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Inqurito n 4.216
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Inqurito n 4.216
a) Operao Lava Jato (propriamente dita), referente s atividades do doleiro Carlos Habib Chater, denunciado nos autos dos Processos n. 502568703.2014.404.7000 e n. 5001438- 85.2014.404.7000;
Operao Bidone, referente s atividades do doleiro Alberto Youssef, denunciado nos autos do Processo n. 5025699-17.2014.404.7000 e em diversas outras aes penais;
Operao Dolce Vitta I e II, referente s atividades da doleira Nelma Mitsue Penasso Kodama, denunciada nos autos do Processo n. 502624305.2014.404.7000;
Operao Casa Blanca, referente s atividades do doleiro Raul Henrique
Srour, denunciado nos autos do Processo n. 025692-25.2014.404.7000.
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Inqurito n 4.216
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A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era inicialmente de indicao do PP, com posterior apoio do PMDB;
A Diretoria de Servios, ocupada por Renato Duque entre 2003 e 2012, era de indicao do PT;
A Diretoria Internacional, ocupada por Nestor Cerver
entre 2003 e 2008 e por Jorge Zelada entre 2008 e 2012, era
de indicao inicialmente do PT e depois do PMDB.
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a) A primeira forma uma das mais comuns entre os politicos consistia na entrega de valores em espcie, que era
feita por meio de empregados ou prepostos dos operadores,
os quais faziam viagens principalmente em voos comerciais,
com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados;
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A segunda forma era a realizao de transferncias eletrnicas para empresas ou pessoas indicadas pelos destinatrios ou, ainda, o pagamento de bens ou contas dos beneficirios;
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Fernando Antnio Falco Soares, conhecido como "Fernando Baiano", foi figura central no apoio do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA. Ele relatou em colaborao premiada a participao de ANBAL GOMES e RENAN CALHEIROS nesse
episclio.8
O apoio do PMDB, incluindo o do Senador RENAN CA-
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que pretendia trocar de diretoria, confirma a ocorrncia do almoo na residncia e com a presena de RENAN CALHEIROS,
assim como a atuao de ANBAL GOMES como intermedirio
do ento funcionrio da PETROBRAS.12
RENAN CALHEIROS corroborou a ocorrncia do almoo e a ida de ANBAL GOMES com PAULO ROBERTO
esse encontro ocorreu em um jantar na casa de um desses polticos, mas
no tem certeza; QUE no tem certeza, mas acha que nesse encontro tambm estavam presentes o Deputado Federal ANBAL GOMES e o Ministro de Minas e Energia SILAS RONDEAU; QUE no encontro PAULO
ROBERTO COSTA agradeceu a esses polticos do PMDB e colocou-se
disposio para ajud-los no que fosse preciso; [...] QUE durante algum
tempo ANBAL GOMES passou a manter relacionamento com PAULO
ROBERTO COSTA por meio de JORGE LUZ, sem a participao do
depoente; QUE soube que, tempos depois, ANBAL GOMES passou a
manter relacionamento autnomo e prprio com PAULO ROBERTO
COSTA, sem a participao de JORGE LUZ [...] QUE soube por PAULO ROBERTO COSTA e JOO CLUDIO GENU que 1% dos valores dos contratos celebrados no mbito da Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS destinavam-se a PAULO ROBERTO COSTA e ao PARTIDO PROGRESSISTA, e 1% dos mesmos contratos destinavam-se
Diretoria de Servios e ao PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE
a insatisfao de ANBAL GOMES mencionada acima correspondia
no-participao no 1% de comissionamento destinado ao PP na Diretoria
de Abastecimento da PETROBRAS [...]". Termo de colaborao n. 6 de
Fernando Baiano (Doc. 2). Da mesma forma, h menes pontuais a esses
fatos no Termo de Colaborao n. 14 (Doc. 3).
9 " (...) QUE isto ocorreu tambm porque PAULO ROBERTO COSTA ficou gravemente enfermo, em uma viagem para a sia; QUE a chance de
ele sobreviver na poca era baixa; QUE ALAN ICARDEC, o gerente executivo da Diretoria de Abastecimento, tentou ganhar o cargo; QUE quando PAULO ROBERTO COSTA se recuperou, buscou o PMDB para se
manter no cargo; QUE quem conduziu este processo de o PMDB 'assumir' a Diretoria Internacional e a Diretoria de Abastecimento foi o ento
Ministro de Minas e Energias SILAS RONDEAU, que era ligado ao
PMDB do Senado, em especial a ROMERO JUC, EDISON LOBO,
RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO (...)". Termo de colaborao n. 02 de Deicdio do Amaral (Doc. 4).
io "QUE, com relao ao suporte poltico de PAULO ROBERTO COSTA,
aponta que por volta do ano de 2005/2006 PAULO ROBERTO ficou
doente e houve um movimento polida), bem como por parte de alguns
funcionrios da prpria PETROBRAS a fim de destitui-lo do cargo;
QUE, para que isso no ocorresse, entrou em cena a bancada do senado
do PMDB, podendo citar os senadores VALDIR RAUPP, RENAN CA15 de 65
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E, de fato, PAULO ROBERTO COSTA comentou as tratativas com ANBAL GOMES no ano de 2007, em depoimento
acima transcrito.
