CASO ODEBRECHT

LAVADO DE ACTIVOS Y PARTIDOS POLITICOS

Alumnos
CARRION FERNANDEZ, Raúl
CHAVA QUISPE, Sonia
CHINGUEL VILLANUEVA, Luis
MALLQUI ALBORNOZ, Rolando
MEDINA SANCHEZ, Alejandro
¿QUE ES ODEBRECHT?

La Organización Odebrecht es una de las

transnacionales sudamericanas más grandes
del mundo. Solo en el año 2014 facturó 31 mil
millones de dólares y tiene más de 160 mil
empleados distribuidos en los 28 países de
distintos continentes donde operan.

El origen. Este gigante de la construcción tuvo

su origen en el año 1944 en Brasil y fue
fundada por Norberto Odebrecht
Pernambuco, un ingeniero hijo de inmigrante
alemán que se dedicó al rubro de
construcción.
 ¿QUE ES ODEBRECHT?
Negocios en América. Odebrecht ha ganado licitaciones en Cuba, Colombia, Panamá, Venezuela,
Perú, etc. Una de las obras más grandes de la transnacional fue la de Puerto de Mariel en Cuba.
En Colombia tiene a su cargo dos obras importantes como la de hacer navegable el río Magdalena y
construir un sector de la ruta del Sol. En el país caribeño la empresa genera un ingreso de 150
millones de dólares y es la séptima constructora más importante de ese país.

En Perú. Odebrecht ha ganado la licitación para construir importantes y millonarias obras en el país
desde hace 35 años. Una de las más grandes es el Gasoducto Sur Andino de más de mil kilómetros.

En Panamá. Construyó el metro de la capital, renovó el aeropuerto de Tocumen mientras que sus
obras en Estados Unidos son principalmente en Miami con millones de inversión.

En Venezuela. Odebrecht tiene a su servicio 12 mil personas con las que trabaja entre funcionarios y
obreros y ha trabajado estrechamente con el presidente Chávez y ahora con Nicolás Maduro.

Solo en los últimos 10 años, el estado ha desembolsado más de mil cien millones de dólares para
ejecución de obras y el sector privado más de 13 mil millones de dólares. Se les vincula con
presidentes de diferentes estados por el pago de coimas millonarias para adjudicación de obras por
lo que continúa siendo procesado en Brasil junto a sus principales colaboradores.
 ¿ODEBRECH EN OTROS PAISES?

• 21. DIC. 2016: El Departamento de Justicia de

EE.UU Informó que la empresa ODEBRECHT habría
hecho pagos por un total de 788 millones de dólares
a 12 países de Latinoamérica y África.

• La Empresa ODEBRECHT, en dicho acuerdo, admite

el pago de:
¿QUE ES ODEBRECHT?
¿QUE ES ODEBRECHT?
¿QUE ES ODEBRECHT?
 TOLEDO Y LOS ACTOS DE
CORRUPCION DE ODEBRECHT
CONTRATOS DE ODEBRECHT EN EL GOBIERNO DE TOLEDO.

Proyecto Empresa/Consorcio Entidad

Monto (soles)
Laguna de oxidación Consorcio Odebrecht
29,346,778.07 Sedapal
sur de San Bartolo - CBPO
Rehabilitación de los
Consorcio Odebrecht
sistemas de agua y 65,080,373.44 Sedapal
- Upaca
desagüe del Callao
Sistema de agua
89,159,291.81 Consorcio Río Santa Sedachimbote
potable de Chimbote
Constructora
Carretera Tingo María
108,277,687.68 Norberto Odebrecht MTC
- Aguaytía, Tramo II
S.A. Sucursal Trujillo
Consorcio
Interceptor Norte 160,256,154.60 Sedapal
Colectores del Callao
 CONCESIONES QUE SE REALIZARON EN EL
GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO

