RFFP Enviadas Ao Ministério Público 2023 06 TZ

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
A Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018, instituiu a divulgação no sítio na internet da

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, das informações relativas às Representações Fiscais para Fins Penais -
RFFP, após o seu encaminhamento ao Ministério Público Federal - MPF.
Portanto publica-se a presente relação de processos de Representação Fiscal para Fins Penais enviadas
ao Ministério Público desde 14 de novembro de 2018 (data de publicação da Portaria).
A lista está ordenada pelo nome do sujeito passivo da Representação Fiscal.
Na lista constam o número do processo, o nome do sujeito passivo, o encaminhamento ao Ministério

Público com a respectiva data, identificação da pessoa responsável pelo sujeito passivo, e a tipificação do ilícito
cometido.
“Ctrl” e “F”
Para pesquisar nome ou CPF nessa lista
Nomes iniciados da letra “T” até a letra “Z”
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 03/07/2023

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T & CIA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E ARTIGOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.117.589/0001-82
Processo de Representação Fiscal Área Unidade da Receita Federal
10611.720913/2020-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/04/2021
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
TELIO FERNANDES VASCONCELLOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.381.877-xx
Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
Contribuinte: T & CIA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E ARTIGOS ELETRONICOS LTDA

10611.720764/2021-13 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
TATIANA LIMA DE SENA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.481.687-xx
TELIO FERNANDES VASCONCELLOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.381.877-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou
industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que
sabe serem falsos.
Contribuinte: T & D LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

15983.720066/2018-16 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SANTOS-SP 02/09/2021
JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA CONTADOR xxx.332.838-xx
LUIZ ANTONIO SOARES CARVALHO SÓCIO GERENTE xxx.650.598-xx
MARCIO GASPAR GONZALEZ CONTADOR xxx.502.278-xx
PAULO SERGIO CORREA MORENO SÓCIO GERENTE xxx.101.458-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T C BAGATIN GOMES

10120.734646/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO 21/05/2020
Contribuinte: T C DE PAULO
15586.001583/2009-76 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA
ENCAMINHADO AO MPF MPF/ES 30/06/2021
ANTONIO LUCIO CALIMAN PROCURADOR xxx.794.407-xx
THIAGO COSTA DE PAULO PROPRIETÁRIO xxx.232.697-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro
exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
Contribuinte: T EMORI LTDA

16380.720966/2022-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhado ao MPF - MPF 28/02/2023
T EMORI LTDA
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T H P TRANSPORTADORA LTDA

10665.727111/2019-15 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M Gerais 30/03/2021
ALINE HENRIQUE ADMINISTRADOR xxx.568.656-xx
ANDRESSA NAIANE HENRIQUE ADMINISTRADOR xxx.231.396-xx
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo
de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
Contribuinte: T M PALERMO - EIRELI

17561.721055/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 06/08/2019
REAL AUTO PE¿AS
Contribuinte: T R DE SOUZA LANDFELDT

RAFAEL CAMILOTTI TRANSPORTES
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T W COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA

15224.720187/2019-22 FISCALIZAÇÃO 02.2.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO G
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/08/2022
THIAGO DE AGUIAR DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.432-xx
WILLIAM CRUZ CORDEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.082.702-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.
Contribuinte: T W E IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

10245.721799/2019-71 FISCALIZAÇÃO 02.6.01.00 DRF-BOA VISTA
ARNALDO COSTA OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.710.852-xx
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou
parcialmente, de pagamento de tributo.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T&A COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

10166.738627/2019-16 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA
ENCAMINHADO AO MPF MJ - SECRET. PROCURADORIA GERAL 07/04/2021
ANTONIO BATISTA LIMA SILVA SÓCIO xxx.775.621-xx
BEATRIZ FERNANDA MACEDO ALVES SÓCIO xxx.192.711-xx
FRANCISCA EDILENE TAVARES DOS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.657.571-xx
THIAGO TAVARES DOS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.114.631-xx
WILSON ALVES DOS REIS GRUPO ECONÔMICO xxx.878.861-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros
auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
Contribuinte: T. A. DOS SANTOS

11080.001275/2017-91 TRIBUTAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE
TALES ALAN DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.775.350-xx
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T. F. S. ATACADISTA LTDA

10907.721581/2012-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.78.00 ALF-PORTO DE PARANAGUÁ
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Paranaguá 12/09/2019
ADRIANE MARI SCHIZAKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.873.649-xx
LURDES FRANSOZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.011.859-xx
PAMELA IGNES FOFONCA TROGUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.642.359-xx
RENATO TROGUE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.113.449-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 298
Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente
relevante.
Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.
LEI Nº 7.492/86, ART. 22, PARAGRAFO ÚNICO
Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição
federal competente.
LEI Nº 7.492/86, ART. 6º
Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira,
sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T. N. DA SILVA - ELTRONICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 10/03/2021
T. N. DA SILVA - ELTRONICOS LTDA
Contribuinte: T. NATHALIA DA SILVA - CONFECCOES

T. NATHALIA DA SILVA - CONFECCOES
Contribuinte: T. NATHALIA DA SILVA - CONFECCOES

T. NATHALIA DA SILVA - CONFECCOES
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T.A. MORALES PRESENTES

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 20/04/2022
T.A. MORALES PRESENTES

10130.720342/2021-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT 10/11/2021
THAIS ALVES MORALES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.407.478-xx

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio
ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente
no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação
fraudulenta por parte de outrem.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


10920.722441/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2021
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT 23/12/2021
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

19615.720752/2021-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

14108.720229/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

10215.721667/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T.C.F.ARTES VISUAIS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA

13074.727054/2020-56 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO-SP 27/05/2021
FABIANA NASCIMENTO MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.612.128-xx
JOAO BATISTA RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.166.958-xx
JOSE VENANCIO NASCIMENTO CLEMENTINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.768.048-xx
MARILIA GABRIELA NASCIMENTO CLEMENTINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.754.748-xx
REJANE FERREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.316.083-xx
Contribuinte: T.G.E. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA EIRELI

11634.720232/2017-02 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
ENCAMINHADO AO MPF MPF - LONDRINA 22/03/2021
CAMILA FABIOLA RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.218.279-xx
CLODOALDO PEREIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.427.889-xx
JOAO CARLOS DA SILVA TITULAR xxx.996.449-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa
ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso
ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T.H. COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10314.720452/2020-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO
ANDERSON PAES DE LIRA CONTADOR xxx.710.508-xx
ANDRE LUIZ FERNANDES MUNHOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.264.868-xx
EDIMAR MUNHOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.346.158-xx
EDISON JOSE MUNHOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.368-xx
JOSE MUNHOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.954.588-xx
NEEMIAS JONATAS DOS REIS LEAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.478.798-xx
VITOR BASSO MUNHOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.899.598-xx
WANG HUEI FANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.712.058-xx
WANG TZUYUNG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.686.458-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: T.H. EMORI - MAXIMO STORE

T.H. EMORI - MAXIMO STORE
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T.L.G.M . TRANSPORTES LTDA

T.L.G.M TRANSPORTES LTDA
Contribuinte: T.M.D. CONFECCOES LTDA

10611.721596/2022-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE
TMD CONFEC¿¿ES LTDA
Contribuinte: T.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

16692.720062/2020-82 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROPC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 05/07/2021
HENRIQUE LAW SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.964.198-xx
THOMAS LAW SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.916.198-xx
WILLIAN AMADEU MARIN SIQUEIRA PROCURADOR xxx.353.598-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T2 ASSESSORIA COMERCIO E PAGAMENTOS LTDA

13971.720427/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU
WILLY DE MELO SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.985.758-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
sabe serem falsos.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

15771.723204/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO
ALEJANDRO FRANCISCO GARCIA DEL CASTILLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.516.588-xx
ALEXANDRE FARIA FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.153.157-xx
ANGELA APARECIDA FERRANTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.946.708-xx
CASSIANO AUGUSTO FRANCA LEME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.534.018-xx
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.190.356-xx
EDUARDO MOREIRA GIESTAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.076.257-xx
EDWARD MATTHEW KELLEY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.259.078-xx
FERNANDO LUIZ ALTERIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.646.208-xx
FLABIA HELENA SCHIAVON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.721.238-xx
GERALDO RONDON DA ROCHA AZEVEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.773.638-xx
GRACE CURY DE ALMEIDA GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.797.575-xx
TOURINHO
JEAN MARC BENARON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.382.828-xx
JOSE CARLOS SPARTANI DE GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.330.128-xx
LUCIANO NOGUEIRA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.484.888-xx
LUIZ OSCAR NIEMEYER SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.311.307-xx
MARCELO MARTINS LOURO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.319.918-xx
ORLANDO VISCARDI NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.647.988-xx
RICARDO LUIS APARICIO GONZALEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.740.288-xx
RICARDO WAGNER LOPES BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.330.878-xx
SALOMON MAISLIN CULEBRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.962.508-xx
SAMUEL GONZALEZ REYNOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.596.358-xx
STEPHANIE DE SOUZA MAYORKIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.471.787-xx
relevante.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TABACARIA DO HUSSAIN LTDA

TABACARIA DO HUSSAIN LTDA
Contribuinte: TABACARIA GUARANI LTDA

TABACARIA GUARANI LTDA
Contribuinte: TABAJARA FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.438-xx
10811.720019/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA 18/05/2022
Contribuinte: TABATA POSTAL MAKIAMA

Contribuinte: TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 09/02/2022
CAIO MARCIO BARBOSA BARRA DIRETOR xxx.342.846-xx
FLAVIO BARBOSA DA SILVA RESENDE DIRETOR xxx.626.246-xx
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

CAIO MARCIO BARBOSA BARRA PRESIDENTE xxx.342.846-xx

CAIO MARCIO BARBOSA BARRA SÓCIO GERENTE xxx.342.846-xx
FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA SÓCIO GERENTE xxx.575.586-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos
próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de
serviços.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

11080.001385/2017-52 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL
ADEMAR JOSE SIMONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.441.860-xx
CARMEM BEATRIZ SIMONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.127.300-xx


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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TABOO EVENTOS LTDA

10980.720290/2020-21 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC. REP. PARANÁ 14/07/2020
LUIZ ALCINO DE QUEIROZ RIBAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.365.809-xx
Contribuinte: TACILA ALMEIDA DA SILVA MOURA


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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: TADEU APARECIDO CARVALHO COELHO JUNIOR

10142.722100/2020-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TADEU MIRANDA TORRES

Contribuinte: TAED-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

12266.721520/2019-36 FISCALIZAÇÃO 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República no Amazonas 13/07/2021
CLAUDIA CORREA PORTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.499.207-xx
CLAUDIO LUIZ CORREA PORTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.888.657-xx
CRISTIANE CORREA PORTO NEVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.053.727-xx
relevante.
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO V
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAFAREL KUTCHKA

10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019
Contribuinte: TAGM MERCADANTE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

TAGM MERCADANTE COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

LEANDRO ROBERTO BARBOZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.542.498-xx
THALISON ANGELO DAS GRACAS MERCADANTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.740.588-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

11050.720200/2021-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 05/07/2021
ELETRONICOS LTDA

11020.725851/2021-80 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.
sabe serem falsos.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria
(Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de
26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

10693.720035/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal 18/05/2022
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do
parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

10611.720982/2022-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS
ELETRONICOS LTDA

10611.720981/2022-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA
ELETRONICOS LTDA
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 01/10/2021
DIMAS DE MELO PIMENTA II ADMINISTRADOR xxx.374.738-xx
RICARDO JOSE DA SILVA ADMINISTRADOR xxx.443.648-xx
Contribuinte: TAI LIN INFORMATICA LTDA

LINDA AA DE SOUZA
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAIASP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11128.722483/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019
MARCIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.830.688-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes
cominadas, na medida de sua culpabilidade.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAIGORO FARIAS CARDOSO



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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAILOR DE LIMA KEPPEL

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019
LORIVAL MACHADO SOJO CO-RESPONSÁVEL xxx.732.251-xx
Contribuinte: TAINA ALESSANA DA SILVA

Contribuinte: TAINA APARECIDA DA SILVA 39584211803

TAINA APARECIDA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.842.118-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAINA DOS SANTOS RAPOSO

Contribuinte: TAINA MELCHIOR BARBOSA

Contribuinte: TAINA RODRIGUES DA SILVA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAINA RODRIGUES GOMES

Contribuinte: TAINA SIQUEIRA GONDIM

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS 10/06/2022
Contribuinte: TAINARA ANDRIELI RITTER

10494.720641/2021-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAINARA APARECIDA DOS SANTOS

Contribuinte: TAINARA DOS SANTOS DA LUZ

Contribuinte: TAINARA ELLEN LEMOS DA SILVA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAINARA MAIRU KITAISKI

10940.722750/2020-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA
Contribuinte: TAINARA MAIRU KITAISKI

Contribuinte: TAINARA MARCELA DE OLIVEIRA CORREA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAINARA SANTOS BATISTA DE CARVALHO

Contribuinte: TAINARA YASMIM RAMOS COMIM

ENCAMINHADO AO MPF MPF em CAMPO MOURÃO 08/07/2020
Contribuinte: TAIRINI CRISTINA FERMIANO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAIS AMORIM CORREIA

18203.720163/2021-24 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA
Contribuinte: TAIS APARECIDA ERSSE ALVES 39035994841

TAIS APARECIDA ERSSE ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.359.948-xx
Contribuinte: TAIS CAROLINE PELEGRINELLO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAIS CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA ELETRONICOS

TAIS CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.938.329-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TAIS DE SOUZA OLIVEIRA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAIS DE SOUZA OLIVEIRA LTDA

Contribuinte: TAIS FERREIRA

Contribuinte: TAIS GARCIA SANTOS

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA EM MINAS GERAIS 10/05/2021
TAIS GARCIA SANTOS EMPRESÁRIO xxx.209.636-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAIS MARIA FELINTO DA SILVA

FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.186.898-xx
TAIS MARIA FELINTO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.322.034-xx
relevante.
Contribuinte: TAIS ROMANOVICZ FERNANDES

10909.721312/2020-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 28/10/2020
sabe serem falsos.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou
autorização de órgão público competente.
Contribuinte: TAIS SOUZA DA SILVA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAISE CAVALINI MARTINS GISUATO

Contribuinte: TAISON FRANCIS DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 25/05/2020
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA

JOSE ROBERTO BARROS ADMINISTRADOR xxx.851.409-xx
SERGIO RICARDO FAGA ADMINISTRADOR xxx.739.049-xx
YOSHIMI TAKEI ADMINISTRADOR xxx.937.208-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Contribuinte: TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA

JESSE JOSE PEREIRA DA SILVA CONTADOR xxx.600.164-xx
JOSE ROBERTO BARROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.851.409-xx
SERGIO RICARDO FAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.739.049-xx
YOSHIMI TAKEI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.937.208-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALEL DA SILVA SOUZA

Contribuinte: TALINE ALVES DA SILVA

Contribuinte: TALISE BEATRIZ FERRAZ TEIXEIRA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALISON VICTORIO DIAS



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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALISSON BRUNO DE SOUZA

Contribuinte: TALISSON CARVALHO AMARILLA

Contribuinte: TALITA BATISTA PALMA DOS ANJOS

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL-CAMPO GRANDE/MS 12/11/2021
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALITA BATISTA PALMA DOS ANJOS

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 11/05/2023
Contribuinte: TALITA CORREIA BELONI


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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALITA FRANCIELI DOS SANTOS CALDEIRA

Contribuinte: TALITA FRANCIELY CLAUS

Contribuinte: TALITA FULGENCIO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALITA HELEN MARRAFAO MENDES LOURENCO

Contribuinte: TALITA LIMEIRA MOTA

Contribuinte: TALITA OLIVEIRA DO CARMO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALITA PEREGRINO DE SOUZA

Contribuinte: TALITA PRISCILA DE LIMA PISTORE

Contribuinte: TALITA RARUSKA DA SILVA MAGALHAES

10652.720118/2020-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
sabe serem falsos.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALITA RODRIGUES VIEIRA PEREIRA

Contribuinte: TALITA SOARES DE ALBUQUERQUE

ENCAMINHADO AO MPF MPF PR 01/10/2020
Contribuinte: TALL MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS LTDA

TALL MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS LTDA
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALLIS RORGES DA SILVA ROVERI

ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.882.841-xx

BRENO DAVIS CAMPOLINA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.880.676-xx
BRUNO SEBASTIAN LASANSKY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.678.618-xx
CARLOS HORACIO SARQUIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.963.748-xx
COMPANHIA DE LOCA¿¿O DAS AM¿RICAS Identidade NI
CYNTHIA MARIA DELFINI TAMURA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.448.448-xx
DIRLEY PINGNATTI RICCI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.165.669-xx
FERNANDO ANTONIO DE AGUIAR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.156.887-xx
FRANCISCO NUNO PONTES CORREIA NEVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.099.216-xx
JOEL KOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.763.477-xx
JOSE ANTONIO DE SOUSA AZEVEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.100.998-xx
JOSE CARLOS WOLLENWEBER FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.420.548-xx
LUIS FERNANDO MEMORIA PORTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.133.326-xx
MARCO TULIO DE CARVALHO OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.505.066-xx
PEDRO MARINHO FEROLLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.645.976-xx
REINALDO LE GRAZIE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.513.098-xx
RODRIGO TAVARES GONCALVES DE SOUSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.652.356-xx
RONALD STANLEY AITKEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.833.895-xx
SERGIO AUGUSTO GUERRA DE RESENDE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.258.326-xx
SOLANGE SOBRAL TARGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.825.598-xx
VALTER PASQUINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.183.928-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TALLIS RORGES DA SILVA ROVERI

Contribuinte: TALYTA ANDRAUS FERREIRA FREGUGLIA

10840.724184/2018-04 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 03/04/2019
VAGNER LUIS DESIDERIO ADMINISTRADOR xxx.578.548-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

16643.000033/2010-12 FISCALIZAÇÃO 08.1.69.00 DEOPE-SÃO PAULO
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SAO PAULO - SP 07/02/2023
JOAO FRANCISCO AMARO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.104.151-xx
MARCOS ADOLFO TADEU SENAMO AMARO ADMINISTRADOR xxx.018.448-xx
MARIA CLAUDIA OLIVEIRA AMARO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.879.198-xx
MAURICIO ROLIM AMARO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.758-xx
NOEMY ALMEIDA OLIVEIRA AMARO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.115.058-xx
Contribuinte: TAMADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

FREDERICO PALUMBO DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.767.378-xx
PEDRO TADEU MONTEIRO TAMADA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.851.408-xx
THIAGO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.294.808-xx
Contribuinte: TAMAISON LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:
TAMAISON LOPES
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAMARA ALEXANDRE BARROS

Contribuinte: TAMARA DO ROSARIO ROCHA 39661360820

12266.720032/2021-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 13/04/2023
TAMARA DO ROSARIO ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.613.608-xx
Contribuinte: TAMARA OLIVEIRA CHAMANRESAN SHAHMORADI

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville 22/03/2022
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAMARA VANESSA SOLIZ VARGAS

10108.720900/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ
Contribuinte: TAMASA ENGENHARIA SA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais. 06/09/2021
ALVIMAR PEREIRA MATOS DIRETOR xxx.714.156-xx
JOSE ANTONIO REIS TAVARES SUPERINTENDENTE xxx.291.846-xx
MARCOS MIGUEL REIS TAVARES DIRETOR xxx.768.756-xx
WILSON TAVARES FILHO PRESIDENTE xxx.282.856-xx
Contribuinte: TAMASA ENGENHARIA SA

ALVIMAR PEREIRA MATOS DIRETOR xxx.714.156-xx
JOSE ANTONIO REIS TAVARES DIRETOR xxx.291.846-xx
MARCOS MIGUEL REIS TAVARES DIRETOR xxx.768.756-xx
WILSON TAVARES FILHO PRESIDENTE xxx.282.856-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAMELA ESCOBAR DE SOUZA



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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 58 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAMILI NATHALIA DA SILVA



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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAMIR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REP EM ITAJAI 10/07/2019
CLAUDIA SANDBRAND SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.305.888-xx
ENRIQUE SANDBRAND BRODSKY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.813.108-xx
relevante.
Contribuinte: TAMIRES ALVES NASCIMENTO


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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: TAMIRES FOLADOR

Contribuinte: TAMIRES FOLADOR

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAMIRES GARCIA DA SILVA 07902486973

TAMIRES GARCIA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.024.869-xx
Contribuinte: TAMIRES OLIVEIRA ROCHA CRUZ

Contribuinte: TAMIRIS DOS SANTOS PIVETA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAMIRIS FERREIRA DOS SANTOS 33229472896

TAMIRIS FERREIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.294.728-xx
Contribuinte: TAMPASPET INDUSTRIAL LTDA

LINDAURA DE LOURDES MOURA PERTEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.499.101-xx
VINICIUS MOURA PERTEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.322.359-xx
Contribuinte: TAMUCRYSPAX REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TAMUCRYSPAX REPRESENTA¿¿O IMPORTA¿¿O
E EXPORTA¿¿O
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAN XIONGWAN

11128.723156/2019-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
Contribuinte: TANANIS MONTEIRO MACHADO

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 20/10/2022
Contribuinte: TANIA APARECIDA MACHADO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANIA CARNEIRO DA SILVA

Contribuinte: TANIA CRISTINA CABRAL NUNES

Contribuinte: TANIA CRISTINA DA SILVEIRA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANIA CRISTINA DA SILVEIRA

REMETENTE DE ENCOMENDA
JOSE OVIDIO ALVES DE FREITAS JUNIOR REMETENTE DE ENCOMENDA xxx.774.281-xx
Contribuinte: TANIA CRISTINA SANTOS

10510.724197/2017-26 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 11/02/2019
TANIA CRISTINA SANTOS EMPRESÁRIO xxx.745.885-xx
Contribuinte: TANIA CRISTINA V S ALMEIDA MERCEARIA

18203.720016/2020-73 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI 16/04/2021
TANIA CRISTINA VIANA SANTOS ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.990.227-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANIA DE OLIVEIRA MIRANDA

Contribuinte: TANIA GABRIELLI LAURINDO SUGAHARA

11080.730317/2019-66 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE
ACIOLY LUIZ TAVARES DE LACERDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.958.434-xx
ALEXANDRE ANNES SALEH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.140.530-xx
BENICE KORB SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.340.770-xx
BERNARDO WERTHER DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.204.437-xx
DENIS RICARDO PEREIRA SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.148.390-xx
GIOVANE ZANARDO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.778.120-xx
IVAM CAVALCANTE PEREIRA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.837.408-xx
JOAO ALFREDO BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.924.020-xx
JOAO BAPTISTA BICA DUARTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.746.490-xx
JULIO CESAR MARTINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.194.900-xx
LEONARDO LEITE LUCCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.324.720-xx
LUIZA DE AZAMBUJA FONTES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.457-xx
OSVALDO ESTRELA ANSELMI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.597.980-xx
PATRICIA COELHO LAMACHIA MADKE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.296.520-xx
RAFAEL RIBEIRO MADKE Identidade 4054453123SSPRS
RAFAEL RIBEIRO MADKE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.546.860-xx
RODRIGO CLEBICAR PEREIRA MOTA ESTEVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.862.758-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANIA GISELIA DE OLIVEIRA CABALLERO

CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada,
pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
Contribuinte: TANIA GRAZIELA DA SILVA

Contribuinte: TANIA MARA NOGUEIRA PEREIRA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANIA MARA PLETSCH

Contribuinte: TANIA MARA SALCEDO PONCIANO

Contribuinte: TANIA MARA SPANCERSKI DE ARAUJO

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville. 17/05/2019
TANIA MARA SPANCERSKI DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.682.339-xx
Página 69 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANIA MARIA AMORIM

11516.720396/2020-73 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS
ADMINISTRADOR
Contribuinte: TANIA MARIA AMORIM DA SILVA

10530.725125/2017-68 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA
ENCAMINHADO AO MPF MPF PAULO AFONSO - PROTOCOLO ELETRONICO 24/07/2019
TANIA MARIA AMORIM DA SILVA EMPRESÁRIO xxx.893.835-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANIA MARIA BRAGANHOLO BOTEGA

Contribuinte: TANIA MARIA LOPES FARIAS

Contribuinte: TANIA MARIA SALGADO ALVES

10437.721776/2018-28 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO
Página 71 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANIA PATRICIA PINHEIRO MULLER DA SILVA

Contribuinte: TANIA REGINA GASPERIN DOS SANTOS

Contribuinte: TANIA ROBERTA ARAUJO DE OLIVEIRA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANIA ROBERTA ARAUJO DE OLIVEIRA

Contribuinte: TANIA ROSA DA SILVA DAMACENO

Contribuinte: TANIA TABO SUAREZ

10241.720321/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM
Página 73 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: TANIEL ORTIZ SANTANA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TANTAN IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

JOSE UBIRATAN DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.247.738-xx
sabe serem falsos.

