MANUAL CASEIRO Legislacgao Especial EDIGAO 2019.1 Pre eet enn Ry EEA Ree rte enemy aia Ce ea ep greed Pee eet eee eer Monnens Lei 13.641/2018 - tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgéncia. Ry REECE ECP ep gooey nce area Lein® 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) para deixar De eT Or Ln CEL eae ea Per eee re eet rac een NUAL ASEIRONUAL, ASEIRO Sumario LAVAGEM DE CAPITAL CRIMES HEDIONDOS .. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAI LEI DE DROGAS LEI MARIA DA PENHA. LEI DE INTERCEPTACAO TELEFONICA sesntnetntneentnetnntntneese 7 escent AB, LEI DE ORGANIZACAO CRIMINOSA. evenness . eve 241 ABUSO DE AUTORIDADE TORTURA. IDENTIFICAGAO CRIMINAL. INVESTIGACAO CRIMINAL CONDUZIDA PELO DELEGADO EXECUCAO PENAL. CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CRIMES NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC ESTATUTO DO DESARMAMENTO ‘ne menace com. QE nanualeaserouteokcon @manualeaseiroNUAL, ASEIRO LAVAGEM DE CAPITAIS LEIN? 9.613/98 1. Historico da Lei n’ 9.613/98 A criminalizagao da Lavagem de Capitais surgiu na CONVENGAO DAS NAGOES UNIDAS contra 0 TRAFICO DE ILICITO DE ENTORPECENTES, celebrado no ano de 1988, em Viena Nareferida Conveng&o, chegou-se a conclusao de que seriaimpossivel 0 combate ao tréfico, se ndo houvesse uma represso as movimentagGes financeiras realizadas pelo trafico de drogas E apattir de ent&o que surge a criminalizapao da Lavagem de Capitais. > Surge da Convengéo das NarSes Unidas contra o Trafico licito de Entorpecentes > Celebrada em Viena em dezembro de 1988. Somente apés dez anos, em 1998 surge a lei brasileira que regulamentou alavagem de capitais no Ordenamento Juridico Brasileira 1.1 Lein’ 12.683/2012 © Ordenamento Juridico Brasileiro demorou a regulamentar a matéria (Javagem de capitais). Somente apés jo em 1998. Além da morosidade em sua regulamenta dez anos surge a Lei n® 9.613, vindo a sua edi quando de seu advento, alei fora criada com expressdes que dificultavam a sua aplicaro, ou seja, néo estava surtindo os efeitos desejados. Desse modo, somente com a alterar&o trazida pela Lei n® 12.683 de 2012, foi que alei ganhou maior aplicabilidade A Lei n® 12.683/12 surge da necessidade de se tornar mais efictente a persecuctio penal dos crimes de lavagem de capitais, A Lei n® produziu ao menos trés grandes mudancas E quais foram elas? Antes do advento da Lei n° 12.683/12, o crime de lavagem de capitais somente estaria configurado se os valores ocultados fossem provenientes direta ou indiretamente de especificos crimes antecedentes. A lei brasileira contemplava um fSl)ESK@HVO)Ae) Eni antESeCenvES Dessa forma no era qualquer crime que poderia dar ensejo a lavagem de capitais, mas s6 os especificados ao teor da Lei Nesse contexto, os crimes antecedentes eram: a) trafico de drogas, b) terrorismo, c) de terrorismo ¢ seu financiamento; d) de contrabando ou trafico de armas, munigGes ou material destinado a sua produ;o, ¢) de extorséo mediante sequestro, {) contra a Administragao Publica, inclusive a exigéncia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condigao ou ‘ne menace com. QE nanualeaserouteokcon yanualeaseiro