PERFIL DEL DEFRAUDADOR

PERFIL DEL DEFRAUDADOR

Llega temprano, se queda fuera de hora, trabaja
fines de semana y feriados sin que su puesto y
carga de trabajo lo requiera
Exhibe un estilo de vida que no se corresponde
con sus ingresos
No delegan funciones y se manejan en forma
autónoma
Se involucran en actividades de otros
departamentos
 PERFIL DEL DEFRAUDADOR
Toma deudas por encima de su Capacidad de
pago
Piden dinero prestado en pequeñas sumas a
compañeros de oficina
Usan vales de caja con frecuencia y/o adelantos
de sueldo
Cubren diferencias con ajustes de cuenta
contables
 PERFIL DEL DEFRAUDADOR
Critica a sus compañeros de trabajo para alejar
sospechas
Explica por lo general que su alto nivel de vida
responde a los ingresos de su esposa y/o
herencias recibidas
Trata de desviar el tema de consulta y/o da
explicaciones excesivas y sin sentido en
cualquier tema de investigación
Evidencia nerviosismo ante cualquier consulta
 PERFIL DEL DEFRAUDADOR
No se toma vacaciones, va a trabajar enfermo
para que no lo descubran
No acepta cambios de sector y/o ascensos
Se disgusta cuando se le pide información
No delega funciones, ni resguardo de archivos o
registros
 PERFIL DEL DEFRAUDADOR
Llamadas y/o visitas excesivas fuera de horario
laboral a clientes y/o proveedores
Utilizan en forma excesiva el teléfono o se
encuentran fuera de la oficina más tiempo de lo
habitual
Tratan de ser socialmente aceptados dentro de
la empresa.
 PERFIL DEL DEFRAUDADOR
Por lo general convencen de sus actos al
personal de la empresa para que estos avalen o
realicen como propios determinados actos y/o
buscan cómplices internos o externos
Tienen buena relación con casa matriz y tratan
de que la Empresa no fije políticas que les
impida su accionar
Planifican sus actos de forma tal que no queden
involucrados en su accionar