13005.724022/2019-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO
Página 75 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

TANTAN IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

JOSE UBIRATAN DA SILVA TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.247.738-xx
DOMICILIADO NO

10525.720150/2019-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS 20/12/2019
Página 76 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 77 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAON COMERCIAL LTDA

10920.727101/2022-17 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE
CAROLINA GRANADO PONCE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.228.649-xx


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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES LTDA

10283.721665/2019-01 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS
KLAUS ADANS JOE VENTURA ADMINISTRADOR xxx.215.142-xx
Contribuinte: TAPAJOS TEXTIL LTDA

EDELCIO HUEBES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.332.037-xx
EGERIO HUEBES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.444.599-xx
Contribuinte: TAPAJOS TEXTIL LTDA

13971.004863/2008-86 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU
EDELCIO HUEBES SÓCIO GERENTE xxx.332.037-xx
EGERIO HUEBES SÓCIO GERENTE xxx.444.599-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TARCISIO ALBERTO COSTA DO AMARAL

10540.720519/2019-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL VCA 25/09/2019
sabe serem falsos.
Contribuinte: TARCISIO CARVALHO VENTURA DA SILVA

Contribuinte: TARCISIO DIOGENES PINNO DA SILVA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TARCISIO GONCALVES DOS SANTOS

Contribuinte: TARCISIO GRAZIANE TRINDADE

Contribuinte: TARCISIO GRAZIANE TRINDADE

ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 16/09/2019
Página 81 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TARCISIO NERES DA SILVA

Contribuinte: TARCISIO NESTOR

Contribuinte: TARCISIO PEREIRA REIS

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 23/07/2020
Página 82 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TARCISIO PEREIRA REIS

Contribuinte: TARCISO DOS SANTOS DUARTE

10646.720124/2020-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.03.00 DRF-BAURU
Contribuinte: TARGET REPRESENTACOES E COMERCIO DE METAIS LTDA

17095.720031/2022-95 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 23/03/2023
CARLOS ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA TITULAR xxx.422.278-xx
Página 83 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TARGET REPRESENTACOES E COMERCIO DE METAIS LTDA

ANTONIO CARLOS DA SILVA TITULAR xxx.856.268-xx
Contribuinte: TARGET VEICULOS LTDA

ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.496.451-xx
LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.051.921-xx
ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.022.011-xx
serviços.
Página 84 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TARLES ANTONIO RIBEIRO DE ALENCAR

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019
Contribuinte: TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Foz do Iguaçu 17/05/2022
ANDERSON DE LIMA ADMINISTRADOR xxx.896.549-xx
ELOISA SARABIA ADMINISTRADOR xxx.952.079-xx
ISABEL CRISTINA MARAN SALVATTI RAFAGNIN ADMINISTRADOR xxx.871.649-xx
RAFAEL GUSTAVO ANTONIO ADMINISTRADOR xxx.661.839-xx
Contribuinte: TAROBA TRANSPORTES LTDA

10920.721616/2018-27 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE
AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI ADMINISTRADOR xxx.706.129-xx
Página 85 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA NO PARANA 03/09/2021
AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI PRESIDENTE xxx.706.129-xx
AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI FILHO DIRETOR xxx.654.919-xx
MARCIA MARTINS TESSARI ZIBETTI DIRETOR xxx.996.359-xx

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA NO PARANA 03/09/2020
AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI DIRETOR xxx.706.129-xx
AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI FILHO DIRETOR xxx.654.919-xx
ALORINO DUFFECK GRANEMANN SÓCIO xxx.215.339-xx
FELIPE ZIBETTI SÓCIO xxx.672.329-xx
MARCIA MARTINS TESSARI ZIBETTI DIRETOR xxx.996.359-xx
SALETE OSVALDINA ZIBETTI SÓCIO xxx.179.939-xx
Página 86 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

TATIANE APARECIDA DA SILVA TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.314.401-xx
DOMICILIADO NO
Contribuinte: TASCIANE FRANCA RIBEIRO

Contribuinte: TASSIA CAROLINE SOARES DOS SANTOS

Página 87 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TASSIANE DA SILVA GUEDES 84983817034

ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de São Bernardo do Campo/SP 18/03/2019
TASSIANE DA SILVA GUEDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.838.170-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TASSILA DOS SANTOS TELES

Contribuinte: TASSIO DOS SANTOS DANTAS

Página 88 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TASSIO PEREIRA RODRIGUES

Contribuinte: TATENO CONSTRUTORA LTDA

16095.720175/2019-83 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS
DENIS SHIGUEMI TATENO ADMINISTRADOR xxx.317.718-xx
ELMO DONIZETTI PIMENTA PROCURADOR xxx.482.268-xx
Contribuinte: TATIANA ALVES ALMADA MAUGERI

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 28/04/2020
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANA ALVES PEREZIN & CIA LTDA

NORIVALDO ALVES PEREZIN JUNIOR RESPONSÁVEL xxx.021.899-xx
ORGETE JOAO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.929-xx
TATIANA ALVES PEREZIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.689.669-xx
TIAGO ALVES PEREZIN GERENTE xxx.715.629-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TATIANA ALVES PEREZIN & CIA LTDA

ORGETE JOAO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.929-xx
TATIANA ALVES PEREZIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.689.669-xx
TIAGO ALVES PEREZIN ADMINISTRADOR xxx.715.629-xx
sabe serem falsos.
Página 90 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANA APARECIDA DE OLIVEIRA UTZIG

JEFERSON GUSTAVO DOS SANTOS TURELLA OUTRAS xxx.531.409-xx

ROSELENE DOS SANTOS TURELLA OUTRAS xxx.033.709-xx
Contribuinte: TATIANA CARVALHO RIBEIRO

10166.735816/2021-51 TRIBUTAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA
CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO I, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000
Inserir ou fazer inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a
previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório.
Contribuinte: TATIANA CORREA SILVA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANA CORREA SILVA

Contribuinte: TATIANA DE SOUZA ALVES FERREIRA

Contribuinte: TATIANA FONTANA PRIETO

11051.720122/2021-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ
Página 92 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANA MELO SODRE MARTINS

TITULAR
Contribuinte: TATIANA PEREIRA

Contribuinte: TATIANA PEREIRA

Página 93 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANA PEREIRA MACIEL BELMIRO

Contribuinte: TATIANA SANTOS DA SILVA

Contribuinte: TATIANA SANTOS RAMOS

Página 94 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANA SOARES DOS SANTOS DOMINGOS

Contribuinte: TATIANA SOARES DOS SANTOS DOMINGOS

Contribuinte: TATIANA ZIMBRAO MARTINS NOGUEIRA

16480.720005/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA
Página 95 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANE ALVES

Contribuinte: TATIANE ALVES VAZ

10652.720668/2019-74 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
sabe serem falsos.
Contribuinte: TATIANE APARECIDA BEPPI

Página 96 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANE APARECIDA DOS SANTOS

Contribuinte: TATIANE APARECIDA DOS SANTOS

Contribuinte: TATIANE BATISTA DOS SANTOS CONFECCOES LTDA

TATIANE BATISTA DOS SANTOS CONFECCOES
EIRELI
Página 97 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANE CHAMBERLAIN DA SILVA

Contribuinte: TATIANE CRISTINA ARANTES

Contribuinte: TATIANE CRISTINA ARANTES

Página 98 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANE CRISTINA ARANTES INFORMATICA

Contribuinte: TATIANE DE LIMA CARVALHO

Contribuinte: TATIANE DE OLIVEIRA

Página 99 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANE DE OLIVEIRA LIMA

Contribuinte: TATIANE GOMES PEREIRA

Contribuinte: TATIANE JAQUELINE PEREIRA

Página 100 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANE LOPES DE MELLO

Contribuinte: TATIANE LUANA DE AVILA

sabe serem falsos.
Página 101 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANE MARIA VIEIRA BENTO

Contribuinte: TATIANE PEREIRA DE MENEZES

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 24/05/2022
Contribuinte: TATIANE REGINA WINTER MUSSKOPF

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANE SOUZA DE JESUS

TATIANE SOUZA DE JESUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.880.345-xx
Contribuinte: TATIANE UNCINI 06549358906

TATIANE UNCINI
Contribuinte: TATIANE VALERIANO PEREIRA

Página 103 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIANE WAGNER ARQUITETURA EIRELI

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM ARARAQUARA-SP 02/08/2021
TATIANE GRECCO WAGNER TITULAR xxx.466.688-xx
Contribuinte: TATIANI DANCIGER 32492346803

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT/MPF 15/02/2022
TATIANI DANCIGER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.923.468-xx

TATIANI DANCIGER 32492346803
Página 104 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

TATIANI DANCIGER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.923.468-xx
Contribuinte: TATIANO DA SILVA SOUZA

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNBDO - RS 29/11/2018
Contribuinte: TATIARA RENATA MEDEIROS FERREIRA

Página 105 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATICAL SKULL EQUIPAMENTO TATICO LTDA

CRISTINA DE ASSIS MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.482.238-xx
LUCIANO BINO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.000.978-xx
Contribuinte: TATICAL SKULL EQUIPAMENTO TATICO LTDA

CRISTINA DE ASSIS MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.482.238-xx
LUCIANO BINO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.000.978-xx
Página 106 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATIELE CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA 42808386826

TATIELE CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.083.868-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TATIELE CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA 42808386826

10920.727422/2021-31 TRIBUTAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE
TATIELE CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.083.868-xx
Contribuinte: TATIELE LUDGERO

Página 107 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TATILA MACHADO

13855.723655/2019-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.23.00 DRF-FRANCA
sabe serem falsos.
Contribuinte: TATIONE LOPES RIBEIRO

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 18/12/2018
Contribuinte: TATU BACANA LTDA

TATU BACANA LTDA
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAU MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

10923.720005/2020-56 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUBLICA EM SÃO BERN CAMPO-SP 12/06/2020
LIDIANE MORAES DE SOUZA SASSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.775.638-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS PROCURADOR xxx.990.267-xx
VIVIANE MORAES DE SOUZA SUKORSKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.513.128-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Contribuinte: TAUA BIODIESEL LTDA

14098.720158/2016-48 FISCALIZAÇÃO 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ
DARCI COVOLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.058.508-xx
ROMEU ANTONIO COVOLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.253.688-xx
VILSON COVOLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.058.418-xx
Página 109 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAUANA GOMES ALBANO

Contribuinte: TAURIE CRISTINA MARQUES CLARO

Contribuinte: TAUROS - DISTRIBUIDORA E AUTO PECAS LTDA

10120.725430/2017-81 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 02/05/2019
MAURICIO DA SILVA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.380.501-xx
VALERIA PEREIRA BLANC SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.923.371-xx
WEDER VIRGINIO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.994.271-xx
Página 110 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAUSEN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

GIOVANI TAUSENDFREUND SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.265.290-xx
Contribuinte: TAVO ATACADISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA

DARIANI PRISCILA RODRIGUES DA SILVA ADMINISTRADOR xxx.686.219-xx
ROSELI APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.920.169-xx
sabe serem falsos.
Página 111 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAWANE BENTO PAZ

Contribuinte: TAWANE FRANCISCO DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina 09/11/2021
Contribuinte: TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

10280.721297/2021-38 FISCALIZAÇÃO 02.1.01.00 DRF-BELÉM
RAIMUNDO SANTANA DE FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.233.602-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAYANE ELISA DE PAIVA FERNANDES NASCIMENTO

12452.720013/2019-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA 28/08/2019
Contribuinte: TAYKA CONFECCOES DE JEANS LTDA

ADALMIR RAULINO PACKER SÓCIO xxx.936.449-xx
ALTAIR BONDAVALLI SÓCIO xxx.140.009-xx
ARI SALESIO BRASIL SÓCIO GERENTE xxx.272.569-xx
GIANE BAUER BONDAVALLI SÓCIO GERENTE xxx.171.959-xx
LEILA BAUER SÓCIO GERENTE xxx.602.759-xx
MARION GERHARDT KLUG SÓCIO GERENTE xxx.543.869-xx
REGITE BAUER SÓCIO GERENTE xxx.157.489-xx
ROSANI BAUER PACKER SÓCIO xxx.171.879-xx
SANDRO MARIO CHIQUETTI CONTADOR xxx.476.709-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ

Contribuinte: TAYMER COMERCIAL DE PRESENTES LTDA

BRUCE MONTEIRO GUILHERME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.291.418-xx
Contribuinte: TAYMER COMERCIAL DE PRESENTES LTDA

BRUCE MONTEIRO GUILHERME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.291.418-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAYNA DA SILVA MARONEZ

Contribuinte: TAYNA DA SILVA MARONEZ

Contribuinte: TAYNA PARRONCHI SILVA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAYNA PARRONCHI SILVA

Contribuinte: TAYNA SAIBERT ALVES

Contribuinte: TAYNA SAIBERT ALVES 09755801910

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TAYNARA MULLER

Contribuinte: TAYNARA WELLEN DA SILVA

Contribuinte: TAYNNARA RODRIGUES DOS REIS

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TB SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

10120.728818/2014-91 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO 05/09/2022
CLEBER JOAO FERNANDES DE MESQUITA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.578.791-xx
Contribuinte: TB SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIA

17830.724670/2022-69 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ
DANIEL GHISONI BORTOLUZZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.635.309-xx
EDSON ROBERTO VIANNA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.265.909-xx
GILMAR ANTONIO RABAIOLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.713.860-xx
JOHN VICTOR MUELLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.196.599-xx
MARCOS ALEXANDRE MARCON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.436.829-xx
MAURICIO GHISONI BORTOLUZZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.502.719-xx
MINERACAO LOGHI LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 77.911.014/0001-91
BRASIL
MURILO GHISONI BORTOLUZZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.780.679-xx
ODAIR ALVES MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.151.079-xx
REGINA GHISONI BORTOLUZZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.801.839-xx
SERGIO DE FARIA BICA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.074.840-xx
T B COMERCIO ADMINISTRACAO E SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 75.291.518/0001-20
PARTICIPACOES LTDA BRASIL
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda
de produtos ou à prestação de serviços.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

17830.720093/2021-55 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TBC PERFUMES E COSMETICOS LTDA

CARLOS EDUARDO CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.324.598-xx
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.190.356-xx
FELIPE MOREIRA NOGUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.955.558-xx
FERNANDO BARRETO NOGUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.007.368-xx
FERNANDO MOREIRA NOGUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.351.138-xx
JOSE CARDOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.819.048-xx
JOSE LUCIANO CARVALHO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.144.948-xx
JULIANA CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.865.208-xx
MARILIA BARRETO NOGUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.254.028-xx
SERGIO GALLAFRIO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.333.788-xx
Página 120 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA

EULER COSTA SAMPAIO ADMINISTRADOR xxx.640.274-xx
JOAQUIM CARLOS SOUTINHO NETO ADMINISTRADOR xxx.133.847-xx
RENATO GRILLO ELY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.789.450-xx
RICARDO SOLINO AIRES ADMINISTRADOR xxx.308.261-xx
serviços.
Contribuinte: TCE ENGENHARIA LTDA

13896.723155/2014-36 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PR 22/12/2020
ANTONIO CARLOS FERREIRA XISTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.622.869-xx
GUSTAVO MUSSNICH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.650-xx
NEY MARCELO URBANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.352.901-xx
Página 121 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TCHEMERSON FARIAS BARRINHAS

Contribuinte: TCOM ELETRONICO EIRELI

NAYSSA DO NASCIMENTO FELIX BUENO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.873.368-xx
sabe serem falsos.
Página 122 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

TCOM ELETRONICO EIRELI - ME


Página 123 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: TCP LIMA COMERCIO LTDA

THIAGO DE CASTILHO PEREIRA LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.920.218-xx
Contribuinte: TCPS COMERCIO DE CELULARES LTDA

THAIS CRISTINE PEREIRA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.053.588-xx
sabe serem falsos.
Página 124 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria República Joinville 25/03/2022


sabe serem falsos.
Página 125 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: TCPS NA AREIA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

Contribuinte: TCPS NA AREIA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

TCPS NA AREIA COMERCIO DE ARMARINHOS
LTDA
Página 126 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TCR-TRANSPORTES COLETIVOS RONDONOPOLIS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 14/05/2019
HELDER MIGUEL FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.068.056-xx
JAIR DE OLIVEIRA LIMA CO-RESPONSÁVEL xxx.994.028-xx
Contribuinte: T-DAGO TRANSPORTES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC. DA REPUBLICA EM PIRACICABA/SP 14/03/2023
DORVALINO DAGOSTIM SÓCIO xxx.534.889-xx
ROBERTO CESAR DAGOSTIM SÓCIO xxx.017.949-xx
Contribuinte: TEAM ADMINISTRACAO LTDA

15588.720427/2021-84 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR
MICHELLE DE LUCENA VILACA TITULAR xxx.472.405-xx
Página 127 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEC IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

VAGNER FREDERICO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.858.768-xx
VALDIR SILVIO PIZANI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.481.378-xx
Contribuinte: TEC JOY MIDIAS, CELULARES E ELETRONICOS LTDA

VALDANO VIEIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.477.908-xx
sabe serem falsos.
Página 128 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEC JOY MIDIAS, CELULARES E ELETRONICOS LTDA

TEC JOY MIDIAS, CELULARES E ELETRONICOS
LTDA
Contribuinte: TEC PRESS REPRESENTACOES TECNICAS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPÚBLICA NO PARANÁ 08/01/2020
MIGUEL RUBINO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.252.559-xx
Contribuinte: TEC PRESS REPRESENTACOES TECNICAS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PARANA 20/09/2021
MIGUEL RUBINO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.252.559-xx
Página 129 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

