Universidad Nacional del Altiplano - Puno

ESCUELA DE POST GRADO

MAESTRA EN GEOTECNIA Y GEOMECNICA MINERA

PLAN ESTRATGICO
EMPRESA DE GENERACIN
ELECTRICA DE AREQUIPA S.A.
INTEGRANTES:
RAMOS RAMIREZ, ODON
NOA QUISPE, FREDY
SANCHEZ PONCE, PATRICK
MENDOZA SUBIA, RAUL ALONZO
QUISPE CANAZA, JUAN GUALBERTO

DOCENTE: Ing. Manglio Aguilar Olivera

INTRODUCCION
EGASA
Es

una empresa publica de derecho privado, dedicada a la

generacin de energa elctrica, integra a la Corporacin Fondo
Financiero de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

Es

la principal empresa de Generacin Elctrica de Sur del Per,

constituida el 15 de marzo de 1994.

Genera

energa a travs de seis (06) centrales Hidroelctricas

(charcani) y tres (03) centrales trmicas (Chilina, Mollendo y
Pisco).

Cuenta

con tres certificaciones internacionales en Gestin de la

Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente (ISO 14001), Y Seguridad y
Salud Ocupacional (OHSAS 18001), que permiten operar bajo un
Sistema de Gestin Integrado.

ROL DE LA EMPRESA - EGASA

MARCO LEGAL:

Programa de restructuracin empresarial para el sector energa.

Promocin de inversin privada.

11 mayo 1993 R.S. 165-93-PCM.

Centrales elctricas de charcani I, II, III, IV, V y VI

Central trmica del Chilina.

Dispositivo R.M. 177-93-EM/VME

1992 Ley de concesiones elctricas y su reglamentacin.

06 agosto de 1993.

15 marzo de 1994

Se constituyo EGASA

Escritura publica extendida ante notario publico.

EGASA se inscribi en el registro mercantil de Arequipa con ficha N 6781.

25 de marzo 1994

Partida electrnica 11000342 el registro mercantil de Arequipa

OBJETIVO DE LA EMPRESA

EGASA

Giro principal es la generacin de electricidad mediante la operacin de sus

centrales.

Determinadas por el comit de operacin econmica del sistema (COES).

Podr realizar actos y operacin civiles, industriales y/o comerciales.

ESTATUTO DE LA EMPRESA - EGASA

Se rige por su estatuto originalmente aprobada, 15 de mayo 1994.

modificado en reiteradas ocasiones la ultima fue 16 junio 2006.

El Reglamento de Organizacin y Funciones de EGASA (ROF), APROBADA 16

de noviembre 2012.
ORGANIZACIN

ORGANO DE GOBIERNO

Junta General de
Accionistas
Directorio

ORGANO DE CONTROL

Control Institucional

ORGANOS DE ALTA DIRECCIN

Gerencia General
Gerencia Administracin y
finanzas
Gerencia Comercial
Gerencia Generacin.

RESEA HISTORICA

INICIOS DE OPERACIONES

1994 Saneamiento y organizacin integral de la empresa.

1994 inicio de operaciones.

Condiciones hidrulica favorable.

CENTRAL TERMICA MOLLENDO 1ra etapa

1995 ampliacin de generacin de energa de 30 MW.

Inicio de la construccin en 1996

28 millones de dlares termino de la construccin 1998.

CENTRAL TERMICA MOLLENDO 2da etapa

1998 inundacin de la hidroelctrica de Machupicchu.

1998 asume el abastecimiento del sistema interconectado del sur oeste

35 millones de dlares y termino en junio del 1999

LINEA DE TRANSMICION CHARCANI V CHILINA.DF

2000 inicio de la construccin.

Incrementar mayor seguridad y confiabilidad para la ciudad de Arequipa.

RESEA HISTORICA

CENTRO DE CONTROL DE CARGA

2000 inicio de la implementacin en C.T. CHILINA.

2001 Culminacin de implementacin.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

2001 obtiene ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de Calidad.

2002 obtiene ISO 14001:1996 OHSAS 18001:1999 Sistemas de Gestin Integrado: calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Ocupacional.

2011 sigue obteniendo los certificados de buena calidad.

PRESA BAMPUTAE (40 millones de m3)

2001 culminacin de los estadios.

2006 2007 obtencin de los permisos de MEM (factibilidad y estudio de medio ambiente).

2008 convenio con Sociedad Minera Cerro Verde

2009 concluyo su construccin de la represa inaugurado en el 2010.

PRESA DE PILLONES (80 millones de m3)

2001 culminacin de los estadios.

2003 buena pro a una empresa peruana.

2004 convenio con Sociedad Minera Cerro Verde

2006 concluyo su construccin de la represa inaugurado en el 2010.

