CRSFN

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

ATRIBUIO CRSFN
julgar em segunda e ltima instncia administrativa os recursos interpostos das decises relativas s penalidades administrativas
BACEN CVM SECEX (Sec. Comrcio Exterior)

COMPOSIO CRSFN
- um representante do Ministrio da Fazenda - um representante do Banco Central do Brasil (Bacen) - um representante da Secretaria de Comrcio Exterior - Secex - um representante da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) - quatro representantes das entidades de classe dos mercados afins, por estas indicados em lista trplice

PREVENO LAVAGEM DE DINHEIRO

LAVAGEM DE DINHEIRO
LEI 9.613/98 crimes antecedentes
I - de trfico ilcito de substncias entorpecentes ou drogas afins II de terrorismo e seu financiamento III - de contrabando ou trfico de armas, munies ou material destinado sua produo IV - de extorso mediante seqestro V - contra a Administrao Pblica VI - contra o sistema financeiro nacional VII - praticado por organizao criminosa VIII praticado por particular contra a administrao pblica estrangeira

FASES
COLOCAO OCULTAO INTEGRAO

NORMATIVOS
CARTA-CIRCULAR BACEN 2.826/98 CIRCULAR BACEN 3.461/09

A Lei no 9.613, de 1998, que dispe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultao de bens, determina que as instituies financeiras adotem alguns mecanismos de preveno. Dentre esses mecanismos, as instituies financeiras devero (A) instalar equipamentos de deteco de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transaes financeiras. (B) verificar se os seus clientes so pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transao financeira, caso haja a positivao dessa consulta. (C) identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instrues emanadas pelas autoridades competentes. (D) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possveis sanes que estes sofrero, caso continuem com a prtica criminosa. (E) registrar as operaes suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polcia civil a lista dos possveis criminosos, com a descrio das operaes realizadas.