ALESSANDRO FACCIOLLO CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.535.678-xx
JULIANO FACCIOLLO CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.858-xx
MARIA DE LOURDES FACCIOLLO CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.690.028-xx
VERA MARCIA DOS SANTOS CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.958.358-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio
ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
Página 130 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE OSASCO - SP 09/06/2022
AMARILDO BAZAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.018-xx
ARIELLI S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 51.196.053/0001-60
BRASIL
CARLOS ROBERTO BELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.865.768-xx
DANIEL FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.769.138-xx
DAVID FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.739.628-xx
FANNY FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.071.208-xx
GILBERTO GRAMORELLI ROSOLEM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.289.638-xx
JGO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 20.521.113/0001-40
BRASIL
JORGE FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.965.718-xx
JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.807.308-xx
LAZAM-MDS CORRETORA E ADMINISTRADORA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 48.114.367/0001-62
DE SEGUROS S. BRASIL
LEON FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.295.968-xx
LUIS CARLOS GOUVEIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.935.108-xx
MARCOS PAIM CALDAS FONTELES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.277-xx
MAX FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.296.428-xx
PAULO SERGIO BERGAMO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.942.398-xx
SPLF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 04.146.074/0001-91
BRASIL
SPQ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 46.078.432/0001-16
BRASIL
SUZANO HOLDING S.A. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 60.651.809/0001-05
BRASIL
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE OSASCO - SP 09/06/2022
AMARILDO BAZAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.018-xx
ARIELLI S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 51.196.053/0001-60
BRASIL
CARLOS ROBERTO BELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.865.768-xx
DANIEL FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.769.138-xx
DAVID FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.739.628-xx
FANNY FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.071.208-xx
GILBERTO GRAMORELLI ROSOLEM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.289.638-xx
IPLF HOLDING S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 60.651.569/0001-49
BRASIL
JGO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 20.521.113/0001-40
BRASIL
JORGE FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.965.718-xx
JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.807.308-xx
LAZAM-MDS CORRETORA E ADMINISTRADORA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 48.114.367/0001-62
DE SEGUROS S. BRASIL
LEON FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.295.968-xx
LUIS CARLOS GOUVEIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.935.108-xx
MARCOS PAIM CALDAS FONTELES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.277-xx
MAX FEFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.296.428-xx
PAULO SERGIO BERGAMO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.942.398-xx
SPLF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 04.146.074/0001-91
BRASIL
SPQ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 46.078.432/0001-16
BRASIL
SUZANO HOLDING S.A. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 60.651.809/0001-05
BRASIL
Página 132 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECAST FUNDICAO LTDA

MARIO LELIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.498.426-xx
Contribuinte: TECH ASSIST NETWORKING INDUSTRIA E COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E IMPORT

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B. CAMPO 07/10/2021
ANA MARIA SALA FERNANDEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.891.808-xx
DIOGENES DO PRADO VIANA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.933.898-xx
MARCIO MANTOVANELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.491.238-xx
MARCIO SALA MANTOVANELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.787.088-xx
SUSANA DEL PILAR SALA FERNANDEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.392.778-xx
Contribuinte: TECH STORE COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA

TECH STORE COMERCIO E SERVICOS DE
TELEFONIA LTDA
Página 133 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA

10611.720043/2019-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.51.00 IRF-BELO HORIZONTE
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República de MG 05/11/2019
ALYSSON AUGUSTO MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.733.076-xx
FABIANO DE ARAUJO ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.290.306-xx
JORGE MAIA NEPOMUCENO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.745.036-xx
SANDRO ASSIS DE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.960.726-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 296, § 1º, INCISO III
Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de
Município;II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião:Pena -
reclusão, de dois a seis anos, e multa.§ 1º - Incorre nas mesmas penas:III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas,
logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração
Pública. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)§ 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo,
aumenta-se a pena de sexta parte.
sabe serem falsos.
Página 134 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A

AIRTON DE PAIVA DIRETOR xxx.234.688-xx
GUILHERME PIRES DE MELLO DIRETOR xxx.697.416-xx
RICARDO OURIQUE MARQUES DIRETOR xxx.622.057-xx
ROBERTO CAIUBY VIDIGAL DIRETOR xxx.763.518-xx
Contribuinte: TECHLIFE COMERCIO VIRTUAL LTDA

JHONNY COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Página 135 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECHMARTINS COMERCIO E SERVICO LTDA

LUCAS MARTINS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.870.366-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TECHMARTINS COMERCIO E SERVICO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica 09/12/2021
LUCAS MARTINS DOS SANTOS
Contribuinte: TECHMAX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

TECHMAX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Página 136 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECHMEDICAL IMPORTACOES E COMERCIO LTDA

12154.722266/2020-94 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE
ALEXANDER PEREIRA DE MOURA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.450.186-xx
LUIS FELIPE TOUSSAINT PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.305.896-xx
LUIZ AMERICO LEAO BICALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.483.696-xx
MOURA & BICALHO PARTICIPACOES SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 21.704.453/0001-79
SOCIETARIAS LTDA BRASIL
Contribuinte: TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - FALIDO

10871.720005/2020-17 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II
ALOYSIO LEMOS CAVALCANTI DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.672.907-xx
JUNIOR
ALOYSIO LEMOS CAVALCANTI DE CASTRO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.573.567-xx
CLAUDIA BRAGA RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.872.827-xx
FLAVIA BRAGA RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.872.837-xx
MARIA ANGELICA BRAGA RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.015.797-xx
NELSON PEREIRA DA SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.622.597-xx
ORIVALDO VANSATO RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.284.507-xx
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
Página 137 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECHNIC DO BRASIL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - SÃO PAULO 04/05/2021
ANDRE ROSA QUERO CARRILLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.164.248-xx
MANUEL QUERO CARRILLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.036.198-xx
TECHNIC DO BRASIL LTDA
Contribuinte: TECHNIC DO BRASIL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - SÃO PAULO 04/05/2021
ANDRE ROSA QUERO CARRILLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.164.248-xx
MANUEL QUERO CARRILLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.036.198-xx
TECHNIC DO BRASIL LTDA
Página 138 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECHNOWEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

EDNEI FLORESTA DOMINGOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.892.358-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TECIDOS RIBEIRO COMERCIO LTDA

ROGERIO RIBEIRO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.746.378-xx
Página 139 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECIDOS RIBEIRO COMERCIO LTDA

ROGERIO RIBEIRO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.746.378-xx
Contribuinte: TECMAN ENGENHARIA LTDA

11255.720648/2019-49 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS - SP 15/05/2020
JOAQUIM JOSE SACCO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.735.578-xx
JOSE DE JESUS VACILOTTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.649.358-xx
JULIO HENRIQUE VILAS BOAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.755.366-xx
MARCOS ROMAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.448.568-xx
PRISCILLA CLIMACO DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.743.118-xx
ROMMEL ALBINO CLIMACO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.980.507-xx
WILSON JOSE DE SOUSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.156.388-xx
Contribuinte: TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10480.727992/2018-51 FISCALIZAÇÃO 04.1.01.00 DRF-RECIFE
LUCIANA MARIA FERRO TEIXEIRA DE MEDEIROS ADMINISTRADOR xxx.874.736-xx
PERICLES RENET DE MEDEIROS ADMINISTRADOR xxx.824.864-xx
Página 140 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECNICARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MASSA FALIDA

GERSON ROBERTO MAFFINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.399.420-xx
LUCIANO GHILARDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.133.339-xx
NILTON LUIZ MAFFINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.843.640-xx
SONIA MARIA KIELLANDER LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.047.048-xx
TANIA MARIA KIELLANDER LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.556.678-xx
relevante.
Contribuinte: TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A

ARIANE JACQUELINE BREYTON PRESIDENTE xxx.873.658-xx
FREDERIC MURILO BREYTON DIRETOR xxx.510.728-xx
Página 141 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECNOCOM NEGOCIOS E PARTICIPACOES - EIRELI

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO 04/02/2020
HISSANOBU IZU RESPONSÁVEL xxx.035.678-xx
RAINER HELMUT CONRADT PROCURADOR xxx.409.008-xx
WALDEMIR GARCIA GONZALES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.263.808-xx
Contribuinte: TECNOL EQUIPAMENTOS DE CONTROLE LTDA

12448.723362/2018-30 FISCALIZAÇÃO 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ 07/07/2021
ERVIN DA SILVA PASSOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.393.427-xx
Página 142 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECNOLAJES PRE MOLDADOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPUBLICA PARANA 25/03/2021
ALFEU DOS PASSOS SÓCIO xxx.073.219-xx
ITALO BARLETTA JUNIOR SÓCIO GERENTE xxx.396.899-xx
NARCISO DORO JUNIOR CONTADOR xxx.065.458-xx
Contribuinte: TECNOLAJES PRE MOLDADOS LTDA

ALFEU DOS PASSOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.073.219-xx
ITALO BARLETTA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.396.899-xx
Contribuinte: TECNOLOG TRANSPORTE RODO AEREO E LOGISTICA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM GUARULHOS - SP 13/01/2021
DAISY DOS SANTOS CARDOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.049.228-xx
FERNANDO CARDOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.572.498-xx
Página 143 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECNOMAR INFORMATICA LTDA

PAULO ROBERTO SOARES DA SILVA ADMINISTRADOR xxx.074.598-xx
Contribuinte: TECNOMECANICA PRIES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10855.722794/2017-15 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 05/04/2019
GUNTHER PRIES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.265.298-xx
Contribuinte: TECNOMECANICA PRIES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10855.724005/2016-08 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU
GUNTHER PRIES SÓCIO GERENTE xxx.265.298-xx
Página 144 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECNOMETAL EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

10830.728159/2017-20 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 03/06/2019
MARCELUS GERALDO DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.050.656-xx
Contribuinte: TECNOMETAL EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

10830.720419/2019-81 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 01/02/2019
ALCIONE ALVES RUCKERT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.932.316-xx
MARCELUS GERALDO DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.050.656-xx
Contribuinte: TECNOPAR - MONTAGEM E FABRICACAO DE TANQUES INDUSTRIAIS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBÇICA NO PARANA 23/09/2019
GILBERTO ALEXANDRE DE JESUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.883.068-xx
Página 145 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO-SP 10/08/2020
CARLOS ROBERTO RIZZO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.685.448-xx
CLAUDIO FRANCISCO GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.200.828-xx
FRANCISCO RICARDO RIZZO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.048.458-xx
Contribuinte: TECNOPLANOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10315.721673/2012-59 FISCALIZAÇÃO 03.1.02.00 DRF-JUAZEIRO DO NORTE
ANA GABRIELA TELES MENDONCA PEDROSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.481.305-xx
JOSE GILBERTO MENDONCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.273-xx
JOSE GILBERTO MENDONCA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.950.025-xx
Página 146 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11226.720242/2020-47 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 03.1.01.00 DRF-FORTALEZA
FELIPE FURTADO SATIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.973-xx
JOSE HILCATA HOLANDA PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.483.933-xx
LUIS LURACI MORAES FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.066.683-xx
SOLANGE HELENA MENDES LACERDA SATIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.049.273-xx
Contribuinte: TECNOSIDER SIDERURGIA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG 31/01/2019
SERVULO FIGUEIREDO GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.633.786-xx
Página 147 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECNOSTEEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

EDUARDO BRUNO VENEGAS AGUILERA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.906.575-xx
EMA DEL CARMEN ROJAS TEJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.637.315-xx
JORGE ANTONIO ROJAS TEJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.356.585-xx
Contribuinte: TECNOTERMO ISOLANTES TERMICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ITAJAÍ/SC 04/02/2020
LOURIVAL TURCIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.348.378-xx
LUCAS DE ARAUJO DA CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.195.508-xx
NATHALIA NOBREGA SADDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.099.558-xx
RENATO CESAR FERREIRA DE SALES CONTADOR xxx.424.428-xx
Página 148 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECSANE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA. - EPP

35418.000015/2005-73 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO SÃO PAULO 23/04/2019
CARMEN SILVIA DE PADUA BECKER DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.566.178-xx
JOAO CESAR MANIAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.592.188-xx
JOSE RENATO DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.934.128-xx
TECSANE CONSTRUCOES E SANEAMENTO
LTDA. - EPP
LEI Nº 8.212/91, ART. 95, ALINEA "D"
Deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou
do público.
Contribuinte: TECSANE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO SÃO PAULO 23/04/2019
CARMEN SILVIA DE PADUA BECKER DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.566.178-xx
JOAO CESAR MANIAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.592.188-xx
JOSE RENATO DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.934.128-xx
TECSANE CONSTRUCOES E SANEAMENTO
LTDA. - EPP
LEI Nº 8.212/91, ART. 95, ALINEA "D"
Deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou
do público.
Página 149 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECSERV-SERVICOS TECNICOS E LOCACAO-DE-MAO DE OBRA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE 24/07/2020
CARLOS HENRIQUE SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.175.975-xx
LOURINALDO JOSE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.805.955-xx
MARIA RUBENITA DE PAULA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.815.055-xx
Contribuinte: TECSOL COMERCIO E SERVICOS DE CINE FOTO E ELETRONICOS LTDA

RAFAEL KENITI KAMEDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.569.388-xx
sabe serem falsos.
Página 150 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TECSUPORT RADIOCOM E TELECOM LTDA

TECSUPORT RADIOCOM E TELECOM LTDA
Contribuinte: TECTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

14751.720095/2019-11 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA
EZEQUIEL CARVALHO DE OLIVEIRA PROPRIETÁRIO xxx.047.534-xx
MARCELO PEREIRA DANTAS CONTADOR xxx.436.294-xx
Contribuinte: TEDDY LOZA MAMANI

Página 151 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA

10930.724081/2019-16 TRIBUTAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU
IVANA ZELINDA TEIXEIRA HOLZMANN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.857.789-xx
MARCOS FABIAN HOLZMANN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.871.099-xx
Contribuinte: TEIXEIRA SERVICOS LTDA

TEIXEIRA ELETRONICOS EIRELI ....
Contribuinte: TEIXEIRA SERVICOS LTDA

JADER FERNANDO TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.599.799-xx
Página 152 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEIXEIRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E SACARIAS LTDA EM RECUPER

ESTEFANE TOPANOTTI TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.489.919-xx
Contribuinte: TEIXEIRAS COMERCIO DE CAFE LTDA

10640.722326/2013-32 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MINAS GERAIS 27/04/2022
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.536.586-xx
ANTONIO FABIO GARDINGO INTERPOSTA PESSOA xxx.665.036-xx
EZEQUIEL ROBERTO DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.992.056-xx
FABIO BARROS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.718.336-xx
FERNANDO DE ALMEIDA MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.284.596-xx
JOAO BATISTA GARDINGO INTERPOSTA PESSOA xxx.461.966-xx
JOAO CARLOS KLEINPAUL VIEIRA CONTADOR xxx.198.896-xx
SEBASTIAO GARDINGO INTERPOSTA PESSOA xxx.207.906-xx
SILVERLEI RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.489.101-xx
Página 153 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA

ARTHUR DE MONTEIRO E COSTA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.601.109-xx
GISELA DUWE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.971.439-xx
HAMILTON VALIN AMARAL CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.127.339-xx
KARIN DE MONTEIRO E COSTA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.854.539-xx
MAGALI BALDANCA ALVES LUBISCO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.819.899-xx
ROBERTO CARLOS MARTINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.673.998-xx
ROGERIO MARIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.014.849-xx
SANDRO MARIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.119-xx
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou
imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.
LEI Nº 9.279/96, ART. 190
Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I -
produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua
indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUB EM ITAJAI 14/09/2020
ARTHUR DE MONTEIRO E COSTA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.601.109-xx
FRANCIS ROBERTO SCHINDLER ADQUIRENTE xxx.731.377-xx
GISELA DUWE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.971.439-xx
HAMILTON VALIN AMARAL CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.127.339-xx
KARIN DE MONTEIRO E COSTA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.854.539-xx
MAGALI BALDANCA ALVES LUBISCO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.819.899-xx
ROBERTO CARLOS MARTINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.673.998-xx
ROGERIO MARIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.014.849-xx
SANDRO MARIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.119-xx
VANIA APARECIDA AMARAL VITORINO REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE xxx.297.579-xx
DIREITO PRIVAD
relevante.
sabe serem falsos.
Contribuinte: TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

FABIANE PAULA ESVICERO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.666.218-xx
MARCIO HOFFMANN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.320.249-xx
MARIO PARASKY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.590.729-xx
Página 155 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


13971.725016/2019-10 TRIBUTAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

15165.720172/2018-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.79.00 ALF-CURITIBA
ALEXSSANDRO DA SILVA RESPONSÁVEL xxx.499.029-xx
CLAUDINEI FELIPE BARBOZA RESPONSÁVEL xxx.074.779-xx
CLEIDE CAJAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.746.739-xx
CRISTIANO FRANK CAJAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.742.758-xx
ELIAS PEREIRA BARBOSA RESPONSÁVEL xxx.593.119-xx
RENNE CAJAL RESPONSÁVEL xxx.358.388-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V
Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou
prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEL TELECOMUNICACOES LTDA.

LUIZ ALBERTO SILIANO ADMINISTRADOR xxx.903.617-xx
PAULO SERGIO DA SILVA GIRIO ADMINISTRADOR xxx.847.028-xx
Contribuinte: TELE PERFORMANCE TELECOMUNICACOES LTDA.

ANTONIEDER RIBEIRO MOTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.462.906-xx
ISLAND FARIA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.753.506-xx
LUCEN JAMAS JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.878.368-xx
Página 158 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TELE PERFORMANCE TELECOMUNICACOES LTDA.

ANTONIEDER RIBEIRO MOTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.462.906-xx
ISLAND FARIA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.753.506-xx
LUCEN JAMAS JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.878.368-xx
Contribuinte: TELECOM CELCAMP CAMPINAS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS - SP 20/04/2021
ANGELICA GOMES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.910.928-xx
EDUARDO FIALHO DE CARVALHO RESPONSÁVEL xxx.808.628-xx
GISELE MITICA RESPONSÁVEL xxx.683.538-xx
THIAGO RIBEIRO DE BRITO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.804.158-xx
Página 159 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

DANIEL RUSSI SALARU PROCURADOR xxx.766.078-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA 17/05/2022
ABILIO VIEIRA NETO DIRETOR xxx.952.376-xx
ALBERTO MARANHAO NETO DIRETOR xxx.928.437-xx
ALEXANDRE ABDALA MIRANDA DIRETOR xxx.757.716-xx
ALEXANDRE COTTA ISAAC DIRETOR xxx.265.706-xx
ANTENOR PAGLIONE JUNIOR DIRETOR xxx.516.138-xx
ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR DIRETOR xxx.299.446-xx
ANTONIO HONORIO DOS SANTOS DIRETOR xxx.389.618-xx
CELIO GONTIJO FERNANDES DIRETOR xxx.846.686-xx
DANIELA CESAR DA COSTA DIRETOR xxx.068.467-xx
ELIZANGELA SEPAROVIC DIRETOR xxx.307.028-xx
FERNANDO BHERING VIANA DIRETOR xxx.307.436-xx
GETULIO CARDOSO PINTO DIRETOR xxx.599.236-xx
GILNEI MACHADO PRESIDENTE xxx.464.440-xx
GIOVANNI EUSTAQUIO AVELAR DIRETOR xxx.500.046-xx
JOAO CARLOS LARA DIRETOR xxx.776.018-xx
JOSE CARDOSO PINTO JUNIOR CONTADOR xxx.437.056-xx
JOSE FERNANDO DA SILVA DIRETOR xxx.907.997-xx
MARCELO BARBOSA VASCONCELLOS DIRETOR xxx.631.576-xx
MARCO AURELIO SARNO RAMOS DIRETOR xxx.706.308-xx
MARIA DE LOURDES DE AGUIAR DIRETOR xxx.512.846-xx
MAX MEDEIROS AURELIANO DE LIMA DIRETOR xxx.425.613-xx
NIVALDO JOSE FELIX SANTANA DIRETOR xxx.072.271-xx
RENATO MONTEIRO MANCINI DIRETOR xxx.675.138-xx
RICARDO DANIEL LOPES DIRETOR xxx.085.946-xx
VALMIR DA SILVA MENDES DIRETOR xxx.049.166-xx
VANDISLAU BELLUZZO JUNIOR DIRETOR xxx.068.336-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA

ALEXI PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.173.315-xx
ANTONIO JOSE ALVES MACEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.484.778-xx
RAFAELA TEIXEIRA SECUNDO PEREIRA CONTADOR xxx.026.465-xx
Contribuinte: TELEVISAO BAHIA S.A.

