SISTEMA ACUSATORIO

Estado de Mxico

Etapa de Investigacin

Etapa de Investigacin
Inteligencia
Hiptesis Delictiva

Investigacin Ministerial
Hiptesis de Caso

Accin policial

DELITO

Acusacin

48

V
Caso urgente
I
Aprehensin N
C
U
D
Con detenido
L
A
T
A
O
S
C
Sin imputado
I
D
E

Hecho
N
P
Con imputado

P
O
L
I
C
I
A
L

Hechos de la Vinculacin

H
R
S

Prueba/Sin prueba

I
N
F
O
R
M
A
C
I

Teora del Caso

Flagrancia

Actos preparatorios

Investigacin Procesal

Sin detenido
Criterios Oportunidad
Bagatela
Negociacin criminal
Pena natural
Exceso de pena

R
U
E
B
A

A
P
R
O
C
E
S
O

72 horas
Control de detencin
Imputacin Formal
Declaracin preparatoria
Medidas Cautelares
Vinculacin a Proceso
Cierre de Investigacin

Justicia Restaurativa:
1. Mecanismos alternativos de
Solucin de Controversias. 115
2. Suspensin Condicional. 121
3. Accin reparadora. 131
Mecanismos alternativos de
Terminacin del Proceso:
1. Abreviado.

D
E
P
R
U
E
B
A

D
E
I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I

Sobreseimiento

Reparacin integral
Policial
Ministerio Pblico

M
E
D
I
O
S

C
I
E
R
R
E

Juez de Control

Tendencia a la documentacin
1. Actos de molestia. 16, 1. () sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente ()

2. Datos de defensa, 20, B, VII. Le sern facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que
consten en el proceso.
3. Orden de aprehensin. 16, 2. obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista
la probabilidad de que el indiciado lo cometi o particip en su comisin.
4. Registros de investigacin. 20, B, VI. El imputado y su defensor tendrn acceso a los registros de la
investigacin
5. Detencin caso urgente. 16, 5. () el Ministerio Pblico podr, bajo su responsabilidad, ordenar su
detencin, fundando y expresando los indicios.
6. Cateo. 16,10. () orden de cateo, que slo la autoridad judicial podr expedir,

7. Actos del Juez. 16, 13. () tcnicas de investigacin de la autoridad () Deber existir un
registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Pblico y dems
autoridades competentes

Tendencia a la oralidad
1. Sistema Procesal. 20. El proceso penal ser acusatorio y oral.
2. Principios de la oralidad. 20. () principios de publicidad, contradiccin, concentracin, continuidad e
inmediacin.
3. Audiencia judicial, 20, A, II. Toda audiencia se desarrollar en presencia del juez,
4. Inmediacin. 20, A, II. sin que el juez- pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoracin
De las pruebas.
5. Pruebas, 20, A, III. slo se considerarn como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la
Audiencia de juicio
6. Prueba anticipada. 20, A,III. () excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada

7. Audiencia oral de juicio. 20, B, V. Ser juzgado en audiencia pblica por un juez o tribunal.
8. Publicidad. 20, B. V. La publicidad slo podr restringirse en los casos de excepcin que
determine la ley
9. Audiencias preliminares. 20, A, X Los principios previstos en este artculo, se observarn
tambin en las audiencias preliminares al juicio.

Tendencia a lo inquisitivo
1. Detencin sin causa. 16. () el Ministerio Pblico podr, bajo su responsabilidad, ordenar su detencin,
fundando y expresando los indicios que motiven su proceder
2. Arraigo. 16. La autoridad judicial, a peticin del Ministerio Pblico y tratndose de delitos de delincuencia
organizada, podr decretar el arraigo de una persona ()
3. Plazo de detencin ministerial. 16. Ningn indiciado podr ser retenido por el Ministerio Pblico por ms
de cuarenta y ocho horas
4. Orden sin orden. 16. Deber existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y
Ministerio Pblico y dems autoridades competentes.
5. Centros especiales y prohibiciones de comunicacin. (17) Para la reclusin preventiva y la ejecucin
de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarn centros especiales. Las autoridades
competentes podrn restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia
organizada con terceros ()
6. Prisin oficiosa. El juez ordenar la prisin preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violacin, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y
explosivos, as como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nacin, el libre
desarrollo de la personalidad y de la salud.

