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PREVENCIÓN Y DETENCIÓN

Corresponde a un eje fundamental para la lucha y funcionamiento


para combatir efectivamente el lavado de activos y la financiación
del terrorismo, en el cual tienen participación todos los ciudadanos
y autoridades nacionales e internacionales.
Cuando se habla de prevención nos referimos principalmente a la construcción de
cultura, a través de campañas audiovisuales y a la generación de la normatividad por
medio de la cual, los diferentes supervisores, instruidos por la UIAF, imparten
instrucciones para la implementación de mecanismos que permitan administrar el
riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, por parte de sus
vigilados. La detección consiste en la identificación de las organizaciones criminales
y los recursos de origen ilícitos, utilizando los diferentes mecanismos e instrumentos
de las autoridades judiciales y/o a través de los Reportes de Operaciones
Sospechosas que recibe y centraliza la UIAF y que son realizados por los sujetos
obligados o anónimos.
COMO UN INDIVIDUO PUEDE EVITAR SER
PARTE?
• Dude de negocios fáciles.
• Nunca preste su nombre o identificación.
• Exija siempre la factura al realizar compras.
• Denuncie conductas sospechosas.
• Pregunte siempre por el origen del dinero con el que va a hacer negocios.
• No compre o venda productos piratas.
• Actúe siempre con transparencia.
• No celebre negocios que no comprenda.
• No participe de negocios en los que prometan grandes ganancias económicas a
cambio de una pequeña inversión.
• Nunca preste sus productos financieros.
• Trate de conocer al máximo con quién hace negocios
¿CÓMO ESTÁ BLINDADO EL SISTEMA
FINANCIERO PARA EVITAR LA ENTRADA DE
RECURSOS ILEGALES?
La labor del sector financiero, según el enfoque basado en riesgos, es la prevención y
control del lavado de activos y financiación del terrorismo que se encuentran latentes
en las operaciones que cursan en el sistema, es por esto que, para mitigar su
materialización y la de sus delitos subyacentes, las entidades:

• Aplican medidas exhaustivas de conocimiento de clientes y beneficiarios


finales.
• Establecen modelos de monitoreo de clientes.
• Establecen procesos, políticas, criterios y medidas