Proyecto Monto (soles) Empresa/Consorcio Entidad

Gobierno
Proyecto Integral Concesionaria
601,843,876.40 Regional de
Olmos (Trasvase) Trasvase Olmos (CTO)
Lambayeque
Concesionaria IIRSA
IIRSA Norte 792,837,500.00 MTC
Norte S.A.
Concesionaria
IIRSA Sur Tramo 2 855,506,470.00 Interoceánica Sur - MTC
Tramo 2 S.A.
Concesionaria
IIRSA Sur Tramo 3 1'285,195,240.00 Interoceánica Sur - MTC
Tramo 3 S.A.
Para la fiscalía se utilizaron 11 offshore, 12 bancos y operaciones en 9 países. La constructora
brasileña dio información en el 2017 respecto a la entrega de US$9,6 millones a Toledo a través de
Traildbridge, Warbury y Meran Overseas, entre el 2006 y el 2010.
Sin embargo, el reporte de la cuenta de Warbury en el Barclays Bank indica que esta ‘offshore’
recibió US$26,6 millones y €1,2 millones de subsidiarias de Odebrecht. La ruta del dinero es más
clara porque se hicieron transferencias sucesivas a Confiado Internacional, de ahí a Milan Ecotech
y Ecostate Consulting, de ahí a Ecoteva, que transfiere solo US$5 millones a Eva Fernenbug y Luis
Arbulú para la compra de propiedades en Lima. Esas propiedades como todos sabemos son la
casa de las Casuarinas, Oficina Torre Omega, casa de Camacho, Punta Sal. La cuenta de Ecoteva
en Costa Rica, que contenía US$4 millones, fue congelada desde el 2013.
 BARATA Y LA COIMAS PAGADAS A TOLEDO

Barata afirmo que hasta el 2011 fueron pagados 27 millones de dólares a Alejandro Toledo y que El
expresidente habría reclamado en reiteradas oportunidades el retraso del presunto pago.
A ello se sumó 4 millones de dólares que según Barata le fueron entregados a Toledo hasta julio del 2006. El
monto total pagado a Toledo Manrique sumaría 31 millones de dólares (los US$4millones le habrían sido
dados como adelanto y US$27 millones más llegaron a través de Josef Maiman por concepto de la
Interoceánica Sur), el dinero habría sido entregado en más de 600 operaciones. Toledo habría reclamado en
tres oportunidades que los pagos no llegaban.
 OLLANTA HUMALA
PARTIDO NACIONALISTA PERUANO
KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI
FUERZA POPULAR
EL ORIGEN

El 09 de Marzo del 2010 los hermanos Keiko y Kenji Fujimori Higuchi junto
con personalidades cercanas al ex presidente Alberto Fujimori, crean el
partido político “Fuerza 2011” con miras a las elecciones presidenciales del
año 2011 en el Perú, donde su lideresa Keiko Fujimori quedo en segundo
lugar. En el año 2012 este partido político cambio de nombre a “Fuerza
Popular” con el cual vuelven a participar en las elecciones presidenciales en
el 2016, nombre que conserva hasta la actualidad.
FINANCIAMIENTO AL PARTIDO POLITICO FUERZA POPULAR

ONPE: Fuerza 2011 declaro

ingresos por más de 17
millones de soles (Set.2011

Según INFORME TÉCNICO/CE EE.GG. -11 Nº 043-GSFP/ONPE “Informe

Final de Verificación sobre la Información Financiera de Campaña Electoral -
Elecciones Generales - EE.GG. 2011 partido Político Fuerza 2011” realizado por
ONPE al amparo de la Ley de Partidos Políticos Ley N° 28094:
Artículo 34.- Verificación y control. Los partidos políticos, los movimientos de
alcance regional o departamental y las organizaciones políticas de alcance
provincial y distrital deben prever un sistema de control interno que garantice la
adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los
que deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a los
estatutos.
ONPE sustenta que FECHA DEL DEPÓSITO MONTO DE LA
EN EL BANCO APORTACIÓN SI.
identificaron ingresos sin
fuentes específicas, 04/02/2011 5,000.00

