PLAN NACIONAL DE LUCHA

CONTRA EL LA/CFT
A. La finalidad de la lucha contra el LA/FT y del
Plan Nacional LA/FT
- Proteger la integridad y estabilidad del
sistema econmico financiero
- Reducir el podero econmico del crimen
organizado y el terrorismo
- Contribuir a la lucha contra la corrupcin
B. Composicin del sistema ALA/CFT a
nivel nacional
El rgimen nacional de lucha contra LA/FT se
presenta organizado a travs de un sistema cuyos
principales componentes son:
La prevencin
La deteccin
La represin penal
La finalidad del Plan Nacional consiste en fortalecer
dicho sistema, partiendo de las vulnerabilidades
identificados en el diagnostico de riesgos de LA/FT
 1.PREVENCION
Apunta a proteger al sector financiero y no
financiero de ser utilizados para fin es delictivos y
a reducir la ocurrencia de hechos a travs de
CONTROLES implementados por el estado y los
particulares tales como: La ratificacin de
convenciones internacionales, la sancin de la
normativa de base, el desarrollo y la
implementacin de polticas, procedimientos y
controles internos por parte de los sujetos
obligdos y el ejercicio de la capacidad supervisora
a nivel administrativo
 2. DETECCION
Apunta a localizar la ocurrencia de hechos de
LA/FT a travs de las operaciones inusuales, el
reporte de operaciones sospechosas, las acciones
de anlisis financiero y la inteligencia policial. En
el centro de la deteccin del LA/FT se encuentra
la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual opera
como puente entre los sujetos obligados y el
aparato represivo penal, recibiendo, analizando y
diseminando informacin para los fines
investigativos, garantizado a su vez la
CONFIDENCIALIADAD de la informacin
reservada
 3. REPRESION PENAL
Apunta a probar y sancionar penalmente la
ocurrencia de hechos de LA/FT a travs de la
investigacin penal con el uso de la tcnicas ,
el juicio penal y el debido castigo, tanto a
travs de la multa o pena privativa de libertad
y medidas complementarias de incautacin y
decomiso
 C. INTERRELACION DE LOS
COMPONENETES DEL SISTEMA
ALA/CFT A NIVEL NACIONAL
Como en todo sistema, los componentes se
encuentran relacionaos entre si, de modo que
una vulnerabilidad en alguno de los mismos
AFECTA al conjunto de todos ellos.
La interrelacin entre cada uno de los
componentes (prevencin, deteccin y represin)
se produce a travs de la coordinacin y
cooperacin entre los sujetos que los integran es
decir entre los sujetos obligados y las
instituciones del sector publico
 Interrelacin
La interrelacin entre los componentes impacta en la
efectividad de cada uno de ellos por separado
En primer lugar la efectividad del aparato de DETECCION se
encuentra directamente influenciada por la cantidad y la
calidad de informacin que los sujetos obligados
suministran a las autoridades de inteligencia financiera
En segundo lugar la efectividad del trabajo represivo penal
depende del valor agregado que el anlisis financiero
puede aportarle a la informacin que los sujetos obligados
suministran
En tercer lugar las medidas preventivas para disuadir solo
pueden sr efectivas si los criminales y terroristas perciben
que la informacin que se les solicita y reporta es utilizada
con efectividad para lograr condenas y despojarlos de sus
bienes
 Participacion de instituciones del
estado y privados

constituye un esfuerzo tcnico realizado por las

principales instituciones que combaten estos delitos en
nuestro pas, habiendo conjugado el trabajo de 21
instituciones del estado y participacin de un similar
numero de entidades privadas, para combatirlas en forma
eficiente. Se espera que la implementacin del Plan sea
asumida como poltica del estado lo que ayudara a
fortalecer de manera integral nuestro sistema de lucha,
mejorando al mismo la coordinacin
INTERINSTITUCIONAL Y LA ADECUACION DEL MARCO
NORMATIVO
Entidades del estado que elaboraron el
Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT
DEVIDA, COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y
VALORES, SUNAT, SBS, PRESIDENCIA DL CONSEJO DE MINISTROS,
PROCURADURIAS PUBLICAS ESPECIALES DE TID, LA, PROCESOS
DE PERDIDAD DE DOMINIO Y EN TERRORISMO, MIKNISTERIO
PUBLICO, MINISTRO DE COMER IO EXTERIOR Y TURISMO, PODER
JUDICIAL, PNP, MINISTER, CONTRALORIA, DINI, MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS, MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE LA
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 GRACIAS