Corroborando a palavra do colaborador, registraram-se nesse
ano trs entradas de ANBAL GOMES no edificio-sede da PETROBRAS para visitar PAULO ROBERTO COSTA, em
13/3/2007,12/6/2007 e 6/9/2007:15
Senhor Delegado,
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SEM
DOCUMENTO
mim
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DOCUMENTO
92876
SEM
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96354
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DOCUMENTO
MIG06
2405925/5SPDF
SEM
DOCUMENTO
1086811
SIM
DOCUMENTO
110641
2405915/SSO
DF
EMPRESA
VOITANTE
NOME
VISITANTE
TIPO
VISITA
DATA
ENTRADA
DATA
SAIDA
PORTARIA
200761-OS
1034
2007-01-05
14:34
SALA VIR
ELME
NESTOR TUNA!
MUER
NOME VISITADO
DEPUTADO
FEDERAL
AMBAL GOMES
COMERCIAL
IESPECIAU
DEPUTADO
ANIBAL GUMES
COMERCIAL
(ESPECAM
2007-03-13
0953
057-03-13
1030
SALA VI?EOISE
PAULO ROIERTO
COSTA
PARTCULAR
ANIML GOMIS
COMERCIAL
I ESPECIAU
2007.0E-11
12:24
2017-03-12
13:13
SALA VIP
EDGE
PALRO ROBERTO
COSTA
DEPUTADO
ANIME Gomil.
COMERCIAL
(ESPECIAIJ
200748-D2
1618
200748-02
17:11
RUIM,. Sanuoni
[AMARA DOS
DEPUTADOS
A"&M
FERREIRA
COMERCIAI.
MORMAU
2037-09.06
MAI
2007.0906
11:13
EDITE
PAULO ROBERTO
COSTA
DEPUTADO
ANIME GOMES
COMEROM
ESPECIAL)
20213-05-23
0959
2003-DE-IA
11:61
SACAVIR .
(0151
PAULO MURRO
COSTA
NAO
INFORMADA
ANIBAL GOMES
COME/MAL
(ESMOAM
2001437-16
2157
2E0.07-16
12:39
SAIA VI?.
FOME
PAULO RD3IFM1
[MA
CAMARA DOS
DEPUTADOS
ANIBAL
FERREIRA
GOMIS
COMERCIAL
(ESPIGUE)
1C08.09-11
0849
2008.09-111
0942
,",,,
--
PAULI:1E0MM
COSTA
Anos
Dessarte, as colaboraes premiadas de ambos, somadas a declaraes prestadas por outros envolvidos e a diversos elementos de prova, como registros de entradas e
quebras de sigilo bancrio, permitiram desvendar as particularidades do esquema de corrupo de agentes pblicos e de lavagem de dinheiro estabelecido na PETROBRAS, em especial na Diretoria de Abastecimento, inclusive com a atuao dos ora denunciados.
Especificamente no caso em tela, houve o pagamento de
vantagem indevida e a lavagem de dinheiro mediante doaes oficiais da SERVENG (por PAULO TWIASCHOR) a RENAN
CALHEIROS, por intermdio de ANBAL GOMES, por causa
da influncia que detinham em razo do apoio poltico a PAULO
ROBERTO COSTA, o qual agiu em favor da pessoa jurdica. A
isso se cinge a presente imputao.
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"QUE a respeito do contexto de uma negociao estabelecida entre a categoria dos 'prticos' e a PETROBRAS, esclarece o declarante que foi
procurado por LUIZ CARLOS BATISTA S para que comparecesse no
escritrio do advogado PAULO ROBERTO BAETA NEVES a fim de
tratar do assunto; QUE, nessa reunio, PAULO ROBERTO BAETA NEVES esclareceu ao declarante que vinha trabalhando em sociedade com o
escritrio ORNELLAS, do RIO DE JANEIRO, em questes envolvendo
a categoria dos Prticos, referindo, tambm, que estava enfrentando dificuldades em agendar uma audincia com PAULO ROBERTO COSTA, ento Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE LUIZ CARLOS
BATISTA S mantm relao de amizade com o declarante e tambm
com PAULO ROBERTO BAETA NEVES; QUE, portanto, sabendo
que o declarante dispunha de acesso junto a PAULO ROBERTO
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COSTA, LUIZ CARLOS aproximou o declarante de PAULO ROBERTO BAETA NEVES; QUE at ento o declarante conhecia PAULO ROBERTO BAETA NEVES em razo deste advogado ter patrocinado a defesa do declarante em inqurito que tramitou no Supremo Tribunal Federal e que se relacionava possvel prtica de homicdio, o qual no resultou
em processo; [...] QUE como forma de atender solicitao de PAULO
ROBERTO BAETA NEVES, o declarante entrou em contato com PAULO ROBERTO COSTA e conseguiu um agendamento de uma reunio
inicial que se realizou na sede da PETROBRAS, no RIO DE JANEIRO;
QUE nessa reunio estiveram presentes o declarante, os advogados PAULO ROBERTO BAETA NEVES e outro, que representava o escritrio
FERREIRA ORNELLAS e o prprio Diretor de Abastecimento PAULO
ROBERTO COSTA; seu encaminhamento no mbito da PETROBRAS
[...]" Fls. 794-795.
