Área de Tecnologia da Informação

Sistema Indústria

Modelo de Governança
Modelo de Governança de TI

Motivação para a criação do Modelo de Governança de TI para as

Entidades do Sistema Indústria

• Necessidade de se definir um referencial eficaz e sintonizado com as

melhores práticas de mercado.

• Promover um melhor alinhamento das ações de TI com os objetivos

das Entidades do Sistema Indústria, de modo a contribuir para que
suas ações possam gerar mais resultados para a Indústria brasileira.
Modelo de Governança de TI
Conjunto de processos, controles e relacionamentos que visa garantir:

Alinhamento
Estratégico

Mensuração Entrega de
Desempenho Valor

GOVERNANÇA
DE TI

Gestão de Gestão de
Recursos Risco
Modelo de Governança de TI
Características Principais do Modelo

• Norteado pelos princípios:

Foco no Orientação a Melhoria Alinhamento

Negócio Processos Contínua Sistêmico.
Modelo de Governança de TI
Características Principais do Modelo

Alinhamento
Estratégico

• Planejamento de TI
Mensuração Entrega de
• Processo Decisório de TI
Desempenho Valor
• Gestão de Recursos Humanos de TI
GOVERNANÇA
DE TI • Segurança da Informação
• Aquisição e Desenvolvimento de Soluções de
TI
Gestão de Gestão de • Gestão de Níveis de Serviço
• Contratação de Bens e Serviços de TI
Recursos Risco

• Gestão de Contratos de TI
• Orçamento de TI
• Auditoria de TI
Modelo de Governança de TI
Características Principais do Modelo

• Baseado em boas práticas de mercado em governança de TI.

• Busca alinhar os papéis e as responsabilidades acerca dos processos,
como por exemplo:

 O que é um contrato de TI
 Quem é o gestor do contrato de bens e serviços de TI
 Quais as responsabilidades do gestor de negócio
 Quais as responsabilidades da área de TI
 Quais as responsabilidades das áreas de negócio
Modelo de Governança de TI

O Desenvolvimento do Modelo

• Relatório da CGU com os resultados do levantamento acerca da

governança de TI no Sistema Indústria.
• Framework COBIT - guia de boas práticas de mercado dirigido para
a gestão de tecnologia de informação (TI).
• Orientação da Unidade de Controle de Processos (UCP).
• Reunião de trabalho com os Departamentos Regionais (São Paulo,
Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Sergipe).
• Videoconferência com os Departamentos Regionais (todos).
• Políticas, normas e procedimentos das Entidades Nacionais
Modelo de Governança de TI
Responsabilidades
• Manter o inventário dos recursos de TI, o portfólio de projetos de TI, o catálogo de serviços de TI, a
relação de investimentos de TI, políticas normas e procedimentos de TI.
Área de • Consolidar e analisar os níveis de serviços de TI.
Tecnologia da • Zelar pelo processo de Segurança da Informação.
Informação

• Manter a relação de contratos e serviços de TI.

• Garantir a execução e a integridade do processo de compras de bens de TI.
Área Adm. • Manter as políticas que definem as alçadas de aprovação e autorização das ações e investimentos de
Documentação e TI.
Informação

• Manter e disponibilizar à área de TI o quadro de recursos humanos de TI.

• Manter e disponibilizar à área de TI o plano de cargos e salários das entidades, contendo as atribuições e requisitos dos
Área de cargos e funções específicas de TI.
Recursos • Manter e disponibilizar à área de TI o plano de capacitação dos profissionais de TI.
Humanos

• Enviar à área de TI os planos de ação das entidades.

• Identificar e enviar à área de TI os processos críticos de negócio das entidades.
Área de • Acompanhar a ATI na gestão dos indicadores dos processos críticos de TI.
Planejamento
Modelo de Governança de TI
Responsabilidades

• Manter e disponibilizar à área de TI os registros dos pagamentos efetuados referentes aos

Contratos de bens e serviços de TI.
Área Financeira

• Garantir a execução e a integridade do processo de Auditoria de TI.

• Acompanhar os trabalhos de auditoria de TI.
Unidade de • Orientar a ATI quanto ao plano de ação para melhorias e correções necessárias nos processos de
Controle e TI.
Processos

• Efetuar a liberação de pagamentos, o ateste das entregas, das notas fiscais, das faturas e outros
assuntos relacionados à execução do contrato.
• Elaborar o seu plano orçamentário relacionando às ações e investimentos em TI.
Áreas de • Solicitar pareceres e especificações técnicas de TI antes de quaisquer solicitações de aquisição de
Negócio bens e serviços de TI.
Modelo de Governança de TI

Processos da ATI

Demanda de TI

Gestão de Demandas

Distribuir
Demanda Necessidades Pareceres
ATI

Levantadas Colhidos

Documento Proposta de
Refinado Projeto Elaborada
Registrar Declaração de
Demandante

Demanda Escopo Elaborada

S

Início
S
Proposta
Há Aprovada
S
Executiva de

Proposta de
necessidade
N N Projeto
Gerência

Negócio

de mudança
Documento Aprovada
Documento de escopo?
N Precisa de
Aprovado?
Refinamento? Demanda
N Fim
Cancelada
S
Modelo de Governança de TI

Tornando o modelo Institucional

• Publicação Resolução Diretoria 02/2012.

• Publicação da Ordem de Serviço Conjunta 10/2013

• Divulgação e disponibilização na Intranet

• Workshop apresentação dos processos

• Início do processo de auditoria interna

Modelo de Governança de TI

Reforçando o Modelo
Modelo de Governança de TI

Reforçando o Modelo

• Revisão e melhoria dos processos:

• Planejamento e Organização

• Planejamento estratégico de TI

• Arquitetura da informação

• Diretrizes de Tecnologia

• Gerenciamento da Qualidade

• Aquisição e Implementação

• Gerenciamento da Mudança
Modelo de Governança de TI

Reforçando o Modelo

• Revisão e melhoria dos processos:

• Entrega e Suporte

• Gerenciamento Serviços de Terceiros

• Segurança dos Sistemas

• Monitoramento e Avaliação

• Governança de TI
Modelo de Governança de TI

Reforçando o Modelo

• Revisão da Política de Segurança da Informação

• Criação da norma de segurança da Tecnologia da Informação

• Revisão das políticas de Sistema e de Infraestrutura

• Revisão e Institucionalização do PDTI

• Racionalização de Sistemas

• Melhorar o compartilhamento das informações

• Informações unificadas e confiáveis

• Esforços planejados e concentrados

Mapeamento do Fluxo da Informação e Sistemas

Mapeamento Fluxo de Informação Mapeamento de sistemas

Mapeamento do Fluxo de Informação
Mapeamento dos Sistemas
 Objetivos dode
Plano Plano
Açãode Ação

Objetivos

CRM
Produção

ERP

Racionalização de
Sistemas
 Obrigado.

marcos.borges@cni.org.br