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PET/6138
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INVESTIGAO PENAL
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Matria Criminal
PETiO
PETIO 6138
PROCEDo
ORIGEM.
DISTRITO FEDERAT,
DISTRIEUIO EM
li
-16/05/2016
~.
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pre
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1 .
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,.\
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'R'.
II
1111111111111111111
Procuradoria-Gerai da Repblica
12015 - PGR/GTLJ
Relator:
sso
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lPRocEl5TMENTOOCULTO E EM SEGREDO DE .
TUSTICA
Im
pre
Segue. anexo, acordo de colaborao premiada entre o Procurador-Geral da Repblica e Jos Srgio de Oliveira Machado,
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face de mltiplos titulares de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, nomeadamente o Presidente da Repblica em exerccio, Michel Temer, os Senadores Renan Calheiros, Romero Juc,
Jader Barbalho, Edison Lobo e Acio Neves, os Deputados Federais Herclito Fortes,Jandira Feghali e Marco .Maia, o Governador
em exerccio do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles,
bem como de outras pessoas a que no assiste essa prerrogativa,
como o ex-Presidente da Repblica Jos Sarney, o ex-Deputado
Federal Edson Santos e o ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa.
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pecto especfico da Operao Lava Jato e, no plano legislativo, retirar do sistema de justia criminal os instrumentos que esto na
base do xito do complexo investigatrio. Os efeitos desse estratagema esto programados para serem implementados com a assun-
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11 - Fundamentos.
SI A constitui, portanto, bvio prolongamento do esquema da Petrobras SI A; (ii) ao menos um anexo ao acordo trata de solicitao
ao colaborador de que intermediasse vantagem indevida para
Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras SI A e ru colaborador na Operao Lava Jato; (iii) o amplo estratagema de obstruo
revelado pelo colaborador dirige-se Operao Lava Jato e (iv) di-
m, do
no art. 76, II e
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tuem novidade no direito ptrio. Mais de vinte acordos semelhantes foram celebrados no caso Banestado 1 e mais de trinta na
Operao Lava Jato.
1 BALTAZAR]UNIOR,]os Paulo; MORO, Srgio Fernando (org.). Lavagem de dinheiro. Comentrios lei pelos juizes das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007,
Ao apreciar clusula de sigilo em acordo detalhado de colaborao premiada idntico ao ora submetido homologao, celebrado naquela oportunidade pelo Ministrio Pblico Federal com
colaborador no Caso Bertholdo, ainda que adstrita ao aspecto es-
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desses beneficios consensuais se inserem no mbito na anlise inicial do Ministrio Pblico. Esse mesmo entendimento tambm
deve ser aplicvel a casos de acordo de colaborao. Existindo voluntariedade das partes, o contedo das clusulas pactuadas se insere no mbito da discricionariedade das partes, resguardados os
limites previstos em lei. Pelo acordo, na verdade, o ru no renuncia a direitos constitucionais, tal como o direito ao silncio, mas,
voluntariamente, movido pelo desejo de obter benefcios legais,
deixa de exercer esses direitos.
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dona:
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tos.
Im
Por essa razo, o Ministrio Pblico deixa para avaliar e requerer eventual ciso - com o consequente envio ao primeiro
grau de parte do acervo probatrio trazido na presente colaborao premiada - em momento subsequente homologao do pre-
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sente acordo.
"oculto" e
r,
da Lei
da Lei n.
10
IZt-
e) por fim, aps a homologao, seja autorizado ao colaborador o imediato incio do cumprimento das penalidades impostas
no acordo.
Rodrigo ]anot
WR~
Procurador-Geral da Repblica
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Braslia (DF) 12 de
11
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OLIVEIRA MACHADO,
qualificado em instrumento confidencial em
anexo, doravante designado por seu nome completo ou simplesmente
COLABORADOR,
devidamente
assistido
por
seus
constitudos, que, ao final se subscrevem, frmam e
acordo de colaborao premiada nos seguintes termos:
I
BASE JURDICA
Clusula la
Clusula 2 a -
Im
pre
advogados
formalizam
II - OBJETO
3a
O COLABORADOR compromete-se
a
elucidao
dos
fatos
em
apurao
no
mbito
investigatrio cognominado Operao Lava Jato, em
Clusula
na
c
espec ai
~~~J
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
4t
Clusula 4 a
Im
Pargrafo nico.
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Clusula
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Pargrafo 1 0 .
CUMPRIMENTO
SEU REGIME DE
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c) Completados 3(trs) meses de cumprimento de regime semiaberto diferenciado, designar-se-, no mximo em 10 (dez) dias,
reunio de avaliao da efetividade da colaborao que tiver sido
prestada,
podendo
o
MINISTRIO
PBLICO
FEDERAL,
ouvido
o
COLABORADOR e sua defesa, representar pela iseno de cumprimento
do tempo remanescente, desde que o COLABORADOR tenha (i) prestado
depoimentos claros, coerentes e verdadeiros em todas as ocasies
em que for a tanto chamado e (ii) logrado inovar o acervo de
aportes de corroborao que fornece com a assinatura do presente
termo.
d) Comple~ados os periodos aqui estabelecidos, integr lmente o
:la forma da alinea
"o" dee'e
1& (.,
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
ressalvado o
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Clusula 10'
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL,
nas aes de
improbidade administrativa que propuser em face do COLABORADOR ou
suas empresas pelos fatos abrangidos neste acordo de atribuio da
Fora-Tarefa
instituda
para
atuar
na
Operao
Lava
Jato,
postular que a sentena produza efeitos meramente declaratrios,
salvo em caso de resciso.
Pargrafo 10. Nas aes de improbidade administrativa propostas
por outros legitimados em face do COLABORADOR ou suas empresas por
fatos abrangidos ou tangenciados neste acordo,
o MINISTRIO
PBLICO FEDERAL, ao intervir como fiscal da lei, requerer que a
sentena produza efeitos meramente declaratrios, salvo em caso de
resciso, levando este acordo a conhecimento do juzo e do autor
da ao.
AL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
O MINISTRIO
PBLICO
FEDERAL compromete-se
a
empreender gestes junto a qualquer empresa pblica, sociedade de
economia mista ou ente pblico legitimado para impor ou postular
ressarcimento que tenha iniciado os procedimentos correlatos, se
os
fatos
ensej adores da
responsabilidade do COLABORADOR na
instncia administrativa estiverem abrangidos neste acordo, para
que
reconhea
os
valores
estipulados
neste
acordo
como
satisfativos, no todo ou em parte, de .sua pretenso, ou, quando
menos, para que compense os valore.s pago~4' neste acordo do montante
do dbito que impute ao COLABORADOR e conceda ao COLABORADOR
beneficio de ordem em face de outros devedores solidrios do mesmo
dbito.
Pargrafo
3.
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col,boc'o.
IV - CONDIES DA PROPOSTA
~I~
exterior;
Im
os
na
efetiva,
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Clusula 12"
Para que o presente acordo possa
benefcios nele relacionados,
especialmente os
clusula 5", a colaborao deve ser voluntria,
eficaz e conducente aos seguintes resultados:
reservas mentais,
a:
ooo~
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
~/
c) declinar o nome
e
todas
as
informaes
de contato de
quaisquer pessoas de seu relacionamento que tenham a guarda de
elementos de informao ou prova que se mostrem, a critrio do
MINISTRIO
PBLICO
FEDERAL,
relevant'e:S. ou
teis,
bem
como
empreender seus melhores esforos para entrar em contato com cada
uma
dessas
~essoas
e
obter
delas
o
acesso
necessrio,
comprometendo-se o MINISTRIO PBLICO FEDERAL,
se oportuno e
cabvel,
a
abrir tratativas e,
conforme o
caso,
apresentar
proposta para a celebrao de acordo de colaborao premiada com
quaisquer dessas pessoas cuja conduta presente ou pretrita a
propsito da guarda do elemento de informao ou prova tido por
relevante ou til possa constituir infrao penal;
d) no
impugnar,
por qualquer meio,
o presente acordo de
colaborao, em qualquer dos inquritos policiais ou aes penais
nos quais esteja envolvido, no Brasil ou no exterior, salvo p 0 l "
fato
superveniente
homologao
judicial
e
resultante
de .
descumprimento do acordo ou da lei pelo MINISTRIO PBLICO FEDERAL
ou pelo Poder Judicirio;
e) colaborar amplamente com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL e com
outras
autoridades
administrativas
e
judicirias,
inclusive
estrangeiras, desde que indicadas pelo MINISTRIO PBLICO FED~~~
no que diga respeito aos fatos do presente acordo, obser
relao s auto~idades estrangeiras o disposto na clusula 1;
pre
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a) cooperar
sempre
que
solicitado,
mediante
cdmparecimento
pessoal a qualquer das sedes do MINISTRIO PBLICd FEDERAL, do
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL ou da RECEITA FEDEkL DO BRASIL,
para analisar documentos e provas, reconhecer p~ssoas, prestar
depoimentos e auxiliar peritos na anlise periciayj
L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
o afastar-se
Clusula
14"
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finalidade,
ao
sigilo deste acordo,
limitada
s
instituies financeiras relevantes, desde que se comprometam a
no dar a conhecimento de tercei~os a existncia
em a substncia
deste acordo.
Clusula 15 a
A enumerao de casos especi icos nos quais se
reclama
a
colaborao
no
tem
carter
exaustivo,
tendo
o
COLABORADOR o dever genrico de cooperar com o MINISTRIO PBLICO
FEDERAL e com outras autoridades pblicas por este apontadas, para
o esclarecimento de quaisquer fatos relacionados com o objeto
deste acordo.
Clusula 16 a - Cada anexo deste acordo, assinado pelas partes,
parte integrant8 deste instrumento e diz respeito a um fato tpico
ou a um grupo de fatos tpicos em relao ao qual o COLABORADOR
prestar depoimento, bem como fornecer provas em seu poder e
indicar
diligncias
que
possam
ser
empregadas
para
a
sua
"'purao.
pre
Im
material,
no presente acordo.
clusulas de
sigilo esta~s{i\,A./
(
l)-
~+. UIU
~m
b. Minis
1lIoN Za\lllCld
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
Clusula 19"
A defesa desistir de todos os
corpus
impetrados
e
de
todos
os
recursos
e
impugn es
autnomas
aj uizados em favor do COLABORADOR no prazo de 48 horas aps a
assinatura deste acordo, desistindo tambm do ex rccio de defesas
eompe"ne;e e
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Clusula 23" -
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Pargrafo
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Pargrafo
fe
~S~OjO
Pargrafo
3:
registro de
do presente
Clusula 26"
sigilo do
autoridade
JUDICIRIO
MINISTRIO
prejudicar
ao
Clusula 28"
Im
clusula
29"
'.
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PARTE X - RESCISO
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Jll AUj!, FOI
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Pargrafo 1
Pargrafo 3 -
"
pre
Pargrafo
Im
XI - DURAO:
Clusula 32"
..
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em
relao
aos
processos
que
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1
de
JOS~ de~ve~~a"<-.c.~
Fernanda Lara
(MPDF.T/~'~
Trtirna:~
Im
forem
38
inclusive
atingidos.
Maria Clara M. de A. d,
S. Martins:
..
Ministrio
pblico
Federal prop e
ao COLABO
em
substituio ao regime fechado de que tratam o
rt.
do
Cdigo Penal e os arts. 87 a 90 da Lei de Execu s Penais, o
regime
domiciliar
diferenciado,
mediante
seguintes
clusulas e condies:
Pargrafo
residncia,
oito datas
domiciliar,
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2
O COLABORADOR
poder
ausentar-se
de
sua
por seis horas contnuas e no fracionveis, em
no perodo de sua recluso em regime fechado
a
seguir
indicadas:
29/07/2016,
25/12/2016,
25/02/2017,
17/02/2018,
06/05/2017,
29/07/2017,
14/10/2017,
25/12/2017,
Ministro
horas, do
e podendo
minima de
3.
Durante
o
perodo
de
recolhimento,
caso
sobrevenha emergncia mdica e/ou odontolgica a si ou a seu
Pargrafo
cnjuge,
havendo
quem
~mais
possa
assisti-los,
Im
no
comunicao to-logo
sej a
possi vel,
e
obter
comprovao da emergncia, sob pena de prorrogao do regime
fechado domiciliar diferenciado por um a seis meses ou de
resciso do acordo, se demonstrada a falsidade da comunicao.
Pargrafo 4. Aplica-se, no que couber, ao COLABORADOR o art.
120 da Lei de Execues Penais, devendo a autorizao ser
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VIAO.
Mrcio
o~~.
lefIer Fontes
ulZ AuxIliar
. ~ 1Ileri Za ... ocId
Im
38
Clusula 5 a .
O COLABORADOR adotar sistema de comunicao
direta
com
o
Juizo,
o
Ministrio
Pblico
Federal
e
a
autoridade policial, podendo valer-se de aplicativo de troca
de mensagens instantneas se todas as partes estiverem de
acordo.
;.C~1:.:::u=s=-u=1~a=--~6_a--"_-=-----=-=-=-:=---=-----=----===-=--=:r::s;c=---=-=~t=-=-+-=--"-"-,-",-,-,/",,=o,,d,",,,e_r__o----,' ~
Pargrafo
nico.
poder
ocorrer
entre as 6h e as
recinto, entre as
perodos.
ADVOGADO:
.'
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i~,d(Jk
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Clusula 7".
Ministrio
Pblico
Federal
prope
substituio ao regime
35 do Cdigo Penal e os arts. 91,
C.c.
146-B,
111 e IV, da Lei de Execues Penais, o regime
semiaberto diferenciado, mediante as seguintes clusulas e
condies:
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Im
pre
Pargrafo
2.
O COLABORADOR
poder
ausentar-se
de
sua
residncia, por seis horas contnuas e no fracionveis, no
horrio de recolhimento, em trs datas, no perodo de sua em
regime
semi aberto
domiciliar,
a
serem
indicadas
quando
iniciado o cumprimento de pena do regime indicado nesse
anexo
devendo cientificar ao Juzo e ao Ministrio Pblico
Federal, com antecedncia mnima de 72 horas, do horrio, em
cada data, em que far uso da franquia e podendo solicitar,
fundamentadamente e com antecedncia minima de cinco dias
teis, a~terao de data.
Clusula
2.
Pargrafo nico.
Durante o perodo de recolhimento,
caso
sobrevenha emergncia mdica e/ou odontolgica a si, a seu
cnjuge ou a seus filhos, no havendo quem mais possa assistilos, o COLABORADOR dever comunicar o fato ao
comunicao to-logo
sej a
possi vel,
e
obter
comprovao da emergncia, sob pena de prorrogao do regime
fechado domiciliar diferenciado por um a seis meses ou de
resciso do acordo, se demonstrada a falsidade da comunicao.
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01 .90
67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
1
Im
38
Pargrafo
1.
O
COLABORADOR
poder,
excepcional
e
fundamentadamente, receber outras visitas desde que previa e
devidamente
autorizadas
pelo
Juzo,
ouvido
o
Mnstrio
Pblico Federal.
Pargrafo 2.
