatro horas.

MEDIDAS CAUTELARES
Artculo 156. Proporcionalidad

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares


previstas en este Cdigo, deber tomar en consideracin los argumentos
que las partes ofrezcan o la justificacin que el Ministerio Pblico realice,
aplicando el criterio de mnima intervencin segn las circunstancias
particulares de cada persona, en trminos de lo dispuesto en el artculo
19 de la Constitucin.
Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podr
tomar en consideracin (no es vinculante) el anlisis de evaluacin de
riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera
objetiva, imparcial y neutral en trminos de la legislacin aplicable.
En la resolucin respectiva, el Juez de control deber justificar las
razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos
lesiva para el imputado.

MEDIDAS CAUTELARES
Artculo 157. Imposicin de medidas cautelares

Las solicitudes de medidas cautelares sern resueltas por el Juez de control, en


audiencia y con presencia de las partes.
El Juez de control podr imponer una de las medidas cautelares previstas en este
Cdigo, o combinar varias de ellas segn resulte adecuado al caso, o imponer una
diversa a la solicitada siempre que no sea ms grave. Slo el Ministerio Pblico
podr solicitar la prisin preventiva, la cual no podr combinarse con otras
medidas cautelares previstas en este Cdigo, salvo el embargo precautorio o la
inmovilizacin de cuentas y dems valores que se encuentren en el sistema
financiero.
En ningn caso el Juez de control est autorizado a aplicar medidas cautelares sin
tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas ms
graves que las previstas en el presente Cdigo.

MEDIDAS CAUTELARES
Artculo 159. Contenido de la resolucin
La resolucin que establezca una medida
cautelar deber contener al menos lo siguiente:
I. La imposicin de la medida cautelar y la
justificacin que motiv el establecimiento de la
misma;
II. Los lineamientos para la aplicacin de la
medida, y
III. La vigencia de la medida (provisionalidad).

Medidas cautelares que contempla el cdigo


Artculo 155. Tipos de medidas cautelares
A solicitud del Ministerio Pblico o de la vctima u ofendido, el juez podr
imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:
I.
La presentacin peridica ante el juez o ante autoridad distinta que aqul
designe;
II.

La exhibicin de una garanta econmica;

III.

El embargo de bienes;

IV. La inmovilizacin de cuentas y dems valores que se encuentren dentro del


sistema financiero;
V.
La prohibicin de salir sin autorizacin del pas, de la localidad en la cual
reside o del mbito territorial que fije el juez;
VI.
El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institucin
determinada o internamiento a institucin determinada;
VII. La prohibicin de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos
lugares;

VIII. La prohibicin de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas


personas, con las vctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el

Medidas cautelares que contempla el cdigo

IX. La separacin inmediata del domicilio;


X.
La suspensin temporal en el ejercicio del cargo cuando se le
atribuye un delito cometido por servidores pblicos;

XI. La suspensin temporal en el ejercicio de una determinada actividad


profesional o laboral;
XII. La colocacin de localizadores electrnicos;
XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez
disponga (con o sin vigilancia de la autoridad policial), o
XIV. La prisin preventiva.

Medidas cautelares
Artculo 165. Aplicacin de la prisin preventiva
Slo por delito que merezca pena privativa de libertad habr lugar a prisin
preventiva. La prisin preventiva ser ordenada conforme a los trminos y las
condiciones de este Cdigo.
La prisin preventiva no podr exceder de un ao, salvo que su prolongacin se
deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado (prueba en sentido estricto).
Si cumplido este trmino no se ha dictado sentencia, el imputado ser puesto en
libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para
imponer otras medidas cautelares.
Artculo 166. Excepciones
En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta aos de edad o
afectada por una enfermedad grave o terminal, el rgano jurisdiccional podr
ordenar que la prisin preventiva se ejecute en el domicilio de la persona
imputada o, de ser el caso, en un centro mdico o geritrico, bajo las medidas
cautelares que procedan.
De igual forma, proceder lo previsto en el prrafo anterior, cuando se trate de
mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia.

