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PENAL II
I. LA PRUEBA
.
CONCEPTO
La Confesión
El Testimonio
La Pericia
El Careo
LA CONFESIÓN
Es único.
Peritaje de parte se pone de conocimiento del perito
nombrado para su pronunciamiento.
Puede haber ampliación por el mismo perito u otro.
Puede ordenarse un nuevo peritaje.
Examen Pericial
Dichos.
Confirmación de los dichos.
Confrontación de dichos.
Interrogatorio de las partes solo por dichos.
TRABAJO I UNIDAD
Legalidad o tipicidad.
Judicialidad o control judicial.
Idoneidad.
Necesidad.
Proporcionalidad.
Legalidad o Tipicidad
El Control de Identidad.
La Video Vigilancia.
Las Pesquisas.
La Intervención Corporal.
El Allanamiento.
La Exhibición Forzosa y la Incautación.
El Control de Comunicaciones.
El Levantamiento del Secreto Bancario y de la Reserva
Tributaria.
La Clausura o Vigilancia de Locales e Inmovilización.
El Control de Identidad
Busca comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, rastros y/o efectos
materiales de utilidad para la investigación.
Se traduce en un acta. Se recogen y conservan los elementos útiles (huellas, pisadas,
marcas de herramientas, escrituras, manchas de sangra, grasa o pintura, etc.).
En el acta se describirán detalladamente lo hallado y no hallado.
Se levantarán planos descriptivos, fotografías, filmaciones.
Se concreta con el recojo o recolección de dichos objetos, efectos o evidencias,
disponiéndose el secuestro (cadena de custodia) de los mismos para sustentar una
acusación o su debate en el juicio oral, o para ser remitidos al laboratorio
criminalístico para su estudio y análisis.
Durante las pesquisas, la PNP (dando cuenta al Fiscal) o el Fiscal podrán disponer que
durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o que
comparezca cualquier otra.
La retensión sólo podrá durar 04 horas, salvo orden judicial.
Se realiza cuando existen fundadas razones para considerar que una persona oculta
en su cuerpo objetos relacionados con el delito.
Antes del registro debe invitarse a la persona a que exhiba y entregue el bien
buscado.
Se debe respetar el pudor y dignidad de la persona registrada.
Intervención Corporal
Es reservado.
La decisión judicial es por gabinete.
A requerimiento fiscal, Juez de IP puede disponer
incautación de dinero, títulos valores y/o, siempre y
cuando tenga relación con el hecho punible investigado,
aunque el bien no pertenezca al imputado o no este
registrado a su nombre.
Se efectúa el remate de lo incautado sino se sabe su
propietario.
Clausura o Vigilancia de Locales e Inmovilización
V. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Actitud del Estado de dar protección material o de
identidad a algún testigo, perito, agraviado o
colaborador que intervengan en alguna investigación o
proceso judicial, debido a un peligro grave físico, de
libertad o de daño de bienes.
Protección policial.
Cambio de residencia.
Ocultamiento de su paradero.
Reserva de su identidad y demás datos personales que
se tengan que mostrar en diligencias, asignándole en
todo caso un número de registro o clave.
Ocultamiento de rostro en audiencia o diligencia.
Cambio de domicilio a efectos de notificación fiscal o
judicial.
Uso de video conferencia.
Características
II. LA DENUNCIA
CLASES DE DENUNCIA
ESCRITA:
Ante el Ministerio Público (Fiscalía Penal de Turno).
No necesita firma de abogado.
VERBAL:
Archivo Definitivo.
- Sujeto a impugnación vía recurso de queja por parte del
agraviado o denunciante en el plazo de 5 días hábiles.
Apertura de Diligencias Preliminares.
De oficio.
- Cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito
de persecución pública
A instancia de parte –denuncia-.
III. DILIGENCIAS PRELIMINARES
Decisión del Fiscal cuando el hecho reportado como
delictivo no cuenta con indicios reveladores de la
existencia de un delito o no se ha individualizado a su
presunto autor. También cuando no se han satisfecho
requisitos de procedibilidad del tipo penal imputado.
Son de actuación inmediata y con características de
urgentes e inaplazables.
Son realizadas por la PNP (Arts. 67 -1- y 68 -1- del CPP)
o Ministerio Público.
Tiene también como finalidad asegurar los elementos
materiales de la comisión del delito, y evitar la alteración
de la escena del crimen.
Lugar de Actuación de las Diligencias
Preliminares
En sede Fiscal.
En sede Policial.
IV. LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
FINALIDAD
LA ETAPA
INTERMEDIA
Concepto
Es la comprendida entre la investigación preparatoria y
el juzgamiento, con un carácter de audiencia de
saneamiento y de pruebas, con el fin de analizar sí existe
una sospecha suficiente para imputar a una persona el
hecho punible investigado en base a precisamente a los
actos practicados en el procedimiento preparatorio.
Características
Es decisoria: se decide la continuación del proceso (sí
hay fundamentos para el juicio oral), o su archivamiento;
o bien la ampliación de la investigación preparatoria.
Es de control: se ejerce control jurisdiccional sobre el
poder requiriente del Ministerio Público.
Es de saneamiento: so podrá subsanar los posibles
errores u omisiones en que se hubiere incurrido en la
primera etapa del proceso.
Es una fase jurisdiccional: el Juez de IP es el encargado
de llevar a cabo los actos procesales que en ella se
realizan.
No se actúan diligencias de investigación o de pruebas.
El desarrollo de la misma es oralizada.
EL SOBRESEIMIENTO
Procedencia:
- Cuando no existe delito o no es atribuible al imputado.
- Cuando existe justificación de inculpabilidad o de no
punibilidad.
- Cuando la acción penal ha prescrito.
- Cuando no existe elementos de convicción suficientes
para tener éxito en juicio, y no existe razonablemente la
probalidad de incorporar nuevos datos a la investigación.
Características