ARLETTE MARON DE MAGALHAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.350.875-xx
CLAUDIONOR SILVA SORIANO CONTADOR xxx.344.225-xx
Contribuinte: TELINTEC TECNOLOGIA LTDA

Página 162 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TELMA DAS GRACAS ALVES BORGES

Contribuinte: TELMA LUCIA DA SILVA CANDIDO

Contribuinte: TELMA VALERIA RESENDE DE CARVALHO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TELMO JACO ROSSATO

TELMO JACO ROSSATO - ME Identidade NI

TELMO JACO ROSSATO - ME Identidade NI

TELMO JACO ROSSATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.494.791-xx
sabe serem falsos.
Página 164 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TELMO TIRLONI

11070.734140/2019-96 FISCALIZAÇÃO 10.1.08.00 DRF-SANTO ÂNGELO
Contribuinte: TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

DALTON OTONI VOLPINI SÓCIO xxx.096.406-xx
FLORIANO TARCISIO MONCORVO SÓCIO GERENTE xxx.967.646-xx
serviços.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TELSO PEREIRA DOS SANTOS

Contribuinte: TELU REFEICOES LTDA

LINDACI RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.580.439-xx
Contribuinte: TEMPO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP 27/07/2022
MAURICIO DE SOUZA QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.711.598-xx
LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II
Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
LEI Nº 4.502/64, ART. 72
Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
LEI Nº 4.502/64, ART. 73
Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEN BRAZIL COMERCIAL LTDA

TEN BRAZIL COMERCIAL LTDA
Contribuinte: TEN ELETRONICOS LTDA

JOSE MARCONDES DE SOUSA TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.021.113-xx
Contribuinte: TEN ELETRONICOS LTDA

JOSE MARCONDES DE SOUSA TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.021.113-xx
Página 167 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEN NOT OFFER INFORMATICA LTDA

ROSELI DE SOUSA ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.626.828-xx
Contribuinte: TEN NOT OFFER INFORMATICA LTDA

ROSELI DE SOUSA ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.626.828-xx
Contribuinte: TEN SERVICOS DE CONCIERGE DO BRASIL LTDA

FABIANO DEFFENTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.473.100-xx
MARCELO CRISTOVAM DA ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.327.398-xx
TATIANE MAIA XAVIER ANDRELA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.813.868-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEN SERVICOS DE CONCIERGE DO BRASIL LTDA

FABIANO DEFFENTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.473.100-xx
MARCELO CRISTOVAM DA ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.327.398-xx
TATIANE MAIA XAVIER ANDRELA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.813.868-xx
Contribuinte: TENDTUDO VARIEDADES CENTRO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina. 19/04/2022
TENDTUDO VARIEDADES CENTRO LTDA
Contribuinte: TEODORA DE PAIVA PINHEIRO

10882.002273/2010-44 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DA CAPITAL - SP 12/06/2020
TEODORA DE PAIVA PINHEIRO TITULAR xxx.570.898-xx
LEI Nº 4.502/64, ART. 72
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEODORO NINA GUTIERRES

Contribuinte: TEODORO RAPOSO DE SOUZA

19715.720589/2015-22 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Contribuinte: TEOFILO OTONI ALIMENTACAO LTDA

10630.001990/2009-87 FISCALIZAÇÃO 06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-Minas Gerais 27/04/2022
DANILO RODRIGUES DUPIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.782.086-xx
KARINA RODRIGUES DUPIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.270.706-xx
TATIANA RODRIGUES DUPIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.772.266-xx
Página 170 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEOFILO OTONI ALIMENTACAO LTDA

DANILO RODRIGUES DUPIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.782.086-xx
KARINA RODRIGUES DUPIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.270.706-xx
TATIANA RODRIGUES DUPIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.772.266-xx
Contribuinte: TERCIA MIRANDA DE VASCONCELOS

JORGE PEREIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.165.705-xx
JOSIANE MIRANDA DE VASCONCELOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.094.565-xx
TERCIA MIRANDA DE VASCONCELOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.057.275-xx
UILIAN DE JESUS RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.509.275-xx
Contribuinte: TERCIO SILVA NAZARENO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERECOR SERVICOS MEDICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-Nova Friburgo 30/04/2021
ARMANDO RODRIGUES DA SILVA SÓCIO xxx.063.406-xx
VALERIA DE FATIMA SILVA DO AMARAL SÓCIO xxx.086.217-xx
CASSIANO FREIRE
Contribuinte: TERESA ALANOCA BAUTISTA

ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 09/07/2020
BIAJO DE ALMEIDA ARTIGOS DE TELEFONIA
LTDA
Contribuinte: TERESA ALVES DA SILVA BRESSAN

Página 172 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERESA CRISTINA BERNARDES PORTILHO

Contribuinte: TERESA DE ARAUJO MARINHO

Contribuinte: TERESA GONZALEZ AMANCIO

ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA 20/01/2020
Página 173 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERESA QUISPE ARANGO

Contribuinte: TERESA SANTANA PEREIRA

Página 174 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERESINHA ANTUNES COSTA

sabe serem falsos.
Contribuinte: TERESINHA DA SILVA

Página 175 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERESINHA DA SILVA

Contribuinte: TERESINHA DE FATIMA SILVA

Contribuinte: TERESINHA DIONISIO DOS SANTOS

Página 176 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: TERESINHA TOLDO

Página 177 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERESINHA TOLDO

Contribuinte: TERESINHA TRZASKOS

Contribuinte: TERESINHA TRZASKOS

17833.731103/2020-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR 29/10/2020
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a
outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERESINHA ZARDINELLO

Contribuinte: TEREZA ANTUNES DOS REIS MERIDA

Contribuinte: TEREZA AVELHANEDA CHAVES

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019
DOMINGO PRIETO PENZI Identidade 825900

ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS Identidade NI
Página 179 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZA BERNARDO DOS SANTOS

Contribuinte: TEREZA DE FATIMA VAQUERO

Contribuinte: TEREZA DE LIMA

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.
Página 180 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZA DO CARMO CASSAMASSIMO DE SOUZA

10774.720447/2018-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA 08/02/2019
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais,
para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido
em residencias.
Contribuinte: TEREZA DORCELINA

Página 181 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZA FLORIANO SOARES GEISER

Contribuinte: TEREZA FRANCISCA MENDES COELHO

Contribuinte: TEREZA MOREIRA

Página 182 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZA NUNES BENEDITO

Contribuinte: TEREZA PEREIRA MONTEIRO

Contribuinte: TEREZINHA ALVES MORAIS

Página 183 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZINHA APARECIDA MATEUS

LUIZ CARLOS DOS SANTOS Identidade 24257967
Contribuinte: TEREZINHA APARECIDA PORTILHO DA SILVA


Página 184 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: TEREZINHA DA COSTA

Página 185 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZINHA DE LOURDES SCARIOT

CLACI NEIDA KLUGE PARENTE xxx.124.399-xx
TEREZINHA DE LOURDES SCARIOT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.717.189-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE

Contribuinte: TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA VARGAS

Página 186 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZINHA GOMES DE OLIVEIRA CONCEICAO

Contribuinte: TEREZINHA HENRIQUE COSTA

LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Contribuinte: TEREZINHA MARIA DE SOUZA

Página 187 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZINHA MARIA NUNES

Contribuinte: TEREZINHA MORAES DE SOUZA

Contribuinte: TEREZINHA PRUDENCIO DE LIMA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZINHA PRUDENCIO DE LIMA

ADELMO GOMES DA SILVA 07294398950
GILVAN DA SILVA DANTAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.672.741-xx
Contribuinte: TEREZINHA PRUDENCIO DE LIMA 64140105968

Contribuinte: TEREZINHA PRUDENCIO DE LIMA 64140105968

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEREZINHA RIBEIRO LOBO

Contribuinte: TEREZINHA RIBEIRO LOBO

Contribuinte: TERIFRAN FERREIRA DE OLIVEIRA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERLIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E DECORACAO LTDA

10970.720177/2016-88 FISCALIZAÇÃO 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA
ANDREIA DE OLIVEIRA CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.610.776-xx
FABIO LUCIO SCARABUCCI TEODORO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.576-xx
FLAVIO HUMBERTO SCARABUCCI TEODORO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.163.186-xx
ROSA MARLY SCARABUCCI TEODORO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.105.476-xx
Contribuinte: TERMOTECNICA LTDA

ALBANO SCHMIDT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.118.969-xx
CARLOS BARBOSA DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.190.598-xx
HELGA SCHMIDT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.834.909-xx
LUIZ ANTONIO ZIELE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.728.069-xx
NIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.896.624-xx
RODRIGO DE ALMEIDA SCHMIDT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.119.509-xx
TAPUIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 82.608.373/0001-04
BRASIL
TUPINAMBA S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 81.536.187/0001-44
BRASIL
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

CARLOS BARBOSA DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.190.598-xx
HELGA SCHMIDT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.834.909-xx
LUIZ ANTONIO ZIELE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.728.069-xx
NIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.896.624-xx
RODRIGO DE ALMEIDA SCHMIDT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.119.509-xx

17830.728590/2021-00 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERNAQUES COSTA

10235.720547/2017-81 FISCALIZAÇÃO 02.4.01.00 DRF-MACAPÁ
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ 06/12/2018
TERNAQUES COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.477.162-xx
Contribuinte: TERNI ENGENHARIA LTDA

IVAN MACHADO TERNI ADMINISTRADOR xxx.097.858-xx
Página 193 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERRA ASSESSORIA DE SIDERURGICAS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG 30/01/2019
MARCOS GONCALVES MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.860.656-xx
Contribuinte: TERRA ASSESSORIA DE SIDERURGICAS LTDA

ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES ADMINISTRADOR xxx.480.556-xx
ALESSON PEREIRA RODRIGUES ADMINISTRADOR xxx.401.116-xx
ANDERSON MATEUS RODRIGUES ADMINISTRADOR xxx.570.536-xx
EDER LUCIO AZEVEDO CONTADOR xxx.867.146-xx
MARCOS GONCALVES MACHADO ADMINISTRADOR xxx.860.656-xx
MATEUS JOSE RODRIGUES ADMINISTRADOR xxx.153.536-xx
VILMA ANDRADE FERREIRA ADMINISTRADOR xxx.972.326-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERRA BRASILIS CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 22/02/2022
BRASIL FERNANDO CAMPANHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.277.858-xx
JORGE MASSAO SUGUITANI ORTEGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.235.958-xx
relevante.
Contribuinte: TERRA BRAZIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA

LAO CHU SAE YA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.795.638-xx
LEE JING SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.242.348-xx
LEE NING SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.242.358-xx
LIHONG ZHANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.989.848-xx
ODETE PEREIRA DE MESQUITA RAIMUNDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.424.548-xx
QUANHUA PIAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.989.868-xx
ZHOU YONGJUN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.314.718-xx
LEI Nº 7.492/86, ART. 6º
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.

ENCAMINHADO AO MPF MPF 27/06/2023
ADRIANA PALLIS ROMANO PROCURADOR xxx.892.648-xx
Antonio Cazorla Ruiz Passaporte 24.208.820-D
Antonio de Esteban Quintana Passaporte 697.743-S
FERNANDO MADEIRA RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.540.230-xx
GILMAR ROBERTO PEREIRA CAMURRA GERENTE xxx.374.908-xx
MARCELO PAVAO LACERDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.979.450-xx
MOSHE BORUCH SENDACZ CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.994.768-xx
PAULO ROBERTO PORTO CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.599.280-xx
Ramon Ros Bigeriego Passaporte 18.211.200-F
SARGON DADA CALEGARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.504.050-xx
SERGIO CRISTOVAO PRETTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.980-xx
SILVIA NORA BERNO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.176.400-xx
Contribuinte: TERRAN LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

ANDRE LUIS ANDRADE SOUSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.870.995-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERRANOVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

GUDERIAN MARSEILLE PACHECO RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.394.072-xx
Contribuinte: TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA

RENOR JACKSON FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.555.879-xx
RENOR JACKSON FREITAS JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.486.659-xx
Contribuinte: TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA

RENOR JACKSON FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.555.879-xx
RENOR JACKSON FREITAS JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.486.659-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERRAPLENAGEM SR LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Foz do Iguaçu 21/01/2022
VALDECIR DA ROSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.095.609-xx
VILSON SPERFELD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.311.439-xx
Contribuinte: TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA

17227.720737/2021-23 FISCALIZAÇÃO 07.1.02.00 DRF-NITERÓI
PAULO CESAR BEZERRA DA SILVA PRESIDENTE xxx.722.097-xx
Contribuinte: TERRITORIO DA AGUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

ALESSANDRA REGINA DE OLIVEIRA CASTARDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.947.419-xx
EDVALDO TORRECILHA MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.846.679-xx
LUIZ SERGIO CASTARDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.996.229-xx
PRISCILA OLIVEIRA GODOY HERMSDORFF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.246.298-xx
VICTOR DUARTE TORRES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.205.379-xx
Página 198 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TERSARIOL & TERSARIOL LTDA

15868.720017/2015-49 FISCALIZAÇÃO 08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA
ARNALDO TERSARIOL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.460.698-xx
AUGUSTO LUIZ TERSARIOL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.927.488-xx
DANIELA CARLA GONFIANTINI VIDAL LEME CONTADOR xxx.471.498-xx
CAMACHO
Contribuinte: TERUSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM GUARULHOS-SP 26/07/2021
MARCELO ANTOINE KARSOUNI SÓCIO xxx.714.028-xx
RENATO TERUEL LOPES DA SILVA SÓCIO xxx.836.898-xx
SERGIO MITSUO FUJIMOTO ADMINISTRADOR xxx.841.098-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TES DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

LUIZ BENEVENUTO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.691.608-xx
MARIA LUCIANA DE CASSIA GRACON DOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.637.758-xx
SANTOS
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.595.538-xx
SUELI SOUZA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.987.458-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Contribuinte: TETRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

ANA BEATRIZ FELES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.199.528-xx
IZACK ANDRADE DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.304.934-xx
NAIARA OLIVEIRA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.750.163-xx
VINICIUS NILCEN BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.686.388-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TETRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

ANA BEATRIZ FELES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.199.528-xx
IZACK ANDRADE DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.304.934-xx
VINICIUS NILCEN BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.686.388-xx
Contribuinte: TETRA MACAE ENTRETENIMENTOS LAZER E TURISMO LTDA

RONALDO MARTINS FERNANDES JUNIOR SÓCIO GERENTE xxx.454.377-xx
SEBASTIAO OLIVEIRA BASTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.577.027-xx
Contribuinte: TEXAS TRUCK CENTER PNEUS EIRELI

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Itajaí 25/11/2021
TEXAS TRUCK CENTER PNEUS EIRELI
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEXFOR INDUSTRIA TEXTIL FORNACE LTDA

DILNEI HEINZEN CONTADOR xxx.708.429-xx
RAFAEL ROLOW SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.112.819-xx
Contribuinte: TEXFORMA - MOVEIS LTDA

ABRAHAO ZACARIAS MONFRINATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.438-xx
WILSON LUIZ DEGASPARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.274.728-xx
Página 202 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEXTIL DALUTEX LTDA

DANIEL KNOPFLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.579.968-xx
HANNA KNOPFLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.524.318-xx
LUDOVIT KNOPFLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.459.488-xx
RAFAEL KNOPFLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.456.948-xx
RONIT KNOPFLER FISCHER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.309.288-xx
RUTH KNOPFLER COHN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.319.268-xx
Contribuinte: TEXTIL FINE LTDA

CAROLINE KORMANN FAGUNDES PACHECO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.168.829-xx
DARIO TOMASELLI NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.034.749-xx
JANAINA FAGUNDES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.889-xx
MARCIANA KORMANN FAGUNDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.396.609-xx
VANDERLEI FAGUNDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.425.239-xx
relevante.
sabe serem falsos.
Página 203 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TEXTIL PACULDINO SOCIEDADE ANONIMA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MG 02/07/2019
ADRIANA INACIA PACULDINO FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.596.806-xx
ANTONIO SILVERIO PACULDINO FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.512.936-xx
GUILHERME AVELLAR PACULDINO FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.150.316-xx
HERMINIA CANCADO PACULDINO FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.291.956-xx
JOAO PACULDINO FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.334.456-xx
MAURICIO VELLOSO FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.639.186-xx
Contribuinte: TG LOC S/A

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED Proc Rep SBCampo 10/12/2018
LUIZ ALBERTO TONELOTTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.516.038-xx
PAULO ROBERTO DE SOUSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.876.618-xx
Página 204 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TGA DO BRASIL - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

JESSICA ALESSANDRA TOLARDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.922.739-xx
LUIZ JOSE TOLARDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.078.819-xx
TLGA TRANSPORTES E LOGISTICA GRALHA AZUL SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 82.077.785/0001-65
DO BRASIL BRASIL
Contribuinte: TGB LOGISTICA INDUSTRIAL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica MG 12/05/2022
ATERCINO SOARES DOS SANTOS JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.897.956-xx
CARLOS AUGUSTO MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.831.176-xx
JAIRO HERCULANO SOARES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.133.336-xx
RAQUEL APARECIDA MOREIRA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.866-xx
Página 205 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

CRISTINA TOFANI BARAKAT ADMINISTRADOR xxx.204.776-xx
SAMI BARAKAT ADMINISTRADOR xxx.531.546-xx

SAMI BARAKAT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.531.546-xx
Página 206 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TGS COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA LTDA

SÓCIO ADMINISTRADOR
ADEMAR AMAURI CRIVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.222.708-xx
ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.088.258-xx
MACHADO
CLEIVAN REIS MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.160.618-xx
DIVOLEIA ALVES DE OLIVEIRA VAZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.551.735-xx
ERIKA DA SILVA PEREIRA ADMINISTRADOR xxx.416.938-xx
JOSE FRANCISCO NASCIMENTO MICIANNO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.903.488-xx
OSWALDO APARECIDO CRIVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.476.308-xx
SILVANE SOARES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.758.798-xx
VALTER JOSE DE AZEVEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.468.468-xx
VIVIAN SANFELICE PARADELLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.075.118-xx
WAGNER SANFELICE MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.322.238-xx
Página 207 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

MACHADO
CAOE ELIAS KABA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.445.558-xx
ERIKA DA SILVA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.416.938-xx
JEFFERSON JOAO CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.590.138-xx
LUIS FERNANDO CALEGARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.905.408-xx
SIMONE MONTEIRO ARRUDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.814.468-xx
YMAE MARIA KABA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.274.628-xx
relevante.


MACHADO
relevante.
Página 208 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


MACHADO
relevante.


MACHADO
RICARDO BARGIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.457.398-xx
relevante.
Página 209 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIANE FEITOZA DA SILVA

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou
industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
Contribuinte: THAIANE LOPES DA COSTA

Contribuinte: THAIANE LOPES DA COSTA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA 42376776805

THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.767.768-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: THAINA BRENDA DOS SANTOS 46525433878

THAINA BRENDA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.254.338-xx
Página 211 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAINA DA SILVA SANTOS 42335123858

THAINA DA SILVA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.351.238-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: THAINA DA SILVA SANTOS 42335123858

THAINA DA SILVA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.351.238-xx
Contribuinte: THAINA JANDRES DOS SANTOS

Página 212 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAINARA CRISTINA SPADA QUITERIO

Contribuinte: THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA

Contribuinte: THAIS ADRIELI CANDIDO DOS SANTOS 45659086896

THAIS ADRIELI CANDIDO DOS SANTOS
45659086896
Página 213 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS ADRIELI CANDIDO DOS SANTOS 45659086896

THAIS ADRIELI CANDIDO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.590.868-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: THAIS ADRIELI VILANT

Contribuinte: THAIS ALMEIDA MONTEIRO VICTORINO

Página 214 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS AMERICA CARTUCHI DA SILVA LEITE 45474854889

RODILAR PRODUTOS DE UTILIDADES DO LAR E
EMBALAGENS
Contribuinte: THAIS ANGELICA ROCHA DOS SANTOS

Contribuinte: THAIS APARECIDA DA SILVA AZEVEDO

Página 215 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS APARECIDA SOUTO

sabe serem falsos.
Contribuinte: THAIS BATINCHKIN AMORIM 45094540823

CLAUDIO CESAR VB - ME......
Contribuinte: THAIS BORDIGNON

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS CABRAL DUTRA

Contribuinte: THAIS DA SILVA BARBOSA 95497960944

THAIS DA SILVA BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.979.609-xx
Contribuinte: THAIS DA SILVA BATISTA

JOSE OLYNTHO CAVALCANTI LUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.379.298-xx
Página 217 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS DAIANY CRISTO UMETSU

Contribuinte: THAIS DE ANDRADE MONTEIRO CAMPEIRO

Contribuinte: THAIS DE PAULA SILVA 46612172843

THAIS DE PAULA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.728-xx
Página 218 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS DE PAULA SILVA 46612172843

THAIS DE PAULA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.728-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: THAIS EDUARDA LEMOS SILVA

Contribuinte: THAIS FERNANDA FERREIRA

Página 219 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS FONSECA TESSAROLLO

Contribuinte: THAIS FRANCA DA SILVA

Contribuinte: THAIS GONCALVES DE SOUZA

Página 220 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS HENZ 10229962904

THAIS HENZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.299.629-xx
Contribuinte: THAIS LEAL ROSA

Contribuinte: THAIS LELIS CANDIDO

Página 221 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS LITIELI LIMA COELHO

sabe serem falsos.
Contribuinte: THAIS LUZIA DA COSTA MATOS

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS MACEDO DE OLIVEIRA

Contribuinte: THAIS MONTEIRO

ENCAMINHADO AO MPF MJ-PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS 05/02/2020
THAIS MONTEIRO
Contribuinte: THAIS PACHECO DOS SANTOS

Página 223 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS RODRIGUES BRUM

Contribuinte: THAIS RODRIGUES BRUM

Contribuinte: THAIS SABINO DE AQUINO

THAIS SABINO DE AQUINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.375.878-xx
Página 224 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAIS SABINO DE AQUINO

THAIS SABINO DE AQUINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.375.878-xx
Contribuinte: THAIS SALES DOS SANTOS

Contribuinte: THAIS VITORIA PEREIRA

Página 225 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAISA DE SOUSA LIMA

Contribuinte: THAISA KARINA CAPELANI

Contribuinte: THALES COELHO SARAIVA

Página 226 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALES DOS SANTOS SILVA

Contribuinte: THALES GOES PATERNOSTRO

Contribuinte: THALES GUEDES POLATO

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ 20/10/2022
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALES GUEDES POLATO

Contribuinte: THALES HENRIQUE BRITO PACHECO

Contribuinte: THALES RIBEIRO MENDES

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Dourados 16/06/2020
Página 228 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALES SIQUEIRA PAULO

Contribuinte: THALIA CAIRES DA SILVEIRA


Página 229 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: THALIA MYLLENA COSTA LOBATO BEZERRA

Contribuinte: THALINNE RAMOS PAIVA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALIS ROBERTO CABRAL DA SILVA

Contribuinte: THALIS ROBERTO CABRAL DA SILVA

Contribuinte: THALISON ANGELO DAS GRACAS MERCADANTE

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALISON ANGELO DAS GRACAS MERCADANTE

Contribuinte: THALISON GUILHERME GUEDES MESQUITA

Contribuinte: THALISON GUILHERME GUEDES MESQUITA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALISSON BATISTA RAMOS

Contribuinte: THALISSON WILLIAN BUHLER DO NASCIMENTO

Contribuinte: THALITA APARECIDA SOUZA CRUZ

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALITA DENIZ SANTOS

Contribuinte: THALITA EVARISTO DA COSTA

Contribuinte: THALITA KELEN LUZ 13880625697

18128.720060/2020-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA
THALITA KELEN LUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.806.256-xx
Página 234 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALITA MARTINS COSTA

ARIVALRIDES DE ALMEIDA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.727.618-xx
JOSE EDISON BARADEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.384.938-xx
MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.588-xx
MARIO RISSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.180.778-xx
MILTON BASAGLIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.239.518-xx
NELSON MARTINS COSTA FILHO ADMINISTRADOR xxx.599.608-xx
THALITA MARTINS COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.574.648-xx
relevante.
Contribuinte: Thalita Rayane Guimarães de Souza