A necessidade de autorizao no se estende ao
ingresso de prestadores de servio aos imveis nos quais o
COLABORADOR
cumpra
a
pena,
nem
a
eventuais
visitas
relacionadas exclusivamente com outros moradores do imveis,
bastando, com relao a prestadores de servio, comunicao
"b~Ol~
JYlIJl
<3'V'~
VIA ORI
Clusula 4".
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
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67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
13
Clusula
Clusula 7".
Clusula
nico.
A
fiscalizao
independentemente de prvio aviso no perodo
18h e mediante prvio aviso, sem adentrar o
18h e as 21h, no podendo ocorrer fora desses
Pargrafo
FEDE~~~
~
'~ Av! &'~
~
----~
Im
pre
Clusula 9".
poder
ocorrer
entre as 6h e as
recinto, entre as
perodos.
MINISTRIO PBLICO
COLABORADOR:
ADVOGADO:
"-=..-/
~v
~';f;t=
~----q
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
ANEXO V - FAMILIARES
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
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67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
1
38
protegidos pelo
Sergio de Oliveira
Local e data:
R.1 o I O,
Assinatura:
\~ l'\
])f M~~o ,~
"2 DI
.... ""'~'"
J. zc46
Im
e,o
()
Local e data: ",;,
Assinatura:
Ot
JA "'O
..
O'
OJ
",,,'o
DE
"oL't>
OI
38
Procuradoria-Geral da Repblica
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
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01 .90
67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
1
TERMO DE COLABORAO N 1
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MAC ADO
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
13
ar
ZliiIrlMlo de Colabora o n. Dl
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
13
~ .D~
3
J ~ /)
0/
V
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
1
38
~4~\J
()
"
Membro do Ministrio
pre
Colaborador:
Im
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
13
Pblic~'~~\?:;::~ ~==7,L---,
S1~
Advogada:
Advogada:
Advogada:
38
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
1
TERMO DE COLABORAO N 02
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHAD
r-lP ~~~ n
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67-4
14
:07 7 Pe
:15 t 6
1
38
,(J
------------------1-
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
13
VIA ORIGINAL
antes
Termo de Colaborao n. 02
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67
14 -47
:07 Pe
:15 t 6
13
.;
\0
fj
--_._--
------------------------------
Termo de Colaborao n. 02
I.
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
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:07 Pe
:15 t 6
13
~Iyn
d ..... _
:tive"*'
TemlO de Colaborao n. 02
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
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14 -47
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:15 t 6
1
38
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Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67
14 -47
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:15 t 6
1
38
n.02
38
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L-~
r:
Advogada:
Advogada,:
Im
Advogada:
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
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:15 t 6
1
".
38
Procuradoria-Geral da Repblica
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
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:15 t 6
1
TERMO DE COLABORAO N 03
JOS SERGIO DE OLIVEIRA lur"uJ:I1""1..U\..I'
Mrcio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---"'Q'!!!.D."--!!!MI~~;ilji\}g
Im
pre
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Em por
: 1 : 11
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6/2 735
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1
38
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pre
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Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
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:15 t 6
1
38
r
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Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
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:15 t 6
1
38
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-----
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Im
pre
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Em por
: 1 : 11
5/0 0.
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:15 t 6
13
;-~ U~V
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Termo de Colabora o n. 03
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
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14 -47
:07 Pe
:15 t 6
13
para equivaler a valor prximo do que o dep ente pretendia ganhar com a
vantagem ilcita; QUE esses 28 milhes fora frutos de lucros gerados pela
prpria empresa de petrleo no Equado , QUE GERMAN pagou essa
quantia ao longo de 3 ou 4 anos na conta do HSBC na Sua; QUE houve
um segundo negcio em 2013; QU , na ocasio, um veculo de
investimento do EXPEDITO no ex riar concedeu ao GERMAN um
emprstimo de cerca de R$l O milhls,
em um perodo no qual GERMAN
/
estava tendo problemas de capital de giro; QUE alm dos juros, o
emprstimo era conversvel em participao em uma empresa de
explorao de petrleo no Brasil; QUE, assim como no primeiro, o direito
de converter poderia ser cancelado por iniciativa do GERMAN; QUE caso
GERMAN no efetuasse o pagamento no prazo de um ano, o exerccio do
poder de compra seria do depoente; QUE, como GERMAN pagou o
emprstimo antes de um ano, o depoente no pode exercer o direito de
subscrever as aes; QUE isso coincidiu com a sada do depoente da
TRANSPETRO; QUE EXPEDITO poder esclarecer com mais detalhes a
operao; QUE, com relao ao ESTALEIRO RIO TIET, o assunto j foi
tratado em depoimento anterior. Nada mais kilvendo a ser consignado,
determinou-se que o presente termo fosse encerrado s 13h02m, o qual,
aps lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em
envelopes prprios.
Im
pre
Advogada:
Advogada:
Advogada:
VIA O
Mrci
Procuradoria-Geral da Repblica
38
MJ
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
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1
TERMO DE COLABORAO N 04
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADI
p)
..
Mrcio
Schle e F
Juiz
Gab. MInistro /
difi~U
r'tl\~e Colaborao n. 04
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
01 .90
67
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Colaborador:
Advogada:
Advogada:
Advogada:
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Em por
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14 -47
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1
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pre
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Em por
: 1 : 11
5/0 0.
6/2 735
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1
TERMO DE COLABORAO N 05
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO
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Em por
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5/0 0.
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Em por
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:15 t 6
13
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ermo de Colaborao n. 05
Nada mais havendo a ser consignado, determin' u-se que o presente termo
fosse encerrado s 16h45m, o qual, aps lido e achado conforme, vai por
todos assinado e lacrado em envelopes prpri s.
Advogada:
Advogada:
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Advogada:
pre
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5/0 0.
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1
Colaborador:
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13
TERMO DE COLABORAO N 06
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MAC
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1
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Termo de Colaborao n. 06
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
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1
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Colaborador:
Advogada:
Advogada:
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Advogada:
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pre
sso
Em por
: 1 : 11
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6/2 735
01 .90
67
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:07 Pe
:15 t 6
13
TERMO DE COLABORAO N 07
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO
Procuradoria-Geral da Repblica
--
----------------------------------------------------------------~
L
efl
F "tes
lar
ori Zavasdcl
ll,
07
discutir o assunto das propinas para ao min} tro; UE ele achava deveria
receber o maior valor, porque sua past era responsvel direta pela
TRANSPETRO; QUE LOBO tinha a exPectativa de receber R$ 500 mil
no era possvel diante da
por ms; QUE o depoente disse que
realidade da TRANSPETRO; QUE o ')lximo que conseguiria fazer seria
R$ 300 mil por ms com alguma vIPlao em funo dos recebimentos
pelas empresas que tinham contratos cbm a TRANSPETRO; QUE nos anos
eleitorais esses valores aumentavam, porque o depoente intervinha junto s
empresas que tinham contratos com a TRANSPETRO para que elas
pagassem propina a LOBO na forma de doaes oficiais; QUE LOBO
disse ao depoente que queria receber esse recurso em dinheiro e no Rio de
Janeiro, frisando que s poderia ser no Rio de Janeiro e que o elo era seu
filho, MARCIO LOBO; QUE a partir dessa conversa, o depoente passou
a ser chamado ao gabinete de LOBO periodicamente, geralmente entre os
dias 20 e 30, para tratar de assuntos da TRANSPETRO, bem como para
definir esse repasse, a data e o valor da prxima parcela de propina; QUE o
depoente ia at LOBO no Ministrio e dizia quando estaria disponvel o
repasse; QUE os encontros se davam de forma mensal e, s vezes,
bimestral; QUE aps a reunio LOBO mandava seu filho MARCIO
LOBO procurar o depoente na TRANSPETRO; QUE nestas ocasies o
depoente lhe informava a data e a hora em que seria feito o pagamento;
QUE geralmente, a pedido de MARCIO LOBO, os pagamentos eram
encaminhados para um escritrio na Rua Mxico, no centro do Rio de
Janeiro; QUE em cada ocasio o depoente lhe dava tambm o codinome de
quem pagaria e o codinome que ele deveria informar no recebimento; QUE
os repasses mensais, que eram de aproximadamente R$ 300 mil por ms,
ocorriam de fevereiro a dezembro; QUE LOBO recebeu repasses de
propina at julho ou agosto de 2014; QUE durante a minha gesto na
TRANSPETRO foram repassados ao PMDB pouco mais de R$ 100
milhes; QUE desse valor, cerca de R$ 24 milhes foram repassados ao
Senador EDISON LOBO, da seguinte forma, R$ 2.750.000,00 em
doaes oficiais assim desmembradas: CAMARGO CORREA com R$
1.000.000,00 em 2010 e QUEIROZ GALVO com uma doao de R$
1.000.000,00 em 2010 e uma doao de R$ 750.000,00 em 2012; QUE as
doaes eram em geral feitas formalmente ao Diretrio Nacional do PMDB
e em alguns casos para o Diretrio de Maranho, mas sempre "carimbadas"
para LOBO, consistindo isso no conhecimento que era transmitido aos
organismos partidrios de que as doaes em questo seriam controladas
por LOBO; QUE os demais valores foram pagos mediante entregas de
dinheiro em espcie; QUE o depoente apresentar planilha com
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 11
5/0 0.
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1
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Termo de Colabora o n. 07
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Colaborador:
Advogada:
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
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Procuradoria-Geral da Repblica
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TERMO DE COLABORAO N 08
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHAD
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ermo de Colaborao n. 08
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TERMO DE COLABORAO N 09
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JOS SERGIO DE OLIVEIRA MAC
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Termo de Colaborao n. 09
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Termo de Colabora o n. 09
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TERMO DE COLABORAO N 10
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO
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Colaborador:
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TERMO DE COLABORAO N 12
Im
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TERMO DE COLABORAO N 13
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACH DO
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bancada do Senado; QUE essa doao seria fei por meio da 18S; QUE,
no que diz respeito ao PMDB, seriam conte lados por doaes da 18S
diversos Senadores, dentre os quais: RE AN CALHEIROS, JADER
BARBALHO, ROMERO JUC, EUN O OLIVEIRA, VITAL DO
REGO, EDUARDO BRAGA, EDIS01j LOBO, VALDIR RAUPP,
ROBERTO REQUIO e outros; QUE n6 sabe dizer quem do PT receberia
esse apoio da JBS; QUE essa infonn~o chegou ao conhecimento da
bancada do PMDB na Cmara; QUE bancada da Cmara foi se queixou a
MICHEL TEMER; QUE esse fato fez com que MICHEL TEMER
reassumisse a presidncia do PMDB visando controlar a destinao dos
recursos do partido; QUE o depoente no sabe dizer se o grupo 18S obteve
algum favorecimento em troca dessa doao. Nada mais havendo a ser
consignado, determinou-se que o presente termo fosse encerrado s 19h30,
o qual, aps lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em
envelopes prprios.
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TERMO DE COLABORAO N OI
EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO
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conta sempre foi feito pelo depoente; QUE d ante o perodo em que a
conta ficou em nome de SERGIO, ele jamais ef tuou qualquer despesa com
os recursos l mantidos nem se beneficiou do mesmos de qualquer forma;
QUE o depoente achava que no havia risci~ descoberta da conta, da por
que no sugeriu que ela fosse aberta com . terposio de pessoa; QUE a
passagem dos direitos econmicos da co a para o depoente ocorreu no
incio de 2009, quando foi constitudo 16m trust junto ao HSBC Trust
Company do qual o depoente era o beneficirio; QUE SERGIO auxiliou na
I
instituio do trust, mas ainda sem saber da verdadeira origem dos recursos
que alimentavam a conta; QUE o nonJ'e desse trust era TARTUFO; QUE o
objetivo era fazer a transferncia integral para o nome do depoente j em
seguida, mas isso acabou postergado a pedido do depoente; QUE pouco
depois o depoente iniciou o processo de venda de um Sistema de Ensino
que ele tinha iniciado no Nordeste para atender rede de escolas privadas e
que ia bastante bem; QUE a venda do Sistema de Ensino para a ABRIL
EDUCAO foi finalmente concluda em 2012 por R$ 44 milhes; QUE
por este motivo havia pedido a seu irmo para aguardar a concluso da
venda e a transferncia do seu domiclio para o exterior, antes de receber
integralmente os recursos originados de propina; QUE com a concluso da
venda em 2012 alterou sua residncia para Londres para dar soluo ao
dinheiro de propina que estava depositado na Sua; QUE ento recebeu a
integralidade dos referidos recursos, em nova conta aberta no JULIUS
BAER, por meio de trust denominado MATTERHORN; QUE o valor total
DE PROPINA recebido no HSBC equivalia poca ao montante de R$ 72
milhes e 934 mil reais, QUE em consequncia o relacionamento com o
HSBC ZURICH foi encerrado; QUE a referida quantia representava
pagamentos recebidos das empresas QUEIROZ GALVO, CAMARGO
CORRA, NM ENGENHARIA, GALVO ENGENHARIA, DEVARAN
INTERNATIONAL LID., IRODOTOS NAVIGATION a titulo de
vantagens ilcitas que somaram R$ 44,7 milhes de reais; QUE a referida
quantia tambm inclua pagamentos recebidos da HR FINANCIAL
SERVICES LTD referentes a um acordo de investimento que totalizaram
R$ 28 milhes de reais; QUE a HR era a controladora de algumas
empresas de petrleo no Equador, entre elas a PETROBEL; QUE
GERMAN EFROMOVICH era o controlador da HR; QUE explicar com
mais detalhes o caso da HR; QUE a QUEIROZ GALVO e CAMARGO
CORRA, scias no Estaleiro Atlntico Sul, durante os anos de 2007 e
2008, transferiram, a pedido do seu pai, a quantia de R$ 18.311.130,06;
QUE a NM ENGENHARIA transferiu em 2008, a pedido do seu pai, a
quantia de R$ 6.015.457,33; QUE a GALVO ENGENHARIA transferiu
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TERMO DE COLABORAO N 02
EXPEDITO MACHADO DA PONTE NE
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TERMO DE COLABORAO N 03
EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO
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2013; QUE esses servios foram efetivamente pre tados ao longo dos anos
de 2010 a 2013 pela TRINDADE, que rece u como remunerao a
quantia de aproximadamente R$ 30 milhes, s do a maior parte referente
taxa de sucesso contratual; QUE o contra o era para a realizao de
estudos sobre PCHs e ativos de ferro-gus~/ QUE tal montante era bem
superior referncia de mercado para o sery'io prestado; QUE acredita que
DANILO AMARAL pr~sumiu equivocaqmente que tal contrato resultara
de a QUEIROZ GALVAO ser relacionada com a esposa do depoente, que
ele sabia ter esse sobrenome, ou ter sido originado por seu irmo SERGIO;
QUE o depoente tambm ajudou a TRINDADE com um segundo negcio,
que foi um contrato de opo de compra de participao de 25% da
empresa POLLYDUTOS; QUE a ideia desse contrato surgiu quando o
depoente conheceu WILSON QUINTELLA em um jantar oferecido por seu
pai por volta de 2009; QUE tiveram vrias tratativas para firmar o contrato
de opo e poca pediu ajuda a seu irmo SRGIO sobre como eliminar
o risco de cancelamento do contrato de opo no futuro; QUE, de toda
forma, esse contrato de opo nunca foi exercido e o contrato foi resilido
em 2014 e a TRINDADE no ganhou dinheiro com isso; QUE em 2014
tambm auxiliou na venda de uma participao em um dos ativos que
TRINDADE detinha para LUIZ MARAMALDO, acionista da empresa
NM ENGENHARIA; QUE ele se interessou pela oportunidade e
concordou em fazer o investimento, sobretudo quando soube que o irmo
do depoente SERGIO havia tambm investido em uma debnture de tal
empresa e achava um bom investimento; QUE todo valor investido por
LUIZ MAFAMALDO foi aportado diretamente nessa empresa, e nem o
depoente nem a TRINDADE ganharam nenhum dinheiro com isso; QUE
esse investimento estava em parte relacionado a um saldo que ele teria a
pagar ao pai do depoente, que acabou se convertendo nesse investimento;
QUE quando o pai do depoente passou a ser relacionado pela mdia com a
Operao Lava Jato, DANILO AMARAL ficou extremamente
desconfortvel; QUE na ocasio, constrangido e em conversas bastante
duras, lhe foi esclarecido que ele tinha presumido errado e que os negcios
tinham sido originados com base na influncia do pai do depoente; QUE a
segunda empresa que depoente utilizou para alocar dinheiro de propina
uma empresa de concreto e construes de Braslia chamada
CONCRECON; QUE em 2009/2010, meu pai tinha um saldo a receber da
CAMARGO CORRA de aproximadamente R$ 20 milhes; QUE devido a
problemas de relacionamento com a CAMARGO CORREA ele achava que
o valor no seria recebido; QUE o depoente teve a ideia de receber tal valor
intermediando um contrato de aluguel de equipamentos em favor de uma
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TERMO DE COLABORAO N 04
EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO
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-------------------que o presente termo fosse encerrado s 12h55m, o q aI, aps lido e achado
conforme, vai por todos assinado e lacrado em enve pes prprios.