17 Doc. 11.
18 Conforme depoimento no Inqurito n. 3989 (Doc. 10).
18 "QUE, a respeito das questes que envolveram a empresa SERVENG CIVILSAN, afirma o declarante, igualmente em carter
complementar, que recebeu pedido de ANIBAL GOMES para
que tal empresa, que j era cadastrada na PETROBRAS, passasse
a ser chamada para disputar as obras; QUE o declarante encampou tal solicitao, encaminhando-a Diretoria de Servios para
que inclusse a SERVENG CIVILSAN no rol de empresas participantes das licitaes; QUE, como houve avaliao favorvel das condies dessa empresa, esta passou a ser chamada para apresentar propostas nas
licitaes da PETROBRAS; [...] QUE, semelhana do que ocorreu em
outros temas, ANIBAL GOMES. ao solicitar a interveno do declarante
para que a SERVENG passasse a ser convidada a participar de licitaes,
afirmou que tal solicitao era 'do interesse do Senador RENAN CALHEIROS' [...j" Fls. 56-57.
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E, de fato, a SERVENG teve alterado o Certificado de Registro e Classificao Cadastral CRCC2 de n. 16777 em
22/9/2009, aumentando sua categoria para "A", a mais elevada.
At ento, a SERVENG somente renovava os CRCCs perante a
PETROBRAS quando atingido o vencimento, ou seja, decorrido
um ano desde a sua expedio. A tabela abaixo mostra cada um
dos CRCCs (Doc. 12).
48340421/000131
11095
14015
14777
16777
19740
19740
23400
23400
23400
23400
30063
O
O
O
2
0
1
O
1
2
4
O
3333
35344
7000007602
7000037603
7000015618
7003015619
35444
7003025288
7603026289
7003026289
7000026239
7020054620
7000054619
O
O
O
O
O
1
O
O
1
2
O
O
010*4e 6305960
24/10/2006
Dam 8334114We
24/4/2007
5/11/2007
18/11/1004
22/9/2009
13/11/2009
27/10/2010
24/2/2011
9/6/2011
5/7/2011
25/10/2011
21/6/2012
23/5/2013
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3/11/2009
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12/11/2010
12/11/3010
13/2/2012
13/2/2012
13/2/2012
13/2/2012
7/5/2013
7/6/2013
31/5/2014
23/12/2013
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27/5/2014
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27/5/2014
31/5/2014
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Todavia, a alterao da CRCC da SERVENG no foi suficiente para que ela participasse da licitao para as obras de terraplanagem da Refinaria Premium I. Serviu, to-somente, para dar aparncia de legalidade participao da pessoa jurdica nessa licitao, aproximando-a do cadastro efetivamente necessrio.
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Realmente, laudo pericial mostra que ela no atendia os requisitos necessrios ao convite para tal obra.22 Nada obstante, foi
convidada com o argumento vago de estimulo concorrncia. O
argumento de estimulo concorrncia foi to vago quanto inveridico: outra empresa, a CELI Engenharia, apesar de registrada no
mesmo nvel cadastral da SERVENG, no foi convidada. Se a inteno fosse aumentar a concorrncia, a PETROBRAS chamaria
todas as empresas cadastradas no mesmo nvel da SERVENG. O
laudo consignou:
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e-Sa aospueopJ
rj PETRORRAS
e?0,07,91.
Gentia CEM t
varam: Calt014 "
DIOnfitalEPRWallal I
CONFIDENCIAL
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PETROBRAS
CONFIDENCIAL
1 - CONSRCIO TERRAPREMIUM 1
CONSTRUTORA OAS LTDA lUderl
CARIOCA CHRIST1ANI-NIELSEN ENG. SA.
- 2- CONSORCIO GALVO-SERVENG-FIDENS
GAIVO ENGENHARIA SIA. (Lide4
SERVENG-CIVILSAN S.A. EMP. ASSOC. DE ENG.
FIDENS ENGENHARIA SA.
3- MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA LTDA.
4 CONSRCIO CONSTRUCAP - TONIOLO, BUSNELLO - S.A. PAULISTA
CONSTRUCAP CCPS ENG, e COMRCIO S/A (Liderl
TONIOLO, BUSNELLO
S.A. PAULISTA
5 - CONSTRUES E COM. CAMARGO CORREA S.A
6- CONSRCIO CR ALMEIDA - ENCALSO GDK
CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS (Lder}
ENCALSO CONSTRUES LTDA
GDK SA.
- 7 - CONSORCIO TERRAPLENAGEM PREM1UM I
CONSTRUTORA QUEIROZ GAIVO 5/A Oder'
ODEBRECHT PLANTAS IND. E PART. SA.
ANDRADE GUTIERREZ S/A
- 8- DELTA CONSTRUES 5A.
- 9 - CONSRCIO DOIS E
gGESA ENGENHARIA SA. (Lder)
En- EMPRESA INDUSTRIAL TCNICA S/A.