RESEA HISTORICA

PRESA CHALHUANCA (25 millones de m3)

2001 culminacin de los estadios.

2009 concluyo su construccin de la represa y su inauguracin.

CENTRALES HIDROELECTRICAS DE CHARCANI

2001 renovacin del equipo de las subestaciones I, VI y VI

2005 se cumpli 100 aos de operacin de charcani I

2011 modernizacin de charcani V con una inversin de 7 millones de dlares.

PLANES ESTRATEGICOS

2003 se formula el plan estratgico EGASA 2004 2008 y en el 2008 se formulo 2009 2013.

CENTRAL TERMICA DE PISCO.

2004 estudios de trasladar las turbinas de la central de Mollendo a pisco para operar con gas natural de Canisea.

2006 autorizacin MEM para que se traslade a pisco.

2011 inicio de operaciones utilizando gas natural.

PROYECTO HIDROELECTRICO MOLLOCO (310 millones de m3)

2007 MEM y Distrito de riego de Camana Dan autorizacin para los estudios de carcter hidroelctrico.

2010 dan aprobada la pre inversin de la central hidroelctrica MOLLOCO

2012 EL ESTADO resolvi dar inversin,, concesin y ejecucin del proyecto a consorcio CEE ( corsan Corvian
Engevix-Enex).

EGASA solo tendr participacin del 9.20 %

RESEA HISTORICA
CENTRAL

HIDROELECTRICA DE LLUTA Y LLUCLLA

2008

MEM otorga la concesin para el desarrollo de los estudios.

2011

MEM aprueba el estudio de impacto ambientales de las centrales hidroelctricas lluta y lluclla.

PUENTE
El

CHILLINA

gobierno regional de Arequipa tuvo que pagar consecuencias y daos ocasionados a EGASUR.

Desactivacin
Reubicacin
Adecuacin
Terreno
Plan

de las plantas de vapor, tanques de combustible y planta de tratamientos de agua.

de la infraestructura.
de las subestacin.

a EGASA.

de abandono de Central Trmica de Chilina.

DISTINTIVO
2012

DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

EGASA acreedora como Empresa Socialmente Responsable.

EGASA fue reconocida como una empresa comprometida voluntaria y pblicamente con una gestin
socialmente responsable.
CHARCANI
2015

VI

EGASA invierte 52.8 millones de dlares.

Duracin

de construccin es de 24 meses.

ORIENTACION ESTRATEGICA

MISION

VISION

Generar y comercializar energa elctrica de manera eficiente, logrando la

satisfaccin de nuestros grupos de inters, incremento el valor de la empresa bajo
una poltica de transparencia y responsabilidad social empresarial.

Ser modelo de empresa de generacin elctrica en el pas, en gestin responsable y

respetuosa de principios y valores.

VALORES

IDENTIDAD: Sentir la empresa como nuestra.

EFECTIVIDAD: Orientarse a resultados.

HONESTIDAD Y RESPONSABILIDAD: Ser transparente con principios y valores.

LIDERAZGO: Caminar hacia el xito.

COMPROMISO: Pasin por los que hacemos.

CENTRALES HIDRAULICAS (166.4 MW)

CENTRALES TERMICAS (154.3 MW)

ESQUEMA
HIDRAULICO
SISTEMA REGULADO

ESQUEMA HIDRAULICO DE EGASA

III.DIAGNSTICO ESTRATGICO
3.1 DIAGNSTICO EXTERNO

3.1 DIAGNSTICO EXTERNO

a.) Ambiente macroeconmico del Per.

3.1 DIAGNSTICO EXTERNO

b.) Demanda y oferta de energa elctrica.

3.1 DIAGNSTICO EXTERNO

c.) Nodo estratgico en el sur del Per y costos marginales.

3.1 DIAGNSTICO EXTERNO

d.) Proyecciones en el sector elctrico.

3.1 DIAGNSTICO EXTERNO

e.) Demanda laboral en el sector elctrico en la regin de Arequipa.

3.1 DIAGNSTICO EXTERNO

f.) Proyecto gaseoducto del sur peruano.

3.1 DIAGNSTICO EXTERNO

G.) Potencial hidroelctrico del Per.

3.2 OPORTUNIDADES

3.3 AMENAZAS

3.4 DIAGNSTICO INTERNO

a.) Sistemas de gestin de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral.

3.4 DIAGNSTICO INTERNO

b.) Reconocimiento a EGASA como empresa socialmente responsable.

3.4 DIAGNSTICO INTERNO

c.) Retiros voluntarios del personal de EGASA.