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TERMO DE COLABORAO N 06
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LTD esta pagou na conta do HSBC Zurique entre o anos de 2010 e 2012
um total de aproximadamente R$ 13.500.000,00 (treze milhes e
quinhentos mil reais); QUE, o pai do depoente acr ditava que a DEVARAN
INTERNATIONAL LTD era de titularidade de ~AULO HADDAD que era
representante da VIKEN SHIPPING; QUE, esse pagamento de vantagem
ilcita representou uma parte da comisso d broker que seria devido a
PAULO HADDAD pela VIKEN SHIPPING e que seria paga ao pai do
depoente; QUE, o pai do depoente inforrn6u ao depoente que usualmente
os valores de comisso de brokers de navios so de dois porcento do valor
total do contrato e, at onde o depoente tem conhecimento, a VIKEN no
teria conhecimento dos pagamentos ilcitos feitos por PAULO HADDAD
ao pai do depoente; QUE, o depoente no participou das negociaes entre
o pai do depoente, SERGIO MACHADO e PAULO HADDAD de modo
que todas as tratativas referentes a essa negociao ocorreram entre ambos;
QUE, at onde o depoente tem conhecimento, o procedimento de
contratao da VIKEN pela TRANSPETRO ocorreu licitamente; QUE, o
recebimento dos recursos foi calado por contrato assinado no exterior com
PAULO HADDAD; QUE, em 2010, foram pagos R$ 11.961.619,22 (onze
milhes, novecentos e sessenta e um mil, seiscentos e dezenove reais e
vinte e dois centavos) e, em 2012, de 1.617.953,58 (um milho, seiscentos
e dezessete mil, novecentos e cinquenta e trs reais e cinquenta e oito
centavos); QUE, como sempre fazia, o depoente prestou contas a seu pai
sobre os valores recebidos; QUE, registrava esses valores em uma planilha,
mas, todavia, no mais possui referidos registros; QUE, o depoente no
sabe dizer se houve pagamentos a polticos como decorrncia desses
contratos de afretamento; QUE, esses valores foram convertidos em
dlares e depositados na conta do HSBC j referida em outros
depoimentos; QUE, calaram os pagamentos efetuados pela DEVARAN
INTERNATIONAL LTD com um contrato de prestao de servios entre
essa empresa e a sociedade vinculada conta do HSBC na Sua; QUE,
no houve efetiva prestao de servio, servindo o contrato apenas para
justificar os repasses; QUE, em 2012 houve o pagamento de comisso pela
IRODOTOS NAVEGACION; QUE, tal como antes relatado,
a
TRANSPETRO fechara um contrato de afretamento com um armador
grego, IRODOTOS NAVEGACION; QUE, as vantagens ilcitas foram
pagas na conta do HSBC Zurique, a pedido do pai do depoente, no valor de
R$ 1.857.585,14 (um milho, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos
e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), em 15 de fevereiro de 2012;
QUE, esse pagamento de vantagem ilcita equivalia a uma comisso de
broker que, segundo o pai do depoente, era tipicamente devida nesse tipo
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disse ao pai do depoente que eles poderiam fazer out as p cerias rentveis;
QUE o pai do depoente ofereceu um jantar p~ratratar desses possveis
ICH, um genro dele,
investimentos, do qual participaram EFFROM
salvo engano, o depoente, seu pai e seu irmo
RGIO; QUE esse jantar
aconteceu entre 2008/2009 e nessa ocasio EFFROMOVICH
apresentou
I
uma oportunidade de negcios envolvendo a HR FINANCIAL SERVICES,
empresa detentora de poos de petrleo n' Equador; QUE o negcio
oferecido era bom em razo da crise glob,al, do default do Equador e da
forte deteriorao dos preos do petrleo; QUE, nesse contexto, foi firmado
acordo de investimento com a empresa HR FINANCIAL SERVICES, cujo
controlador era GERMAN EFFROMOVICH; QUE, esse acordo referia-se
a ativos de extrao de petrleo no Equador e pelos termos negociados, a
sociedade vinculada conta no HSBC da Sua de titularidade do irmo do
depoente poderia adquirir 38% desses ativos de petrleo no Equador, mas,
se GERMAN no quisesse que tal aquisio ocorresse, poderia pagar uma
multa de cancelamento da opo de compra cujo valor era aproximado ao
montante solicitado pelo pai do depoente a ttulo de propina referente aos
contratos das empresas do GERMAN com a TRANSPETRO; QUE depois
de um tempo do acordo firmado, GERMAN EFFROMOVICH utilizou o
mecanismo previsto no acordo de cancelamento de opo de compra e
pagou aproximadamente R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhes de reais)
ao longo de 2009 e 2013 que foram depositados na conta do HSBC na
Sua; QUE, as tratativas negociais sempre foram longas e por diversas
vezes o depoente recorreu a seu irmo SERGIO para que esse o ajudasse a
realizar ajustes na estrutura do acordo de investimentos; QUE,
posteriormente, num outro episdio, em 2013, o depoente concedeu a
GERMAN EFFROMOVICH emprstimo no valor de R$ 10.000.000,00
(dez milhes de reais) conversvel em participao na empresa
PETROSYNERGY; QUE, ao solicitar o emprstimo, GERMAN
EFFROMOVICH informou que estava com dificuldades no capital de giro
no Brasil e sem garantias para lastrear emprstimos bancrios e que
da
buscava antecipar os recursos da venda de participao
PETROSYNERGY, dedicada extrao de petrleo em campos terrestres
no Brasil; QUE, o emprstimo foi quitado; QUE, o mecanismo de
converso de tal emprstimo era de certa forma parecido com o do primeiro
negcio, de modo que continha uma possibilidade de ganho varivel que
correspondia a expectativa de propina que o pai do depoente esperava
receber em decorrncia dos contratos firmados pelas empresas de
GERMAN EFFROMOVICH com a TRANSPETRO; QUE esse ganho
varivel oscilava de 2 a 20% do valor da empresa PETROSYNERGY;
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QUE nesse caso foi pago o valor principal e os juros acre cido do ganho
varivel que correspondeu aproximadamente ,5 %' do valor da
PETROSYNERGY, que equivalia poca ace a de 70% do valor
principal; QUE o principal e os juros remuneratr' os devidos, de 13,5% ao
ano, no emprstimo foram integralmente quita1:os, mas o ganho varivel
foi pago apenas uma parcela das trs devi'dt, ou seja, houve quitao
parcial; QUE, o depoente ratifica todos os con edos dos anexos ofertados.
Nada mais havendo a ser consignado, deter, inou-se que o presente termo
fosse encerrado s 15h10m, o qual, aps lido e achado conforme, vai por
todos assinado e lacrado em envelopes prprios.
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fatos
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verdadeiros;QUE, naquela oportunidae, discutiram algumas estratgias
para a defesa de FELIPE; QUE, d/pois disso, o depoente esteve com
MARCELO PARENTE, irmo de/FELIPE PARENTE, que disse ao
depoente que FELIPE estava com muitas dificuldades financeiras e
indagou ao depoente se poderia,lajudar a pagar o advogado de FELIPE
PARENTE; QUE o depoente concordou e pagou cento e vinte mil reais
desde janeiro do corrente ano, cessando em maro deste ano em
decorrncia das negociaes que a famlia do depoente mantinha visando a
assinatura de colaborao premiada.
Nada mais havendo a ser
consignado, determinou-se que o presente termo fosse encerrado s 18h, o
qual, aps lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em
envelopes prprios .
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TERMO DE COLABORAO N 01
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14
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1
38
acordos que viriam a ser celebrados; QU ,em 007, seu irmo DANIEL
FIRMEZA MACHADO solicitou a ajuda do depoente no recebimento do
crdito de uma transao imobiliria;
E, poca DANIEL encontravase com algumas pendncias fiscais e pelo que se recorda, suas contas
encontravam-se bloqueadas; QUE, p r isso, DANIEL pediu ao depoente
que recebesse em seu nome tais re sos, com o que concordou o depoente;
QUE, assim recebeu tais recursos a Constmtora MARQUISE por meio de
transferncia bancria, no se r~lordando dos valores exatos, mas que pelo
que se recorda a quantia 'aproximada era de R$ 2 milhes; QUE,
posteriormente os valores recebidos foram repassados a DANIEL por meio
de um mtuo convertido em doao no ano seguinte; QUE, uma parte do
saldo, por instruo de DANIEL, foi mutuada e doada a EXPEDITO; QUE,
hoje o depoente sabe que os recursos, na sua origem, eram recursos em
espcie que eram detidos por DANIEL relacionados com o pai do
depoente, SERGIO MACHADO; QUE, sabia que EXPEDITO perseguia
oportunidades de negcios com empresrios com os quais o pai do
depoente mantinha relao; QUE, EXPEDITO sempre foi uma pessoa
muito bem relacionada e estava sempre em busca de negcios e usava seus
contatos pessoais e os relacionados ao pai para originar negcios; QUE, a
relao do depoente com o pai sempre foi distante, talvez fruto do fato de
ter deixado a casa da famlia muito cedo, mas sempre teve uma relao
paternal com EXPEDITO; QUE, por isso, o depoente o ajudava sempre que
lhe era solicitado e que podia sem, no entanto, no incio, conhecer a origem
ilcita dos negcios por EXPEDITO praticados; QUE, por fim, sabia que
EXPEDITO havia originado um contrato para CONCRECON e que ele
tinha um saldo a receber na forma de investimento imobilirio; QUE, hoje
sabe que esse contrato era entre a CONCRECON e CAMARGO CORREA
tendo por objeto o aluguel de equipamentos; QUE, nunca recebeu qualquer
pagamento da CONCRECON; QUE, o depoente fez investimentos
imobilirios que lhes foram apresentados por MARCELO MACHADO,
primo do depoente e que trabalha na CONCRECON; QUE o saldo credor
de EXPEDITO junto CONCRECON, decorrente do contrato originado,
foi debitado do valor inicial do investimento imobilirio realizado pelo
depoente; QUE, em contrapartida, o depoente se comprometeu com
EXPEDITO a repassar para ele parte do resultado dos investimentos
imobilirios quando forem concludos; QUE, o depoente gostaria de
consignar que em relao a DANILO AMARAL e MARCELO
MACHADO ambos, na viso do depoente, eram terceiros de boa f e,
ainda na viso do depoente, desconheciam qualquer envolvimento do pai
do depoente nos negcios originados por EXPEDITO. Nada mais havendo
-----------------------------------~
________________--"!"rmo de Colabora0.!2:-Q}
Colaborad !r:--__=-:J~~~~
Advogada:
Advogada:
Im
Advogada:
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38
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i
!
MORAES PITOMBO
a
dos
CLAUDIO M. H. DA() LI O
Fl.AVIA MORTARl LOH!
GUIl.HERME A. M. NOSTRE
SlU'HAN GOMES
M~N[)ON ~
PARANHOS
DE
OLIVEIRA
MILLER E
pre
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1
MARCELLO
38
ICA, SR.
DOUTOR
vm,
respeitosamente
por
melO de
seus
Termos em que,
Im
-fjaflclf/gJ;y
M.e-l->Ql.e5
Pitombo
23-
8.673jJ;/
'arAi7
f!!tVa
Iara Mendes de A
IHtA.~IL IA, DF
SETOR DI: i\lJrAl~O.l)JAS SIIL
QJIAIWA OI BlOCO N. SI. <)f)1/ t }(J;>i'l()]
TfJ:'RABRASIl.1S - CCl' 70117fl()1O
r FI /1'."\: (61 i 3:f22.::(J')/l
ui
WWW.MORAESPITOMBO.COM.BR
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sso
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/.
