Denúncia MPF - Mensalão PDF

EXCELENTSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA
O PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA, nos autos do

Inqurito n 2245 e no uso de suas atribuies constitucionais e legais, com
fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituio Federal e no artigo 6,
inciso V, da Lei Complementar n. 75/93, vem oferecer
DENNCIA
contra:
1) JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, brasileiro, casado, advogado, CI
n. 3.358.423 SSP/SP, nascido em 16/03/1946, filho de Castorino de

Oliveira e Silva e Olga Guedes da Silva, residente na SQS 311, Bloco I,
apto. 302, Braslia/DF;
2) JOS
GENONO
NETO,
brasileiro,
professor,
natural
de
Quixeramobim/CE, nascido em 03/05/1946, filho de Sebastio Genono

Guimares e Maria Laiz Nobre Guimares, portador do RG 4.037.657-6SSP/SP e CPF 996.068.798-87, residente na Rua Maestro Carlos Cruz,
154, Butant, So Paulo/SP;
3) DELBIO
SOARES DE CASTRO, brasileiro, nascido em 16/10/55,
portador do CPF n. 129.995.981-49, filho de Joanira Alves de Castro,

residente na Al. Ja, 66, apto 21, Cerqueira Csar, So Paulo/SP;
Denncia no Inqurito n 2245
4) SLVIO JOS PEREIRA, brasileiro, nascido em 04/05/61, portador do
CPF n. 032.824.968-85, filho de Maria Alice da Silva Pereira, residente na

Rua Dr. Seng, 287, Bela Vista, So Paulo/SP;
5) MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, brasileiro, nascido em
29/01/61, portador do CPF n. 403.760.956-87, filho de Aide Fernandes

de Souza, residente na Rua Castelo de Feira, 122, Castelo, Belo
Horizonte/MG;
6) RAMON HOLLERBACH CARDOSO, brasileiro, nascido em 13/06/48, CPF
n 143.322.216-72, filho de Waldira Hollerbach Cardoso, residente na Rua

do Ouro, 1138, apto 1602, Serra, Belo Horizonte/MG;
7) CRISTIANO DE MELLO PAZ, brasileiro, nascido em 20/11/51, portador
do CPF n. 129.449.476-72, filho de Maria das Mercs de Mello Paz,

residente
na
R.
Inconfidentes,
1190,
70
andar,
Savassi,
Belo
Horizonte/MG;
8) ROGRIO LANZA TOLENTINO, brasileiro, nascido em 15/10/49, portador
do CPF n. 078.496.726-15, filho de Odete Lanza Tolentino, residente na R.

Carangola, 57, apto 1602, Santo Antnio, Belo Horizonte/MG;
9) SIMONE
REIS
LOBO
DE
VASCONCELOS,
brasileira,
nascida
em
12/03/57, portadora do CPF n. 435.383.206-91, filha de Isa Maria Reis

de Vasconcelos, residente na R. Rio de Janeiro, 1758, Lourdes, Belo
Horizonte/MG;
10) GEIZA DIAS DOS SANTOS, brasileira, nascida em 29/04/71, natural de
Minas Gerais, filha de Jos Agostinho dos Santos e Maria Izabel Dias dos
Santos, portadora do RG 5.384.248/SSP-MG e CPF n. 817.692.376-15,
residente na R. Desembargador Paula Mota, 110, apto 102, Ouro Preto,
Belo Horizonte/MG;
11) KTIA RABELLO, brasileira, separada judicialmente, empresria, nascida
em 15/06/1971, natural de Belo Horizonte/MG, filha de Sabino Correa

Rabello e Jandira Rabello, portadora do RG n. MG-155.754-SSP/MG e do
CPF n. 293.928.966-20, residente na Rua Guaratinga, 180, apt. 801, Belo
Horizonte/MG;
12) JOS ROBERTO SALGADO, brasileiro, separado judicialmente, executivo
bancrio, nascido em 05/11/1960, natural de Belo Horizonte/MG, filho de

Deusdedit Pereira Salgado e Nelcy Alves da Silva, portador do RG n. MG2.443.705-SSP/MG e do CPF n. 279.103.006-97, residente na Rua Santa
Catarina, 996, apt. 1602, B. Lourdes, Belo Horizonte/MG;
13) VINCIUS SAMARANE, brasileiro, casado, natural de Belo Horizonte/MG,
nascido em 27/10/1967, filho de Arclio Samarane Jnior e Maria Helena

Affonso Samarane, portador do RG n. M-1.381.243-SSP/MG e do CPF n.
635.705.996-04, residente na Rua Gabriel dos santos, n. 67, apt. 1501,
Serra, Belo Horizonte/MG;
14) AYANNA
TENRIO
judicialmente,
TRRES
administradora
DE
de
JESUS,
empresas,
brasileira,
portadora
do
separada
RG
n.
2.062.373-SSP/PE e do CPF n. 408.763.494-91, residente na Rua Rio de

Janeiro, 927, 8 andar, Centro, Belo Horizonte/MG;
15) JOO PAULO CUNHA, brasileiro, casado, natural de Caraguatatuba/SP,
nascido em 06/06/58, filho de Jos Venncio da Cunha e Izabel Ribeiro da

Cunha, portador do RG 8.497.264-SSP/SP, residente na SQS 311, bloco I,
16) LUIZ
GUSHIKEN, brasileiro, casado, bancrio, natural de Oswaldo
Cruz/SP, nascido em 08.05.1950, filho de Shoe Gushiken e Setsu

Gushiken, portador do RG 4.860.483-5-IIRGD/SP e CPF 489.118.798-00,
residente na SQS 312, bloco J, apto. 103, Braslia/DF;
17) HENRIQUE
PIZZOLATO, brasileiro, solteiro, nascido em 09/09/52,
natural de Santa Catarina, filho de Pedro Pizzolato e Odilla Annita

Pizzolato, portador do RG n. 6.872.444-SSP/SP e CPF n. 296.719.65920, residente na Rua Repblica do Peru, n. 72, apt. 1205, Copacabana,
Rio de Janeiro/RJ;
18) PEDRO DA SILVA CORRA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, brasileiro,
casado, natural do Rio de Janeiro, nascido em 07/01/48, filho de Fbio

Corra de Oliveira Andrade e Clarice Roma de Oliveira Andrade, portador
do RG 559.448/SSP/PE, residente na SQS 311, Bloco B, ap. 203,
Braslia/DF;
19) JOS MOHAMED JANENE, brasileiro, casado, pecuarista, natural de
Santo Incio/PR, nascido em 12/09/55, filho de Mohamede Assad Janene

e
Memune
Janene,
portador
do
Rg
1.157.133-6-SSP/PR
CPF
144.305.179-91, residente na SQS 311, bloco B, apto. 201, Braslia/DF;

20) PEDRO HENRY NETO, brasileiro, deputado federal, nascido em 19/04/57,
portador do CPF 175.068.671-68, residente na Rua Padre Cassemiro, 411,

Centro, Cceres/MT;
21) JOO CLUDIO DE CARVALHO GENU, brasileiro, casado, filho de Nady
Bastos Gen e Maria de Lourdes de Carvalho Gen, natural de Belm/PA,

nascido
em
17/12/63,
4
portador
do
RG
765.945-SSP/DF
CPF
351.519.861-04, residente na SQSW 104, Bloco J, apto. 303, Setor

Sudoeste, Braslia/DF;
22) ENIVALDO QUADRADO, brasileiro, casado, empresrio, CI n 14114884
SSP/SP, CPF n 021.761.688-79, residente na Rua Maranho, 213, apto.

91, Higienpolis, So Paulo;
23) BRENO FISCHBERG, brasileiro, casado, empresrio, natural do Rio de
janeiro/RJ, nascido em 21/06/54, filho de Moise Fischberg e Clara

Fischberg, portador do RG 5.907.182-5 e CPF 006.321.978-62, residente
na Rua Dr. Queiroz Guimares, 167, Jardim Guedala, So Paulo/SP;
24) CARLOS ALBERTO QUAGLIA, filho de Jane Hughes de Quaglia e Antonio
Quaglia, nascido na Argentina, RNE W 526340-D, Permanente, validade

21-06-2006, empresrio, solteiro, residente na Rua Rosalina Amlia dos
Santos, 154, Bairro Rio Vermelho, Florianpolis/SC
25) VALDEMAR COSTA NETO, brasileiro, divorciado, natural de So Paulo,
nascido em 11/08/49, filho de Valdemar Costa Filho e Emlia Caran Costa,
com endereo na Rua Cel. Souza Franco, 907, Mogi das Cruzes/SP;
26)JACINTO DE SOUZA LAMAS, brasileiro, solteiro nascido em 23/12/57,
natural de Piraba/MG, filho de Ovdio Lamas Primo e Astrogilda de Souza
Lamas, portador do RG 662.523/SSP-DF e CPF 143.661.001-00, residente
na SHIS QI 1, conjunto 1, casa 26, Lago Sul, Braslia-DF
27) ANTNIO DE PDUA DE SOUZA LAMAS, brasileiro, casado, nascido em
05/11/65, natural de Piraba/MG, filho de Ovdio Lamas Primo e

Astrogilda de Souza Lamas, portador do RG 843.047/SSP-DF e CPF
266.618.961-91, residente na SHJB, conjunto B, mdulo 20, casa 01,
Condomnio Estncia Jardim Botnico, Lago Sul, Braslia-DF;
28) CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES), brasileiro,
casado, natural do Rio de janeiro, nascido em 04/10/57, filho de Jos

Jlio Pinto e Luclia de Jesus Rodrigues, residente na Rua Jaime
Rodrigues, 105, Tguara, Rio de janeiro/RJ;
29) ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, brasileiro, casado,
advogado, filho de Roberto Francisco e Neuza Dalva Monteiro Francisco,

nascido em 14/06/53, natural do Rio de janeiro, portador do Rg
81213751-1-IFP/RJ e do CPF 280.907.647-20, com domicilio na Rua
Ernesto Paixo, 37, Valparaso, Petroplis/RJ e comercial na Av. Franklin
Rooselvet, 194/604, Centro, Rio de Janeiro/RJ;
30) EMERSON ELOY PALMIERI, brasileiro, casado, pecuarista, nascido em
02/03/1952, filho de Genezio Palmieri e Elza Pereira Palmieri, CI n

893893-8 SSP/SP,. CPF 059.472.359-00, residente e domiciliado na
Avenida Paran, n 45, apto. 181, Bairro Juvev, Curitiba/PR;
31) ROMEU
FERREIRA
QUEIROZ,
brasileiro,
casado,
natural
de
Patrocnio/MG, nascido em 09/11/48, filho de Oliveiros Alves de Queiroz e

Maria Ferreira de Freitas, portador do RG 1052350/SSP/MG e CPF n.
081.608.996-53, residente na Rua Tomaz Gonzaga, 401, aprt. 1501, Bairro
de Lourdes, Belo Horizonte/MG;
32)JOS
RODRIGUES
BORBA,
brasileiro,
casado,
natural
de
Mandaguari/PR, nascido em 14/07/49, filho de Luiz Rodrigues Borba e

Alzira Maria de Jesus, portador do RG 677.716/SSP/PR, com endereo
na Rua Padre Joo Barbieri, 216, ap. 101, Jandai do Sul/PR;
33) PAULO ROBERTO GALVO DA ROCHA, brasileiro, solteiro, natural de
Curuc/PA, nascido em 1/04/51, filho de Tom de Assis Rocha e

Astrogilda Galvo da Rocha,
portador do RG 2313776-2 via-SSP/PA,
residente na SQS 11, Bloco G, apto. 102, Braslia/DF;

34) ANITA LEOCDIA PEREIRA DA COSTA, brasileira, solteira, assessora
parlamentar, natural de Fortaleza/CE, nascida em 30/07/1955, filha de

Aluisio Pereira da Costa e Helena Henrique Costa, portadora do RG
009.790-SSP/DF e CPF 153.006.761-87, residente na SQN 309, bloco F,
301, Braslia/DF;
35) LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO),
brasileiro,
natural de Cndido Mota/SP, nascido em 18/04/55,

Francisco
da
Silva
Santa
Martins
da
Silva,
casado,
filho de Lzaro
portador
do
RG
7.468.948/SSP/SP e CPF 759.188.628-20, residente na SQS 111, bloco G,

36) JOO MAGNO DE MOURA, brasileiro, deputado federal, nascido em
05/08/60, filho de Dalva Moura de Arajo, portador do CPF 349.246.12634, residente na Rua John Mendel, 111, Cidade Nobre, Ipatinga/MG;
37) ANDERSON ADAUTO PEREIRA, brasileiro, divorciado, advogado, natural
de sacramento/MG, nascido em 06/04/57, filho de Adauto Pereira de

Almeida
Gasparina
Pereira
de
Almeida,
portador
do
RG
4.581.847/SSP/MG e do CPF 303.069.066-00, residente na Rua Sergipe,

133, B. Santa Maria, Uberaba/MG;
38) JOS LUIZ ALVES, brasileiro, casado, natural de Uberaba/MG, nascido
em 16/08/57, filho de Jos Francisco Alves e Alzira Francisco Alves,

portador do RG M-2.960.449-SSP/MG e CPF 211.567.516-91, residente na
Rua Rogrio Caparelli, 46, Jd. So bento, Uberaba/MG;
39) JOS EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONA (DUDA MENDONA),
brasileiro, casado, nascido em 10/08/44, natural de Salvador/BA, filho de

Manoel Igncio de Mendona e Regina Cavalcanti de Mendona, portador
do RG 579.359-SSP/BA, residente na Av. Sete de Setembro, 2460/1601,
Bairro Vitria, Salvador/BA; e
40) ZILMAR
FERNANDES SILVEIRA, brasileira, divorciada, nascida em
22/10/52, natural de Itamb/BA, filha de Edvaldo Fernandes Ribeiro dos

Santos e Zilda Santana Santos, portadora do RG 732927/SSP/BA,
residente na Rua Marqus de Sio, 46, trreo, Barra, Salvador/BA,
pela prtica das condutas criminosas abaixo descritas.
I) INTRODUO
Os fatos de que tratam a presente denncia tornaram-se
pblicos a partir da divulgao pela imprensa de uma gravao de vdeo na
qual o ex Chefe do DECAM/ECT, Maurcio Marinho, solicitava e tambm
recebia vantagem indevida para ilicitamente beneficiar um suposto empresrio
interessado em negociar com os Correios, mediante contrataes esprias, das
quais resultariam vantagens econmicas tanto para o corruptor, quanto para
o grupo de servidores e dirigentes da ECT que o Marinho dizia representar.
Na
negociao
ento
estabelecida
com
suposto
empresrio e seu acompanhante, Maurcio Marinho exps, com riqueza de

detalhes, o esquema de corrupo de agentes pblicos existente naquela
empresa pblica, conforme se depreende da leitura da reportagem divulgada
na revista Veja, Edio de 18 de maio de 2005, com o ttulo O Homem Chave
do PTB.
As investigaes efetuadas pela Comisso Parlamentar
Mista de Inqurito e tambm no mbito do presente inqurito evidenciaram o
loteamento poltico dos cargos pblicos em troca de apoio s propostas do
Governo, prtica que representa um dos principais fatores do desvio e m
aplicao de recursos pblicos, com o objetivo de financiar campanhas

milionrias nas eleies, alm de proporcionar o enriquecimento ilcito de
agentes pblicos e polticos, empresrios e lobistas que atuam nessa
perniciosa engrenagem.
Acuado, pois o esquema de corrupo e desvio de
dinheiro pblico estava focado, em um primeiro momento, em dirigentes da
ECT indicados pelo PTB, resultado de sua composio poltica com integrantes
do Governo, o ex Deputado Federal Roberto Jefferson, ento Presidente do
PTB, divulgou, inicialmente pela imprensa, detalhes do esquema de corrupo
de parlamentares, do qual fazia parte, esclarecendo que parlamentares que
compunham a chamada "base aliada" recebiam, periodicamente, recursos do
Partido dos Trabalhadores em razo do seu apoio ao Governo Federal,
constituindo o que se denominou como "mensalo".1
1
Conselho de tica e Decoro Parlamentar 02 de agosto de 2005

DEPOENTE/CONVIDADO: JOS DIRCEU Deputado Federal
SUMRIO: Tomada de depoimento
O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, povo do Brasil, cidado do Brasil, cidad do Brasil,
depois de ouvir o ex-Ministro Jos Dirceu, o Deputado Jos Dirceu, eu cheguei
concluso de que foi ele quem treinou o Silvinho Pereira, o Delbio e o Marcos
Valrio a mentirem. No tem mensalo no Brasil. conversa da imprensa.
Todos os jornais mentem. Todas as revistas mentem. Todo o povo brasileiro
prejulga o Ministro Jos Dirceu, esse inocente e humilde que aqui est, porque
no tem mensalo. Todos os gestos do Delbio no so do conhecimento dele.
Todos os gestos do Slvio Pereira no so do conhecimento dele. Todas as
atitudes do Marcos Valrio, que foi 12 vezes Casa Civil - 12, no foram 7 no,
Relator,12 -, ele no viu l o Marcos Valrio, alis, uma figura que passa
despercebida, (...). E a eu quero separar o joio do trigo; no vou acusar o PT,
mas a cpula do PT, gente dele - Genoino, Slvio Pereira, Delbio -, gente dele,
que ele fez questo de defender at o ltimo momento, quando conversou comigo. Eu
quero proteger o Silvinho e o Delbio, que esto sendo envolvidos nisso. (...). Esquece
de se referir a saques milionrios do Marcos Valrio feitos um dia antes de ir
ao seu gabinete na Casa Civil. O jornal O Globo hoje faz a ligao das datas. Mas o
Deputado Jos Dirceu no sabia de nada disso que acontecia no Brasil. (...), eu
ratifico, eu reitero, eu reafirmo, Sr. Relator. Jos Genoino era o vice-presidente
do PT. O Presidente de fato era o Jos Dirceu. Tudo que ns tratvamos no
prdio da VARIG, Sr. Relator, tudo que tratamos ali, na sede nacional do PT,
tinha que ser fechado e homologado depois, na Casa Civil, pelo Ministro Jos
Dirceu. Tudo. (...). Alis, V.Exa. que construiu, o arquiteto desse modelo
administrativo do Governo, eu no consigo compreender como que V.Exa. fez
na SECOM esse modelo de juntar l com o ex-Ministro Gushiken as agncias de
publicidade e os fundos de penso. Eu no sei que engenharia V.Exa. conseguiu
urdir para botar juntos na SECOM, na Comunicao Social do Governo, as
agncias de marketing, alis, que foram bem aquinhoadas aqui no caixa 2 - 15
milhes e meio para o Duda Mendona no caixa 2, est aqui na mesma relao
qual se refere V.Exa. -, e consegue juntar os fundos de penso na SECOM para
a administrao do Ministro Gushiken. Ele fazia o marketing, a propaganda
do Governo e fazia os fundos de penso. (...).
Roberto Jefferson
indicou
nomes
de parlamentares
beneficirios desse esquema, entre os quais o ex Deputado Bispo Rodrigues PL; o Deputado Jos Janene - PP; o Deputado Pedro Corra - PP; o Deputado
Pedro Henry - PP e o Deputado Sandro Mabel PL. Informou tambm que ele
prprio, como Presidente do PTB, bem como o ex tesoureiro do Partido,
Emerson Palmieri, haviam recebido do Partido dos Trabalhadores a quantia de
R$4 milhes de reais, no declarada Receita Federal e Justia Eleitoral,
uma vez que tal dinheiro no poderia ser contabilizado em razo de a sua
origem no ser passvel de declarao.
O ex Deputado esclareceu ainda que a atuao de
integrantes do Governo Federal e do Partido dos Trabalhadores para garantir
apoio de parlamentares ocorria de duas formas: o loteamento poltico dos
cargos pblicos, o que denominou "fbricas de dinheiro", e a distribuio de
uma "mesada" aos parlamentares.
A situao descrita por Roberto Jefferson, no que se
refere ao loteamento de cargos na estrutura do Governo, fato pblico, vez
que praticado de forma institucionalizada no apenas pelo Partido dos
Trabalhadores, e se encontra corroborada por diversos depoimentos colhidos
nos autos, entre os quais: ex Deputado Federal Jos Borba, Deputado Jos
Janene (fls. 1702/1708) e ex Tesoureiro do PTB Emerson Palmieri2.
No depoimento que prestou na Comisso de tica da
Cmara dos Deputados e tambm na CPMI "dos Correios", Roberto Jefferson
afirmou que o esquema pelo mesmo noticiado era dirigido e operacionalizado,
entre outros, pelo ex Ministro Chefe da Casa Civil, Jos Dirceu, pelo ex
Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delbio Soares, e por um
empresrio do ramo de publicidade de Minas Gerais, at ento desconhecido
2
Vide, entre outros, depoimentos de Jos Borba (fls. 3548/3551, especialmente: QUE
procurava a Casa Civil para tratar dos espaos no Governo Federal a serem ocupados
nos Estados; QUE como integrante da base aliada buscava nomear correligionrios
para cargos de confiana de rgos do Governo Federal, tais como FUNASA, ANATEL,
DNIT, ELETROSUL dentre outros.) e Jos Janene (fls. 1702/1708, especialmente:
QUE no incio do atual Governo foi indicado pelo Ministro WALFRIDO DOS MARES
GUIA para exercer a diretoria administrativa na EMBRATUR. Depoimento de Emerson
Palmieri. QUE pode afirmar que o Partido Progressista teve influncia polticapartidria na indicao do diretor do IRB-Brasil Resseguros S/A, LUIZ LUCENA, e do
Secretrio de Cincia e Tecnologia do Ministrio da Sade, LUIZ CARLOS MARTINS.) .
do grande pblico, chamado Marcos Valrio, ao qual incumbia a distribuio

do dinheiro.
Tornado pblico o esquema do chamado "Mensalo",
deflagraram-se, no mbito dessa Corte, as investigaes que instruem a
presente denncia, redirecionaram-se os trabalhos da CPMI "dos Correios" que
j se encontravam em andamento, e instalou-se uma nova Comisso
Parlamentar, a CPMI da "Compra de Votos".
Relevante destacar, conforme ser demonstrado nesta
pea, que todas as imputaes feitas pelo ex Deputado Roberto Jefferson
ficaram comprovadas.
Tanto que o piv de toda essa estrutura de corrupo e
lavagem de dinheiro, o publicitrio Marcos Valrio, beneficirio de importantes
contas de publicidade no Governo Federal, em sua manifestao de pseudointeresse em colaborar com as investigaes, apresentou uma relao de
valores que teriam sido repassados diretamente a parlamentares e a outras
pessoas fsicas e jurdicas indicadas por Delbio Soares, acrescendo-se, lista
indicada por Roberto Jefferson, os seguintes parlamentares: Deputado Joo
Magno - PT; Deputado Joo Paulo Cunha - PT; Deputado Jos Borba - PMDB;
Deputado Josias Gomes da Silva - PT; Deputado Paulo Rocha - PT; Deputado
Professor Luizinho - PT; Deputado Romeu Ferreira Queiroz - PTB; e Deputado
Vado Gomes - PP.
O cruzamento dos dados bancrios obtidos pela CMPI
"dos Correios" e tambm pelos afastamentos dos sigilos deferidos no mbito do
presente inqurito possibilitou a verificao de repasses de verbas a todos os
beneficirios relacionados nas listagens em anexo3.
Na realidade, as apuraes efetivadas no mbito do
inqurito em anexo foram alm, evidenciando engendrados esquemas de
evaso de divisas, sonegao fiscal e lavagem de dinheiro por empresas ligadas
aos publicitrios Marcos Valrio e Duda Mendona e tambm por outras
3
Vide tabelas indicativas do resultado do cruzamento dos dados bancrios obtidos

pela CPMI dos Correios e no mbito do inqurito 2245, bem como documentos
juntados nos Apensos 05, 06 e 07.
10
empresas financeiras e no financeiras, que sero objeto de aprofundamento

das investigaes nas instncias judiciais adequadas.
Em outra linha, a anlise das movimentaes financeiras
dos investigados e das operaes realizadas pelas instituies financeiras
envolvidas no esquema demonstra que estes, fazendo tabula rasa da legislao
vigente, mantinham um intenso mecanismo de lavagem de dinheiro com a
omisso dos rgos de controle, uma que possuam o apoio poltico,
administrativo e operacional de Jos Dirceu, que integrava o Governo e a
cpula do Partido dos Trabalhadores.
A origem desses recursos, em sua integralidade, ainda
no foi identificada, sobretudo em razo de expedientes adotados pelos
prprios investigados, que se utilizaram de uma elaborada engenharia
financeira, facilitada pelos bancos envolvidos, notadamente o Banco Rural,
onde o dinheiro pblico mistura-se com o privado, perpassa por inmeras
contas para fins de pulverizao at o seu destino final, incluindo muitas
vezes saques em favor do prprio emitente e outras intrincadas operaes com
off shores e empresas titulares de contas no exterior, tendo como destino final
parasos fiscais4.
A presente denncia refere-se descrio dos fatos e
condutas relacionados ao esquema que envolve especificamente os integrantes
do Governo Federal que constam do plo passivo; o grupo de Marcos Valrio e
do Banco Rural; parlamentares; e outros empresrios.
Os denunciados operacionalizaram desvio de recursos
pblicos, concesses de benefcios indevidos a particulares em troca de
dinheiro e compra de apoio poltico, condutas que caracterizam os crimes de
quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, gesto fraudulenta, corrupo e
evaso de divisas.
II) QUADRILHA
Vide Relatrios de Anlise 191/06 e 195/06 em anexo.
11
O conjunto probatrio produzido no mbito do presente

inqurito demonstra a existncia de uma sofisticada organizao criminosa,
dividida em setores de atuao, que se estruturou profissionalmente para a
prtica de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupo ativa, gesto
fraudulenta, alm das mais diversas formas de fraude.
A organizao criminosa ora denunciada era estruturada
em ncleos especficos, cada um colaborando com o todo criminoso em busca
de uma forma individualizada de contraprestao.
Pelo que j foi apurado at o momento, o ncleo principal
da quadrilha era composto pelo ex Ministro Jos Dirceu, o ex tesoureiro do
Partido dos Trabalhadores, Delbio Soares, o ex Secretrio-Geral do Partido
dos Trabalhadores, Slvio Pereira, e o ex Presidente do Partido dos
Trabalhadores, Jos Genono.
Como dirigentes mximos, tanto do ponto de vista formal
quanto material, do Partido dos Trabalhadores, os denunciados, em conluio
com outros integrantes do Partido, estabeleceram um engenhoso esquema de
desvio de recursos de rgos pblicos e de empresas estatais e tambm de
concesses de benefcios diretos ou indiretos a particulares em troca de ajuda
financeira.
O objetivo desse ncleo principal era negociar apoio
poltico, pagar dvidas pretritas do Partido e tambm custear gastos de
campanha e outras despesas do PT e dos seus aliados.
Com efeito, todos os graves delitos que sero imputados
aos denunciados ao longo da presente pea tm incio com a vitria eleitoral de
2002 do Partido dos Trabalhadores no plano nacional e tiveram por objetivo
principal5, no que concerne ao ncleo integrado por Jos Dirceu, Delbio
Soares, Slvio Pereira e Jos Genono, garantir a continuidade do projeto de
poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte poltico de
5
Principal, pois basta lembrar do veculo de luxo recebido pelo denunciado Slvio
Pereira, em razo de ter intermediado negcios com empresas pblicas, para tambm
identificar interesse patrimonial nos crimes perpetrados. Referido recebimento no
integra a denncia em exame.
12
outros Partidos Polticos e do financiamento futuro e pretrito (pagamento de

dvidas) das suas prprias campanhas eleitorais.
Uma vez surgida a demanda criminosa dos referidos
denunciados, era preciso montar os mecanismos para viabilizar o projeto
idealizado.
Nesse ponto, e com objetivo unicamente patrimonial6, o
at ento obscuro empresrio Marcos Valrio aproxima-se do ncleo central
da organizao criminosa (Jos Dirceu, Delbio Soares, Slvio Pereira e Jos
Genono) para oferecer os prstimos da sua prpria quadrilha (Ramon
Hollerbach, Cristiano de Melo Paz, Rogrio Tolentino, Simone Vasconcelos e
Geiza Dias dos Santos) em troca de vantagens patrimoniais no Governo
Federal.
Para a exata compreenso dos fatos, preciso pontuar
que Marcos Valrio um verdadeiro profissional do crime, j tendo prestado
servios delituosos semelhantes ao Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB em Minas Gerais, na eleio para Governador do hoje Senador Eduardo
Azeredo, realizada em 1998. fato que objeto do inqurito n 2280 em curso
perante essa Corte Suprema.
Como forma de ilustrar essa realidade, interessante
observar que a denunciada Simone Vasconcelos, principal operadora do
esquema dirigido por Marcos Valrio, trabalhou na campanha eleitoral do
Senador Eduardo Azeredo em 1998 e foi indicada para Marcos Valrio pelo
tesoureiro da campanha, Cludio Mouro7.
Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. 728/729, especialmente: Que,
a atuao na rea de publicidade de um modo geral envolve a submisso a interesses
polticos, sem o que as empresas no sobrevivem nesse mercado; (...) Que, nos termos j
consignados no depoimento anterior, o declarante, assim como todos os profissionais da
rea de publicidade, sempre objetivam participar, da forma mais prxima possvel, dos
partidos polticos e candidatos com maior possibilidade de eleio. ).
7
Vide, entre outros, depoimento de Simone Vasconcelos (fl. 588, especialmente: QUE
foi indicada para trabalhar na SMP&B pelo ex-Secretrio de Administrao do Governo
do Estado de Minas Gerais CLUDIO ROBERTO MOURO; (...) Que trabalhou durante
dois meses na campanha poltica do candidato reeleio ao Governo do Estado de
Minas Gerais, EDUARDO AZEREDO, em um comit que era coordenador pelo exSecretrio de Administrao CLUDIO ROBERTO MOURO; Que foi apresentada a
MARCOS VALRIO por CLUDIO ROBERTO MOURO.).
13
Portanto, foi exatamente nessa empreitada criminosa

pretrita que ele adquiriu o conhecimento posteriormente oferecido ao Partido
dos Trabalhadores, o qual, por meio de Jos Dirceu, Delbio Soares, Slvio
Pereira e Jos Genono, prontamente aceitou.
Marcos Valrio sempre atuou no ramo financeiro, que
representou a verdadeira escola dos estratagemas por ele implementados e
oferecidos aos Partidos mencionados (PSDB e PT)8.
Em 1996, contudo, ele ingressou na empresa SMP&B
Comunicao Ltda, no possuindo, repita-se, formao acadmica ou
qualquer experincia na rea de publicidade. Ali j atuavam os scios Ramon
e Cristiano, quando ingressou Marcos Valrio entrou juntamente com o atual
Vice-Governador de Minas Gerais, Clsio Andrade, seu padrinho na poca,
passando a figurar como a face visvel das prticas ilcitas daquele grupo9.
Com sua entrada, os scios transferiram os dbitos da
SMP&B para outra empresa, constituda para essa finalidade, e passaram a
atuar no ramo de publicidade, especialmente na praa de Minas Gerais, em
face da influncia poltica do scio Clsio. Logo aps, constituram a empresa
DNA Propaganda Ltda.
Marcos Valrio, no depoimento prestado na ProcuradoriaGeral da Repblica, confirmou que a empresa de publicidade beneficiria das
maiores contas do Governo aquela que compe com o grupo poltico que se
encontra no poder.
Assim, no Estado de Minas Gerais, as empresas da qual
participava ganhavam as principais contas do Governo Estadual e, devido
influncia de polticos mineiros, a partir do ano de 1998, conseguiram
algumas contas na esfera federal.
Vide, entre outros, depoimentos de Marcos Valrio (fls. 727/735) e Cristiano Paz (fls.
2253/2256).
9
Vide, entre outros, depoimentos de Marcos Valrio (fls. 727/735) e Marco Aurlio
Prata (fls. 3594/3601).

A
14
atuao
do
ncleo
de
Marcos
Valrio
(Ramon
Hollerbach, Cristiano de Melo Paz, Rogrio Tolentino, Simone Vasconcelos e

Geiza Dias dos Santos) sempre esteve associada aos principais dirigentes do
Banco Rural, parceiro inseparvel nas empreitadas criminosas10.
O Banco Rural, por meio de seus principais dirigentes,
constitui o terceiro ncleo da organizao criminosa em anlise, cujo ingresso
tambm visou o atendimento de interesses patrimoniais das empresas
integrantes do seu grupo econmico.
Em
conjunto
com
os
dirigentes
do
Banco
Rural,
notadamente o falecido Jos Augusto Dumont, Marcos Valrio desenvolveu um

esquema de utilizao de suas empresas para transferncia de recursos
financeiros
para
campanhas
polticas,
cuja
origem,
simulada
como
emprstimo do Banco Rural, no efetivamente declarada, mas as apuraes

demonstraram tratar-se de uma forma de pulverizao de dinheiro pblico
desviado atravs dos contratos de publicidade11.
Marcos Valrio, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e
Rogrio
Tolentino
tambm
utilizavam
suas
empresas
contratos
de
publicidade com empresas privadas para operacionalizar esquema de repasse

de dinheiro no contabilizado a candidatos a cargos eletivos, diante da
possibilidade de contabilizao desses recursos como gasto de publicidade,
mediante o desconto de um percentual sobre o valor transferido. Para esse fim
valiam-se do mesmo esquema de transferncia de dinheiro em espcie operado
junto ao Banco Rural12.
10
Vide documento produzido pela empresa SMP&B, no qual consta que o Grupo Rural
seu principal cliente desde julho/98 (fl. 453 da Representao n.
1.16.000.002034/2005-36 em anexo). Vide, tambm, depoimento de Ktia Rabello (fls.
4364/4373).
11
Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fl. 733, especialmente: Que,
indagado, esclarece que a sistemtica adotada em conjunto com a direo do Banco
Rural para facilitar as transferncias dos recursos foi a indicao, por representantes
da SMPB, por fax ou e-mail, aos funcionrios da agncia do Banco Rural em Belo
Horizonte do nmero do cheque, valor e pessoa que iria levantar os recursos, uma vez
que se tratavam de cheques nominais SMPB, endossados no seu verso....).
12
Vide, entre outros, depoimentos de Nestor Francisco de Oliveira (fls. 844/846),
Antnio Faustino Silva Barros (fls. 907/908), Ademir Lucas Gomes (fls. 1662/1664),
Contdio Cotta de Figueiredo (fls. 1679/1681) e Deputado Federal Romeu Ferreira de
Queiroz (fls. 2125/2130).
15
Registre-se
que
Marcos
Valrio
deixou,
apenas
formalmente, a empresa SMP&B no ano de 1999, mas continuou a geri-la com

os scios Ramon Hollerbach e Cristiano Paz, por intermdio de sua esposa,
Renilda, utilizada como sua testa-de-ferro, conduta que caracteriza o crime
de falsidade ideolgica.
Alm
da
empresa
SMP&B,
idntico
expediente
fraudulento foi empregado por Marcos Valrio na empresa Graffiti Participao

Ltda, que, por seu turno, integrava o quadro societrio da empresa DNA.
Em concluso, pode-se afirmar que o esquema embrio
do que atualmente chamado de Mensalo destinou-se ao financiamento da
campanha poltica do candidato ao Governo do Estado de Minas Gerais
Eduardo Azeredo, encontrando-se, como j foi afirmado, sob apurao no
inqurito 2280, que tambm tramita perante essa Corte.
Do financiamento de campanha com a utilizao de
recursos no contabilizados e tambm de origem no declarada que se iniciou
na candidatura do atual Senador Eduardo Azeredo ao Governo de Minas
Gerais em 1998, Marcos Valrio e seu grupo evoluram, a partir do incio de
2003, em conluio com Jos Dirceu, Delbio Soares, Jos Genono, Slvio
Pereira e outros, para a compra de apoio poltico de parlamentares.
As provas colhidas no curso do Inqurito demonstram
exatamente a existncia de uma complexa organizao criminosa, dividida em
trs partes distintas, embora interligadas em sucessivas operaes: a) ncleo
central: Jos Dirceu, Delbio Soares, Jos Genono e Slvio Pereira; b) ncleo
operacional e financeiro, a cargo do esquema publicitrio: Marcos Valrio,
Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogrio Tolentino, Simone Vasconcelos e
Geiza Dias; e c) ncleo operacional e financeiro: Jos Augusto Dumont
(falecido), a cargo da alta direo do Banco Rural: Vice-Presidente, Jos
Roberto
Salgado,
Vice-Presidente
Operacional,
Ayanna
Tenrio,
Vice-
Presidente, Vincius Samarane, Diretor Estatutrio e Ktia Rabello, Presidente.

