LIGHT Servios de Eletricidade S.A. CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46 NIRE N 3.330.010.644-8 Companhia Aberta Subsidiria Integral da LIGHT S.A.

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A., REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2010, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404/76. 1. Data, hora e local: 28 de maio de 2010, s 11:30h horas, realizada mediante teleconferncia. 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Ana Marta Horta Veloso, Carlos Roberto Teixeira Junger, Djalma Bastos de Morais, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Luiz Carlos Costeira Urquiza, Srgio Alair Barroso, presidente da reunio e Carlos Alberto da Cruz. Compareceram tambm reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Joo Procpio Campos Loures Vale e Paulo Roberto Reckziegel Guedes. A advogada Carla Alexandra da Motta Pirahy foi convidada para secretariar os trabalhos. Participou, ainda, o Diretor Joo Batista Zolini Carneiro. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.1. REFIS Estadual Processo ICMS Aluvale O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta da Diretoria, autorizando que a Light S.E.SA. inclua no REFIS Estadual (Lei Estadual No. 5.647/2010) os dbitos de ICMS objeto das execues fiscais nos. 2002.100.001648-8, 2002.100.001685-0, 2002.100.004452-2 e 2002.100.004451-0 e, conseqentemente desista dos referidos processos, mediante celebrao de instrumento com a ALUVALE em que a mesma se obriga a arcar com os nus referentes quitao do total dbito objeto das referidas execues fiscais e s contribuies sociais ao PIS/COFINS, bem como a ratear os honorrios advocatcios dos referidos processos com a Light S.E.S.A.

3.2. REFIS Federal IRPJ/CSLL LIR/LOI Deciso Judicial impedindo renncia parcial do processo A Diretoria informou o Conselho da deciso judicial no Mandado de Segurana 2003.51.01.005514-8, referente aos dbitos de IRPJ e CSLL sobre os lucros no exterior das empresas LIR e LOI, que indeferiu a desistncia parcial do processo e concedeu Light S.E.S.A. o prazo de 10 (dez) dias, com vencimento em 28/05/2010, para que a Companhia se manifeste quanto desistncia integral do processo. A Diretoria apresentou os cenrios com anlise dos impactos para a Light S.E.S.A. no caso de desistncia parcial e total do Mandado de Segurana, conforme material disponibilizado para o Conselho, e props a desistncia total do referido Mandado de Segurana, sem a adeso ao REFIS Federal (Lei 11.941/2009) dos referidos dbitos tributrios. O Conselho, por unanimidade, aprovou que Light S.E.S.A. desista integralmente do Mandado de Segurana em referncia e que os dbitos de IR e CSLL referentes a LIR e LOI sejam apurados em conformidade com a legislao administrativa da Receita Federal (equivalncia patrimonial e competncia de

Certido - Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A., realizada em 28 de maio de 2010, 11:30h (continuao).

exerccio) e, em consequncia, no inclua os respectivos dbitos de IRPJ e CSLL no REFIS Federal. 4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada firmada por todos. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2010. Srgio Alair Barroso, presidente, Carla Alexandra da Motta Pirahy, Secretria. Conselheiros: Ana Marta Horta Veloso, Carlos Roberto Teixeira Junger, Djalma Bastos de Morais, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Luiz Carlos Costeira Urquiza, Srgio Alair Barroso e Carlos Alberto da Cruz. Certifico que a presente cpia fiel da ata da reunio do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A., realizada nesta data, lavrada no livro prprio. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2010.

Carla Alexandra da Motta Pirahy Secretria da Reunio