- 10- CONSORCIO CBWALUSA
.."
.17*.em-4...--
I il
7
PC-11- 023- FEV. IZO3/2029 L.,
li
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certame licitatrio. PAULO TWIASCHOR foi um dos representantes da SERVENG que assinou o contrato.
Como se expor abaixo, no prximo tpico, h diversos elementos de prova no sentido de que a Gaivo Engenharia e a FIDENS pagaram vantagens indevidas a agentes pblicos para a especfica participao nessa licitao.
No tocante SERVENG, no se passou diferentemente.
Com efeito, a empresa pagou a vantagem indevida por meio de
duas doaes oficiais (propina disfarada) destinadas a RENAN
CALHEIROS, transferidas, ao final, para sua campanha senatorial
pelo Estado de Alagoas em 2010.
A primeira doao da SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA ao Diretrio Nacional
do PMDB, como forma de pagamento disfarado de propina, data
de 18/8/2010 e foi no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais).
A segunda delas foi no valor de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) e ocorreu em 24/9/2010.
Entre outros documentos, os dados bancrios da empresa
SERVENG, enviados em quebra de sigilo bancrio autorizada
pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ao Cautelar n. 3885,
demonstraram essas duas "doaes":
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MPF
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Cabina do
AtuneeGoal do Nafta
SENS de PepviS0 Mai.
SPRITOR
SIGILOSO
Tp314
Base pespada Mine
Vabr
3418
737411
27411
2,7110
72418
27418
237,1113
ira
237118
2418
237110
2742
27110
13437
237110
237418
237419
427176
420211
1273
12218
32111
4272113
427176
427210
21410
9141
23.313
8221531
1E2
5433
278
0011110
35140
23E1
1311278
104131
18113
1213
1012310
104026
3741016
0236475
10378
1041273
1011
32240
330
237412
27412
5213.2
1152
33402
33102
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1/5/11
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1E1 543Z4023E117
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021:0
4278
1292
1032
13955116
13143
11242
3113321 025503113
2612 33151071511122
1013151101113
23110027
3202497
4510151000111
0129
120,93
522 1E3761303
771,2
10713150114
253251335133
15111
12454
21.01 7151213719
25,11
3.541
10303
152210
112393
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28E2 51521375
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62 717 1313131
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031 3123 1651
111 53 163331
237 1191 155
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7212174 OS
137 2371 032
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231 2011 31753
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30 de 65
Procuradoria-Geral da Repblica
Inqurito n 4.216
USW.
NconsisrGersIde Itepaks
Saudado de Pequim e ken.
Ufa
SIGILOSO
Tpol4
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1111133
Doc.
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243210 1107171133201501
21512110 PU Trt BREECO SD11
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243310 MG FM DX 511311511/
1412111 MG FOI KC 300 TO3
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E011140
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19791E0325
331512753331
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157015730150
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Nome BenefiDepos
Oco
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A 391311433313 1311315
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237 93 11013
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355 II 3101353
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3E2103
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331120113
MEM
3150210130
1313E15
495333172
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150343021153
XI 3E5 5131
131 3159 51371
DOI 332 51121
141 /39 5108
E 3E1 51071
311 7202244
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101 3 amam
101 395 313
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3312110231143
1031113209E0727
RE12335135133131.953CC9.IJ0
0133391
33191913103
114313210172
2423113157311.194
FR3111331572011.1.1111
RUO 135313
301133 1111391111.110
PRCUE 31851115111111
CIMA 51/95012153
C05131,013S5C63
553011445133002301
0535112123309 TESC UDE?
1331820
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Inqurito n 4.216
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CONTRATOS
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PETROBRAS
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COMETE SENADOR
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Procuradoria-Geral da Repblica
Inqurito n 4.216
declarao de PAULO ROBERTO COSTA no sentido de o Deputado ser intermedirio de RENAN CALHEIROS para obteno de recursos ilcitos.
H, realmente, diversos elementos de prova da estreita relao
entre ANBAL GOMES e RENAN CALHEIROS, que ratificam todos os elementos quanto ao modo de execuo dos crimes.
Inicialmente, no tocante ao apoio a PAULO ROBERTO
COSTA para a permanncia no cargo de Diretor de Abastecimento, h diversos depoimentos, alguns dos quais j apontados no tpico 1 acima, mostrando que ANIBAL GOMES intercedeu pessoalmente perante a cpula do PMDB do Senado, inclusive RENAN CALHEIROS, a fim de lograr tal intento.