Thalita Rayane Guimarães de Souza
sabe serem falsos.
Página 235 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALLES GOMES DE PAULA

Contribuinte: THALLYSON DA SILVA BONFIM SANTOS

Contribuinte: THALYTA FLORINDA ANDRADE

Página 236 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THALYTA WASSEN

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 16/11/2021

13150.720139/2019-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Página 237 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAMIRES ALMEIDA ALVES

Contribuinte: THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE

Contribuinte: THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE

Página 238 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAMIRES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Contribuinte: THAMIRES DOS SANTOS MEDEIROS BATISTA 50708352898

THAMIRES DOS SANTOS MEDEIROS BATISTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.083.528-xx
Contribuinte: THAMIRES PEREIRA DOS SANTOS

Página 239 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAMYRYS VALESCA LEMOS BUCHARA



Página 240 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THARLES ELISEU DOS SANTOS

Contribuinte: THARSO RAMALHO PINTO LTDA

THARSO RAMALHO PINTO 01830842331
Contribuinte: THARSO RAMALHO PINTO LTDA

THARSO RAMALHO PINTO LTDA
Página 241 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THARYK ADVOGADOS ASSOCIADOS

THARYK JACCOUD PAIXAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.617.134-xx
Contribuinte: THARYK JACCOUD PAIXAO

ENCAMINHADO AO MPF MPF/RIO DE JANEIRO/RJ 24/08/2021
Página 242 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THARYK JACCOUD PAIXAO

Contribuinte: THATIANE ANDELUCCI DA SILVA

Contribuinte: THATIANE APARECIDA GARCIA

Página 243 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THATIANE APARECIDA GARCIA

Contribuinte: THAUANE ESTHER QUEIROZ 48501422819

THAUANE ESTHER QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.014.228-xx
Contribuinte: THAURUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

LIGIA DO NASCIMENTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.870.969-xx
Página 244 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAYAN EDUARDO OLIVI PUSCH

Contribuinte: THAYARA REIS DE MACEDO MIRANDA

Contribuinte: THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS

Página 245 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAYNA ANGELICA RIBEIRO GONCALVES

Contribuinte: THAYNA CAROLINE SOBRINHO MARTINS DE OLIVEIRA

Contribuinte: THAYNA FERNANDA BINA DE OLIVEIRA

Página 246 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAYNA ISIDIO ALVES

Contribuinte: THAYNA SILVA DOS SANTOS

THAYNA SILVA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.957.798-xx

Página 247 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

THAYNA SILVA DOS SANTOS EMPRESÁRIO xxx.957.798-xx

12466.720781/2020-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA
SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO
BRASIL
Página 248 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAYNARA COSMA DA SILVA



Página 249 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAYNARA FREITAS DOS SANTOS

Contribuinte: THAYNARA FREITAS RIBEIRO

Contribuinte: THAYNARA TORRES DO NASCIMENTO

Página 250 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAYNNA CHRYSTH RODRIGUES SIQUEIRA

Contribuinte: THAYNNAR MARQUES SILVA

Contribuinte: THAYRON DE BARROS PEREIRA

Página 251 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: THAYS DE CASSIA COELHO PIRES

Página 252 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAYSA ALVES DA CRUZ

Contribuinte: THAYSE AGUIRRE MARIANI LEITHARDT

Contribuinte: THAYSE MACHADO LTDA

Página 253 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THAYSE PINHEIRO DA SILVA

Contribuinte: THE MACHINE COMERCIO DIGITAL E SERVICOS EIRELI

MACHADO
relevante.
Página 254 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THE MACHINE COMERCIO DIGITAL E SERVICOS EIRELI

Contribuinte: THEBA REFLORESTADORA E AGROPECUARIA LTDA

15277.000072/2008-40 FISCALIZAÇÃO 06.1.06.00 DRF-VARGINHA
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM VARGINHA-MG 30/07/2019
PLINIO HAIDAR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.847.218-xx
RUY HAIDAR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.741.608-xx
Página 255 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THERMIX TRATAMENTO TERMICO LTDA.

13888.724352/2013-91 FISCALIZAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM PIRACICABA-SP 15/09/2021
BENEDITO PEDRO DE AVILA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.906.138-xx
DANIEL FENYVES SADALLA DE AVILA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.352.818-xx
RICARDO ADOLPHO CAETANO ADMINISTRADOR xxx.106.828-xx
Contribuinte: THERMOKEY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

DIEGO TOMASSINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.635.378-xx
GILBERTO GATTESCO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.304.018-xx
HUANG WEI HSIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.788-xx
NELSON CESARIO MILLANI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.293.349-xx
PAULO RICARDO LOPES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.573.100-xx
SYLVIO LUIZ PARMENTIER RODRIGUES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.234.880-xx
Página 256 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THESSIA DE FREITAS LIMA

Contribuinte: THIAGO A. JUDICE

13855.722016/2016-33 TRIBUTAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM FRANCA - SP 05/02/2020
THIAGO AUGUSTO JUDICE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.340.588-xx
Contribuinte: THIAGO AFONSO DE OLIVEIRA

LEI Nº 9.605/98, ART. 56
Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.
Página 257 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO AFONSO DE OLIVEIRA

sabe serem falsos.
Contribuinte: THIAGO ALIBERTO PAIVA

Contribuinte: THIAGO ALVES DA SILVA

Página 258 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO ANDRADE GONCALVES D AVILA

Contribuinte: THIAGO ANDRE DOS SANTOS

Contribuinte: THIAGO ANTONIO MARTINS DE LIMA

Página 259 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO ANTONIO MARTINS DE LIMA

Contribuinte: THIAGO ARISTIDES SOARES REGO

Contribuinte: THIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOS

Página 260 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOS

Contribuinte: THIAGO AUGUSTO BEZERRA TAVARES

Contribuinte: THIAGO AUGUSTO DE ABREU

Página 261 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO AUGUSTO DE ABREU

Contribuinte: THIAGO AUGUSTO RIGONI

Contribuinte: THIAGO AUGUSTO TEIXEIRA

Página 262 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO CABRAL DUTRA

sabe serem falsos.
Contribuinte: THIAGO CAMARGO RUSSI

Contribuinte: THIAGO CAMPAGNOLO ALVES

Página 263 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO CAPALBO

Contribuinte: THIAGO CARDOSO BOTELHO

Contribuinte: THIAGO CARDOSO LOPES DE OLIVEIRA

Página 264 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO CARDOSO LOPES DE OLIVEIRA

Contribuinte: THIAGO CARMONA JACOB

Contribuinte: THIAGO CARVALHO DOS SANTOS

Página 265 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO CESAR BAGATIN GOMES

Contribuinte: THIAGO CHIUCHI VIOLA

Contribuinte: THIAGO COLETTO DOS ANJOS

10814.000113/2016-60 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
relevante.
Página 266 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO CORREIA DOS SANTOS 02814981994

THIAGO CORREIA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.149.819-xx
Contribuinte: THIAGO COSTA DE LIMA

Contribuinte: THIAGO COSTA DE MOURA

Página 267 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO COSTA DE MOURA

Contribuinte: THIAGO CRISTIANO SLETTEN

sabe serem falsos.
Contribuinte: THIAGO DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 30/11/2021
Página 268 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO DA SILVA GAZZETTA

Contribuinte: THIAGO DA SILVA GAZZETTA

Contribuinte: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA

Página 269 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA

Contribuinte: THIAGO DA SILVA OZORIO


Página 270 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: THIAGO DADALT

Contribuinte: THIAGO DALL OGLIO DA SILVA

Página 271 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO DALL OGLIO DA SILVA

Contribuinte: THIAGO DE ALMEIDA

Contribuinte: THIAGO DE ARAUJO BERTINI

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal-Campo Grande 04/07/2022
Página 272 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO DE CARVALHO VITERBO

Contribuinte: THIAGO DE FARIA GASPAR


Página 273 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: THIAGO DE LUCCA TRAZZI

Página 274 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: THIAGO DE SA MOREIRA VILHENA

Página 275 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO DE SOUZA DIAS

Contribuinte: THIAGO DE SOUZA SILVA BANDEIRA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 14/04/2021
Contribuinte: THIAGO DIEGO VILAIN

Página 276 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO DOS SANTOS

Contribuinte: THIAGO DOS SANTOS AFONSO

Contribuinte: THIAGO DOS SANTOS AGOSTINHO

Página 277 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO DOS SANTOS PEREIRA

10811.720353/2018-76 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Contribuinte: THIAGO DOS SANTOS PRETTO

Contribuinte: THIAGO EDUARDO SOARES

Página 278 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO EDUARDO SOARES

Contribuinte: THIAGO ELOY DOS SANTOS

Contribuinte: THIAGO FADEL VIDA

Página 279 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO FELIPE CRISTOFOLINI

Contribuinte: THIAGO FERNANDES PEREIRA

Contribuinte: THIAGO FERREIRA PEIXOTO

Página 280 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO FERRO HIRT

Contribuinte: THIAGO FERRO HIRT

ENCAMINHADO AO MPF MP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 11/02/2020
Contribuinte: THIAGO FRANCIS DE FREITAS BRASIL

BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME Identidade NI
Página 281 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO FRANCIS DE FREITAS BRASIL

Contribuinte: THIAGO FRANCISCO AMADO

MARIA ANGELICA TROIAN AMADO CO-RESPONSÁVEL xxx.211.690-xx
sabe serem falsos.
Página 282 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO FRANCISCO DE SOUZA



Página 283 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO FRANZ

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019
Contribuinte: THIAGO FRIOLI

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal 06/05/2019
Contribuinte: THIAGO FUZA LIMA

Página 284 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO GABRIEL PEIXOTO CORDOVA

sabe serem falsos.
Contribuinte: THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

ADAO LOPES CARDOSO JUNIOR CO-RESPONSÁVEL xxx.010.531-xx

FRANCIELLE CIRILO SOARES DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.698.671-xx
JEFFERSON DOS SANTOS RIBEIRO CO-RESPONSÁVEL xxx.564.811-xx
Contribuinte: THIAGO HENRIQUE CARDOZO DA SILVA

Página 285 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 286 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 287 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO HENRIQUE CORTEZ

Contribuinte: THIAGO HENRIQUE DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 02/12/2019
Contribuinte: THIAGO HENRIQUE DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF MPF em MARINGÁ 09/07/2020
Página 288 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS

Contribuinte: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA

Contribuinte: THIAGO HENRIQUE PIERINI

THIAGO HENRIQUE PIERINI
Página 289 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO HENRIQUE PIERINI

Contribuinte: THIAGO HENRIQUE SCHNAIDER

Contribuinte: THIAGO JOSE SERVINO ROLING

Página 290 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO KRUTLI

Contribuinte: THIAGO LAMAC DE CARVALHO

Contribuinte: THIAGO LAMAC DE CARVALHO

Página 291 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO LEANDRO DA SILVA E FRANCA

Contribuinte: THIAGO LEMES DEZSI

Contribuinte: THIAGO LEMES DEZSI

Página 292 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO LIMA DE SOUZA

Contribuinte: THIAGO LUCAS MACIEL

Contribuinte: THIAGO LUIS COSTA ANTUNES

Página 293 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO LUIS FRANCO DE SOUSA

Contribuinte: THIAGO LUIZ DA CONCEICAO 39969097806

10611.720746/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA
THIAGO LUIZ DA CONCEI¿¿O 39969097806
(MEGA IMPORTS

THIAGO LUIZ DA CONCEICAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.690.978-xx
Página 294 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



sabe serem falsos.
Página 295 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

THIAGO LUIZ DA CONCEICAO 39969097806


Página 296 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


THIAGO LUIZ DA CONCEI¿¿O 39969097806
(MEGA IMPORTS
Contribuinte: THIAGO LUIZ DE SOUZA

Página 297 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO MACHADO DA CRUZ

Contribuinte: THIAGO MACHADO MATTOS

Contribuinte: THIAGO MARCOLINO MARTINS

Página 298 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO MARQUES BARROS

Contribuinte: THIAGO MARTINS DE SOUZA NUNES

Contribuinte: THIAGO MEDINA

Página 299 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO MERGEN

Contribuinte: THIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA

PRODUTOR RURAL
Contribuinte: THIAGO MOREIRA

Página 300 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO MOURA AZIZ DE MORAIS

Contribuinte: THIAGO NASCIMENTO DE SOUZA

15224.720070/2021-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO G
Contribuinte: THIAGO NEGRI SIVIERI

Página 301 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO NICACIO DA SILVA

sabe serem falsos.
Contribuinte: THIAGO NICOLAU BRANCO APARECIDO

Contribuinte: THIAGO NUNES BADARO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO NUNES DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF Ministér io Público Federal Londrina 26/07/2021
Contribuinte: THIAGO OJEDA MALDONADO

Contribuinte: THIAGO PAGANI VIEIRA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-TRÊS LAGOAS 19/05/2023
Página 303 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO PALHANO DOS SANTOS

Contribuinte: THIAGO PALHANO DOS SANTOS

Contribuinte: THIAGO PATRICK SILVA DE FREITAS

ENCAMINHADO AO MPF MPF PR RIO DE JANEIRO 27/05/2021
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO PEREIRA

Contribuinte: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

Contribuinte: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS SAMPAIO

13855.721694/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.23.00 DRF-FRANCA
sabe serem falsos.
Página 305 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO PHILIPPE DIAS DA COSTA

Contribuinte: THIAGO PIMENTEL RODRIGUES

Contribuinte: THIAGO RAMOS MEDEIROS

Página 306 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO RAYMUNDO LIMA DE SOUZA

Contribuinte: THIAGO RIBEIRO DE BRITO

RESPONSÁVEL
Contribuinte: THIAGO ROBERTO DA SILVA LUCAS 31246707870

THIAGO ROBERTO DA SILVA LUCAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.467.078-xx
Página 307 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO ROBERTO INACIO PEREIRA

THIAGO ROBERTO INACIO PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.804.718-xx

13150.720560/2018-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 00.2.21.02 OC-COREP - COORDENAÇÃO-GERAL DE COMBA
ZHENG WU

THIAGO ROBERTO INACIO PEREIRA - ME Identidade NI
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

THIAGO ROBERTO INACIO PEREIRA - ME Identidade NI
Contribuinte: THIAGO ROCHA RAMOS

Contribuinte: THIAGO RODRIGO PESSOA TORRES

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - DOURADOS/MS 17/12/2020

Contribuinte: THIAGO RONCOLATO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO ROQUETI RIATTO

Contribuinte: THIAGO ROSA

Contribuinte: THIAGO SALIM DE FREITAS

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO SANTOS DA SILVA

Contribuinte: THIAGO SEQUINEL

Contribuinte: THIAGO SOUZA DE FREITAS

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO TAVALLE LIMA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 28/05/2019
THIAGO TAVALLE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.242.538-xx
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C
Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou
fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte
de outrem.
Contribuinte: THIAGO TEIXEIRA PACHECO

Contribuinte: THIAGO TIZEO PAULINO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO VIANA DE ANDRADE

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PETROPOLIS 07/04/2021
Contribuinte: THIAGO VINICIUS DA SILVA

Contribuinte: THIAGO VINICIUS DELGADO KITAYAMA

Página 315 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIAGO VINICIUS DOS SANTOS

Contribuinte: THIAGO XAVIER ARAUJO

Contribuinte: THIAGO XAVIER CACERES CORONEL

Página 316 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIALENS SILVA DOS SANTOS

Contribuinte: THIALES ALBERTO NEGRAO DE SOUSA

Contribuinte: THIARLIS RUAN LOPES SOARES

Página 317 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIELI FRAILE LOPES

Contribuinte: THIELLEN GRISANTE DE ARAUJO

Contribuinte: THIELLEN GRISANTE DE ARAUJO

sabe serem falsos.
Página 318 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIELLEN GRISANTE DE ARAUJO 36586240867

10880.738241/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA
ENCAMINHADO AO MPF MPF SAO PAULO-PROTOCOLO ELETRONICO 06/11/2019
THIELLEN GRISANTE DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.862.408-xx
Contribuinte: THIELLEN GRISANTE DE ARAUJO 36586240867

10880.739414/2019-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA
THIELLEN GRISANTE DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.862.408-xx
Contribuinte: THIEMIFFER PETRY BLONDIN

Página 319 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THIERNO DIAMBOYE DIALLO

Contribuinte: THIERRY RAPHAEL ANDRADE


Página 320 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: THIERRY RODRIGUES DOS SANTOS PERES

Contribuinte: THOMAS DOS SANTOS QUACIO

Página 321 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THOMAS HENRIQUE ABBA

Contribuinte: THOMAS MARQUES MARIANO DA PAIXAO

Contribuinte: THOMAS OCTAVIO CINTO DE FREITAS

Página 322 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THOMAS SCHOEMBERGER

Contribuinte: THOMAZ BRENO DA SILVA SARAIVA

Contribuinte: THOMAZ TAVORA E SILVA LTDA

THOMAZ TAVORA E SILVA LTDA
Página 323 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: THOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13369.720274/2020-43 TRIBUTAÇÃO 09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
ANTONIO ARAO MELO RODRIGUES CONTADOR xxx.746.539-xx
TERTULIANO ZANIS THOME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.289.909-xx
Contribuinte: THOMPSON BARBOSA DA CONCEICAO

Contribuinte: THYAGO ONIAS DE MEDEIROS

Página 324 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO ALBERTO SILVA

ENCAMINHADO AO MPF MPF TERESÓPOLIS 12/09/2022
Contribuinte: TIAGO ALOISIO PEREIRA

Contribuinte: TIAGO ALVES DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF MPF em JACAREZINHO 18/02/2020
Página 325 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 326 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO ALVES DE OLIVEIRA

17095.722742/2021-13 FISCALIZAÇÃO 01.4.02.00 DRF-DOURADOS
Contribuinte: TIAGO ANTONIO LOPES DE ALMEIDA

Contribuinte: TIAGO ANTUNES

Página 327 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO APARECIDO DIAS DE ALMEIDA

Contribuinte: TIAGO AUGUSTO VEDAN DE MELLO

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019
Contribuinte: TIAGO BARBOSA

Página 328 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO BATISTA

TIAGO BATISTA
Contribuinte: TIAGO BEDIN DE FARIAS

Página 329 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO BEDIN DE FARIAS

sabe serem falsos.
Contribuinte: TIAGO BONIFACIO SILVA

Página 330 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO CABALINI

Contribuinte: TIAGO CAETANO CAVALLARI

Contribuinte: TIAGO CAETANO CAVALLARI

Página 331 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO CARVALHO DOS SANTOS

Contribuinte: TIAGO COENE DA SILVA

Contribuinte: TIAGO COENE DA SILVA

Página 332 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO CORDEIRO SAMPAIO



Página 333 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO CREPLIVE CORDEIRO & CIA LTDA

TIAGO CREPLIVE CORDEIRO & CIA LTDA
Contribuinte: TIAGO CRISTINO TABORDA

Contribuinte: TIAGO DA CRUZ CUNHA

Página 334 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO DA SILVA

Contribuinte: TIAGO DA SILVA ARANDA


Página 335 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: TIAGO DA SILVA MEIRA

Página 336 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO DA SILVA PINHEIRO

Contribuinte: TIAGO DANIEL DOMICIANO DE SENA

FRANCIELE MARINS DE SENA OUTRAS xxx.882.159-xx

RENATO SOARES ALVES OUTRAS xxx.230.179-xx
Contribuinte: TIAGO DE CARVALHO DE SOUZA

Página 337 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO DE LIMA SALLES

Contribuinte: TIAGO DE MORAIS

Contribuinte: TIAGO DE OLIVEIRA HOLANDA

em residencias.
Página 338 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO DE OLIVEIRA PENHA

Contribuinte: TIAGO DE SOUZA ALVES

Página 339 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO DELAZARI

CLEO OTTO WASZCZYNSKI RESPONSÁVEL xxx.489.779-xx

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PROPRIETÁRIO xxx.464.289-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TIAGO DENARDI MARTIN

Página 340 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO DOMINGOS DA SILVA MONTEIRO

Contribuinte: TIAGO DOMINGOS VAZ LINHARES


Página 341 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: TIAGO DOMINGUES BERTOLDE

Contribuinte: TIAGO DONACIANO DA ROSA

Página 342 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO DOS SANTOS ALVES RODRIGUES

Contribuinte: TIAGO DOS SANTOS CARVALHO

ROGER LINCOLN TEODORO DOS SANTOS CO-RESPONSÁVEL xxx.194.178-xx

TAINARA SANTOS BATISTA DE CARVALHO CO-RESPONSÁVEL xxx.333.198-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TIAGO DOS SANTOS CARVALHO

Página 343 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO DOS SANTOS DE LUNA

Contribuinte: TIAGO DOS SANTOS SILVA

Contribuinte: TIAGO DUARTE DA SILVA

Página 344 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO DUARTE DA SILVA

Contribuinte: TIAGO DUMMEL MELGAREJO

TIAGO DUMMEL MELGAREJO
Contribuinte: TIAGO FARIA QUINA

Página 345 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO FREIRE SILVA

Contribuinte: TIAGO GOMES VIEIRA

Contribuinte: TIAGO GOMES VIEIRA

ENCAMINHADO AO MPF MJ-PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS 11/11/2019
Página 346 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO HENRIQUE FRUGERE BONINI

Contribuinte: TIAGO HENRIQUE GONCALVES

Contribuinte: TIAGO JOSE CORDEIRO

Página 347 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: TIAGO JUNIOR CARDOSO

TIAGO JUNIOR CARDOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.608.289-xx
Página 348 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO JUNIOR RESTELATTO MIOLA

Contribuinte: TIAGO JUNIOR RESTELATTO MIOLA

Contribuinte: TIAGO JUNIOR ROMERO KARAM

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL FEDERAL-CAMPO GRANDE/MS 25/10/2021
Página 349 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO LIMA DE PAULA

Contribuinte: TIAGO LUCAS ARRUDA COMERCIO E IMPORTADORA

TIAGO LUCAS ARRUDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.387.358-xx
sabe serem falsos.
Página 350 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO LUCAS DOS SANTOS



Página 351 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 352 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: TIAGO LUIZ CASERTA DE OLIVEIRA

Página 353 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO LUIZ DA SILVA

Contribuinte: TIAGO LUIZ PAGLIA

Contribuinte: TIAGO MAIKO MARQUES GONCALVES

Página 354 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO MATEUS SILVA

Contribuinte: TIAGO MELGAR

Contribuinte: TIAGO MUSSULINI DA SILVA

Página 355 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS



Página 356 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 357 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 358 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: TIAGO PAIXAO DE ALCANTARA

Contribuinte: TIAGO PEDROZO

Página 359 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO PEIXOTO SIQUEIRA

Contribuinte: TIAGO PEREIRA DA SILVA

Contribuinte: TIAGO PEREIRA LIMA DA SILVA 36098538832

TIAGO PEREIRA LIMA DA SILVA 36098538832
Página 360 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

TIAGO PEREIRA LIMA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.985.388-xx
sabe serem falsos.