 Artculo

154. La polica al detener a una persona

o antes de entrevistarla en calidad de imputada,
le har saber de manera inmediata sus derechos
contemplados en el artculo anterior.

El

ministerio pblico debe dar a conocer al

imputado sus derechos fundamentales desde el
primer acto en el que participe. El juez desde el
primer acto procesal, verificar que se hayan
dado a conocer al imputado sus derechos
fundamentales y, en caso contrario, se los dar a
conocer en forma clara y comprensible.

Derechos del imputado

detenido

Restriccin

policial
Artculo 165. La polica no podr recibirle
declaracin al imputado.

REGISTRO DE LA INVESTIGACIN
EL MINISTERIO PBLICO INTEGRAR UNA
CARPETA DE INVESTIGACIN, EN LA QUE
INCLUIR UN REGISTRO DE LAS DILIGENCIAS
QUE PRACTIQUE DURANTE ESTA ETAPA, QUE
PUEDAN SER DE UTILIDAD PARA FUNDAR LA
IMPUTACIN,
ACUSACIN
U
OTRO
REQUERIMIENTO.

DENUNCIA
La denuncia podr formularse por cualquier medio idneo y
deber contener los datos de identificacin del denunciante, su
domicilio, la narracin circunstanciada del hecho delictuoso, de
ser posible la indicacin de quienes lo hayan cometido y de las
personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de l.
En caso de que peligre la vida o seguridad del denunciante o
de sus familiares, se reservar su identidad.
Cuando la denuncia sea verbal se formular acta en su
presencia, quien la firmar junto con el servidor pblico que la
reciba; la escrita ser firmada por quien la formule. En ambos
casos, si no pudiere firmar, estampar su huella digital o lo
har un tercero a su ruego.

Querella
Artculo 229. El ejercicio de la accin penal
depender de querella, slo en aquellos casos
previstos expresamente en este cdigo.
La querella es la expresin de voluntad de la vctima,
ofendido o sus representantes, mediante la que se
manifiesta expresa o tcitamente su inters de que
se inicie una investigacin y se ejerza la accin penal
correspondiente en los casos en que la ley lo exija
como una condicin de procedibilidad

HECHO DELICTUOSO
El hecho delictuoso es la circunstaciacin fctica de la
descripcin tpica conforme a sus elementos objetivos,
subjetivos o normativos.
DATO DE PRUEBA
Se entender por dato de prueba la referencia al
contenido de un determinado medio de prueba an no
desahogado ante el juez que se advierta idneo,
pertinente y, en su conjunto suficiente para establecer
razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y
la probable participacin del imputado

CADENA DE CUSTODIA
CON EL FIN DE DEMOSTRAR LA AUTENTICIDAD DE
LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y
EVIDENCIA FSICA, LA CADENA DE CUSTODIA SE
APLICAR
TENIENDO
EN
CUENTA
LOS
SIGUIENTES FACTORES:
IDENTIDAD, ESTADO ORIGINAL, CONDICIONES DE
RECOLECCIN, PRESERVACIN, EMBALAJE Y
TRASLADO;
LUGARES
Y
FECHAS
DE
PERMANENCIA Y LOS CAMBIOS QUE CADA
CUSTODIO HAYA REALIZADO

Prueba anticipada
Al concluir la entrevista del testigo o el informe del perito,
la polica o el Ministerio Pblico le harn saber la obligacin
que tiene de comparecer y declarar durante la audiencia de
debate de juicio oral, as como de comunicar cualquier cambio
de domicilio hasta esa oportunidad.
Si al hacerse la prevencin prevista en el prrafo anterior, el
testigo o perito manifiestan la imposibilidad de concurrir a la
audiencia de debate de juicio oral, por tener que ausentarse a
larga distancia, vivir en el extranjero o exista motivo que hiciere
temer su muerte, su incapacidad fsica o mental que le impidiese
declarar, o algn otro obstculo semejante, las partes podrn
solicitar al juez de control o al de juicio oral, que se reciba su
declaracin anticipadamente