PAULO ROBERTO COSTA, em depoimento no mbito
da colaborao e no curso do inqurito, tambm confirmou o papel de ANBAL GOMES de intermedirio de RENAN CALHEIROS. No apenas isso, disse ter participado de reunies com
ambos, inclusive na residncia do Senador.23
23
"QUE, no tocante ao recebimento de valores por parte do Senador RENAN CALHEIROS a partir de empreiteiras contratadas
pela PETROBRAS, afirma que manteve diversas reunies onde
estava presente o deputado Federal ANIBAL FERREIRA GOMES
o Senador RENAN CALHEIROS, sendo que ANIBAL seria
uma espcie de interlocutor de RENAN; QUE, algumas dessas
reunies foram feitas na residncia do senador RENAN, [ ]
QUE, posteriormente ANIBAL GOMES lhe procurou para tratar
de um assunto relacionado a empresa SERVENG CIVILSAN SA
a qual pretendia participar de licitaes da PETROBRAS, sendo
nome da mesma includa no rol de empresas habilitadas a participar dos certames (convidada), tendo ela sagrado-se vencedora
em algumas licitaes, QUE, esteve tratando consigo como representante da SERVENG o senhor PAULO TWIASCHOR, QUE, acredita
que a SERVENG tenha feito o ajuste com as demais empreiteiras
para vencer os certames, tendo o declarante apenas a includo
dentre o rol das convidadas atendendo a pedido de ANIBAL GOMES; [ I QUE, no sabe de quanto teria sido esse repasse nem se
Senador RENAN CALHEIROS teria recebido alguma quantia,
embora, como dito, ANIBAL sempre enfatizasse estar represen34 de 65
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Inqurito n 4.216
Importante notar o registro de entrada de PAULO ROBERTO COSTA no Senado em 22/8/2007, data compatvel com a
narrativa do colaborador no sentido de que l esteve para tratar do
apoio a sua permanncia na Diretoria de Abastecimento (fl. 52).
A presena de RENAN CALHEIROS nas reunies com
ANBAL GOMES aliada ao fato de elas se passarem na residncia do Senador ou no Senado levaram PAULO ROBERTO
COSTA a confirmar que ANBAL GOMES era emissrio de
RENAN CALHEIROS, agindo e atuando em comunho de desgnios em beneficio desse ltimo.
Isso era fato conhecido inclusive por outros parlamentares. O
colaborador Deicdio do Amaral, ex-Senador, afirmou que ANBAL GOMES representava os interesses de RENAN CALHEIROS na PETROBRAS, sendo um de seus poucos interlocutores
diretos.24
Mais especificamente, a participao da SERVENG nas licitaes se deu por solicitao de ANBAL GOMES representando,
mediante prvio ajuste, os interesses de RENAN CALHEIROS.
tando o senador RENAN CALHEIROS; QUE, no tocante a negociao envolvendo a SERVENG, assevera que no fez parte do
sistema usual de distribuio do percentual de trs por cento de
sobrepreo dos contratos da PETROBRAS tendo sido realizado
provavelmente um contato direto entre a SERVENG e ANIBAL
GOMES para o pagamento da comisso; QUE, recorda-se de um
terceiro evento, possivelmente ocorrido em 2008 ou 2009, envolvendo o
nome do Senador RENAN CALHEIROS, tambm relacionado a empresa SERVENG, a qual possua um terreno prximo a Caraguatatuba, onde a
PETROBRAS iria construir um a unidade de recebimento de gs, sendo
que ANIBAL procurou o declarante em nome do senador para efetivas a
negociao; QUE, no sabe se a negociao foi efetivada, tendo o declarante encaminhado pleito a Diretoria de Explorao e Produo [...]"Termo de colaborao n. 6 de PAULO ROBERTO COSTA, fls. 16-20.
Igualmente s fls. 353-357 do Inqurito.
24 Termo de colaborao n. 15 de Deicdio do Amaral (Doc. 7).
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A relao entre os parlamentares transcendeu inclusive o mbito da influncia na PETROBRAS: Rodrigo Calheiros, filho de
RENAN CALHEIROS, quando ainda era estudante, trabalhou
como assessor legislativo no gabinete de ANBAL GOMES por
um perodo aproximado de dois anos.27
Portanto, em comunho de desgnios e diviso da tarefas com
os demais denunciados, RENAN CALHEIROS dolosamente recebeu a propina solicitada por intermdio de ANBAL GOMES
em troca do apoio poltico a PAULO ROBERTO COSTA prestado desde 2007 para a sua manuteno na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, vantagem indevida de R$ 800.000,00
paga por PAULO TWIASCHOR como representante da SERVENG e a este solicitada em seu nome por ANBAL GOMES.
3.2 Outras provas da natureza de vantagem indevida da
doao indireta a RENAN CALHEIROS
Embora a maneira escolhida para o pagamento tenha sido as
doaes oficiais, inexiste dvida quanto a seu carter de vantagem
indevida. Verdadeiramente, a forma utilizada consumou crimes de
lavagem de dinheiro.
Com efeito, afora todos os dados j indicados acima, na imputao, por si s suficientes para se concluir pela natureza de vantagem indevida das doaes, inicialmente, tem-se que a Gaivo
projeto de tancagem j referido, o qual foi muito bem recebido pela estatal, que programou outras reunies envolvendo as empresas participantes;
QUE o declarante no conhece e no possui nenhuma relao com o Senador RENAN CALHEIROS; QUE tem conhecimento de que
ANBAL GOMES e RENAN CALHEIROS possuem algum relacionamento em razo de pertencerem ao mesmo partido [..I" Fls.
81-82.