transferencias bancarias no 08/02/2011 5,000.00

identificadas y aportes por 24/02/2011 5,000.00

24/02/2011 5,000.00
cantidades “pequeñas” de 03/03/2011 13,750.00
personas no identificadas 04/04/2011 2,312.80
04/04/2011 14,000.00
(“pitufeo”). 13/05/2011 7,050.00
13/05/2011 7,050.00
05/05/2011 700.00
25/05/2011 20,000.00
05/05/2011 25,106.90
25/04/2011 27,947.70
25/05/2011 300.00
30/04/2011 200.00
28/05/2011 6,000.00
TOTALS/. 144,417.40
Ingresos de sus 55 candidatos a congresistas y al parlamento andino
APORTACIONES
APORTACIONES SEGÚN
EFECTUADAS PROCEDENCIA
RENDICIÓN DE CUENTAS/CARTA
NOMBRE DEL CANDIDATO SEGÚN RENDICIÓN
CONFIRMATORIA DE
DE LOS
DE CUENTAS DEL RECURSOS
CANDIDATOS
PARTIDO
AGUINAGA ECUENCO
15,000 .00 No rindió cuenta I no respondió Se desconoce
ALEJANDRO
AURELIO No rindió cuenta / no
ALEJANDRO YOVERA FLORES 5 ,000.00 Se desconoce
respondió
No rindió cuenta / no
ANGELICA CORZO SALAS 5,000.00 Se desconoce
respondió
No rindió cuenta / no
ARTEMIO QUIROZ GOMEZ 5,000.00 Se desconoce
respondió
No rindió cuenta / no
AURELIA TAN DE INAFUKO 5,000.00 Se desconoce
respondió
No rindió cuenta / no
BEATRIZ YAMASHIRO NAKASONE 5,000.00 Se desconoce
respondió
CARLOS ALFONSO ASSARO No rindió cuenta / no
MERINO 5,000.00 respondió Se desconoce
No rindió cuenta / no
CASTRO YULI MARCO ANTONIO 25 ,000.00 Se desconoce
respondió
CECILIA ISABEL CHACON No incluyó aporte en rendición
DE VETTORI 5 ,000.00 de cuenta Se desconoce
No rindió cuenta / no
DAVID MARTIN WONG KCOMT 5,000.00 Se desconoce
respondió
No rindió cuenta / no
ELARD GALO MELGAR VALDEZ 5,000.00 Se desconoce
respondió
FERNAN ROMANO LTUVE
5,000.00 5,000.00 Recursos
FEBRES LORES
propios
No rindió cuenta / no
FRANCISCO CCAMA LAYME 5,000.00 Se desconoce
respondió
FREDDY FERNANDO No rindió cuenta / no
SARMIENTO BETANCOURT 5,000.00 respondió Se desconoce
No rindió cuenta / no
GESSVY AGURTO CHINGUEL 5 ,000.00 Se desconoce
respondió
GUIDO RODRIGO No rindió cuenta / no
L UCIONI STRUQE 5 ,000.00 respondió Se desconoce
JESUS PANFILO No rindió cuenta / no
H URTADO ZAMUDIO 5,000.00 respondió Se desconoce

JOAQUIN DIPAS HUAYANAY

No rindió cuenta / no
5 ,000.00 respondió Se desconoce
No rindió cuenta / no
JOSE LUIS ELIAS AVALOS 5 ,000.00 Se desconoce
respondió
JUAN ANDRES DUEÑAS No rindió cuenta / no
ESCOBAR 5 ,000.00 respondió Se desconoce
JUAN ANTONIO ALMONACID
MINAYA 5,000.00 No rindió cuenta / no respondió Se desconoce
 NRO. DEL APORTACI APORTAC
RAZÓN SOCIAL I APELLIDO DOCUMENTO ONES EN IONES EN
FECHA DOCUMENTO NOMBRE
APELLIDO PATERNO MATERN DE EFECTIVO ESPECIE
O IDENTIDAD SI. SI.

98-EFE000378 KUTSUMA OSCAR -

15/03/2011 ANDMABY FALTA 13,855.00
JTWR MORITA
NI -
21/03/2011 98-EFE000453 LIM LEE JOON FALTA 137,500.0
0
11/03/2011 99-ES P000091 HOTEL EL BRUJO - - FALTA - 3,564.50