Prueba testimonial anticipada en el extranjero o fuera del territorio

estatal
Artculo 283. Si el testigo se encuentra fuera del territorio estatal o
en el extranjero, el Ministerio Pblico, la vctima, el defensor o el
imputado podrn solicitar al juez competente que se reciba su
declaracin como prueba anticipada.
Para el caso de prueba anticipada que deba recabarse en el extranjero,
se estar a la legislacin federal de la materia y a los tratados
internacionales. Cuando la declaracin fuera esencial, en lo posible, se
procurar acudir con las partes al lugar donde se encuentre, o financiar
la asistencia del rgano de prueba por parte del Estado para el momento
del juicio.
Si el rgano de prueba se encuentra en otro estado de la Repblica
Mexicana, la peticin se remitir va exhorto al tribunal que corresponda,
se sealar el modo en que deber desahogarse la prueba y se
transcribirn las reglas del Cdigo de Procedimientos Penales que
debern observarse. Si se autoriza la prctica del anticipo de prueba en
el extranjero o en otro Estado de la Repblica, y no tiene lugar por
causas imputables al oferente, se le tendr por desistido .

prctica de peritaje irreproducible

Artculo 284. Cuando un peritaje recaiga sobre objetos que se consuman
al ser analizados, no se permitir que se verifique el primer anlisis sino
sobre la mitad de la sustancia, a no ser que su cantidad sea tan escasa que
los peritos no puedan emitir su opinin sin consumirla por completo.
En este caso o cualquier otro semejante que impida se practique un peritaje
independiente con posterioridad, el ministerio pblico deber notificar al
defensor de l imputado, si ste ya se encontrase individualizado, o al defensor
pblico, en caso contrario, para que si lo desea, designe un perito que,
conjuntamente con el designado por l, practiquen el peritaje, o bien, para que
acuda a presenciar la realizacin de la pericia.
Aun cuando el imputado o el defensor no designen perito o el que designaron
no comparezca a la realizacin de la pericia de muestra consumible e
irreproductible, la misma se llevar a cabo y ser admisible como prueba en
juicio. De no darse cumplimiento a la obligacin prevista en el prrafo que
antecede, la pericial deber ser desechada como prueba, en caso de ser
ofrecida.
Registro de actos definitivos e irreproductibles
Artculo 285. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento,
reconstruccin, pericia o inspeccin que por su naturaleza o caractersticas
deban ser considerados como actos definitivos e irreproductibles, el ministerio
pblico ordenar su prctica, dejando registro fehaciente, para en su caso,

Medidas cautelares personales

Artculo 192.- El juez o el ministerio pblico podr
imponer una o ms de las siguientes medidas
cautelares:
I.La exhibicin de una garanta econmica en los
trminos fijados por ste cdigo;
II. La prohibicin de salir del pas, de la localidad en la
cual reside o del mbito territorial que fije el juez, sin
autorizacin;

III. La obligacin de someterse al cuidado o

vigilancia de una persona o institucin determinada,
que informe regularmente al juez;
IV. La obligacin de presentarse peridicamente
ante el juez o el ministerio pblico;
V. La colocacin de localizadores electrnicos, sin
que pueda mediar violencia o lesin a la dignidad o
integridad fsica del destinatario de la medida ;
VI. La reclusin domiciliaria, con o sin vigilancia ;

VII. La prohibicin de concurrir a determinadas

reuniones o de visitar ciertos lugares;
VIII. La prohibicin de convivir o comunicarse con
personas determinadas, siempre que no se afecte
el derecho de defensa;
IX. La separacin inmediata del domicilio cuando se
trate de agresiones a mujeres y nios o delitos
sexuales y cuando la vctima u ofendido conviva con
el destinatario de la medida

IX. La separacin inmediata del domicilio cuando se trate

de agresiones a mujeres y nios o delitos sexuales y
cuando la vctima u ofendido conviva con el destinatario
de la medida ;
X. La suspensin provisional en el ejercicio del cargo,
profesin u oficio, cuando se atribuya un delito
cometido con motivo de stos, siempre y cuando aquel
establezca como pena la inhabilitacin, destitucin o
suspensin;
XI. La suspensin de derechos vinculados al hecho, cuando
exista riesgo fundado y grave de que el
imputado reitere la conducta objeto de imputacin;
XII. Internamiento en instituciones de salud, en los casos en
que el estado fsico o mental del
imputado as lo amerite; y
XIII. La prisin preventiva, si el delito de que se trate, est
sancionado con pena privativa de libertad