No gozarn de la prerrogativa prevista en los dos prrafos anteriores, quienes a


criterio del Juez de control puedan sustraerse de la accin de la justicia o
manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social.

PELIGRO DE SUSTRACCIN
Artculo 168. Peligro de sustraccin del imputado

Para decidir si est garantizada o no la comparecencia del imputado en el


proceso, el Juez de control tomar en cuenta, especialmente, las
siguientes circunstancias:
I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado
por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades
para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el
domicilio del imputado constituye presuncin de riesgo de fuga;
II. El mximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de
acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta
el imputado ante ste;
III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante
el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad
de someterse o no a la persecucin penal;

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o


V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a
derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o
jurisdiccionales.

PELIGRO DE OBSTACULIZACIN DE LA INV.


Artculo 169. Peligro de obstaculizacin del desarrollo de la
investigacin
Para decidir acerca del peligro de obstaculizacin del desarrollo
de la investigacin, el Juez de control tomar en cuenta la
circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por
el Ministerio Pblico para estimar como probable que, de
recuperar su libertad, el imputado:
I.
Destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de
prueba;

II. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen


falsamente o se comporten de manera reticente o inducir a otros
a realizar tales comportamientos, o
III. Intimidar, amenazar u obstaculizar la labor de los
servidores pblicos que participan en la investigacin.

RIESGO PARA VCTIMA, TESTIGOS O LA


COMUNIDAD
Artculo 170. Riesgo para la vctima u ofendido, testigos o
para la comunidad

La proteccin que deba proporcionarse a la vctima u


ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecer a
partir de la valoracin que haga el Juez de control respecto
de las circunstancias del hecho y de las condiciones
particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las
que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de
que se cometa contra dichas personas un acto que afecte
su integridad personal o ponga en riesgo su vida.

PLAZO PARA EL CIERRE DE


INVESTIGACIN
Artculo 321. Plazo para la investigacin complementaria
El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinar
previa propuesta de las partes (se hace debate) el plazo para el cierre de
la investigacin complementaria.
El Ministerio Pblico deber concluir la investigacin complementaria
dentro del plazo sealado por el Juez de control, mismo que no podr ser
mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena mxima no
exceda los dos aos de prisin, ni de seis meses si la pena mxima
excediera ese tiempo o podr agotar dicha investigacin antes de su
vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigacin, sta
se dar por cerrada, salvo que el Ministerio Pblico, la vctima u ofendido
o el imputado hayan solicitado justificadamente prrroga del mismo antes
de finalizar el plazo, observndose los lmites mximos que establece el
presente artculo.
En caso de que el Ministerio Pblico considere cerrar anticipadamente la
investigacin, informar a la vctima u ofendido o al imputado para que,
en su caso, manifiesten lo conducente.

Plazo para el cierre de


investigacin
Artculo 322. Prrroga del
investigacin complementaria

plazo

de

la

De manera excepcional, el Ministerio Pblico podr


solicitar
una
prrroga
del
plazo
de
investigacin
complementaria
para
formular
acusacin, con la finalidad de lograr una mejor
preparacin del caso, fundando y motivando su
peticin. El Juez podr otorgar la prrroga siempre y
cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado
originalmente, no exceda los plazos sealados en el
artculo anterior.

Plazo para el cierre de


investigacin
Artculo 323. Plazo para declarar el cierre de la
investigacin
Transcurrido el plazo para el cierre de la investigacin, el
Ministerio
Pblico
deber
cerrarla
o
solicitar justificadamente su prrroga al Juez de control,
observndose los lmites mximos previstos en el
artculo 321.
Si el Ministerio Pblico no declarara cerrada la
investigacin en el plazo fijado, o no solicita su
prrroga, el imputado o la vctima u ofendido podrn
solicitar al Juez de control que lo aperciba para que
proceda a tal cierre.
*fin

Artculo 324. Consecuencias de la


conclusin del plazo de la investigacin
complementaria

Una
vez
cerrada
la
investigacin
complementaria, el Ministerio Pblico dentro
de los quince das siguientes deber:
I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;

II. Solicitar la suspensin del proceso, o


III.

Formular acusacin.