20/04/2011 98-0650070027 KOTOBUKITSUSHO CO. - - 33,876.00 -

FALTA
LTD

20/04/2011 98-0650070028 TAKAGI CO. LTD - - FALTA 67,752.00 -

04/05/2011 98-0650070211
ANDEAN SUN - - FALTA 70,750.00 -
datos
PRODUCE

18/05/2011 98-DEPOSITO CARIBE CELLULAR INC - - FALTA 13,749.13 -

incompletos
20/05/2011 98-DEPOSITO SEKI FURNITURE CO.
LTD
- - FALTA 16,804.95 -
de sus
24/05/2011 98-EFE000644
EMPRESA
SIDELURGICA DEL
- - FALTA 214,000.00 - aportantes,
PERU SAA
11/05/2011 98-0500030011 ESTRADA FALTA LUIS FALTA 50,000.00 -
frustrando
11/05/2011 98-0500030012 MENDIOLA FALTA VICTOR FALTA 40,000.00 -

13/05/2011 98-DEPOSITO FRANCESCUTTI DANNECKER RENZO FALTA 83,520.00 -

con ello que
13/05/2011 98-EFE000757 FRANCESCUTTI DANNECKER RENZO FALTA 111,360.0
0
- el ONPE
19/05/2011 98-DEPOSITO OSAMU MIYAMOTO FALTA FALTA 8,210.09 -

16/05/2011 99-ESP000121 ASCOLI SALVATORI PIER LUIGI FALTA - 4,000.00

pueda cruzar
01/06/2011 98-DEPOSITO
PAN AMERICAN
NIKKEI ASSN OF
- - FALTA 27,457.22 - información,
USA
03/06/2011 99-ESP000144 RIOS VENTURA MANUEL FALTA - 3,000.00

-
por la
31/05/2011 98-EFE000720 SARABIA RODRIGUEZ ADOLFO FALTA 7,000.00

895,834.3 10,564.50
inconsistenci
9
TOTALES SI. 906,398.89 a
 A fines de marzo del 2012 el partido político presento aclaraciones y
descargos para subsanar las observaciones, las mismas que fueron validadas
por el Jefe de Área de Verificación y Control de esa fecha Luis Barboza
Dávila, quien a la fecha es sindicado por el Equipo Especial del Ministerio
Público, como colaborador de la presunta organización criminal liderada por
Keiko Fujimori al interior de Fuerza Popular, ya que los informes de auditoria y
verificación que emitió favorecieron al partido en el presunto lavado de activos.
LAVADO DE ACTIVOS

Financiamiento a Partidos: “Si hay origen ilícito y dolo, se configura

el delito de lavado de activos
Caso “Cocteles”
La Fiscalía de Lavado de Activos del Ministerio Público,

abrió en marzo del 2016 investigación preliminar contra

Keiko Sofia Fijimori Higuchi entre otros, por presuntos

aportes irregulares en la campaña electoral de Fuerza

2011, y en especial por el ingreso proveniente de la

realización de cocteles y rifas realizadas por la

agrupación para recabar fondos de campaña. En sus en

sus inicios la investigación se concentraba en los

 Odebrecht en el Perú
En el 2017, agenda personal de Marcelo Odebrecht, “aumentar Keiko para 500 e eu fazer
visita” la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio; investigación contra Keiko Fujimori y la organización
Fuerza Popular por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en el marco de la
intervención del Ministerio Público sobre los casos de la mega corrupción de las
constructoras brasileñas, encabezadas por Odebrecht en el Perú.

Febrero.2018, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, declaró la existencia de un

abono millonario de US$1 millón a los ex dirigentes fujimoristas Jaime
Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere para financiar las actividades proselitistas de
agrupación Fuerza Popular provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas de
la constructora Odebrecht para la campaña presidencial de Fujimori en 2011. 200 mil dólares
adicionales recolección de fondos organizada por la CONFIEP
Prisión Preventiva

31.2018, Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal

Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, prisión preventiva de
36 meses a Keiko Fujimori ser la cabeza de una presunta organización criminal
instalada al interior de su partido y que lavó US$ 1 millón entregados por la empresa
constructora Odebrecht en 2011.
Presunto delito de Lavado de Activos, al amparo de los artículos 1° y 2°
de la Ley 27765 “Ley Penal Contra Lavado de Activos”

Artículo 1. Actos de Conversión y Transferencia. - El que convierte o transfiere dinero, bienes,

efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su
origen, su incautación o decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

Artículo 2. Actos de Ocultamiento y Tenencia.- El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe,
oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo
o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede
presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.
¡MUCHAS GRACIAS !