Ante o teor dos elementos de convico angariados na
fase pr-processual, no remanesce qualquer dvida de que os denunciados
16
Jos Dirceu, Delbio Soares, Jos Genono e Slvio Pereira, objetivando a

compra de apoio poltico de outros Partidos Polticos e o financiamento futuro
e pretrito (pagamento de dvidas) das suas prprias campanhas eleitorais,
associaram-se de forma estvel e permanente aos denunciados Marcos
Valrio,
Ramon
Hollerbach,
Cristiano
Paz,
Rogrio
Tolentino,
Simone
Vasconcelos, Geiza Dias (ncleo publicitrio), e a Jos Augusto Dumont

(falecido), Jos Roberto Salgado, Ayanna Tenrio, Vincius Samarane e Ktia
Rabello (ncleo Banco Rural), para o cometimento reiterado dos graves crimes
descritos na presente denncia.
Conspurca-se a manifestao popular, base do sistema
democrtico, instituindo-se sistema de enorme movimentao financeira
margem da legalidade, com o objetivo esprio de obter a compra de votos de
parlamentares custa do desvio de recursos pblicos.
O primeiro ncleo imprimia as diretrizes da atuao da
quadrilha, valendo-se da experincia e conhecimento dos dois outros ncleos
na prtica reiterada de crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a
administrao pblica e de lavagem de capitais. Em contrapartida, os
executores dos comandos oriundos do ncleo central recebiam benefcios
indevidos desse ncleo central.
Na presente investigao apurou-se que, no segundo
semestre do ano de 2002, exatamente quando a vitria do PT no pleito eleitoral
estava delineada, Marcos Valrio, com a intermediao do Deputado Federal
do PT/MG Virglio Guimares, foi apresentado a Delbio Soares, Slvio Pereira,
Jos Genono e Joo Paulo Cunha, todos membros do comando do Partido dos
Trabalhadores13.
Com a vitria na eleio presidencial, inicia-se, em
janeiro de 2003, a associao criminosa entre os dirigentes do Partido dos
Trabalhadores e os denunciados ligados a Marcos Valrio e ao Banco Rural14.
13
Vide, entre outros, os depoimentos de Marcos Valrio (fls. 51/62 e 355/360). Vide,
tambm, documento encaminhado por Marcos Valrio ao Procurador-Geral da
Repblica (fls. 69/71).
14
Vide, entre outros, depoimentos de Simone Vasconcelos (fls. 588/595),
especialmente: QUE no final do ano de 2002 recebeu o primeiro pedido de MARCOS
VALRIO para realizar um trabalho diferente do que estava acostumada; QUE MARCOS
17
O esquema criminoso em tela consistia na transferncia

peridica de vultosas quantias das contas titularizadas pelo denunciado
Marcos Valrio e por seus scios Ramon, Cristiano e Rogrio, e principalmente
pelas empresas DNA Propaganda Ltda e SMP&B Comunicao Ltda, para
parlamentares, diretamente ou por interpostas pessoas, e pessoas fsicas e
jurdicas indicadas pelo Tesoureiro do PT, Delbio Soares, sem qualquer
contabilizao por parte dos responsveis pelo repasse ou pelos beneficirios.
Os dados coligidos pela CPMI dos Correios e no
presente inqurito, inclusive com base em declaraes espontneas do prprio
Marcos Valrio, demonstram que, no mnimo, R$55 milhes, repassados pelos
Bancos Rural e BMG, foram entregues administrao do grupo de Marcos
Valrio, sob o fundamento de pseudos emprstimos ao publicitrio, empresas
e scios, e foram efetivamente utilizados nessa engrenagem de pagamento de
dvidas de partido, compra de apoio poltico e enriquecimento de agentes
pblicos.
Tambm foram repassados diretamente pelos Bancos
Rural e BMG vultosas quantias ao Partido dos Trabalhadores, comandado
formal e materialmente pelo ncleo central da quadrilha, sob o falso manto de
emprstimos bancrios.
Desse modo, o ncleo do Banco Rural, em troca de
vantagens indevidas, ingressou na engrenagem criminosa com o aporte de
recursos milionrios, mediante emprstimos simulados, alm de montar uma
sofisticada estrutura de lavagem de capitais para o repasse dos valores pagos
aos destinatrios finais.
Buscando o recebimento de ganhos indevidos do Governo
Federal, o que de fato ocorreu, os dirigentes do Banco BMG tambm injetaram
recursos
milionrios
na
empreitada
delituosa,
mediante
emprstimos
simulados. Entretanto, em face das provas at a ocasio produzidas, no h

VALRIO no final de dezembro de 2002 pediu declarante que realizasse um saque na
agncia Braslia do Banco Rural e repassasse os valores para algumas pessoas; QUE,
na verdade, este primeiro saque a pedido de MARCOS VALRIO ocorreu em janeiro de
2003.) e Duda Mendona (fls. 1839/1844).
18
elementos para apontar uma atuao estvel e permanente com os demais

membros da organizao criminosa, razo pela qual no esto sendo
denunciados pelo crime de quadrilha, vez que a atuao desse grupo no
esquema ser aprofundada na segunda etapa das investigaes criminais.
Ficou comprovado que o Banco BMG foi flagrantemente
beneficiado por aes do ncleo poltico-partidrio, que lhe garantiram lucros
bilionrios na operacionalizao de emprstimos consignados de servidores
pblicos, pensionistas e aposentados do INSS, a partir do ano de 2003,
quando foi editada a Medida Provisria n. 130, de 17/09/2003, dispondo
sobre o desconto de prestaes em folha de pagamento dos servidores pblicos
e tambm autorizando o INSS a regulamentar o desconto de emprstimos
bancrios a seus segurados.
O Banco BMG, que sequer um banco pagador de
benefcios previdencirios e que possui uma insignificante capilaridade de
agncias,
solicitou
autorizao
ao
INSS
para
efetuar
os
chamados
emprstimos consignados aos aposentados e pensionistas e, apesar de

pareceres contrrios da rea jurdica e do fato de que a regulamentao
vigente, naquela ocasio, permitia que somente bancos pagadores de
benefcios pudessem habilitar-se para a concesso desses crditos, o ento
Presidente do INSS, Carlos Gomes Bezerra, adotou diversas providncias para
permitir a atuao do BMG nesse mercado.
Todos os fatos que se desenrolaram desde
ento
demonstram que as aes desenvolvidas pelo ncleo poltico-partidrio foram

pautadas exclusivamente para beneficiar o Banco BMG, que, no por acaso,
foi a primeira instituio financeira no pagadora de benefcios previdencirios
habilitada concesso dos crditos consignados, o que lhe rendeu vultosa
lucratividade, decorrente, principalmente, dos mecanismos utilizados em seu
benefcio, que lhe permitiram sair na frente de todo o mercado de bancos
pequenos; negociar esses emprstimos com os aposentados inclusive por
telefone
e,
posteriormente,
ceder
essa
carteira,
extremamente suspeita, Caixa Econmica Federal.
em
uma
operao
19
As medidas ilegais e atpicas adotadas em benefcio do

Banco BMG, que causaram, inclusive, prejuzo ao errio, encontram-se sob
apurao
do
Tribunal
de
Contas
da
Unio
em
quatro
Processos
Administrativos: TC 013.688/2005-0, TC 014.276/2005-2, TC 012.633/20058 e TC 019.499/2005-5, cujos relatrios j produzidos pelas respectivas
Unidades Tcnicas, despachos e deliberaes constituem o volume 23 dos
autos do inqurito. A auditoria do INSS tambm deflagrou apuraes sobre o
caso e os respectivos Relatrios encontram-se juntados a partir da fl. 5094 dos
autos do inqurito
15
15
Apenas para ilustrar o rol de ilegalidades dessas benesses ao Banco BMG, cujas
responsabilidades sero aprofundadas na segunda etapa das investigaes, destacamse algumas das constataes da 4 SECEX no mbito do primeiro TC acima:
a) infringncia aos princpios da administrao pblica, em
especial o da impessoalidade, consubstanciado na tramitao clere e atpica
do processo para celebrao dos convnios e do termo aditivo do Banco BMG,
desconsiderando os procedimentos administrativos adotados pela Diviso de
Administrao e Convnios e Acordos Internacionais - DACAI e a necessidade da
anlise jurdica da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, denotando no
ter visado apenas ao interesse pblico e ao da administrao;
b) celebrao do 1 convnio em desacordo com a IN n 97/2003, que
vigia poca, e s autorizava a celebrao de convnio com instituies
financeiras pagadoras de benefcios previdencirios.
c) atribuio ilegal de obrigao ao INSS para que confirme 'para a instituio
financeira, por escrito ou por meio eletrnico, possibilidade da realizao dos descontos
em funo dos limites, na forma da legislao em vigor, averbando-a a favor da
respectiva instituio financeira', conforme previsto na Clusula Terceira I, 'a', do 1
convnio, indo de encontro s obrigaes atribudas autarquia pela Lei n.
10.820/2003;
d) possibilidade de concesso de emprstimos pela central de atendimento da
instituio financeira, conforme previsto na Clusula Terceira, II, 'a', do 1' convnio,
contrariando o previsto na Lei n. 10.820/2003, no Decreto n. 3.048/1999 e na IN n
97/2003, que determinam que o desconto deva ser expressamente autorizado pelo
beneficirio;
e) ampliao das formas de autorizao do emprstimo pelo titular do benefcio,
conforme previsto na Clusula Quarta , pargrafo 1, do 1 convnio, que estabelece 'a
autorizao valer enquanto realizada pelo titular do benefcio'. (grifo nosso), e no mais
enquanto subscrita pelo titular do benefcio, conforme prevem a Lei n 10.820/2003, o
Decreto n 3.048/1999 e a IN n 97/2003;
f) constituio de nus por sucesso sobre benefcio de penso por morte,
constitudo em decorrncia da morte do titular de benefcio previdencirio que contraiu
emprstimo consignado, conforme previsto na Clusula Quarta, pargrafo 1, do 1167
convnio, contrariando o que prev a Lei n 8.213/1991;
g) incluso de operao de licenciamento, na Clusula Quinta, I, do 1 convnio,
no prevista na legislao;
h) excluso do Plano de Trabalho, do 1 convnio, afrontando a Lei n 8.666/93,
art. 116, pargrafo 1;
o) obrigao do INSS em franquear a base de dados cadastrais de titulares de
benefcios, conforme previsto na Clusula Sexta, do 1 convnio, indo de encontro s
obrigaes atribudas autarquia pela Lei n 10.820/2003;
j) excluso de clusula rescisria do 1 convnio permitindo a utilizao da
comprovao eletrnica como forma de autorizao de emprstimo, contrariando o
disposto no Decreto n 4.862, de 22/10/2003, art. 154, pargrafo 6, VI, que estabelece
a obrigatoriedade da autorizao expressa por parte do titular do benefcio" negrito
20
Esse direcionamento de aes em benefcio do BMG

rendeu-lhe resultados to positivos que o dinheiro repassado s empresas do
Grupo de Marcos Valrio e ao Partido dos Trabalhadores, contabilizados como
emprstimos, tornaram-se inexpressivos diante da lucratividade do banco com
os emprstimos consignados a servidores pblicos e a segurados do INSS.
Relatrios
produzidos
pelos
analistas
do
BACEN
evidenciaram que essa poltica do banco de liderar o mercado de crditos

consignados a servidores e aposentados extremamente dependente do bom
relacionamento com o Governo. Segundo relatado no PT 0501302085: No
mdio prazo, o BMG destaca haver um risco cclico em seu principal nicho de
atuao, j que as mudanas de governos sempre colocam em dvida a
continuidade da contratao dos emprstimos.
Objetivando a implementao das medidas acima, at
ento negadas pelo INSS, os dirigentes do BMG reuniram-se em uma segunda
oportunidade com o ento Ministro Jos Dirceu, cuja pauta informada pelo
Presidente dessa instituio CPMI dos Correios foi a falta de liquidez no
mercado em razo da liquidao do Banco Santos16.
Em sntese, o Banco BMG, em decorrncia do tratamento
diferenciado nas operaes de crditos consignados, conseguiu:
-
ter acesso aos dados cadastrais de uma massa de

aposentados e pensionistas do INSS que representa
23 milhes de pagamentos mensais;
captar os clientes e realizar as operaes de crdito

por centrais telefnicas de atendimento;
acrescido.
16
Vide, entre outros, o depoimento de Ricardo Guimares, Presidente do BMG na
CPMI dos Correios em 20.09.2005, especialmente: O SR. PRESIDENTE (Gustavo
Fruet. PSDB PR) E, aps esse encontro do dia 20 de fevereiro de 2003 houve essa
conversa com o Marcos Valrio sobre a Sr. Maria ngela, em novembro de 2003, houve
algum outro encontro com o Ministro Jos Dirceu?
O SR. RICARDO GUIMARES ...depois, houve um encontro com o Ministro
Jos Dirceu, nessa poca, em 2004, quando teve esse problema de liquidez no mercado,
que eu mencionei, da liquidao do Banco Santos. O meu pai esteve com o Ministro Jos
Dirceu, tratando desses assuntos de liquidez do mercado e vendo, conversando sobre
isso.

-
transferir
21
ao
INSS
responsabilidade
pela
implementao dos limites de descontos e outras

providncias necessrias garantia da operao; e
-
lanar ativos com base nessa carteira de clientes e

ainda, assim que autorizado a operar nesse mercado,
negociar
essa
carteira
com
outras
instituies
financeiras, inclusive a CEF, mediante o pagamento

de gio17.
certo que Jos Dirceu, ento ocupante da importante
Chefia da Casa Civil, em razo da fora poltica e administrativa de que era
detentor, competindo-lhe a deciso final sobre a indicao de cargos e funes
estratgicas na administrao pblica federal, foi o principal articulador dessa
engrenagem, garantindo-lhe a habitualidade e o sucesso.
Sua atuao, na verdade, teve origem no perodo que
presidiu o Partido dos Trabalhadores no curso da eleio presidencial de 2002.
17
Ilustrativa da imensa lucratividade do BMG, as seguintes constataes dos

Inspetores do BACEN consignadas no PT 0501302085, fls. 02/15:
O grande incremento nas operaes do BMG deve-se, principalmente, s
operaes de crdito consignadas em folha de pagamento de aposentados e
pensionistas do INSS, que j atinge mais de 40% da Carteira Administrada (Carteira
Ativa mais Crditos Cedidos). Para operaes com Servidores Pblicos, desde 2004 o
volume de refinanciamentos (operaes concedidas a clientes antigos, liquidando
operaes preexistentes e liberando novos recursos) tem sido superior ao volume de
contratos com clientes novos.
(...)
Devido antecipao de resultados decorrentes das cesses de crdito, o BMG
tem atingido expressivos lucros, fazendo com que sua evoluo patrimonial
ocorra em nveis bem superiores mdia de mercado. negrito nosso.
(...)
O BMG iniciou suas atividades em emprstimos consignados em 1999, de forma
bem modesta, quando assinou seu primeiro convnio com o Governo do Estado do
Paran.
(...)
O Banco foi um dos precursores na explorao do crdito consignado no pas,
tanto de funcionrios pblicos quanto de aposentados do INSS. ...Neste sentido, o BMG
j disponibilizava fundos de investimento em direitos creditrios (FIDCC) desde 2003, e
j havia firmado em, 27/10/2004, acordo de cesso de crditos com coobrigao, de
at R$100 milhes por ms, pelo prazo de cinco anos, com a Cetelem Brasil S/A CFI.
(...)
Comparativamente data-base da ltima inspeo direta (fev/2003), a Carteira
de Crdito do Banco BMG cresceu 142,2%, impulsionada pelo aumento dos
emprstimos consignados, que passaram de R$589 milhes para R$894,2 milhes...
22
Roberto Jefferson, com o conhecimento de quem vendia

apoio poltico organizao delitiva ora denunciada, em todos os depoimentos
prestados, apontou Jos Dirceu como o criador do esquema do "mensalo".
Segundo ele, Jos Dirceu reunia-se com o principal
operador do esquema, Marcos Valrio, para tratar dos repasses de dinheiro e
acordos polticos ou, quando no se encontrava presente, era previamente
consultado por Jos Genono, Delbio Soares ou Slvio Pereira sobre as
deliberaes estabelecidas nesses encontros18.
Em relao ao desvio de dinheiro pblico a partir de
nomeaes direcionadas por parlamentares da chamada "base aliada", Roberto
Jefferson, sem qualquer pudor, informou detalhes sobre os mecanismos
internos do poder existentes, centralizados na pessoa e cargo do ex Chefe da
Casa Civil, cuja funo era a estruturao, organizao administrativa e
operacional de um grandioso esquema de compra de apoio poltico19.
Ao discorrer sobre o motivo principal da troca de apoio
pela indicao no preenchimento de cargos e funes pblicas, Roberto
Jefferson, didaticamente, explicou que as Diretorias e outros cargos relevantes
na administrao pblica, resultantes da composio poltico-partidria, tm a
funo de arrecadar dinheiro do prprio rgo pblico, pela sistemtica do
desvio e superfaturamento, e tambm de pressionar empresas privadas que se
relacionam com esses rgos a fazer doaes20.
18
Vide, entre outros, depoimento de Roberto Jefferson (fls. 4219/4227, especialmente:

QUE JOS GENONO n]o possua autonomia para bater o martelo nos acordos, que
deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo Ministro JOS DIRCEU. ).
19
"E eu disse ao Ministro Jos Dirceu, numa dessas conversas que no so
republicanas... que isso era um oferecimento feito pela Presidente Lula. Ele disse: 'Eu
vou acionar o Delbio e o Dimas vai procurar voc. E me procurou. No dia 13, na
madrugada do dia 14, a uma hora da manh, ele chegou a minha casa e conversou
comigo como funcionava o esquema de Furnas. Explicou-me o seguinte: que Furnas
deixa, sem problema, R$3 milhes por ms, a Diretoria dele. E que ele fazia os
seguintes repasses: R$1 milho para o Sr. Delbio, PT Nacional; R$1 milho para o Dr.
Rodrigo, PT de Minas Gerais; R$500 mil para o Dr. Cury, para uma diretoria de um
grupo de Deputados que havia constitudo esse diretor no princpio do Governo com o
Ministro Jos Dirceu; e 500 mil ficavam na diretoria. Voltei ao Ministro Jos Dirceu,
relatei essa conversa e ele falou: 'Ento ns nos acertamos por cima, sem problema. Eu
falei: Eu no sou problema para voc. Preciso de financiamento para o PTB, o que a
gente acertar est acertado...Essa operao inteira de Furnas foi tratada com Jos
Dirceu, at os nmeros".
20
V. Ex quer me perguntar se esses cargos ajudam ao financiamento dos Partidos.
isso? Ajudam. E vou explicar a V. Ex como, a regra que eu tenho no PTB. Primeiro, a
23
Roberto Jefferson afirmou que todas as tratativas sobre a

composio
poltica,
indicao
de
cargos,
mudana
de
partidos
por
parlamentares para compor a base aliada em troca de dinheiro e compra de

apoio poltico foram tratadas diretamente com o ex Ministro Chefe da Casa
Civil, Jos Dirceu. Tratavam, inclusive, sobre o mensalo, matria que foi
objeto de conversa entre ambos em cinco ou seis oportunidades21.
Jos
Dirceu
comandava
relevantes
questes
da
administrao pblica federal que atraam interesses de empresrios e

parlamentares, tanto que os dirigentes do Banco Rural e do Banco BMG, por
intermdio de Marcos Valrio, marcaram reunies e se encontraram com o
Ministro para discutirem assuntos empresariais de seu interesse22.
Jos
Dirceu
comandava
indicao
para
preenchimento de cargos na administrao pblica federal, contando com o

assessoramento de Slvio Pereira, como representante do PT, Marcelo Sereno e
de Sandra Cabral, ambos Assessores Especiais da Casa Civil que tinham a
funo de acompanhar essas nomeaes23.
empresa pblica. Disse isso sempre aos meus companheiros diretores. Segundo, o
interesse da empresa privada que se relaciona; se passvel, na relao, a empresa
privada ajudar por dentro, no caixa, o Partido, fazendo doaes. assim que funciona
h anos, sempre foi assim.
Por que os Partidos buscam nomear os cargos de Governo? Para ter um
homem numa rea importante de deciso, que estabelea uma relao com as
empresas privadas que gravitam em torno dessa rea para, na seleo de algumas
isso respeitando parmetros ticos - , pedir quele empresrio que possa contribuir
com o caixa do Partido que representa aquela pessoa. assim que funciona..
21
Tudo o que tratei, tratei com Jos Dirceu, tudo o que conversei, at de negcios, de
poltica, de campanha eleitora, R$20 milhes.... Mais adiante, questionado sobre se
havia noticiado o mensalo para o ento Ministro Jos Dirceu, respondeu: Vrias
vezes, vrias vezes, vrias vezes. Falei com o Z Dirceu seis ou oito vezes sobre o
mensalo.(RELATRIO PARCIAL DAS CPMIs DOS CORREIOS E COMPRA DE
VOTOS, fl. 49).
22
Vide, entre outros, os depoimentos de Marcos Valrio de Souza (fls. 355/360),
Cristiano de Melo Paz (fls. 2253/2256), Jos Dirceu de Oliveira (fls. 3552/3556), Ktia
Rabello no Conselho de tica dias 13 e 22/09/05 e Ricardo Guimares, Diretor do
BMG, na CPMI no dia 20/09/2005. Vide, tambm, depoimento de Ktia Rabello (fls.
4364/4373, especialmente: QUE em agosto de 2004 MARCOS VALRIO informou a
declarante que o Ministro JOS DIRCEU estaria em Belo Horiznte/MG em uma visita
oficial, tendo sugerido que o convidasse para um jantar; QUE MARCOS VALRIO
afirmou que JOS DIRCEU aceitaria tal convite; (...) QUE de fato foi marcado o jantar no
HOTEL OURO MINAS no dia 06 de agosto de 2004, do qual participaram a declarante, o
Ministro JOS DIRCEU e seu assessor PLAUTO.).
23
Vide, entre outros, depoimento de Marcelo Sereno (fls. 4233/4234, especialmente:
QUE o ministro, alm, de cuidar dos assuntos referentes a sua pasta, tinha tambm a
responsabilidade de coordenao poltica do Governo do Presidente Lula.).
24
Sandra Cabral era a pessoa que tambm recebia Marcos

Valrio nas ocasies em que comparecia Casa Civil, descritas por ambos,
Marcos Valrio e Sandra, como meras visitas de cortesia24.
Alis, a tnica neste processo o fato de Marcos Valrio,
durante o perodo investigado, freqentar, com bastante assiduidade, o
Congresso Nacional, o Palcio do Planalto, Ministrios e empresas pblicas na
capital federal. Quando questionadas durante as investigaes, as autoridades
visitadas justificavam que o recebiam para discusso de assuntos prosaicos,
tais como o cenrio poltico nacional.
Marcos Valrio encontrava-se freqentemente com todos
os envolvidos no esquema, sejam os integrantes da quadrilha, sejam os
beneficirios do dinheiro repassado pelo seu grupo empresarial, nos prprios
gabinetes dessas autoridades, na sede nacional do PT, em halls e quartos de
hotis e outros locais.
Relevante para caracterizar esse relacionamento, alm
dos depoimentos do prprio Marcos Valrio e de todos os envolvidos no
esquema, a agenda de compromissos desse publicitrio, que ficava em posse
da sua ex secretria Fernanda Karina, e que retrata, com detalhes, as viagens
e reunies de Marcos Valrio e seus scios Ramon, Cristiano e Rogrio com as
pessoas envolvidas e/ou beneficirias dos recursos25.
Delbio Soares, Jos Genono e Slvio Pereira, dirigentes
do Partido dos Trabalhadores, atuavam no esquema como se fossem
representantes do Governo. Slvio Pereira, em diversos depoimentos, foi
apontado como um dos responsveis pelas indicaes para o preenchimento
de cargos e funes pblicas no Governo Federal, fato pelo mesmo confirmado
(fls. 251/255). Ou seja, no obstante tratar-se apenas de um integrante da
cpula do Partido dos Trabalhadores, Secretrio do Partido, atuava nos
24
Vide, entre outros, os depoimentos de Slvio Jos Pereira (fls. 251/255), Sandra
Rodrigues Cabral (fls. 1281/1286), ex Deputado Federal Pedro da Silva Corra (fls.
1992/1995), Jos Luiz Moura (fls. 2076/2079 e 2156/2157) e o ex Deputado Federal
Jos Rodrigues Borba (fls. ).
25
Vide: cpia de folhas da agenda entregue por Fernanda Karina Somaggio (fls. 03/08)
e o Termo de Anlise de Dados (fls. 1071/1082).
25
bastidores do Governo, negociando as indicaes polticas esprias que, em

ltima
anlise,
proporcionavam
desvio
de
recursos
em
prol
de
parlamentares, partidos polticos e particulares26.

Jos
Genono,
como
Presidente
do
Partido
dos
Trabalhadores, participou dos encontros e reunies com os dirigentes dos

demais Partidos envolvidos, onde ficou estabelecido o esquema de pagamento
de dinheiro em troca de apoio poltico, operacionalizado por Delbio Soares,
Marcos Valrio, Cristiano, Ramon, Rogrio, Simone e Geiza27.
Com a base probatria colhida, pode-se afirmar que Jos
Genono, at pelo cargo partidrio ocupado, era o interlocutor poltico visvel
da organizao criminosa, contando com o auxlio direto de Slvio Pereira, cuja
funo primordial na quadrilha era tratar de cargos a serem ocupados no
Governo Federal. Delbio Soares, por sua vez, era o principal elo com as
demais ramificaes operacionais da quadrilha (Marcos Valrio e Rural)28,
repassando as decises adotadas pelo ncleo central29. Tudo sob as ordens do
denunciado Jos Dirceu, que tinha o domnio funcional de todos os crimes
perpetrados, caracterizando-se, em arremate, como o chefe do organograma
delituoso.
26
Vide, entre outros, depoimento de Valdemar Costa Neto (fls. 1376/1385).

Vide, entre outros, depoimento do Deputado Federal Jos Mohamede Janene (fls.
1702/1708), do Deputado Federal Pedro da Silva Corra (fls. 1992/1995), do
Deputado Federal Vado Gomes (fls. 1718/1722) e Jos Genono (fls. 4210/4214,
especialmente: QUE da mesma maneira, expressou que iria se ocupar da
representao poltica do partido com as seguintes tarefas: (...) 4) articulao das
alianas polticas; (...) QUE indagado a respeito da ocorrncia de reunies entre as
cpulas do PT, PP e PL, para alianas polticas, esclarece o seguinte: QUE confirma que
participou de reunies com os presidentes destes partidos.).
28
Principal, pois as provas demonstram uma srie de relaes dos outros membros do
ncleo central com as demais ramificaes.
29
Vide, entre outros, os depoimentos de Pedro Raphael (fls. 1340/1343),
especialmente: QUE logo em seguida, JOS GENONO NETO, presidente do Diretrio
Nacional do Partido dos Trabalhadores, combinou com o DEPOENTE que o secretrio de
finanas, Sr. DELBIO SOARES, entraria em contato com o escritrio de advocacia para
acertar detalhes acerca do pagamento dos honorrios, at ento em aberto; (..) QUE
DELBIO SOARES informou ao DECLARANTE que uma pessoa indicada por ele entraria
em contato para efetuar os pagamentos, sem ter esclarecido a forma de pagamento;
QUE SIMONE VASCONCELOS ligou para o DECLARANTE, se apresentando como
representante de DELBIO SOARES...) e Roberto Jefferson (fls. 4219/4227,
especialmente: QUE ento ligou para JOS GENONO afirmando que achava que
MARCOS VALRIO era um visionrio maluco; QUE JOS GENONIO respondeu que o
DECLARANTE poderia acreditar, pois MARCOS VALRIO era firme.).
27
26
Jos Genono e Delbio Soares apareceram formalmente

na simulao de emprstimos de vultosas quantias pelo ncleo de Marcos
Valrio ou pelo prprio PT junto aos Bancos Rural e BMG, comprometendo-se
como
avalistas
dessas
negociaes.
Apesar
de
possurem
um
nfimo
patrimnio declarado ao rgo fiscal, apresentaram garantia pessoal dos

vultosos valores repassados por Marcos Valrio, scios e empresas ao PT,
originrios de suas contas nos Bancos Rural e BMG.
Segundo informado por Marcos Valrio, e confirmado por
Delbio Soares, o dinheiro utilizado nas operaes de lavagem descritas nessa
denncia teve como uma das suas fontes as seguintes operaes estabelecidas
entre o ncleo financeiro-publicitrio e o ncleo poltico-partidatrio: BMG R$ 12.000.000.00 (25/02/03 em nome da SMP&B); R$ 3.516.080,56
(14/07/04 em nome da SMP&B); R$ 15.728.300,00 (28/01/04 em nome
de GRAFFITI); R$ 10.000.000,00 (26/04/04 em nome da ROGRIO
TOLENTINO); RURAL R$ 18.929.111,00 (26/05/03 em nome da SMP&B);
e R$ 9.975.400,00 (12/09/03 em nome da GRAFFITI), totalizando a quantia
de R$55.217.271,02 (fls. 602)30.
Conforme anteriormente assinalado, os elementos de
convico obtidos comprovam que esses emprstimos no seriam sequer
efetivamente quitados. Tanto o grupo ligado a Marcos Valrio quanto as
instituies financeiras apenas ingressaram no esquema, pois tiveram a prvia
concordncia do Ministro Chefe da Casa Civil e a garantia da inexistncia de
controle sobre suas atividades ilcitas e de benefcios econmicos diretos e
indiretos31.
Delbio Soares tinha a funo de operacionalizar,
juntamente com Marcos Valrio, o esquema de repasse de dinheiro em nome
do Partido dos Trabalhadores, uma vez que era o Tesoureiro do Partido,
atividade pelo mesmo nominada como Secretrio de Finanas e Planejamento
do Partido dos Trabalhadores.
30
Vide, entre outros, depoimentos de Delbio Soares (fls. 245/250 e 3636/3639)

Vide, entre outros, depoimentos de Marcos Valrio (fls. 51/62; 355/360;
727/735; 1454/1465).
31
27
Marcos Valrio o aponta como seu principal interlocutor

em Braslia e amigo pessoal, com quem, alm de se reunir freqentemente,
mantinha contatos telefnicos semanalmente. Eram constantes as reunies no
Diretrio do PT em Braslia entre Marcos Valrio, Delbio Soares e Slvio
Pereira, alm de encontros no hall do hotel Blue Tree em Braslia, onde Marcos
Valrio passou a se hospedar para facilitar os contatos (fls. 56/57).
Esse relacionamento intenso, surgido a partir daquele
primeiro encontro no final do ano de 2002, quando se iniciou a execuo do
esquema de transferncia ilcita de recursos, foi confirmado, em todos os seus
termos, por Delbio Soares j no seu primeiro depoimento prestado na Polcia
Federal32.
No
obstante
negar
existncia
de
qualquer
relacionamento com o ex Ministro Jos Dirceu, Marcos Valrio afirma que

esteve na Casa Civil aproximadamente em quatro ocasies e que a finalidade
de suas visitas a esse rgo era a de se encontrar com a Sra. Sandra Cabral,
secretria de Jos Dirceu, para tratar da candidatura de Delbio Soares.
Tambm confirma, em depoimento prestado na Procuradoria-Geral da
Repblica nos dias 14/07/05 e 02/08/05, que o ento Ministro Jos Dirceu e
o Secretrio Slvio Pereira tinham conhecimento das operaes financeiras
estabelecidas com Delbio Soares33.
Marcos Valrio tambm confirmou que se valeu da sua
influncia junto aos Bancos Rural e BMG para solucionar problema
enfrentado pela ex esposa do ento Ministro Jos Dirceu, que pretendia vender
o seu imvel, obter um emprstimo e arrumar um emprego. Marcos Valrio e
Rogrio Tolentino resolveram todas as trs pendncias acima, o que evidencia
a troca de favores no esquema. O Diretor do Banco BMG ouvido pela CPMI no
32
"QUE j se encontrou com MARCOS VALRIO em hotis nas cidades de So Paulo/SP,

Belo Horizonte/MG e Braslia/DF; QUE em Braslia costuma ficar hospedado no hotel
BLUE TREE, j tendo se encontrado com MARCOS VALRIO nas dependncias deste;
QUE no tem idia de quantas vezes j se encontrou com MARCOS VALRIO no BLUE
TREE em Braslia... QUE j se reuniu com MARCOS VALRIO em quartos de
hotis, tanto em Braslia quanto em So Paulo...QUE falava com MARCOS
VALRIO uma ou duas vezes por semana, sempre para tratar de assuntos
relacionados a poltica e conversas entre amigos..." (Depoimento de Delbio
Soares em 08.07.05 - fls. 245/250;
33
Vide, entre outros, depoimentos de Marcos Valrio (fls. 355/360; 727/735;
1454/1465).
28
dia 20/09/2006, Ricardo Guimares, confirmou que, a pedido de Marcos

Valrio, a ex esposa de Jos Dirceu, Sra. Maria ngela Saragoza, foi
contratada em novembro de 2003 pelo Banco BMG34.
Merece destaque, para o completo entendimento de todos
os mecanismos de funcionamento do esquema, a relevncia do papel
desempenhado por Jos Dirceu no Governo Federal. De fato, conforme foi
sistematicamente noticiado pela imprensa aps o incio do Governo atual, Jos
Dirceu inegavelmente era a segunda pessoa mais poderosa do Estado
brasileiro, estando abaixo apenas do Presidente da Repblica.
Assim, a atuao voluntria e consciente do ex Ministro
Jos Dirceu no esquema garantiu s instituies financeiras, empresas
privadas e terceiros envolvidos que nada lhes aconteceria, como de fato no
aconteceu at a ecloso do escndalo, e tambm que seriam beneficiados pelo
Governo Federal em assuntos de seu interesse econmico, como de fato
ocorreu.
Se por um lado integrantes da cpula do Governo Federal
e do PT dispuseram-se a estruturar uma forma de financiamento do prprio
partido e dos seus aliados, formando-se, custa do dinheiro pblico, uma
slida base governista capaz de garantir a continuidade no poder desse grupo,
por outro, nos termos confessados pelo prprio Marcos Valrio, este e os seus
scios aproximaram-se dos dirigentes do PT, notadamente Delbio Soares,
com a finalidade de oferecer as suas empresas como mecanismo operacional
desse esquema, j contando com o apoio dos Bancos Rural e BMG tambm
interessados em se beneficiar em deliberaes governamentais, os quais
mantinham, principalmente o Rural, atividades financeiras suspeitas com o
grupo de Marcos Valrio.
34
Que, indagado sobre o emprstimo ex esposa do ex Ministro Jos Dirceu,

chamada ngela, o depoente confirmou que efetivamente houve o emprstimo do
Banco Rural e a colocao com emprego no Banco BMG; Que, o declarante foi
procurado por Slvio Pereira para auxiliar o ex Ministro Jos Dirceu na resoluo de
um problema pessoal com sua ex esposa, que pretendia trocar de apartamento e no
tinha recursos financeiros; Que, desta forma, foi conseguido o emprstimo e o
emprego j mencionados e tambm o scio do declarante, Rogrio Tolentino, para
resolver o problema j que o crdito imobilirio dependia do pagamento de recursos
em dinheiro, comprou o apartamento da Sra. ngela, pagou vista e declarou a
aquisio no seu imposto de renda....
29
Sobre o incio desse relacionamento, Delbio Soares, em

depoimento prestado Polcia Federal, apesar de negar a existncia da
transferncia a terceiros, em nome do PT, de recursos no contabilizados, o
que foi pelo mesmo admitido diante das evidncias posteriormente colhidas,
informou que Marcos Valrio veio ao seu encontro para oferecer ajuda ao PT35.
O incio desse relacionamento, que se transformou,
segundo informado por Marcos Valrio, em uma slida amizade, e que teve,
por parte de Marcos Valrio, a inteno de apresentar o seu modus operandi
de desvio de recursos pblicos e utilizao de instituies financeiras para
lavagem de dinheiro, gerou excelentes resultados para esse publicitrio que,
logo de incio, promoveu a campanha publicitria do Deputado Joo Paulo
Cunha Presidncia da Cmara dos Deputados, o qual, uma vez eleito,
contratou justamente a empresa SMP&B para as campanhas institucionais da
Cmara, situao eivada de ilegalidades que ser descrita no tpico seguinte.
Marcos Valrio, que at ento era um publicitrio
desconhecido da cpula do PT, alm da campanha Presidncia da Cmara
acima destacada, tambm promoveu, apesar da hegemonia do publicitrio
Duda Mendona no marketing poltico do Partido dos Trabalhadores, as
campanhas s Prefeituras de Osasco/SP, So Bernardo do Campo/SP e
Petrpolis/RJ, obtidas em razo da proximidade de Marcos Valrio a Delbio
Soares e outros integrantes do PT36.
Uma situao especfica paradigmtica do grau de
relacionamento entre o ncleo central da organizao criminosa e Marcos
Valrio.
"QUE conheceu o publicitrio MARCOS VALRIO no final do ano de 2002, na poca

da campanha eleitoral para Presidncia da Repblica; QUE foi apresentado a
MARCOS VALRIO pelo Deputado Federal VIRGLIO GUIMARES em um encontro
ocorrido no Comit Eleitoral Central de So Paulo/SP; QUE MARCOS VALRIO lhe foi
apresentado como um grande profissional do ramo de publicidade, sendo que o
mesmo estaria disposto a ajudar o PT; Que no incio do ano de 2003 MARCOS
VALRIO passou a coordenar, atravs da sua empresa, a campanha da candidatura
do Deputado Federal JOO PAULO CUNHA para a Presidncia da Cmara dos
Deputados...". (fls. 245/250).
36
Vide depoimento de Mrcio Hiram Guimares Novaes (fls. 1649/1651).
35
30
Trata-se da execuo do acordo estabelecido entre o

ncleo central da quadrilha e o PTB, um dos Partidos que teve seu apoio
poltico adquirido pela organizao.
Nos termos relatados pelo seu ex Presidente, Roberto
Jefferson, parte dos recursos referentes aos R$20 milhes de reais que iam ser
transferidos pelo PT ao PTB seriam obtidos em transao referente aquisio
da
empresa
TELEMIG
pela
Brasil
Telecom,
operao
acompanhada
diretamente pelo ex Ministro Jos Dirceu.

Em viagem realizada a Portugal para as tratativas acima,
Marcos Valrio apresentou-se como Marcos Valrio do PT do Brasil, ou seja,
um facilitador das pretenses de empresrios e outros interessados perante o
Governo Federal. Nessa linha, reuniu-se sozinho com o Presidente da Brasil
Telecom e informou ao interlocutor do PTB na viagem, Emerson Palmieri, que
se lograsse xito na manuteno da conta de publicidade, conseguiria
equacionar o problema da dvida do PT junto ao PTB37.
Marcos Valrio, experiente no ramo da criminalidade,
tinha uma rede prpria de servidores corrompidos para facilitar suas
atividades ilcitas. Nessa seara, constam os casos do Procurador da Fazenda
Nacional Glnio Sabbad Guedes e do funcionrio do Banco Central do Brasil
Antnio Carlos Vieira, que esto sendo encaminhados para as respectivas
instncias judiciais, no integrando a presente denncia.
Entretanto, depois de assumir o papel de principal
organizador dos crimes perpetrados pelo ncleo central da quadrilha (Jos
Dirceu, Jos Genono, Delbio Soares e Slvio Pereira), Marcos Valrio
obviamente passou a exercer junto a setores do Governo Federal o prestgio
por ele alcanado. Afinal, como declinado em sua viagem a Portugal, ele
passou a ser Marcos Valrio do PT do Brasil.
Assim
sendo,
comeou
transitar
com
incrvel
desenvoltura junto a diversos rgos pblicos, intermediando pleitos do seu

37
Vide depoimento de Emerson Eloy Palmieri (fls. ); Marcos Valrio (fls.

Jefferson (CPMI).
); Roberto
31
prprio grupo empresarial, do outro ncleo da organizao criminosa (Banco

Rural38) e de outras empresas privadas que o procurassem. Enfim, assumiu o
posto de interlocutor privilegiado junto a setores do Governo Federal.
A
ttulo
ilustrativo,
destaca-se
que
publicitrio
acompanhou, no mnimo em duas ocasies, o ex Vice-Presidente do Rural em

reunies com o Diretor de Fiscalizao do Banco Central Paulo Srgio
Cavalieiro nas dependncias do BACEN (fl. 55/56).
O
Vice-Presidente
de
um
Banco
que
se
dedica
rotineiramente a atividades suspeitas e que se encontrava sob fiscalizao do

BACEN, utilizou-se justamente da pessoa de Marcos Valrio, que no tem
qualquer vinculao com a rea financeira39, para acompanh-lo em reunio
com a cpula do BACEN40.
Marcos Valrio tambm confirmou que intermediou
reunies entre o Sr. Carlos Rodenburg, acionista do Banco Opportunity, que
lhe solicitou ajuda para soluo de problemas que estava enfrentando no
relacionamento com o Governo Federal, fato confirmado por Delbio Soares (fl.
247) e tambm, conforme declarado pelo prprio Delbio, intermediou visita
de Delbio e Jos Genono empresa Usiminas41.
Ou
seja,
Delbio
Soares,
alm
de
atuar
como
representante do PT, tambm se relacionava com empresrios e terceiros na

qualidade de integrante do Governo Federal, com legitimidade para discutir a
38
Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. 727/735), especialmente o

trecho: Que, quanto ao registro de ingresso do depoente no Edifcio-Sede da ECT,
onde consta a anotao Banco Rural, esclarece que de fato compareceu na ECT
acompanhado dos Srs. Caio e Lucas, Diretor e Gerente do Banco Rural, que
pretendiam que a conta de e recebimento dos servios prestados aos Correios fosse
transferida diretamente ao Banco Rural.
39
Suas empresas so do ramo de publicidade.
40
Vide Aviso n 0121/BCB-Presi, contendo listagem com a indicao de visitas de
MARCOS VALRIO ao Banco Central, destacando-se que o mesmo visitou a sede do
BACEN em Braslia em treze ocasies e em So Paulo, quatro vezes.
41
"QUE foi procurado por CARLOS RODENBURG, acionista do Banco Oportunity que
alegou que estava enfrentando problemas de relacionamento no Governo Federal; QUE
Carlos Rodenburg sabia que o declarante conhecia DELBIO SOARES, tendo pedido seu
auxlio para intermediar um encontro com esse; QUE DELBIO relutou bastante para
aceitar o encontro, uma vez que o mesmo tinha uma m impresso do grupo Oportunity;
QUE no encontro RODENBURG pediu a DELBIO que tentasse 'aparar as arestas' que o
grupo Oportunity mantinha com o governo do PT; QUE DELBIO explicou que realmente
a impresso do governo com o grupo eram muito ruim...". fl. 58.
32
questo do relacionamento com grupos econmico extremamente influentes,

como o caso do Opportunity. Uma instituio privada desse porte, em
hiptese alguma, solicitaria o auxlio de Marcos Valrio para uma reunio com
Delbio Soares se no vislumbrasse nesse encontro uma possibilidade de
atendimento a seus pleitos legtimos ou ilegtimos.
Tal era a influncia de Marcos Valrio no Governo Federal
que o mesmo era procurado por parlamentares para resolverem suas
pendncias
de
distribuio
de
cargos
pblicos
federais,
quando
no
conseguiam tratar tais assuntos diretamente com o ex Ministro Jos Dirceu,

Slvio Pereira ou o prprio Delbio42.
Delbio
Soares,
em
seu
primeiro
depoimento
(fls.
245/250), negou o esquema de transferncia de recursos a parlamentares ou

do relacionamento financeiro entre PT, empresas de Marcos Valrio e
instituies financeiras, mas confirmou que contraiu, em nome do PT,
emprstimos de 2,4 milhes de reais junto ao Banco BMG para cobrir
despesas da posse do Presidente da Repblica, valores que se revelaram
posteriormente bem mais expressivos.
Diante das comprovaes das transaes financeiras,
Delbio tambm informou que esse emprstimo foi viabilizado justamente pelo
empresrio Marcos Valrio, que, alm de intermediar a aproximao do ncleo
central da quadrilha com os dirigentes dos Bancos Rural e BMG, figurou como
avalista da operao e saldou parcela vencida e no paga, com a concordncia
de Jos Genono, Presidente do PT43.
42
Vide, entre outros, depoimento de Jos Borba (fls. 3548/3551), especialmente:QUE tendo em vista
o no atendimento de seus pleitos pelo Governo Federal, o DECLARANTE comeou a
buscar outros canais de negociao; QUE dentre esses canais pode citar o prprio
MARCOS VALRIO; Que procurou MARCOS VALRIO para tentar reforar os pleitos de
nomeao junto ao Governo Federal.
43
Vide, entre outros, depoimento de Delbio Soares (fl. 249), especialmente: "QUE em julho de 2004
MARCOS VALRIO saldou uma prestao no valor de R$350 mil, referente a taxa de
juros cobrada pelo contrato; QUE o pagamento desta parcela de juros pelo avalista
MARCOS VALRIO no foi contabilizado junto ao TSE.. QUE tambm obteve um
emprstimo no Banco Rural, agncia Av. Paulista, no valor de R$3 milhes; QUE esse
emprstimo foi concedido em maio de 2003, sendo que sua atualizao em agosto de
2005 alcanar o montante de R$6 milhes; QUE esse emprstimo no banco Rural
tambm possui como avalista o Sr. Marcos Valrio...QUE foi apresentado por
MARCOS VALRIO aos dirigentes do Banco Rural que concederam o referido
emprstimo." Destaquei
33
O ncleo delituoso representado por Marcos Valrio,

como afirmado anteriormente, era composto pelos denunciados Ramon
Hollerbach, Cristiano Paz, Rogrio Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza
Dias.
Inicialmente, destaque-se que Marcos Valrio montou
uma intricada rede societria com o objetivo de tornar vivel suas prticas
criminosas.
Nesse diapaso, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz, como
scios de Marcos Valrio nas empresas SMP&B Comunicao Ltda, Graffiti
Participao Ltda e DNA Propaganda, tiveram participao ativa nos crimes
perpetrados44
45
.
Eles atuaram em conjunto com Marcos Valrio para o
cometimento dos delitos imputados, tendo agido intensamente na obteno

dos emprstimos fraudulentos que alimentaram, em parte, o esquema.
Exemplifica o envolvimento de Ramon Hollerbach no
funcionamento da quadrilha a atuao decisiva nos pagamentos efetuados de
forma irregular no exterior aos publicitrios Duda Mendona e Zilmar
Fernandes, conforme depoimento do doleiro Jader Kalid Antnio (fls.
3582/3585).
A empresa SMP&B era o comit central das atividades
criminosas do ncleo Marcos Valrio, fornecendo a estrutura logstica e
humana para a
consecuo dos objetivos da organizao criminosa,
empregando como mo de obra as denunciadas Simone Vasconcelos e Geiza

Dias, ambas responsveis pela parte financeira da referida empresa46.
44
Vide Relatrios de Anlise 302/05 e 305/05

Vide, entre outros, o depoimento de Marco Prata (fls. 3594/3601), especialmente o
trecho: QUE todos os trs scios, a saber, CRISTIANO, RAMON e MARCOS VALRIO,
participavam das decises administrativas da SMP&B COMUNICAO e DNA
PROPAGANDA.
46
Vide apensos 05 e 06 do inqurito, que materializam as atividades das denunciadas
mencionadas.
45

Geiza
34
Dias,
como
Gerente
Financeira
da
SMP&B,
desempenhava um papel mais interno no funcionamento da quadrilha,

repassando para o Banco Rural as informaes dos destinatrios reais dos
valores que foram objeto dos delitos, alm de determinar aos funcionrios da
SMP&B saques em dinheiro47.
Ela encaminhava, principalmente via correio eletrnico48,
a qualificao dos beneficirios dos polpudos valores ilcitos que eram
originados, lavados e, por fim, entregues pela organizao criminosa.
Alm disso, recebia alguns beneficirios na sede da
SMP&B49 e organizava pessoalmente os repasses de valores em algumas
situaes, como no caso envolvendo parte dos pagamentos ilcitos, inclusive
no exterior, aos publicitrios Duda Mendona e Zilmar Fernandes50.
Simone Vasconcelos era a Diretora-Administrativa da
empresa SMP&B. Nesse cargo, desempenhava principalmente o papel de
operadora externa do ncleo da organizao criminosa liderada por Marcos
Valrio51. Tinha por funo dirigir-se a Agncia Braslia do Banco Rural, sacar
o dinheiro e o repassar aos destinatrios finais52.
Essas entregas, ordinariamente efetuadas na sede da
agncia bancria, tambm ocorriam em hotis.
Ela tambm tinha a funo de telefonar para os
destinatrios dos valores, informando que j estavam disponveis e orientando
o local e a forma de recebimento.
47
Vide, entre outros, depoimento de Alessandro Ferreira (fls. 1698/1700).

