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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Usinas Siderrgicas de Minas
Gerais S/A - USIMINAS. No dia 17 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administrao
considera adotada a deciso transcrita nesta ata e decidida por meio de mensagens
eletrnicas, enviadas por todos os Conselheiros que sero anexadas respectiva ata e
arquivadas no livro de atas do Conselho de Administrao.
Conselheiros Participantes Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Eiji
Hashimoto, Roberto Caiuby Vidigal, Daniel Agustn Novegil, Alcides Jos Morgante, Rita
Rebelo Horta de Assis Fonseca, Jos Oscar Costa de Andrade e Marcelo Gasparino da Silva.
Secretrio Geral Bruno Lage de Arajo Paulino.
Fica registrado que os Conselheiros Roberto Caiuby Vidigal, Daniel Agustn Novegil, Alcides
Jos Morgante, Fumihiko Wada, Eiji Hashimoto, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Marcelo
Gasparino da Silva apresentaram manifestaes de voto que sero anexadas respectiva ata
e arquivadas no livro de atas do Conselho de Administrao.
Fica ainda registrado que os pontos propostos pelo Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva
em sua manifestao de voto no tiveram apoio de nenhum outro membro do Conselho de
Administrao.
Ordem do Dia:
I - Deliberar sobre (i) as Demonstraes Financeiras do exerccio social findo em
31 de dezembro de 2014; (ii) o Relatrio da Administrao sobre os negcios
sociais e os principais fatos administrativos do exerccio findo; (iii) a Destinao do
lucro lquido 2014; (iv) o oramento de capital 2015; (v) a Proposta da
Administrao para pagamento de Dividendos; e, (vi) a Definio da data de
pagamento dos dividendos
O Conselho, por maioria, com voto contrrio do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva,
aprovou (i) as Demonstraes Financeiras do exerccio social findo em 31 de dezembro de
2014; (ii) o Relatrio da Administrao sobre os negcios sociais e os principais fatos
administrativos do exerccio findo (com algumas reservas e qualificaes apresentadas nas
manifestaes de voto dos Conselheiros Fumihiko Wada e Eiji Hashimoto e acompanhado
pelo Conselheiro Paulo Penido Pinto Marques), a serem submetidos Assembleia Geral
Ordinria, e autorizou sua publicao.
O Conselho, nos termos da legislao societria vigente e do Estatuto Social da Companhia,
aprovou, por maioria, com voto contrrio do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, a
proposta da Diretoria, a ser submetida Assembleia Geral Ordinria, para distribuio dos
resultados do exerccio social findo em 31 de dezembro de 2014, no valor de
129.552.446,45, da seguinte forma:
(a) R$6.477.622,32 para constituio da Reserva Legal (5%);
(b) R$30.768.611,03 para destinao aos acionistas, por deciso tomada na reunio
realizada nesta data, sob a forma de dividendos, (R$0,029698 por ao ON e R$0,032668
por ao PN);
(c) R$92.306.213,10 destinados Reserva para Investimentos e Capital de Giro, em face
dos investimentos de aproximadamente R$900.000.000,00 estimados para 2015, conforme
discriminado no Oramento de Capital:
(i) R$61.537.602,07, na forma do Estatuto Social (art. 24, 3); e
(ii) R$30.768.611,03, nos termos do artigo 196 da lei 6.404/76:
Oramento de Capital - Discriminao
Coqueria 2 Ipatinga
Ptio de Escria Cubato

2015
R$mil
138.000
88.000

Livro 04

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Dragagem do Canal Piaaguera

Investimentos para manuteno da Capacidade
Produtiva
Outros projetos industriais
Projetos de TI/P&D/RH/outros

34.000
325.000
237.000
78.000

ORAMENTO DE CAPITAL
Fontes
Emprstimos e Financiamentos
Recursos Prprios

R$ mil
270.000
630.000

Aplicaes
Investimento Fixo

900.000

O Conselho aprovou ainda, por maioria, com voto contrrio do Conselheiro Marcelo
Gasparino da Silva propor Assembleia Geral Ordinria que o pagamento dos dividendos
acima mencionados ocorra no dia 26 de junho de 2015. Caso a proposta para destinao dos
resultados seja aprovada em Assembleia Geral Ordinria, tero direito aos dividendos acima
referidos os acionistas detentores de aes na data da realizao da Assembleia Geral
Ordinria, sendo que aps a data de realizao da referida Assembleia as aes de emisso
da Companhia passaro a ser negociadas ex-dividendos.
II - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunio, sendo a
presente ata lavrada no Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros e do Secretrio. Belo
Horizonte, 17 de fevereiro de 2015. (aa) Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; (aa)
Fumihiko Wada; (aa) Eiji Hashimoto; (aa) Daniel Agustn Novegil; (aa) Roberto Caiuby
Vidigal; (aa) Alcides Jos Morgante; (aa) Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca; (aa) Jos
Oscar Costa de Andrade; e (aa) Marcelo Gasparino da Silva. (aa) Bruno Lage de Arajo
Paulino, Secretrio.

Livro 04