FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 11 DE MARO DE 2016
Data, hora e local: Realizada no dia 11 de maro de 2016, s 15h30, por
teleconferncia, centralizada na Rua Fidncio Ramos, 302, 3 andar, Torre B, Edifcio
Vila Olmpia Corporate, bairro Vila Olmpia, na Cidade de So Paulo, Estado de So
Paulo.
Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente
convocados nos termos do item 6 de seu Regimento Interno.
Presenas: Presentes a totalidade dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar,
Eduardo Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Joo Henrique Batista de Souza
Schmidt, Julio Cesar Maciel Ramundo, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sr. Everson Zaczuk Bassinello Secretrio.
Ordem do dia: Nos termos do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia, (i) aprovar,
em virtude da operao societria envolvendo a Baker Tilly Brasil Auditores
Independentes S/S (Baker Tilly) e a BDO RCS Auditores Independentes S/S
(BDO), a atuao da BDO como empresa de auditoria independente da Companhia
no Brasil, a partir do primeiro trimestre de 2016; (ii) aprovar a emisso, pela
Companhia, de Notas de Crdito Exportao (NCEs), que serviro de lastro para
operao de captao de recursos via mercado de capitais, por meio da distribuio
pblica de Certificados de Recebveis do Agronegcio (CRA) a serem emitidos pela
Eco Securitizadora de Direitos Creditrios do Agronegcio S.A. (Eco
Securitizadora); e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a assinar todos os

documentos e praticar quaisquer atos necessrios efetivao da deliberao

proposta.
.
Deliberaes: Aps anlise e discusso das matrias constantes da Ordem do Dia,
os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:
(i) Considerando a operao societria envolvendo a Baker Tilly e a BDO em 01 de
dezembro de 2015, aprovar, conforme recomendao do Comit de Auditoria
Estatutrio, que, a partir do primeiro trimestre de 2016, a BDO passe a atuar como
empresa de auditoria independente da Companhia no Brasil, assumindo, portanto, as
atividades antes desenvolvidas pela Baker Tilly junto Companhia.
A atuao da BDO como auditoria independente da Companhia no afeta o disposto
no art. 31 da Instruo CVM n 308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada, no
que se refere ao rodzio obrigatrio do auditor independente, considerando que a BDO
dar continuidade s atividades at ento desenvolvidas pela Baker Tilly, com a
manuteno dos mesmos responsveis pela auditoria independente da Fibria e
figurar como empresa de auditoria independente da Companhia at o encerramento
dos trabalhos relativos ao exerccio de 2017, conforme contrato anteriormente firmado
com a Baker Tilly ora assumido pela BDO, em decorrncia da operao societria
envolvendo a Baker Tilly e a BDO.
(ii) Aprovar a emisso, pela Companhia, de NCEs, que serviro de lastro para
operao de captao de recursos via mercado de capitais, por meio da distribuio
pblica de CRA a serem emitidos pela Eco Securitizadora, no valor total de at R$
1.350.000.000,00 (um bilho e trezentos e cinquenta milhes de reais).
A captao ora proposta tem por objetivo financiar as atividades da Companhia
vinculadas ao agronegcio, assim entendidas as atividades relacionadas com a
produo, comercializao, beneficiamento ou industrializao de produtos ou
insumos oriundos da transformao de essncias florestais, utilizados no mbito do
programa de exportao de papel e celulose pela Companhia.

(iii)
A Diretoria da Companhia fica, desde j, autorizada, por si ou por seus
procuradores por ela designados, nos termos do seu Estatuto Social, a assinar todos
os documentos e praticar quaisquer atos necessrios efetivao da deliberao
prevista em (ii), acima, bem como ratificar a assinatura de todos os documentos e a
prtica de quaisquer atos necessrios at ento realizados.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente da Mesa), Alexandre
Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Joo Carvalho de
Miranda, Joo Henrique Batista de Souza Schmidt, Julio Cesar Maciel Ramundo,
Marcos Barbosa Pinto, Raul Calfat e Everson Zaczuk Bassinello (Secretrio da Mesa).
So Paulo, 11 de maro de 2016.
Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na sede
social da Companhia.
Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido

Presidente

Everson Zaczuk Bassinello

Secretrio