Vide, entre outros, o depoimento de Simone Vasconcelos (fls. 588/595), Marcos
Valrio (fls. 1454/1465).
49
Vide, entre outros, o depoimento de Fernanda Karina (fls. 03/08 e 11/15).
50
Vide, entre outros, os documentos de fls. 1044, 1047, 1055, 1058. Vide, tambm,
depoimento de David Rodrigues Alves (fls. 1693/1696), Zilmar Fernandes (fls.
1845/1852) e Jader Kalid (fls. COMPLEMENTAR).
51
Principalmente, tendo em vista que tambm desempenhava tarefas dentro da
empresa para a quadrilha.
52
Vide, entre outros, depoimentos de Geraldo Magela (fls. 260/261), Raimundo
Cardoso (fls. 262/263), Marcos Valrio (fls. 355/360), Joo Cludio Gen (fls.
576/583) e Zilmar Fernandes (fls. 1017/1024).
48
35
Na realidade, Simone Vasconcelos est para o ncleo

Marcos Valrio, assim como Marcos Valrio est para o ncleo central da
quadrilha. Era pea fundamental na engrenagem criminosa, pois tinha como
ofcio repassar o dinheiro para os beneficirios finais da engenharia criminosa
montada.
Alm disso, foi a responsvel pela organizao da
documentao que resultou nos emprstimos fraudulentos junto aos Bancos
Rural e BMG.
A rede societria articulada por Marcos Valrio envolvia
ainda a empresa Tolentino & Melo Assessoria Empresarial S/C, cujo scio
Rogrio Tolentino tambm era responsvel pelas atividades delituosas do
ncleo Marcos Valrio.
O denunciado Rogrio Tolentino, junto com Marcos
Valrio, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz, tinha o comando dos esquemas
criminosos confeccionados pelo ncleo Marcos Valrio em conluio com o
ncleo Banco Rural, que foram utilizados pelo ncleo central da quadrilha53.
Alis, Rogrio Tolentino era, junto com Marcos Valrio, o
integrante da quadrilha mais prximo do Banco Rural54.
Seu envolvimento pode ser visualizado em atuaes
especficas da quadrilha, como a entrega de dinheiro ao Deputado Federal
Jos Mentor sob a justificativa de uma consultoria jurdica, buscando excluir
o Banco Rural das investigaes parlamentares, sua ida junto com Marcos
Valrio e Emerson Palmieri para Portugal para fechar uma das operaes do
bando, e sua participao no episdio envolvendo o Procurador da Fazenda
Nacional Glnio Guedes55.
Digna de registro a emblemtica e reveladora reunio
ocorrida entre os responsveis pela quadrilha (Marcos Valrio, Ramon
53
Vide, entre outros, depoimento de Enivaldo Quadrado (fls. 1426/1431), Marcos

Valrio (fls. 1454/1465), Valter Eustquio (fls. 1643/1645).
54
Vide, entre outros, depoimento de Fernanda Karina (fls. 11/15) e Marcos Valrio (fls.
51/62).
55
Vide, entre outros, depoimento de Glnio Sabbad Guedes (fls. 3640/3644).
36
Hollerbach, Cristiano Paz e Rogrio Tolentino) com o contador Marco Prata

aps a ecloso do escndalo com a espria finalidade de ocultar as provas dos
crimes praticados pela organizao (fls. 3594/3601).
Pressionada pelo incio das apuraes, o ncleo da
quadrilha integrada por Marcos Valrio, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e
Rogrio Tolentino reuniu-se com o contador para obstruir os trabalhos de
investigao, nos termos detalhadamente relatados no depoimento acima
citado.
O terceiro ncleo da organizao criminosa era integrado
pelos principais dirigentes do Banco Rural Jos Augusto Dumont (falecido),
Vice-Presidente, Jos Roberto Salgado, Vice-Presidente Operacional, Ayanna
Tenrio, Vice-Presidente, Vincius Samarane, Diretor Estatutrio e Ktia
Rabello, Presidente, todos responsveis pelo Comit de Preveno Lavagem
de Dinheiro e pelas reas de compliance, contabilidade, jurdica, operacional,
comercial e tecnolgica da instituio financeira.
Em busca de vantagens patrimoniais indevidas, no
exerccio do comando do Banco Rural, eles estabeleceram mecanismos de
operacionalizao dos vultosos pagamentos em espcie s pessoas indicadas
pelo ncleo de Marcos Valrio de forma a possibilitar a no identificao dos
efetivos beneficirios, bem como burlar a legislao e normas infralegais que
estabelecem a necessidade de identificao e comunicao s autoridades
competentes de operaes com indicativos de lavagem de dinheiro56.
Ademais, por intermdio dos supostos emprstimos,
injetaram cifras milionrias nas contas da quadrilha para viabilizar o
cometimento dos crimes narrados.
O ntimo relacionamento entre o ncleo de Marcos
Valrio e os dirigentes do Banco Rural fica evidente ao longo das provas
produzidas na investigao57.
56
Vide Relatrio de Anlise 191/05.

Vide, entre outros, depoimentos de Fernanda Karina (fls. 03/08 e 11/15), Marcos
Valrio (fls. 51/62, 355/360 e 727/735), Delbio Soares (fls. 245/250) e Guilherme
Rocha (fls. 3602/3607).
57
37
Quanto sistemtica e freqncia dos saques de valores

vultosos, em espcie, principalmente na agncia do Banco Rural em Braslia,
so relevantes as informaes prestadas pelo ento Tesoureiro dessa agncia,
Sr. Jos Francisco de Almeida Rego, o qual informou que a partir de 2003 os
saques em espcie tornaram-se polpudos, freqentes e operacionalizados por
fax, telefonemas ou correios eletrnicos encaminhados pela agncia de Belo
Horizonte, indicando o valor e a qualificao do sacador do dinheiro em
espcie no banco58.
O procedimento adotado pelos dirigentes do Rural em
conluio com Marcos Valrio teve o efeito de transformar os saques em espcie
efetuados pela Diretora Financeira Simone Vasconcelos em cheques ao
portador, obstando a identificao do efetivo beneficirio, sobretudo nas
situaes em que a prpria Simone comparecia agncia e assinava o recibo59.
Os pagamentos efetuados pelo grupo de Marcos Valrio
em benefcio das pessoas indicadas pelos dirigentes do PT denunciados,
utilizando-se das facilidades proporcionadas pelos dirigentes do Rural, que
garantiam o trnsito, em espcie, de vultosas quantias por meio de
58
Vide depoimento de Jos Francisco de Almeida Rego (fls. 222/227), especialmente: "QUE, em geral
eram pessoas simples, que no trajavam terno, e que se dirigiam ao depoente dizendo o
seguinte: 'vim pegar uma encomenda'; QUE, fato curioso que nestes dois anos de
altssimos e freqentes saques, nenhum recebedor fez a conferncia do numerrio,
sendo que apenas se limitavam a abrir uma 'bolsa' e colocar toda a quantia dentro dela;
QUE geralmente sacava notas de cinqenta ou cem reais junto ao Banco Central com a
finalidade de diminuir o volume do dinheiro...".
59
Vide depoimento de Jos Francisco de Almeida Rego (fls. 222/227), especialmente:
"QUE, entretanto, apesar de SIMONE REIS assinar o recebimento do dinheiro, no
chegava a lev-lo consigo; QUE estas pessoas chegavam a apresentar a carteira de
identidade para se confirmar sua identificao, mas no se tirava cpia, j que o recibo
estava assinado por SIMONE REIS;.
Vide, entre outros, depoimento de Lucas da Silva Roque ( fls. 228/229),
especialmente:"QUE nas poucas vezes que presenciou SIMONE recebendo dinheiro,
observou que SIMONE pegava o numerrio das mos de RENATO CSAR e
imediatamente colocava o dinheiro em uma pasta ou uma bolsa, saindo em seguida...".
Posteriormente o Sr. Lucas retificou parte da informao acima e acrescentou: "QUE
perguntado novamente acerca da identificao da pessoa que deveria receber o
numerrio na agncia Braslia, j que anteriormente disse que a entrega far-se-ia a um
funcionrio da empresa SMPB e algumas linhas atrs Ter dito que algumas pessoas
iam l, nem sempre funcionrios dessa empresa, respondeu que esclarecendo melhor,
explica que na maioria das vezes era SIMONE quem recebia o dinheiro, em outras
oportunidades, no entanto, SIMONE indicava pessoas que podiam receber ou mesmo se
fazia acompanhar destas pessoas; QUE no pode afirmar que em todos os
recebimentos o nome do recebedor ficou registrado, mas acredita que isso ocorreu..."
38
mecanismos que obstaram a efetiva identificao do beneficirio. Segundo o

depoimento do Superintendente do Banco Rural em Braslia, Sr. Lucas da
Silva Roque, tratava-se de uma facilidade proporcionada pelo Banco
denominada "Poltica de Relacionamento".
No entanto, essa "Poltica de Relacionamento" aplicada de
forma sistemtica e rotineira, em Braslia, foi operada apenas em relao aos
saques nas contas de Marcos Valrio para distribuio a parlamentares e
outros, pois o prprio gerente do Banco Rural que informou a existncia dessa
poltica, esclareceu, logo em seguida, que esse tipo de entrega de numerrio
que foi feito diversas vezes na agncia Braslia para a empresa SMPB no foi
adotado para nenhuma outra empresa cliente do Banco Rural, com a
mesma intensidade e freqncia da empresa SMPB..."60
Em concluso, a atuao habitual, organizada e reiterada
de Jos Dirceu, Delbio Soares, Jos Genono, Slvio Pereira, Marcos Valrio,
Ramon Hollerbach, Cristiano de Mello Paz, Rogrio Tolentino, Simone
Vasconcelos, Geiza Dias, Jos Augusto Dumont (falecido), Jos Roberto
Salgado, Ayana Tenrio, Vincius Samarane e Ktia Rabelo para a prtica dos
crimes descritos na presente denncia encontra-se caracterizada em todo o
acervo probatrio do inqurito e ser detalhada nos itens abaixo, sob o
aspecto dos crimes de peculato, lavagem do dinheiro, gesto fraudulenta de
instituio financeira, corrupo, evaso de divisas.
Assim procedendo de modo livre e consciente, na forma
do art. 29 do Cdigo Penal:
a) JOS DIRCEU, DELBIO SOARES, JOS GENONO,
SLVIO PEREIRA, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO DE MELLO PAZ,
ROGRIO
TOLENTINO,
SIMONE
VASCONCELOS,
GEIZA
DIAS,
JOS
ROBERTO SALGADO, AYANNA TENRIO, VINCIUS SAMARANE e KTIA

RABELLO esto incursos nas penas do artigo 288 do Cdigo Penal
(quadrilha); e
60
Depoimento do Superintendente do Banco Rural em Braslia, Lucas da Silva Roque

(fls. 229/231).
39
b) MARCOS VALRIO, em concurso material, est

incurso nas penas do:
b.1) artigo 288 do Cdigo Penal (quadrilha); e
c.2) 2 (duas) vezes no artigo 299, segunda parte
(documento particular), do Cdigo Penal (utilizao da sua esposa Renilda
como laranja nas empresas SMP&B e Graffiti Participao Ltda.).
III DESVIO DE RECURSOS PBLICOS
Aps a ecloso do escndalo e quando comearam a
surgir relevantes elementos de prova sobre as transferncias de dinheiro
operacionalizadas por Marcos Valrio, que ficou bastante exposto na mdia em
razo das oitivas na CPMI dos Correios, este compareceu em duas ocasies
na Procuradoria Geral da Repblica manifestando a inteno de colaborar com
as investigaes.
fato que a pretexto da alegada colaborao, Marcos
Valrio
desejava
afastar
qualquer
situao
que
pudesse
ensejar
caracterizao dos pressupostos de sua priso preventiva.

No decorrer da apurao, a colaborao caracterizou-se
apenas como uma estratgia de Marcos Valrio e de seu grupo em consolidar
informaes que j eram conhecidas no mbito da CPMI dos Correios, do
inqurito ou mesmo divulgadas pela mdia, sem que fossem acrescentados
dados novos e reveladores sobre a efetiva origem dos recursos, natureza e
finalidade das operaes e mecanismos de desvio de recursos pblicos.
Caracterizando sua real inteno de embaraar o sucesso
da investigao, interessante observar que na mesma ocasio em prestava
depoimento na Procuradoria Geral da Repblica, seu contador encarregava-se
de destruir a materialidade do desvio de recursos pblicos, ou seja, queimava
notas fiscais no contabilizadas e/ou falsas.
40
De qualquer forma, nessa estratgia de se apresentar

espontaneamente perante o Ministrio Pblico Federal, algumas declaraes
prestadas por Marcos Valrio contextualizam-se com todo o acervo probatrio
colhido, no obstante as inmeras inconsistncias de vrias informaes e a
sucessiva mudana de verso para os mesmos fatos.
Marcos Valrio, diante das claras evidncias no sentido
de que Delbio Soares no atuava sozinho no Partido dos Trabalhadores, pois
no teria a autonomia necessria para estruturar operaes do porte das
investigadas nos autos61, admitiu que o ento Ministro Jos Dirceu,
representando a cpula do Partido dos Trabalhadores e como alto integrante
do Governo Federal, estava ciente dos esquemas de repasse de dinheiro
estabelecidos com Delbio Soares, tendo garantido as operaes62.
Assim como no Governo de Minas Gerais, quando atuava
em conluio com o atual Vice-Governador Clsio Andrade63, Marcos Valrio
confirmou que uma empresa de publicidade apenas consegue xito na
celebrao de contratos pblicos quando integra o grupo poltico que est no
poder na ocasio64.
61
Basta lembrar da insignificncia jurdica do documento assinado por Delbio Soares

avalizando os vultosos repasses de dinheiro dos Bancos BMG e Rural.
62
Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. 355/360, especialmente: O
Sr. Delbio esclareceu que o ento Ministro JOS DIRCEU e o Secretrio SLVIO
PEREIRA eram sabedores dessa operao de emprstimo para o Partido e em alguma
eventualidade garantiriam o pagamento junto s empresas do declarante; (...)
Silvio havia dito ao declarante que o ento Ministro Jos Dirceu tinha conhecimento dos
emprstimos.).
63
Fatos apurados no inqurito 2280/05.
64
Que, como j havia uma cultura de atendimento aos governos estaduais passados,
vez que a SMP&B Publicidade j atendia desde o primeiro Governo de Hlio Garcia,
decidiram por participar de licitaes de publicidade do Governo Estadual, sendo
Governador poca, EDUARDO AZEREDO; Que, a SMPB Comunicao vem ganhando
licitaes no Governo Estadual de Minas Gerais, desde o perodo acima mencionado, e
ainda permanece atendendo ao Governo do Estado atual de Minas Gerais, assim como
a DNA Propaganda Ltda.; Que, quando indagado sobre eventuais direcionamentos
nessas licitaes que vem ganhando sucessivamente, por exemplo, no Governo
do Estado ou em rgos pblicos do Governo Federal, esclarece que a atuao
da sua agncia no difere em nada dos outros grandes contratos do Governo
Federal atual ou passado, como, por exemplo, os contratos com as agncias
Olgvy-SP; DM9-SP; Bagg-BA; Propeg-BA; FNASCA-SP; Duda Mendona, Lew, Lara,
Fisher Amrica, dentre outras; Que, os critrios de licitaes na rea federal so
estabelecidos pela SECOM, sendo essa Secretaria que fixa as diretrizes dos grandes
contratos na rea de publicidade; Que, nos Estados, existem Secretarias de
Comunicao similares SECOM; Que, no Governo anterior, o representante da Secom
era o Sr. Andrea Matarazzo e o seu adjunto, Sr. Luiz Aurlio; Que, a atuao na rea
de publicidade de um modo geral envolve a submisso a interesses polticos,
sem o que as empresas no sobrevivem nesse mercado..." negrito acrescido.
41
A sistemtica de manuteno, prorrogao ou sucesso

em licitaes por empresas de publicidade relacionadas aos polticos
vencedores das eleies ficou bastante clara no momento em que Marcos
Valrio, que mantinha as principais contas no Governo de Minas Gerais,
perdeu os contratos quando eleito o Governador Itamar Franco, de grupo
poltico diverso, situao detalhada no depoimento prestado pelo denunciado
Marcos Valrio na PGR no dia 02.08.0565. A situao to gritante que nem os
pagamentos dos servios executados no perodo do Governo anterior, por ser
de um grupo poltico distinto, so efetuados.
Conforme declinado pelo denunciado Marcos Valrio,
para o desempenho de sua atividade essencial o contato com polticos (fl.
56)66.
O prprio aspecto temporal do contrato de publicidade
moldado para viabilizar o atendimento de interesses polticos escusos do
grupo que est ocupando o poder, pois as licitaes verificam-se normalmente
no incio da gesto67.
65
Que, com a mudana de Governo no Estado de Minas, no Governo Itamar Franco, as

agncias de publicidade do depoente no ganharam qualquer conta nos processos de
licitao realizados e nem receberam os crditos dos servios prestados ao Governo
anterior; Que, nesse perodo, a partir de 1998, as empresas DNA e SMP&B, no Governo
Federal, ganharam um tero da conta de publicidade do Banco do Brasil, que j atendia
desde 1994; metade da conta do Ministrio do Trabalho; uma parte da conta do
Ministrio dos Esportes e uma parte da conta da Eletronorte; Que, as grandes contas no
Governo Fernando Henrique eram das empresas antes citadas, especialmente DM-9,
DPZ, OLGV, PROPEG; etc; Que, nos termos j consignados no depoimento anterior,
o declarante, assim como todos os profissionais da rea de publicidade,
sempre objetivam participar, da forma mais prxima possvel, dos partidos
polticos e candidatos com maior possibilidade de eleio... - negrito acrescido.
66
Vide, entre outros, depoimento de Cristiano Paz (fls. 2253/2256, especialmente:
QUE MARCOS VALRIO informou aos demais scios que os valores obtidos com os
emprstimos se destinavam ao Partido dos Trabalhadores, segundo entendimentos
firmados entre ele e DELBIO SOARES, ento tesoureiro do PT; QUE a justificativa de
MARCOS VALRIO para contrair tais emprstimos bancrios, seria a necessidade de
manter um bom relacionamento com o Partido dos Trabalhadores e tambm visando
manter os contratos publicitrios que eram mantidos com o Governo Federal.).
67
Vide, entre outros, depoimento de Margareth Maria (fls. 4243/4246, especialmente:
QUE as concorrncias de contas de publicidade dos ministrios e das empresas
pblicas acontecem normalmente no incio do governo, com validade de 2 anos, podendo
ser renovado por dois perodos de at um ano.). Vide, tambm, documento subscrito
pelo Diretor-Geral da Cmara dos Deputados, onde constou: Ante a autorizao de
prorrogao, esta Diretoria-Geral determinou que, aps adotadas as providncias
administrativas relativas prorrogao contratual, fosse o processo devolvido, para que
novamente fosse deliberado quanto prorrogao contratual ou abertura de novo
certame licitatrio, to logo eleitos os novos membros da Mesa Diretora da
42
Desta forma, Marcos Valrio, j contando com o apoio

operacional dos dirigentes do Banco Rural, ofereceu a sua estrutura a Jos
Dirceu, Jos Genono, Slvio Pereira e Delbio Soares, alm de outros
integrantes do Governo ou do Partido dos Trabalhadores, com a finalidade de
desviar recursos pblicos e transferir valores no contabilizados para compra
de apoio poltico e pagamento (pretrito e futuro) de campanhas eleitorais.
Em
seus
depoimentos
na
Polcia
Federal
na
Procuradoria Geral da Repblica, Marcos Valrio deixou bem claro que as

empresas de publicidade vinculadas aos grupos polticos vencedores das
eleies so beneficiadas nos contratos com a administrao pblica.
Nesse contexto, apurou-se que Marcos Valrio, cujas
empresas de publicidade j mantinham contratos com o Banco do Brasil,
Ministrio do Trabalho e Eletronorte, logrou xito, a partir do seu
relacionamento com o Partido dos Trabalhadores, em renovar essas avenas, o
que seria pouco provvel caso fosse um publicitrio desconhecido de
integrantes da cpula do Governo ou do Partido, como por ele prprio
declarado.
Tambm manteve a contratao com o Ministrio dos
Esportes firmada em 2001 e agregou uma das contas de publicidade dos
Correios (licitao ocorrida em 2003).
Em dezembro de 2003, o seu relacionamento com Jos
Dirceu, Jos Genono, Delbio Soares e Slvio Pereira, entre outros, rendeu-lhe
resultados mais positivos ainda, pois obteve a importante conta de publicidade
da Cmara dos Deputados, que se encontrava sob a Presidncia do Deputado
Federal Joo Paulo Cunha, cuja campanha Presidncia desse rgo foi
realizada por uma das empresas dos denunciados Marcos Valrio, Ramon
Hollerbach, Cristiano Paz e Rogrio Tolentino.
Cmara dos Deputados para o binio 2005/2006. (fl. 73 da Representao n.

1.16.000.002034/2005-36, negrito acrescido).
43
Previamente exposio das ilegalidades constatadas em

relao aos contratos entre a administrao pblica e as empresas do grupo
de Marcos Valrio, relevante a caracterizao, para demonstrao do modus
operandi do desvio de recursos pblicos, dos mecanismos ilcitos e artifcios
utilizados por Marcos Valrio na gesto das empresas do seu ncleo,
especialmente a SMP&B Comunicao Ltda. e a DNA Publicidade Ltda., na
forma de contabilizao dos servios supostamente executados pelas empresas
acima e que ensejaram a liberao dos valores relativos aos contratos
pblicos.
Primeiramente,
observa-se
que
os
contratos
de
publicidade da administrao pblica federal subdividem-se nas seguintes

categorias: utilidade pblica (PUP); publicidade legal (distribuda e autorizada
apenas pela Radiobrs); publicidade mercadolgica (concorrncia de mercado,
empresas pblicas e etc.); e publicidade institucional (artigo 2, inciso III, a, do
Decreto n. 4.799, de 4/08/2003).
Assim, aos rgos da administrao pblica federal
direta, at alteraes normativas introduzidas pelo atual Governo, era
permitido licitar os servios publicitrios de utilidade pblica e publicidade
institucional.
No ano de 2003, entre as vrias mudanas de natureza
administrativa ocorridas na antiga SECOM Secretaria de Comunicao da
Presidncia da Repblica, esta Secretaria passou no apenas a coordenar e
auxiliar os demais rgos nas contrataes dos servios acima, mas, no
mbito da administrao pblica direta federal, centralizar a contratao
para os servios de publicidade institucional68.
Deste
modo,
no
atual
governo,
publicidade
institucional, que representa o maior volume dos gastos em publicidade da

68
ALTERAES LEGISLATIVAS: Lei n. 10.683, de 28/05/2005 (Dispe sobre a

organizao da Presidncia da Repblica e dos Ministrios e d outras providncias) art. 2, competncia e organizao da SECOM; DECRETO N. 4.799, de 04/08/2003 Dispe sobre a comunicao de governo do Poder Executivo Federal e d outras
providncias; DECRETO n. 4.779, de 15/07/2003 - Aprova a Estrutura Regimental e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comisso da Secretaria de Comunicao do
Governo e Gesto Estratgica da Presidncia da Repblica, e d outras providncias.
44
administrao pblica direta federal, apenas realizada pela antiga SECOM Secretaria de Comunicao da Presidncia da Repblica.
Nessa linha, j em 2003 foi realizada uma licitao para
seleo de trs empresas que seriam contratadas pela SECOM para executar
todo o gasto de publicidade institucional, saindo-se vencedoras as empresas
Duda Mendona & Associados Ltda., Lew, Lara Propaganda e Comunicao
Ltda. e Matisse Comunicao de Marketing Ltda., por meio da concorrncia
n. 01/2003, conduzida diretamente pela Casa Civil69.
Explicvel, portanto, o grande interesse de Marcos
Valrio em manter um excelente relacionamento com integrantes da cpula do
Governo, pois a sistemtica ento implantada impedia que fossem contratadas
agncias de publicidade pelos diversos Ministrios e demais rgos da
administrao direta para a execuo de publicidade institucional. Restou
apenas a esses rgos o gasto com publicidade de utilidade pblica, bastante
reduzido em comparao s demais rubricas.
A estrutura dos contratos de publicidade do Governo
Federal sofreu algumas alteraes de acordo com a normatizao infralegal
vigente poca. No entanto, em regra, o rgo pblico, mediante licitao do
tipo melhor tcnica, na forma de execuo indireta sob o regime de
empreitada por preo nico, seleciona a empresa que, segundo critrios de
avaliao estabelecidos no edital, apresenta a melhor proposta sob o aspecto
tcnico. Obviamente, o elemento subjetivo preponderante nessa seleo.
Diante da possibilidade de execuo indireta do contrato
de publicidade, implementou-se o ilegal formato de que, em tese, o processo
criativo da publicidade, seguindo os parmetros fixados pelo rgo,
desenvolvido pela agncia de publicidade contratada. No entanto, todos os
servios necessrios para a implementao de cada uma das campanhas
69
Conforme OFCIO n. 959-SECAD/SECOM/PR, subscrito pelo Sr. SecretrioAdjunto da SECOM Marcus Vincius Di Flora, nos autos do PA n.
1.16.000.000936/2003-76: (...) Em ateno ao OFCIO GAB/PR/DF/N 139/03, de
19.8.03, informo que, a despeito do que consta do Despacho n 062/03-RB-GAB-PR/DF,
o procedimento licitatrio referente Concorrncia 001/2003 no foi conduzido por esta
Secretaria. Solicito de Vossas Senhorias o obsquio de requisitarem diretamente da
Casa Civil da Presidncia da Repblica os documentos e informaes mencionados no
referido ofcio.

publicitrias
executadas
45
so
realizados
por
empresas
subcontratadas
diretamente pela agncia de publicidade70.

Essas empresas so selecionadas a partir de uma prvia
cotao de preos realizada pela agncia contratada entre trs concorrentes e,
depois, o servio executado pago diretamente agncia de publicidade,
mediante apresentao de nota fiscal, que repassa o respectivo valor s
subcontratadas.
Esse tipo de contratao tem ensejado fraudes das mais
diversas modalidades. Para ilustrar: falsa cotao de preos, empresas cotadas
pertencentes a um mesmo grupo, superfaturamento de preos, servios no
executados e servios executados aqum dos valores pagos. A utilizao de
notas "frias" ou contabilizadas em valores acima dos servios efetivamente
prestados justificam a sada de recursos pblicos por intermdio do aumento
fictcio de custos.
Nesse
contexto,
as
empresas
de
Marcos
Valrio,
prestadoras de servios de publicidade a diversos rgos pblicos, eram

contumazes sonegadoras fiscais, mantinham contabilidade paralela e emitiam
notas
fiscais
falsas
para
justificar
custos
na
prestao
de
servios
publicitrios.
A materialidade dos fatos acima narrados encontra-se
caracterizada no Laudo de Exame Contbil n. 3058/2005-INC, subscrito
pelos Peritos do Instituto Nacional de Criminalstica. A detalhada anlise da
contabilidade das empresas do grupo de Marcos Valrio evidenciou a
utilizao das seguintes prticas ilcitas, desenvolvidas com o auxlio do
contador Marco Tlio Prata:
-
alterao substancial da contabilidade da DNA Propaganda, mediante

manipulao, falsificao e alterao de registros e documentos, de forma a
70
CONSTATAO DO TCU Processo n. TC 012.905/2005-0, fl. 71:
...atualmente os contratos de publicidade e propaganda, de um modo geral, tm

sido utilizados, precipualmente, para intermediar contrataes diretas, uma vez que so
os subcontratados que efetivamente prestam os servios. Esse procedimento configurase em burla Lei de Licitaes e Contratos e, por isso mesmo, deve ser coibido e
reformulado.
46
modificar os registros de ativos, de passivos e de resultados; omisso de

milhares de transaes nos registros contbeis; e registros de transaes
simuladas, sem comprovao ou com a utilizao de prticas contbeis
indevidas;
-
insero de elementos inexatos e omisso de operaes nos livros

contbeis. A ttulo de ilustrao dessa prtica, observaram os Srs. Peritos
que os mtuos realizados entre a DNA e outras empresas do grupo no
estavam escriturados na contabilidade original e, conforme destacado no
pargrafo 56 do Laudo, por ocasio da retificao contbil, houve
simulao na preparao dos documentos de suporte dos referidos
contratos de mtuo.;
elaborao, distribuio, fornecimento, emisso e utilizao de documentos

fiscais falsos ou inexatos: adulterao de autorizaes de impresses de
documentos fiscais (AIDF), objeto do Laudo de Exame Documentoscpico
n. 3042/05-INC/DPF; falsificao de assinaturas de servidores pblicos e
de carimbos pessoais - Laudo de Exame Documentoscpico n. 3042INC/DPF;
impresso de 80.000 notas fiscais falsas - letra "h", pargrafo 16,

seo 74;
emisso de dezenas de milhares de notas fiscais falsas - letra "i",

pargrafos 16 e 22 da seo III do Laudo n. 3058, entre as quais, trs
notas fiscais da DNA emitidas CBMP (Visanet), nos valores de
R$23.300.000,00,
R$35.000.000,00
R$6.454.331,43
uma
empresa Eletronorte, no valor de R$12.000.000,00.

O estudo detalhado dos dados consignados no Laudo de
Exame Contbil n. 3058/INC revela o modus operandi do desvio de recursos
pblicos que ocorria pela simulao de mtuos entre empresas do grupo de
Marcos Valrio e terceiros; pela ausncia de contabilizao de servios e
operaes financeiras; pela emisso de notas fiscais falsas para justificar
pagamentos de servios sem a devida contraprestao, alm de outras prticas
ilcitas
destinadas
justificar
recebimento
de
vultosas
quantias,
posteriormente repassadas ao esquema operacionalizado pelo ncleo Marcos

Valrio.
47
Com relao ao processo de licitao e execuo dos

contratos de publicidade mantidos pelas empresas do grupo de Marcos Valrio
e a administrao pblica federal, o Tribunal de Contas da Unio, em trabalho
de auditoria destinado especificamente a analisar as situaes apuradas pela
CPMI dos Correios, produziu, nos respectivos processos administrativos,
pela sua equipe tcnica, diversos relatrios tcnicos, constatando inmeras
ilegalidades nessas contrataes.
Nos
subitens
abaixo
sero
descritas
as
ilicitudes
relacionadas contratao, por rgos da administrao pblica direta e

indireta, das empresas do grupo de Marcos Valrio.
Quando os ilcitos materializarem crimes envolvendo o
esquema
ora
denunciado,
imputao
criminal
ser
devidamente
formalizada71.
Os fatos descritos relacionam-se ao perodo de que trata
a presente denncia, desnudando uma das formas de contraprestao
recebida pelo ncleo Marcos Valrio pelos crimes praticados em prol da
organizao criminosa. Revela ainda uma das fontes financeiras que
abasteceram o repasse de dinheiro para Deputados Federais em troca de apoio
poltico e financiaram campanhas eleitorais.
III.1 CMARA DOS DEPUTADOS
.
A aproximao de Marcos Valrio com o ncleo central da
organizao criminosa no segundo semestre do ano de 2002 tambm rendeu
como fruto uma ntima relao com o Joo Paulo Cunha
Membro da coordenao da campanha eleitoral para
Presidncia da Repblica em 2002, o Joo Paulo Cunha foi apresentado ao
denunciado Marcos Valrio pelo Deputado Federal do PT/MG Virglio
Guimares72.
71
Os demais fatos criminosos sero apurados nas instncias adequadas.

Vide, entre outros, documento produzido por Marcos Valrio para o ProcuradorGeral da Repblica (fls. 69/71, especialmente Fui apresentado ao Sr. Delbio Soares,
72
48
Sacramentada a vitria da campanha coordenada por

Joo Paulo Cunha, a ligao com o denunciado Marcos Valrio estreitou-se
cada vez mais73.
Para exemplificar o relacionamento, empresa de sua
propriedade, Estratgica Marketing e Promoo Ltda., executou gratuitamente
a pr-campanha eleitoral do PT no Municpio de Osasco/SP74.
Posteriormente, em que pese a hegemonia do publicitrio
Duda Mendona dentro do Partido dos Trabalhadores, a empresa Estratgica
Marketing e Promoo Ltda. realizou a campanha eleitoral do PT no Municpio
de Osasco/SP75.
Registre-se que o Municpio de Osasco/SP o reduto
eleitoral de Joo Paulo Cunha, como consta em seu depoimento (fl. 1877).
Segundo o denunciado Marcos Valrio, em documento produzido no curso da
investigao, a campanha em Osasco/SP foi financiada com os recursos
provenientes do esquema montado com o ncleo central da organizao
criminosa (fls. 605 e 607).
Entretanto, o principal elo entre Joo Paulo Cunha e
Marcos Valrio foi a campanha eleitoral para o cargo de Presidente da Cmara
dos Deputados.
bem como aos Srs. Silvio Pereira, Jos Genono, dirigentes do PT, bem como ao
Deputado Federal Joo Paulo, pelo Deputado Federal Virglio Guimares...). Vide,
tambm, depoimento de Joo Paulo Cunha (fls. 1876/1879).
73
Vide, entre outros, depoimentos de Marcos Valrio (fls. 51/62, especialmente QUE
foi apresentado a JOS MENTOR pelo Deputado Federal JOO PAULO CUNHA, uma vez
que pretendia desenvolver projetos de candidaturas de vrios candidatos do PT.) e
Marcos Tadeu (fls. 216/218, especialmente QUE j viu o Deputado Federal JOO
PAULO CUNHA na SMP&B, na ocasio da criao de uma campanha publicitria para a
Cmara Federal, que cliente da SMP&B COMUNICAES.).
74
Vide, entre outros, depoimento de Mrcio Hiram (fls. 1649/1651, especialmente
QUE, o depoente esclarece que todos os trabalhos publicitrios inerentes prcampanhas eleitorais anteriormente citadas foram feitas de forma gratuita, com o intuito
de que a empresa ESTRATGICA MARKETING E PROMOO LTDA fosse efetivamente
contratada para as campanhas eleitorais.).
75
Vide, entre outros, documento produzido por Marcos Valrio para o ProcuradorGeral da Repblica (fls. 69/71). Vide, tambm, depoimentos de Delbio Soares (fls.
245/250, especialmente QUE como o PT j tinha como seu principal publicitrio o Sr.
DUDA MENDONA, o espao de MARCOS VALRIO no PT ficou reduzido a apenas trs
campanhas para as prefeituras de Osasco/SP ...) e Mrcio Hiram (fls. 1649/1651).
49
De fato, j no incio do ano de 2003, a empresa DNA

Propaganda, de propriedade de Marcos Valrio, desenvolveu a vitoriosa
campanha eleitoral de Joo Paulo Cunha para o cargo de Presidente da
Cmara dos Deputados76.
Uma vez eleito para o cargo, em fevereiro de 2003, tem
incio em maio de 2003 a fase interna do procedimento licitatrio objetivando a
contratao de agncia de publicidade.
Nesse ponto, para a completa compreenso dos fatos,
preciso registrar que Joo Paulo Cunha e Marcos Valrio continuaram
mantendo intenso contato mesmo aps a eleio para Presidente da Cmara
dos Deputados.
Esses encontros ocorreram paralelamente ao desenrolar
do procedimento licitatrio deflagrado no mbito da Cmara dos Deputados
visando a contratao de agncia de publicidade. Eles aconteciam em hotis,
na residncia oficial da Presidncia da Cmara dos Deputados ou na prpria
Casa Legislativa77.
Tamanha era a ligao que Marcos Valrio, em abril de
2003, presenteou a Sra. Silvana Paz Japiass, secretria e pessoa de
confiana de Joo Paulo Cunha desde 1999, e sua filha, com passagens
areas de ida e volta para o Rio de Janeiro, alm da hospedagem em hotel
naquela cidade. Tudo com o conhecimento do denunciado Joo Paulo
Cunha78.
76
Vide, entre outros, documento produzido por Marcos Valrio para o ProcuradorGeral da Repblica (fls. 69/71). Vide, tambm, depoimentos de Delbio Soares (fls.
245/250, especialmente QUE no incio do ano de 2003 MARCOS VALRIO passou a
coordenar, atravs de sua empresa, a campanha da candidatura do Deputado Federal
JOO PAULO CUNHA para a Presidncia da Cmara dos Deputados.) e Joo Paulo
Cunha (fls. 1876/1879).
77
Vide a agenda profissional de Marcos Valrio (fls. 1071/1082). Vide, tambm,
depoimento de Joo Paulo Cunha (fls. 1876/1879).
78
Vide, entre outros, depoimento de Silvana Japiass no Conselho de tica da Cmara
dos Deputados (anexo instruindo a cota).
50
Dentro desse contexto de intimidade, o Marcos Valrio

chegou a presentear Joo Paulo Cunha com uma caneta de marca mont
blanc79.
Em uma dessas reunies, Marcos Valrio, em nome de
Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Rogrio Tolentino, ofereceu vantagem
indevida (50 mil reais) a Joo Paulo Cunha, tendo em vista sua condio de
Presidente da Cmara dos Deputados, com a finalidade de receber tratamento
privilegiado no procedimento licitatrio em curso naquela Casa Legislativa
para contratao de agncia de publicidade.
Joo Paulo Cunha, por seu turno, no apenas concordou
com a oferta, como, ciente da sua origem criminosa, engendrou uma estrutura
fraudulenta para o seu recebimento.
Importante destacar que Joo Paulo Cunha tinha plena
cincia da estrutura delituosa montada pela organizao criminosa descrita no
tpico anterior.
Um dos coordenadores da campanha presidencial de
2002, ali teve incio seu relacionamento com Marcos Valrio, que procurou o
ncleo central da organizao delitiva para oferecer os prstimos da sua
prpria quadrilha.
Integrante de escol do Partido dos Trabalhadores, teve
seu nome lanado para uma funo estratgica dentro das pretenses do
grupo: presidir a Cmara dos Deputados. Referida indicao contou com o
aval do ncleo central da organizao composta por Jos Dirceu, Delbio
Soares, Slvio Pereira e Jos Genono80.
Diante disso, como j descrito, vinculou-se com grande
intimidade a Marcos Valrio.
79
Vide, entre outros, depoimento de Joo Paulo Cunha (fls. 1876/1879).