27 Fato admitido por ambos (Docs. 9 e 10) e corroborado pela pesquisa ora
anexada (Doc. 15).
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Inqurito n 4.216
PETROBBAS
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A data de autorizao do servio teve longo atraso, provocado por fatores diversos. Esses fatores foram expressos no Acrdo
do Tribunal de Contas da Unio, o qual apanhou atraso de 48 dias
na expedio de autorizao de servio.33 No Processo TC
33
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Inqurito n 4.216
"A Autorizao dos Servios - AS -foi emitida 48 dias aps o previsto na licitao, ou seja, 18/08/2010. Isto porque na data prevista para a emisso da A.S., 01/07/2010, tnhamos as seguintes
interferncias na rea da refinaria: ausncia de autorizao do
IPHAN-MA liberando a rea por completo da refinaria para execuo do escopo contratual; linhas de transmisso de energia cruzando parte da rea da Refinaria; e posseiros e roceiros em aproximadamente 10% da rea da Refinaria.
Diante disso, a A.S. apenas foi emitida quando o governo do
Estado do Maranho assumiu o compromisso de sanar as
pendncias da linha de transmisso e dos posseiros, e a PETROBRAS havia conseguido a autorizao do IPHAN-MA para prospeco da rea, o que alterou o inicio
do contrato do dia 01/07/2010 para o dia 18/08/2010".
H realmente documentao do IPHAN autorizando nessa
data o incio parcial das obras, provando a existncia de alguns stios arqueolgicos no local (Doc. 25).
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INSTrilles nu
PaLermer
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HisrOSICO E
A a st IsTir o
NACIONAL
Oficio nt. 37772010
Processo n`01494.1100610720009-111
11Relatrio de Prospeco Arqueolgica -11Etapa Poligonal da Refinaria Premium L
Prezado Senhor.
Estamos encamInbanckr para conhecimento a Informao Tcnica ir 27012010CTIIPHANIMA, de autoria do arquelogo do !FRAN, Jlio MeimItes Steglich, reformate A analise da 11
Relatrio de Prospeco Arqueolgica - 1* Etapa - Poligonal da Refinaria Pnimium I, cujo mor
ratificamos. O Relatrio em questo trata das sagulMes reas do emproondimento: Ama O. rea do
Canteira Avanado da Petrobrs. rea 13- Emprstimo, rea do Bota Fora e rea do Canteiro do
Consolido para Terraplanagem.
Conforme o Regelado, a prospeco arqueolgica Indicou amas com a presena de
sities arqueolgicos e reas sem ar:amm:ias arqueolgicas. Uma voz que a PetrobraS Solicitou o
inicio das servios de terraplanagem nas reas livres de ocorrncias arqueolgicas, lemos a informar
1. O Empreendimento est com a Licena de Implantao liberada ao IPHAN
menu o Irado das obras de terraplenagern nas gretes fritliCadaS no referido
Relatrio que se encontram 'livres de 0WWWICMs arqueo4gica6,
condhrionando esta liberao ao moneoramento arqueolgico das obras de
terraplanagem e a continuidade da pesquisa arqueolgica nas aulas reas
(selares da poligonal) conforme Padaria rt 17 e com validade de oito meses a
partir da data de sua expedio.
2. Sollefiamos com urgncia apresentao do projeto de motataramento e
salvamento elos sidos arqueolgicos encontrados nas reas prospectadas
confiante registrado no Relatrio, para anlise do IPHN e solicitao da podada
autorizando o Seu resgato.
Atendi
Mos Elogea
Superintendente do IPHAN no Maranho
Selar liencresti Assicubs -.Rua Giii,235 Centro -Sio Luis/34.4 - CEP 150E3E11 -
OTO :1231-13118 -
(18) 3221.1111
Da mesma forma, o governo do Estado do Maranho expediu autorizao na mesma data para o inicio parcial das obras, aps
a realocao de alguns posseiros (Doc. 26).
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ADITIVO e 01
WPREMIUM - MA-14
CONTRATO re 0809.0059374.10.2
Lia PETROBRAS
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Inqurito ri 4.216
CROKKINIAMCOMTMTUAL
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Era natural que, diante do cenrio de incerteza quanto prpria realizao da obra, considerando todos os problemas no local
da terraplanagem, a SERVENG aguardasse ao menos um primeiro
avano formal de que seus servios seriam executados e, por conseguinte, pagos. A autorizao de servio cumpriu esse papel, mostrando a possibilidade real de cumprimento integral do objeto.
No dia anterior ao da autorizao de servio, 17/8/2010,
PAULO TWIASCHOR visitou PAULO ROBERTO COSTA
na sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro (Doc. 28):
Pin: 1
Movimento de Visitantes Por Visitado
Apenas 2010
Pedisio: 0VD1/2010 31/1212010
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H tambm e-mail de PAULO ROBERTO COSTA tratando da reunio com as empresas do Consrcio para debater a liberao do terreno das obras da Refinaria Premium I (Fl. 30 da Informao Policial n. 61/2015, Doc. 19). Isso mostra o conhecimento das empresas sobre o atraso e as tratativas para superar os
bices existentes.
