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IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA
EXPOSITOR
L.C. EDUARDO M. ENRÍQUEZ G
eduardo.enriquez@deza.com.mx
Lavado de Dinero
LFPIORPI
Temario
1. LAVADO DE DINERO
a) ANTECEDENTES
b) CONCEPTO
c) PROCESO
El lavado de dinero
El término
“lavado”
comenzó a utilizarse en los Estados Unidos, alrededor
de 1920.
Mediante credenciales o
Identidad documentos oficiales y recabar
copia de la documentación
presentada
Actividad o Sólo cuando existe una relación de
ocupación negocios, mediante avisos de
inscripción y actualización del
Registro Federal de Contribuyentes
Cuando el cliente no sea Dueño
Dueño Beneficiario, deberá notificarlo. Se
Beneficiario deberá proporcionar información
que lo identifique, en caso de contar
con ella.
En caso de que quien realice AV lleve a cabo un acto u operación que sea
objeto de Aviso con un Cliente o Usuario que se encuentre dentro de las
listas que emitan autoridades nacionales, así como organismos
internacionales o autoridades de otros países, que se reconozcan como
oficialmente emitidas en términos de los instrumentos internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a
los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre otros,
los previstos en el Capítulo I del Título Vigésimo Tercero del Código Penal
Federal, los previstos en las leyes especiales, así como aquellos de carácter
patrimonial donde los recursos involucrados pudieran ser objeto de
acciones tendientes a ocultar su origen ilícito, o bien, para financiar alguna
actividad ilícita, deberá de presentar el Aviso dentro de las 24 horas
siguientes a partir de que conozca dicha información. L.C. EDUARDO M. ENRÍQUEZ G
eduardo.enriquez@deza.com.mx
Obligaciones contempladas en la LFPIORPI
para quienes realicen actividades vulnerables
d) Otras obligaciones:
Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral
cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto,
puede:
a) Discrepancia Fiscal.
Limitaciones en préstamos
Limitaciones en préstamos
Limitaciones en préstamos
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148 Bis
Terrorismo Internacional 148 Ter
148 Quater
L.C. EDUARDO M. ENRÍQUEZ G
Abril 2019 eduardo.enriquez@deza.com.mx