Vide, entre outros, depoimento de Valdemar Costa Neto (fls. 1376/1385,
especialmente QUE as reunies para tratar de assuntos polticos ocorriam com a
presena do DECLARANTE e JOS ALENCAR, pelo PL, e JOS DIRCEU, DELBIO
SOARES, JOO PAULO CUNHA e LUIZ DULCI pelo PT, sempre na residncia de JOS
DIRCEU.),
80
51
Nessa linha, consciente de que o dinheiro tinha como

origem organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra o
sistema financeiro nacional e contra a administrao pblica, o Joo Paulo
Cunha, almejando ocultar a origem, natureza e o real destinatrio do valor
pago como propina, enviou sua esposa Mrcia Regina para sacar no caixa o
valor de cinqenta mil reais em espcie.
A retirada do montante de cinqenta mil reais em espcie
foi realizada no dia 4 de setembro de 2003 no Banco Rural em Braslia, com o
emprego do estratagema fraudulento montado pelos denunciados dos ncleos
publicitrio e financeirol81.
Interessante observar que Joo Paulo Cunha e Marcos
Valrio reuniram-se exatamente na data de 3 de setembro de 2003, um dia
antes do saque descrito82.
Por seu lado, o edital da concorrncia n. 11/03 ganhou
publicidade em 16 de setembro de 2003.
A licitao na modalidade melhor tcnica foi vencida pela
empresa SMP&B, de propriedade do grupo de Marcos Valrio, , tendo o
contrato n. 2003/204.0 sido assinado em 31 de dezembro de 200383.
Iniciada a execuo do contrato, Joo Paulo Cunha
desviou R$ 252.000,00 (duzentos e cinqenta e dois mil reais) em proveito
prprio.
O completo entendimento do fato passa pela descrio
das atividades desempenhadas pelo Sr. Luis Costa Pinto.
81
Vide, entre outros, depoimento de Mrcia Regina (fls. 978/980). Vide, tambm, fl.
726 do apenso 7.
82
Vide, entre outros, depoimento de Fernanda Karina (fls. 03/08). Vide, tambm,
agenda profissional de Marcos Valrio (fls. 1071/1082).
83
Digno de registro que na licitao imediatamente anterior da Cmara dos
Deputados, ocorrida em 2001, a empresa SMP&B foi desclassificada por insuficincia
tcnica, ocupando o ltimo lugar. Alm do contrato, foram firmados trs aditivos: a)
em 18/11/2004, foi acrescido um milho, novecentos e oitenta mil reais ao valor
original; b) em 30/12/2004, o contrato foi prorrogado por trs meses; e c) em
31/03/2005, o contrato foi prorrogado por nove meses.
52
Luis Costa Pinto era assessor direto de Joo Paulo Cunha

pelo menos desde o ano de 2003.
Alis, nessa condio, participou de diversas reunies
entre Joo Paulo Cunha e Marcos Valrio84.
Aps a formalizao do contrato entre a Cmara dos
Deputados e a empresa SMP&B, a empresa IFT Idias, Fatos e Texto Ltda. foi
subcontratada supostamente para prestar assessoria de comunicao.
Entretanto, as provas colhidas demonstram que a
contratao foi uma manobra articulada por Joo Paulo Cunha para desviar
recursos pblicos em proveito prprio.
Em razo da fluidez do servio proposto, como forma de
demonstrar o trabalho que pretensamente seria realizado, a empresa IFT
comprometeu-se a elaborar boletins mensais com resumo das aes
propostas, a explicao dos trabalhos desenvolvidos por ela e a avaliao da
opinio da mdia em relao Cmara dos Deputados a ser produzida a partir
de conversas reservadas em insights junto aos fornecedores de opinio dos
maiores meios de comunicao credenciados junto Cmara. Este trabalho, em
carter reservado ser encaminhado ao presidente da Cmara e ao diretor da
SECOM. No conjunto deste trabalho tambm est abrigada a atividade de
leitura
anlise
estratgica
de
pesquisas
de
opinio
sejam
eles
encomendadas especificamente pela Cmara dos Deputados ou no e de

elaborao de propostas de agendas legislativas que sirvam para dar maior
visibilidade ao trabalho dos parlamentares no ano de 2004.
O problema que os referidos boletins jamais foram en
tregues na Secretaria de Comunicao da Cmara dos Deputados, demons
trando que os servios subcontratados no foram prestados. Nesse sentido,
84
Vide, entre outros, depoimentos de Silvio Pereira (fls. 251/255, especialmente QUE
no ano de 2003 participou de uma reunio com MARCOS VALRIO juntamente com o
Deputado Federal JOO PAULO CUNHA, o jornalista LULA VIEIRA e ANTONIO SANTOS,
coordenador das eleies municipais do PT no Estado de So Paulo.) e Joo Paulo
Cunha (fls. 1876/1879). Vide, tambm, agenda profissional de Marcos Valrio (fls.
1071/1082).
53
documento subscrito pelo Diretor da Secretaria de Comunicao Social da C

mara dos Deputados:
Quanto ao pedido constante da alnea a do mesmo
ofcio85, cumpre-me, inicialmente, esclarecer que assumi
a Direo da Secretaria de Comunicao Social da
Cmara dos Deputados em 18 de fevereiro de 2005 (fl. 4),
no tendo acompanhado, direta ou indiretamente, a
contratao da execuo dos servios da IFT Consultoria
em Comunicao e Estratgia, previstos nos processos
ns 101.389/04 e 114.902/04.
Com o objetivo de atender citada solicitao da Equipe de
Auditoria, foi promovida pesquisa nos arquivos
documentais da Secom e ouvidos servidores que
trabalhavam na Secretaria poca.
Desse trabalho, resultou a concluso que inexistem,
na Secom, os citados boletins da IFT Consultoria em
Comunicao e Estratgia. negrito acrescido.
A empresa IFT, e esse o detalhe capital, pertence a Luis
Costa Pinto86.
Na verdade, a subcontratao foi uma armao para que
o Luis Costa Pinto fosse bem remunerado (vinte mil reais por ms) para
prestar assessoria direta a Joo Paulo Cunha.
Contratado pela empresa SMP&B sob o manto formal do
servio apresentado em sua proposta, Luis Costa Pinto prestava assessoria
direta a Joo Paulo Cunha87. A empresa IFT, cujos scios so Luis Costa Pinto
e sua esposa, tem como endereo registrado na Receita Federal exatamente a
residncia dos proprietrios, indicando que se trata de uma empresa de
fachada88.
Eis o pedido: a) os boletins mensais da ift Consultoria em Comunicao e
Estratgia com o resumo das aes propostas, a explicao dos trabalhos
desenvolvidos por ela e a avaliao da opinio da mdia em relao Cmara dos
Deputados, conforme a proposta da empresa supra que prestou o servio de consultoria
de comunicao junto Presidncia dessa Casa e Secom, constante dos processos n
101.389/04 e n 114.902/04; bem como a materializao da atividade de leitura e
anlise estratgica de pesquisa de opinio, encomendadas especificamente pela
Cmara dos Deputados ou no, e de elaborao de propostas de agendas legislativas
que serviram para dar maior visibilidade ao trabalho dos parlamentares no ano de
2004, tambm consoante proposta da empresa em tela.
86
Vide Relatrio de Anlise n 791/2006.
87
Vide, entre outros, depoimento de Joo Paulo Cunha (fls. 1876/1879).
88
O Sr. Luis Costa Pinto, diretamente e por meio da empresa IFT, recebeu
aproximadamente cem mil reais do ncleo Marcos Valrio. A segunda etapa da
investigao aprofundar a motivao dos pagamentos.
85
54
O desvio perpetrado por Joo Paulo Cunha, no perodo

compreendido entre fevereiro de 2004 at dezembro de 2004 , alcanou o
montante de R$ 252.000,00 (duzentos e cinqenta e dois mil reais), valor pago
ao Sr. Luis Costa Pinto89.
Observe-se que foi o prprio Joo Paulo Cunha quem
autorizou a subcontratao da empresa IFT, cuja proposta trouxe o nome de
Luis Costa Pinto90.
Por
fim,
relevante
destacar
que
contrato
n.
2003/204.0 decorreu de uma concorrncia do tipo melhor tcnica, na qual

imperou o subjetivismo, dando margem a direcionamento.
A sua execuo foi palco de diversas fraudes, situao
tpica dos contratos de publicidade envolvendo o ncleo Marcos Valrio.
Entre elas, podem ser citadas: promoo pessoal de Joo
Paulo Cunha, apresentao de proposta falsa para garantir cobertura em
procedimento de subcontratao, utilizao do contrato como guarda-chuva
para realizao de objetos estranhos ao avenado, gasto de valor pela Cmara
dos Deputados maior do que a proposta apresentada pela SMP&B.
Todavia, uma ilegalidade, pelo seu carter absurdo e
delituoso, merece destaque como meio de demonstrar a promiscuidade entre
Marcos Valrio e Joo Paulo Cunha.
89
Os documentos comprovando os pagamentos instruem a cota.

Vide documentos assinados pelo denunciado Joo Paulo Cunha em 30 de janeiro de
2004 e 30 de junho de 2004, constando em ambas: Isto posto, e tendo em vista ter
sido esta a melhor das trs propostas apresentadas, AUTORIZO a contratao da
empresa IFT Consultoria em Comunicao & Estratgias para a prestao de servio de
consultoria em comunicao, pelo perodo de 6 (seis) meses, no valor total de R$
126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), devendo o pagamento ser feito pela
empresa SMP&B Comunicao Ltda., nos termos do contrato n 2003/204.0. Os
documentos sinalizam que esse mesmo estratagema (peculato) tenha ocorrido com o
contrato de publicidade anterior da Cmara dos Deputados. Entretanto, o fato ser
devidamente investigado na segunda etapa do inqurito que tramita perante o
Supremo Tribunal Federal.
90
55
A empresa SMP&B, com o aval de Joo Paulo Cunha,

subcontratou 99,9 % do objeto licitado. De uma soma total de R$
10.745.902,17, somente R$ 17.091,00 foram pagos por servios prestados
diretamente pela SMP&B, representando 0,01%91.
A SMP&B, do ncleo Marcos Valrio, participou do
contrato apenas para intermediar subcontrataes, recebendo honorrios de
5% por isso. Referida situao caracteriza grave leso ao errio, alm do crime
de peculato.
Com efeito, Joo Paulo Cunha desviou R$ 536.440,5592
do contrato n. 2003/204.0 em proveito do ncleo Marcos Valrio da
organizao criminosa. Explica-se.
O ncleo Marcos Valrio, por meio da empresa SMP&B,
assinou o contrato n. 2003/204.0 para no prestar qualquer servio. Nessa
linha, subcontratou 99,9% do objeto contratual.
Por conta disso, recebeu gratuitamente R$ 536.440,55,
valor dos honorrios fixados na avena.
Foi remunerado para nada fazer.
Joo Paulo Cunha viabilizou o repasse indevido desse
montante em razo da subcontratao total do objeto, pois autorizava
expressamente todas as subcontrataes.
O desvio favoreceu o ncleo Marcos Valrio, tendo em
vista que o recurso ingressou em seu patrimnio 93. A razo para essa
liberalidade com o dinheiro pblico o servio prestado para o ncleo central
91
Alm desse valor, R$ 7.044.549,06 por intermdio de agncia de propaganda,

situao que no enseja qualquer remunerao para a empresa SMP&B, como
determina o contrato. A documentao comprobatria do desvio encontra-se juntada
na Representao n. 1.16.000.002034/2005-36, em anexo.
92
Trata-se de 5% do valor total recebido pela SMP&B, abatido o montante de R$
17.091,00 que foi pago por servios prestados diretamente pela empresa.
93
O locupletamento provavelmente foi maior, levando-se em considerao a forma de
atuar nos contratos pblicos do ncleo Marcos Valrio, como ser visto ao longo do
presente tpico.
56
da organizao criminosa. Alm disso, repita-se, passou a existir um ntimo

vnculo entre Marcos Valrio e Joo Paulo Cunha, com inmeras trocas de
favores.
Importante destacar que com a sada de Joo Paulo
Cunha da Presidncia da Cmara dos Deputados a partir de 15 de fevereiro de
2005, os valores da execuo contratual com a empresa SMP&B despencaram
vertiginosamente, perfazendo apenas R$ 65.841,36 (sessenta e cinco mil,
oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) no ano de 2005, ou
0,6% do total. Especificamente aps a sada do denunciado, teor do
documento subscrito pelo Diretor-Geral da Cmara dos Deputados revela94:
Como
decorrncia
dessa
poltica
de
conteno
de
despesas, no caso concreto, a execuo do contrato com a

agncia SMP&B, a partir de 15 de fevereiro de 2005 (data
da posse da nova Mesa Diretora), perfez, at agora, a
soma de apenas R$ 52.925,00 (cinqenta e dois mil,
novecentos e vinte e cinco reais).
As
ilicitudes
que
no
esto
sendo
imputadas
criminalmente no presente momento sero objeto de apurao no foro

adequado.
a) JOO PAULO CUNHA, em concurso material, est
a.1) artigo 317 do Cdigo Penal Ptrio (recebimento de
cinqenta mil reais);
a.2) artigo 1, incisos V, VI e VII, da Lei n.
9.613/1998 (utilizao da Sra. Mrcia Regina para receber cinqenta mil
reais); e
94
fl. 75 da Representao n. 1.16.000.002034/2005-36 em anexo.
57
a.3) 02 (duas) vezes no artigo 312 do Cdigo Penal

(desvio de R$252.000,00 em proveito prprio e R$ 536.440,55 em proveito
alheio); e
b)
MARCOS
VALRIO,
RAMON
HOLLERBACH,
CRISTIANO PAZ e ROGRIO TOLENTINO, em concurso material, esto

incursos nas penas do:
b.1) artigo 333 do Cdigo Penal Ptrio (pagamento de
cinqenta mil reais); e
b.2) artigo 312 do
Cdigo Penal
(desvio de R$
536.440,55).
III.2 - CONTRATOS N. 99/1131 E 01/2003 - DNA PROPAGANDA LTDA E
BANCO DO BRASIL (PROCESSO TC 019.032/2005-0)
As anlises do Tribunal de Contas da Unio tambm
abrangeram as contrataes, na rea de publicidade, do Banco do Brasil, vez
que esta instituio financeira manteve contratos de publicidade com a
empresa DNA Propaganda Ltda., sendo que as principais ilicitudes encontramse abordadas no Processo TC-019.032/2005-0.
As irregularidades concernentes s demais agncias
contratadas encontram-se positivadas em autos diversos e sero objeto de
apurao no foro adequado.
A agncia DNA, juntamente com duas outras agncias, a
D+ Brasil Comunicao Total S/A e a Ogilvy Brasil Comunicao Ltda., foram
vencedoras da concorrncia realizada pelo Banco do Brasil em 2003
(Concorrncia n. 01/2003).
Em relao empresa DNA Propaganda Ltda., os
Analistas do TCU apuraram que desde a sua primeira contratao, ocorrida
em 22/03/2000, a empresa, por seus dirigentes, vem se beneficiando, com a
58
total conivncia dos responsveis pela contratao, o Gerente Executivo de

Propaganda e Diretor de Marketing do Banco do Brasil, de valores
concernentes a descontos e bonificaes95 que, contratualmente, pertencem ao
prprio banco96 e que so indevidamente desviados em benefcio da agncia de
publicidade.
O contrato de publicidade do Banco do Brasil, firmado
com
DNA
Propaganda
com
as
demais
agncias,
reveste-se
de
caractersticas que tornam a contratao totalmente desvantajosa para a

administrao pblica, possibilitando o desvio de recursos pblicos em
benefcio de terceiros, bem como o pagamento indevido de servios que no
foram prestados pela agncia de publicidade contratada, entre diversas outras
ilicitudes97.
O
procedimento
de
pagamento
dos
fornecedores
subcontratados durante a execuo do contrato de publicidade feito da

seguinte forma: o Banco do Brasil, contratante, repassa agncia de
publicidade o valor total do servio, ou seja, a importncia devida aos
fornecedores subcontratados pela prpria agncia, acrescido dos seus
honorrios. A agncia de publicidade efetua o pagamento a esses fornecedores.
95
Bnus ou Bonificao de volume, segundo descrito no item 4 do Relatrio TC

019.032/2005-0, uma comisso, recebida pelas agncias dos fornecedores e que so
pagas efetivamente pelo rgo contratante, in casu, o Banco do Brasil, j que os preos
praticados na contratao j incluem o valor da bonificao.
96
A clusula segunda, item 2.5.11, do contrato celebrado entre o Banco do Brasil e a
DNA Propaganda em 22/03/00 e a clusula segunda, item 2.7.4.6, do contrato
celebrado em 23/09/2003, estabelecem, como obrigao contratual, o seguinte:
Envidar esforos para obter as melhores condies nas negociaes junto a terceiros e
transferir, integralmente, ao BANCO os descontos especiais (alm dos normais,
previstos nas tabelas), bonificaes, reaplicaes, prazos especiais de pagamento e
outras vantagens.
97
Trecho extrado do voto do Exm Ministro Relator do Processo TC 019.032/2005-0:
No voto que fundamentou o Acrdo n 1.803/2005-Plenrio, conclu que parte das
irregularidades observadas decorria de falhas no modelo-padro de contrato fornecido
pela Secom, tais como: incluso de mltiplos objetos; a transformao da agncia em
intermedirio das atividades de patrocnio, o que onera os gastos nesse setor;
impreciso na definio do objeto, o que transforma a contratada numa grande
organizadora de contratao sem licitao, em vez de executora de servios de
publicidade; definio dos honorrios da contratada como um percentual incidente
sobre os servios de terceiros, o que estimula a buscar os servios mais dispendiosos, a
serem pagos pela contratante, em violao ao princpio da busca da proposta mais
vantajosa para a Administrao; indefinio do valor de contrato, uma vez que estava
vinculado verba de publicidade, distribuda sem critrios objetivos entre trs agncias;
indefinio dos preos dos produtos finais contratados e possibilidade contratual de
repactuao da remunerao da contratada.
59
A apurao do TCU, resultante, inclusive, de diligncias

realizadas junto a alguns dos fornecedores subcontratados pela DNA
Propaganda, revelou que referida empresa, durante a execuo dos contratos
de publicidade mantidos com o Banco do Brasil, desviou em proveito prprio,
no mnimo, R$ 4.275.608,92.
A anlise tcnica teve como base: notas fiscais emitidas
pela agncia contra esses fornecedores para cobrana do chamado bnus ou
bonificao de volume; notas fiscais da agncia emitidas contra o Banco do
Brasil para cobrana dos servios prestados; notas fiscais de faturamento de
fornecedores, entre outros documentos,
Do montante acima, R$ 2.923.686,15 referem-se a
pagamentos de bonificao efetuados pelos fornecedores DNA Propaganda
no perodo de 31/03/2003 a 14/06/2005, durante a gesto de Henrique
Pizzolato na Diretoria de Marketing do Banco do Brasil.
O desvio desses recursos efetivou-se porque os dirigentes
do Banco do Brasil responsveis pelo acompanhamento e fiscalizao do
contrato, em conluio com o grupo de Marcos Valrio, permitiram que a agncia
de publicidade cobrasse do fornecedor subcontratado a comisso denominada
bnus de volume que, no caso de ambos os contratos firmados com o Banco
do Brasil, deveria ser integralmente devolvida ou mesmo descontada da fatura
emitida pelo fornecedor contra o banco.
Os preos praticados pelos fornecedores j incluem o
valor dessa bonificao e ambos os contratos firmados entre a DNA
Propaganda Ltda. e o Banco do Brasil, em maro de 2000 e setembro de 2003,
possuem clusulas que expressamente estabelecem a obrigatoriedade de a
agncia de publicidade transferir, integralmente, as bonificaes e demais
vantagens obtidas na negociao para o Banco do Brasil.
O
montante
de
R$
4.275.608,92,
no
atualizado,
desviado em benefcio do grupo de Marcos Valrio, refere-se unicamente s

notas fiscais localizadas pela auditoria do TCU. A anlise do volume de
60
servios subcontratados pela agncia DNA Propaganda, passveis de cobrana

do chamado bnus de volume, indicou que no perodo contratado, ou seja,
22/03/2000
27/09/2005,
desvio
pode
alcanar
cifra
de
R$
98
37.663.543,69 .
No que concerne ao Banco do Brasil, o desvio desses
recursos foi efetuado pelo Diretor de Marketing do Banco do Brasil, Henrique
Pizzolato99, responsvel direto pelo acompanhamento e execuo do contrato e
pleno conhecedor das clusulas contratuais que obrigavam a transferncia da
comisso bnus de volume ao banco contratante100.
Do lado beneficiado, constam Marcos Valrio, Ramon
Hollerbach, Cristiano Paz e Rogrio Tolentino, responsveis pelas empresas do
ncleo Marcos Valrio.
Henrique Pizzolato desviou os valores em prol do grupo
liderado por Marcos Valrio, pois tinha pleno conhecimento que citada
quadrilha aplicava os valores correspondentes comisso BV em benefcio do
ncleo central da organizao delitiva, caracterizando um dos mecanismos
para alimentar o esquema criminoso ora denunciado.
Por esse motivo, de forma deliberada e consciente, deixou
de desempenhar as suas atribuies funcionais, consistente em impedir o
desvio desses vultosos valores.
Como
ser
detalhado
no
item
seguinte,
Henrique
Pizzolato tem profunda ligao, principalmente na rea de finanas, com o

Partido dos Trabalhadores, razo pela qual participou do crime de peculato
98
Vide item 33 do Relatrio de Auditoria referente ao PT n. 019.032/2005-0, em

anexo.
99
H outros envolvidos, cujas condutas sero apuradas no foro adequado.
100
Trecho extrado do Relatrio de Auditoria PT n. 019.032/2005-0, itens 26 e
seguintes: 26. Vislumbramos, nesse sentido, a omisso e negligncia dos responsveis
pelo acompanhamento e fiscalizao do contrato, medida que no acompanharam
nem adotaram medidas objetivando garantir o adequado controle dos preos praticas
no mbito do contrato, bem como o cumprimento de clusulas contratuais,
especialmente a clusula segunda, itens 2.5.11 (concorrncia n 99/1131) e 2.7.4.6
(concorrncia n 01/2003), evidenciados pela no devoluo ao Banco das bonificaes
de volume pelas agncias.
27. Como os gestores conheciam de antemo as
bonificaes, at porque previram em contrato a devoluo das mesmas, no podem
alegar ignorncia quanto a existncia de bonificaes de volume.
61
ora narrado. Sua indicao para um cargo estratgico dentro das pretenses
da organizao criminosa foi fruto dessa vinculao.
Mais do que isso, tambm recebeu propina do ncleo
Marcos Valrio, conforme ser narrado no item seguinte.
a) HENRIQUE PIZZOLATO est incurso nas penas do
artigo 312 do Cdigo Penal (desvio de R$ 2.923.686,15 em proveito alheio); e
b)
MARCOS
VALRIO,
RAMON
HOLLERBACH,
CRISTIANO PAZ e ROGRIO TOLENTINO esto incursos nas penas do artigo

312 do Cdigo Penal (desvio de R$ 2.923.686,15).
III.3 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO BANCO DO BRASIL PARA A
EMPRESA
DNA
PROPAGANDA
LTDA
POR
MEIO
DA
COMPANHIA
BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO VISANET

O ex Ministro da Secretaria de Comunicao e Gesto
Estratgica da Presidncia da Repblica, Luiz Gushiken, e o ex Diretor de
Marketing e Comunicao do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, em atuao
orquestrada, desviaram, no perodo de 2003 a 2004, em benefcio do grupo
liderado por Marcos Valrio (Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e Rogrio
Tolentino) e do Partido dos Trabalhadores (Jos Dirceu, Jos Genono, Slvio
Pereira e Delbio Soares), vultosas quantias do Fundo de Investimento
VISANET, constitudo com recursos do Banco do Brasil S/A.
Henrique Pizzolato, em razo do cargo de Diretor de
Marketing do Banco do Brasil, tambm recebeu de Marcos Valrio, Cristiano
Paz, Ramon Hollerbach e Rogrio Tolentino, valendo-se de um intermedirio,
na data de 15 de janeiro de 2004, a quantia de R$ 326.660,67 como
contraprestao pelos benefcios ilicitamente proporcionados, no exerccio de
sua funo, ao grupo empresarial de Marcos Valrio.
62
Entre as diversas situaes que beneficiaram a empresa

DNA Propaganda, destacam-se as seguintes: prorrogao do contrato de
publicidade mantido com o Banco do Brasil no perodo de abril a setembro de
2003; a empresa DNA foi uma das vencedoras de certame realizado pelo Banco
em 2003 para a execuo dos servios de publicidade dessa instituio101; foi
selecionada, sem qualquer processo licitatrio, para a execuo dos servios
de publicidade do Banco Popular; e recebeu, a ttulo de antecipao e sem a
devida contraprestao, o montante aproximado de R$ 73 milhes por
intermdio da Companhia gestora do Fundo VISANET.
As diligncias apuratrias realizadas pela CPMI dos
Correios e no mbito do presente inqurito102 demonstraram o desvio de
vultosos recursos do Banco do Brasil para a empresa DNA Propaganda, cuja
fonte de financiamento foi o Fundo de Investimento Visanet103.
O relatrio de auditoria interna do Banco do Brasil revela
que, embora o Fundo Visanet104 tenha sido constitudo no ano de 2001 e que
algumas da irregularidades constatadas tiveram incio em perodo anterior ao
retratado na presente ao, o modus operandi das fraudes ocorridas a partir
de 2003, ocasio em que a Diretoria de Marketing e Comunicao do Banco do
Brasil
era
ocupada
por
Henrique
Pizzolato,
diferencia-se
por
alguns
mecanismos que possibilitaram a transferncia de vultosas quantias sem

qualquer controle das aes executadas pela agncia DNA Propaganda.
101
As ilicitudes referentes contratao e execuo do contrato de publicidade entre a

empresa DNA Propaganda Ltda e o Banco do Brasil encontram-se narradas no item
anterior.
102
No decorrer das investigaes criminais foram requisitados documentos e
informaes Presidncia do Banco do Brasil sobre os fatos em apurao,
destacando-se as constataes do Relatrio de Auditoria Interna que constitui o
volume 25 dos autos do inqurito.
103
Encontra-se em andamento percia requisitada ao Instituto Nacional de
Criminalstica.
104
Segundo consignado no Relatrio de Auditoria, fl. 03, O Fundo de Incentivo Visanet
foi criado em 2001 e mantido com recursos disponibilizados pela Companhia
Brasileira de Meios de Pagamento CBMP, com o objetivo de promover, no Brasil, a
marca Visa, o uso dos cartes com a bandeira Visa e maior faturamento para a Visanet.
Entre os anos de 2001 e 2004, foram destinados ao Banco recursos da ordem de
R$151,3 milhes, correspondendo a cerca de 32% do total alocado pela CBMP ao
Fundo, equivalentes proporo da participao acionria do BB Banco de
Investimentos S.A. no capital da Companhia. Esse prprio relatrio informa que na
data de 23.11.2005 o Fundo Visanet foi extinto (item 5.3.1).

Nos
63
meses
de
maio
de
2003
(19.05.2003
R$
23.300.000,00), novembro de 2003 (28.11.2003 R$ 6.454.331,43), maro de

2004 (12.03.2004 R$35.000.000,00) e junho de 2004 (01.06.2004
R$9.097.024,75), sob a gesto de Henrique Pizzolato, a Diretoria de Marketing
do Banco do Brasil Dimac aprovou a liberao para a DNA, a ttulo de
antecipao, de recursos financeiros no montante total de R$ 73.851.000,00105
, sendo informado por essa prpria Diretoria que as antecipaes foram
efetuadas para a realizao de 93 aes de incentivo distintas.
Fato
que
as
citadas
aes
no
se
encontram
respaldadas em qualquer documentao que legitimamente possa comprovar a

aplicao desses recursos106.
No perodo de 2003 a 2004, enquanto era Diretor de
Marketing Henrique Pizzolato, a DNA foi a nica beneficiria dessas
antecipaes, as quais, conforme descrito no item 6.4.15 do relatrio de
auditoria citado: se davam pelo crdito de valor, pela CBMP, em conta corrente
de livre movimentao da empresa de publicidade, contra apresentao de
documento fiscal emitido pela agncia, com descrio genrica dos servios e
antes que as aes de incentivo correspondentes tivessem sido executadas.
Pizzolato
105
na
Diretoria
No
perodo
anterior
de
Marketing
do
ao
Banco
ingresso
do
de
Brasil,
Henrique
ocorreram
Conforme relatado no item 6.4.15 do relatrio de auditoria, no ano de 2003, a

empresa DNA foi beneficiria das seguintes antecipaes: 19.05.2003
R$23.300.000,00; 28.11.2003 R$6.454.331,43; 12.03.2004 R$35.000.000,00; e
01.06.2004 R$9.097.024,75.
106
Segundo constatado pela auditoria interna do Banco do Brasil, itens 5.2.5.2 e 5.2.6:
A inexistncia, no mbito do Banco do Brasil, de formalizao de instrumento, ajuste
ou equivalente para disciplinar as destinaes dadas aos recursos adiantados s
agncias de publicidade dificulta a obteno de convico de que tais recursos
tenham sido utilizados exclusivamente na execuo de aes de incentivo ao
abrigo do Fundo. Foram identificadas fragilidades no processo e falhas na conduo
das aes/eventos, dentre as quais destacamos: - negrito acrescido.
a)
falta de definio do fluxo e demais procedimentos necessrios
operacionalizao dos processos;
b)
deficiente acompanhamento e controle dos procedimentos adotados;
c)
ausncia, total ou parcial, de documentao comprobatria da realizao das
aes;
d)
ausncia, total ou parcial, de documentao fiscal comprobatria dos
pagamentos efetuados pelas agncias de publicidade e/ou prestadores de servios;
e
implementao de aes com indcios de incompatibilidade com o Regulamento
do Fundo.
64
antecipaes s agncias de publicidade Lowe Lintas e prpria DNA. No

entanto, percebe-se uma substancial diferena nos procedimentos de controle
adotados em relao destinao e aplicao dos recursos antecipados107.
J no perodo tratado nesta denncia, ou seja, a partir do
ano de 2003, as antecipaes no observaram qualquer procedimento que
pudesse garantir o mnimo controle da aplicao dos recursos pblicos
originrios do Banco do Brasil108, alm de terem sido decididas por instncias
(Diretorias de Marketing e Varejo) que, de acordo com atos normativos
internos, no tinham alada para tal deciso.
Fato extremamente relevante para caracterizar o conluio
entre o ncleo Marcos Valrio, o Diretor da Dimac Henrique Pizzolato e o ex
Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicao de Governo e Gesto Estratgica
da Presidncia da Repblica, Luiz Gushiken, a antecipao empresa DNA
Propaganda da quantia de R$ 23 milhes, no ms de maio de 2003, ocasio
em que os contratos com as agncias de publicidade que atendiam ao Banco
do Brasil, vencidos em maro de 2003, foram prorrogados at setembro desse
mesmo ano.
Em
depoimento
prestado
CPMI
dos
Correios,
Henrique Pizzolato esclareceu que autorizou todos os adiantamentos ao ncleo

Marcos Valrio, inclusive do montante de R$ 23 milhes, em razo de ordem
dada pelo ento Ministro Luiz Gushiken que, segundo ele, sempre disse
assine o que preciso assinar.
Registre-se que Henrique Pizzolato afirmou textualmente
perante a CPMI dos correios que as quatro antecipaes (19.05.2003 R$
107
Segundo relatrio de auditoria, itens 6.4.16 e 6.4.16.1 Em setembro a novembro

de 2001 e em junho e outubro de 2002 foram concedidas antecipaes, para realizao
de aes especficas, contra apresentao de documento fiscal de emisso de agncia
de publicidade, no valor global de cada ao, num total de R$48.328 mil, representando
79,41% do total de recursos destinados ao Banco, no perodo. As Notas Tcnicas que
aprovaram as aes, nesse perodo (Anexo 2) especificavam as campanhas ou eventos a
serem realizados.
108
Item 6.4.17 da auditoria: Em maio e novembro de 2003 e em maro e junho de
2004, houve antecipaes, sem especificao das aes de incentivo a serem
realizadas, contra a apresentao de documentos fiscais de emisso de agncia de
publicidade pelo valor de cada antecipao. Os valores abrangidos totalizaram
R$73.851 mil, correspondente a 81,65% do total de recursos destinados ao Banco no
perodo.

23.300.000,00;
28.11.2003
65
R$
6.454.331,43;
12.03.2004
R$35.000.000,00; e 01.06.2004 R$9.097.024,75) foram determinadas pelo

ex Ministro Luiz Gushiken. pois no iria contraria ordem emanada do
Ministro.
Portanto, no respeitando as esferas de deciso do Banco
do Brasil, o ex Ministro Luiz Gushiken ordenou as quatro antecipaes.
Questionado
pelos
integrantes
da
CPMI,
Henrique
Pizzolato confirmou que atendeu a determinao do denunciado Luiz

Gushiken e que no iria contrariar ordem do Ministro109.
Segundo constatado pela equipe de auditores, durante o
processo licitatrio ocorrido entre os meses de julho e setembro de 2003, o
Banco do Brasil era credor de vultosas quantias relativas s antecipaes
109
Trecho extrado do depoimento de Henrique Pizzolato CPMI dos Correios:

O SR. CZAR BORGES (PFL BA) Mas o Ministro Gushiken sempre disse assine
o que preciso assinar.
O SR. HENRIQUE PIZZOLATO Sim, senhor. No caso dessa nota especfica ele
disse: Assina, porque no h nenhum problema. Isso bom. O banco...
O SR. CZAR BORGES (PFL BA) Ento ele lhe deu esse respaldo de
responsabilidade que o sr. deveria assinar inclusive aquilo que autorizava o
adiantamento da DNA.
O SR. HENRIQUE PIZZOLATO Olha, entendi aquilo como uma ordem. Eu no iria
me confrontar ao Ministro e...
(...)
O SR. EDUARDO PAES (PSDB RJ) Sr. Pizzolato, se V. S no quiser responder,
no responda. Mas eu estou fazendo ma pergunta objetiva: o Ministro Gushiken
determinou a V. S que fizesse o pagamento Agncia DNA?
O SR. HENRIQUE PIZZOLATO Ele disse-me que era para assinar as notas...
O SR. EDUARDO PAES (PSDB RJ) Assinar a nota significa o qu? Por que V. S
tinha de assinar a nota?
O SR. HENRIQUE PIZZOLATO: Porque eu tinha que dar o de acordo.
O SR. EDUARDO PAES (PSDB RJ) O de acordo de V. S significava autorizao?
O SR. HENRIQUE PIZZOLATO Significava que a Diretoria de Marketing iria
estruturar as campanhas com recursos da Visanet junto com os demais...
O SR. ARNALDO FARIA DE S (PTB SP) Quem pediu para voc assinar essa
autorizao de R$23,3 milhes para a DNA?
O SR. HENRIQUE PIZZOLATO Eu fui ao Presidente do Banco, ao Vice-Presidente
de Varejo j relatei isso aqui e fui Secom e mostrei...
O SR. ARNALDO FARIA DE S (PTB SP) Secom. O que a Secom?
O SR. HENRIQUE PIZZOLATO a Secretaria de Comunicao.
O SR. ARNALDO FARIA DE S (PTB SP) Isso Palcio.
(...)
O SR. HENRIQUE PIZZOLATO O que o Ministro disse que no via nenhum
problema, que era uma boa notcia, porque o Banco teria e isso eu relatei no incio, tendo
mais recursos oportunidades de conseguir preos melhores junto aos veculos de
comunicao...
66
agncia DNA, indcio concreto de que era firme a convico dos dirigentes
dessa instituio de que tal empresa venceria parte da licitao que estava em
curso110.
Entre as trs agncias de publicidade contratadas
simultaneamente pelo Banco do Brasil, no perodo da gesto do ex Ministro
Gushiken e de Henrique Pizzolato, apenas a DNA foi selecionada para executar
os servios de publicidade do Fundo Visanet, sendo tambm a nica
beneficiria das antecipaes de recursos financeiros no montante de R$ 73
milhes.
Interessante observar, como forma de positivar o desvio,
que a empresa DNA emitiu notas fiscais falsas para justificar pelo menos trs
das
quatro
antecipaes
executadas
por
Luiz
Gushiken
Henrique
Pizzolato111.
O denunciado Luiz Gushiken um dos mais eminentes
integrantes do Partido dos Trabalhadores, tendo sido indicado para a
estratgica funo de Ministro da Secretaria de Comunicao e Gesto
Estratgica da Presidncia da Repblica. Nessa linha, desviou recursos
pblicos em quatro operaes distintas em proveito do ncleo Marcos Valrio
e do ncleo central da organizao criminosa.
O ncleo Marcos Valrio foi beneficiado em razo do
montante ter ingressado em seu patrimnio.
O ncleo central da organizao delitiva (Jos Dirceu,
Jos Genono, Slvio Pereira e Delbio Soares) tambm foi favorecido com o
desvio.
110
Item 6.4.17.5 do Relatrio, fl. 5231, Vol. 25: Entre julho e setembro de 2003, foi
realizado processo licitatrio para contratao de agncias de publicidade, sendo que a
DNA Propaganda Ltda. foi uma das trs vencedoras do certame. Nesse perodo,
considerando-se como referncia a data e o valor das Notas Tcnicas que autorizaram a
realizao de aes de incentivo, por conta dos recursos antecipados DNA, o Banco
era credor junto quela Agncia dos seguintes montantes aproximados: (a) julho/2003,
R$15.748 milhes: incio dos procedimentos licitatrios; b) agosto/2003, R$11.266
milhes: abertura dos envelopes; e c) setembro/2003, R$6.736 milhes: assinatura do
contrato.
111
Vide o item 75 do Laudo n. 3058/2005-INC. Duas das notas fiscais sequer foram
includas na contabilidade original (item 35, e, do Laudo n. 3058/2005-INC).
67
Com efeito, uma vez sob disposio do ncleo Marcos

Valrio, o montante foi empregado para pagar propina e dvidas de campanhas
eleitorais por ordem de Jos Dirceu, Jos Genono, Slvio Pereira e Delbio
Soares. Alm disso, como j relatado, uma das antecipaes serviu para
abater um dos emprstimos do BMG que suportaram a engenharia ora
denunciada.
Por seu turno, Henrique Pizzolato, juntamente com Ivan
Guimares, ex Presidente do Banco Popular, assessoraram diretamente
Delbio Soares na arrecadao de dinheiro por ocasio da campanha eleitoral
ocorrida no ano de 2002 (fl. 1012).
Durante o atual Governo, sempre ocuparam cargos de
destaque na administrao indireta112, mantendo, ambos, contatos freqentes
com Marcos Valrio113, cuja empresa DNA Propaganda foi beneficiria de
grandes somas de dinheiro tanto do Banco do Brasil quanto do Banco
Popular.
No por acaso, Henrique Pizzolato, filiado ao PT desde a
sua fundao, foi nomeado para um dos cargos mais estratgicos da
engrenagem criminosa montada por Jos Dirceu, Jos Genono, Slvio Pereira
e Delbio Soares. A relevncia da funo para o esquema pode ser medida
pelo montante desviado ilicitamente em prol da quadrilha.
Henrique
denunciados
em
face
dos
Pizzolato
tambm
esclarecimentos
se
destacou
totalmente
entre
os
inverossmeis
apresentados para justificar o recebimento de vantagem indevida.