/ -
especfico;
QUE
QUEIROZ
GALVO,
CAMARGO
CORREA,
GALVO
precisei recorrer a
pessoa de
confiana que
pudesse
pre
Im
recebendo,
QUE a minha atuao era tratar diretamente com os donos da empresa (cujos
OS
com o
or falta de apoio
Im
pre
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:::;~:':::~::: :::::07::~;::""'::~'
'0_"
,m =~ d,
e1ci'O~
-----------------------------
l36 z
EMPRESAS QUE CONTRIBURAM
QUE foram
escolhidas
algumas
empresas
poltico,
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das referidas
onos, e tambm
o pagamento de
medie~~ recebimentos,
mas
OS
valores nas
Im
pre
UTC ENGENHARIA,
GDK ENGENHARIA,
MPE ENGENHARIA,
de reais aos polticos; QUE neste periodo estimo ter recebido cerca de R$ 2
~~
Gab."._~
za_
pe~i
ao meu
ESTRE E POLLYDUTOS
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contratos foram ganhos de forma competitiva; QUE s depois disso que havia
conversa sobre pagamento de vantagens ilcitas; QUE essas conversas se
deram com WILSON QUINTELA, dono da empresa com quem eu tratava sobre
os pagamentos; QUE essas conversas ocorreram na sede da TRANSPETRO;
Im
pre
NM ENGENHARIA
_ /311c
VIA OIGINAL
regra suas doaes eram feitas em dinheiro e em uma oportunidade
depsitos que totalizaram R$ 6 milhes de reais na conta do HSBC no ex rior,
conforme discriminado em anexo especfico; QUE eu me reunia com o dono da
empresa (NELSON) mensalmente ou a cada 2 meses sempre nalsede da
TRANSPETRO, e definia com eles o fluxo de recebimento a titulo
d~agamento
mudavam
constantemente;
QUE como
Paulo
locais
de
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em So
QUE era uma empresa de meio ambiente credenciada que j fazia parte dos
Im
pre
LUMINA entrou para disputar com uma empresa chamada ALPINA, que dha
o monoplio; QUE queramos ter mais concorrncia ento induzimos pala que
vrias empresas participassem para quebrar esse monoplio; QUE/eu me
reunia com o presidente da empresa, FERNANDO, sempre na/sede da
TRANSPETRO; QUE antes das datas de pagamento, FERNANDifenviava-me
um envelope contendo os dados de endereo, o codinome do entregador e
recebedor, e uma senha; QUE me recordo, por exemplo, das senhas "Arara"
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BAREBOATS
com
seu
vice
presidente
HERBJORN
HASSON;
QUE
posteriormente ela instalou uma filial no Brasil; QUE os recursos ilcitos foram
recebidos pelo FELIPE PARENTE no Rio de Janeiro em endereo fornecido pela
empresa; QUE a TRANSPETRO estava fazendo uma licitao; QUE durante
contratao de 4 navios; QUE foram contratados 2 navios de produtos DP com
Im
pre
este processo foram convidadas vrias empresas; QUE a licitao era para
a empresa LAURITZEN TANKERS AS e 2 navios Aframax DP com a empresa
KNUTSEN SHUTTLE TANKERS; QUE a representante destas empresas no
BRASIL era a BRAZIL SHIPPING-SCAN BRASIL que ofereceu as melhores
condies de preo; QUE nunca tratei de recebimento de recursos ilcitos com
os representantes da empresa HARALD BORNA e BJORN SALEN; QUE aps a
licitao recebi uma visita de FERNANDO SOARES que disse que negociaria
com esta empresa um retorno de parte da comisso de broker; QUE esta
negociao no foi bem sucedida mas ele me deu uma contribuio de
recursos ilcitos para campanhas polticas no valor de R$I,5 milho; QUE
esses valores foram recebidos salvo engano em 3 parcelas de R$500 mil num
endereo de So Paulo por volta de 2011 ou 2012; QUE no me recordo do
0/
discutia/~ma
,/
comisso de
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GALVO ENGENHARIA
sistema e
prestar muitos
servios
pre
Im
Fontes
Gab'/'"";"'---r
alei{
iue
Q6~
","",6fioo;
sso
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pre
empresa; QUE como o contrato continuava oneroso para ele, ele me procurou
novamente oferecendo mais dinheiro para que eu fizesse um aditivo de valor;
QUE ele ressaltou que esta era uma prtica normal na Petrobras; QUE a
Im
TRANSPETRO, na minha gesto, no tinha essa prtica; QUE ele optou por
abrir mo do contrato e o transferiu para um terceiro em 2008; QUE ao longo
da minha gesto, alm da UTC ENGENHARIA que s teve um contrato com a
TRANSPETRO, houve ainda recebimentos pontuais no Brasil de vantagens
ilcitas de algumas empresas que no faziam parte da relao habitual de
empresas que faziam estes repasses; QUE eram empresas que fizeram
pagamentos em momentos espordicos; QUE foi o caso por exemplo da
empresa GDK ENGENHARIA; QUE por volta de 2004 a 2007 ela fez
pagamentos de cerca de R$500 mil recebidos pelo FELIPE PARENTE; QUE
0/
Qf
~UE
200~/QUE
o contato com esta empresa se deu com seu presidente RENATO ABRE; QUE
os recursos foram recebidos pelo FELIPE PARENTE; QUE este pagan!ento no
se deu em razo de contrato mas sim a meu pedido para que%'u pudesse
atender demandas dos polticos que me apoiavam no cargo e devido a
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pre
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QUE quando AIRTON me procurou ele mencionou que esse era o molde
Im
,.
Im
pre
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1
38
premi.da ,a,
'3
'-
consrcios entre empresas; QUE cada consrcio deveria ter, neces ariamente, um
parceiro tecnolgico; QUE os consrcios formados foram (i)
GRANDE/ISHKAWAGIMA;
(ii)
RIO
BRASFEL/KEPPEL-FEL 'DAIWOO;
HYU~AI;
(iv) INDSTRIA
(iii)
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ITAJA~/~Viii)
CONSORCIO RIO
NORUEGA
SAMSUNG
COREIA;
(ix)
10
navios
SUEZMAX
EAS
(CC/QG/Samsung/PJMR)-
TRANSPETRO
conseguiu
reduzir
ainda
para
2:
navios
AFRAMAX
MPE/SERMETAL
HYUNDAI
pre
Im
Gab. ~~:F."~
no
houve
~e
Ita com
LUIZ
estava por se
/
aposentar e se apresentava como o presidente da CAMARGO CORRA poca,
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de governador, porque eu no pude competir por falta de recursos; QUE achei que
ai era uma oportunidade de nesta primeira parcela criar uma reserva para
garantir que eu pudesse posteriormente ter recursos pra voltar a disputar em
2010; QUE meu plano sempre foi sair em 2010, ser candidato a Governador do
Cear; QUE a QUEIROZ GALVO e a CAMARGO CORREA pediram que eu abrisse
uma conta na Suia; QUE como nunca tive conta no exterior e nem offshore,
procurei meu filho caula EXPEDITO, que havia morado comigo no Rio; QUE na
famlia ele era o filho que se interessava por poltica; QUE nosso projeto era que
ele fosse candidato a deputado federal junto com a minha candidatura a
governador mais adiante; QUE concordamos ento que ele abriria a conta; QUE
usaramos os recursos futuramente na minha campanha ao Governo do Cear;
QUE eu nunca tive qualquer contato com o banco; QUE o meu filho EXPEDITO
pre
Im
agos pela
contrato de
TRlNDADE/~UE
era uma
empresa com a qual meu filho EXPEDITO realizou negcios; QUE jamais conheci
38
qualquer pessoa da empresa ou tive qualquer vnculo com ela; QUE, conforme
pre
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era dito pelo meu filho EXPEDITO; QUE tais investimentos no retornaram a
EXPEDITO nem a mim; QUE no caso da CAMARGO CORRA, ela fez doao
oficial de R$ 7 milhes de reais; QUE eu tinha saldo a receber de R$ 20 milhes e
eles pediram para apresentar uma empresa para receb-Io; QUE como O
relacionamento com eles no vinha bem, eu achava que no receberia esse saldo;
QUE, conforme detalhado em anexo especfico, meu filho EXPEDITO trouxe a ideia
Im
qualquer meno sua origem j que a contratada desconhecia por completo meu
que eles fariam R$ 5 milhes em doaes oficiais; QUE chamei o VITOR HALLACK,
presidente do conselho da CAMARGO CORRA, na sede da TRANSPETRO, para
indicar os beneficirios das doaes a serem feitas; QUE ele apresentou uma
relao de doaes oficiais que haviam sido feitas por eles sem a minha indicao;
QUE eu lhe disse que no aceitava pois estas no haviam sido indicadas por mim;
QUE esta pendncia nunca foi resolvida. QUE infelizmente o EAS teve um enorme
VIAOR GINAL
chegaram a me pressionar porque s a TRANSPETRO no aceitava isso j
PETROBRAS era fato corriqueiro como eles tinham acabado de fazer nas
FPCO, obras da RENEST; QUE isso poderia trazer um aumento subst ntivo das
vantagens ilcitas e favorecer meus aliados; QUE acho inclusive que e s tentaram
tambm atravs dos meus aliados; QUE pediram muito para ey no devolver
di que
QU~heguei
eu fosse
at a ser
lhes disse que no havia essa prtica na empresa e que havia devolvido todos os
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aditivos que comearam a ser solicitados em 2008; QUE tive reunies durssimas
com os acionistas (RICARDO E LUIS NASCIMENTO) que disseram que no
pre
Im
converter poderia
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ser cancelado por iniciativa do GERMAN; QUE ele exerceu tal direito em 2014,
porm o ganho varivel efetivamente pago foi bem abaixo do que previa o contrato;
QUE isso coincidiu com minha sada da TRANSPETRO; QUE, no ESTALEIRO RlO
TIET foi feita uma negociao para pagamento de vantagem ilcita com WILSON
QUINTELA, dono da ESTRE AMBIENTAL, POLLYDUTOS e principal acionista do
consrcio vencedor; QUE essa negociao s foi feita aps o consrcio ter vencido
de forma legitima o certame; QUE o consrcio pagou os valores de forma
parcelada; QUE estas vantagens ilcitas recebidas foram usadas para pagamentos
aos polticos conforme anexos especificos; QUE recebia mensalmente, ou de 2 em
2
meses,
na sede da TRANSPETRO,
nessas
Im
pre
ANEXO SARNEY
QUE conheo SARNEY desde 1982, quando ele foi candidato vice-pr sidente
da Repblica; QUE no ano de 2006 fui procurado por ele, que rei tou suas
dificuldades em manter sua base poltica no Amap e Maranho, e ediu ajuda;
QUE eu disse que ia examinar e ver o que poderia ser feito; QUE de mimos ento
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esslpagamento se
~o de pagamento
repasse dos valores, quando no eram feitas por doaes oficiais, era feito da
seguinte maneira: eu recebia diretamente do dono ou presidente da empresa
que iria fazer o pagamento o codinome de seu intermedirio, o endereo, a data
e o intervalo de hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE eu no falava
sobre o assunto com executivos da empresa pagadora; QUE eu ento passava
para a empresa o codinome do intermedirio do poltico que receberia, que eu
inventava na hora; QUE o prximo passo era entregar para o poltico um papel
com todos esses dados, para que ele pudesse providenciar o recebimento; QUE
nenhuma das partes (empresa e polticos) sabia quem era quem, a no ser no
caso das doaes oficiais; QUE e,ssas contribuies eram feitas em dinheiro
oriundo de diferentes empresas e, em anos eleitorais, por meio de doaes
com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa
pre
para qual partido e poltico a doao deveria ser feita; QUE durante a minha
gesto na TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao que me recordo, pouco
Im
oficiais, a partir de julho; QUE quando era o caso de doaes oficiais eu acertava
mais de R$ 100 milhes de reaIS, cuja origem eram comisses pagas por
empresas contratadas; QUE desse valor, cerca de R$ 18 milhes foram
repassados ao SARNEY, da seguinte forma:
cc
~~
CC
Sa~
- ---1- -- -
cr
Sul>toul
~amey~~~....L- 2010
T~IG.nd
QG
_O!
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___ ._~_ . __
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~ _ ~~~~.~~._,,_ ...
OS UIO.ooo.oo
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1__
""..
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taSOO.OO,OO
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ANEXO - SENADOR ROMERO JUC
Presidente
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pre
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s e sentia dele a
necessidade de recursos que ele tinha para manter sua estrutura e suas bases;
QUE nestas ocasies acertamos que eu ia fazer um esforo para dar um apoio
poltico mensal para ele manter sua ao politica, o que, de fato, foi feito; QUE
para a entrega dos dados para a retirada de valores eu me dirigia ao Senado a
cada ms ou de 2 em 2 meses; QUE eu entrava sempre pela garagem do senado,
e seu gabinete tinha uma porta direto de acesso; QUE eu raramente ia em sua
casa; QUE a entrega desses dados para retiradas dos valores ao Senador
ROMERO JUC era sempre feita por mim pessoalmente, sem intermedirios.
QUE o repasse das vantagens ilcitas, quando no eram feitos por doaes
oficiais, era feito da seguinte maneira:
Im
WA~-. JNh'
.:
Mrcio
JuIZ
nllro
Gab.
montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual prtido
e poltico a doao deveria ser feita.
e r ontes
r
za".ICIfd
/dL
U
v
QUE o Senador ROMERO JUC tinha uma irm que tinha umimpresa de
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Vantag{'n~
8enfKiario .
Ano
QG
Rometo
2014
QG
Romem
2012
:.R$1_~00.00 ~
(C
Romero
2012
(R$ 5~OOO'~T
: Remero
Remet'O
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2010
: RS...!:.~'OOO-=-OO. ~
Gafvo
CC
. . . -
I~
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2010-2011
2008-2009
2012-2014
R$ 4.200.000,00
i..
r-
___.'-
-t
1-
_ k , .. ________
~-_
pre
.-"-_
Im
Subtotal em RS
700 000,00
2-~!~~ 1.000.000,00
5ubtot~
21104-2007
Valor
R$
Total Geral
Doador
do fui eleito
para depu tado federal; QUE ele era uma pessoa com quem eu tin a uma grande
proximidade; QUE eu me reunia com ele quase toda sem
a para discutir
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as~nies aconteciam ou no
Im
baixa; QUE medida que a ajuda esperada foi frustrada neste incio houve um
qu~do
por algum
entla
passar os dados,
./
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pre
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V~nURell, IIlulil~
""'''''
QG
lSen~dario
QG
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R@'nanfllho
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Renan
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2014
RS 1.000.000.(XI---1.
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2010
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R$ 8.200.000.00
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1010-2011
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V:~OR~....
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Gab. AI",..
QUE eu conheo o Senador RENAN CALHEIROS desde 1991, quando fui eleito
para deputado federal; QUE ele era uma pessoa com quem eu tinha1ma grande
proximidade; QUE eu me reunia com ele quase toda semanhara discutir
assuntos polticos; QUE as reunies normalmente
ocorri~m
/
sua casa em
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1
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baixa; QUE medida que a ajuda esperada foi frustrada neste incio houve um
lava_
[5"1,
V/AO GINAl
ontes
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montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual partido
e poltico a doao deveria ser feita. QUE durante a minha gesto na
TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao que me recordo, pouco mais de
R$ 100 milhes, cuja origem eram comisses pagas por empresas contratadas;
QUE desse valor, R$ 32 milhes foram repassados ao Senador RENAN
R~ran
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Gab.
em 2008; QUE fizemos uma reunio no seu gabinete; QUE ele afirmou que na
qualidade de Ministro queria receber a maior contribuio
valol~s.
sso
Em por
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QUE pouco tempo depois fui chamado para discutir o assunto de apoio poltico
ao ministro; QUE ele achava que deveria receber o maior valor por ser ministro
cuja pasta era responsvel direto pela TRANSPETRO; QUE ele tinha
expectativa de receber R$ 500 mil por ms; QUE eu lhe disse que era
impossvel diante da situao da empresa; QUE o mximo que conseguiria
fazer seria de R$ 300 mil por ms com alguma variao em funo dos
recebimentos; QUE ele me disse que queria receber esse recurso em dinheiro
e no Rio de Janeiro; QUE s poderia ser no Rio de Janeiro e que o elo era seu
filho, MARCIO LOBO.
QUE a partir dessa conversa, eu passei a ser chamado ao seu gabinete 1 vez
por ms, geralmente entre os dias 15"e 25 para definir esse repasse, a data e
o valor da prxima contribuio; QUE eu procurava o Ministro EDISON LOBO
pre
se davam de forma mensal e, s vezes, bimensal; QUE aps essa reunio ele
mandava seu filho MARCIO LOBO me procurar na TRANSPETRO; QUE
nestas ocasies eu lhe entregava a data em que seria feito o pagamento; QUE
Im
...