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT MPF 29/11/2021
TIAGO PEREIRA LIMA DA SILVA 36098538832

T&P PRESENTES
Página 361 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO PEROSA

Contribuinte: TIAGO PINTO DE CARVALHO

10444.720495/2016-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA 02/09/2019
MILCA ARRUDA LOURENCO CO-RESPONSÁVEL xxx.130.858-xx
Contribuinte: TIAGO PIRES CALDEIRA MACHADO

Página 362 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO PORTELA DE ANDRADE

Contribuinte: TIAGO RAMOS DA SILVA

Contribuinte: TIAGO RAMOS DE LIMA

Página 363 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO ROBERTO DA SILVA

Contribuinte: TIAGO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA

Contribuinte: TIAGO RODRIGO BRUGNERA

Página 364 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO RODRIGUES VILELA MATIAS

Contribuinte: TIAGO ROLIM DE ALMEIDA

Contribuinte: TIAGO SABINO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 123496620
TIAGO SABINO DE SOUZA Identidade 123496620
Página 365 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO SANTANA FERREIRA

Contribuinte: TIAGO SANTOS

Contribuinte: TIAGO SILVA DE SOUZA

Página 366 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO SILVEIRA

Contribuinte: TIAGO SOARES DE SOUZA

Contribuinte: TIAGO SOARES DE SOUZA

Página 367 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO SOARES OBARA

Contribuinte: TIAGO TELLES

VITORIA MARIANA DE LIMA
Contribuinte: TIAGO TELLES

CLEBERSON HENRIQUE CARDOSO - ESP¿LIO
Página 368 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO TIMOTIO STERTZ

Contribuinte: TIAGO VIEIRA PEREIRA

Contribuinte: TIAGO VINICIUS DOS SANTOS

Página 369 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIAGO ZANUZZO

Contribuinte: TIAGO ZANUZZO

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT 12/04/2022
Contribuinte: TIARA LEITE PAULO TELES

Página 370 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIBERIO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP 03/02/2022
MARIO TIBURCIO TIBERIO PRESIDENTE xxx.319.818-xx
NILZA ARAUJO TIBERIO DIRETOR xxx.959.648-xx
Contribuinte: TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO

Contribuinte: TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO

Página 371 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIC TIC TAC CRECHE LTDA

DIONEA BEATRIZ NUNEZ CORDEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.410.357-xx
PATRICIA NUNEZ CORDEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.575.957-xx
PAULO ROBERTO SOUTO CORDEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.640.487-xx
PAULO ROBERTO SOUTO CORDEIRO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.528.357-xx
SERGIO NUNNEZ CORDEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.381.857-xx
Contribuinte: TIEGO ANTONIO JAYME DE SOUSA

sabe serem falsos.
Contribuinte: TIEGO PEREIRA BIANCO

Página 372 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIELI ALEIXO DE OLIVEIRA SILVA

Contribuinte: TIERLY OLIVEIRA DA SILVA

Contribuinte: TIERRE SANTOS FERNANDES

Página 373 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIHAGO WUENDER DUARTE MENDONCA

Contribuinte: TILLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

ADEMAR ALVES VILARINDO SÓCIO xxx.660.631-xx
ADEMAR ALVES VILARINDO FILHO SÓCIO xxx.693.911-xx
ANNA PAULA MARQUES VILARINDO SÓCIO xxx.633.121-xx
MARIA MARQUES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.896.871-xx
VANIA REGINA MARQUES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.051.481-xx
Página 374 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIM CELULAR S.A.

13216.720062/2013-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.06 ARF-ÓBIDOS
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTAREM-PA 31/12/2019
ALEXANDRE VERRI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.290.548-xx
ALVARO PEREIRA DE MORAES FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.008-xx
ANDREA MANGONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.139.837-xx
ANTONINO RUGGIERO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.170.797-xx
ANTONIO CARLOS CANTISANI MAZZUCO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.529.478-xx
BENIAMINO BIMONTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.808.027-xx
BERTRAND YVES DOUET SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.733.207-xx
CARLOS EDUARDO MONTE ALEGRE TORO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.399.758-xx
CLAUDIO ROBERTO DE ARGOLLO BASTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.708.607-xx
CLAUDIO ZEZZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.808.147-xx
DANIEL JUNQUEIRA PINTO HERMETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.078.756-xx
DRAJA MIHAJLOVIC SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.067.418-xx
FABRIZIO RUTSCHMANN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.734.667-xx
FRANCESCO SAVERIO LOCATI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.278.447-xx
GIANANDREA CASTELLI RIVOLTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.522.167-xx
GIANNI GRISENDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.152.178-xx
GUGLIELMO NOYA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.808.117-xx
JAQUES HORN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.062.237-xx
JORGE ALBERTO FIRPO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.718-xx
LARA CRISTINA RIBEIRO PIAU MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.012.011-xx
LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.275.667-xx
LUCA LUCIANI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.837.507-xx
MARCO DI COSTANZO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.102.134-xx
MARCO PATUANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.876.927-xx
MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.485.337-xx
MARIO GIRASOLE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.292.237-xx
MASSIMO TACCHELLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.727.455-xx
MICHEL JACQUES LEVY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.566.848-xx
ORLANDO LOPES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.808.338-xx
PAULO SEBASTIAO BONGANHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.345.748-xx
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.965.258-xx
RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.729.796-xx
ROGER SOLE RAFOLS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.977.907-xx
ROGERIO TAKAYANAGI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.463.651-xx
STEFANO DE ANGELIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.317-xx
Página 375 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG 17/12/2019
PAULO ARMANDO MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.438.606-xx
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA PATRICIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.269.296-xx
Contribuinte: TIM S A
16682.721111/2012-11 FISCALIZAÇÃO 07.1.85.00 DEMAC-RIO DE JANEIRO
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR RIO DE JANEIRO/RJ 11/04/2022
ALEXANDRE PEREIRA TORRES ADMINISTRADOR xxx.894.887-xx
LEANDRO FELGA CARIELLO ADMINISTRADOR xxx.750.427-xx
LEO JULIAN SIMPSON ADMINISTRADOR xxx.842.677-xx
MARCO AURELIO GUERREIRO DE SOUZA ADMINISTRADOR xxx.622.777-xx
SILVIA PEREIRA DE JESUS LUCAS ADMINISTRADOR xxx.982.737-xx
Página 376 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIMBRE NACIONAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

DANILO CORTEZ DA SILVA ELETRONICOS
Contribuinte: TIME ON TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC 29/11/2021
RODRIGO DE SOUZA BRITO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.824.828-xx
Página 377 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.
Página 378 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

CARLOS ANDRE SILVA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.334.118-xx
relevante.
sabe serem falsos.
Contribuinte: TIMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica-Mun.Uberlandia-MG 05/01/2022
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.823.296-xx
Página 379 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIMPTRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REP SC 10/03/2022
A&R PARTICIPACOES LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 21.736.176/0001-86
BRASIL
ANDREY GONCALVES ROSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.816.969-xx
C & T PARTICIPACOES LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 08.518.807/0001-22
BRASIL
LUIS ROBERTO PEREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.778-xx
relevante.
Página 380 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIMPTRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ANDREY GONCALVES ROSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.816.969-xx
LUIS ROBERTO PEREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.778-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Contribuinte: TINAUE AUGUSTA ANTONIO

Página 381 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TINTAS REAL COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA EM RECUPERACAO

CELSO DONIZETE FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.238.828-xx
FILIPE DE SOUZA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.290.698-xx
JUAREZ SATURNINO DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.012.348-xx
MAURICIO BENEDICTO DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.337.858-xx
ORDALINO CALDEIRA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.814.398-xx
SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.742.718-xx
Contribuinte: TINTAS TELHACOR LTDA

IVANILDES APARECIDA PINTO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.318.769-xx
LUIZ ANTONIO DE ANDRADE FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.339.629-xx
MARILIS DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.107.089-xx
TALITA DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.107.339-xx
Página 382 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA

ALEXANDRE SEIJI YOKAICHIYA CONSELHEIRO FISCAL xxx.767.738-xx
ANDRE FRANCO DE MORAES DIRETOR xxx.208.798-xx
ANGELIM CURIEL DIRETOR xxx.204.118-xx
DIVINO APARECIDO DOS SANTOS CONSELHEIRO FISCAL xxx.235.181-xx
ERICK WARNER DE CARVALHO DIRETOR xxx.646.538-xx
FERNANDO ANTONIO BERTIN DIRETOR xxx.854.238-xx
FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA CONSELHEIRO FISCAL xxx.272.341-xx
FRANCISCO DE ASSIS E SILVA DIRETOR xxx.102.019-xx
GUSTAVO CARLOS MARIN GARAT DIRETOR xxx.208.458-xx
HELIO RICARDO TEIXEIRA DE MOURA CONSELHEIRO FISCAL xxx.707.346-xx
JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN DIRETOR xxx.266.188-xx
JOAO BERTIN FILHO DIRETOR xxx.616.358-xx
JOESLEY MENDONCA BATISTA CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.842.211-xx
JOHN SHOJIRO SUZUKI CONSELHEIRO FISCAL xxx.176.488-xx
JOSE BATISTA JUNIOR CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.087.141-xx
JOSE BATISTA SOBRINHO PRESIDENTE xxx.970.871-xx
JULIANA SCARCELLI DE AGOSTINO DIRETOR xxx.162.118-xx
MARCIO VERONESE ALVES DIRETOR xxx.720.688-xx
MARCUS VINICIUS PRATINI DE MORAES CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.178.841-xx
NATALINO BERTIN CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.015.238-xx
PAULA MAGALHAES CARDOSO NEVES DIRETOR xxx.013.407-xx
PEDRO LUIZ GUERRA DIRETOR xxx.407.598-xx
PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI DIRETOR xxx.594.548-xx
REINALDO BERTIN DIRETOR xxx.958.678-xx
RICARDO JOHN ARROYO DIRETOR xxx.705.348-xx
ROBIN ANDREW MASCIOLI LIDDLE DIRETOR xxx.841.567-xx
SILMAR ROBERTO BERTIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.751.668-xx
WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.166.168-xx
WESLEY MENDONCA BATISTA VICE-PRESIDENTE xxx.873.921-xx
WILLIAM BAYNARD MEISSNER DIRETOR xxx.812.917-xx
Página 383 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TIOSERTEC COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS LTDA.

19311.720504/2013-97 FISCALIZAÇÃO 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ
MARIA LIDIA SARTOR SGARBI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.337.248-xx
Contribuinte: TITO ESPINOZA DIAS

Página 384 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TK3 CLEANING SERVICOS LTDA

LEANDRO MARTINS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.106.798-xx
PATRICIA TAVARES DA SILVA MATIAS TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.706.848-xx
DOMICILIADO NO
RENATA DE CHECCHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.153.568-xx
Contribuinte: TK3 VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

LEANDRO MARTINS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.106.798-xx
RENATA DE CHECCHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.153.568-xx
Página 385 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TL FISIO LTDA

TL FISIO LTDA
Contribuinte: TLG DO BRASIL LTDA

GIOVANI KOCHMAN JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.799.279-xx
GIOVANI KOCHMAN JUNIOR
Página 386 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TLTO MODA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PRO C DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 14/05/2021
MARIA HELENA DOS REIS SILVEIRA SÓCIO GERENTE xxx.308.056-xx
PEDRO HENRIQUE SILVEIRA BERALDO SÓCIO OSTENSIVO xxx.468.756-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Contribuinte: TM AGRICOLA E SERVICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF PGR SETE LAGOAS MG 01/03/2019
TEREZINHA CRISTINA SOARES COSTA DE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.743.386-xx
MEDEIROS
Página 387 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TM BRAZIL COMERCIO DE CANETAS LTDA

EZEQUIEL GELBER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.754.808-xx
LEONARDO JAVIER YEBRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.921.388-xx
MARIO LUJAN MADREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.662.908-xx
relevante.
Contribuinte: TML TRANSPORTES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPUB NO PARANÁ 25/08/2020
CARLOS ROBERTO GAUER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.610.669-xx
CEZAR LUIZ SANT ANA DA SILVA SÓCIO xxx.525.419-xx
DANIELLE RADOMINSKI DEMATTE GAUER SÓCIO xxx.771.619-xx
PAULO ROBERTO MOTTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.225.649-xx
Página 388 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TMN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

TMN PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI ME
Contribuinte: TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA

DEMILSE NASSER TEIXEIRA NUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.113.007-xx
RUBEM PLACIDO TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.562.337-xx
TATHIANA NASSER TEIXEIRA NUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.694.177-xx
WALTER NASSER TEIXEIRA NUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.377.707-xx
WALTER TEIXEIRA NUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.917.337-xx
Contribuinte: TOB DISTRIBUICAO LTDA

TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.851.628-xx
sabe serem falsos.
Página 389 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOBIAS ALVES DA SILVA

Contribuinte: TOC TERMINAIS DE OPERACAO DE CARGAS LTDA

ACRINO BARBOZA DE FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.815.108-xx
MARINA BARBOSA DE FREITAS QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.252.048-xx
Contribuinte: TOC TERMINAIS DE OPERACAO DE CARGAS LTDA

ACRINO BARBOZA DE FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.815.108-xx
MARINA BARBOSA DE FREITAS QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.252.048-xx
Página 390 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

10120.721584/2015-32 TRIBUTAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
JULIAO MONTEIRO CALZADA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.071.301-xx
LUCIANO GONCALVES MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.479.411-xx
NILSON DOS REIS FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.690.946-xx
PAULO HENRIQUE GONCALVES MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.531-xx
RONILDA GOMES CINTRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.400.406-xx
Contribuinte: TOCA DA BISA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

TOCA DA BISA COMERCIO E DISTRIBUI¿¿O DE
ALIMENTOS
Página 391 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOFFOLI COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EDILIO TOFFOLI PROCURADOR xxx.278.800-xx
RICARDO TOFFOLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.872.740-xx
Contribuinte: TOK GARDEN PAISAGISMO LTDA

KADJON LAYNO NASCIMENTO PLACIDO SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.345.835-xx
Página 392 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOKIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS DE OFICINA LTDA.

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SÃO B. CAMPO-SP 05/10/2021
ADRIANA NARDI GURGEL MIGLIARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.941.688-xx
CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.893.618-xx
Contribuinte: TOKIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS DE OFICINA LTDA.

ADRIANA NARDI GURGEL MIGLIARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.941.688-xx
CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.893.618-xx
Contribuinte: TOLENTINA PEREIRA DOS SANTOS

Página 393 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOLENTINA PEREIRA DOS SANTOS

Contribuinte: TOMAS PAREDES CUQUI

Contribuinte: TOMAZ & THOMAZ PARTICIPACOES LTDA

SUL MAR PESCADOS LTDA
Página 394 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOMAZ BATISTA CAMARA

Contribuinte: TOMAZ DA SILVA LOVERA

Contribuinte: TOMAZ IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA

EDIVALDO BENICIO TOMAZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.474.569-xx
Página 395 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOMAZ IMOVEIS LTDA

EDIVALDO BENICIO TOMAZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.474.569-xx
Contribuinte: TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 10/05/2021
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.044.978-xx
CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.706.768-xx
EDUARDO PINTO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.625.187-xx
LAERCIO TOME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.946.028-xx
MAURO AMARO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.636.948-xx
PEDRO LUIZ PEREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.013.878-xx
Página 396 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOMI SATAKE

10444.720008/2017-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA 02/09/2019
Contribuinte: TONI ESTEVAO JORGE

Página 397 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TONIMARLEY JOSE DA SILVA

Página 398 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECU

11000.722922/2021-21 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL
ADIOMAR PERUFFO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.430.330-xx
ANDREINE EWALD BUSNELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.780.440-xx
ANTONIO CARLOS HOLLEBEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.205.500-xx
ARNO MANSUETO BUSNELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.209.260-xx
CARMELLA MARIA TONIOLO PERUFFO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.446.390-xx
ELISABETE PERUFFO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.235.660-xx
GILDA TONIOLO AUERSVALD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.392.909-xx
HERNI TONIOLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.862.080-xx
HUMBERTO CESAR BUSNELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.106.840-xx
JERONE ANDREAS EWALD BUSNELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.067.600-xx
JOAQUIM ANTONIO TONIOLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.409.770-xx
LEANDRO ROLIM MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.061.090-xx
ONORIO TREMARIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.783.850-xx
ORLANDO ANTUNES TOLEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.483.190-xx
PAULO CESAR DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.182.950-xx
PAULO TONIOLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.888.910-xx
RALFE ALEXANDRE PERUFFO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.495.190-xx
ROBERTO TONIOLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.679.090-xx
ROGERIO AGUIRRE DIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.219.710-xx
ROSALI TONIOLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.182.640-xx
RUI TONIOLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.757.130-xx
VILSON FLORES BUSNELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.906.810-xx
ZALDI TONIOLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.483.380-xx
Página 399 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TONY ALVAREZ FLORES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6376574/BO
TONY ALVAREZ FLORES Identidade 6376574/BO


Página 400 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: TONY BATISTA DOS SANTOS PORCIN

MIRTES SOUZA29
Página 401 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TONY GLAIDES DE OLIVEIRA

Contribuinte: TONY ODENIR CORDEIRO

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED UNIÃO DA VITÓRIA 05/04/2019
Contribuinte: TONY POLTRONIERI

sabe serem falsos.
Página 402 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TONY RODRIGUES DA SILVA

Contribuinte: TOOLSFER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS DE PRECISAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL DE ARARAQUARA 23/01/2019
LUIZ HENRIQUE BARCAUSCAS LAHOZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.693.388-xx
Contribuinte: TOP AUXILIAR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AORON BEYER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.035.189-xx
CIONEY GIOVANY GIOVANELLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.371.379-xx
JULIO CESAR RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.110.679-xx
MARCO ANTONIO ROSSI DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.169.000-xx
MARCOS SAQUETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.701.298-xx
PAULO SILVANO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.188.639-xx
Página 403 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOP GLASS COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA

LUIS GUSTAVO KRAUT DE MENDONCA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.687.198-xx
ULDA IZABEL DA COSTA RUIZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.889.618-xx
relevante.
Contribuinte: TOP KING VARIEDADES LTDA

TOP KING VARIEDADES EIRELI
Contribuinte: TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Min Pub Federal 27/10/2020
CLEBER VISCOVIM MARTINEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.159.989-xx
Página 404 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOP LINE COMERCIAL LTDA

10166.756398/2021-36 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA
LOURIVAL SENNA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.792.039-xx
RODRIGO CUNHA DE FIGUEIREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.657.001-xx
SENNE RONDON SENNA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.088.301-xx
SILANE APARECIDA CUNHA DE FIGUEIREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.773.281-xx
Contribuinte: TOP LINE ELETRONICOS LTDA

JOSE APARECIDO CAVALCANTE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.332.812-xx
Contribuinte: TOP LOG IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REP SC 13/01/2022
FELIPE DUARTE SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.572.539-xx
RODRIGO GOULART EMPRESÁRIO xxx.691.319-xx
Página 405 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOP LOG IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC 03/06/2019
EDUARDA JAKUBIAK INTERPOSTA PESSOA xxx.546.469-xx
VOIMIR GABRIEL DEMETRIO ADQUIRENTE xxx.109.249-xx
relevante.
Contribuinte: TOP SELLER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

RONALDO DE JESUS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.366.255-xx
Página 406 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOP TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ALINE DA SILVA SANDRI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.234.489-xx
ALINE TERESINHA DA SILVA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.691.589-xx
GILSIMAR GILMAR DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.291.059-xx
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, § 2º
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).
Contribuinte: TOP VISION CALCADOS LTDA

11065.725091/2011-12 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO
CARLOS ROBERTO DA SILVA CONTADOR xxx.137.730-xx
DEJAIR AIRTON FELLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.599.460-xx
Página 407 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOP5 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

JOSE FERNANDO SALVADOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.744.800-xx
LUIZ FILIPE LEMPEK MALISZEWSKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.690.170-xx
Contribuinte: TOPAZIO SUPERMERCADO LTDA

15746.722868/2021-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 03/05/2022
JOSE LUIZ DIAS LEAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.185.108-xx
JOSE MAURICIO COSTA VANZELLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.051.318-xx
VALERIA COSTA VANZELLA KNAUS ADMINISTRADOR xxx.212.428-xx
Página 408 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOPOROFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

LILIA SIMOES PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.438.376-xx
MARCOS LUIZ DE AZEVEDO TOPOROFF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.359.640-xx
RAFAEL ALMEIDA TOPOROFF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.893.200-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO
A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da
maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no
inciso V.
Contribuinte: TOPSERVICE SERVICOS PESSOAIS DE CONTROLE DE ACESSO LTDA