112
Henrique Pizzolato aposentou-se em julho de 2005 e recebia, na poca: R$4.000,00

da PREVI/BB; R$19.000,00 da Diretoria de Marketing do Banco do Brasil;
R$18.000,00 a ttulo de participao do Conselho da EMBRAER; e R$4.000,00 devido
atuao como Conselheiro da Associao Nacional dos Funcionrios do Banco do
Brasil (fls. 1009/1013).
Ivan Guimares deixou a Presidncia do Banco Popular em abril de 2005 e
atualmente integra o Conselho de Administrao das empresas Bombril, BelgoMineira e Keppler, com uma renda mensal de R$38 mil, por indicao, dentre outros,
da Previ e do Banco do Brasil (fls. 3578/3581).
113
O xito da empresa DNA Propaganda na licitao do Banco do Brasil foi, inclusive,
objeto de comemorao promovida por Marcos Valrio no Hotel Grand Bittar, com a
participao, dentre outros, de Slvio Pereira e do prprio ex Presidente do Banco
Popular, nos termos narrados nos depoimentos de fls. 805/811 e 2110/2115.
68
Ciente de que o dinheiro tinha como origem organizao

criminosa voltada para a prtica de crimes contra o sistema financeiro
nacional e contra a administrao pblica, Henrique Pizzolato, buscando
ocultar a origem, natureza e o real destinatrio do valor pago como propina,
enviou o mensageiro da Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do
Brasil Previ, Luiz Eduardo Ferreira, para sacar em espcie R$ 326.660,27.
Referida operao, verificada em razo do seu cargo de
Diretor de Marketing, foi executada por intermdio da manobra de lavagem de
dinheiro engendrada pelos ncleos Marcos Valrio e Banco Rural.
Aps sacar o valor de R$ 326.660,27 em espcie,
Eduardo
Ferreira, utilizado como
intermedirio, entregou
montante
diretamente ao denunciado Henrique Pizzolato em sua residncia114.

a) HENRIQUE PIZZOLATO, em concurso material, est
incurso nas reprimendas do:
a.1) artigo 317 do Cdigo Penal Ptrio (recebimento de
R$ 326.660,27);
a.2) artigo 1, incisos V, VI e VII, da Lei n.
9.613/1998 (utilizao do Sr. Luiz Eduardo Ferreira para receber R$
326.660,27); e
a.3) 4 (quatro) vezes no artigo 312 do Cdigo Penal
(19.05.2003 R$ 23.300.000,00; 28.11.2003 R$ 6.454.331,43; 12.03.2004
R$35.000.000,00; e 01.06.2004 R$9.097.024,75);
b) LUIZ GUSHIKEN, em concurso material, est incurso
4 (quatro) vezes nas reprimendas do artigo 312 do Cdigo Penal
114
Vide, entre outros, depoimento de Luiz Eduardo Ferreira da Silva (fls. 992/994).
69
(19.05.2003 R$ 23.300.000,00; 28.11.2003 R$ 6.454.331,43; 12.03.2004

R$35.000.000,00; e 01.06.2004 R$9.097.024,75);
c)
MARCOS
VALRIO,
RAMON
HOLLERBACH,
CRISTIANO PAZ e ROGRIO TOLENTINO, em concurso material, esto

incursos nas reprimendas do:
c.1) artigo 333 do Cdigo Penal Ptrio (pagamento de
R$ 326.660,27); e
c.2) 4 (quatro) vezes no artigo 312 do Cdigo Penal
(19.05.2003 R$ 23.300.000,00; 28.11.2003 R$ 6.454.331,43; 12.03.2004
R$35.000.000,00; e 01.06.2004 R$9.097.024,75); e
d) JOS DIRCEU, JOS GENONO, SLVIO PEREIRA e
DELBIO SOARES, em concurso material, esto incursos 4 (quatro) vezes
nas reprimendas do artigo 312 do Cdigo Penal (19.05.2003 R$
23.300.000,00;
28.11.2003
R$
6.454.331,43;
12.03.2004
R$35.000.000,00; e 01.06.2004 R$9.097.024,75).

III.4 CONTRATO N. 31/2001 SMP&B/MINISTRIO DOS ESPORTES;
CONTRATO
N.
12.371/2003
SMP&B/EMPRESA
BRASILEIRA
DE
CORREIOS E TELGRAFOS ECT; CONTRATO N. 4500002303 - DNA

PROPAGANDA/CENTRAIS
ELTRICAS
DO
NORTE
DO
BRASIL
contratos
S.A./ELETRONORTE
Todos
os
processos
acima
referem-se
mantidos pela administrao pblica federal com empresas do grupo de

Marcos Valrio, alguns dos quais
j apresentavam ilegalidades desde sua
contratao original. Em algumas situaes, houve uma diminuio dos

gastos com a contratao, em razo justamente da centralizao empreendida
pela Secretaria de Comunicao a partir do ano de 2003, conforme
mencionado.
No Processo TC n. 012.905/2005-0, convertido em
Tomada de Contas Especial, consta anlise de auditoria e deliberao da Corte
70
de Contas relativamente ao Contrato n. 31/2001, firmado entre a agncia

SMP&B Comunicao Ltda. e o Ministrio dos Esportes.
O
contrato
n.
31/2001
MET,
resultante
da
Concorrncia n. 02/2001, foi firmado com a SMP&B Comunicao Ltda. em

29/9/2001, com vigncia at 31/12/2001 e possibilidade de prorrogao por
at 60 (sessenta) meses, girando sua estimativa de custo em torno de R$
4.375.752,00. O contrato sofreu cinco aditivos, alcanando um valor total de
R$ 12.862.170,47.
Nos termos confirmados pelo prprio Marcos Valrio, as
suas empresas seguiam as prticas adotadas pelas demais empresas na rea
de publicidade, sem qualquer inovao.
De fato, no que concerne ao desvio de valores oriundos de
contratos de publicidade, diante da metodologia utilizada nessas contrataes,
fraudes e apropriao indevida de recursos sempre foram a tnica, vez que os
critrios subjetivos de seleo e a possibilidade de manipulao de custos
facilitam o direcionamento do resultado e a composio entre os concorrentes.
Assim, no perodo de vigncia do contrato, que se
estendeu at o ano de 2005, ocorreram as seguintes ilegalidades no que tange
sua execuo:
-
execuo
de
despesas
sem
previso
contratual
sem
previso
oramentria;
-
ausncia das fiscalizaes semestrais da execuo do contrato, sendo que

durante todo o perodo de vigncia, o Ministrio dos Esportes no
desempenhou a sua obrigao legal e contratual de fiscalizar a execuo
dos servios prestados e a verificao do cumprimento das especificaes
tcnicas (item 3.3 Relatrio Auditoria);
nos processos de pagamentos relativos s despesas decorrentes do

contrato no constam as trs propostas que, em tese, constituem a cotao
de preos de cada servio subcontratado;

-
71
fragilidade dos processos de pagamentos, ocorrendo o ateste de notas

fiscais referentes prestao de servios sem a devida comprovao da sua
execuo;
ausncia de notas fiscais de servios subcontratados, de comprovantes de

veiculao, de materiais grficos produzidos, de fotos de eventos, de
recortes de jornais e revistas com os anncios veiculados;
o atesto nas notas fiscais tem a funo apenas de liberar o pagamento, no

havendo qualquer verificao da sua execuo na quantidade e qualidade
contratados;
autorizao do Ministrio para a realizao de despesas com data posterior

emisso das notas fiscais pelas subcontratadas115;
subcontratao da empresa MultiAction, do mesmo grupo da SMP&B, sem

prvia autorizao do Ministrio;
cobrana de honorrios pela agncia de publicidade em percentuais

maiores aos devidos;
contratao desnecessria de empresas para intermediao de servios;
ausncia de cotao de preos: apresentao, pela empresa SMP&B, de

falsas propostas de cotao de preos
115
116
Situao analisada no item 3.3 -b do Relatrio de Auditoria do TCU, sendo

relacionadas todas as notas fiscais e autorizaes de produo com a seguinte
observao: Efeitos reais e potenciais: Ocorrncia de irregularidade e possibilidade de
ocorrncia de desvio, direcionamento ou m utilizao dos recursos pblicos.
116
Item 3.6 do Relatrio de Auditoria, fls. 93/94 Observa-se, entretanto, que a
apresentao de trs propostas pela SMP&B, quando da contratao de servios de
terceiros, limitou-se a um procedimento meramente formal, sem que ficasse comprovada
a efetiva comparao de preos, conforme se depreende das ocorrncias relacionadas a
seguir:
a) falsificao de propostas: as contrataes da empresa Bureau Brasil
Comunicao Visual Ltda. eram supostamente precedidas de cotaes junto s
empresas Arqutipos, Fundio e Letreiros e Tecmdia Comunicao Visual. Tal
combinao de empresas foi percebida em contratos de publicidade de diversos rgos
pblicos. Contatado por analistas do TCU em execuo de auditoria sobre o contrato de
publicidade da Secom/PR, o proprietrio da empresa Arqutipos Letreiros e Fundio
Ltda., Sr. Iraci Leite de Siqueira, afirmou que jamais apresentou oramento para as
empresa contratadas pela Secom (Lew, Lara Propaganda, Matisse e Duda Mendona
Propaganda) e que Jos Oliveira e Eliana Silveira, supostos funcionrios que assinaram
as propostas da Arqutipos, jamais trabalharam na sua empresa (Anexo 2 fls. 257)...;
b) propostas de empresas diferentes transmitidas pelo fax de uma mesma
empresa...;
c) propostas com data posterior a emisso da nota fiscal...;
d) apresentao de propostas idnticas, supostamente elaboradas por empresas
distintas...;
e) repetio de empresas em cotaes...

-
72
violao ao princpio da economicidade em razo da intermediao da

agncia de publicidade para veiculao de anncios, sobretudo em razo
da remunerao da contratada na rubrica desconto de agncia;
para aferio da compatibilidade, adequao e razoabilidade dos preos

pagos aos veculos de comunicao que divulgaram matrias publicitrias
no mbito do Contrato 31/2001, os Analistas de Controle Externo do TCU
realizaram
pesquisas
junto
dois
dos
veculos
de
comunicao
contratados, verificando, em ambas as situaes, que os chamados preos

de tabela existem apenas para justificar a remunerao da agncia que j
se encontra embutida nesse valor. Em ambas as situaes, se a
contratao tivesse sido realizada diretamente pelo rgo pblico, haveria
uma economia, respectivamente, de 71% e 50,46%117;
-
pagamentos agncia de publicidade contratada em percentuais indevidos

e em duplicidade, conforme retratado no item 3.8.1 do Relatrio de
Auditoria/TCU;
remunerao indevida sob a modalidade desconto de agncia na

realizao de patrocnios no percentual de 15% quando o devido seria 5%
(item 3.8.4 do Relatrio de Auditoria/TCU);
contratao irregular de mo-de-obra (desvio de finalidade) e indcios de

fraude na comprovao das despesas; e
pagamento de honorrios agncia sem a comprovao da prestao dos

servios.
As ilicitudes acima, que ensejaram desvio de recursos
pblicos, tambm foram constatadas no Processo TC n. 017.714/2005-0,

relativamente ao contrato n. 12.371/2003, firmado entre a Empresa
Brasileira de Correios e Telgrafos e a SMP&B, onde foram destacadas as
seguintes irregularidades:
117
Item 3.7 Relatrio de Auditoria TCU, fl. 96 Portanto, um servio cujo preo
declarado em novembro de 2002, j abatido o desconto exclusivo da agncia, foi de
R$60.000,00, foi orado em setembro de 2005, pelo mesmo veculo e com especificaes
idnticas, ao valor de R$41.625,79 (30% menor) sem a necessidade de qualquer
intermediao de agncia de publicidade. Lembramos que o custo final desse servio em
2002, justamente em razo da intermediao da agncia, foi de R$71.250,00 (71%
maior que o obtido em nossa cotao)... Conforme j mencionado, em dezembro de
2002, o MTE veiculou anncio no jornal O Povo ao preo de R$50.000,00, acrescidos de
R$9.375,00 referentes aos honorrios da agncia (faturados sob a forma de desconto).
Decorridos quase trs anos, o mesmo veculo, para anncio de mesmas especificaes,
ofertou o servio a R$44.338,11.

-
73
recebimento de comisso pela agncia sem a prestao de qualquer

servio;
subcontratao do objeto do contrato sem justificativa;
apresentao de propostas fraudulentas para respaldar a subcontratao

de produtos/servios118;
pagamento de despesas sem comprovao; e
subcontratao/apresentao de propostas de empresas em situao fiscal

irregular.
Em
relao
ao
contrato
acima,
resultante
da
Concorrncia n. 003/2003, da qual a agncia SMP&B saiu vencedora

juntamente com as agncias Giovanni, FCB S/A e Link/Bagg Comunicao, o
Tribunal de Contas da Unio, nas apuraes realizadas no Processo TC n.
019.995/2005-9, tambm constatou diversas irregularidades no processo
licitatrio e na prpria execuo desses contratos119.
A agncia SMP&B, administrada de fato por Marcos
Valrio, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Rogrio Tolentino, coleciona um
extenso rol de ilicitudes na execuo dos contratos de publicidade com os
rgos pblicos, ensejadoras de desvio de recursos pblicos, principalmente
em razo da inexistncia de controles sobre a efetiva e adequada prestao do
servio contratado e pago, bem como dos mecanismos de fraudes em
documentos contbeis e fiscais, que lhe proporciona a manipulao de
informaes e de resultados120.
118
Conforme destacado no relatrio que instruiu o Acrdo n. 1.724/2005TCU/Plenrio (Processo TC 017.714/2005-0 - "9.4 Efeito. Indcios da utilizao de
propostas fraudulentas para a subcontratao de produtos, sendo as propostas
inseridas apenas para dar um aspecto de legalidade e cumprimento ao item 5.1.7 da
clusula Quinta do contrato de patrocnio, que prev a apresentao de trs propostas
na hiptese de subcontratao, frustando os princpios da legalidade, moralidade,
competitividade, no permitindo a seleo da proposta mais vantajosa para a ECT e sim
para os particulares envolvidos, em afronta ao item 5.1.5 da clusula Quinta do
contrato de publicidade que prev a obteno das melhores condies nas negociao
junto a terceiros.
119
Dentre as inmeras irregularidades constatadas, destaca-se: ausncia de audincia
pblica; elaborao inadequada de briefing; subjetividade no julgamento da proposta
tcnica; contratos com objetos mltiplos; compra e pagamento antecipado de mdia.
120
Em relao SMP&B, os Srs. Analistas do TCU, no Processo TC n. 019.995/20059 tambm relacionaram as irregularidades detectadas em Processos conexos,
demonstrando o modus operandi criminoso de gesto dessa empresa em relao aos
seus contratos de publicidade, transcrevendo-se, a ttulo ilustrativo, as verificaes
resultantes do Processo TC n. 014.919/2005-4, fl. 48: a) Recebimento de comisso
pela agncia sem a prestao de qualquer servio; b) Sobrepreo na aquisio de bens
74
A empresa DNA Propaganda Ltda., que lidera o ranking

de fraudes contbeis e fiscais do grupo empresarial vinculado a Marcos
Valrio121, manteve contrato de publicidade com as Centrais Eltricas do Norte
do Brasil S/A Eletronorte, no perodo de maio de 2001 a maro de 2005,
amparada em sucessivos termos aditivos, recebendo valores na ordem de R$
42.289.647,66.
Os vcios da contratao acima foram analisados pelo
TCU no Processo TC n. 013.456/2005-6, tendo-se positivado, dentre outras,
as seguintes ilicitudes, que tambm ensejam o pagamento a maior ou indevido
de valores:
-
recebimento de comisso pela DNA em aes de patrocnio, sem a

prestao de qualquer servio;
sobrepreo na aquisio de bens no mbito do contrato;
simulao de cotao de preos de servios subcontratados entre empresas

do mesmo grupo econmico;
pagamento por prestao de servios que no integram o objeto contratado;
pagamento de comisso pela desnecessria intermediao da agncia de

publicidade na contratao de servios;
pagamento indevido em razo da subcontratao de servios de criao;
pagamento de servios no comprovados;
contratao de servios sem a apresentao das trs propostas;
apresentao de propostas fraudulentas para justificar a subcontratao

de servios;
prestao de servios sem a aprovao e a apresentao de demonstrativo

de custos;
deficiente fiscalizao da execuo do contrato; e
ou na prestao de servios contratados pela agncia de publicidade no mbito do

contrato; c) Subcontratao sem justificativa exigida contratualmente; d) Subcontratao
de servios sem comprovao de sua prestao com cobrana indevida de despesas
vedadas no contrato; e) Possvel inexistncia das empresas que apresentaram
propostas para subcontratao de servios; f) Inexistncia de projeto bsico da ao
publicitria a ser produzida; g) Subcontratao com sobrepreo sem apresentao de
propostas; h) Ausncia de avaliao posterior dos resultados obtidos pela ao
promocional. Indcios da prtica de ilcito fiscal pelo subcontratado.
121
Vide Laudo Pericial n. 3058/2005 INC.

-
75
contratao de pessoal para a execuo de atividades prprias da

Eletronorte.
Em relao ao contrato firmado com a Eletronorte,
merece realce ainda a emisso de nota fiscal falsa pela empresa DNA no valor
de R$ 12.000.000,00, demonstrando o recebimento de quantia to expressiva
sem a correspondente contraprestao. Referida nota, inclusive, no foi
contabilizada pela DNA na contabilidade original nem na retificadora122.
O item sub examine teve por objetivo ilustrar uma das
formas como o ncleo Marcos Valrio abastecia o esquema descrito ao longo
da denncia.
As ilicitudes descritas, inclusive a nota fiscal falsa no
valor de R$ 12.000.000,00, sero tratadas nos respectivos procedimentos
cveis e/ou investigaes criminais.
IV LAVAGEM DE DINHEIRO LEI N. 9.613/98
Os dirigentes do Banco Rural (Jos Augusto Dumont
(falecido), Vincius Samarane, Ayanna Tenrio, Jos Roberto Salgado e Ktia
Rabello) estruturaram um sofisticado mecanismo de branqueamento de
capitais que foi utilizado de forma eficiente pelo ncleo Marcos Valrio (Ramon
Hollerbach, Cristiano Paz, Rogrio Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza
Dias)123.
Essa
engrenagem
financeira
montada
por
Vincius
Samarane, Ayanna Tenrio, Jos Roberto Salgado e Ktia Rabello possibilitou,

a partir do ano de 2003, o recebimento dissimulado de recursos pelos
beneficirios finais do esquema ora denunciado.
122
Vide itens 35, e, e 75 do Laudo Pericial n. 3058/2005 INC.

Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. 727/735, especialmente:
Que, indagado, esclarece que a sistemtica adotada em conjunto com a direo do
Banco Rural para facilitar as transferncias dos recursos foi a indicao, por
representantes da SMPB, por fax ou e-mail, aos funcionrios da agncia do Banco Rural
em Belo Horizonte do nmero do cheque, valor e pessoa que iria levantar os recursos,
uma vez que se tratavam de cheques nominais SMPB, endossados no seu verso.).
123
76
Os dirigentes do Banco Rural j possuam relaes

esprias com o ncleo Marcos Valrio antes da associao estvel e
permanente com o Partido dos Trabalhadores. Esse relacionamento data, no
mnimo, do ano de 1998, por ocasio da campanha ao Governo do Estado de
Minas Gerais do ento candidato Eduardo Azeredo, com a participao
justamente do ex scio e mentor de Marcos Valrio, Clsio Andrade, como
candidato ao cargo de vice.
Naquela ocasio, Marcos Valrio, por meio de suas
empresas, obteve supostos emprstimos junto ao Banco Rural no valor de R$
9 milhes, destinando tais valores campanha eleitoral citada.
Depois, simulou, juntamente com o ento Vice-Presidente
do Banco Rural, uma forma de contabilizao do pagamento a ttulo de
servios prestados, vez que o candidato apoiado no venceu a eleio e as
empresas vinculadas a Marcos Valrio no renovaram os contratos de
publicidade nem firmaram outros com o governo estadual eleito124.
A sistemtica criada pelos dirigentes do Banco Rural,
aprimorada a partir do incio do ano de 2003, possibilitou a transferncia, em
espcie, de grandes somas em dinheiro com a ocultao e dissimulao da
natureza, origem, movimentao e destino final.
Alguns beneficirios apenas foram identificados porque,
valendo-se do elemento surpresa, a Polcia Federal efetuou busca e apreenso
124
Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. especialmente: Que, em

1998, Cludio Roberto Silveira Mouro, ento tesoureiro da campanha de Eduardo
Azeredo reeleio, na chapa composta Eduardo Azeredo/PSDB e Clsio Andrade/PFL,
solicitou ao depoente, em razo de dificuldades financeiras na campanha, um
emprstimo no montante inicial de nove milhes de reais, uma vez que Cludio Mouro
conhecia as empresas do depoente, o seu potencial, os contratos que mantinha com o
governo, sabendo que o mesmo poderia arregimentar esse emprstimo, sobretudo em
razo de amizade do declarante com o Vice-Presidente do Banco Rural, Sr. Jos
Augusto Dumont; Que, conseguiu esse emprstimo junto ao Banco Rural, apresentando
como garantia os crditos a receber do governo do Estado de Minas Gerais, repassando
os valores segundo orientao do Sr. Cludio Mouro; Que, a chapa perdeu a eleio e
no pagou o emprstimo ao declarante, que teve, atravs da sua empresa DNA, de
negociar com o Banco Rural, que havia ajuizado uma ao de execuo; Que, nesse
acordo restou estabelecido que o declarante pagaria dois milhes de reais em dinheiro e
o restante em servios de publicidade, dos quais o Banco Rural no remuneraria sequer
os custos dos servios; Que, o valor pago em servios eram no montante de nove
milhes de reais, pelo perodo de trs anos... ).
77
nas agncias do Banco Rural, logrando apreender documentos internos, no

oficiais (fac-smiles e e-mails), com indicao das pessoas que efetivamente
receberam os valores sacados por meio de cheques endossados pelos prprios
emitentes.
Para a implementao dos repasses de dinheiro, Marcos
Valrio era informado, por Delbio Soares, do destinatrio e do respectivo
montante. A partir da, o prprio Marcos Valrio, Simone Vasconcelos ou
Geiza Dias entravam em contato com o beneficirio da quantia.
Com o objetivo de no deixar qualquer rastro da sua
participao, esses beneficirios indicavam um terceiro, apresentando o seu
nome e qualificao para o recebimento dos valores em espcie.
As retiradas eram implementadas diretamente com um
funcionrio do Banco Rural ou por meio de Simone Vasconcelos, a qual
efetuava a retirada dos recursos em uma das agncias do Banco Rural e os
repassava ao intermedirio ou ao prprio beneficirio na respectiva agncia,
em quartos de hotis ou na sede da empresa SMP&B em Braslia.
A estrutura articulada pelos dirigentes do Banco Rural
possibilitou que o grupo de Marcos Valrio, notadamente Simone Vasconcelos
e Geiza Dias, comunicasse ao gerente da conta da SMP&B ou DNA no Banco
Rural
de Belo
Horizonte, agncia
Assemblia, a
operao que seria
desencadeada, ou seja, pagamento de determinada quantia, nas praas de

Belo Horizonte, Braslia, So Paulo ou Rio de Janeiro, qualificando a pessoa
que efetuaria o recebimento e transporte, em malas ou sacolas, dos recursos
financeiros.
Funcionrios da agncia Assemblia do Banco Rural
informavam aos da agncia em que se realizaria o saque a identificao da
pessoa credenciada para o recebimento dos valores, disponibilizados em
espcie, mediante a simples assinatura ou rubrica em um documento
informal, destinado apenas ao controle interno de Marcos Valrio, que,
obviamente, necessitava de alguma comprovao material do pagamento
efetuado.
78
Segundo depoimento do ex Tesoureiro do Banco Rural em

Braslia, responsvel pela entrega da maioria dos recursos disponibilizados
nesta capital federal, a freqncia de pagamentos de dinheiro em espcie era
bastante alta e, quando indagado sobre os beneficirios desses recursos,
esclareceu o seguinte: Que, em geral, eram pessoas simples, que no trajavam
ternos e que se dirigiam ao depoente dizendo o seguinte vim pegar uma
encomenda. (fls. 242/244).
Nos dois anos dos intensos saques, o tesoureiro Jos
Francisco destacou que nenhum recebedor fazia conferncia do numerrio,
limitando-se a acondicionar os vultosos recursos em uma mala, bolsa ou
sacola que levavam para tal finalidade ou lhes eram entregues pela prpria
Simone Vasconcelos. Por seu turno, Simone Vasconcelos, conforme declarado
na fase inquisitorial, limitava-se a entregar o numerrio pessoa identificada
para o seu recebimento, sem conferir sequer a identidade.
Interessante observar a grande quantidade de pessoas,
algumas das quais totalmente desconhecidas, arregimentadas apenas para
executar saques nas agncias do banco e entregar o dinheiro, qualificado
como encomenda, pacote ou envelope, para Marcos Valrio, Ramon
Hollerbach, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos, Geiza Dias ou diretamente a
algum beneficirio125.
A intensidade da retirada de dinheiro em espcie, com
posterior entrega a diversos portadores, era to grande que ocasionava
dvidas sobre a identificao das pessoas apresentadas para o recebimento
dos recursos.
Em determinada ocasio, o tesoureiro da agncia do
Banco Rural j citado efetuou um pagamento inicialmente no reconhecido
pela
agncia
de
Belo
Horizonte.
Por
conta
disso,
Marcos
Valrio
responsabilizou-o pela reposio da quantia, no montante de R$ 200 mil,

125
Vide, entre outros, depoimentos de fls. 631/633; 655/657; 752/754; 818/820;

838/840; 992/994; 1030/1032; 1440/1443; 1619/1620; 1622/1624; 1675/1677;
1696/1691; 1693/1696; 1698/1700; e 2022/2023, este ltimo relacionado a um
vendedor de peixes que efetuou o saque a pedido de uma senhora no identificada.
79
situao que caracteriza o modus operandi da lavagem, ou seja, o recebimento

e transporte de numerrio em espcie, de forma sistemtica, por diversos
intermedirios,
126
efetuados
dificultando
at
mesmo
controle
dos
pagamentos
.
Esse esquema de lavagem, praticado reiteradamente
durante mais de dois anos, caracterizou-se pela sua estrutura simples, mas
eficiente, possibilitando a total dissimulao do destino final do dinheiro,
deixando apenas alguns vestgios materiais dos repasses em razo da
necessidade de Marcos Valrio resguardar-se, por meio dos e-mails e facsmiles que Simone Vasconcelos ou Geiza Dias encaminhavam agncia
Assemblia do Banco Rural, identificando a pessoa previamente indicada para
receber os recursos financeiros.
Os dirigentes do Banco Rural Jos Augusto Dumont,
Vice-Presidente; Jos Roberto Salgado, Vice-Presidente Operacional; Ayanna
Tenrio, Vice-Presidente; Vincius Samarane, Diretor Estatutrio; e Ktia
Rabello, Presidente, todos responsveis pelo Comit de Preveno Lavagem
de Dinheiro e pelas reas de compliance, contabilidade, jurdica e tecnolgica
da instituio financeira, estabeleceram mecanismos de operacionalizao dos
vultosos pagamentos em espcie s pessoas indicadas por Marcos Valrio de
126
QUE em dado momento uma pessoa que costumava sacar esses valores apareceu
na agncia, dirigindo-se at o depoente indagando-o acerca da encomenda; QUE, como
de rotina, tirou cpia da identidade dessa pessoa, grampeando a cpia no fax
autorizativo; QUE contudo, no chegou a comparar o nome do homem que se apresentou
com o nome que estava escrito no fax, enviado pela agncia Assemblia resultado:
pagou para pessoa errada; QUE este saque era no valor de duzentos mil reais, razo
pela qual ficou desesperado; QUE o erro s foi descoberto duas horas depois pelo
RAIMUNDO CARDOSO, quando da sua contabilizao; QUE ao tomar conhecimento
ligou imediatamente para o gerente geral da agncia Assemblia, cujo nome no se
recorda, narrando o acontecido e este disse para o depoente ficar tranqilo que poderia
ter havido um engano da empresa SMP&B; QUE pouco tempo depois recebeu uma
ligao deste gerente dizendo que a SMP&B no reconhecera a pessoa que recebeu a
quantia paga pelo depoente; QUE logo em seguida recebeu uma ligao de MARCOS
VALRIO, que inclusive chamou o depoente de Chico , dizendo que a pessoa que sacou
o dinheiro no era conhecida do interlocutor e que a pessoa que realmente deveria ter
recebido a quantia de duzentos mil reais estava se dirigindo agncia para pegar o
dinheiro; QUE MARCOS VALRIO disse tambm que era para o depoente se virar e
que no queria nem saber do pagamento que fora realizado erroneamente; QUE o
depoente estava arrasado e passando mal, tendo deixado de atender diversas outras
ligaes de MARCOS VALRIO que queria falar somente com o depoente; QUE duas
horas depois MARCOS VALRIO falou com o gerente RENATO CSAR que por sua vez
disse ao depoente para ficar tranqilo que o erro tinha sido da prpria secretria da
SMP&B....(fls. 222/227 e 559/560).
80
forma a possibilitar a no identificao dos efetivos beneficirios, bem como

burlar a legislao e normas infralegais que estabelecem a necessidade de
identificao e comunicao s autoridades competentes de operaes com
indicativos de lavagem de dinheiro127.
Em virtude da parceria criminosa estabelecida desde
1998, eles tinham conscincia que os recursos movimentados a mando do
ncleo Marcos Valrio era oriundo de uma organizao criminosa voltada para
o cometimento de crimes contra a Administrao Pblica.
A ocultao, dissimulao da natureza da operao
financeira, da origem, da movimentao e da destinao dos recursos
financeiros disponibilizados pelo Banco Rural ao grupo de Marcos Valrio
foram constatadas a partir da anlise da documentao requisitada no
presente inqurito, encontrando-se descritas no Relatrio de Anlise n.
191/2006, que identificou o modus operandi utilizado pelo Sr. Marcos Valrio,
juntamente com o Banco Rural, que omitiu ao Banco Central do Brasil os
verdadeiros beneficirios/sacadores do dinheiro, possibilitando que os recursos
fossem para nas mos de agentes polticos, seus assessores e empresas
suspeitas, sem que houvesse a identificao destes.
127
Em relao s responsabilidades pelos mecanismos de controle, compliance e pela

gesto administrativa do Banco Rural, vide, entre outros, depoimento do ex
Superintendente de Compliance desse banco, Carlos Roberto Sanches Godinho, em
anexo, especialmente:
(...) a partir de 2004, o depoente, enquanto Superintendente de
Compliance, estava diretamente subordinado ao Diretor Estatutrio Vincius Samarane;
Que o depoente, na Superintendncia de Compliance, trabalhava com trs analistas de
compliance, Fernando Pazzalio, Bete Lima e Daniele, encontrando-se subordinado ao
respectivo Diretor Estatutrio de Controles Internos e Compliance; Que, o Diretor
Estatutrio de Controles Internos Vincius Samarane encontrava-se subordinado VicePresidncia de Apoio Operacional, que era ocupada pela Sra. Ayana Tenrio; Que, at o
falecimento do Vice-Presidente Jos Augusto Dumont, todos os Diretores Estatutrios
eram subordinados Vice-Presidncia Executiva; Que, aps o falecimento, no ano de
2004, foram criadas duas Vice-Presidncias, uma operacional e a outra de apoio
operacional; Que toda a rea comercial e internacional ficou subordinada ao Sr. Jos
Roberto Salgado, Vice-Presidente da rea Operacional, que tambm ocupava a
Presidncia do Comit de Preveno Lavagem de Dinheiro, onde permaneceu desde a
criao desse Comit, no ano de 2002, at o ano de 2004, quando foi substitudo pelo
Diretor Vincius Samarane; Que a outra Vice-Presidncia, ocupada pela Sra. Ayana
Tenrio, detinha o poder sobre as Diretorias de Compliance, Contabilidade, Jurdico e
Tecnologia, sendo tambm responsvel junto ao Banco Central pela preveno ao crime
de lavagem de dinheiro e ilcitos financeiros; Que, acima das Vice-Presidncias,
encontra-se a Presidncia do Banco, ocupada pela Sra. Ktia Rabello desde 2001....
Vide, tambm, depoimento de Jos Roberto Salgado (fls. 4470/4478).
81
O modus operandi da lavagem descrito no referido

Relatrio de Anlise ocorreu da seguinte forma:
-
emisso de cheque de conta mantida no Banco Rural, oriundo da SMP&B

Comunicao Ltda., nominal prpria empresa e endossado pela SMP&B;
preenchimento do Formulrio de Controle de Transaes em Espcie,

com timbre do Banco Rural, informando sempre que o portador e o
beneficirio final dos recursos era a SMP&B Comunicao Ltda. e que tais
recursos destinaram-se ao pagamento de fornecedores;
correio eletrnico (e-mail) enviado por funcionria da SMP&B ao gerente do

Banco Rural, informando os nomes das pessoas autorizadas a sacar o
dinheiro na boca do caixa, assim como o local do saque;
fac-smile, enviado pela agncia do Banco Rural de Belo Horizonte

agncia do Banco Rural de Braslia, autorizando o pagamento quelas
pessoas indicadas pela funcionria da SMP&B no e-mail;
saque na boca do caixa efetuado pela pessoa autorizada, contra recibo,

muitas vezes mediante uma rubrica em papel improvisado, e em outras
situaes por meio do registro da pessoa que efetuou o saque no
documento emitido pelo Banco Rural,
denominado Automao de
Retaguarda Contabilidade; e
-
Banco
Rural,
embora
tivesse
conhecimento
dos
verdadeiros
sacadores/beneficirios dos recursos sacados na boca do caixa,

registrou no Sistema do Banco Central (Sisbacen opo PCAF 500,
que registra operaes e situaes com indcios de crime de lavagem
de dinheiro) que os saques foram efetuados pela SMP&B Comunicao
Ltda. e que se destinavam a pagamento de fornecedores.
Os dados acima encontram-se devidamente corroboradas
pelos depoimentos dos funcionrios do Banco Rural encarregados da
operacionalizao
pagamentos;
de
Simone
Vasconcelos,
Diretora
Administrativa e Financeira da SMP&B, pessoa que, abaixo de Marcos Valrio,

Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Rogrio Tolentino, respondia pela
sistemtica de lavagem; e Geiza Dias, Gerente Financeira da SMP&B,
responsvel pela operacionalizao de todo o esquema de lavagem128.
128
Vide, entre outros, depoimentos de Jos Francisco de Almeida Rego, ex Tesoureiro

da agncia do Banco Rural em Braslia (fls. 222/227, 233/234 e 559/560), Lucas da
Silva Roque, Superintendente do Banco Rural em Braslia (fls. 228/231), Simone
82
A engenharia de ocultao e dissimulao da origem e

destinao dos recursos acima descrita verificou-se em relao a todos os
denunciados identificados como beneficirios de recursos do esquema, na
forma devidamente narrada, por amostragem, no item II do Relatrio
Anlise da Documentao, onde so narradas situaes de pagamentos, pelo
esquema de lavagem, ao assessor do PP Joo Cludio Genu; ao Deputado
Federal Josias Gomes; ao ex tesoureiro do PL Jacinto Lamas; e a Jos Luiz
Alves, assessor do ex Ministro dos Transportes Anderson Adauto.
Os dirigentes do Banco Rural, denunciados, viabilizaram,
juntamente com Marcos Valrio e seu grupo, mecanismos e estratagemas para
omitir o registro no SISBACEN dos verdadeiros beneficirios/sacadores de
recursos das contas da SMP&B Comunicao Ltda., situao plenamente
conhecida pelos mesmos, e permitiram que cheques emitidos, nominais e
endossados pela SMP&B, em poder da agncia do Banco Rural em Belo
Horizonte, fossem sacados nas agncias de Braslia, So Paulo ou Rio de
Janeiro,
infringindo,
deliberadamente,
as
normas
que
estabelecem
procedimentos para a comunicao ao BACEN de operaes suspeitas.