A assinatura da primeira autorizao de servio e a primeira
doao da SERVENG ao Diretrio Nacional do PMDB serem no
mesmo dia corroboram todo o esquema criminoso, deixando de
ser mera coincidncia de datas.
Vale notar que no intervalo entre a data prevista da autorizao de servio, 1/ 7 /2010, e sua efetiva assinatura, 18/8/2010,
ANBAL GOMES esteve duas vezes na PETROBRAS para tratar com PAULO ROBERTO COSTA (Doc. 29):
Empresa
DEPUTADO
DEPUTADO
Tipo: 00eximad0
Planta e Coletar
Tape de Acesso
CO1 013015E CADUCA P 1 Ana %medo
cor 0E01E= CATPACA a 1 Moios Para...510
Pg.: 1
Movimento de Visitantes Por Visitado
Apenas 2010
Parket.): 0110112010 310212010
Crach
0ICI014310737
0103/4310737
Empresa
DENOTADO
DEPUTADO
Opor Emanado
Datadlora
Direo Plante e Cateter
llpe de Amam
21070010 14AI E
001 014015055 CAWACA P 1 Medo Peiedeb
21.0712010 1157 5
001 0400156 EATRACA P 1 Meto Pendido
Procuradoria-Geral da Repblica
Inqurito n 4.216
ROBERTO COSTA por PAULO TWIASCHOR pessoalmente, utilizando-se do operador Alberto Youssef.34
Em razo desses fatos, a Procuradoria-Geral da Repblica requereu na Ao Cautelar n. 3885 a quebra de sigilo fiscal e bancrio da SERVENG e de PAULO TWIASCHOR (fls. 2/19). Tal
pleito foi deferido (fls. 163/169).
Aps o cumprimento da determinao judicial pelas instituies financeiras, os autos foram encaminhados Secretaria de
Pesquisa e Anlise do Gabinete do Procurador-Geral da Repblica
(SPEA/PGR) para elaborao de anlise e Relatrio (n. 83/2015),
do que se extrai: (11. 6 do relatrio):
"Ao consultar os dados bancrios de Paulo Twaschor e da Serveng Cilvan S/A, para confirmar ou refutar o teor das declaraes de Alberto Youssef, verifica-se terem sido realizados dbitos, mediante cheques (acima de R$ 10.000,00) entre
10/03/2011 e 17/01/2012, cujos beneficirios no foram
identificados pelas instituies financeiras e que soma R$
50.529.187,62 (anexo 2). Em alguns casos, esses valores se
aproximam de R$ 100 mil, com registro em datas prximas ou coincidentes queles em que Paulo Twiaschor
teria visitado o edificio onde funcionava o escritrio
de Alberto Youssef."
34
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Inqurito n 4.216
AG
CONTA
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
B. DO BRASIL
BRADESCO SA
1911
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
BRADESCO SA
2374
D/
C
LANAMENTO
DATA
VALOR
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHEQUE COMPENSADO
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
18/03/201
1
20/04/201
1
20/06/201
1
130.435,01
116369,43
127.311,66
CHEQUE PAGO EM
OUTRA AGENCIA
28/06/201
1
140.708,66
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHEQUE COMPENSADO
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHQRAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHEQUE COMPENSADO
CHQPAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHQ.PAGO OUTRA
AGENCIA
CHEQUE COMPENSADO
11/07/201
1
12/07/201
1
20/07/201
1
12/09/201
1
19/09/201
1
30/09/201
1
10/10/201
1
19/10/201
1
21/11/201
1
08/12/201
1
13/12/201
1
14/12/201
1
15/12/201
1
10/01/201
2
13/01/201
2
16/01/201
2
17/01/201
2
139.000,00
121.068,24
131.034,44
TOTAL
114.713,86
120.850,94
92.497,90
117.864,37
142.695,76
142.578,93
91.758.74
123.690,87
114.112,51
95.809,28
123.513,20
139.583,85
I)
128.875,45
109.229,86
ORIG/DES
T
2.564.302,96
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Inqurito n 4.216
[. .1
Em suma, fato que, em alinhamento ao teor das declaraes de Alberto Youssef, especialmente no tocante suposta
negociao de uma comisso a ser paga pela Serveng Civilsan S/A, a qual teria sido dividida em sete vezes de cem mil
reais cada e entregue pelo diretor da empresa Paulo Twiaschor no escritrio do declarante, constatou-se que as contas
da Serveng Civilsan S/A foram debitadas, mediante cheques,
em valores que, em alguns casos, se aproximam de R$
100.000,00, em datas prximas ou coincidentes quelas em
que Paulo Twiaschor teria visitado o edificio onde funcionava o escritrio de Alberto Youssef."
Houve uma grande mudana de patamar de relacionamento
da SERVENG com a PETROBRAS aps PAULO TWIASCHOR se tornar empregado daquela, em 2008, e o incio das doaes eleitorais da pessoa jurdica por ele representada ao PMDB,
em 2010.
De 2003 a 2009, em sete anos, constam pagamentos lquidos
da PETROBRAS a empresas do grupo SERVENG no total de
aproximadamente R$ 51.000.000,00. De 2010, ano da primeira
doao da SERVENG ao PMDB, at 2014, os valores subiram
para aproximadamente R$ 197.000.000,00, isto , em perodo significativamente menor, aumentaram mais de 380%.