QUE eu recebia diretamente do dono ou presidente da empresa que iria p
comisso o codinome de seu intermedirio, o endereo, a data e o interval de
hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE eu no falava sobre o alsunto
com outros executivos da empresa pagadora; QUE eu ento passavf para a
empresa o codinome do intermedirio do poltico que receb
inventava na hora; QUE exemplos de codinomes que me
{
/
recor~
que eu
ter utilizado
sso
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recebimento; QUE nenhuma das partes (empresa e polticos) sabia quem era
quem, a no ser no caso das doaes oficiais.
pre
TotalGml
2011
.--"
Im
~."
"-~-t-
i3.1OO.ooo.00 .
9'-
38
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pre
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1
minha gesto na
advogado e eu, o
QUE a parte que mecoube foi o equivalente a US$lOO mil poca, que paguei
Conrado; QUE pedi ento uma ajuda desse empresrio e fiz o repasse
diretamente para o Senador JADER BARBALHO; QUE no me recordo
exatamente qual foi a pessoa que levou o dinheiro a seu pedido; QUE MIGUEL
SKIN no conseguiu celebrar nenhum contrato com a TRANSPETRO, a
despeito do pagamento realizado, tendo perdido a licitao.
QUE depois houve um desgaste porque o Senador JADER BARBALHO em um
Im
dado momento queria que eu ajudasse ele a resolver uma dvida que ele tinha
junto ao banco BVA; QUE isso ocorreu em 2006; QUE ele queria que eu
assumisse o compromisso de pagar a dvida e fazer o pagamento diretamente
ao presidente do banco; QUE no sei se a dvida era com o banco ou com o
presidente do banco; QUE o presidente do BVA (JOSE AUGUSTO FERREIRA
DOS SANTOS) me procurou diversas vezes, esteve na TRANSPETRO etc.
QUE a TRANSPETRO inclusive efetuou arrendamento de uma ilha de JOSE
0/
,
Mrct
Juiz
Gab. ~
Fontes
ZII.....,
ar
Ilha Redonda) mas sem nenhuma irregularidade, pois, de fato, a emp .esa
precisava da ilha que virou o terminal da Ilha Redonda; QUE a TRANSPEfR
j buscava uma ilha para arrendar quando ele apareceu com a
~elhor
enador JADER
38
pre
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1
RENAN CALHEIROS .
QUE
OS
Doador
"'''
'":
..
2004-2007
z0082O(l9
201G-2011
20U-2014
Subtotal em R$
R$ 3.000.000.00
Im
"
ao
rSbtot..1
c.prV
aumento do limite de
fSide~te
da
tin~lei'aes
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antigas e
infraestrutura; QUE esse era o projeto que recriaria a indstria naval no Brasil
e que tinham muitos interessados em participar do certame; QUE os
interessados escolheram diferentes Estados como melhor alternativa e tinham
alguns grupos que optaram por Pernambuco; QUE estes estaleiros gerariam
muitos empregos e riqueza para o Brasil; QUE, por conta disso, pedi ao Senador
SRGIO GUERRA, como representante de Pernambuco, que interferisse para
resolver o impasse; QUE ele disse que ia examinar e que voltaria a me procurar;
QUE alguns dias depois Sergio Guerra marcou uma reunio em seu
apartamento,
SQS
309-
bloco
do
senado
federal
em
Braslia,
para
novo apelo a ele para tentar resolver de outra maneira, j que era um projeto de
pre
Im
Senador SRGIO GUERRA para uma reunio em seu gabinete; QUE ele me
disse que tinha tentado de todas as formas, mas o Presidente da Comisso s
colocaria em pauta com vantagens ilcitas pagas em forma de doao eleitoral;
QUE perguntei de quanto seria a doao ele me disse que seria de R$ 3 milhes;
QUE fiquei de voltar alguns dias depois; QUE procurei o Senador SRGIO
..
..
Gab.
OfiCi~ QUE
fiquei devendo R$ 500 mil e ele me cobrou bastante durante a eleio~e 2014;
QUE tendo em vista a escassez de recursos em 2014, acabei norseguindo
viabilizar esse pagamento. QUE existem vrias ligaes feitas por ele
TRANSPETRO durante este perodo de 2014 para cobrar esse valor; QUE a parte
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que cabia ao Senador SRGIO GUERRA no valor de R$l Milho foi paga em
espcie ao longo do ano de 2007 .
Im
pre
IbI ~
..
----
------------------------
Mrcio
Gab.
""'''-''!O'
n:-~
de 2015,
38
pre
sso
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empresas que poderiam vir a fazer delao tinham mantido relaes comigo e feito
doaes de vantagens ilcitas, inclusive oficiais, para todos com recursos oriundos
dos contratos da TRANSPETRO; QUE registrei que isso representaria um enorme
risco para todos, sobretudo com relao s empresas QUEIROZ GALVO, que ainda
no havia feito delao, e CAMARGO CORRA, cujo prazo do acordo de lenincia
ainda estaria em aberto; QUE apesar de eu tratar diretamente com os donos de tais
empresas ainda assim haveria risco em caso delao; QUE no caso do Senador
RENAN CALHEIROS me reuni tambm no dia 24 de fevereiro de 2016 com ele e seus
advogados para discutirmos em que p se encontrava o inqurito que nos envolvia e
que resultara na busca e apreenso no fim de 2015; QUE na ocasio tambm
traamos possveis estratgias e aes a serem empreendidas pelas defesas em face
do inqurito; QUE na ocasio presenciei uma reunio do emissrio do SENADOR
CALHEIROS; QUE naquela ocasio o SENADOR DELCIDIO DO AMARAL estaria
hospedado na casa de WANDEBERG; QUE WANDEBERG estava solicitando ao
Senador RENAN CALHEIROS conselhos sobre o que o SENADOR DELCIDIO DO
Im
AMARAL deveria fazer para reverter o quadro e evitar sua cassao; QUE discutiram
sobre a carta renncia da Presidncia da COMISSAO DE ASSUNTOS ECONMICOS
DO SENADO ento presidida pelo SENADOR DELCDIO DO AMARAL; QUE tambm
se discutiu o que o Senador RENAN CALHEIROS poderia fazer junto ao Presidente
da Comisso de tica SENADOR JOO ALBERTO para evitar a cassao do
SENADOR DELCDIO DO AMARAL; QUE essa conversa ocorreu antes de vir a pblico
o acordo de colaborao do SENADOR DELCIDIO DO AMARAL; QUE depois disso,
retornei a BRASILIA nos dias 10 e 11 de maro de 2016; QUE nestes dois dias tratei
?r
..
L Ib?
,' '
SARNEY);
erao Lava
Jato e o que poderia ser feito para limitar sua ao; QUE tambm falamos sobre como
evitar que meu processo fosse desmembrado do processo d0enador RENAN
CALHEIROS e remetido Vara de Curitiba; QUE a primeira Conversa foi com o
QUE o SENADOR ROMERO # me confidenciou
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inclusive acerca das tratativas com o PSDB nesse sentido facilitadas pelo receio de
todos os polticos com as implicaes da OPERAAO LAVA JATO; QUE o SENADOR
ROMERO JUC sugeriu que o acordo passaria por limitar a Operao Lava Jato aos
fatos j conhecidos e aventou uma possvel constituinte em 2018, onde se poderia
foi desmembrado.
pre
resposta sobre o assunto, no sei se a conversa foi feita, s sei que o processo no
Im
l-
38
pre
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Im
parcelas em espcie, por pessoas indicadas por ele. QUE a maior parcela dos
cerca de R$7 milhes de reais arrecadados poca, foi destinada ao ento
DEPUTADO FEDERAL ACIO NEVES, que recebeu R$1 milho de reais em
dinheiro. QUE, com frequncia, o DEPUTADO ACIO NEVES recebia esses
valores atravs de um amigo de Braslia que o ajudava nessa logstica. QUE
esse amigo era jovem, moreno e andava sempre com roupas casuais e uma
mochila. QUE antes disso, a fonte dos recursos da mesma natureza era o ex
MINISTRO DAS COMUNICAES SERGIO MOTTA que negociava com os
candidatos a forma de apoio financeiro. QUE ele era conhecido por prometer
VIA orum
Mra~'(O~~~~ntes
Gab. 1</1
ZAvl!IoI:I
Q~
partir dessa
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pre
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Im
NEVES. QUE lembro bem de um cortejo que saiu do senado com o SENADOR
Antnio Carlos MAGALHES e vrios polticos do PFL em direo ao auditrio
da CMARA para lanar a candidatura de Inocncio. QUE quando vimos esse
movimento, o SENADOR TEOTNIO VILELA, o DEPUTADO FEDERAL ACIO
NEVES, o DEPUTADO Arthur Virgilio e o DEPOENTE foram ao gabinete do
SENADOR Jader Barbalho onde estava o SENADOR Renan Calheiros e
fecharam ali o acordo PMDB-PSDB nas eleies das duas casas. QUE esse
acordo foi firmado sem o aval do palcio do planalto. QUE enquanto o PFL
anunciava o apoio ao DEPUTADO Inocncio anunciamos essa aliana que foi ~
..
uma bomba politica. QUE o planalto, atravs de ARNALDO MADEI
ALBERTO GOLDMAN, passou o dia tentando demover essa aliana e a
candidatura do DEPUTADO ACIO NEVES, havendo inclusive uma re
io
~ESIDENTE
g/~o no havia
ocupado a presidncia de nenhuma das casas. QUE com essa aliana acabou
sso
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DEPUTADO AClO via o diretor DIMAS TOLEDO que era apadrinhado por ele
durante o governo FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e DIMAS TOLEDO
poca .
Im
pre
16o"
--
~~.
.-
.- .....
Mil
CNDIDO VACAREZZA
Im Braslia, para
alguns
QUE
sso
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desse
grupo
tentaram
apresentar
empresas
cc
. Beneficiario
Vacarella
pre
Doador
Ano
2010 R$
(RS)
Vajor
SOO.OOO.OO
Im
Mrcio
.e er Fontes
ul
Gab.'
r;.Ir empresas
38
com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa
pre
sso
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para qual partido e politico a doao deveria ser feita; QUE nesse caso concreto
foram feitas doaes oficiais pela QUEIROZ GALVO, conforme abaixo:
VantClg~1'IS
'
.1
val~~~_1
~ lulz SerGio
2014: iR$
200_000,00_
,Luiz Sergio
2010 __
,RS.
200.000,00
. Beneficiaria .
---T
QCi
.. -
__
,w.
Ana
... ~I.
R$
-~--~.-,.-.
400.000,00 ~
EDSON SANTOS
QUE fui procurado, no ano de 2014, por EDSON SANTOS, que pediu ajuda com
Im
za".odd
lar
QUE sempre tive uma relao muito boa com o GOVERNADOR DORNE
QUE quando era presidente do PP ele esteve na TRANSPETRO e me olicitou
um apoio ao partido durante a eleio de 2010; QUE eu estUdei4'
e
chamei
novamente na TRANSPETRO para lhe dizer de onde viria essa d ao; QUE
desta forma foi viabilizada uma doao, cuja origem eram vantag ns indevidas
pagas por empresas contratadas pela TRANSPETRO; QUE r s o de doaes
38
oficiais eu acertava com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e
pre
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comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser feita;
QUE nesse caso foi feita uma doao oficial pela QUEIROZ GALVO, durante a
HENRIQUE ALVES
QUE HENRIQUE ALVES era uma pessoa com quem sempre mantive relao
cordial desde que ambos ramos deputados; QUE ele chegou a levar algumas
empresas da rea de tecnologia ou servios na TRANSPETRO para tentar que
as contratasse, mas nenhuma avanou; QUE ele fez apenas uma apresentao
na empresa, mas no passamos disso; QUE eu sempre lhe ajudava em poca de
vezes pra TRANSPETRO e eu liguei algumas vezes para ele; QUE eu o ajudei
sempre por meio de doaes oficiais, cuja origem eram vantagens indevidas
pagas pelas empresas contratadas pela TRANSPETRO; QUE os encontros com
Im
campanha quando ele me ligava pedindo um encontro; QUE ele ligava diversas
ele eram sempre na TRANSPETRO; QUE quando era o caso de doaes oficiais
eu acertava com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e
comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser feita;
QUE durante a minha gesto na TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao
que me recordo, pouco mais de R$ 100 milhes de reais, cuja origem eram
vantagens ilcitas pagas por meio de empresas contratadas; QUE desse valor,
R$ 1.550.000,00 foram repassados ao deputado HENRIQUE ALVES, da
seguinte forma:
Doador
genrfidario
Ano
QO
H!ru~U_1! I\~~~_
2014
QG
HI'IW~I! ~~.e.~
2012
2010
~. ~ .!a~~~
R$
. .subtot~1 em RS
t ---
500.000,00
t . . -"
+-
-'lO""'.,."',;.
.j
f RI
RI
~ RI .. \"'.0"',00 , :,
_ __ .......J.
ltJO.OOO,OO
.. __
. RI
-'-
.t--- --
,;
t
.+.-.!...--- -
.~
~,-
AS l55O.000,oo
R$ I.S5O.""',oo
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IDELI SALVATI
pre
comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser feita;
QUE no caso de !DEL! SALVATI, foi feita da seguinte maneira:
Vantagens IIlcltas em
Doador . ~. ~neficiariD
CC
Ideli
D~e5
Im
Ano
Oficiais (RS)
2010 I R$
Valor
~_OOO.OO
1~1~
.,
L
JORGE SITTAR
Qab.