No que concerne estrutura estabelecida para a
ocultao da natureza da operao e destinatrio final, a transcrio da
anlise de dois fatos especficos elucidativa em relao a todas as demais
situaes que sero abaixo descritas.
Ao explicar o modus operandi da quadrilha em relao
lavagem de dinheiro, o Relatrio de Anlise citado (191/06) traz a seguinte
constatao sobre dois casos individuais:
Exemplo n. 01 (Anexo I deste Relatrio) No dia
17.09.2003, foi emitido o cheque n. 745773, conta
6002595-2, do Banco Rural, pela SMPB&B Comunicao
Ltda., no valor de R$300.000,00 reais, estando este
cheque nominal e endossado prpria SMP&B. No mesmo
Vasconcelos (fls. 242/244), Geraldo Magela Fernandes Silveira, gerente da agncia
Assemblia do Banco Rural (fls. 260/261), Raimundo Cardoso (fls. 262/263), Geiza
Dias (fls. 918/920) e Carlos Guanabara (fls. 1433/1435).
83
dia foi preenchido o formulrio de controle de transaes

em espcie sada de recursos/pagamentos, constando a
informao inverdica de que tanto o portador quanto o
beneficirio
dos
recursos
sacados
eram
SMP&B
Comunicao Ltda.
Em seguida, a Sra. Geiza (funcionria da SMP&B) enviou
um e-mail para o Sr. Bruno Tavares (funcionrio do Banco
Rural), informando quem era a pessoa que de fato iria
sacar o dinheiro, bem como o local e a data. No caso
especfico, foi informado por Geiza que no dia 17.09.2003,
o Sr. Joo Cludio Genu, assessor do lder do PP na
Cmara, deputado Jos Janene PP/PR, iria sacar os 300
mil reais.
Na seqncia, o Sr. Marcus Antnio (funcionrio do Banco
Rural da agncia Assemblia, em Belo Horizonte) emitiu
um fac-smile para o Sr. Jos Francisco (outro funcionrio
do
Banco
Rural,
porm
da
agncia
de
Braslia),
autorizando o Sr. Joo Cludio Genu a receber os 300 mil

reais referente ao cheque da SMP&B que se encontrava
em poder da agncia de Belo Horizonte, ou seja, havia o
saque em Braslia, no entanto o cheque estava na agncia
de Belo Horizonte.
Consta tambm cpia da identidade da pessoa que sacou
o dinheiro, no caso, a carteira do Conselho Regional de
Economia do Sr. Joo Cludio de Carvalho Genu.
Por
fim,
constatou-se
que
Banco
Rural
tinha
conhecimento de quem era o beneficirio final dos recursos

sacados na boca do caixa das contas de Marcos Valrio,
porm, registrou na opo PCAF 500 do Sisbacen a
ocorrncia de um saque, em espcie, no valor de 300 mil
reais, no dia 17.09.2003, informando como sacadora a
SMP&B Comunicao Ltda., alm de registrar que os
recursos sacados se destinavam ao pagamento de
fornecedores, como se observa no quadro a seguir,
ocasio em que deveria ter informado o nome de Joo
Cludio de Carvalho Genu....
84
Exemplo n. 02 (Anexo II deste Relatrio) Neste caso

foi constatado o mesmo procedimento relatado no exemplo
anterior, ou seja, cheque do Banco Rural, n. 745780,
emitido, nominal e endossado pela SMP&B, no valor de
R$50.000 reais, sendo registrado no formulrio de
transaes em espcie sada de recursos/pagamentos
que o portador e o beneficirio dos recursos era a prpria
SMP&B e que o dinheiro se destinava a pagamentos para
fornecedores.
Na seqncia, verificou-se o e-mail de Geiza (SMP&B) a
Bruno Tavares (Banco Rural) informando que precisaria
liberar, em Braslia, e que ocorreria um saque de 200 mil a
ser feito por Jair dos Santos, motorista do ex-presidente do
PTB Jos Carlos Martinez, e outro saque de 50 mil reais, a
ser feito tambm em Braslia, s 13:00 horas do dia
18.09.2003, por Josias Gomes, Deputado Federal
PT/BA.
Houve tambm o envio do fac-smile do funcionrio do
Banco Rural da agncia Assemblia, em Belo Horizonte
(Sr. Marcus Antnio), destinado a outro funcionrio do
Banco Rural, da agncia de Braslia (Sr. Jos Francisco),
autorizando o Sr. Josias Gomes a receber os 50 mil reais,
referente ao cheque da SMP&B, n. 745780, que se
encontrava em poder da agncia de Belo Horizonte.
Verificou-se tambm a identidade da pessoa que sacou o
dinheiro, no caso especfico, a carteira funcional do
deputado federal Josias Gomes da Silva.
Assim sendo, constatou-se mais uma vez que o Banco
Rural tinha conhecimento do verdadeiro beneficirio final
dos recursos sacados na boca do caixa das contas de
Marcos Valrio, porm, registrou na opo PCAF 500 do
Sisbacen a ocorrncia de um saque, em espcie, no valor
de 250 mil reais, no dia 18.09.2003, informando como
pessoa sacadora a SMP&B Comunicao Ltda. e que os
recursos se destinavam ao pagamento de fornecedores,
85
como se verifica no quadro a seguir, ocasio em que

deveria ter informado, entre outros, o nome de Josias
Gomes da Silva.
do art. 29 do Cdigo Penal, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH,
CRISTIANO PAZ, ROGRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS, GEIZA
DIAS, JOS ROBERTO SALGADO, AYANNA TENRIO, VINCIUS SAMARANE
e KTIA RABELLO, em concurso material, esto incursos 65 (sessenta e
cinco) vezes nas penas do artigo 1, incisos V, VI e VII, da Lei n.
9.613/1998 (todas as operaes de recebimento viabilizadas pela engrenagem
de lavagem de dinheiro montada pelo ncleo Banco Rural, utilizada pelo
ncleo Marcos Valrio e que constam na presente denncia)129.
V GESTO FRAUDULENTA DE INSTITUIO FINANCEIRA ARTIGO 4
DA LEI N. 7.492/86
As apuraes desenvolvidas no mbito do presente
inqurito, envolvendo a anlise de documentao bancria e dos processos e
procedimentos internos das instituies financeiras, especialmente sob o
enfoque dos supostos emprstimos s empresas do grupo de Marcos Valrio e
ao Partido dos Trabalhadores, descortinaram uma srie de ilicitudes que
evidenciam que o Banco Rural foi gerido de forma fraudulenta.
Ao ser questionado sobre as medidas adotadas em
relao aos fatos que se encontravam sob apurao relativamente s
instituies financeiras Banco Rural e BMG, o Banco Central do Brasil, aps
esclarecer que a superviso bancria tem o principal objetivo de avaliar os
riscos
que
se
encontram
expostos
os
grupos
financeiros
no
especificamente os riscos de crdito, informou que no ms de fevereiro de

129
So elas: a) Joo Paulo Cunha (uma vez, item III.1); b) Henrique Pizzolato (uma vez,
item III.3); c) Josias Gomes (uma vez, item IV); d) Joo Cludio Gen (quatro vezes,
item VI.1); e) Jacinto Lamas (sete vezes, item VI.2); f) Antnio Lamas (uma vez, item
VI.2); g) Clio Marcos (duas vezes, item VI.2); h) Jos Hertz (duas vezes, item VI.3); i)
Alexandre Chaves (trs vezes, item VI.3); j) Paulo Leite (uma vez, item VI.3); l) Jair
Santos (duas vezes, item VI.3); m) Jos Borba (seis vezes, item VI.4); n) Anita Leocdia
(sete vezes, item VII); o) Charles dos Santos (uma vez, item VII); p) Charles Antnio e
Paulo Vieira (quatro vezes, item VII); q) Jos Nilson (uma vez, item VII); r) Jos Luiz
Alves (dezesseis vezes, item VII); e s) Zilmar Fernandes (cinco vezes, item VIII). As
outras operaes de lavagem sero apuradas nas instncias adequadas.
86
2005 foi iniciada Verificao Especial na rea de crdito do Banco Rural (PT
0501301503).
A partir das informaes consignadas no documento
acima (Nota-Tcnica Diret-2005/935), foram requisitados todos os processos
administrativos em trmite no Banco Central do Brasil sobre os fatos em
apurao, o que permitiu constatar, com base nas anlises tcnicas e
documentao que os instrui, que os supostos emprstimos concedidos ao
grupo de empresas e scios de Marcos Valrio resultaram da gesto
fraudulenta dos administradores da instituio financeira acima.
As principais ocorrncias consignadas nos respectivos
processos administrativos do BACEN e documentao que os guarnece
encontram-se relatadas no Relatrio de Anlise n. 353/2005, que retrata as
mais relevantes constataes do BACEN nos respectivos PT(s).
Em relao ao Banco Rural, a anlise de todo o acervo
documental acima demonstrou as seguintes situaes, caracterizadoras da m
gesto dessa instituio:
-
renovaes sucessivas das operaes, visando a impedir que

apresentem
atrasos,
ocultando
real
risco
dos
crditos
concedidos;
-
aumento do limite de contas garantidas, com renovaes a cada

90 dias, e o aumento dos limites existentes ou concesses de
novas operaes de crdito na mesma modalidade;
liquidao de operaes de crdito com outras em modalidades

diferentes da primeira, onde a instituio, por exemplo, concedia
um mtuo de capital de giro para liquidar operaes de crdito
rotativo ou outros emprstimos em atraso;
concesses de crdito temerrias;
gerao de resultados fictcios com operaes de crdito;
operaes autorizadas pelo Comit de Crdito apesar de parecer

contrrio do analista de crdito;

-
87
indcios de desvio de recursos do Banco para empresas

pertencentes ou ligadas ao Controlador do Conglomerado
Financeiro Rural;
transferncia de ativos para fundo de direitos creditrios

administrado pelo Banco Rural;
exigncia de reciprocidade para as concesses de crdito;
emprstimos a empresas nacionais cujo controle acionrio de

empresas localizadas em parasos fiscais, com possibilidade de
possurem relacionamento entre si e entre o Controlador do
Banco Rural; e
indcios de utilizao de Cdulas de Produtor Rural CPRs para

desviar recursos para empresas no financeiras.
Nos termos consignados pelos auditores do Banco
Central, os dirigentes do Banco Rural efetuaram dezenove operaes de

crdito com as empresas de Marcos Valrio, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach
e Rogrio Tolentino, e com o Partido dos Trabalhadores, totalizando R$ 292,6
milhes de reais na data-base de 31/05/2005, correspondente a 10% da
carteira de crdito da instituio.
Das dezenove operaes de crdito acima mencionadas,
que no apresentavam a correta classificao do nvel de risco de crdito, oito
foram reclassificadas pelo prprio Banco Central, haja vista a verificao de
discrepncia
entre
as
classificaes
originariamente
atribudas
pelos
dirigentes do Banco Rural e o real nvel de risco das operaes, representando

dvidas no montante de R$ 183.871.188,08130.
As operaes de crdito em que ocorreram maior
discrepncia entre os nveis classificados pelos dirigentes do Banco Rural e
Nvel de Risco de Crdito atribudo a operaes com atraso superior a 180 dias,
obrigando a instituio financeira a constituir proviso de 100% para fazer face a
perdas provveis na realizao dos crditos, conforme arts. 4 e 6 da Resoluo
BACEN 2.682, de 21 de dezembro de 1999.
Os nveis de risco de crdito so classificados na Resoluo 2.682 nos nveis de
AA a H. A partir do nvel B, que se refere a operaes com atraso entre 15 e 30 dias,
h uma escala de atraso que vai at o nvel H, com atraso superior a 180 dias.
O art. 6 estabelece os percentuais de provises a serem constitudas para fazer
face a perdas provveis na realizao dos crditos, variando de 0,5% para o nvel A
at 100% para o nvel H. Fonte: RA 353/05.
130
88
aqueles determinados pelos auditores do Banco Central, em face da situao

de total inadimplncia, foram justamente aquelas efetuadas com as empresas
envolvidas no esquema ora denunciado:
-
SMP&B Comunicao Ltda., reclassificada dos nveis B e C

para H, apresentando saldo devedor de R$ 36.874.855,67;
GRAFFITI Participaes Ltda., reclassificada do nvel B para

H, apresentando saldo devedor de R$ 16.139.139,82; e
Partido dos Trabalhadores PT, reclassificada do nvel A para

H, apresentando saldo devedor de R$ 5.913.532,38.
A expressiva discrepncia dos nveis de classificao do
risco de crdito resultou, segundo constatao dos prprios auditores do

Banco Central (fl. 19 do PT 0501301503), de deliberada ao dos gestores do
Banco Rural com o propsito de omitir o efetivo nvel de risco das operaes e,
por conseguinte, deixar de efetuar as devidas provises que, no caso dos trs
emprstimos acima, teriam que ser realizadas no total do montante
emprestado131.
Tal situao revela que os dirigentes do Banco Rural,
empregando expedientes fraudulentos, deixaram de atribuir a verdadeira
classificao aos riscos de crditos das empresas SMP&B e Graffiti, e do
Partido dos Trabalhadores, simulando uma situao contbil que, de fato, no
existia.
A manobra em tela, acarretando a no proviso dos
valores acima, implica em alterao do balano da instituio bancria e
reflete diretamente na sua situao financeira em relao a tais ativos,
aumentando ficticiamente sua capacidade operacional132.
131
Pelas anlises realizadas, verificamos que a expressiva discrepncia nas

classificaes das operaes deve-se a procedimentos deliberados do Conglomerado
visando omitir o real nvel de risco das operaes e assim no efetuar as devidas
provises, mesmo havendo claro indcios de inadimplncia. (Vide Processo PT
0501301503, Vol. 1, item 6.
132
Nos termos consignados no Relatrio de Anlise n. 353/05, especificamente no que
se refere s constataes do Banco Central em relao s operaes acima: No item
6.2, fl. 20, o BACEN informa que o Banco Rural, ao impedir que as operaes
atrasem, d s operaes de crdito em evidente situao de
renegociao/inadimplncia tratamento de operao de curso normal,
reconhecendo nos resultados as rendas destas, destacando que os normativos
89
O modus operandi do mecanismo fraudulento acima

relatado era o seguinte (item 6.1 PT 0501301503, V. 1):
a) as renovaes sucessivas das operaes, como o principal
procedimento utilizado pela instituio visando a impedir que
apresentem atrasos e assim sejam reclassificadas/provisionadas;
b) o aumento do limite de conta garantida, destacando que o

procedimento adotado pela instituio, alm da renovao a cada
90 dias, a ampliao do limite existente ou concesso de uma
nova operao na mesma modalidade;
c) liquidao de uma operao com outra em modalidade diferente

da primeira, onde a instituio concede, por exemplo, operao
de mtuo (capital de giro), com vencimento dos encargos e
principal em 90 (noventa) dias, para liquidar operaes de crdito
rotativo ou outros emprstimos em atraso;
d) a transferncia de ativos (operaes ou parcelas) para o fundo de

direito creditrio administrado pelo Banco Rural; e
e)
a aquisio de CPRs Cdulas de Produtor Rural.
A prpria concesso dos emprstimos, caso as operaes

sejam efetivamente como tal consideradas, resulta de expedientes ardilosos
dos dirigentes do Banco Rural para justificar a liberao de recursos s
relativos ao assunto vedam o reconhecimento no resultado de receitas de

operaes de crdito com atraso igual ou superior a 60 dias (art. 9, Resoluo
2.682/99) e no caso de operaes renegociadas, o ganho deve ser apropriado
somente quando do seu efetivo recebimento (Pargrafo 2, art. 8 da Resoluo
2.682/99). Com este procedimento, a instituio gera um resultado fictcio, elevando
seu patrimnio (PR), com conseqente aumento dos limites operacionais. negrito
acrescido.
90
empresas SMP&B e Graffiti, e ao Partido dos Trabalhadores, pois tecnicamente

as concesses no eram recomendveis133.
A vistoria realizada pelo Banco Central no Banco Rural
demonstrou que essa instituio financeira estava envolvida em uma srie de
operaes ilegtimas, contabilizadas de forma a mascarar a verdadeira
natureza da operao, encobrindo a prtica de operaes vedadas e tambm
de lavagem de dinheiro resultante de crimes contra o sistema financeiro
nacional.
Alm
das
operaes
ilcitas
desenvolvidas
com
as
empresas SMP&B e Graffiti, e com o Partido dos Trabalhadores, acima

narradas, o PT 0501301503 tambm revela outras situaes caracterizadoras
de prticas fraudulentas envolvendo, principalmente, operaes com as
seguintes pessoas fsicas e jurdicas:
133
Moinho de Trigo Santo Andr S/A;
Banktrade Agrcola Imp. Exp.;
Tupy Fundies Ltda.;
Globo Comunicaes e Participaes;
ARG Ltda.;
Os emprstimos s empresas SMP&B Comunicao (R$19 milhes) e Graffiti

Participaes (R$10 milhes), realizados em maio e setembro/2003, respectivamente,
foram concedidos sem qualquer embasamento tcnico de crdito, sendo os
valores totalmente incompatveis com a capacidade financeira das mesmas.
Os emprstimos foram concedidos somente com garantia de aval dos scios,
sendo o patrimnio comprovado destes incompatvel com os valores avalizados.
Ressaltamos ainda que a garantia de direitos creditrios posteriormente agregada s
operaes (contrato de prestao de servios entre a DNA Propaganda e Banco do
Brasil) no tem validade jurdica, visto que o Banco Rural no possui autorizao do
Banco do Brasil (contratante) para que o contrato seja dado em garantia..
Ressaltamos ainda que os emprstimos SMP&B e Graffiti foram concedidos
apesar de haver histrico recente de perda em operaes de crdito de empresa
do grupo. A empresa DNA Propaganda possua uma dvida de R$13 milhes
baixada a prejuzo desde out/2000, a qual foi liquidada, pelo valor de R$2
milhes, em fev/03. (Vide PT 0501301503, Vol. 1, item 6.5). negrito acrescido.
Na operao concedida ao Partido dos Trabalhadores (PT) demonstrada, de
forma inequvoca, que a instituio no adotou qualquer medida de anlise do crdito
na concesso para verificar a capacidade de pagamento do devedor, bem como, no
vem adotando qualquer medida efetiva para liquidao da dvida.
A empresa devedora no Banco Rural de uma operao de mtuo deferida em
maio/2003, no valor de R$3 milhes, que, desde ento, vem sendo renovada a cada 90
dias com incorporao de juros, sendo o saldo devedor, em 30.6.2005, de R$6.179
milhes. Quanto garantia, a operao possui aval do presidente e do tesoureiro do
Partido dos Trabalhadores, os srs. Jos Genono e Delbio Soares, respectivamente.
91
Securinvest Holdings S/A;
Ademir Martines de Almeida;
Agroindustrial Esprito Santo do Turvo;
Agrcola Rio Turvo;
Cia. Aucareira Usina Joo de Deus;
Usina Carola S/A;
Viao Cidade de Manaus Ltda.;
Amadeo Rossi S/A;
Joo Fonseca de Goes Filho;
Enerqumica Empreend. Participaes; e
Noroeste Agroindustrial S/A.

A leitura dos relatrios produzidos nos procedimentos
administrativos do Banco Central e da documentao que os instrui

caracteriza, em relao s situaes acima narradas, a prtica de crimes
capitulados nas Leis n. 7.492/86 e 9.613/98, razo pela qual referida
documentao, juntamente com o Relatrio de Anlise n. 005/2006, que
revela situaes bastante graves, sero encaminhados ao foro competente para
processamento desses fatos especficos134.
O Relatrio de Anlise n. 195/2006, produzido pela
Diviso de Pesquisa, Anlise e Informao DSPAI, identificou outras formas
de fraude empregadas pelos dirigentes do Banco Rural na gesto da
instituio financeira. In verbis:
Analisando alguns desses relatrios Conhea seu
Cliente, requisitados pelo STF, constatamos que o Banco
Rural
S/A
movimentaes
no
comunicou
financeiras
ao
Banco
Central
suspeitssimas,
se
comparadas ao rendimento/faturamento cadastrados de

certos clientes do banco, dentre os quais destacamos:
(...)
Consta que o ento Senador, hoje prefeito de Goinia/GO,
IRIS REZENDE o principal titular da conta corrente n.
134
Vide Relatrio de Anlise n. 005/2006 Anlise das operaes financeiras

suspeitas realizadas no Brasil e no Exterior pela trade Conglomerado Banco Rural
S/A Moinho de Trigo Santo Andr S/A e Trade Link Bank.
92
88.000003-0, da agncia 091 (Av Castelo Branco) do

Banco Rural em Goinia/GO.
A movimentao acima do padro dessa conta, acusada
nos controles internos do Banco Rural, foi de:
Ms/Ano -10/2004; Valor Movimentado Total R$
3.882.511,00; Valor Renda R$ 10.000,00.
(...)
Concluso: Essas operaes so, no mnimo, suspeitas,
considerando a poca em que ocorreram (prximas s
eleies de 2004) e por tratar-se de parlamentares
envolvidos,
que
justificaria,
por
si
s,
vrios
desmembramentos da presente investigao.

Ilustrando a forma ardilosa e fraudulenta de gesto do
conglomerado do Banco Rural, observa-se que a documentao obtida junto
s autoridades norte-americanas com base no Acordo de Cooperao em
Matria Criminal com os Estados Unidos da Amrica demonstrou que o Banco
Rural efetivamente o proprietrio da off shore TRADE LINK BANK, sediada
nas Ilhas Cayman135.
Alm de documento subscrito por 16 dirigentes do Banco
Rural, inclusive os quatro denunciados (Jos Roberto Salgado, Ayanna
Tenrio, Vincius Samarane e Ktia Rabello), apresentado aos Inspetores do
Banco Central que j suspeitavam da utilizao da Trade Link como um brao
operacional do Banco Rural para a prtica de atividades ilcitas, pelo qual
negaram a participao direta ou indireta do Banco Rural na citada
offshore136, destaca-se o teor de depoimento da Presidente do Banco Rural,
135
Nos termos consignados no Relatrio de Anlise n. 004/2006: Em razo da

anlise dos documentos recebidos, foi possvel identificar o quadro societrio do Trade
Link Bank e constatar que, embora haja negativas sistemticas dos dirigentes do Banco
Rural, como se ver adiante, o Trade Link possui como acionistas as mesmas
pessoas que controlam o Banco Rural, sendo a atividade principal da offshore
Trade Link Bank gerenciar a fortuna da famlia Rabello, conforme registra o documento
n 01.
136
Em resposta s concluses do trabalho efetuado pelos tcnicos do Banco Central, o
Banco Rural emitiu, em 27.06.2005, documento assinado pela presidente do Banco
Rural, Ktia Rabello e mais 16 pessoas entre as quais, vice-presidente, diretores e
conselheiros, sendo consignado o seguinte...
Aqui vale ressaltar que mais uma vez o Banco Rural faltou com a verdade,
considerando estar bastante claro neste trabalho que o quadro societrio do Banco
Rural coincide com o do Trade Link Bank, estando comprovada a existncia de
diversos acionistas pertencentes s duas instituies, assim como os registros de vrios
93
Ktia Rabello, perante a CPMI dos Correios, no qual negou, por diversas
vezes, a existncia de sociedade entre o Rural e a Trade Link137.
A razo pela qual os dirigentes do Banco Rural tm
verdadeiro temor no reconhecimento de uma vinculao formal entre o banco
e a offshore acima citada decorre, justamente, do fato de que a Trade Link
Bank, nestes ltimos anos, tem se apresentado como um suporte operacional
de vrios doleiros para a prtica de evaso de divisas e lavagem de capitais em
volumes bilionrios, estando envolvida, diretamente, em todo o escndalo do
conhecido caso Banestado.
Na realidade, a administrao da fortuna da famlia
Rabello, conforme consignado na documentao apresentada pelos bancos
norte-americanos, no a atividade principal dessa off shore. Depoimento
prestado pelo doleiro Jader Kalid Antnio, arregimentado pelos dirigentes do
Banco Rural para atuar como uma espcie de antena (captador de clientes)
para o Banco, caracteriza os mecanismos ilcitos de atuao dessa off shore,
especializada na operacionalizao de evaso de divisas e lavagem de capitais
para o pblico em geral138.
Durante o perodo em que esteve frente da vicepresidncia
do
Banco
Rural,
Jos
Augusto
Dumont
assumiu
responsabilidade de ser a face visvel dos ilcitos praticados pelos dirigentes

dessa instituio financeira, que sempre tiveram plena conscincia de que a
lucratividade do banco advm de incontveis transaes financeiras realizadas
margem da legislao.
bancos americanos comprovando que o mesmo grupo controla ambas instituies e,
ainda, informando que o Trade Link Bank tinha como atividade principal gerenciar a
fortuna da famlia Rabello.(Vide RA 004/2006, fls. 27/28).
137
Vide fls. 21 a 23 do Relatrio de Anlise 004/2006.
138
Vide, entre outros, depoimento de Jader Kalid (fls. 4127/4128, especialmente:
QUE hoje tem conhecimento que a empresa TRADE LINK controlada pelo BANCO
RURAL; QUE ao ser procurado pela Sra. BRBARA estranhou aquela atitude, j que
fato notrio em Belo Horizonte que quem opera para o TRADE LINK e BANCO RURAL o
Sr. HAROLDO BICALHO...; QUE tinha interesse em captar clientes para a rea
internacional do BANCO RURAL, j que receberia uma comisso de 0,3% ao ano, do
valor captado de todos os clientes indicados pelo declarante...; QUE o trabalho que iria
realizar seria funcionar como uma espcie de antena para o BANCO RURAL; QUE o
antena um captador de clientes remunerado anualmente a partir de determinado
valor mnimo de captao; QUE apesar de ter fornecido a listagem para BRBARA, no
chegou a ser remunerado pelo BANCO RURAL, pois naquela poca surgiram boatos em
face daquela instituio financeira...).
94
Jos Augusto Dumont tratava diretamente com Marcos

Valrio sobre os mecanismos de lavagem operacionalizados pelo Banco Rural,
com o pleno conhecimento e anuncia de todos os demais dirigentes,
notadamente aqueles responsveis pelas reas de Compliance, Controles,
Preveno Lavagem de Dinheiro, Contabilidade, Jurdico e demais reas
diretamente envolvidas com os fatos ora denunciados.
Em razo do falecimento de Jos Augusto Dumont,
acontecimento que gera a extino da punibilidade, todos os demais dirigentes
dessa instituio apontaram-no como o nico responsvel pelos ilcitos
praticados na sua gesto. Contudo, tal situao no reflete a realidade dos
fatos.
Jos Augusto Dumont, no perodo de janeiro de 2003 a
abril de 2004, ocasio do seu falecimento, atuou no esquema ilcito narrado
nesta denncia em unidade de desgnios com os demais dirigentes do Banco
Rural, tendo a apurao identificado, at a ocasio, a participao ativa de
Jos Roberto Salgado, Ayanna Tenrio, Ktia Rabello e Vincius Samarane.
Com efeito, os dirigentes do Banco Rural Jos Roberto
Salgado,
Vice-Presidente
Operacional;
Ayanna
Tenrio,
Vice-Presidente;
Vincius Samarane, Diretor Estatutrio; e Ktia Rabello, Presidente, so os

responsveis pela gesto da instituio financeira, inclusive no que concerne
ao Comit de Preveno Lavagem de Dinheiro e pelas reas de compliance,
contabilidade, jurdica e tecnolgica139.
do art. 29 do Cdigo Penal, JOS ROBERTO SALGADO, AYANNA TENRIO,
VINCIUS SAMARANE e KTIA RABELLO esto incursos nas penas do artigo
4 da Lei n. 7.492/1986.
VI
CORRUPO
ATIVA,
CORRUPO
PASSIVA,
QUADRILHA
LAVAGEM DE DINHEIRO (PARTIDOS DA BASE ALIADA DO GOVERNO)

139
Vide, entre outros, depoimentos de Carlos Godinho e Jos Roberto Salgado (fls.
4470/4478).
95
Toda a estrutura montada por Jos Dirceu, Delbio

Soares, Jos Genono e Slvio Pereira tinha entre seus objetivos angariar
ilicitamente o apoio de outros partidos polticos para formar a base de
sustentao do Governo Federal140.
Nesse
sentido,
eles
ofereceram
e,
posteriormente,
pagaram vultosas quantias diversos parlamentares federais, principalmente

os dirigentes partidrios, para receber apoio poltico do Partido Progressista PP, Partido Liberal PL, Partido Trabalhista Brasileiro - PTB e parte do Partido
do Movimento Democrtico Brasileiro PMDB.
Para a execuo dos pagamentos de propina, Jos
Dirceu, Delbio Soares, Jos Genono e Slvio Pereira valeram-se dos servios
criminosos prestados por Marcos Valrio, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz,
Rogrio Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza Dias.
Portanto, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal, os
denunciados indicados devero responder em concurso material por todos os
crimes de corrupo ativa que praticaram, os quais sero devidamente
narrados em tpicos individualizados para cada partido poltico.
De
plano,
importante
destacar
que
algumas
das
agremiaes polticas corrompidas, como se ver adiante, chegaram a

estruturar quadrilhas autnomas para viabilizar o cometimento dos crimes de
corrupo passiva e lavagem de capitais, consistentes no recebimento direto
ou disfarado dos pagamentos de propina em troca de integrarem a base de
apoio do Governo Federal.
Quando
eram
realizadas
retiradas
em
espcie,
objetivando no deixar qualquer sinal da sua participao, os beneficirios

140
Vide, entre outros, depoimento de Delbio Soares ao Procurador-Geral da Repblica

(fls. , especialmente: Numa segunda oportunidade, agora com o objetivo de ampliar o
nmero de diretrios municipais do PT e de partidos da base aliada no Congresso (PTB,
PL, PSB, PC do B, PP e parte do PMDB), e assim preparar as estruturas partidrias para
as eleies municipais que se aproximavam, foram efetuados outros emprstimos,
adotando-se o mesmo procedimento do anterior, vale dizer, Marcos Valrio ou suas
empresas obteriam os emprstimos e efetuariam os pagamentos por indicao do
declarante.).
96
reais apresentavam um terceiro, indicando o seu nome e qualificao para o

recebimento dos valores.
Alm dos pagamentos que foram comprovados pelos
documentos obtidos em razo do cumprimento de medida de busca e
apreenso no Banco Rural, preciso registrar que vrios repasses foram
efetuados diretamente por Marcos Valrio e Simone Vasconcelos sem qualquer
registro formal, ainda que rudimentar.
Com efeito, era muito comum Simone Vasconcelos sacar
os valores em espcie e entregar pessoalmente aos beneficirios finais, assim
como era habitual que as quantias sacadas em dinheiro fossem entregues
diretamente a Marcos Valrio para que entregasse ao destinatrio final141.
VI.1 PARTIDO PROGRESSISTA
Os denunciados Jos Janene, Pedro Corra, Pedro Henry,
Joo Cludio Gen, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e Carlos Alberto
Quaglia montaram uma estrutura criminosa voltada para a prtica dos crimes
de corrupo passiva e branqueamento de capitais.
O recebimento de vantagem indevida, motivada pela
condio de Parlamentar Federal dos denunciados Jos Janene, Pedro Corra
e Pedro Henry, tinha como contraprestao o apoio poltico do Partido
Progressista PP ao Governo Federal.
Nessa linha, ao longo dos anos de 2003 e 2004, Jos
Janene, Pedro Corra, Pedro Henry e Joo Cludio Gen receberam
aproximadamente quatro milhes e cem mil reais a ttulo de propina.
141
Vide, entre outros, depoimentos de Lucas Roque (fls. 229/231), Eliane Alves (fls.
615/618, especialmente: QUE alm de ter entregue o dinheiro ao MARCOS VALRIO
na sede da SMP&B em Braslia, recorda-se tambm de ter entregue valores no hall de
entrada do Hotel Blue Tree e banca de revista localizada na esplanada dos
Ministrios.), Carlos Guanabara (fls. 1433/1435) e Robson Ferreira (fls. 1436/1438).
97
Aps formalizado o acordo criminoso com o PT142 (Jos

Dirceu, Delbio Soares, Jos Genono e Slvio Pereira), os pagamentos
comearam a ser efetuados pelo ncleo publicitrio-financeiro143.
Os recebimentos, por sua vez, eram concretizados com o
emprego de operaes de lavagem de dinheiro para dissimular os reais
destinatrios dos valores que serviram como pagamento de propina.
Ciente de que os valores procediam de organizao
criminosa dedicada prtica de crimes contra a administrao pblica e
contra
sistema
financeiro
nacional,
os
denunciados
engendraram
mecanismo para dissimular a origem, natureza e destino dos montantes

auferidos.
A primeira forma de recolhimento era implementada pelo
intermedirio Joo Cludio Gen, que agia conscientemente por ordem de
Jos Janene, Pedro Corra e Pedro Henry.
O segundo mecanismo para obteno dos recursos
criminosos era por meio das empresas Bnus Banval e Natimar, utilizadas
pelos denunciados do PP (Jos Janene, Pedro Corra, Pedro Henry e Joo
Cludio Gen) para ocultar a origem, natureza delituosa e destinatrios finais
dos valores.
142
Vide, entre outros, depoimentos de Joo Cludio Gen (fls. 576/583), Vado Gomes
(fls. 1718/1722, especialmente: Que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto
com Delbio Soares, esclarecendo que presenciou uma conversa havida em Braslia
entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o presidente do mesmo partido, JOS
GENUNO, com os Deputados PEDRO HENRY e PEDRO CORREIA, ambos do Partido
Progressista; Que nessa conversa com os polticos dos dois partidos tentavam acertar
detalhes de uma possvel aliana em mbito nacional; Que no decorrer do referido
dilogo, escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro
do Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista em algumas regies do Pas.)
e Jos Janene (fls. 1702/1708, especialmente: QUE no incio do atual Governo Federal
o Partido Progressista realizou com o Partido dos Trabalhadores um acordo de
cooperao financeira.). Vide, tambm, documento de fl. 1919.
143
Vide, entre outros, depoimento de Joo Cludio Gen (fls. 576/583), Eliane Alves
Lopes (fls. 615/618, especialmente: QUE se recorda de ter visto uma nica vez JOAO
CLUDIO GENU na empresa SMP&B no edifcio da CNC; QUE nessa oportunidade
JOAO CLUDIO GENU teria uma reunio com MARCOS VALRIO.).
98
Dentro do organograma da quadrilha, Jos Janene, Pedro

Corra e Pedro Henry ocupavam o topo da sua estrutura, possuindo o domnio
do seu destino.
O Deputado Federal Jos Janene sempre integrou a
Executiva Nacional do PP, tendo fechado o acordo financeiro com o PT e
assumido postura ativa no recebimento da propina.
Nesse
sentido,
inclusive,
foi
responsvel
pela
aproximao do ncleo publicitrio-financeiro com a parceira Bnus Banval.

O Deputado Federal Pedro Corra era o Presidente do PP,
sempre ocupando altos cargos na agremiao partidria em tela.
J o Deputado Federal Pedro Henry era o lder da
bancada do PP na Cmara Federal.
Enfim, os denunciados Jos Janene, Pedro Corra e
Pedro Henry representavam o comando real do PP.
Finalmente, Joo Cludio Gen, cujo patrimnio
incompatvel com sua renda informada144, era o homem de confiana da
cpula do PP (Jos Janene, Pedro Corra e Pedro Henry), trabalhando com o
Deputado Federal Jos Janene desde julho de 2003.
Em seu depoimento na Polcia Federal, o Joo Cludio
Gen admitiu que recebeu quantias em espcie em nome do PP. Relatou,
ainda, que sua atuao delituosa era sempre precedida do aval dos Deputados
Federais Jos Janene e Pedro Corra.
As primeiras operaes do recebimento dos valores foram
implementadas pessoalmente por Joo Cludio Gen, intermedirio dos
lderes da quadrilha Jos Janene, Pedro Corra e Pedro Henry.
144
Vide, entre outros, depoimento de Joo Cludio Gen (fls. 576/583).

Depois,
99
buscando
sofisticar
as
manobras
de
encobrimento da origem e natureza dos expressivos montantes auferidos pela

quadrilha, Jos Janene, Pedro Corra, Pedro Henry e Joo Cludio Gen
passaram a se utilizar de forma reiterada e profissional dos servios
criminosos de lavagem de capitais oferecidos no mercado pelas empresas
Bnus Banval e Natimar.
Com efeito, aps apresentao de Jos Janene145, Marcos
Valrio iniciou o repasse da propina determinada pelo PT (Jos Dirceu,
Delbio Soares, Jos Genono e Slvio Pereira146) quadrilha integrada por
Jos Janene, Pedro Corra, Pedro Henry e Joo Cludio Gen, valendo-se de
modo profissional dos servios da Bnus Banval, cujos proprietrios so
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg147.
Nessa empreitada de repasse de vantagem indevida, a
Bnus Banval, em uma primeira fase, realizou altos saques em espcie,
repassando posteriormente os montantes aos destinatrios indicados pelo
ncleo do PT (fl. 1461)148.
145
Vide, entre outros, depoimentos de Marcos Valrio (fls. 1454/1465, especialmente:

QUE foi apresentado ao Sr. ENIVALDO QUADRADO pelo Deputado Federal JOS
JANENE, que por sua vez foi apresentado ao DECLARANTE por DELBIO SOARES; QUE
JOS JANENE indicou a corretora BNUS BANVAL para receber repasse do Partido dos
Trabalhadores.), Enivaldo Quadrado (fls. 984/988, especialmente: QUE no incio do
ano de 2004 o deputado Janene apresentou o Sr. MARCOS VALRIO FERNANDES ao
depoente, tendo o encontro ocorrido no Hotel Intercontinental localizado na Alameda
Santos, bairro Jardim Paulista.) e Enivaldo Quadrado (fls. 1426/1431).
146
QUE participou de trs reunies, salvo engano, com ENIVALDO QUADRADO e DELBIO
SOARES, realizados na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em So Paulo/SP
(dois encontros) e em uma lanchonete no piso superior do Aeroporto de Congonhas/SP
(um encontro); QUE nessas reunies eram discutidos os repasses para o Partido
Progressista e demais beneficirios; (...) QUE esteve na sede da BNUS BANVAL em
trs ou quatro oportunidades, sempre para tratar de assuntos relacionados aos
repasses.).
147
QUE os interlocutores do DECLARANTE junto BNUS BANVAL eram os Srs.
ENIVALDO QUADRADO e BRENO; QUE tambm j participou de reunies na BNUS
BANVAL em que estava presente o Deputado Federal JOS JANENE, juntamente com
seus assessor direto, JOO CLAUDIO GENU; QUE discutiu com ENIVALDO QUADRADO
e o Deputado Federal JOS JANENE sobre os pagamentos a serem encaminhados ao
Partido Progressista.) e Enivaldo Quadrado (fls. 1426/1431, especialmente: QUE o
Deputado JOS JANENE sempre estava acompanhado de JOO CLAUDIO GENU.).
148
Vide, entre outros, depoimentos de Aureo Marcato (fls. 818/820) e Enivaldo
Quadrado (fls. 984/988 e 1426/1431).
100
Depois, por questes operacionais, valeu-se dos servios

esprios da empresa Natimar, que tem como scio Carlos Alberto Quaglia149.
Os valores oriundos do ncleo Marcos Valrio eram
depositados na conta da empresa Bnus Banval, que os direcionava
internamente para a conta da Natimar junto prpria Bnus Banval, sendo
transferidos em seguida por Carlos Alberto Quaglia, Enivaldo Quadrado e
Breno Fischberg aos destinatrios reais do esquema.
Essa segunda forma fraudulenta de repasse, com o
emprego das empresas Bnus Banval e Natimar, resultou em transferncias
no valor total de um milho e duzentos mil reais ao PP.
Assim, como profissionais do ramo de branqueamento de
capitais, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e Carlos Alberto Quaglia
associaram-se de modo permanente, habitual e organizado quadrilha
originariamente integrada por Jos Janene, Pedro Corra, Pedro Henry e Joo
Cludio Gen.
Os recursos do ncleo Marcos Valrio repassados para as
empresas Bnus Banval e Natimar tinham por origem predominante as
empresas 2S Participaes Ltda e Rogrio Lanza Tolentino Associados, ambas
do seu grupo empresarial150.
Em decorrncia do esquema criminoso articulado, Jos
Janene, Pedro Corra, Pedro Henry e Joo Cludio Gen receberam como
contraprestao do apoio poltico negociado ilicitamente, no mnimo, o
montante de quatro milhes e cem mil reais.
Desse total, o valor aproximado de R$ 2.900.000,00 foi
entregue aos parlamentares acima mencionados pela sistemtica de saques
efetuados por Simone Vasconcelos na agncia do Banco Rural em Braslia 151,
que repassava o dinheiro a Joo Cludio Gen em malas ou sacolas dentro da
149
150
151
Vide, entre outros, depoimento de Carlos Alberto Quaglia (fls. 2094/2101).