Apenas em 2010 a empresa obteve em consrcio o contrato
da Refinaria Premium I, no total bruto devido para si de R$
236.999.659,29, e em outro consrcio o contrato para a construo de unidade de tratamento para a unidade de operaes da Refinaria Duque de Caxias, no total bruto devido para si de R$
108.551.097,22. At ento, o maior contrato da Petrobras com a
SERVENG era de aproximadamente R$ 25.000.000,00. Portanto,
a Diretoria de Abastecimento de PAULO ROBERTO COSTA,
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CHOR contratos, respectivamente, quase dez e quatro vezes superiores aos at ento existentes com a PETROBRAS.
O prprio PAULO TWIASCHOR afirmou em depoimento que o contrato da Premium I, celebrado aps sua entrada na
SERVENG, foi o de maior montante com a Petrobras (fl. 80).
O j mencionado laudo pericial mostra que tambm a FIDENS teve como primeiro contrato relevante com a PETROBRAS o da Premium I. Aps esse, passou, novamente como a
SERVENG, a celebrar contratos relevantes com a sociedade de
economia mista35:
"77. A primeira obra de grande porte, junto PETROBRS, vencida pela empresa FIDENS foi a terraplenagem
da Refinaria Premium I em Bacabeira/MA, sob a forma de
consrcio com as empresas Gaivo e SERVENG em maio
de 2010. A partir da a empresa FIDENS ganhou mais 2
(duas) obras ainda em 2010, o primeiro conjunto de edificaes da COMPERJ em Itabora/RJ de forma isolada, no
ms seguinte em julho/2010 e a outra em setembro de 2010,
em consrcio com a empresa MILPLAN para o ptio de
manuseio de coque no municpio do Rio de Janeiro/RJ. No
ano seguinte, 2011, venceu sozinha o sistema de gua e resfriamento do Bloco I em maro e depois, em agosto, a unidade de tochas de refino em consrcio com a empresa TENACE, ambas no Rio de Janeiro/RJ.
78. Assim, pode-se concluir que, por volta do final do ano de
2009, a empresa FIDENS logrou xito em participar de licitaes de obras de grande porte junto PETROBRAS, o
que no ocorria at ento, tendo se sagrado vencedora em
algumas delas. Isso permitiu, inclusive, a conquista de importantes acervos tcnicos que a qualificam para obras desse
porte no futuro, em qualquer rea da administrao pblica?'
35
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Inqurito ri 4.216
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fp
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..'
A relao entre os delitos de lavagem de continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Cdigo Penal.
A seu turno, a relao entre os crimes de corrupo e os de
lavagem de concurso material, ante a pluralidade de condutas, de
acordo com o art. 69 do Cdigo Penal.
5. Requerimentos
Demonstrada a existncia de elementos suficientes de materialidade e autoria delitivas, o Procurador-Geral da Repblica oferecaracterizadas e classificadas por organismos internacionais dedicados ao
combate lavagem de dinheiro, destacando-se, nesse mbito, o Groupe
d'Action Financire GAFI ou Financial Action lsk Force FATF, criado
pelos sete pases mais ricos do mundo (G7). Os resultados dos trabalhos
desse grupo podem ser vistos em http://www.fatf-gafi.orverdg/. Na
tipologia da lavagem, define-se o commingling como "a mistura de ativos de
origem ilcita com ativos de origem lcita". DALLAGNOL, Deltan. Tipologias
de Lavagem. In: CARLI, Carla Verssimo de (Org.). Lavagem de
dinheiro: preveno e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo
Jurdico, 2013, p. 377-259, p. 385.
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eg
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ce a presente denncia contra JOS RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, ANBAL FERREIRA GOMES e PAULO TWIASCHOR, bem como requer:
a notificao dos denunciados para oferecerem resposta escrita no prazo de 15 (quinze dias);
o recebimento da presente denncia;
a citao dos acusados para acompanhamento da instruo,
nos termos dos arts. 1 a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do disposto no
Cdigo de Processo Penal;
durante a instruo do feito, a adoo das seguintes diligncias: a) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas; b) outras medidas que venham a ser consideradas necessrias e oportunamente
requeridas;
confirmada na instruo a prova at agora produzida, o
acolhimento da pretenso punitiva estatal ora deduzida, com a
condenao dos denunciados:
5.1) JOS RENAN VASCONCELOS CALHEIROS s
penas dos arts. 317, 1', do Cdigo Penal, por duas vezes, em
concurso material com o art. 1,V, da Lei n. 9.613/98, este por dez
vezes, na forma dos arts. 29,69 e 71 do Cdigo Penal;
5.2) ANBAL FERREIRA GOMES s penas dos arts. 317,
1, do Cdigo Penal, por duas vezes, em concurso material com
o art. 1,V, da Lei n. 9.613/98, este por dez vezes, na forma dos
arts. 29, 69 e 71 do Cdigo Penal;
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Braslia (DF), 6 de de
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