QUE iniciei minha relao com JORGE B1ITAR na poca em ele era 17er
do~o
/
oficial feita
38
pre
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R$ 200 mil reais; QUE tal valor era oriundo de vantagens indevidas pagas pela
QUEIROZ GALVO por conta dos contratos firmados com a TRANSPETRO; QUE
JORGE B1ITAR se reuniu comigo por diversas vezes na TRANSPETRO, o que
Im
da Repblica; QUE a reunio ocorreu na outra sala; QUE sentamos num lugar
reservado e conversamos; QUE MICHEL TEMER ento me disse que estava com
problema no financiamento da candidatura do GABRIEL CHALITA e perguntou
se eu poderia ajudar; QUE disse que a campanha estava dificil, que o candidato
estava em situao dificil e as doaes dificeis; QUE eu lhe disse ento que faria
atravs de uma doao oficial no valor de R$ 1 milho e 500 mil reais mas no
disse de quem; QUE consegui ento viabilizar uma ajuda de R$ 1 milho e 500
mil reais atravs de doao oficial feita pela construtora QUEIROZ GALVO a
meu pedido ao diretrio nacional do PMDB; QUE o meu contato foi feito
1j
\fIA ORIGINAL
diretamente com o RICARDO QUEIROZ GALVO e com o ILD
COLARES; QUE esse valor, na realidade, oriundo de pagamento de v
indevida pela QUEIROZ GALVO, de contratos que ela possua Junto a
TRANSPETRO; QUE liguei ento para MICHEL TEMER e avi ei que a
contribuio ocorreria at tal data - o que de fato ocorreu; QUE para VALDIR
RAUPP consegui o valor de R$ 500 mil reais, salvo engano por nleio de doao
da
empresa
mencionados;
LUMINA
RESDUOS
INDUSTRIAIS,
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feita e comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser
feita; QUE durante a minha gesto na TRANSPETRO foram repassados ao
PMDB, ao que me recordo, pouco mais de R$ 100 milhes de reais, cuja origem
eram comisses pagas ilicitamente por empresas contratadas; QUE desse valor,
cerca de R$ 1 milho e 500 mil reais foram repassados ao senador MICHEL
TEMER, e R$ 850 mil ao VALDIR RAUPP, em forma de doao oficial, da
seguinte forma:
8enefidario
Michel t~;r,-:
QG
2012
Chalita
,
lumlna
Val~_ Raupp
QG
Valdir Raupp
-'
...... ,.'-"'-~-,
Dados
de
iAS 1.500.000.00
------
)SO.OOO,OO
'AS
850.000,00
Corroborao:
,
j
SOO . OOO,OO :
2010 'R$
pre
Subtotat
Valor
201lRS
Im
Ano
--
Registro
de
entrada
VALDIR
RAUPP
na
sso
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montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual partido
e poltico a doao deveria ser feita.
que me recordo, pouco mais de R$100 milhes de reais cuja origem eram
vantagens indevidas pagas por empresas contratadas; QUE desse valor, R$ 700
mil foram repassados, via doao oficial, ao Senador GARIBALDI ALVES, da
seguinte forma:
Doador
---->
-----+
Watter
Ano
AJVes/Garfhaldl.i- .. 201~
QG
tc.
Garlbafdi
2012
. . -,-_.~
SuMutal
(RSl
RS
250.~~~O_j
ftS
~:~~~
, OS
QG
Im
pre
8enefiario
I
-..& ...... _ - - - - - - - - -
R$
200.000,00
700.000.00 ~
Mrcio ch
SENADOR JOS AGRIPINO E DEPUTADO FELIPE MAIA
_
Juiz"
Gab.
QUE eu tinha uma relao como Senador JOSE AGRIPINO muito antiga; QUE
38
e~a
pre
sso
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o montante, a
semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual partido e politico a
QUE nesse caso em concreto foram feitas duas doaes pela CONSTRUTORA
Doador
',_..
QG
Qc!i
f SubtouJ
-r-I Ano_-+
-- _ _V~~_~~----
20~_.. __ ~~.OOO~
)Jt\flrlptno
2I !R$
---
,,-~
. .....20(.:. ___ -
"_0' ".
0$
300.000.00:
~~_--.'
SSO.OOG.OO
Im
: Benrildario
lNAL
ANEXO
milhes ao PMDB do Senado; QUE essa doao seria feita por meio da JBS;
QUE encontrei uma vez na casa do Renan o diretor da JBS, FRANCISCO DE
sso
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RENAN
ROMERO
JUC,
Im
pre
. "-.,.:(?,:.:
'A.! .
pre
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Im
38
'fiA:
o IGINAL
MORAES PITOMBO
Mrcl
advogados
JoflZ
Gab. MI
NOSTR!.
ClAUDIO M. H. llA()UO
J:\.AVIA MORTARJ LOTFr
THIAGO F. CONR/\DO
]UlIA Tt-IOMAZ SANDRONI
CAROllNA DA SILVA LEME
RAFAEL SILVEIRA GARCIA
DANIEL R. DA SILVA AGUIAR
I\NDRf FI:U PL pnU:GR1Nl)
GUII.HEltMF. A. M.
ISABEL Df ARAU\O CORTEZ
tiEAlRIZ O. FERRARO CALOI
\.ARA MI\YARA DA CRUZ
PAULA REGINA BRIIM
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MARIANA STUART NOGI.'JEIRA
VIVIAN I'ASCliOAL MAtilAOO
MARiuA DONN1NI
ANA CAROLINA $ANCH[Z $AAD
MARIA CLARA M. DE Ao MARTINS
SMIA ZATIAR
PARANHOS
DE
OLIVEIRA MILLER
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1
MARCELLO
38
DOUTOR
DANIEL
MACHADO
FIRMEZA
MACHADO,
SERGIO
FIRMEZA
Termos em que,
Im
Pedem deferimento.
~tiu~~
Lf~rnanda
Lara Trtima
Antnio
. OAo/!J! 3}~
Maria
J'q
Uru.~
(
OAB/RJ 166.873
:-;Ao
BRASLIA DF
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1'/\lJl.O .sI'
IUJ,\ Plo.lli!rrITA ~I:;
A . . . . IVdl- cu' CYS52-0({)
TEi.: {li) :m-l7oJUl
FAX: III! 3047Jl-11
TU./FAX:
()',
:t122./(1')(l
WWW.MORAESPITOMBO.COM.BR
ff(j.fh
VIA ORIGINAL
QUE FELIPE PARENTE trabalhava comigo desde 1995 e, antes disso, j havia
ajudado em campanhas do PSDB, no relacionadas ao meu pai;
QU~ em 2002
ele foi tesoureiro da campanha poltica do meu pai ao Governo dhstado; QUE
I
a partir de 2004 FELIPE PARENTE passou a trabalhar no sistema de ensino (FM
sso
Em por
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14
:07 7 Pe
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e eu falei que sim; QUE essa ajuda era em tempo parcial, no atrapalhando no
dia-a-dia da empresa; QUE FELIPE PARENTE passou a ajudar meu pai com
arrecadao e repasse de recursos recebidos; QUE sei que o recebimento era
feito em dinheiro e o repasse tambm em espcie; QUE FELIPE PARENTE
mantinha um controle de anotaes dos pagamentos; QUE o FELIPE PARENTE
fez esse papel em alguns momentos entre 2004 e 2007/2008; QUE eles se
falavam diretamente e FELIPE PARENTE apenas me comunicava quando estaria
ausente; QUE FELIPE PARENTE teve contato com vrias empresas que
prestavam servios ao meu pai; QUE eu tinha cincia das atividades que ele
desenvolvia, mas eu nunca mantive contato com nenhuma dessas empresas,
diretores ou acionistas, e preferia no saber de detalhes; QUE para realizar esse
arrecadado de cada empresa; QUE pelo que eu sei hoje, nesses perodos FELIPE
pre
Im
veiculado na imprensa; QUE ele se reunia com meu pai, que lhe passava quem
contatar para receber o dinheiro e a quem pagar; QUE em meados de 2007 meu
pai decidiu que o FELIPE PARENTE no faria mais eSse servio; QUE ele ento
resolveu que as empresas dariam os recursos diretamente para os polticos e o
FELIPE PARENTE parou de fazer esse servio; QUE durante o perodo de 2004
a 2007 eu precisei de valores para quitar dvidas de empresas pessoais; QUE
pedi esses valores ao meu pai, que me entregou entre R$ 1 milho e R$ 1 milho
e 500 mil, atravs de FELIPE PARENTE; QUE esses valores foram repassados
em dinheiro e houve um depsito de 500 mil feito pela empresa do FELIPE
PARENTE
moi" de 2007
P~"
FM COM<RCIO OE MATERIAL
OIOATIC~
1'18
LTDA.; QUE em 2007 quando foi tomada a deciso de que o FELIPE PAR
TE
no mais faria esta funo, ele tinha em caixa cerca de R$ 2 milhes dlre 's;
QUE esses valores poca eram mantidos em uma sala alugada
Fortaleza; QUE eu ento procurei uma empresa grande de constru
CONSTRUTORA MARQUISE S/A, que era de um amigo, pois
com nenhum valor em espcie; QUE essa empresa nunca tinha
plr ele em
6"chamada
no~ueria ficar
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pre
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eu neguei essa possibilidade e falei tambm que ele negasse de forma taxativa;
QUE ele me disse que o doleiro voltou a procur-lo, que agiu conforme a minha
mm"
VIA ORIGINAL
foi mencionado como tendo recebido recursos solicitados pelo meu pai; QUE eu
estava viajando e combinamos de nos encontrar no final do ano;
disso estive com o irmo e scio dele MARCELO por duas vezes e
Q~'~epois
elefe
:,ediu
ajuda para pagar o advogado deles, o que venho fazendo desde janeiFo de 2016;
QUE o FELIPE PARENTE poder corroborar com os fatos narrados/elO meu pai
em sua delao; QUE se ele puder colaborar seria interessante R6is ele deve ter
feito entregas para polticos e intermedirios e pode
Im
pre
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d.'oIhodo,
trZer
fatos mrus
atividades do meu pai SERGIO MACHADO; QUE era o filho m s prximo dele
e o nico que tinha interesse em seguir uma carreira po tica; QUE tinha
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Rio de Janeiro e fiquei morando com ele nesse perioJ QUE, nesta poca ele
estava nas ltimas tratativas e iniciando a fase
dl'l~~lantao do PROMEF
uma parte para uma futura campanha a governador, seu grande sonho; QUE
meu pai SERGIO MACHADO sempre defendeu que faria isso sem comprometer
os processos concorrenciais ou a estrutura interna da empresa, e que o custo
de tais vantagens ilcitas sairia da margem de lucro dos fornecedores; QUE a
legitimidade dos processos concorrenciais seria sempre preservada; QUE no
havia combinao de preo ou
para prtica de
pre
claimsjaditivos; QUE, em resumo, ele dizia que faria isso mantendo uma boa
gesto; QUE hoje entendo ser incompatvel, mas na poca no pensei dessa
forma; QUE com a implantao do PROMEF em 2007, as empresas vencedoras
Im
qualquer facilidade
pequeno no foi possvel; QUE ento recorri a meu irmo SERGIO; QUE eu
morava com ele nessa poca e que como a nossa diferena de idade era
i'
grande, nossa relao sempre foi paternal; QUE, por isso, sempre reco "a
ele quando precisava de ajuda ou quando algum negcio meu ia mal
ele
sempre me ajudava pois tentava estimular minha carreira como exe utivo ou
empreendedor como forma de me afastar da poltica; QUE disse a le que iria
passar para o meu nome os saldos que meu pai tinha na
S~"
da poca de
EXTILUNIAO,
engarrafadora de bebidas), mas que como meu imposto de re. da era baixo no
havia conseguido abrir a conta e por isso precisaria abri-la no nome dele e que
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rapidamente passaria a conta para o meu nome; QUE com certa relutncia ele
concordou e assinou em So Paulo os formulrios de abertura da conta no
banco HSBC Zurich; QUE a abertura da conta se deu em 2007; QUE ele
sempre desconheceu qualquer ilicitude e sempre agiu de boa f e tanto no
sabia de nada que abriu a conta como Form A, direto no nome dele, e assinou
os
contratos
que
originei
enquanto
foi
titular
da
conta;
QUE
acompanhamento da conta sempre foi feito por mim; QUE durante o periodo
em que a conta ficou em nome dele, ele jamais efetuou qualquer despesa com
os recursos l mantidos nem se beneficiou dos mesmos de qualquer forma;
QUE a passagem dos direitos econmicos da conta para mim ocorreu no incio
pre
foi finalmente concluda em 2012 por R$ 44 milhes; QUE por este motivo
havia pedido a meu irmo para aguardar a concluso da venda e a
transferncia do meu domicilio para o exterior, antes de efetuar a devoluo
Im
integral dos recursos; QUE com a concluso da venda em 2012 alterei minha
residncia para Londres e recebi a integralidade dos referidos recursos, em
nova conta aberta no JULIUS BAER; QUE o valor total recebido no HSBC
equivalia poca ao montante de R$ 72 milhes e 934 mil reais, QUE em
consequncia o relacionamento com o HSBC ZURICH foi encerrado; QUE a
referida quantia representava pagamentos recebidos das empresas QUEIROZ
GALVO, CAMARGO cORRA, NM ENGENHARIA, GALVO ENGENHARIA,
DEVARAN INTERNATIONAL LTD., IRODOTOS NAVIGATION a ttulo de
vantagens ilcitas que somaram R$ 44,7 milhes de reais; QUE a referida
/82e-
L
quantia tambm inclua pagamentos recebidos da HR FINANCIAL SERVIC
LTD referentes a um acordo de investimento que totalizaram R$ 28 milhe de
reais; QUE a QUEIROZ GALVO e CAMARGO CORRA, durante o~ s de
2007 e 2008, transferiram, a pedido do meu pai, a quantia de R$
18.311.130,06; QUE a NM ENGENHARIA transferiu em 2008, a pedi o do meu
pai, a quantia de R$ 6.015.457,33; QUE a GALVO
ENGEN~ transferiu
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pre
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prestar contas ao meu pai; QUE depois que eu recebi a devoluo integral dos
recursos, dei cincia ao meu pai sobre o recebimento total dos valores e
constitui um Trust e um fundo de investimentos no JULIUS BAER ZURlCH em
2013; QUE a ideia de manter os recursos em um Trust era pra que eu tivesse
total flexibilidade na incluso de novos beneficirios indicados por meu pai;
QUE meu pai, inclusive, poderia constar como um dos beneficirios; QUE ao
ento abriu duas novas contas em dezembro de 2014, sendo uma no PICTET e
uma no UBS; QUE no final de 2014, resolvi comear a fazer investimentos em
imveis na Europa e fui orientado por advogados que a melhor estruturao
fiscal para isto seria via Trust; QUE, desse modo, segui as orientaes dos
advogados; QUE o meu filho era beneficirio e eu tinha a discricionariedade
para incluir novos beneficirios que o meu Pai indicasse; QUE a conta do
PICTET foi encerrada em outubro de 2015 e a conta do UBS ainda existe e tem
saldo de aproximadamente 1 milho 580 mil libras e um investimento em um
fundo de 1 milho e 850 mil libras; QUE, a partir de 2008, meu pai me pediu
que ajudasse com a arrecadao de recursos para ele no Brasil; QUE tais
recursos resultavam de sobras em relao aos repasses polticos com os quais
ele se comprometia; QUE pedia que uma pessoa da minha confiana retirasse
OS
'
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ANExo D - ARREcADAO
INTRODUO - CONTEXTUALIZAO GERAL
Gab.
atividades do meu pai SERGIO MACHADO; QUE era o filho m . prximo dele
e o unico que tinha interesse em seguir uma carreira pol ca; QUE tinha
trab~ando
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treinamen~
no mercado
numa financeira do
Rio de Janeiro e fiquei morando com ele nesse period6; QUE, nesta poca ele
uma parte para uma futura campanha a governador, seu grande sonho; QUE
meu pai SERGIO MACHADO sempre defendeu que faria isso sem comprometer
os processos concorrenciais ou a estrutura interna da empresa, e que o custo
de tais vantagens ilcitas sairia da margem de lucro dos fornecedores; QUE a
legitimidade dos processos concorrenciais seria sempre preservada; QUE no
havia
preo
ou
qualquer facildade
para prtica de
pre
claimsjaditivos; QUE, em resumo, ele dizia que faria isso mantendo uma boa
gesto; QUE hoje entendo ser incompativel, mas na poca no pensei dessa
forma; QUE com a implantao do PROMEF em 2007, as empresas vencedoras
Im
combinao de
pequeno no foi possvel; QUE ento recorri a meu irmo SERGIO; QUE eu
morava com ele nessa poca e que como a nossa diferena de idade era
Sui~a poca de
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rapidamente passaria a conta para o meu nome; QUE com certa relutncia ele
concordou e assinou em So Paulo os formulrios de abertura da conta no
banco HSBC Zurich; QUE a abertura da conta se deu em 2007; QUE ele
contratos
que
originei
enquanto
foi
titular
da
conta;
QUE
acompanhamento da conta sempre foi feito por mim; QUE durante o periodo
em que a conta ficou em nome dele, ele jamais efetuou qualquer despesa com
os recursos l mantidos nem se beneficiou dos mesmos de qualquer forma;
QUE a passagem dos direitos econmicos da conta para mim ocorreu no inicio
pre
Im
integral dos recursos; QUE com a concluso da venda em 2012 alterei minha
residncia para Londres e recebi a integralidade dos referidos recursos, em
nova conta aberta no JULIUS BAER; QUE o valor total recebido no HSBC
equivalia poca ao montante de R$ 72 milhes e 934 mil reais, QUE em
consequncia o relacionamento com o HSBC ZURICH foi encerrado; QUE a
referida quantia representava pagamentos recebidos das empresas QUEIROZ
GALVO, CAMARGO CORRA, NM ENGENHARIA, GALVO ENGENHARIA,
DEVARAN INTERNATIONAL LTD., IRODOTOS NAVIGATION a ttulo de
vantagens ilicitas que somaram R$ 44,7 milhes de reais; QUE a referida
ZJ
VIA ORIGINAL
'f.~Je1jer Fontes
GaI>.