Las medidas contenidas en las fracciones II, III, V, VI,

X, XI, XII y XIII, sern impuestas exclusivamente por el
juez a peticin del ministerio pblico, la vctima o el
ofendido

El ministerio pblico podr abstenerse de toda investigacin, cuando los

hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando
los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se
encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado; en tanto no se
formule la imputacin.
Archivo temporal
Artculo 237. El ministerio pblico podr archivar temporalmente
aquellas investigaciones en las que no aparecieren datos que permitieren
desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, en
tanto no se formule la imputacin.
La vctima u ofendido podr solicitar al Ministerio Pblico la continuacin de
la investigacin y de ser denegada, ser reclamable ante la Procuradura
General de Justicia del Estado, en los trminos que la ley seale.
En cualquier tiempo y siempre que no haya prescrito la accin penal,
oficiosamente el ministerio pblico podr ordenar la reapertura de la
investigacin, si aparecieren nuevos datos que as lo justifiquen.

No ejercicio de la accin penal

Artculo 238. Cuando antes de formulada la
imputacin, el ministerio pblico considere que se
actualiza alguna causa de sobreseimiento, previa
autorizacin de la Procuradura General de Justicia
del Estado, decretar el no ejercicio de la accin penal

Las decisiones del ministerio pblico sobre el archivo temporal,

abstenerse de investigar, suspensin de la investigacin y no ejercicio de
la accin penal, debern ser notificadas a la victima u ofendido quien
podr impugnarlas ante el juez de control dentro de un plazo de tres
das.
En este caso, el juez convocar a una audiencia para decidir en
definitiva, citando al efecto a la vctima u ofendido, al ministerio pblico y,
en caso de que la resolucin impugnada sea la de no ejercicio de la
accin penal, al imputado y a su defensor. En caso de incomparecencia
de la vctima, el ofendido o sus representantes legales a la audiencia, a
pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarar sin
materia la impugnacin y confirmar la resolucin de archivo temporal,
abstenerse de investigar, suspensin de la investigacin o no ejercicio de
la accin penal.
El juez podr dejar sin efecto la decisin del ministerio pblico y
ordenarle reabrir la investigacin o continuar con la persecucin penal,
slo cuando considere que no se est en presencia de los supuestos que
el cdigo establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas
en el prrafo anterior.

Artculo

191. Inmediatamente de que el

imputado detenido en flagrancia o caso
urgente sea puesto a disposicin del juez de
control, ste deber convocar a una
audiencia en la que le informar de sus
derechos constitucionales y legales si no se le
hubiese informado de los mismos con
anterioridad y proceder a calificar la
detencin,
ratificndola
en
caso
de
encontrarse ajustada a este cdigo o
decretando la libertad con las reservas de ley
en caso contrario.

Audiencia de control de detencin

Momento
Artculo

de la declaracin

159.
La
declaracin del imputado se
recibir inmediatamente que quede a
disposicin del juez, o, a ms tardar, en
el plazo de veinticuatro horas contadas
desde su detencin.

Valor de las actuaciones

Artculo 249. Las actuaciones realizadas durante la
investigacin carecen de valor probatorio para
fundar la sentencia del imputado, salvo aquellas
realizadas de conformidad con las reglas previstas en
el presente cdigo para el anticipo de prueba, o bien,
aquellas que este ordenamiento autoriza a incorporar
por lectura durante la audiencia de juicio.
Podrn ser invocadas como elementos para fundar la
orden de aprehensin, el auto de vinculacin a
proceso, las medidas cautelares personales, y el
procedimiento abreviado.

Errores formales
Artculo 233. Los errores formales relacionados
con la denuncia o querella podrn subsanarse
con posterioridad, cuando la vctima u ofendido se
presente a ratificarla hasta antes de finalizar la
audiencia de vinculacin a proceso