AREA DE

CONTROL
INTERNO

OBJETIVO
Cautelar la integridad del patrimonio de

la empresa y el uso racional de los

recursos, promoviendo la eficiencia en
las
operaciones
y
efectuando
la
evaluacin y control de los mismos de
acuerdo a las normas internas de control
y disposiciones emanadas.

RESPONSABILIDADES
BASICAS
Planear,

ejecutar y evaluar las Auditorias y/o Exmenes

especiales en la empresa, segn las Normas Generales de los
Sistemas Administrativos vigentes para las empresas privadas.

Examinar y evaluar la eficiencia de la gestin integral de la

empresa regional.
Emitir los informes de exmenes y controles efectuados,

alcanzndolos a las instancias pertinentes, segn los perodos

establecidos.
Implementar y asegurar la efectividad de las recomendaciones

de los informes de Auditoria y exmenes especiales

RESPONSABILIDADES
BASICAS
Mantener informada a las reas pertinentes, referente a las

disposiciones, Normas y Procedimientos de gestin que

regulen la actividad del rgano de Control Interno.
Asesorar al Directorio en asuntos de su competencia y

aspectos empresariales.
Cumplir las normas de seguridad e higiene ocupacional y

conservacin del ambiente.

Otras responsabilidades que le asigne el Directorio.

DEPENDENCIA Y
AUTORIDAD

DEPENDENCIA
LINEAL

Directorio

AUTORIDAD
LINEAL

Todas las Areas de

la Empresa.

REA LEGAL

OBJETIVO
Brindar un eficiente y

oportuno asesoramiento
legal a la Sub-Gerencia
General y diferentes reas
de la Empresa Regional.

RESPONSABILIDADES
BASICAS
Ejercer la representacin de la Empresa Regional, en los

asuntos contenciosos y administrativos.

Brindar asesora legal a la Gerencia Regional y a las

diferentes reas de la Empresa, dentro del mbito de su

competencia.

Analizar, interpretar y difundir oportunamente los

dispositivos legales de inters para la Empresa.

Elaborar los diferentes documentos de carcter legal que le

sean solicitados por las diversas reas de la empresa.

RESPONSABILIDADES
BSICAS
Administrar las acciones y resultados alcanzados por

la asesora legal externa.

Formular la documentacin legal de los diferentes

aspectos de la empresa.

Cumplir las normas de seguridad e higiene

ocupacional y conservacin del ambiente.

DEPENDENCIA Y
AUTORIDAD
Dependencia lineal

Gerencia General
Gerencia Regional

Autoridad lineal

Asesora Legal

Externa

DEPENDENCIA Y
AUTORIDAD

DEPENDENCIA
LINEAL

AUTORIDAD
LINEAL

Gerencia General

Asesora Legal

Gerencia Regional

Externa

AREA DE
TECNOLOGIA DE
LA INFORMACION

OBJETIVO
Garantizar que el sistema de

informacin
y
la
mecanizacin
de
los
procesos
permitan
una
gestin eficiente y eficaz,
optimizando la utilizacin
del hardware y software
existente.

FUNCIONES BASICAS
Facilitar la interaccin entre los usuarios y los sistemas de

informtica.
Desarrollar y aplicar programas de capacitacin del personal a

diferentes niveles, a fin de mantenerlos actualizados en los

sistemas informticos.
Evaluar la eficiencia del procesamiento de datos y el sistema de

informacin, a fin de optimizar el uso del software y hardware.

Desarrollar y mantener un sistema de informacin integral, que

facilite la toma de decisiones y permita cumplir con los diferentes

requerimientos de la empresa.

FUNCIONES BASICAS
Prestar asesoramiento oportuno a los usuarios, para mejorar la

productividad del sistema de redes locales.

Coordinar acciones para establecer un flujo dinmico de informacin y

estadstica.

Brindar asesoramiento tcnico a las reas usuarias, para la seleccin e

implementacin de sistemas mecanizados estandarizados.

Mantener actualizado los estndares de programacin, en cuanto a

lenguaje, mtodos de codificacin y requerimientos de operacin.

Cumplir las normas de seguridad e higiene ocupacional y conservacin del

ambiente.

DEPENDENCIA Y RELACION
DEPENDENCIA
LINEAL:

Gerente General
Gerente Regional

RELACION
FUNCIONAL:
Gerencia

Corporativa de
Administracin y
Finanzas