.tM1.~'!' J~llar
rt
01anos de
quan~a
de R$
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prestar contas ao meu pai; QUE depois que eu recebi a devoluo integral dos
recursos, dei cincia ao meu pai sobre o recebimento total dos valores e
constitui um Trust e um fundo de investimentos no JULIUS BAER ZURlCH em
2013; QUE a ideia de manter os recursos em um Trust era pra que eu tivesse
total flexibilidade na incluso de novos beneficirios indicados por meu pai;
QUE meu pai, inclusive, poderia constar como um dos beneficirios; QUE ao
ento abriu duas novas contas em dezembro de 2014, sendo uma no PICTET e
uma no UBS; QUE no final de 2014, resolvi comear a fazer investimentos em
imveis na Europa e fui orientado por advogados que a melhor estruturao
fiscal para isto seria via Trust; QUE, desse modo, segui as orientaes dos
advogados; QUE o meu :filho era beneficirio e eu tinha a discricionariedade
para incluir novos beneficirios que o meu Pai indicasse; QUE a conta do
PICTET foi encerrada em outubro de 2015 e a conta do UBS ainda existe e tem
saldo de aproximadamente 1 milho 580 mil libras e um investimento em um
fundo de 1 milho e 850 mil libras; QUE, a partir de 2008, meu pai me pediu
que ajudasse com a arrecadao de recursos para ele no Brasil; QUE tais
recursos resultavam de sobras em relao aos repasses politicos com os quais
ele se comprometia; QUE pedia que uma pessoa da minha confiana retirasse
I-[)
Z.vaed
VIA ORIGINAL
os recursos; QUE ela no tinha conhecimento da origem dos recursos;
Q2.#~~:~:
~.
meu pai que foi posteriormente destruido; QUE meu pai estima ter lecebido
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/.
l89~
ANExo m - CAMARGO CORRA
o semestre de
a Vila Olmpia;
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sempre a pedido do meu pai; QUE PIETRO BIANCHI tinha uma secretria de
nome DARCY que era a responsvel por agendar as reunies; QUE quando ia
na sede da empresa, sempre a pedido do meu pai, PIETRO BIANCHI avisava
na portaria para que eu no precisasse passar pelas catracas; QUE no sabia
qual a forma utilizada para pagamento dos recursos por PIETRO BIANCHI,
mas apenas que teriam como origem contas situadas em Andorra; QUE os
pagamentos totaIizaram o valor de R$ 9 milhes, mas no sei identificar quais
seriam as transferncias exatas; QUE sei informar que a maioria delas eram
feitas pela empresa DESARROLLO LANZAROTE S.A.; QUE os pagamentos
realizados pela CAMARGO CORRA foram feitos entre novembro de 2007 e
dezembro de 2008; QUE eu fazia a contabilidade dos valores recebidos, em
uma planilha que j no tenho mais, para prestar contas a meu pai; QUE me
assim, avisei meu pai, que conversou com os acionistas da empresa e ento os
pagamentos foram regularizados; QUE aps dezembro de 2008 nunca mais
Im
t:J
mestre de
~a Olmpia;
38
c~ no exterior; QUE
pre
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j encarregado de
a partir desse momento o contato era sempre com PIETRO BlANCHI; QUE
ocorreram cerca de 05 reunies de acompanhamento com PIETRO BlANCHI,
sempre a pedido do meu pai; QUE PIETRO BlANCHI tinha uma secretria de
nome DARCY que era a responsvel por agendar as reunies; QUE quando ia
na sede da empresa, sempre a pedido do meu pai, PIETRO BlANCHI avisava
na portaria para que eu no precisasse passar pelas catracas; QUE no sabia
qual a forma utilizada para pagamento dos recursos por PIETRO BlANCHI,
mas apenas que teriam como origem contas situadas em Andorra; QUE os
pagamentos totalizaram o valor de R$ 9 milhes, mas no sei identificar quais
seriam as transferncias exatas; QUE sei informar que a maioria delas eram
feitas pela empresa DESARROLW LANZAROTE S.A.; QUE os pagamentos
realizados pela CAMARGO CORRA foram feitos entre novembro de 2007 e
dezembro de 2008; QUE eu fazia a contabilidade dos valores recebidos, em
recordo que PIETRO BlANCHI atrasou algumas vezes os pagamentos; QUE
assim, avisei meu pai, que conversou com os acionistas da empresa e ento os
pagamentos foram regularizados; QUE aps dezembro de 2008 nunca mais
Im
uma planilha que j no tenho mais, para prestar contas a meu pai; QUE me
MACHADO;
feitos entre
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contas a meu pai; QUE presumia que a maioria dos valores que no eram da
DESARROLW LANZAROTE S.A eram da QUEIROZ GALVO; QUE como
exemplo das referidas contrapartes pode citar LUNSVILLE INTERNATIONAL
que poderamos
pre
Im
------------------------------------------------------------~--------
l
ANExo IV - QUEmoz GALvAo
Gab. M
QUE todos os contatos feitos com a QUEIROZ GALVAO relacio ados aos
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dos valores recebidos, em uma planilha que j no te~ mais, para prestar
contas a meu pai; QUE presumia que a maioria dos vruores que no eram da
DESARROLLO LANZAROTE S.A eram da QUEIROZ GALVAO; QUE como
exemplo das referidas contrapartes pode citar LUNSVILLE INTERNATlONAL
pre
Im
Iq2L-
lado externo
~ de
reunio no
Im
pre
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ANExo V - NM EliGENHARIA
G2
b.
"Iz
:"Jr
Fontes
...., leVll80lcl
itant
com
tava presente e
38
e reunio no
pre
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1
Im
ANExo VI - GALvAo ENGElOIARIA
Mrclo
Ju
Gab. Mln
11
QUE meu pai marcou em 2009 uma reunio na sede da empresa 10cLa na
Vila Olimpia, Rua Gomes de Carvalho, com DARIO GALVAO, ,!que era o
presidente e um dos donos da empresa; QUE na ocasio
conve~amos
sobre
Q~ lembro que
/ .
Im
pre
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desem~o da empresa e
dos planos para o futuro da companhia; QUE a sede da ~resa ficava em um
nadar; QUE DARIO GALVAO se vangloriou do bom
andar alto e tinha uma enorme sala de reunio; QUE DARIO GALVAO
informou que o pagamento seria realizado; QUE aps iniciada a reunio, o
irmo de DARIO GALVAO, EDUARDO GALVAO, entrou e DARIO GALVAO o
apresentou como CFO da companhia e que ele seria o responsvel por
operacionalizar a realizao desses pagamentos no exterior; QUE, a pedido do
meu pai, marcou encontro com EDUARDO GALVAO em um restaurante
chamado Aai localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ocasio na qual
foram entregues os dados da conta bancria no exterior; QUE quando
perguntei ao EDUARDO GALVAO sobre como ele operacionalizaria os
pagamentos EDUARDO GALVAO comentou que o valor seria pago a partir de
uma conta localizada na Sua, mas no explicou se seria de uma conta da
familia ou da empresa; QUE nesse encontro EDUARDO GALVAO comentou
que gostava muito de jogar tnis, e que ia com frequncia ao Cear pois sua
esposa era cearense; QUE foram realizados 03 pagamentos que identifiquei
como sendo com certeza da GALVAO, sendo em 09 de julho de 2009, R$
1.381.916,35 da Melistar Management Inc., em 03 de setembro de 2009, R$
930.603,56 da Plamview Mgmt Co Ltd Admiralty, e em 1 de outubro de 2009
R$ 906.826,42 mil da Melistar Management Inc.; QUE tambm acho que o
pagamento de 24 de dezembro de 2009, de R$ 1.745.629,97 da conta
/9161xpcb, relacionado GALVAO; QUE, como sempre fazia, prestei conta
de tais pagamentos a meu pai; QUE me recordo de ter ido, a pedido do meu
pai, sede da empresa em pelo menos uma outra ocasio, para tratar de
outros assuntos; QUE nessa oportunidade DARIO GALVAO me entregou os
dados (endereo, data e nome) para pagamentos que faria no Brasil e eu
entreguei esses detalhes ao meu pai; QUE em dezembro de 2015 fiquei
Marclo Sch
JuIZ
ira de
n~ tipo de
EDUA~ GALVO ou
Im
pre
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'
j q'1--t-
VIA ORIGINAL
"
ANEXO VI - GALvAo ENGENHARIA
da na
Vila Olimpia, Rua Gomes de Carvalho, com DARIO GALVO que era o
presidente e um dos donos da empresa; QUE na ocasio conv rsamos sobre
um curso que ele tinha feito ou estava fazendo em Harvard; 'UE lembro que
orrida, pedalar e
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andar alto e tinha uma enorme sala de reunio; QUE DARIO GALVO
informou que o pagamento seria realizado; QUE aps iniciada a reunio, o
irmo de DARIO GALVO, EDUARDO GALVO, entrou e DARIO GALVO o
apresentou como CFO da companhia e que ele seria o responsvel por
operacionalizar a realizao desses pagamentos no exterior; QUE, a pedido do
meu pai, marcou encontro com EDUARDO GALVO em um restaurante
chamado Aai localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ocasio na qual
foram entregues os dados da conta bancria no exterior; QUE quando
perguntei ao EDUARDO GALVO sobre como ele operacionalizaria os
pagamentos EDUARDO GALVO comentou que o valor seria pago a partir de
uma conta localizada na Sua, mas no explicou se seria de uma conta da
familia ou da empresa; QUE nesse encontro EDUARDO GALVO comentou
que gostava muito de jogar tnis, e que ia com frequncia ao Cear pois sua
esposa era cearense; QUE foram realizados 03 pagamentos que identifiquei
pre
Im
de tais pagamentos a meu pai; QUE me recordo de ter ido, a pedido do meu
pai, sede da empresa em pelo menos uma outra ocasio, para tratar de
VIA ORIGINAL
I'
Mrc/o )5cIIJfI,l'{
Oab
u/z
'
20~"
no tive
LQI
sso
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Im
pre
Iqq~
VIA ~
der
Mi
\ ,Juiz
/
relacionados a a:fretamentos de navios para a TRANSPETRO; QUE
;;Im relao
Ri 13 milhes e
500 mil; QUE meu pai presumia que a DEVARAN INTERNATINAL LTD era de
sso
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pe1a~N
SHIPPING; QUE,
Im
pre
Fontes
r
VIA
Gab.
relao
13 milhes e
LTD era de
Zurique
Im
pre
sso
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VIKEN SHIPPING;
de broker que seria devido ao PAULO HADDAD pela VIKEN SHIPPING; QUE,
pelo que meu pai dizia, usualmente os valores de comisso de brokers de
diretamente com PAULO HADDAD; QUE at onde sei todo o procedimento que
teve a VIKEN como vencedora transcorreu de forma lcita sem qualquer
prejuzo para a TRANSPETRO; QUE foi assinado no exterior contrato com
PAULO HADDAD para o recebimento dos recursos ilcitos; QUE em 2010
foram pagos R$ 11.961.619,22 e em 2012, por meio de aditivo, R$
1.617.953,58; QUE, como sempre fazia, prestei contas a meu pai sobre os
valores recebidos que registrava em uma planilha que j no tenho mais.
L!J
VIA O~'
Mrdo Shl
ar Fontes
na~os
para a
conta do HSBC
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pre
empresa.
ento com
Im
pre
sso
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13
ej15 de fevereiro
ie vantagem ilcita
ANEXO IX -
HR FINANCIAL SERVICES
cordo de
38
pre
sso
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1
Im
I.J
Gab.