15746.720086/2021-87 FISCALIZAÇÃO 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CLAUDIA REGINA PIAZZA TITULAR xxx.802.498-xx
Página 409 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TORCOMP USINAGEM E COMPONENTES LTDA

FABRIZIO GIOVANNINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.663.278-xx
HELIO OKAMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.922.238-xx
Contribuinte: TORCOMP USINAGEM E COMPONENTES LTDA

FABRIZIO GIOVANNINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.663.278-xx
HELIO OKAMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.922.238-xx
Contribuinte: TORELLI GLOBAL LINK LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA ITAJAI 16/01/2020
LUIZ FERNANDO TORELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.878.078-xx
WAGNER IENNE CO-RESPONSÁVEL xxx.023.928-xx
Página 410 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TORENT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CAROLINE KORMANN FAGUNDES PACHECO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.168.829-xx
DARIO TOMASELLI NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.034.749-xx
JANAINA FAGUNDES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.889-xx
MARCIANA KORMANN FAGUNDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.396.609-xx
VANDERLEI FAGUNDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.425.239-xx
relevante.
sabe serem falsos.
Contribuinte: TORINO EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B.CAMPO-SP 23/08/2021
ANDREA DE JESUS COGO PICOLLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.359.208-xx
MARIA DAS GRACAS MENDES DO NASCIMENTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.662.708-xx
Página 411 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TORLIM ALIMENTOS S/A

ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 27/12/2018
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA SÓCIO xxx.299.148-xx
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.327.978-xx
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.819.178-xx
CARLOS MAGNO FREDERICO GERENTE xxx.882.278-xx
CLEBER GAETA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.789.398-xx
ELIZABETH COSTA GERENTE xxx.949.988-xx
JAIR ANTONIO DE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.078.078-xx
JORGE MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.978.198-xx
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.889.988-xx
LUIZ ANTONIO LENTISCO GERENTE xxx.377.228-xx
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.155.278-xx
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE GERENTE xxx.961.498-xx
NATALINO DOS SANTOS FILHO GERENTE xxx.854.278-xx
PEDRO CASSILDO PASCUTTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.867.709-xx
RENAN PRADO DURAN DE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.268-xx
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO SECRETÁRIO xxx.192.791-xx
Página 412 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA

ARACY MACHADO FRAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.022.695-xx
Contribuinte: TORRE VEPHIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

10348.770320/2022-77 TRIBUTAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA
MARCELLA GROSSO LIMA SÓCIO xxx.172.537-xx
RAFFAELE GROSSO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.051.437-xx
WASHINGTON CARLOS CABALLERO E SOUZA PROCURADOR xxx.653.191-xx
Contribuinte: TORRES COMUNICACOES LTDA

14090.720041/2019-87 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ
LAUDENOR FRANCISCO TORRES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.638-xx
LEIA DA SILVA GOMES TORRES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.350.271-xx
Página 413 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TORRES CUNHA TRANSPORTES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF/SÃO JOÃO DE MERITI/RJ 10/08/2021
FERNANDO TORRES CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.114.057-xx
GUSTAVO TORRES CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.103.047-xx
MARTA DE FARIA AMARAL PROCURADOR xxx.490.727-xx
RODRIGO DE FARIA AMARAL PROCURADOR xxx.900.097-xx
ROGERIO DE FARIA AMARAL PROCURADOR xxx.331.167-xx
Contribuinte: TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

10872.720165/2019-12 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II
RENATO LUIS DE TORRES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.757.077-xx
Página 414 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM JUNDIAÍ-SP 06/08/2021
JOSE DANIEL TOSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.275.218-xx
MARCELO TOSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.500.188-xx
MARCIO TOSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.608.438-xx
PATRICE TOSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.058-xx
Contribuinte: TOTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RESINAS PLASTICAS LTDA

ANSELMO LUIS DO ROSARIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.028.970-xx
EDILSON AZEITUNO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.630.578-xx
NATIVO MARTINS DIAS FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.609.588-xx
Página 415 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOTAL GAS COMERCIAL LTDA

TOTAL GAS COMERCIAL LTDA
Contribuinte: TOTAL QUIMICA LIMITADA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria Osasco 05/10/2020
FRANCISCO JOSE MARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.350.888-xx
Contribuinte: TOTAL QUIMICA LIMITADA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM OSASCO 07/05/2019
FRANCISCO JOSE MARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.350.888-xx
Página 416 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA

JENNIFER NAIYARA YOCHABEL RUFINO CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.512.532-xx
DA SILVA
Contribuinte: TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA

JENNIFER NAIYARA YOCHABEL RUFINO CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.512.532-xx
DA SILVA
Página 417 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TOTALL VERSE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

FELICIANO AMARAL SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.152.897-xx
HELEN LACERDA NUNES SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.107.338-xx
JOSIVALDO BATISTA LIMA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.504.608-xx
Contribuinte: TR COMERCIAL ATACADISTA LTDA

FORTUNEE ANDRE TAWIL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.701.468-xx
GILBERTO BALTAR DA SILVA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.470.386-xx
JOANNA GINA TAWIL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.184.578-xx
PAULO BARBOSA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.976.188-xx
SANDRA MATOUT TAWIL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.598.738-xx
TELMA RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.435.946-xx
Página 418 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TR COMERCIAL ATACADISTA LTDA

GILBERTO BALTAR DA SILVA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.470.386-xx
TELMA RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.435.946-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Página 419 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TR MOTORS LTDA

RAYMUNDHA COMERCIO DE PECAS EIRELI
Contribuinte: TR NICOLAS TRANSPORTES LTDA

JC SANTOS E MORANDINI TRANSPORTES
RODOVIARIOS LTDA
Página 420 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRACAO S/A

ANA PAULA FERREIRA VASCO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.824.106-xx
ANDRE GONCALO MESQUITA DE DEUS RISCADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.537.638-xx
ANDRE ORSI CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.338.578-xx
ANTONIO DE SOMMER CHAMPALIMAUD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.927-xx
ARNALDO DIAS DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.325.006-xx
BRUNO BORER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.666.279-xx
BRUNO MIGUEL FERNANDES PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.099.516-xx
CARLOS EUGENIO MAGALHAES CORREA DA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.218.556-xx
SILVA
CICERO GONCALVES DUNGAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.800.886-xx
JOSE LUIS CHAVES GARRIDO DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.394.507-xx
JULIO DA COSTA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.099.486-xx
LUIS DE MELO CHAMPALIMAUD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.457.307-xx
LUIS MARIA SALAZAR COUTO CHAMPALIMAUD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.728.786-xx
LUIZ CARLOS PESSOA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.189.988-xx
MARCELO BOTREL VICENTINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.468.586-xx
NELSON RISKALLA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.609.319-xx
PAULO ALEXANDRE RAMOS VASCONCELOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.010.506-xx
PAULO GUILHERME SOARES DA SILVA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.465.826-xx
PEDRO LUCAS GERVASIO LADEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.554.226-xx
RALF FRIEDRICH MUNTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.604.278-xx
RAUL BAGINSKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.137.220-xx
RICARDO LUIZ DE FREITAS NOGUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.709.936-xx
ROBERTO CASTELANI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.411.028-xx
THOMAS JOSEF UEBELHART SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.554.738-xx
ZENO DEL CARLO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.531.816-xx
Página 421 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRACOMAL MINERACAO S.A

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-ES/ES 06/05/2021
CRISTIANE MACHADO LAVINAS DIRETOR xxx.540.027-xx
GERALDO SANTANA MACHADO DIRETOR xxx.941.677-xx
NILZON TAQUETI MACHADO DIRETOR xxx.237.717-xx
Contribuinte: TRACTEBEL ENGINEERING LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Minas Gerais. 18/02/2022
CLAUDIO MAIA DE AZEVEDO DIRETOR xxx.852.101-xx
FLAVIO MARQUES LISBOA CAMPOS DIRETOR xxx.388.096-xx
JACINTHO ALVARES MOREIRA NETO DIRETOR xxx.996.646-xx
Página 422 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRACTEBEL ENGINEERING LTDA

ELIETE DOS SANTOS SOUZA TROVAO CONTADOR xxx.974.807-xx
FLAVIO MARQUES LISBOA CAMPOS ADMINISTRADOR xxx.388.096-xx
JACINTHO ALVARES MOREIRA NETO ADMINISTRADOR xxx.996.646-xx
JOSE GABRIEL FERREIRA TINANO ADMINISTRADOR xxx.901.857-xx
WILLIAM ALVES DAS CHAGAS FILHO CONTADOR xxx.476.996-xx
Contribuinte: TRACTO LOGISTICA LTDA

GERSON JONAS PITTORRI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.958.598-xx
IGNACIO DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.445.108-xx
IGNACIO DE MORAES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.130.588-xx
MARCIO MILIONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.185.058-xx
MIRIAM DE MORAES MORETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.256.368-xx
NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 49.254.634/0001-60
BRASIL
Página 423 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRADE TOWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

10909.721423/2019-13 FISCALIZAÇÃO 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ
ALINE VIEIRA REISER DE SOUZA ADQUIRENTE xxx.065.999-xx
ALLAN REISER ADQUIRENTE xxx.424.321-xx
NERICO JOAO FORNARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.668.809-xx
SELMA REGINA VIEIRA REISER ADQUIRENTE xxx.564.444-xx
Contribuinte: TRADE TOWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

NERICO JOAO FORNARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.668.809-xx
Página 424 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRADEVILLE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS LTDA

MILENA HOLZ CO-RESPONSÁVEL xxx.277.349-xx
Contribuinte: TRADICAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

KATIA DENIZIA TEIXEIRA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.062.090-xx
Página 425 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRADICAO SERVICOS LTDA

ANTONIO DO AMARAL FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.161.214-xx
ANTONIO DO AMARAL FERREIRA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.482.504-xx
DANIELA PEREIRA DE LIMA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.996.864-xx
EFRAIM JOSE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.816.714-xx
GLEICY MARIA NUNES SÓCIO xxx.253.974-xx
JOHN TCHARLES AVILES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.508.974-xx
MARCOS JOSE NUNES SÓCIO xxx.260.894-xx
MARIA ALVES NUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.060.024-xx
Contribuinte: TRADING CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PRODUTOS

FERNANDA BARROS BOAVENTURA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.003.738-xx
JULIANA BARROS BOAVENTURA MELOTTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.018.918-xx
RODRIGO BARROS BOAVENTURA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.008.838-xx
Página 426 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRAFO-SANTANA INDUSTRIAL LTDA

BENEDITO MARTINHO DO PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.394.118-xx
DIRCE MARTINHO DO PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.843.938-xx
JOSE ROBERTO DO PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.394.208-xx
PASCOALINO MARTINHO DO PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.684.038-xx
Contribuinte: TRANCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO LTDA

10380.722982/2020-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 03.2.01.00 DRF-SÃO LUÍS
FRANCISCO HERLON MOURA DE PAULA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.297.093-xx
IRAPUAN ROBERTO DE PAULA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.376.043-xx
LINCOLN MOURA DE PAULA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.072.223-xx
MARIA CELIA SANTOS MOURA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.721.653-xx
Página 427 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANS BATOCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

TRANS BATOCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Contribuinte: TRANS FUTURA LTDA

EURIPEDES BENTO TOLEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.571.141-xx
NANDIEW CESAR BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.488.351-xx
NEANDER OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.052.281-xx
ROSANGELA NUNES TEIXEIRA TOLEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.771.621-xx
Página 428 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANS IGUACU EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

17830.722670/2021-43 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ
ANA ISABEL SOCHA REINELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.630.529-xx
ANTONIO SOCHA NETTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.628.619-xx
ELISABETE CRISTINA SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.439-xx
IVANY SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.071.409-xx
SANDRA REGINA SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.884.149-xx
SONIA MARIA SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.519-xx
SUELI TEREZINHA SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.869.699-xx
WALDOMIRO KOIALANSKAS FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.471.169-xx

ANA ISABEL SOCHA REINELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.630.529-xx
ANTONIO SOCHA NETTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.628.619-xx
ELISABETE CRISTINA SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.439-xx
IVANY SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.071.409-xx
SANDRA REGINA SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.884.149-xx
SONIA MARIA SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.519-xx
SUELI TEREZINHA SOCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.869.699-xx
WALDOMIRO KOIALANSKAS FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.471.169-xx
Página 429 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

DOUBER CARDOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.081.289-xx
Contribuinte: TRANS ISAAK TURISMO LTDA

TRANS ISAAK TURISMO LTDA
Contribuinte: TRANS JUNGUI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

TRANS JUNGUI TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Página 430 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSAL LOCADORA LTDA

JOSE IVAN DE SANTANA ADMINISTRADOR xxx.936.385-xx
RIVANILDO LEAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.276.485-xx
Contribuinte: TRANSAMERICAN INDUSTRIAL LTDA.

10830.722597/2019-46 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS
DANIEL SCHMIDT DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.597.120-xx
JONAS HIPOLITO DE ASSIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.571.698-xx
RICARDO MARTINEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.992.418-xx
RONALDO DE ALMEIDA VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.654.478-xx
Contribuinte: TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS
LTDA
Página 431 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSCASTRO MULTIMODAL LTDA

FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.107.658-xx
GENIVALDO DE CASTRO SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.875.438-xx
TRANSCASTRO MULTIMODAL PARANA LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 03.001.626/0001-00
BRASIL
TRANSCASTRO MULTIMODAL SAO PAULO LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 00.891.928/0001-03
BRASIL
Contribuinte: TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA

10380.738987/2021-06 FISCALIZAÇÃO 03.1.01.00 DRF-FORTALEZA
ANTONIO HAENDEL HOLANDA PEDROZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.430.153-xx
Página 432 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

JOSE CLAUDIO FERREIRA DE MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.421.914-xx
JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.154.134-xx
Contribuinte: TRANSCONQUISTA TRANSPORTES LTDA

ADEMIR PORTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.069.618-xx
ARIOVALDO JOAO PESSINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.560.660-xx
Página 433 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSCONQUISTA TRANSPORTES LTDA

ADEMIR PORTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.069.618-xx
ARIOVALDO JOAO PESSINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.560.660-xx
Contribuinte: TRANSCONTROL COM IND DE PROD ELETRONICOS LTDA

FRANCISCO MOURO PAZOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.461.217-xx
GERALDO DA COSTA PFALTZGRAFF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.737.607-xx
JOAO CARLOS TEIXEIRA SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.133.607-xx
JOSE LAIDE ELOI FERRAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.116.237-xx
LUIZ CESAR RAMOS SOUTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.209.267-xx
LUIZ EDUARDO ALVES DE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.534.807-xx
Página 434 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIAO SU

EUDES LOPES BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.482.738-xx
GUILHERME CORREA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.707.908-xx
PAULO ROBERTO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.753.748-xx
PAULO SATO DIRETOR xxx.604.348-xx
VALDI BATISTA DE FIGUEIREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.861.988-xx
correspondente.
Página 435 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIAO SU

19515.721882/2011-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO
ALESSANDRO DA COSTA MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.150.768-xx
ANILTON PEREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.750.415-xx
ANTONIO MANOEL DO VALE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.977.068-xx
EUDES LOPES BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.482.738-xx
FRANCISCO MANUEL DO VALE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.097.768-xx
GUILHERME CORREA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.707.908-xx
IDUINO VARGAS BILHAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.011.498-xx
JOSE DE AQUINO OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.252.204-xx
JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.831.985-xx
JUVENAL VICENTE DA SILVA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.883.608-xx
LUIZ DE MOURA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.234.238-xx
PAULO KRAUSE NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.871.678-xx
PAULO ROBERTO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.753.748-xx
ROBERTO DE ORNELAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.094.488-xx
ROBSON SOUSA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.422.068-xx
ROSELI APARECIDA DE SOUZA CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.516.118-xx
VALDEMIR VIDAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.070.278-xx
VALDI BATISTA DE FIGUEIREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.861.988-xx
Contribuinte: TRANSCORREIA TRANSPORTES LTDA

ILANA FLAVICIA MATOS DE SANTANA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.170.915-xx
IVANA CLISIA MATOS DE SANTANA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.369.645-xx
Página 436 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSDAGOS TRANSPORTES LTDA

ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Contribuinte: TRANSDOMINICANA TRANSPORTES LTDA.

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 12/04/2019
VALDECIR APARECIDO PINTO BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.041.548-xx
Página 437 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSFLECHA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA LTDA

AMANDA PEREIRA FLECHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.841.119-xx
JANETE APARECIDA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.103.009-xx
YEN HSUN TSENG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.709.518-xx
YNG FENG LIOU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.750.478-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 3º
§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que
permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por
quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista
intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:
CÓDIGO PENAL, ART. 184, §§ 1° E 2°
Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por
qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do
artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar,
introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual
ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor
de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos
direitos ou de quem os represente.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Página 438 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Página 439 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Página 440 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSFORME COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA 27/08/2020
CHARLES ECA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.502.955-xx
VANDERLEI ANDRADE DANTAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.601.065-xx
Contribuinte: TRANSFORME INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPEIS LTDA

ALEXANDRE PAIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.217.318-xx
ANDRE ATTIVO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.127.488-xx
CLAUDIO LUIZ TEODORO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.528.908-xx
DANTAS PAES DE BRITO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.395.025-xx
EDSON BISPO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.068.317-xx
MARIO RIBEIRO DE ALENCAR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.395.015-xx
VANDA DE OLIVEIRA VARGAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.675.368-xx
Página 441 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSFRITZ TRANSPORTES E TERMINAL LOGISTICO LTDA

BRASIL
ALBERTINA FRITS DOS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.589.907-xx
ROBSON AZZINI ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.812.607-xx
VILSON FRITZ FELIX SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.297-xx
WAGNER FELIX FRITZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.959.677-xx
Contribuinte: TRANSGOIAS COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

10925.743705/2018-84 FISCALIZAÇÃO 09.2.03.00 DRF-JOAÇABA
ENCAMINHADO AO MPF PROC DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA 05/09/2019
ZEILA MARA VIEIRA DA CUNHA ROMEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.525.151-xx
Contribuinte: TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

12154.727742/2021-44 TRIBUTAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE
NILO GONCALVES SIMAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.423.856-xx
Página 442 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

NILO GONCALVES SIMAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.423.856-xx
Contribuinte: TRANS-LENHOSA COMERCIO E TRANSPORTES ROD DE MAD LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República Joinville 04/12/2018
VALDIVO DE OLIVEIRA BLEICHUWELH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.149.759-xx
Contribuinte: TRANSLION TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

GUTEMBERG OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.627.328-xx
Página 443 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSLIQUIPAR TRANSPORTES LTDA

ADRIANO BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.837.199-xx
ELLEN RUBIA FERNANDES BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.707.479-xx
Contribuinte: TRANSLOGISTICS TRANSPORTES LTDA

TRANSLOGISTICS TRANSPORTES LTDA
Contribuinte: TRANSLOUGGANS - TRANSPORTE DE PASSSAGEIROS EIRELI

TRANSLOUGGANS - TRANSPORTE DE
PASSSAGEIROS EIRELI
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSMOC TRANSPORTE E TURISMO MONTES CLAROS LTDA

HENRIQUE GUIMARAES SAPORI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.083.186-xx
HENRIQUE SAPORI NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.140.176-xx
MARIA DA CONCEICAO GUIMARAES SAPORI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.960.646-xx
Contribuinte: TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

ANTONIO SAPORI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.571.206-xx
HUMBERTO LUIZ SAPORI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.829.776-xx
JOSE LUIZ SAPORI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.571.126-xx
LUIZ SAPORI FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.570.906-xx
MARIA DA CONCEICAO GUIMARAES SAPORI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.960.646-xx
TRANSNORTE TRANSPORTE E TURISMO NORTE SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 22.688.303/0001-81
DE MINAS LTD BRASIL
Página 445 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPATRIMON HIDRAULICA, FERRAGENS E TRANSPORTES LTDA

TRANSPATRIMON HIDRAULICA, FERRAGENS E
TRANSPORTES
Contribuinte: TRANS-PEDRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B DE CAMPO 10/02/2022
DILCE DOS SANTOS OLIVEIRA CRUCIANI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.420.048-xx
NELSON CRUCIANI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.509.218-xx
Contribuinte: TRANSPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JOSE NON DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.639.908-xx
MARCOS PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.518.518-xx
NIRMANEI ALMEIDA SANTOS MANIERO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.151.208-xx
Página 446 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JOSE NON DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.639.908-xx
MARCOS PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.518.518-xx
NIRMANEI ALMEIDA SANTOS MANIERO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.151.208-xx
Contribuinte: TRANSPORTADORA ADUBO LTDA

MIRNO CLAUDINO FUCHS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.957.660-xx
Contribuinte: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Maringá 18/03/2022
JOAO BATISTA DUARTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.987.049-xx
Página 447 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA BRANDAO LTDA

ANNE ELIZA DA SILVA SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.235.751-xx
LUCIANA PANIAGO CACERES DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.475.801-xx
OZEIAS VITORIANO DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.252.091-xx
TRANSPORTADORA BRANDAO LTDA
WALMIR DE ALMEIDA TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.188.401-xx
WANDERLEY BRANDAO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.293.541-xx
Página 448 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA DE BOVINOS GLOBAL LTDA

ABILIO AGUINALDA BARRETO FLORES ADMINISTRADOR xxx.491.091-xx
FRANCISCO EDVAR DA CUNHA ADMINISTRADOR xxx.962.598-xx
correspondente.
LEI Nº 4.502/64, ART. 72
LEI Nº 4.502/64, ART. 73
Página 449 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA DJEIME LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SOROCABA 26/12/2018
ALFREDO LUIZ BENFICA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.208.348-xx
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO CO-RESPONSÁVEL xxx.545.228-xx
MARCO ANTONIO RAYMUNDO CO-RESPONSÁVEL xxx.222.628-xx
ROSANA DA ROCHA CAMARGO BENFICA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.308-xx
Contribuinte: TRANSPORTADORA DJEIME LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA 21/12/2018
ALFREDO LUIZ BENFICA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.208.348-xx
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO CO-RESPONSÁVEL xxx.545.228-xx
ROSANA DA ROCHA CAMARGO BENFICA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.308-xx
Página 450 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA DOIS IRMAOS ANDRADE LTDA