Vide, entre outros, depoimentos de Enivaldo Quadrado (fls. 1426/1431),
Sobre a sistemtica de lavagem de dinheiro, vide tpico IV da denncia.
101
prpria agncia, no quarto do hotel Grand Bittar onde se hospedava e na sede

da empresa SMP&B em Braslia.
Em duas ocasies, 17/09/2003 e 24/09/2003 o prprio
Joo Cludio Gen rubricou o documento fac-smile (fls. 222/225 do Apenso
05 e 354 e 412 do Apenso 06) que autorizava os saques da importncia de R$
300.000,00 em cada uma dessas situaes, tendo confirmado, em seu
depoimento (fls. 576/584) o recebimento dos valores acima mencionados e de
vrios outros saques efetuados por Simone Vasconcelos152 que lhe foram
repassados na forma descrita no pargrafo anterior153.
Segundo a documentao que constitui os Apensos 05 e
06, referente aos fac-smiles e outros meios de comunicao utilizados por
Geiza Dias, Simone Vasconcelos e os funcionrios do Banco Rural para
identificao dos sacadores do dinheiro disponibilizado pelo grupo de Marcos
Valrio, tambm constam as seguintes informaes de saques por parte de
Joo Cludio Gen: 13.01.2004 R$ 200.000,00 (fl. 55 e verso do Apenso 05);
20.01.2004 R$ 200.000,00 (fl. 75 e verso do Apenso 05);
O valor aproximado de R$ 1.200.000,00 foi transferido
aos parlamentares Pedro Corra, Pedro Henry e Jos Janene pela sistemtica
de lavagem de dinheiro operacionalizada pela Bnus Banval
Participaes
Ltda e Bnus Banval Commodities Corretora de Mercadoria Ltda, valendo-se

da conta da empresa Natimar.
Enivaldo
Quadrado,
scio
das
empresas
acima
mencionadas, apresentando justificativas inverossmeis para o recebimento de

dinheiro do grupo empresarial de Marcos Valrio, confirmou a realizao de
vrios saques a pedido de Simone Vasconcelos e Marcos Valrio em, no
mnimo, quatro oportunidades, totalizando R$ 605.000,00.
152
Vide, entre outros, depoimento de Simone Vasconcelos (fls. 588/595, especialmente:

Que tinha verdadeiro pavor em sair da agncia bancria portando grandes quantias
em dinheiro; Que, certa vez, solicitou que um carro forte fosse levar seiscentos e
cinqenta mil reais para o prdio da Confederao Nacional do Comrcio CNC, local
onde funcionava a filiar da SMP&B em Braslia....Que parte dos valores transportados
pelo carro-forte tambm foi entregue ao assessor parlamentar JOO CLUDIO GENU.).
153
Vide documentos de fls. 09/12 do Apenso 05 informando o transporte de numerrio
atravs de carros-forte. Simone efetuou a entrega desse dinheiro a Joo Cludio Gen
e outros.
102
O montante acima foi sacado, em maro de 2004, por

interpostas pessoas, a saber: ureo Marcato, que efetuou dois saques de R$
150.000,00 cada (fls. 155 e 160 do Apenso 05); Luiz Carlos Masano (fl. 173 do
Apenso 05), que recebeu R$ 50.000,00 e Benoni Nascimento de Moura (fl.
200), que recebeu R$ 255.000,00154.
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e Carlos Quaglia
tambm se valeram da empresa Natimar Negcios Ltda, empregada para a
prtica de lavagem de dinheiro155, a fim de que o grupo de Marcos Valrio,
especialmente por meio das empresas 2S Participaes Ltda e Rogrio Lanza
Tolentino & Associados, efetuasse a transferncia de, no mnimo, R$ 500 mil,
por intermdio da conta da empresa Natimar mantida na Corretora Bnus
Banval para os parlamentares do PP Pedro Corra, Pedro Henry, Jos
Janene156.
J
foram
identificadas
as
seguintes
operaes
de
branqueamento de capitais via Natimar: Gisele Merolli Miranda e Regina

Merolli Miranda (R$ 12.000,00 em 13/09/2004); Aparcio de Jesus e Selmo
Adalberto de Carvalho (R$ 10.000,00 em 13/09/2004); Frederico Climaco
Schaefer, Mariana Climaco Schaefer e Adolfo Luiz de Souza Gis (R$
25.000,00 em 07/07/2004); Emerson Rodrigo Brati e Danielly Cintia Carlos
154
Vide, entre outros, depoimento de Enivaldo Quadrado (fls. 984/988); ureo Marcato
(fls. 818/820); Luiz Carlos Masano (fls. 645/648) e Benoni Nascimento de Moura (fls.
655/657).
155
Nos termos apurados no inqurito, a empresa Natimar, que supostamente pertence
ao argentino Carlos Alberto Quaglia, mantm conta na Corretora Bnus Banval e
integra um esquema de lavagem de dinheiro operacionalizado pelos donos da
Corretora Banval, pelo prprio Carlos Alberto Quaglia e outros. Os fatos que no se
relacionam com o objeto da presente denncia sero declinados para apurao nas
instncias adequadas. Vide, entre outros, depoimentos de Enivaldo Quadrado (fls.
1426/1431), Carlos Alberto Quaglia (fls. 2094/2101), Breno Fischberg (fls.
4215/4217) e de todas as pessoas que se utilizaram, conscientemente ou no, do
esquema de lavagem para o recebimento de dinheiro (fls. 2028/2030; 2052/2053;
2055/2056; 2074/2075; 2080/2081; 2119/2121; 2122/2124, dentre outros).
156
Vide, entre outros, depoimento de Carlos Alberto Quaglia (fls. 2094/2101,
especialmente: Que, assinou aproximadamente dez cartas de transferncia de
recursos para terceiros desconhecidos; Que, tambm assinou cerca de cinco cartas de
transferncias com destinatrios em branco, preenchidos por Enivaldo Quadrado...;
Que, neste momento, dada cincia ao declarante que foram apresentadas pela Bnus
Banval aproximadamente cinqenta cartas de transferncia de recursos assinadas pelo
declarante; Que, indagado se sabe dizer as razes de tamanha discrepncia entre o
que disse em linhas atrs e os documentos apresentados pela Bnus Banval respondeu
que alm das que assinou a pedido de Enivaldo Quadrado possvel que a estejam
computadas as transferncias que efetivamente realizou em nome da Natimar.).
103
(R$ 7.900,00 em 02/09/2004); Valter Colonello (dois depsitos de R$

10.000,00 em julho de 2004 e 13/09/2004); Laurito Defaix Machado (R$
11.000,00 em 02/09/2004); e Jos Rene de Lacerda e Fernando Cesar Moya
(R$ 11.400,00 em 02/09/2004)157.
Para ilustrar o apoio poltico do grupo de parlamentares
do Partido Progressista ao Governo Federal, na sistemtica acima narrada,
destacam-se as atuaes dos parlamentares Pedro Corra, Pedro Henry e Jos
Janene na aprovao da reforma da previdncia (PEC 40/2003 na sesso do
dia 27/08/2003) e da reforma tributria (PEC 41/2003 na sesso do dia
24/09/2003)158.
SLVIO PEREIRA, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO
PAZ, ROGRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS, em
concurso material, esto incursos 3 (trs) vezes nas penas do artigo 333 do
Cdigo Penal (parlamentares Federais Pedro Corra, Pedro Henry e Jos
Janene);
b) JOS JANENE, PEDRO CORRA e PEDRO HENRY,
em concurso material, esto incursos nas penas do:
b.1) artigo 288 do Cdigo Penal (quadrilha);
b.2) artigo 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva); e
b.3) 15 (quinze) vezes no artigo 1, incisos V, VI e VII,
da Lei n. 9.613/1998 (quatro saques via Joo Cludio Gen, quatro saques
via Bnus Banval e sete transferncias via conta da Natimar);
157
Essas so as operaes j identificadas. As demais sero investigadas nas

instncias adequadas. Os depoimentos foram juntados na seqncia imediatamente
anterior denncia. Vide, tambm, Relatrio de Anlise n. 792/2006 em anexo.
158
Registre-se que o denunciado Pedro Corra no participou da votao da reforma
tributria.
104
c) JOO CLUDIO GEN, em concurso material, est

c.1) artigo 288 do Cdigo Penal (quadrilha);
c.2) 3 (trs) vezes no artigo 317 do Cdigo Penal
(corrupo passiva: Parlamentares Federais Pedro Corra, Pedro Henry e Jos
Janene); e
c.3) 15 (quinze) vezes no artigo 1, incisos V, VI e VII,
da Lei n. 9.613/1998 (quatro saques prprios, quatro saques via Bnus
Banval e sete transferncias via conta da Natimar);
d) ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, em
concurso material, esto incursos nas penas do:
d.1) artigo 288 do Cdigo Penal (quadrilha); e
d.2) 11 (onze) vezes no artigo 1, incisos V, VI e VII,
da Lei n. 9.613/1998 (quatro saques via Bnus Banval e sete transferncias
via conta da Natimar); e
e) CARLOS ALBERTO QUAGLIA, em concurso material,
est incurso nas penas do:
e.1) artigo 288 do Cdigo Penal (quadrilha); e
e.2) 7 (sete) vezes no artigo 1, incisos V, VI e VII, da
Lei n. 9.613/1998 (sete transferncias via conta da Natimar).
VI.2 PARTIDO LIBERAL
Os denunciados Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e
Antnio Lamas, juntamente com Lcio Funaro e Jos Carlos Batista,
montaram uma estrutura criminosa voltada para a prtica dos crimes de
corrupo passiva e lavagem de dinheiro.
105
O recebimento de vantagem indevida, motivada pela

condio de parlamentar federal do denunciado Valdemar Costa Neto, tinha
como contraprestao o apoio poltico do Partido Liberal PL ao Governo
Federal.
Nessa linha, ao longo dos anos de 2003 e 2004, os
denunciados Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Antnio Lamas receberam
aproximadamente dez milhes e oitocentos mil reais a ttulo de propina.
O acordo criminoso com os denunciados Jos Dirceu,
Delbio Soares, Jos Genono e Slvio Pereira foi acertado na poca da
campanha eleitoral para Presidncia da Repblica em 2002, quando o PL
participou da chapa vencedora159.
Em 2003, com o incio do novo Governo e a associao
entre o ncleo central da organizao criminosa e o ncleo publicitriofinanceiro, os pagamentos comearam a ser efetuados pelo ltimo160.
Os recebimentos, por sua vez, eram concretizados com o
emprego de operaes de lavagem de dinheiro para dissimular os reais
destinatrios dos valores que serviram como pagamento de propina.
De fato, consciente de que os montantes eram oriundos
de organizao criminosa voltada para o cometimento de crimes contra a
administrao pblica e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados
articularam mecanismo para dissimular a origem, natureza e destino dos
valores auferidos.
159
Vide, entre outros, depoimentos de Jacinto Lamas (fls. 610/614), Valdemar Costa
Neto (fls. 1376/1385, especialmente: QUE mesmo assim, insistiu com seus
correligionrios que a salvao seria a vitria da coligao para que o PL pudesse
crescer, participando do Governo.). Destaque-se que o denunciado Jos Dirceu era
presidente do PT na poca.
160
Vide, entre outros, depoimentos de Jacinto Lamas (fls. 610/614, especialmente:
QUE SIMONE apenas falou que aquela encomenda era do Dr. DELBIO SOARES para
o Deputado VALDEMAR COSTA NETO.), Marcos Valrio (fls. 727/735) e Valdemar
Costa Neto (fls. 1376/1385, especialmente: QUE recebeu recursos oriundos de
empresas ligadas ao empresrio MARCOS VALRIO somente depois das eleies de
2002, sendo mais preciso, a partir de janeiro de 2003.).

A
primeira
106
forma
de
recolhimento
dos
recursos
criminosos foi por meio da empresa Guaranhuns Empreendimentos, utilizada

pelos denunciados do PL (Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Antnio
Lamas) para ocultar a origem, natureza delituosa e destinatrios finais dos
valores.
Em um segundo momento, passou a ser efetuada pelos
intermedirios Jacinto Lamas e Antnio Lamas, que agiam conscientemente
por ordem do denunciado Valdemar Costa Neto.
A obteno dos recursos em espcie tambm era
empreendida por Valdemar Costa Neto, que costumava receber altas quantias
em sua prpria residncia.
Dentro do organograma da quadrilha, o denunciado
Valdemar Costa Neto ocupava o topo da sua estrutura, possuindo o domnio
do seu destino.
O ex Deputado Federal Valdemar Costa Neto o
Presidente Nacional do PL, tendo fechado o acordo financeiro com o PT e
delegado a Jacinto Lamas e Antnio Lamas o recolhimento dos valores.
Na cadeia partidria, alm de presidente da legenda,
ocupou at fevereiro de 2004 o papel de lder da bancada do PL na Cmara
dos Deputados.
Tambm atuou pessoalmente na montagem do esquema
com a empresa de fachada Guaranhuns Empreendimentos, especializada em
lavagem de dinheiro161.
161

QUE conhece MARCOS VALRIO, tendo se encontrado com o mesmo algumas vezes na
sede do Partido Liberal em Braslia/DF; QUE nas visitas que fez sede do PL, MARCOS
VALRIO procurava pelo Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO.), Valdemar
Costa Neto (fls. 1376/1385, especialmente: QUE o DECLARANTE acredita que tenha
se encontrado com MARCOS VALRIO por umas 4 ou 5 vezes em dois anos, na sede do
PT/SP ou na Cmara dos Deputados, onde funciona a presidncia do PL.) e Marcos
Valrio (fls. 14541465, especialmente: QUE os cheques emitidos em nome da
GUARANHUNS eram entregues a pessoas indicadas pelos Srs. VALDEMAR COSTA
NETO e JACINTO LAMAS.).
107
Fundador do PL e possuidor de patrimnio incompatvel

com sua renda declarada, Jacinto Lamas era o principal homem de confiana
de Valdemar Costa Neto, tendo por funo na quadrilha receber os valores
encaminhados pelo ncleo Marcos Valrio por ordem do PT (Jos Dirceu,
Delbio Soares, Jos Genono e Slvio Pereira)162.
Na
estrutura
formal
da
agremiao
partidria,
foi
tesoureiro do PL at fevereiro de 2005, ou seja, tinha a responsabilidade pelas

finanas do partido.
Jacinto Lamas foi um dos responsveis pela indicao da
empresa Guaranhuns Empreendimentos a Marcos Valrio, como mecanismo
para viabilizar o pagamento seguro de propina163.
Nesse sentido, inclusive, chegou a confeccionar em
conjunto com Marcos Valrio um contrato fictcio para garantir uma aparncia
formal de legalidade ao negcio escuso164.
Antnio Lamas, irmo do Jacinto Lamas e fundador do
PL, tambm recolhia de forma habitual e reiterada valores em espcie para
Valdemar Costa Neto165.
162

QUE entregou nas mos de VALDEMAR o envelope contendo valores.), Valdemar
Costa Neto (fls. 1376/1385) e Jos Francisco (fls. 233/234).
163
Que, foi JACINTO LAMAS quem apresentou o nome da GUARANHUNS como sendo
destinatrias desses recursos.) e Marcos Valrio (fls. 1454/1465, especialmente:
QUE JACINTO LAMAS afirmou que a empresa GUARANHUNS era de confiana do
Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO.).
164
Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. 1454/1465).
165
QUE o irmo do DECLARANTE, de nome ANTNIO DE PDUA DE SOUZA LAMAS,
tambm recebeu valores na Agncia Braslia do Banco Rural a pedido do Deputado
Federal VALDEMAR COSTA NETO.), Antnio Lamas (fls. 923/925, especialmente:
QUE aps, por determinao do Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO, dirigiu-se
at a residncia deste e entregou a referida caixa..) e Marcos Valrio (fls. 1454/1465,
especialmente: QUE os cheques emitidos em nome da GUARANHUNS eram entregues a
JACINTO LAMAS ou a emissrios indicados pelo mesmo que compareciam na sede da
SMP&B; (...) QUE dentre esses emissrios pode citar ANTONIO LAMAS; QUE ANTONIO
LAMAS, alm de receber recursos na Agncia Braslia do Banco Rural, foi algumas
vezes na sede da SMP&B em Belo Horizonte/MG buscar cheques nominais
GUARANHUNS.).
108
Dentro da estrutura partidria, trabalhava na presidncia

ao lado de Jacinto Lamas e Valdemar Costa Neto.
Com efeito, alm do Banco Rural em Braslia, comparecia
com freqncia empresa SMP&B em Belo Horizonte a fim de receber as
importncias ilcitas por meio de cheques destinados empresa Guaranhuns
Empreendimentos.
As primeiras operaes do recebimento dos valores foram
implementadas de forma reiterada e profissional por intermdio dos servios
criminosos de lavagem de capitais oferecidos no mercado pela empresa
Guaranhuns Empreendimentos166.
De fato, aps a apresentao de Jacinto Lamas, Marcos
Valrio iniciou o repasse da propina determinada pelo PT (Jos Dirceu,
Delbio Soares, Jos Genono e Slvio Pereira)167 quadrilha integrada por
Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Antnio Lamas, valendo-se de modo
profissional
dos
servios
da
Guaranhuns
Empreendimentos,
cujos
proprietrios so Lcio Funaro (real) e Jos Carlos Batista (formal e auxiliar

direto de Lcio Funaro)168.
O relacionamento de Lcio Funaro e Valdemar Costa
Neto data do ms de setembro de 2002, quando Lcio Funaro e seus
associados repassaram ao denunciado Valdemar Costa Neto a importncia de
R$ 3.000.000,00, em trs parcelas de R$ 1.000.000,00, em espcie,
empacotadas e entregues na sede do PL em So Paulo.
Aps o fechamento do acordo poltico-financeiro entre o
PT e o PL, j narrado nesta petio, teve incio o repasse, ao grupo de Lcio
Funaro, de valores destinados a saldar a quantia acima.
166
Vide, entre outros, depoimentos de Simone Vasconcelos (fls. 588/595) e Marcos

Valrio (fls. 727/735).
167
Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. 1454/1465, especialmente
QUE todas as negociaes que manteve com JACINTO LAMAS eram reportadas ao
tesoureiro do PT, DELBIO SOARES; (...) QUE todos os repasses de verbas ao Partido
Liberal atravs da GUARANHUNS eram determinados pelo Sr. DELBIO SOARES.).
168
Vide, entre outros, depoimento de Enivaldo Quadrado (fls. 1426/1431).
109
Alm dessa transferncia relacionada ao emprstimo, a

empresa Guaranhuns foi utilizada como forma de dissimulao da origem e
destino de um montante adicional de aproximadamente R$ 3.100.000,00169.
Essa forma fraudulenta de repasse, com emprego da
empresa Guaranhuns Empreendimentos170, resultou em transferncias no
valor total de aproximadamente seis milhes e quinhentos mil reais ao PL171.
Do montante acima, aproximadamente R$ 3.450.000,00
foi transferido pela empresa SMP&B a Lcio Funaro por meio de cheques
administrativos da empresa SMP&B nas seguintes datas e valores: cheques de
R$ 500.00,00 (11, 19, 26 de fevereiro/2003 e 06 de maro/2003); R$
300.000,00 (12, 17, 24 e 31 de maro/2003); e R$ 300.000,00 (07/04/2003).
As
transferncias das
Transferncias
contas
da
Eletrnicas
empresa
SMP&B
TEDs
conta
da
ensejaram
empresa
Guaranhuns nas seguintes datas e valores: R$ 200.000,00 (04, 11, 18 e 25 de

junho/03; 02/07/03); R$ 80.000, 00 (07 e 09 de julho/03); R$ 40.000,00
(10.07.03); R$90.000,00 (15, 22 e 28 de julho/03); R$ 50.000,00 (16 e 23 de
julho/03); R$60.000,00 (24 e 31 de julho/03); R$ 90.000,00 (04, 11 e 18 de
169
Vide depoimento de Lcio Bolonha Funaro prestado no dia 28.03.2006 em

anexo: Que durante esse perodo no ano de 2003, o depoente repassava um percentual
dos pagamentos que estavam amortizados com os cheques da SMP&B ao Partido
Liberal, que variava de semana a semana, entregando esses valores em espcie ao Sr.
Tadeu Candelria no escritrio do PL em Mogi das Cruzes/SP para que o mesmo fizesse
frente s despesas do Partido poca dos fatos; Que esse repasse era efetuado
semanalmente s sextas-feiras porque era informado ao depoente que o Deputado
Valdemar Costa Neto necessitava dos recursos para transportar para Braslia.
170
A Guaranhuns Empreendimentos uma das empresas utilizadas por Lcio Bolonha
Funaro para a prtica de diversas transaes financeiras destinadas ao
branqueamento de capitais de seu prprio titular ou de terceiros. O grupo de
empresas de Lcio Funaro j foi objeto de comunicao de atividades financeiras
suspeitas por parte do COAF Procuradoria da Repblica de So Paulo (Ofcio n
2519-Coaf-MF; Ofcio n 5100-Coaf-MP; Ofcio n 5264-Coaf-MF, dentre outros).
Tambm se encontram sob apurao da CVM e Banco Central do Brasil por atividades
financeiras suspeitas, conforme documentos anexos.
171
Vide depoimento de Lcio Bolonha Funaro prestado no dia 28.03.2006, em anexo:
Que, na conta do depoente e em cheques administrativos nominais empresa
Guaranhuns circulou o montante aproximado de R$6.500.000,00, sendo
R$3.500.000,00 aproximadamente para quitar o emprstimo originrio de
R$3.100.000,00 feito pelo depoente ao ex Deputado Valdemar Costa Neto e o restante
foi repassado em espcie ao Sr. Tadeu Candelria na sede do PL em Mogi das Cruzes,
na maioria das vezes pelo Sr. Jos Carlos Batista ou por algum funcionrio do Sr.
Richard Otterlloo.
110
agosto/03); R$ 50.000,00 (06 e 19 de agosto/03); R$ 60.000,00 (07 e 20 de

agosto/03); R$ 110.000,00 (14.08.03); e R$ 100.000,00 (27.08.03).
Assim, como profissionais do ramo de branqueamento de
capitais, Lcio Funaro e Jos Carlos Batista associaram-se de modo
permanente, habitual e organizado a Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e
Antnio Lamas na empreitada criminosa.
Nos termos confessados por Lcio Funaro em seus
depoimentos
prestados
na
Procuradoria
da
Repblica,
as
transaes
financeiras com a empresa SMP&B tiveram incio em fevereiro de 2003.

Em uma segunda fase, os recursos foram angariados
pessoalmente por Jacinto Lamas e Antnio Lamas, intermedirios do lder da
quadrilha Valdemar Costa Neto172, o qual, por sua vez, tambm recebeu
diretamente altos valores em espcie.
Em
decorrncia
do
esquema
criminoso
articulado,
Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Antnio Lamas receberam como

contraprestao do apoio poltico negociado ilicitamente, no mnimo, o
montante de dez milhes e oitocentos mil reais, seja por intermdio da
empresa Guaranhuns, seja por intermdio da sistemtica de saques e
transporte em espcie de numerrios.
O dinheiro, nessa segunda fase, era sacado por Simone
Vasconcelos e entregue a Jacinto ou Antnio Lamas que o repassava a
Valdemar da Costa Neto.
Jacinto Lamas, como ficou materialmente comprovado

nos autos, recebeu, entre outras ocasies no detectadas em razo da entrega
pessoal
via
Simone
Vasconcelos,
nas
seguintes
datas:
16/09/2003,
R$200.000,00 (fls. 377 e 393 Apenso 06); 23/09/2003 R$100.000,00 (fl.

234 Apenso 05); 12/11/2003 R$100.000,00 (fl. 462 Apenso 06);
18.11.2003 R$100.000,00 (fl. 261 Apenso 05); 17.12.2003 R$100.000,00
172
Vide, entre outros, depoimentos de Valdemar Costa Neto (fls. 1376/1385,

especialmente QUE os recursos foram recebidos inicialmente na sede da SMP&B em
Belo Horizonte/MG.),
111
(fl. 44 verso - Apenso 05); 20.01.2004 R$200.000,00 (fl. 75 e verso do

Apenso 05); e 28.01.2004 R$100.000,00 (fl. 87 do Apenso 05).
Antnio Lamas confirmou o recebimento em uma nica
vez173. Embora no tenha informado a data e o valor, o documento de fl. 49 do
Apenso 05 materializa o recebimento de R$350.000,00 em 07.01.2004. No
entanto, Marcos Valrio informou que Antnio Lamas tambm era um
habitual representante de Valdemar da Costa Neto nos recebimentos de
recursos financeiros, informando que: ...Antnio Lamas, alm de receber
recursos na agncia Braslia do Banco Rural, foi algumas vezes na sede da
SMP&B em Belo Horizonte/MG buscar cheques nominais Guaranhuns.174
O repasse de dinheiro ao PL teve incio em janeiro de
2003 por intermdio da conta da empresa Guaranhuns, utilizada para o
recebimento de recursos financeiros das empresas de Marcos Valrio por meio
de
transferncias
eletrnicas
ou
cheques
administrativos
recebidos,
diretamente, por Jacinto ou Antnio Lamas.

Logo aps, junho de 2003, iniciou-se a sistemtica de
repasse de dinheiro pelo mecanismo de lavagem disponibilizado pelo Banco
Rural, atravs do recebimento, em espcie, por Jacinto ou Antnio Lamas, na
agncia do Banco Rural em Braslia, no Hotel Kubitschek, em Braslia; no
Hotel Mercure, em Braslia e na filial da empresa SMP&B, tambm localizada
em Braslia175.
Ilustrando o apoio poltico do grupo de parlamentares do
Partido Liberal ao Governo Federal, na sistemtica acima narrada, destaca-se
a atuao do parlamentar Valdemar Costa Neto na aprovao da reforma da
previdncia (PEC 40/2003 na sesso do dia 27/08/2003) e da reforma
tributria (PEC 41/2003 na sesso do dia 24/09/2003).
Alm da estrutura delituosa arquitetada e implementada
por Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, Antnio Lamas, Lcio Funaro e Jos
Carlos Batista para viabilizar a venda de apoio poltico do PL, o ex Deputado
173
174
175
Vide depoimento de Antnio Lamas (fls. 923/925).

Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. 1454/1465).
Vide, entre outros, depoimento de Valdemar da Costa Neto (fls. 1376/1385).
112
Federal Bispo Rodrigues tambm recebeu vantagem indevida do ncleo

Marcos Valrio em troca de suporte poltico176.
O denunciado Bispo Rodrigues Presidente do PL no
Estado do Rio de Janeiro e segundo vice-presidente no mbito nacional.
O recolhimento da propina comprovada materialmente
nos autos177 foi efetuado pelo intermedirio Clio Marcos Siqueira, motorista
do Deputado Federal Vanderval Lima dos Santos do PL/SP178.
De fato, em dezembro de 2003, Clio Marcos Siqueira,
por ordem do ex Deputado Federal Bispo Rodrigues, compareceu no Banco
Rural em Braslia, arrecadou e depois entregou a quantia de cento e cinqenta
mil reais em espcie ao real destinatrio (denunciado Bispo Rodrigues) em sua
residncia179.
do Partido Liberal ao Governo Federal, na sistemtica acima narrada, pontuase a atuao do Parlamentar Carlos Rodrigues na aprovao da reforma da
concurso material, esto incursos 2 (duas) vezes nas penas do artigo 333 do
Cdigo Penal (parlamentares Federais Valdemar Costa Neto e Bispo
Rodrigues);
176
Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. 355/360 e 727/735).

Marcos Valrio informou o repasse de R$400.000,00 nas seguintes datas:
30.09.2003 R$250.000,00 e 17.12.2003 R$150.000,00.
178
Vide, entre outros, depoimentos de Clio Marcos Siqueira (fls. 1325/1328) e Bispo
Rodrigues (fls. 2257/2261).
179
Vide documento de fl. 44 e verso do Apenso 05.
177
113
b) VALDEMAR COSTA NETO, em concurso material,

est incurso nas penas do:
b.1) artigo 288 do Cdigo Penal (quadrilha);
b.2) artigo 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva); e
b.3) 41 (quarenta e uma) vezes no artigo 1, incisos V,
VI e VII, da Lei n. 9.613/1998 (sete saques via Jacinto Lamas, um saque
via Antnio Lamas e trinta e trs operaes via Guaranhuns);
c) JACINTO LAMAS, em concurso material, est incurso
nas penas do:
c.1) artigo 288 do Cdigo Penal (quadrilha);
c.2) artigo 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva:
Parlamentar Federal Valdemar Costa Neto); e
c.3) 40 (quarenta) vezes no artigo 1, incisos V, VI e
VII, da Lei n. 9.613/1998 (sete saques prprios e trinta e trs operaes via
Guaranhuns);
d) ANTNIO LAMAS, em concurso material, est
d.1) artigo 288 do Cdigo Penal (quadrilha); e
d.2) artigo 1, incisos V, VI e VII, da Lei n.
9.613/1998 (um saque prprio); e
e) BISPO RODRIGUES, em concurso material, est
e.1) artigo 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva); e
114
e.2) 2 (duas) vezes no artigo 1, incisos V, VI e VII, da

Lei n. 9.613/1998 (dois saques via Clio Marcos).
VI.3 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Jos Dirceu, Delbio Soares, Jos Genono e Slvio
Pereira, mediante pagamento de propina, adquiriram apoio poltico de
Parlamentares Federais do Partido Trabalhista Brasileiro PTB.
Os
pagamentos
foram
viabilizados
pelo
ncleo
publicitrio-financeiro da organizao criminosa.

Os parlamentares federais que receberam vantagem
indevida foram Jos Carlos Martinez (falecido), Roberto Jefferson180 e Romeu
Queiroz. Todos contaram com o auxlio direto na prtica dos crimes de
corrupo passiva do denunciado Emerson Palmieri181.
Os denunciados, cientes de que os montantes recebidos
tinham como origem organizao criminosa dedicada ao cometimento dos
crimes contra a administrao pblica e contra o sistema financeiro nacional,
engendraram mecanismo para dissimular a origem, natureza e destino dos
valores auferidos.
O esquema de venda de apoio poltico ao Governo foi
inicialmente negociado pelo falecido Jos Carlos Martinez, ex Presidente do
PTB182.
180
Vide, entre outros, depoimento de Marcos Valrio (fls. 355/360. Especialmente:

Os nomes dos nicos parlamentares para quem sabe que foram efetuadas
transferncias de numerrios so os acima indicados: ROBERTO JEFFERSON e BISPO
RODRIGUES.).
181
Que, Emerson Palmieri era tesoureiro do PTB nacional, brao direito do Deputado
Roberto Jefferson.).
182
Vide, entre outros, depoimento de Roberto Jefferson (fls. 4219/4227,
especialmente: QUE entretanto, se lembra que JOS CARLOS MATINEZ afirmou em
diversas oportunidades que DELBIO SOARES estava pagando os programas
partidrios do PTB; QUE esses programas eram carssimos, por volta de R$ 600 mil
cada um.).
115
Nessa linha, em julho de 2003, Martinez solicitou a

Romeu Queiroz a indicao de uma pessoa para o recebimento de R$
50.000,00, disponibilizados pelo PT. Essa quantia foi entregue ao Coordenador
do Partido em Belo Horizonte, Jos Hertz, que se deslocou at Braslia e,
depois de pernoitar na residncia do denunciado Romeu Queiroz, entregou-a a
Emerson Palmieri, Tesoureiro do PTB183.
Roberto Jefferson tambm confirmou o repasse de R$
1.000.000,00 do Partido dos Trabalhadores, por intermdio do esquema de
Marcos Valrio, ao ento Presidente do PTB, Deputado Jos Carlos Martinez,
falecido em 04.10.2003. Da quantia acima, R$ 300.000,00 foram entregues
por intermdio de Jair dos Santos, nas seguintes datas: 18/09/2003 R$
200.000,00 (fl. 430 do Apenso 06); e 24/09/2003 R$ 100.000,00 (fl. 609 do
Apenso 07)184.
Aps o falecimento de Jos Carlos Martinez, as tratativas
visando o recebimento do dinheiro proveniente do Partido dos Trabalhadores
passaram a ser estabelecidas com o denunciado Roberto Jefferson, Presidente
do PTB.
Em dezembro de 2003, Roberto Jefferson manteve
contato com o Romeu Queiroz, Secretrio do PTB, para que este retomasse os
mecanismos estruturados durante a gesto de Jos Carlos Martinez para a
obteno de recursos financeiros. Romeu Queiroz procurou o ento Ministro
Anderson Adauto, o qual manteve entendimentos com Delbio Soares, que se
prontificou a retomar as transferncias atravs da empresa SMP&B, o que de
fato ocorreu, nos termos abaixo narrados185.
Registre-se que o denunciado Anderson Adauto, como
ser descrito no tpico seguinte, tinha pleno conhecimento do esquema de
compra de apoio poltico pelo PT, razo pela qual intermediou o acerto
criminoso (corrupo) com os Deputados Federais Roberto Jefferson e Romeu
Queiroz do PTB186.
183
Vide, entre outros, depoimento de Jos Hertz (fls. 1333/1336).

Vide, entre outros, depoimento de Roberto Jefferson (fls. 4219/4227).
185
Vide, entre outros, depoimentos de Romeu Ferreira de Queiroz (fls. 2125/2130) e
Emerson Palmieri (fls. 3572/3577).
186
Vide, entre outros, depoimento de Anderson Adauto (fls. 3565/3567).
184
116
Assim, em janeiro de 2004, Jos Hertz, Coordenador do

PTB em Belo Horizonte, recebeu um telefonema de Emerson Palmieri que o
orientou a buscar um envelope a ser entregue por Simone Vasconcelos.
Primeiramente, Jos Hertz pegou um envelope com dinheiro na agncia do
Banco do Brasil em Belo Horizonte e, depois, recebeu outro envelope contendo
dinheiro na agncia do Banco Rural em Belo Horizonte.
Jos Hertz deslocou-se at Braslia e entregou ambos os
envelopes contendo dinheiro a Emerson Palmieri na data de 05/01/2004,
ocasio em que Emerson Palmieri ligou para Roberto Jefferson informando o
seguinte: assunto resolvido187.
O acerto criminoso tambm resultou em um saque de R$
145.000,00,
datado
de
18/12/2003,
cujo
intermedirio
foi
Alexandre
Chaves188.
Como resultado do acordo estabelecido com o ncleo
central da quadrilha entre os meses abril e maio de 2004189, onde ficou
acertado o repasse de R$ 20.000.000,00 do PT para o PTB em cinco parcelas
de R$ 4.000.000,00, Roberto Jefferson e Emerson Palmieri, no ms de junho
de 2004, receberam na sede nacional do PTB, diretamente de Marcos Valrio,
a importncia de R$ 4.000.000,00, sendo a primeira parcela de R$
2.200.000,00 e, logo aps, R$ 1.800.000,00, em cdulas envoltas em fitas do
Banco Rural e Banco do Brasil190.
A entrega de montante to expressivo em espcie teve por
objetivo ocultar sua origem, natureza e destino.
187
Vide, entre outros, depoimento de Jos Hertz (fls. 1333/1336).

Vide, entre outros, depoimento de Emerson Palmieri (fls. 3572/3577) e Roberto
Jefferson (fls. 4219/4227).
189
Vide, entre outros, depoimento de Emerson Palmieri (fls. 3572/3577,
especialmente: QUE participaram como representantes do PTB, o presidente do partido
ROBERTO JEFFERSON, o lder do PTB na Cmara dos Deputados JOS MCIO e o
DECLARANTE, e pelo PT, o presidente JOS GENONO, o tesoureiro DELBIO SOARES,
SILVIO PEREIRA e MARCELO SERENO.) e Roberto Jefferson (fls. 4219/4227).
190
Vide, entre outros, depoimento de Emerson Palmieri (fls. 3572/3577).
188
117
Em janeiro de 2004, em mais um episdio envolvendo

Emerson Palmieri, Roberto Jefferson tambm providenciou, em duas parcelas,
o repasse de R$ 200.000.00 do grupo de Marcos Valrio ao PTB, entregue a
Alexandre Chaves, pai de uma pessoa chamada Patrcia, funcionria da
liderana do PTB191.
Por intermdio de Paulo Leite Nunes, Romeu Queiroz
tambm recebeu do grupo de Marcos Valrio a quantia de R$ 102.812,76, na
data de 31/08/2004, nos termos do documento de fls. 196/197 do Apenso 05.
do Partido Trabalhista Brasileiro ao Governo Federal, na sistemtica acima

narrada, destacam-se as atuaes dos Parlamentares Roberto Jefferson,
Romeu Queiroz e Jos Carlos Martinez Santos na aprovao da reforma da
concurso material, esto incursos 3 (trs) vezes nas penas do artigo 333 do
Cdigo Penal (parlamentares federais Jos Carlos Martinez, Roberto Jefferson
e Romeu Queiroz);
b) ANDERSON ADAUTO, em concurso material, est
incurso 2 (duas) vezes nas penas do artigo 333 do Cdigo Penal
(parlamentares federais Roberto Jefferson e Romeu Queiroz);
c) ROBERTO JEFFERSON, em concurso material, est
191
Vide, entre outros, depoimentos de Simone Vasconcelos (fls. 588/595) e Roberto

Jefferson (fls. 4.219/4227). Vide, tambm, fl. 52 verso do apenso 5.
118
c.1) artigo 317 do Cdigo Penal; e

c.2) 7 (sete) vezes no artigo 1, incisos V, VI e VII, da
Lei n. 9.613/1998 (dois saques de Jos Hertz, trs de Alexandre Chaves e
dois recebimentos de Marcos Valrio);
d) ROMEU QUEIROZ, em concurso material, est
d.1) artigo 317 do Cdigo Penal; e
d.2) 4 (quatro) vezes no artigo 1, incisos V, VI e VII,
da Lei n. 9.613/1998 (trs saques de Jos Hertz e um de Paulo Leite); e
e) EMERSON PALMIERI, em concurso material, est
e.1) 3 (trs) vezes no artigo 317 do Cdigo Penal
(parlamentares federais Jos Carlos Martinez, Roberto Jefferson e Romeu
Queiroz); e
e.2) 10 (dez) vezes no artigo 1, incisos V, VI e VII, da
Lei n. 9.613/1998 (trs saques de Jos Hertz, dois saques de Jair dos
Santos, trs saques de Alexandre Chaves e dois recebimentos de Marcos
Valrio).
VI.4 PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRTICO BRASILEIRO - PMDB
Por meio de acordo firmado com Jos Dirceu, Delbio
Soares, Jos Genono e Slvio Pereira, o ento Deputado Federal Jos
Rodrigues Borba, no ano de 2003, tambm integrou o esquema de corrupo
em troca de apoio poltico192.
192
Vide, entre outros, depoimento de Roberto Bertholdo (fls. 4556/4561,

especialmente: QUE em relao DELBIO SOARES, conheceu tal tesoureiro em local
que no se recorda, apresentado por JOS BORBA; QUE se encontrou com DELBIO
SOARES quatro ou cinco vezes, tanto em Braslia quanto em So Paulo; QUE em Braslia
encontrou DELBIO no edifcio VARIG e tambm no Congresso Nacional; (...) QUE em
tais reunies somente eram discutidos assuntos polticos, tais como possveis alianas
119
Lder da bancada do PMDB na Cmara dos Deputados,

mantinha constantes contatos com Marcos Valrio por consider-lo uma
pessoa influente no Governo Federal, a quem recorria para reforar seus
pleitos de nomeao de cargos junto administrao pblica193.
Segundo informao de Marcos Valrio, Jos Borba foi
beneficiado com valores na ordem de R$ 2.100.000,00, mediante pagamentos
efetuados, no esquema de lavagem j narrado, nas seguintes datas:
16/09/2003 R$ 250.000,00; 25/09/2003 R$ 250.000,00; 20/11/2003
R$ 200.000,00; 27/11/2003 R$ 200.000,00; 04/12/2003 R$ 200.000,00;
e 05/07/2004 R$ 1.000.000,00.
Ciente
da
origem
ilcita
dos recursos
(organizao
criminosa voltada para a prtica de crimes contra a administrao pblica e

contra o sistema financeiro nacional), bem como dos mecanismos de lavagem
empregados para a transferncia dos valores, Jos Borba atuou para no
receber diretamente o dinheiro, de forma a no deixar qualquer rastro de sua
participao no esquema.
No entanto, ficou comprovado o pagamento de uma das
parcelas disponibilizadas pelo grupo de Marcos Valrio, no valor de R$
200.000,00 ao ex Deputado Federal Jos Borba, que recebeu esse dinheiro das
mos de Simone Vasconcelos.
entre PMDB e PT em eleies municipais.).