3.5 FORTALEZAS

3.6 DEBILIDADES

BALANCED SCORECARD

En este plan estratgico se empleo Balanced Scorecard como parte de la

metologa al haberse constituido como un estndar mundial para organizacin
con o sin fines de lucro.

Su principal beneficio es el nfasis que pone en la aplicacin de indicadores

de gestin. Da relevancia adems a la gestin de proyectos a los que
denomina iniciativas.

Equivalencia de terminologa FONAFE/BSC

Balanced Scorecard

Lineamientos de FONAFE

VISION-MISIONVALORES

VISION-MISION-VALORES

Objetivos estratgicos

Temas estrategicos

Objetivos especficos

Objetivos e
indicadores

Iniciativas

Hitos/fases

Ind. De desempeo y
metas
Hitos/fases

4. Formulacin estratgica
Objetivos estratgicos
-Se han definido 3 objetivos estratgicos generales, los cuales en BSC
equivalen a lo que se denomina Temas estratgicos
Tema estratgico
(objetivo estratgico)

Cdigo

Perspectiva a la que esta

relacionado

Generar valor econmico, social TE1

y ambiental

Financiera/clientes y grupos de
inters

Incrementar y potenciar la
capacidad productiva para
satisfacer la demanda y
contribuir a la electrificacin
rural e inclusin social

TE2

Procesos internos

Impulsar el fortalecimiento
institucional

TE3

Proceso internos/aprendizaje

Objetivos especficos
Perspecti
va

Cdig
o

Objetivos especficos

Financiera Te1. Generar valor

econmico, socia ly
ambiental
Clientes y
grupos de
inters

F1

Incrementar valor econmico

F2

Optimizar la gestin de costos e ingresos

C1

Mejorar estrategias de comunicacin y colaboracin con grupos

de inters e imgenes institucional

C2

Potenciar la gestin de RSE

Procesos
internos

TE2 incrementar y
potenciar la capacidad
productiva para
satisfacer la demanda y
contribuir a la
electrificacin rural e
inclusin social

P1

Renovar y ampliar infraestructura productiva, desarrollando

proyectos de inversin para incrementar la capacidad productiva
en la generacin elctrica con financiamiento interno o externo
tomando en consideracin de ser viable el aprovechamientos de
energas renovables no convencionales

TE3 impulsar el
fortalecimiento
institucional

P2

Desarrollar practicas de gestin de riesgos, buen gobierno

corporativo y control interno

P3

Alcanzar niveles de excelencia operacional

A1

Mejorar el clima laboral y reducir las renuncias indeseadas

A2

Gestionar el conocimiento y fortalecer competencias

Aprendiza
je

Objetivos estratgicos

financiera

Clientes y
grupos de
inters

TEMA 1: generar valor econmico, social y ambiental

F2. optimizarla
Gestin de costos
e ingresos

F1. incrementar valor

econmico

C1. mejorar estrategias de

incremento y potenciar
comunicacin y colaboracin
capacidad productiva para
con grupos de inters e
satisfacer de demanda y contribuir
imagen institucional
electrificacin rural e

C2. potenciar la

TEMA 2:

gestin de

la

responsabilidad
social empresarial

a la

inclusin social.
Procesos
internos

Tema 3: impulsar el fortalecimiento

infraestructura productiva
Institucional
proyectos de inversin para

P1. renovar y ampliar

desarrollando
incrementar la

capacidad productiva en la
P2.desarrollar practicas
con financiamiento interno

P3. alcanzar niveles

generacin elctrica

Matriz estratgica
Perspectiva financiera

Objetivo

F1. incrementar valor econmico

Indicadore
s

F1.a rentabilidad patrimonial

F1. b rendimiento sobre la inversin
F1. c solvencia
F1. d liquidez prueba acida
F1. e rotacin de activos

Iniciativas

F1. 1 listar en la bolsa de valores

F1. 2 gestionar al acceso al financiamiento publico o privado, para el desarrollo de los
proyectos de EGASA, orientadas al crecimiento.

Objetivo

F2. optimizar la gestin de costos e ingresos

Indicadores

F2. a gastos administrativos produccin

F2. b incremento de los ingresos
F2. c margen de ventas

PERSPECTIVA CLIENTES Y GRUPOS DE

INTERS
Objetivo

C1. mejorar estrategias de comunicacin y colaboracin con grupos de

inters e imagen institucional

Indicadores

C1.a ndice de atencin de reclamos de grupos de inters

Iniciativa

C1. 1 definir estrategias de comunicacin con grupos de inters

Objetivo

C2. potenciar la gestin de responsabilidad social empresarial

Indicadores

C2. a ndice de avance en la implementacin del programa de RS

Iniciativa

C2. 1 elaborar diagnostico de RS en base a indicadores.