Ide
petrleo no
Equador; QUE tal acordo foi realizado entre 2008 e 2009, durante a crise global
Im
pre
sso
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ANEXO X
e~sa"cincia era
Im
pre
sso
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quisitos para
tive com meus
o meu inno no
e era conveniente;
vestimentos chamada
,
.
a quantia de aproximadamente R$ 30 milhes, sendo a
referente a taxa de sucesso contratual; QUE tal montante era
superior referncia de mercado para o servio prestado; QUE
que DANILO AMARAL presumiu equivocadamente que
re(iito
~/contrato
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pre
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contrato de opo e poca pedi ajuda ao meu irmo SRGIO sobre como
eliminar o risco de cancelamento do contrato de opo no futuro; QUE,
de toda forma, esse contrato de opo nunca foi exercido e o contrato foi
resilido em 2014 e a TRINDADE no ganhou dinheiro com isso; QUE em
2014 tambm auxiliei na venda de uma participao em um dos ativos
que TRINDADE detinha para LUIZ MARAMALDO, acionista da empresa
NM ENGENHARIA; QUE ele se interessou pela oportunidade e concordou
em fazer o investimento, sobretudo quando soube que meu irmo
SERGIO havia tambm investido em uma debenture privada de tal
empresa e achava um bom investimento; QUE todo valor investido por
LUIZ MARAMALDO foi aportado diretamente nessa empresa, e nem eu
nem a TRINDADE ganhamos nenhum dinheiro com isso; QUE esse
ao meu Pai, que acabou se convertendo nesse investimento; QUE quando
meu pai SRGIO MACHADO passou a ser relacionado pela mdia com a
Operao
Lava
Jato,
DANILO
AMARAL
ficou
extremamente
Im
~~~-
Juiz AuxIJ ,
la
vasdd
G8b:ZMI
li
estabelecida de concreto e construo que tinha uma relao
co
CAMARGO CORREA e na qual um primo prximo trabalhava; QUE'
Qut fariamos
c~;lato voltasse
para mim; QUE meu primo sempre agiu de boa-f e que a iniciativa de
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mY-r.,
,
ANExo X - REcEBIMENTO POR MEIO DE TERCEIROS
os requisitos para
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originar bons negcios, em funo do rpido suce so que tive com meus
negcios de educao e a posio de importncia do meu irmo no
mercado financeiro que eu destacava sempre que me era conveniente;
VIA ORIGINAL
pres~miu
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contrato de opo e poca pedi ajuda ao meu irmo SRGIO sobre como
eliminar o risco de cancelamento do contrato de opo no futuro; QUE,
de toda forma, esse contrato de opo nunca foi exercido e o contrato foi
resilido em 2014 e a TRINDADE no ganhou dinheiro com isso; QUE em
2014 tambm auxiliei na venda de uma participao em um dos ativos
Lava
Jato,
DANILO
AMARAL
ficou
extremamente
estabelecida de concreto e construo que tinha uma
CAMARGO CORREA e na qual um primo prximo trabalhava; Q
conhecimento de que ela havia disputado e perdido um contr to grande
de aluguel de equipamentos com o Estaleiro Atlntico Sul;
em uma
conversa com meu primo no natal de 2009 eu disse que /aderia ajudar
na originao de um contrato com a CAMARGO
do~ontrato voltasse
/
para mim; QUE meu primo sempre agiu de boa-f/e que a iniciativa de
nenhu~momento mencionei o
Im
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nome do meu pai ao meu primo; QUE tinha grande preocupao com
segurana e sigilo e por isso meu pai e eu ramos os nicos que
ANExo XI
SERGIO
FIRMEzA MACHADO
QUE jamais tive qualquer relao de negcios ou societria com o meu pai ou o
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anos no mesmo
banco; QUE por ter sado de casa muito cedo e morar em So Paulo desde os
16 anos sempre tive uma relao mas distante com a famlia; QUE por isso,
nunca fui scio dos negcios da famlia; QUE com meu trabalho no mercado
financeiro acabei me tomando o filho mais estvel financeiramente, a quem com
frequncia o resto da famlia recorria; QUE meu irmo caula EXPEDITO era o
nico da familia de quem eu era realmente prximo; QUE devido a nossa
diferena de idade minha relao com ele sempre foi bastante paternal; QUE ele
morou comigo alguns anos, entre 2004 e 2006 e depois em 2007; QUE em 2006
consegui um estgio para ele no mercado financeiro, primeiramente em um
banco em So Paulo e depois em uma financeira no Rio de Janeiro; QUE no
periodo em que EXPEDITO trabalhou na financeira no Rio de Janeiro, morou
com meus pas e, para meu desgosto, acabou sendo influenciado a sair do
mercado financeiro e passou a aspirar uma carreira poltica; QUE EXPEDITO
sempre foi muito inteligente, e teve uma experincia de negcios bastante bem
sucedida com a ideia de montar um sistema de ensino que mas tarde, em 2012,
pre
foi vendido para ABRIL EDU CAA0; QUE no periodo em que morou comigo,
quando ainda no tinha autonomia financeira, me pediu para abrir uma conta
na Suia pois receberia uma doao do pai; QUE EXPEDITO me disse que se
Im
tratava de recursos antigos da poca em que nosso pai havia sido empresrio,
quando foi dono de diversas empresas (VILEJACK, TXTILuNIAO e uma
engarrafadora de bebidas da COCA-COLA, entre outras); QUE os referidos
recursos j eram mantidos na Suia; QUE como EXPEDITO era jovem e ainda
sem patrimnio estabelecido ele disse que no teria conseguido abrir a conta
em seu nome; QUE por isso EXPEDITO me pediu para abri-la e posteriormente
devolver por meio de doao os recursos para ele; QUE como eu havia sado de
casa desde muito cedo e no participava de qualquer negcio da famlia,
er Fontes
r
que o
avia me
infonnado; QUE jamais soube que a referida conta seria utilizad para outros
fins, tanto que a abri em meu prprio nome direto como Fonn e assinei os
contratos originados por ele enquanto pennaneci titular da conk que nunca foi
declarada no Brasil; QUE a passagem dos direitos
ocorreu j no inicio de 2009, quando foi constitudo um trust do qual ele era o
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beneficirio; QUE o acompanhamento da conta sempre foi feito por meu inno
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Im
novo, longe deles; QUE fiquei indignado com tudo o que havia ocorrido e os
culpava por terem me envolvido; QUE at ento sempre havia acreditado nos
propsitos lcitos da abertura da referida conta e na ajuda que dei a EXPEDITO
e ao resto da famlia sempre que solicitado; QUE sempre que EXPEDITO se dava
mal nos negcios se desesperava e pedia meu auxilio para salv-lo; QUE eu
acreditava que eram dificuldades naturais de negcio e ajudava; QUE depois
que me inteirei da gravidade dos fatos, resolvi examinar todas as contrapartes
que eu poderia ter encontrado ou participado de negociaes a pedido do
EXPEDITO; QUE das empresas que fizeram pagamentos para a conta bancria
z.""tcIcI
Zl2 (. .
VIA ORIGINAL
~ avaliar
~antia teria
tipicamente se interessavam por este tipo de garantia; QUE nessa reunio LUIZ
MARAMALDO foi bastante elogioso ao trabalho desempenhado pelo meu pai e
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registrou que vinha apoiando-o em sua gesto e que conhecera meu irmo
EXPEDITO; QUE posteriormente tive contato com ele no mbito da TRINDADE,
conforme vou detalhar abaixo; QUE, continuando no exame das empresas com
quem tive contato relacionadas s questes do EXPEDITO, estive com a empresa
posteriormente
quando
EXPEDITO
lhe
concedeu
um
pre
Im
pela
qual
TRINDADE
passava;
QUE
depois
de
avaliar
.~Ij~rr Fontes
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38
WILSON QUINTELLA, pois poca pediram que avaliasse como eliminar o risco
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relao meu irmo DANIEL, sempre tive uma relao distante e nunca tivemos
qualquer negcio em comum; QUE, porm, em 2007, DANIEL me procurou e
pediu que eu o ajudasse no recebimento de um crdito de uma transao
imobiliria no valor de R$2 milhes; QUE poca, DANIEL encontrava-se com
algumas pendncias fiscais e pelo que me recordo, suas contas estavam
bloqueadas; QUE, por isso, me pediu que recebesse em seu nome tais recursos;
QUE recebi da incorporadora e construtora MARQUISE tais recursos, por meio
Im
rJ/J)
--I
AlIEXoXl
SERGIO FIRMEzA MACHADO
eu pai ou o
a correta e
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anos no mesmo
banco; QUE por ter sado de casa muito cedo e morar e1So Paulo desde os
~a;
nunca fui scio dos negcios da famlia; QUE com meu trabalho no mercado
financeiro acabei me tornando o filho mais estvel financeiramente, a quem com
frequncia o resto da famlia recorria; QUE meu irmo caula EXPEDITO era o
nico da famlia de quem eu era realmente prximo; QUE devido a nossa
diferena de idade minha relao com ele sempre foi bastante paternal; QUE ele
morou comigo alguns anos, entre 2004 e 2006 e depois em 2007; QUE em 2006
consegui um estgio para ele no mercado financeiro, primeiramente em um
banco em So Paulo e depois em uma financeira no Rio de Janeiro; QUE no
periodo em que EXPEDITO trabalhou na financeira no Rio de Janeiro, morou
com meus pais e, para meu desgosto, acabou sendo influenciado a sair do
mercado financeiro e passou a aspirar uma carreira poltica; QUE EXPEDITO
sempre foi muito inteligente, e teve uma experincia de negcios bastante bem
sucedida com a ideia de montar um sistema de ensino que mais tarde, em 2012,
foi vendido para ABRIL EDUCAAO; QUE no periodo em que morou comigo,
quando ainda no tinha autonomia financeira, me pediu para abrir uma conta
na Suia pois receberia uma doao do pai; QUE EXPEDITO me disse que se
Im
tratava de recursos antigos da poca em que nosso pai havia sido empresrio,
quando foi dono de diversas empresas (VlLEJACK, TXTlLUNIO e uma
engarrafadora de bebidas da COCA-COLA, entre outras); QUE os referidos
recursos j eram mantidos na Suia; QUE como EXPEDITO era jovem e ainda
sem patrimnio estabelecido ele disse que no teria conseguido abrir a conta
em seu nome; QUE por isso EXPEDITO me pediu para abri-la e posteriormente
devolver por meio de doao os recursos para ele; QUE como eu havia saido de
casa desde muito cedo e no participava de qualquer negcio da famlia,
----
------------------------------------------------------
I INAL
desconhecia a real situao patrimonial da famlia; QUE ento
formulrios de abertura da conta em So Paulo sempre acreditando
ue o
fins, tanto que a abri em meu prprio nome direto como Form A
a outros
assinei os
contratos originados por ele enquanto permaneci titular da con~~ nunca foi
declarada no Brasil; QUE a passagem dos direitos econmicos para EXPEDITO
ocorreu j no inicio de 2009, quando foi constitudo um trust do qual ele era o
38
beneficirio; QUE o acompanhamento da conta sempre foi feito por meu irmo
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Im
novo, longe deles; QUE fiquei indignado com tudo o que havia ocorrido e os
culpava por terem me envolvido; QUE at ento sempre havia acreditado nos
propsitos licitos da abertura da referida conta e na ajuda que dei a EXPEDITO
e ao resto da famlia sempre que solicitado; QUE sempre que EXPEDITO se dava
mal nos negcios se desesperava e pedia meu auxilio para salv-lo; QUE eu
acreditava que eram dificuldades naturais de negcio e ajudava; QUE depois
que me inteirei da gravidade dos fatos, resolvi examinar todas as contrapartes
que eu poderia ter encontrado ou participado de negociaes a pedido do
EXPEDITO; QUE das empresas que fizeram pagamentos para a conta bancria
Gab.
coRR1ll
g~tia
teria
contratos com a TRANSPETRO, sugeri que ele procurasse bancos mdios que
tipicamente se interessavam por este tipo de garantia; QUE nessa reunio LUIZ
MARAMALDO foi bastante elogioso ao trabalho desempenhado pelo meu pai e
38
registrou que vinha apoiando-o em sua gesto e que conhecera meu irmo
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1
posteriormente
quando
EXPEDITO
lhe
concedeu
um
profissional algumas vezes; QUE tambm tive contato com PAULO HADDAD por
ocasio da assinatura de um contrato feito por EXPEDITO, voltado prestao
de servios; QUE EXPEDITO me disse que PAULO HADDAD no entendia a
Im
pela
qual
TRINDADE
passava;
QUE
depois
de
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relao meu irmo DANIEL, sempre tive uma relao distante e nunca tivemos
qualquer negcio em comum; QUE, porm, em 2007, DANIEL me procurou e
pediu que eu o ajudasse no recebimento de um crdito de uma transao
imobiliria no valor de R$2 milhes; QUE poca, DANIEL encontrava-se com
algumas pendncias fiscais e pelo que me recordo, suas contas estavam
bloqueadas; QUE, por isso, me pediu que recebesse em seu nome tais recursos;
QUE recebi da incorporadora e construtora MARQUISE tais recursos, por meio
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CERTIDO
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Pet n 6.138
Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram recebidos nas
dependncias do gabinete do Ministro Relator contendo 1 (um) DVD e 1
(um) pen drive s fls. 132 e 176, respectivamente. Certifico, ainda, que
procedi autuao e distribuio do feito com as cautelas de sigilo
previstas no art. 230-C, 2, do RISTF (oculto).
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Pet nO 6138
Certido de distribuio
Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distrlbufdos ao Senhor MIN. TEORI
ZAVASCKI, com a adoo dos seguintes parmetros:
- Caracterstica da distribuio:PREVENO DO RELATOR/SUCESSOR
- Processo que Justifica a preveno Relator/Sucessor: INQURITO nO 3989
- Justificativa: RISTF, art. 69, caput
DATA DE DISTRIBUiO: 16/05/2016 -19:32:00
pre
Im
TERMO OE CONCLUSO
Fao
estes
autos
conclusos
ao(a)
de 2016.
Lessana~~ - 1974
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Petio 6138
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
Intime-se.
Braslia, 17 de maio de 2016.
Ministro
TEO~
Im
Relator
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Petio 6138
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
Im
Petio 6138
Certido
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38
Ch .."
Matrcula 2580
Im
C;;d'~'"
ZeH.y
SIGILOSO
Ofcio nO 1.013/2016
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CARTA DE ORDEM
Foro
da
Subseo
Judiciria
de
So
PETIO N0 613 8
REQUERENTE: Ministrio Pblico Federal
Senhor Diretor,
de realizao do
ato.
Atenciosamente,
I
de Farias
\lose
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Prezado Senhor,
pre
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5/0 0.
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Acuso o recebimento.
> Gabinete Ministro Teori Albino Zavascki <GabTeori@stf,jus,br> 17/05/2016 15:47 >
er.
De ordem do Dr. Paulo Marcos de Farias, Juiz Instrutor deste Gabinete, encaminho o expediente
anexado que designa audincia para o dia 18 maio de 2016, s 10h.
Em tempo, solicito-lhe acusar o recebimento.
Im
(61)3217-4200
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MANDADO DE INTIMAO
Extrado da Petio nO
6138,
para
intimao
do
Ministrio
Pblico Federal, na pessoa do
Procurador-Geral
da
Repblica,
Rodrigo
Janot
Monteiro
de
Barros, na forma abaixo:--------
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MA N D A
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TERMODEJUNTAD~jg/cL/6
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segue.
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Braslha:
DENIS
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5 T F 102.002
MAR~AREIRA
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W 107421/2016 - PGR/GTL]
Petio nO 6138/DF
Relator:
Ministro Teori Zavascki
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38
Petio 6.138
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
TERMO DE ASSENTADA
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Juiz I trutor
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TERMO DE ASSENTADA
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",.
Finalmente, registrou que tanto o Ministrio Pblico quanto a Depoente podem retratarse da proposta ora pendente de homologao, caso em que as provas autoincriminatrias
produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor, nos termos do art. 4, 10, da Lei. 12.850/2013.
'.
..
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Petio 6.138
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(A1S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
TERMO DE ASSENTADA
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Finalmente, registrou que tanto o Ministrio Pblico quanto a Depoente podem retratarse da proposta ora pendente de homologao, caso em que as provas autoincriminatrias
produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor, nos termos do art. 4, 10, da Lei. 12.850/2013.
Em seguida foi tomado o depoimento, diante do qual foi proferido o
seguinte despacho: "Proceda-se juntada do presente termo e da mdia que o instrui
aos autos correspondentes, em trmite perante o e. Supremo Tribunal Federal,
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irmeza Machado
Depoente
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Petio 6138
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
Intime-se.
Braslia, 19 de maio de 2016.
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TERMO DE VISTA
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MARCELO PEREI A D
OUZA JNIOR
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de 201 ~, fica encerrado o
I volume dos presentes autos do (a)
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, Seo de Processos Originrios
folha n
Criminais. Eu,
~' Analista/Tcnico
ermo.
Judicirio, lavrei o pre
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