193
Vide, entre outros, depoimentos de Eliane Alves (fls. 615/618, especialmente: QUE
tem conhecimento que o Deputado Federal JOS BORBA esteve na empresa SMP&B
com MARCOS VALRIO.) e Jos Rodrigues Borba (fls. 3.548/3.551).
120
Nessa ocasio194, o prprio Jos Borba compareceu na

agncia do Banco Rural em Braslia e procurou o ento Tesoureiro do Banco
Rural em Braslia Jos Francisco de Almeida para a entrega do dinheiro, o que
foi confirmado por Simone Vasconcelos195.
Todavia, Jos Borba recusou-se a assinar qualquer
documento que comprovasse o recebimento da importncia acima, fazendo
com que Simone Vasconcelos se deslocasse at essa agncia, retirasse,
mediante a sua prpria assinatura, a quantia acima informada, e efetuasse a
entrega desse numerrio ao ento parlamentar.
do Partido Movimento Democrtico Brasileiro ao Governo Federal, na

sistemtica acima narrada, destacam-se as atuaes do Parlamentar Jos
Borba na aprovao da reforma da previdncia (PEC 40/2003 na sesso do dia
27/08/2003) e da reforma tributria (PEC 41/2003 na sesso do dia
24/09/2003).
PAZ, ROGRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS esto
194
Vide, entre outros, depoimento de Jos Francisco de Almeida Rego (fls. 559/560),
especialmente: Que o reinquirido saiu para almoar e somente retornou por volta das
13:30 horas; QUE, neste momento solicitou a identificao da pessoa que iria sacar os
valores para confrontar com os dados contidos no fax recebido na Agncia Assemblia
do Banco Rural, oportunidade em que o mesmo apresentou a carteira funcional de
Deputado Federal, sendo solicitado, ento o documento para extrao de cpia, porm
o Deputado Federal, de nome JOS BORBA, no permitiu a extrao de cpia e
se recusou a assinar o recibo do valor a ele destinado...QUE compareceu na
agncia para efetuar o saque a S SIMONE VASCONCELOS, que assinou o recibo e
autorizou a entrega do numerrio ao Sr. Jos Borba; QUE o valor indicado no fax da
SMP&B era de R$200.000,00, porm no se recorda se o valor foi entregue
integralmente ao Deputado Federal Jos Borba; QUE no ficou nada registrado da
operao em nome do deputado Jos Borba, visto que foi enviado novo fax
indicando como responsvel pelo saque a Sr. Simone Vasconcelos....) negrito
acrescido.
195
Vide, entre outros, depoimento de Simone Vasconcelos (fls. 588/595,
especialmente: QUE se recorda que JOS BORBA teria se recusado a assinar um
comprovante de recebimento no Banco Rural, motivo pelo qual a declarante veio
pessoalmente assinar tal documento para poder efetuar o repasse ao mesmo...).
121
incursos nas penas do artigo 333 do Cdigo Penal (Parlamentar Jos Borba);
e
b) JOS BORBA, em concurso material, est incurso
nas penas do:
b.1) artigo 317 do Cdigo Penal; e
b.2) 6 (seis) vezes no artigo 1, incisos V, VI e VII, da
Lei n. 9.613/1998 (seis saques das quantias).
VII LAVAGEM DE DINHEIRO (PARTIDO DOS TRABALHADORES E O EX
MINISTRO DOS TRANSPORTES)
Alm da compra de apoio poltico mediante o pagamento
de propina, os recursos oriundos do ncleo publicitrio-financeiro tambm
serviram para o repasse dos mais variados valores aos integrantes do Partido
dos Trabalhadores. O ento Ministro dos Transportes Anderson Adauto
tambm se valeu do esquema.
Objetivando
no
se
envolverem
nas
operaes
de
apropriao dos montantes, pois tinham conhecimento que os recursos

vinham de organizao criminosa destinada prtica de crimes contra a
administrao pblica e contra o sistema financeiro nacional, Paulo Rocha,
Joo Magno, Luiz Carlos da Silva (vulgo Professor Luizinho) e Aderson
Adauto empregaram mecanismos fraudulentos para mascarar a origem,
natureza e, principalmente, destinatrios finais das quantias.
Nas retiradas em espcie, buscando no deixar qualquer
sinal da sua participao, os beneficirios reais apresentavam um terceiro,
indicando o seu nome e qualificao para o recebimento dos valores.
a) O ex Deputado Federal Paulo Rocha, com plena
conscincia da atuao da quadrilha composta por integrantes do Governo
Federal e do Partido dos Trabalhadores (ncleo central) e pelo grupo de
122
Marcos Valrio (ncleo publicitrio-financeiro) recebeu do esquema ilcito

narrado nesta denncia a importncia de R$ 920.000,00.
O Paulo Rocha confirmou o recebimento, por interpostas
pessoas, da importncia acima, da qual teria repassado R$ 300.000,00 ao
Partido Socialista Brasileiro, Diretrio do Par196.
No mnimo, o recebimento de R$ 600.000,00, ocorreu por
intermdio de Anita Leocdia, na agncia do Banco Rural em Braslia, na
agncia do Banco Rural em So Paulo e em quarto de hotel, local onde
recebeu a importncia de R$ 200.000,00 diretamente de Marcos Valrio197.
Anita Leocdia agia profissionalmente como intermediria
de Paulo Rocha, tendo cincia que estava viabilizando criminosamente o
recebimento de valores em espcie. Diferente de outros casos, no foram
saques pontuais. Pelo contrrio, sua atuao foi habitual e constante como
auxiliar de Paulo Rocha na prtica dos crimes.
196
Vide, entre outros, depoimento de Paulo Roberto Galvo da Rocha (fls. 1867/1870),
Charles dos Santos Dias (fls. 974/977) e Anita Leocdia Pereira da Costa (fls.
720/723). Em relao ao depoimento de Paulo Rocha: Que, em meados de junho de
2003 Delbio Soares colocou disposio do PT/PA a quantia de R$300.000,00; Que
Delbio falou para o declarante que uma pessoa iria entrar em contato com o mesmo;
Que teve um contato com o Sr. Marcos Valrio que disse ao declarante que estava
disposio do PT/PA o valor de R$300.000,00, conforme orientao que recebeu de
Delbio Soares...; Que os primeiros trs repasses ocorreram entre os meses de junho e
julho/2003; Que somente em dezembro de 2003 houve a disponibilizao de novos
recursos; Que o saque ocorrido em dezembro de 2003 foi combinado entre Anita
Leocdia, Marcos Valrio e seus assessores...; Que, em 2004 foram solicitados novos
recursos a Delbio Soares...; Que, Delbio Soares colocou disposio do PT/PA
R$200.000,00 a serem recebidos na cidade de So Paulo...; Que, pediu para Anita
Leocdia se dirigir a So Paulo efetuar o recebimento desses novos repasses....
197
Vide, entre outros, depoimento de Anita Leocdia (fls. 720/723, especialmente:
QUE no ano de 2003 o Deputado Federal Paulo Rocha solicitou declarante a
realizao de um trabalho que no era afeto s suas atividades normais; Que, esse
trabalho consistia em dirigir-se agncia Braslia do Banco Rural de valores para
custear despesas do Partido dos Trabalhadores no Par...; Que, o primeiro saque que
realizou ocorreu no final do ms de junho de 2003...; Que, conforme afirmado pelo
Deputado Federal Paulo Rocha, recebeu a ligao de uma pessoa, que se identificou
pelo nome de Simone, que disse declarante para ir agncia Braslia do Banco Rural,
para receber o valor disponvel; Que, efetuou quatro saques na agncia Braslia do
Banco Rural...; Que, reconhece como sua a assinatura aposta no documento de fls. 332
do Apenso 06 e fls. 644, 643, 668, 686 e 693 do Apenso 07...; Que, em julho de 2004 o
Deputado Federal solicitou declarante que fosse cidade de So Paulo/SP para
receber um recurso no valor de R$200.000,00...; Que, j na cidade de So Paulo,
recebeu uma ligao de Marcos Valrio, que pediu declarante que fosse ao seu
encontro em um hotel...; Que, no quarto do hotel, Marcos Valrio passou declarante
R$200.000,00....).
123
O Paulo Rocha, por intermdio de Anita Leocdia e

Charles
Santos
organizao
Dias198,
criminosa:
recebeu
R$
os
50.000,00
seguintes
em
valores
07/04/2003,
originrios
da
03/07/2003,
04/07/2003 e 17.07.2003; R$ 120.000,00 em 16.12.2003; R$ 300.000,00 em

27/05/2003; R$ 200.000,00 em 05.07.2004 e R$ 100.000,00 em 06.05.2005.
A documentao juntada nos apensos 05, 06 e 07
comprova materialmente o recebimento do dinheiro por Anita Leocdia, na
sistemtica de lavagem j narrada199.
Tambm o Relatrio de Anlise n. 195/2006 identificou
a trajetria de um dos saques, positivando (fl. 08):
Diante do exposto, constatou-se que, no mnimo, parte
dos recursos oriundos da Subsecretaria de Planejamento
Oramento e Administrao/Ministrio dos Esportes, aps
transitarem por quatro contas do grupo Marcos Valrio,
foram sacados por Anita Leocdia Pereira da Costa,
assessora de Paulo Rocha (PT-PA)...
b) Joo Magno recebeu, por interpostas pessoas (Charles
Antnio Ribeiro e Paulo Vieira Albrigo), a quantia de R$ 350.000,00, segundo
informado por Marcos Valrio nas datas de 19/08/2003, 05/12/2003,
18/12/03 e 17 a 24/09/2004.
A Comisso de Sindicncia da Cmara dos Deputados
concluiu, em seu relatrio, que a empresa SMP&B efetuou, por intermdio do
banco do Brasil e do Rural, pagamentos ao deputado Joo Magno que somam
R$ 126.915,00, sendo R$ 41.000,00 diretamente a ele; R$50.000,00 a seu
assessor Paulo Vieira Albrigo; R$ 10.000,00 a seu assessor Charles Antnio
Ribeiro; e R$ 25.915,00 a seu irmo Hermnio Moura de Arajo, tendo o
198
Representante do Diretrio do PSB no Par/PA.

Vide, entre outros, depoimentos de Paulo Roberto Galvo da Rocha (fls.
1867/1870), Anita Leocdia (fls. 1711/1714) e Charles dos Santos Dias (fls. 974/977).
Vide, tambm, os documentos de fls. 332, 361 e 366 do Apenso 06 e 664/665;
667/668; 686; 693 do apenso 07.
199
124
denunciado Joo Magno admitido que tais recursos foram recebidos por
orientao de Delbio Soares200.
Joo Magno tinha pleno conhecimento da atuao da
quadrilha ora denunciada, tanto que, para se preservar, utilizou-se de
interpostas pessoas para o recebimento dos valores disponibilizados pelo
ncleo poltico-partidrio por intermdio do ncleo publicitrio-financeiro,
valendo-se da estrutura disponibilizada pelo ncleo financeiro (Banco Rural).
Importante destacar que Joo Magno esteve na sede da
empresa SMP&B em Minas Gerais201.
c) Luiz Carlos da Silva, vulgo Professor Luizinho,
tambm com pleno conhecimento da atuao dos ncleo poltico-partidrio e
financeiro-publicitrio na prtica dos crimes narrados nesta petio recebeu,
de forma dissimulada, atravs de interposta pessoa, a importncia de R$
20.000,00.
O dinheiro acima foi sacado na agncia do Banco Rural
em Braslia por Jos Nilson dos Santos, seu assessor do Parlamentar, na data
de 18.12.2003202. O documento que materializa o recebimento da quantia
acima encontra-se fl. 275 do Apenso 6.
Vale registrar que o Professor Luizinho ocupou o
estratgico cargo de lder do governo na Cmara dos Deputados, com o aval do
ncleo poltico-partidrio da organizao criminosa.
Por conta disso, utilizou-se de um intermedirio para no
deixar qualquer registro formal, ainda que rudimentar, do seu envolvimento.
200
Vide Relatrio do Conselho de tica e Decoro Parlamentar em anexo.

Vide, entre outros, depoimento de Fernanda Karina (fls. 03/08).
202
Vide depoimento de Jos Nilson dos Santos (fls. 812/814, especialmente: QUE
ficou agendado um encontro entre o depoente e Delbio Soares, que ocorreu em
dezembro de dois mil e trs, na sede do Partido dos Trabalhadores, onde ficou acertado
que era para o depoente ir at um endereo fornecido pelo Delbio na oportunidade,
localizado na Avenida Paulista, em So Paulo/SP...; QUE ao chegar no endereo que
verificou tratar-se da agncia Avenida Paulista do Banco Rural...Que de fato, no dia
vinte e trs de dezembro de dois mil e trs encaminhou-se at o local indicado
por Delbio, apresentou-se ao funcionrio tambm indicado por Delbio,
recebendo vinte mil reais em dinheiro vivo....) negrito acrescido.
201
125
d) Anderson Adauto, ex Ministro dos Transportes, e o seu

Chefe de Gabinete, Jos Luiz Alves, tambm com pleno conhecimento dos
crimes praticados pelos integrantes da quadrilha descritos nesta petio,
receberam diretamente do ncleo publicitrio-financeiro da quadrilha a
importncia de R$ 1.000.000,00.
O dinheiro acima foi recebido por Anderson Adauto por
meio do seu Chefe de Gabinete no Ministrio dos Transportes e coordenador
de campanha Jos Luiz Alves, pela sistemtica de lavagem disponibilizada e
operacionalizada pelos dirigentes do Banco Rural.
Jos
Luiz
Alves
agia
profissionalmente
como
intermedirio de Anderson Adauto, tendo cincia que estava viabilizando

criminosamente o recebimento de valores em espcie. Diferente de outros
casos, no foram saques pontuais. Pelo contrrio, sua atuao foi habitual e
constante como auxiliar de Anderson Adauto na prtica de crimes.
Anderson Adauto, originrio do Estado de Minas Gerais,
j mantinha relaes com Marcos Valrio antes mesmo do incio da atuao da
quadrilha ora denunciada, tendo sido auxiliado pela empresa SMP&B nas
campanhas eleitorais de 1998 e 2002203.
Alm disso, foi o interlocutor de Romeu Queiroz quando
este necessitou restabelecer o esquema de repasse de dinheiro do Partido dos
Trabalhadores ao Partido Trabalhista Brasileiro aps o falecimento de Jos
Carlos Martinez204.
203
Vide, entre outros, depoimento de Anderson Adauto Pereira (fls. 3565/3567),

especialmente: QUE no ano de 2002 foi eleito Deputado Federal pelo PL PARTIDO
LIBERAL, em coligao com o PT- PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE assumiu como
Ministro dos Transportes em janeiro de 2003; QUE entre os meses de maro e abril do
ano de 2004, afastou-se do Ministrio dos Transportes para concorrer Prefeitura da
cidade de UBERABA-MG; QUE conheceu MARCOS VALRIO na campanha de 1998;
QUE a Agncia de Publicidade SMP&B foi a responsvel pela criao de
material grfico nas campanhas para Deputado Estadual em 1998 e Deputado
Federal em 2002....) negrito acrescido.
204
Vide, entre outros, depoimento de Romeu Queiroz (fls. 2125/2130, especialmente:
QUE em dezembro de 2003, foi contactado pelo ento Presidente do PTB, Deputado
Roberto Jefferson, na condio de segundo secretrio do Partido, para que angariasse
recursos para a agremiao poltica; QUE a reunio com ROBERTO JEFFERSON ocorreu
na residncia deste Parlamentar; QUE diante do pedido do Deputado Roberto Jefferson,
126
Destaque-se
tambm
sua
privilegiada
condio
de
Ministro do Transportes, cuja nomeao teve que passar por Jos Dirceu.
Portanto, profundo conhecedor do esquema de lavagem
de dinheiro operacionalizado pela quadrilha, tambm se beneficiou desses
recursos financeiros. Marcos Valrio informou que Anderson Adauto, por
intermdio do seu ex Chefe de Gabinete, Jos Luiz Alves, recebeu a
importncia de R$ 1.000.000,00 nas seguintes datas e valores: R$50.000,00
(03/06/2003);
R$50.000,00
(09/06/2003);
R$50.000,00
(18/06/2003);
R$50.000,00
(24/06/2003);
R$100.000,00
(09.09.2003);
R$100.000,00
(16.09.2003);
R$50.000,00
(23.09.2003);
R$50.000,00
(30.09.2003);
R$100.000,00
(08.10.2003);
R$50.000,00
(15.10.2003);
R$50.000,00
(21.10.2003);
R$100.000,00
(22.10.2003);
R$50.000,00
(06.01.2004);
R$50.000,00
(09.01.2004);
R$50.000,00
(13.01.2004);
R$50.000,00
(28.01.2004).
Em depoimento prestado na Polcia Federal, Jos Luiz
Alves utilizou seu direito constitucional ao silncio. J Anderson Adauto
reconheceu
recebimento,
por
intermdio
de
Jos
Luiz
Alves,
de
R$200.000,00 em cinco oportunidades205.

Nos Apensos 05 e 06 encontram-se materializados alguns
desses recebimentos por intermdio de Jos Luiz Alves, conforme evidenciam
os documentos de fl. 97 - R$50.000,00; fl. 210 R$100.000,00; fl. 97
R$50.000,00; fl. 235 R$100.000,00 (Apenso 05); fl. 379 (R$50.000,00); fl.
394
(R$50.000,00)
Apenso
06;
fl.
540
(R$50.000,00);
fl.
743
(R$100.000,00).
procurou o ento Ministro dos transportes ANDERSON ADAUTO em seu gabinete, para
quem formulou a solicitao de recursos; QUE cerca de dois ou trs dias aps esta
reunio, o ex-Ministro entrou em contato com o declarante esclarecendo que tinha
mantido entendimentos com o ento Tesoureiro do PT, Sr. DELBIO SOARES, e que este
por sua vez se colocou a para disponibilizar recursos do PT atravs da empresa SMP&B
PUBLICIDADE.).
205
Vide, entre outros, depoimento de Anderson Adauto (fls. 3565/3567),
especialmente: Que os contatos para os pagamentos foram mantidos entre DELBIO
SOARES e JOS LUIZ ALVES; QUE JOS LUIZ ALVES teria recebido os recursos
provenientes de DELBIO SOARES em cinco oportunidades, segundo informao do seu
ento chefe de Gabinete.
127

a) PAULO ROCHA, em concurso material, est incurso
8 (oito) vezes nas penas do artigo 1, incisos V, VI e VII, da Lei n.
9.613/1998 (oito saques das quantias por Anita Leocdia e Charles dos
Santos Dias);
b) ANITA LEOCDIA, em concurso material, est
incursa 7 (sete) vezes nas penas do artigo 1, incisos V, VI e VII, da Lei n.
9.613/1998 (sete saques das quantias por Anita Leocdia);
c) JOO MAGNO, em concurso material, est incurso 4
(quatro) vezes nas penas do artigo 1, incisos V, VI e VII, da Lei n.
9.613/1998 (quatro saques das quantias por Charles Antnio Ribeiro e Paulo
Vieira Albrigo);
d)
LUIZ
CARLOS
DA
SILVA,
vulgo
PROFESSOR
LUIZINHO, est incurso nas penas do artigo 1, incisos V, VI e VII, da Lei

n. 9.613/1998 (saque da quantia por Jos Nilson); e
e) ANDERSON ADAUTO e JOS LUIZ ALVES, em
concurso material, esto incursos 16 (dezesseis) vezes nas penas do artigo
1, incisos V, VI e VII, da Lei n. 9.613/1998 (dezesseis saques por Jos
Luiz Alves).
VIII EVASO DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO DUDA
MENDONA E ZILMAR FERNANDES
Nos termos narrados nesta petio, a atuao da
organizao criminosa em tela tinha por objetivo principal negociar apoio
poltico, pagar dvidas pretritas do Partido e tambm custear os gastos de
campanha e outras despesas do PT e dos seus aliados.
No que se refere ao pagamento de dvidas e constituio
de um fundo para custear campanhas polticas, entre as pessoas fsicas e
128
jurdicas relacionadas pelo prprio Marcos Valrio na listagem apresentada

durante a investigao, destaca-se, pelas peculiaridades do caso, o publicitrio
Jos Eduardo Cavalcanti de Mendona, vulgo Duda Mendona, e sua scia
Zilmar Fernandes.
Em razo de um dbito milionrio junto ao ncleo
poltico-partidrio da organizao criminosa decorrente da campanha eleitoral
de 2002, Delbio Soares apresenta Marcos Valrio a Duda Mendona e Zilmar
Fernandes para viabilizar o adimplemento206. Alis, ficou evidente no curso da
investigao que Zilmar Fernandes o brao operacional financeiro de Duda
Mendona207.
No primeiro momento, os repasses foram viabilizados
pelo esquema de lavagem de dinheiro engendrado pelo Banco Rural.
Com efeito, em fevereiro de 2003, a denunciada Zilmar
Fernandes sacou trs parcelas de R$ 300.000,00 em espcie na agncia do
Banco Rural em So Paulo208. Posteriormente (abril de 2003) e adotando
idntico procedimento, recebeu em espcie duas parcelas de R$ 250.000,00209.
Entretanto, buscando sofisticar a forma de pagamento
para evitar qualquer registro formal, ainda que rudimentar, das operaes, os
denunciados Zilmar Fernandes e Duda Mendona informaram ao ncleo
publicitrio-financeiro que o restante dos repasses deveria ser efetuado no
exterior na conta titularizada pela offshore DUSSELDORF COMPANY LTD.
206
Vide, entre outros, depoimentos de Zilmar Fernandes (fls. 1017/1024), Duda

Mendona (fls. 1025/1029), Marcos Valrio (fls. 1454/1465) e Delbio Soares (fls.
3636/3639.
207
Vide, entre outros, depoimento de Duda Mendona (fls. 1025/1029).
208
Vide, entre outros, depoimento de Zilmar Fernandes (fls. 1017/1024). Vide,
tambm, Relatrio de Anlise n. 025/2006 em anexo.
209
Vide, entre outros, depoimento de Duda Mendona (fls. 1025/1029,
especialmente: QUE, afirma a existncia do pagamento de duas parcelas de
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS, pagos atravs do mesmo procedimento,
intermediado pelo senhor MARCOS VALRIO.). Vide, tambm, Relatrio de Anlise n.
025/2006 em anexo.
129
Registre-se que os denunciados Duda Mendona e Zilmar

Fernandes mentiram perante a CPMI dos Correios, bem como nos
depoimentos prestados no presente inqurito.
As apuraes realizadas no exterior demonstraram que o
publicitrio e sua scia so acostumados a remeter dinheiro no declarado
para contas mantidas em parasos fiscais.
Na realidade, as diligncias efetuadas no exterior com
base no Acordo de Cooperao com os EUA identificaram que ambos possuem,
h bastante tempo, outras contas no prprio Banc of Boston, instituio
financeira que pertence ao Banc of America210.
Deste modo, conscientes de que os recursos recebidos
tinham como origem organizao criminosa voltada para a prtica de crimes
contra a administrao pblica e contra o sistema financeiro nacional, os
denunciados
deliberadamente
articularam
esquema
para
dissimular
natureza, origem, localizao, movimentao e a propriedade dos valores.

O contexto criminoso acabou evidente na medida em que,
mesmo aps receber parte do saldo da campanha de 2002 pela sistemtica
descrita nesta petio, Duda Mendona e Zilmar Fernandes ainda fecharam
dois outros pacotes de servios com o Partido dos Trabalhadores, o primeiro
210
Respondendo os questionamentos do Procurador-Geral da Repblica no

cumprimento do MLAT, autoridades norte-americanas informaram o seguinte
(documento anexo): ...Forte nesse esprito, informamos sobre a existncia de vrias
contas bancrias no Bank of America em Miami, Florida, relacionadas vossa
investigao do Sr. Jos Eduardo Cavalcanti de Mendona. No documento em
anexo esto listados os nmeros de conta com seus respectivos titulares.... As
seguintes informaes bancrias foram obtidas junto instituio financeira
(Bank of Boston) que, no momento, pertence ao Bank of America.
1 Dusseldorf Company Ltd: 0010012977
2. Pirulito Company Ltd.: 0010017249
3. Zilmar Fernandes de Silveira: 61028540
e 123589811
4. Jos Eduarda Mendona: 61122642." negrito acrescido. Vide, tambm, Laudo
n. 2165/05-INC (fls. 06/12 do apenso 51). Essas outras contas no so objeto da
presente imputao.
130
no montante de R$ 7 milhes de reais e o segundo no montante de R$24

milhes de reais, objetivando as campanhas do ano de 2004211.
Os valores remetidos ao exterior por ordem de Duda
Mendona e sua scia Zilmar Fernandes, a princpio, referem-se unicamente
ao lucro lquido de ambos quanto ao servio de publicidade prestado ao PT,
pois segundo informado por Zilmar Fernandes: o lucro lquido aproximado
pela prestao dos servios anteriormente indicados pode variar entre trinta a
cinqenta por cento212. Ou seja, dos aproximadamente R$ 56 milhes
pactuados com o Partido dos Trabalhadores, Duda Mendona e Zilmar
Fernandes tiveram um lucro lquido na ordem de R$ 17 a R$ 28 milhes.
Em virtude do esquema de lavagem engendrado por
Duda Mendona e Zilmar Fernandes, o grupo de Marcos Valrio promoveu,
sem autorizao legal, a sada de divisas para o exterior213.
Vrias operaes de evaso de divisas foram viabilizadas
pelos dirigentes do Banco Rural (Jos Roberto Salgado, Ayanna Tenrio,
211
Vide, entre outros, depoimento de Duda Mendona (fls. 18391844, especialmente:

Que, no ano de 2002 a empresa do depoente denominada CEP-COMUNICAO LTDA.
prestou servios de marketing poltico e institucional, consistente em um pacote global
de servios para o Partido dos Trabalhadores PT e lideranas do mesmo partido; QUE,
esses servios totalizaram o valor aproximado de R$25.000.000,00 (vinte e cinco
milhes)...Que, no incio do ano de 2003 foi firmado um novo contrato, consistente em
um pacote global de servios, em favor do Partido dos Trabalhadores-PT no valor
aproximado de R$7.000.000,00 (sete milhes de reais)...Que, no ano de 2004 foi
contratado um novo pacote global de servios de marketing poltico, institucional e
eleitoral em favor do PT, no valor aproximado de R$24.000.000,00 (vinte e quatro
milhes).).
212
Vide, entre outros, depoimento de Zilmar Fernandes (fl. 1847).
213
O SR. JOS EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONA A coisa realmente um
pouco complicada, complexa. Ento, para esclarecer. Ns recebemos... Por exemplo,
durante o ano de 2002, todo o dinheiro que recebemos da campanha, das mos do Sr.
Delbio, era um dinheiro oficial. Eles mandavam o dinheiro atravs de cheque, ns
botvamos na nossa conta e emitamos a nota fiscal. No ano de 2003... Foi quando
passou esse dbito para o ano de 2003 que a a coisa mudou. Ele disse: Aguarde, ns
vamos arranjar.
A encaminhou ao Marcos Valrio, e a partir da o Delbio saiu do circuito. Ele disse:
quem est pagando os dbitos do PT ser Marcos Valrio. No tnhamos nenhum
negcio com o Sr. Marcos Valrio. Era o dinheiro do PT, ele era emissrio do PT, ns no
tnhamos prestado servio para ele, tnhamos prestado servio para o PT, e ele era
simplesmente a pessoa que ia nos pagar. E ele ditava as regras do jogo, e tnhamos que
seguir.
Ento, nesse perodo, ele mandou R$10 milhes e pouco l para fora, como parte da
regra do jogo. Ele pagou a Zilmar R$1,4 milho, trs... E depois ele pagou mais duas de
R$500, e mais os R$10 milhes l fora.... - Depoimento prestado por Duda Mendona
na CPMI dos Correios.
131
Vincius Samarane e Ktia Rabello), em mais um captulo da longa parceria

criminosa firmada desde 1998 com o ncleo Marcos Valrio.
Por seu turno, Duda Mendona e Zilmar Fernandes, alm
de determinarem as operaes de lavagem, mantiveram depsitos no
declarados s autoridades competentes na conta n 001.001.2977, mantida no
Bank of Boston Internacional (ABA 0660-0800-4), agncia Miami/Flrida.
A conta acima, aberta sob orientao de agentes do Bank
Boston e titularizada pela offshore DUSSELDORF COMPANY LTD., empresa de
propriedade do denunciado Duda Mendona214, registrada nas Bahamas e
recebeu recursos na ordem de R$ 10 milhes para quitar a dvida do ncleo
poltico-partidrio, conforme acertado entre os denunciados Duda Mendona,
Zilmar Fernandes e o ncleo Marcos Valrio.
As operaes, desenvolvidas no perodo compreendido
entre 21/02/2003 a 02/01/2004, foram as seguintes215:
a) Trade Link Bank 16 depsitos U$ 1.137.551,25;
b) Deal Financial Corp. 6 depsitos U$ 384.725,00;
c) Big Time Group 4 depsitos U$ 365.414,00;
d) Skyla Encore 2 depsitos U$ 289.240,00;
e) Rural
International
Bank
depsitos
U$
240.617,74;
f)
IFE Banco Rural (Uruguay) 1 depsito U$

32.916,00;
g) Banco Rural Europa 1 depsito U$ 25.359,28;

h) Bank of Boston Trus 1 depsito U$ 67.835,00;
i)
Empreendimento
Bonifa
depsitos
U$129.412,00;
j)
G and C Exclusive Ser 1 depsito U$ 45.591,00;
k) Gedex
(G.D.)
Inter
Corp
depsitos
U$
427.374,25;
214
Vide, entre outros, Relatrio de Anlise n. 008/2006 em anexo e Laudo n.

096/06-INC (fls. 290/396 do apenso 51).
215
Vide, entre outros, Relatrio de Anlise n. 008/2006 em anexo e Laudo n.
096/06-INC (fls. 290/396 do apenso 51).

l)
132
Kanton Business 1 depsito - U$131.838,00;
m) Luiz de Oliveira PMB 1 depsito - U$13.000,00;

n) Radial Enterprises 1 operao - U$ 98.980,00; e
o) Banco Rural Europa S/A (Leonildo Jos Ramadas
Nogueira) 3 depsitos U$ 252.183,00.
Foram 27 (vinte e sete) operaes de remessa de valores
para o exterior de responsabilidade de Jos Roberto Salgado, Ayanna Tenrio,
Vincius Samarane e Ktia Rabello (Banco Rural).
Essas remessas foram viabilizadas pelas empresas Trade
Link Bank (16 depsitos), Rural International Bank (6 depsitos), IFE Banco
Rural (1 depsito) e Banco Rural Europa (4 depsitos), todas comandadas
pelos dirigentes do Banco Rural (Jos Roberto Salgado, Ayanna Tenrio,
Vincius Samarane e Ktia Rabello) 216, que executaram os crimes de evaso de
divisas por orientao do ncleo publicitrio-finaceiro.
Alm das remessas ilcitas por intermdio de dirigentes
do Banco Rural, o grupo de Marcos Valrio tambm se valeu de doleiros, pelo
esquema vulgarmente conhecido como dlar cabo217.
Entre os doleiros utilizados na empreitada criminosa,
pode ser citado Jader Kalid Antnio218.
216
Vide Relatrio de Anlise n. 04/2006, em anexo, do qual se destaca o seguinte

trecho: Analisando a documentao existente nas caixas recebidas da Promotoria de
Nova Iorque, contendo documentao das instituies financeiras sediadas em Nova
Iorque, Union Bank of Switzerland (UBS), Wachovia Bank, Prudencial Securities
Incorporated e Standard Chartered Bank, constatamos que o Banco Rural e o Trade
Link Bank so controlados pelo mesmo grupo de pessoas, no s pela informao do
quadro de acionistas do Trade Link Bank, mas tambm pelos registros obtidos nos
dossis dos bancos citados, conforme exposto a seguir.... Vide, tambm, Laudo n.
2293/05-INC (fls. 17/103 do apenso 51). Vide, por fim, depoimento de Jos Roberto
Salgado (fls. 4470/4478, especialmente: QUE o BANCO RURAL possui como unidades
externas IFE BANCO RURAL URUGUAI S.A., sediada em Montevidu/Uruguai, RURAL
INTERNATIONAL BANK, com sede em Nassau nas Bahamas, RURAL SECURITIES
INTERNATIONAL INC, tambm com sede em Nassau-Bahamas e BANCO RURAL
EUROPA S.A. em Fuchal, Ilha da Madeira/Portugal.).
217
Vide, entre outros, Relatrio de Informao n. 367/05, Laudo n. 162/06-INC (fls.
398/408 do apenso 51), Laudo n. 229/06-INC (fls. 416/427 do apenso 51) e Laudo
n. 313/06-INC (fls. 429/439 do apenso 51). Interessante observar a ntima relao
entre os doleiros e o Banco Rural.
218
Vide, entre outros, depoimento de Jader Kalid Antnio (fls. 3582/3585 e
4127/4128, especialmente: Que em complementao ao depoimento prestado
anteriormente declara que realmente operou transaes financeiras internacionais para
133
Ele utilizou-se de operaes conhecidas como dlar

cabo para efetuar transferncias de dinheiro para a conta de Duda Mendona
nos EUA219.
Alm dos depoimentos, provas documentais acabaram
comprovando o envolvimento do ncleo publicitrio-financeiro nas atividades
de evaso de divisas, conforme fls. 1044, 1047, 1055, 1058 (inqurito) e 20 do
apenso 51.
a)
MARCOS
VALRIO,
RAMON
HOLLERBACH,
CRISTIANO PAZ, ROGRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA

DIAS esto incursos 53 (cinqenta e trs) vezes nas penas do artigo 22,
pargrafo nico, da Lei n. 7.492/1986 (depsitos na conta Dusseldorf);
b) JOS ROBERTO SALGADO, AYANNA TENRIO,
VINCIUS SAMARANE e KTIA RABELLO esto incursos 27 (vinte e sete)
vezes nas penas do artigo 22, pargrafo nico, da Lei n. 7.492/1986
(depsitos na conta Dusseldorf por meio das empresas Trade Link Bank, Rural
International Bank, IFE Banco Rural e Banco Rural Europa); e
c) DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES, em
concurso material, esto incursos nas penas:
diversos clientes; QUE essas operaes so conhecidas no mercado financeiro como

dlar cabo, onde um cliente que necessita de reais no Brasil e possui dlares no
exterior atendido pelo declarante que fornecia a moeda desejada pelo cliente, ou viceversa...Que foi procurado em meados de 2002 por BARBARA RABELO, filha do Sr.
AJAX RABELO e por JOS HENRIQUE, Diretor da rea internacional do BANCO RURAL
para que realizasse captao de clientes...QUE hoje tem conhecimento que a empresa
TRADE LINK controlada pelo BANCO RURAL; QUE ao ser procurado pela Sra.
BRBARA estranhou aquela atitude, j que fato notrio em Belo Horizonte que quem
opera para o TRADE LINK e BANCO RURAL o Sr. HAROLDO BICALHO....).
219
A conta Dusseldorf tambm foi abastecida por repasses de empresas de propriedade
dos doleiros Glauco Diniz Duarte e Alexandre Vianna de Aguilar - GD International
Corp. fls. 3568/3571) e Joo Bosco Assuno Esteves - Deal Financial Corp. (fls.
3590/3593). As atividades dos doleiros sero remetidas para as instncias adequadas.
134
c.1) do artigo 22, pargrafo nico, da Lei 7.492/1986

(manter conta no declarada no exterior). e
c.2) 53 (cinqenta e trs) vezes no artigo 1, incisos V,
VI e VII, da Lei n. 9.613/1998 (depsitos na conta Dusseldorf).
IX DO PEDIDO
Por todo o exposto, requeiro:
a) seja a presente autuada com o inqurito 2245 que a
instrui;
b) sejam os denunciados notificados para que, no prazo
de quinze dias, apresentem resposta (RI/STF, art. 233 e Lei n. 8.038/90,
artigo 4);
c) decorrido o prazo supra, seja designado dia para que a
Corte delibere sobre o recebimento da presente denncia (RI/STF, art. 234);
d)
aps
recebimento
da
denncia,
sejam
os
denunciados citados, interrogados e, aps os trmites legais, condenados s

penas cominadas nos artigos indicados ao fim de cada item.
Braslia, 30 de maro de 2006.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
ROL DE TESTEMUNHAS:
1. FERNANDA KARINA RAMOS SOMMAGGIO (FLS. 03/08)

2. JOS FRANCISCO DE ALMEIDA REGO (FLS. 222/227)
3. LUCAS DA SILVA ROQUE (FLS. 228/231)
4. GERALDO MAGELA FERNANDES SILVEIRA (FLS. 260/262)
5. RAIMUNDO CARDOSO DE SOUZA SILVA 9FLS. 262/263)
6. ELIANE ALVES LOPES (FLS. 615/618)
7. PAULO LEITE NUNES (FLS. 631/633)
8. BENONI NASCIMENTO DE MOURA (FLS. 655/657)
9. RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JNIOR (FLS. FLS. 752/754)
10.RICARDO PENNA MACHADO (FLS. 805/811)
11.SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA (FLS. 821/824)
12.LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA (FLS. 992/994)
13.CLIO MARCOS SIQUEIRA (FLS. 1325/1328)
14.JOS HERTZ CARDOSO (FLS. 1333/1336)
15.PEDRO RAPHAEL CAMPOS FONSECA (FLS. 1340/1343)
16.CARLOS EDUARDO GUANABARA (FLS. 1433/1435)
17.ROBSON FERREIRA REGO (FLS. 1436/1438)
18.MRCIO HIRAM GUIMARES NOVAES (FLS. 1649/1651)
19.FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS (FLS. 1675/1677)
20.PAULINO ALVES RIBEIRO JNIOR (FLS. 1686/1691)
21.DAVID RODRIGUES ALVES (FLS. 1693/1696)
22.ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS (1698/1700)
23.VALMIR CAMPOS CREPALDI (FLS. 1835/1838)
24.JEANY MARY CORNER (FLS. 2110/2115)
25.IVAN GONALVES GUIMARES (fls. 3578/3581)
26.LCIO BOLONHA FUNARO (fls. 3627/3629)
27. JOS CARLOS BATISTA
28.AUREO MARCATO (FLS. 818/820)
29.ADEMIR LUCAS GOMES (FLS. 1662/1664)
30.GISELE MEROLLI MIRANDA (06/03/2006)
31.APARCIO DE JESUS (08/03/2006)
32.FREDERICO CLIMACO SCHAEFER (08/03/2006)
33.MARIANA CLIMACO SCHAEFER (08/03/2006)
34.EMERSON RODRIGO BRATI (08/03/2006)
35.DANIELLY CINTRA CARLOS (08/03/2006)
36.VALTER COLONELLO (08/03/2006)
37.LAURITO DEFAIX MACHADO (09/03/2006)
135

38.JOS RENE DE LACERDA (09/03/2006)
39.MAFALDA LANGELA SIBINELLI (09/03/2006)
40.CHARLES ANTNIO RIBEIRO
41. PAULO VIEIRA ALBRIGO
136

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EXCELENTSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA

O PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA, nos autos do

n. 3.358.423 SSP/SP, nascido em 16/03/1946, filho de Castorino de

Quixeramobim/CE, nascido em 03/05/1946, filho de Sebastio Genono

SOARES DE CASTRO, brasileiro, nascido em 16/10/55,

portador do CPF n. 129.995.981-49, filho de Joanira Alves de Castro,

Denncia no Inqurito n 2245

4) SLVIO JOS PEREIRA, brasileiro, nascido em 04/05/61, portador do

CPF n. 032.824.968-85, filho de Maria Alice da Silva Pereira, residente na

29/01/61, portador do CPF n. 403.760.956-87, filho de Aide Fernandes

n 143.322.216-72, filho de Waldira Hollerbach Cardoso, residente na Rua

do CPF n. 129.449.476-72, filho de Maria das Mercs de Mello Paz,

do CPF n. 078.496.726-15, filho de Odete Lanza Tolentino, residente na R.

12/03/57, portadora do CPF n. 435.383.206-91, filha de Isa Maria Reis

em 15/06/1971, natural de Belo Horizonte/MG, filha de Sabino Correa

bancrio, nascido em 05/11/1960, natural de Belo Horizonte/MG, filho de

Denncia no Inqurito n 2245

13) VINCIUS SAMARANE, brasileiro, casado, natural de Belo Horizonte/MG,

nascido em 27/10/1967, filho de Arclio Samarane Jnior e Maria Helena

2.062.373-SSP/PE e do CPF n. 408.763.494-91, residente na Rua Rio de

nascido em 06/06/58, filho de Jos Venncio da Cunha e Izabel Ribeiro da

GUSHIKEN, brasileiro, casado, bancrio, natural de Oswaldo

Cruz/SP, nascido em 08.05.1950, filho de Shoe Gushiken e Setsu

PIZZOLATO, brasileiro, solteiro, nascido em 09/09/52,

natural de Santa Catarina, filho de Pedro Pizzolato e Odilla Annita

casado, natural do Rio de Janeiro, nascido em 07/01/48, filho de Fbio

Santo Incio/PR, nascido em 12/09/55, filho de Mohamede Assad Janene

144.305.179-91, residente na SQS 311, bloco B, apto. 201, Braslia/DF;

portador do CPF 175.068.671-68, residente na Rua Padre Cassemiro, 411,

Bastos Gen e Maria de Lourdes de Carvalho Gen, natural de Belm/PA,

Denncia no Inqurito n 2245

351.519.861-04, residente na SQSW 104, Bloco J, apto. 303, Setor

SSP/SP, CPF n 021.761.688-79, residente na Rua Maranho, 213, apto.

janeiro/RJ, nascido em 21/06/54, filho de Moise Fischberg e Clara

Quaglia, nascido na Argentina, RNE W 526340-D, Permanente, validade

05/11/65, natural de Piraba/MG, filho de Ovdio Lamas Primo e

casado, natural do Rio de janeiro, nascido em 04/10/57, filho de Jos

advogado, filho de Roberto Francisco e Neuza Dalva Monteiro Francisco,

Denncia no Inqurito n 2245

30) EMERSON ELOY PALMIERI, brasileiro, casado, pecuarista, nascido em

02/03/1952, filho de Genezio Palmieri e Elza Pereira Palmieri, CI n

Patrocnio/MG, nascido em 09/11/48, filho de Oliveiros Alves de Queiroz e

Mandaguari/PR, nascido em 14/07/49, filho de Luiz Rodrigues Borba e

Curuc/PA, nascido em 1/04/51, filho de Tom de Assis Rocha e

portador do RG 2313776-2 via-SSP/PA,

residente na SQS 11, Bloco G, apto. 102, Braslia/DF;

parlamentar, natural de Fortaleza/CE, nascida em 30/07/1955, filha de

natural de Cndido Mota/SP, nascido em 18/04/55,

7.468.948/SSP/SP e CPF 759.188.628-20, residente na SQS 111, bloco G,

de sacramento/MG, nascido em 06/04/57, filho de Adauto Pereira de

4.581.847/SSP/MG e do CPF 303.069.066-00, residente na Rua Sergipe,

Denncia no Inqurito n 2245

38) JOS LUIZ ALVES, brasileiro, casado, natural de Uberaba/MG, nascido

em 16/08/57, filho de Jos Francisco Alves e Alzira Francisco Alves,

brasileiro, casado, nascido em 10/08/44, natural de Salvador/BA, filho de

FERNANDES SILVEIRA, brasileira, divorciada, nascida em

22/10/52, natural de Itamb/BA, filha de Edvaldo Fernandes Ribeiro dos

empresrio e seu acompanhante, Maurcio Marinho exps, com riqueza de

Denncia no Inqurito n 2245

aplicao de recursos pblicos, com o objetivo de financiar campanhas

Conselho de tica e Decoro Parlamentar 02 de agosto de 2005

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245