Perspectiva procesos internos

Objetivo

P1. renovar y ampliar infraestructura productiva desarrollando proyectos

de inversin para incrementar la capacidad productiva en la generacin
elctrica con financiamiento interno o externo tomando en consideracin
de ser viable el aprovechamiento de energas renovables no
convencionales .

Indicadores

P1. a ndice de cumplimiento del programa de proyectos de inversin

P1. b ndice de cumplimiento del programa de gastos no ligados a proyectos.

Iniciativas

P1.1 charcani VII desarrollar estudio de pre inversin a nivel de perfil

P1.2 charcani VII desarrollar estudio de pre inversin a nivel de factibilidad
P1.3 charcani VII desarrollar estudio definitivo elaboracin del expediente tcnico
P1.4 charcani VII efectivizar construccin de la obra
P1.5 implementar nuevo centro de control
P1.6 desarrollar estudio de nuevas cuencas
P1.7 desarrollar estudio de una nueva planta de generacin trmica a gas
P1.8 desarrollar estudio de centrales de mediana envergadura considerando de
ser viable el uso de energa renovables no convencionales
P1.9 invertir con financiamiento respaldado con la reinversin de utilidades
P1. 10 desarrollar estudio de viabilidad econmica de las plantas de generacin
trmicas existentes

Objetivo

P2. desarrollar practicas de gestin de riesgos, buen gobierno corporativo y control

interno

Indicador

P2. a ndice a avance en la implementacin del cdigo de buen gobierno corporativo

P2. b ndice de avance en la implementacin del sistema de control interno

Iniciativa

P2.1 desarrollar programa de sensibilizacin concientizacin y capacitacin a los

colaboradores
P2.2 implementar el rea de control de gestin

Objetivo

P3. alcanzar niveles de excelencia operacional

Indicadores

P3. a ndice de cumplimiento de metas de procesos certificados

P3. b ndice de cumplimiento del plan de sistemas de informacin

Iniciativas

P3.1 implementar los costos

Perspectiva de aprendizaje
Objetivo

A1. mejorar el clima laboral y reducir las renuncias indeseadas

Indicador

A1. a ndice de clima laboral

Iniciativa
s

A1.1 gestionar mejoras de los niveles salariales de la empresa

Objetivo

A2. gestionar el conocimiento y fortalecer competencias

Indicador

A2. a ndice de avance en la implementacin del programa de gestin

del talento humano

A1.2 implementar programa para mejoramiento de clima laboral

Iniciativas A2.1 implementar programa de gestin del conocimiento

A2.2 implementar nuevo sistema de evaluacin de desempeo por
competencias y resultados
Objetivo

A3. desarrollar una cultura organizacional

Indicador

A3. a indice de avance en la implementacin del programa

corporativo de fortalecimiento de la cultura organizacional

Leyenda de los responsables en el

cuadro de mando integral
GG

Gerencia general

GG/GE

Gerencia de generacin

GG/AF

Gerencia de administracin y finanzas

GG/GC

Gerencia comercial

GG/OB

Divisin de obras

GG/CA

Dpto. coordinacin administrativa

GG/IF

Divisin sistemas e informtica

GG/SI

Division sistema de gestin integrado

AF/RH

Dpto. recursos humanos

GG/OM

Dpto. Organizacin y mtodos e

informacin

AF/FI

Dpto. finanzas

CONCLUSIONES

EGASA deba incrementar y potenciar su capacidad productiva manteniendo sus

instalaciones rentables e invirtiendo en nueva infraestructura productiva a fin de
contrarrestar adecuadamente los riesgos y aprovechar las oportunidades que le depara
el futuro.

EGASA generara mayor valor si se logra una adecuada gestin de costos y se aseguran
mayores ingresos, si se establecen adecuadas relaciones con los grupos de inters y se
refuerzan y consolidan adecuadamente las actividades de RSE

EGASA fortalecer su organizacin si atiende adecuadamente sus practicas de Gestin

de Riesgos, Buen gobierno corporativo y control interno, si logra un clima laboral
atractivo y satisfactorio para su persona, incidiendo en el desarrollo profesional a
travs de lneas de carrera y mejora de competencias en todos los niveles estructurales
de manera que se logre una adecuada cultura organizacional con nivel de excelencia en
todos los campos de la gestin empresarial.

la puesta en marcha de presente Plan estratgico 2013-2017 permitir controlar los

riesgos de no atender las exigencias de demanda futura de energa elctrica de
disminuir la eficiencia operativa actual y por lo tanto de perder valor y debilitar la
organizacin, y por consiguiente permitir afrontar el futuro con seguridad y previsin
para garantizar crecimiento sostenible.