12217.720096/2018-15 TRIBUTAÇÃO 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA BRAGANÇA PAULISTA 21/11/2022
CLAUDIO APARECIDO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.825.828-xx
DARCIO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.389.778-xx
Contribuinte: TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS SAO GABRIEL LTDA

APARECIDO DOMINGUES DOS SANTOS ADMINISTRADOR xxx.656.159-xx
inciso V.
Página 451 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA FORTALEZA LTDA

BENEDITO ERNANI LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.884.706-xx
CLAUDIA ELAINE DELFINO LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.162.906-xx
MARCOS AURELIO DELFINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.610.386-xx
MELINA LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.360.516-xx
serviços.
Contribuinte: TRANSPORTADORA ITANORTE LTDA

JOSE AILTON DUTRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.254.309-xx
LUIS FREDERICO KUEHNRICH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.132.678-xx
Página 452 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA ITANORTE LTDA

JOSE AILTON DUTRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.254.309-xx
LUIS FREDERICO KUEHNRICH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.132.678-xx
Contribuinte: TRANSPORTADORA JER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

TRANSPORTADORA JER LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Contribuinte: TRANSPORTADORA JML LTDA

AML COMERCIO DE BATERIAS LTDA
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA MENEZES LTDA

CLAUDIA HELENA MENEZES CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.914.158-xx
HAROLDO MENEZES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.995.686-xx
HAROLDO MENEZES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.400.186-xx
ROWILSON MENEZES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.851.296-xx
VALTER MENEZES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.402.066-xx
Contribuinte: TRANSPORTADORA N G D LTDA

ADEMIR LORENCATTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.058.938-xx
JULIANO LORENCATTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.633.688-xx
MARCIA DUARTE NARDY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.729.228-xx
MARIA APARECIDA BORTOLETE LORENCATTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.392.258-xx
NESTOR GERALDO DUARTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.863.658-xx
VALDEREZ SIVIERO DUARTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.296.248-xx
Página 454 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA PITHAN LTDA

AML COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Contribuinte: TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

PLINIO LUIZ BORTONCELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.902.760-xx
Página 455 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA POLVORA & SILVEIRA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS-SP 10/01/2019
CLEBER MENDES PROCURADOR xxx.583.528-xx
ELISANGELA POLVORA DA SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.017.608-xx
JOSE ALEURINO DA SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.680.708-xx
MARCO ANTONIO RAYMUNDO PROCURADOR xxx.222.628-xx
VINICIUS MENDES PROCURADOR xxx.119.038-xx
relevante.
Contribuinte: TRANSPORTADORA RINCAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria - Campo Mourão 07/12/2018
ANTONIO CARMO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.388.269-xx
LUCILA APARECIDA OLIVEIRA MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.411.369-xx
VITOR MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.113.149-xx
Página 456 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA RINCAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc da República em Campo Mourão 05/04/2019
ANTONIO CARMO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.388.269-xx
LUCILA APARECIDA OLIVEIRA MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.411.369-xx
VITOR MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.113.149-xx
Contribuinte: TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO CONTADOR xxx.961.900-xx
ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO ADMINISTRADOR xxx.915.969-xx
Página 457 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA SULERA LTDA

JOSE ROBERTO DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.337.548-xx
ODECIO CARLOS BAZEIA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.337.858-xx
Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis
fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.
Contribuinte: TRANSPORTADORA TARTARUGA LTDA

CLARINDO IZAURO COGO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.855.579-xx
DILNEI ADELAIDE COGO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.770.719-xx
Página 458 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA TMC LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10875.720963/2019-14 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM GUARULHOS - SP 15/05/2020
EDUARDO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.455.658-xx
Contribuinte: TRANSPORTADORA TMC LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos 29/03/2019
EDUARDO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.455.658-xx
Página 459 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA TURISTICA BENFICA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ARNALDO DE FIGUEIREDO FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.556.638-xx
AURORA DA CONCEICAO PAIS FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.018.038-xx
CAIO FONTANA CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.511.858-xx
EDUARDO PALERMO DE FIGUEIREDO FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.439.310-xx
ELIZABETH GOMES DE FIGUEIREDO FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.467.668-xx
FATIMA GOMES DE FIGUEIREDO FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.521.688-xx
BRANDAO
FILIPE DE FIGUEIREDO FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.556.718-xx
GABRIEL NOGUEIRA SALUM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.156.110-xx
JOAO CARLOS MERONI MIRANDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.507.580-xx
JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.933.778-xx
JOSE ROBERTO ALVES FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.597.308-xx
MANUEL DE FIGUEIREDO FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.556.988-xx
MARIA ISABEL DE FIGUEIREDO FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.353.998-xx
CALLEGARO
MARIA LUIZA FREITAS CARREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.329.308-xx
MARILENE FREITAS CARREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.496.328-xx
PAULO NARCISO FUSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.613.278-xx
RAUL DUQUE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.846.498-xx
ROSA ALVES DA CUNHA FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.625.098-xx
ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.624.398-xx
ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.627.028-xx
Página 460 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTADORA TURISTICA PETITTO LTDA.

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA RIBEIR O PRETO 14/12/2022
ADEMIR PETITTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.056.538-xx
MARCELO BOCOLI PETITTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.026.908-xx
Contribuinte: TRANSPORTADORA VILA REIS LTDA

ADALBERTO TELES DE MENEZES FILHO CONTADOR xxx.984.575-xx
EDUARDO DOS REIS SILVA SÓCIO GERENTE xxx.695.265-xx
MARIA HELENA VILA NOVA SILVA SÓCIO GERENTE xxx.595.825-xx
Página 461 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA

ACIR ANTONIO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.471.939-xx
ADALIR INEZ GULIN RADTKE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.164.919-xx
ADILCE ADELIA GULIN RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.914.549-xx
ALCIDES PEDRO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.392.329-xx
ALDA NATALIA GULIN CRIVELLARO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.330.349-xx
ALEXANDRE RADTKE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.104.849-xx
ALFREDO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.244.819-xx
ALFREDO GULIN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.197.049-xx
ALZENIR GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.068.009-xx
ANA IRIA GOLIN VIANNA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.751.889-xx
ANTONINO CALABRESE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.412.009-xx
ANTONIO LUCCHIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.648.609-xx
ARIETE MARIA GULIN GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.235.989-xx
ARLINDO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.400.879-xx
BEATRIZ DO ROCIO GOLIN GUARINELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.568.989-xx
DALTO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.972.429-xx
DANTE JOSE GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.069.169-xx
DARCI GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.370.169-xx
DAVID GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.244.909-xx
DELFIO JOSE GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.068.949-xx
DENISE MARIA GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.026.199-xx
DONATO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.065.339-xx
ELIZEU GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.197.639-xx
EURICO GOMES DE MACEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.002.189-xx
FABIO GERONASSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.670.899-xx
GRACIETE APARECIDA GOLIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.392.249-xx
JOAO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.244.659-xx
JOSE CARLOS GOLIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.238.509-xx
JOSE GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.253.259-xx
JOSE LUIZ DE SOUZA CURY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.547.729-xx
JOSE MAURO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.735.919-xx
JUCARA MARIA BUSNARDO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.107.959-xx
LIVIO ANTONIO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.502.529-xx
LUCIANO RASERA GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.157.699-xx
LUIZ NORBERTO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.635.919-xx
LUIZA MARLENE PUCCINELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.048.019-xx
Página 462 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
MARCO ANTONIO GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.423.579-xx
MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.101.709-xx
MARIA CELI GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.109-xx
MARIA LUIZA GULIM LUCCHIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.043.919-xx
NAGIBE NESTAS GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.204.099-xx
ORLANDO MELHEM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.438.849-xx
WALDEMAR GERONASSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.071.149-xx
WILSON LUIZ GOLIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.280.699-xx
Página 463 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Página 464 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Página 465 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Página 466 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTE TROPICAL LTDA

ADIERSON CARNEIRO MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.000.004-xx
RONNEY DE GOES BARROS ADMINISTRADOR xxx.141.355-xx
Contribuinte: TRANSPORTE TROPICAL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Sergipe 19/12/2019
Página 467 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTE VERSATIL LTDA

11000.746475/2022-86 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL
CARMEN ROSA OLIVEIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.546.280-xx
JORGE DELMAR NEUMANN DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.227.600-xx
Contribuinte: TRANSPORTES AZEVEDO DE ASSIS LTDA

MARIA ANGELA MOTA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.547.692-xx
OSVALDO PEREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.368.282-xx
Página 468 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA

RONALDO RAMOS DA SILVA TITULAR xxx.358.098-xx
RRDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 32.114.317/0001-45
ELETRONICOS LTDA BRASIL
Contribuinte: TRANSPORTES CECCATO LTDA

EDUARDO MOLLERI SÓCIO xxx.464.299-xx
FABIANO ERICO CECCATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.183.139-xx
GISELE MIRIAM GONCALVES SÓCIO xxx.877.669-xx
VIVIAN CARLA CECCATO SÓCIO xxx.917.469-xx
Página 469 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES CRUZADO LTDA

DILNEI TEODORO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.083.399-xx
EDUARDO CLEMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.262.459-xx
FABIO ALEXANDRE MAES VOLPI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.065.569-xx
JANAI VEIGSDING HOSTIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.243.109-xx
JOAO HOSTIM FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.894.529-xx
JOSE ESTANISLAU HOSTIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.379-xx
PAULO FERNANDO HOSTIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.060.769-xx
Contribuinte: TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AUGUSTO DALCOQUIO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.849.579-xx
ISABEL CRISTINA DALCOQUIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.407.189-xx
Página 470 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ANTONIO LUIZ BONOMINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.714.119-xx
ARNALDO EMILIO DALCOQUIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.683.519-xx
AUGUSTO EMILIO DALCOQUIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.930.829-xx
MARCELO RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.555.478-xx
MARIA REGINA DALCOQUIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.158.909-xx
MILTON RODRIGUES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.347.198-xx
SERGIO ARMANDO AUDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.769.458-xx

ARNALDO EMILIO DALCOQUIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.683.519-xx
AUGUSTO EMILIO DALCOQUIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.930.829-xx
MARIA REGINA DALCOQUIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.158.909-xx
MILTON RODRIGUES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.347.198-xx
Página 471 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


10830.726778/2019-41 TRIBUTAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SÃO PAULO 22/07/2020
MILTON RODRIGUES JUNIOR ADMINISTRADOR xxx.347.198-xx
Página 472 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Contribuinte: TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE LTDA

CELIO ALVES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.703.468-xx
Contribuinte: TRANSPORTES E LOGISTICA FAXINAL LTDA

IVANOR BRUNETTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.951.819-xx
LOURDES TAFFAREL BAESSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.392.179-xx
Página 473 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES FARINA LTDA

Contribuinte: TRANSPORTES FAXINAL LTDA

ANTONIO STRAFITE DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.337.559-xx
IRACILDE TAFFAREL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.257.439-xx
Página 474 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES FIOROTI LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-ES/ES 19/05/2021
ANA ASSUNTA NICCO FIOROTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.865.117-xx
CLERIO SANTO MARTINELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.159.287-xx
DALMIR JOSE FIOROTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.792.867-xx
IVAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA CONTADOR xxx.485.206-xx
Contribuinte: TRANSPORTES FRAORE LTDA

TRANSPORTES FRAORE LTDA
Contribuinte: TRANSPORTES GRITSCH LTDA

TRANSPORTES GRITSCH LTDA
Página 475 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES LISOT LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SP 13/05/2019
ILDO LIZOT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.223.058-xx
Contribuinte: TRANSPORTES MENINO DA PONTE LTDA

JANDIR SAMPAIO E CIA LTDA
Contribuinte: TRANSPORTES ORIENTAL S/A

CLEBIO LOPES PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.790.107-xx
DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO xxx.945.586-xx
BRASIL
GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.639.296-xx
JEFFERSON DA SILVA MOREIRA SÓCIO xxx.148.867-xx
JOBERLAN FERNANDES DOS SANTOS SÓCIO xxx.472.227-xx
MARCELO HENRIQUES PEREIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.177.507-xx
Página 476 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA

10183.722735/2017-05 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MT 28/07/2021
DAVID RUELIS ADMINISTRADOR xxx.359.409-xx
Contribuinte: TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA MJL LTDA

CLAUDETE ALVES DE SIQUEIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.484.079-xx
MARCOS WALTER DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.356.389-xx
Página 477 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES SANCAP S A

CHRISTIANE ATIK KODJA DIRETOR xxx.578.638-xx
JOSE DE SOUZA CELESTINO CONTADOR xxx.176.938-xx
LILIAN ATIK KODJA DIRETOR xxx.392.878-xx
MIGUEL KODJA NETO PRESIDENTE xxx.250.928-xx
Contribuinte: TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-RJ/RJ 19/05/2021
ANTONIO JOSE GOMES RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.544.957-xx
ARMINDO LOPES VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.478.607-xx
CLAUDIA CRISTINA PEREIRA VALENTE CRAMER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.881.257-xx
RIBEIRO
ILDA DUARTE PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.156.397-xx
JAIME DA SILVA VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.088.557-xx
JOSE VIEIRA LEITE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.206.207-xx
LAERTE PEREIRA VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.702.137-xx
MARIA DE LOURDES CARRILHO VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.362.847-xx
PAULO ANTONIO CARRILHO VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.202.767-xx
SONIA CRISTINA CARRILHO VALENTE PERES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.077.647-xx
FERNANDES
Página 478 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES SAO BENTO LTDA

Contribuinte: TRANSPORTES SONTAG LTDA

TRANSPORTES SONTAG EIRELI
Contribuinte: TRANSPORTES VALMOR BRUM LTDA

Página 479 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES VILA ISABEL S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ANTONIO GONCALVES NUNES NETO DIRETOR xxx.297.238-xx
DULCE DOS SANTOS RODRIGUES DIRETOR xxx.572.707-xx
JOAO PAULO CORTEZ CORREA LAGE DIRETOR xxx.839.207-xx
MAURICIO GABRIEL SCHMITT CONTADOR xxx.475.717-xx
SERGIO AFONSO ROCADO FERNANDES RESPONSÁVEL xxx.774.127-xx
THIAGO SALAMA RODRIGUES DIRETOR xxx.185.347-xx
Contribuinte: TRANSPORTES WARTHA LTDA

BENEDITO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.976.788-xx
ESTE LINO OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.139.318-xx
LUIZ MANOEL DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.128-xx
MARIA DO CARMO GIACOBBO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.457.500-xx
MOACIR WARTHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.864.300-xx
ROGERIO DE JESUS FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.942.218-xx
Página 480 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSPORTES WARTHA LTDA

BENEDITO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.976.788-xx
ESTE LINO OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.139.318-xx
LUIZ MANOEL DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.128-xx
MARIA DO CARMO GIACOBBO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.457.500-xx
MOACIR WARTHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.864.300-xx
ROGERIO DE JESUS FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.942.218-xx
Contribuinte: TRANSPROENCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA MASSA FALIDA

12571.720249/2013-72 FISCALIZAÇÃO 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Ponta Grossa 21/09/2020
DIRCEU FERREIRA ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.898.599-xx
PAULO EDUARDO FERREIRA ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.765.419-xx
REGINA APARECIDA MARTINS FERREIRA ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.597.839-xx
Página 481 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSTAP-TRANSPORTES LTDA

EDISON CORTES CONTADOR xxx.562.675-xx
MARIA DE LOURDES BARRETO NOGUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.464.685-xx
TESCON RODRIGUES NOGUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.028.505-xx
Contribuinte: TRANSTRIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.480.556-xx
ALESSON PEREIRA RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.401.116-xx
ANDERSON MATEUS RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.570.536-xx
Página 482 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSUNIAO TRANSPORTES S/A

REINALDO KNOTH ROLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.336.718-xx
UBIRATA BATISTA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.610.778-xx
serviços.
Contribuinte: TRANSVAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - - FALIDO

FLAVIO VIEIRA DE MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.635.274-xx
JOSE GERALDO VECCHIONE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.940.764-xx
JOSE GERALDO VECCHIONE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.611.454-xx
ROMILDO EVILASIO VIEIRA DE MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.127.134-xx
VECCHIONE
Página 483 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSVAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - - FALIDO

FLAVIO VIEIRA DE MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.635.274-xx
JOSE GERALDO VECCHIONE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.940.764-xx
JOSE GERALDO VECCHIONE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.611.454-xx
ROMILDO EVILASIO VIEIRA DE MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.127.134-xx
VECCHIONE
Contribuinte: TRANSVALENTE LOGISTICA LIMITADA

HEITOR JOSE RABELO PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.469.336-xx
RODRIGO FONSECA VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.230.206-xx
ROGERIO FONSECA VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.592.966-xx
Página 484 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES ADMINISTRADOR JUDICIAL xxx.482.136-xx

ROGERIO FONSECA VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.592.966-xx
Página 485 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRANSVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

MARCELO DAHRUJ DONO xxx.196.698-xx
WAGNER REIS GERENTE xxx.693.658-xx
Contribuinte: TRANSVER-ENGENHARIA EM TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA.

ELZA PAPALEO VIDAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.289.460-xx
JORGE ALBERTO FERNANDES VIDAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.730.180-xx
JORGE ALBERTO PAPALEO VIDAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.987.290-xx
Página 486 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRATO - CONSTRUCOES LTDA

EDUARDO DUARTE LEOPOLDO E SILVA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.764.818-xx
Contribuinte: TRC TERMINAL RETROPORTUARIO DE CONTAINERS & LOGISTICA LTDA

ALEXANDRE REZENDE QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.261.054-xx
MARCOS ANTONIO REZENDE DE QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.348.304-xx
MICHELLE REZENDE DE QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.622.394-xx
Página 487 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TREND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB ITJ 18/11/2020
ALEXANDRE GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.395.439-xx
DIEL-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 12.024.629/0001-50
LTDA. BRASIL
ELDIG-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 12.024.540/0001-94
LTDA. BRASIL
FELIPE RAMOS ROSELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.908.348-xx
NELSON ANTONIO MASCARENHAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.209.688-xx
ROBERTO GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.172.529-xx
RODRIGO BARBARINI DE CAMARGO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.595.568-xx
relevante.
Contribuinte: TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B. CAMPO-SP 10/11/2021
LEONARDO SANTANA ORTEGA SÓCIO xxx.895.108-xx
LUIS PAULO LUPPA DE OLIVEIRA COUTO PRESIDENTE xxx.141.537-xx
Página 488 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRENDS NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB EM SC 16/07/2021
ARIANE CHRISTINNA CRISTAKIS PAIFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.629-xx
GILMAR KROENKE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.822.579-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Página 489 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRENDS NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

ARIANE CHRISTINNA CRISTAKIS PAIFFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.629-xx
GILMAR KROENKE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.822.579-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: TRES EDITORIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CATIA ALZUGARAY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.341.048-xx
DOMINGO CECILIO ALZUGARAY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.340.908-xx
Página 490 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRES ROSAS CEREAIS LTDA

ANISIO RODAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.361.721-xx
MARIA ELENA ROSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.940.601-xx
Contribuinte: TREVITRANS TRANSPORTES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Santos/SP 28/05/2021
ALVISE TREVISAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.594.298-xx
EUNICE RAFFAINI TREVISAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.818.868-xx
GEORGINO COURA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.614.488-xx
NEWS WAY SERVICOS COMERCIO EXTERIOR SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 65.682.189/0001-95
LTDA BRASIL
ROGERIO RAFAINE TREVISAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.240.988-xx
Contribuinte: TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

13558.726756/2019-46 FISCALIZAÇÃO 05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA
ENCAMINHADO AO MPF MPF FEIRA DE SANTANA-PROTOCOLO ELETRONIC 28/02/2020
FERNANDO SILVA CHAGAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.952.985-xx
Página 491 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TREZE BRASIL MULTISERVICE LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 26/04/2021
RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS BURGOS ADMINISTRADOR xxx.131.128-xx
Contribuinte: TREZZO COSMETICOS & PERFUMARIA LTDA

AROLDO FERRERO AREVALO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.714.871-xx
JOSE FERRERO AREVALO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.871-xx
Contribuinte: TREZZO COSMETICOS & PERFUMARIA LTDA

AROLDO FERRERO AREVALO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.714.871-xx
JOSE FERRERO AREVALO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.871-xx
Página 492 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRIAD-SOFT CONSULTORIA ASSESSORIA COM INFORMATICA LTDA

19613.720179/2021-78 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
SILVIO RODRIGUES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.136.558-xx

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA EM CAMPINAS-SP 07/12/2021
LUCIANA TANABE FABRIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.008.318-xx
MARCOS VALERIO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.309.966-xx
MARIA DE LOURDES GRANA RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.548.168-xx
ROGERIO ZARATIN PRENDES HEVIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.838.538-xx
SALVADOR TSUNEKI NAKADA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.101.588-xx
SAMUEL RODRIGUES AYRES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.424.958-xx
TARCIO APOLONIO MESQUITA TOME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.230.858-xx
Página 493 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA EM CAMPINAS-SP 07/12/2021
LUCIANA TANABE FABRIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.008.318-xx
MARCOS VALERIO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.309.966-xx
MARIA DE LOURDES GRANA RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.548.168-xx
ROGERIO ZARATIN PRENDES HEVIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.838.538-xx
SALVADOR TSUNEKI NAKADA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.101.588-xx
SAMUEL RODRIGUES AYRES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.424.958-xx
TARCIO APOLONIO MESQUITA TOME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.230.858-xx
Contribuinte: TRIAMA SERVICOS AGRICOLAS LTDA

FRANCISCO GUALTER DOS SANTOS JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.532.166-xx
GISLAINE RIBEIRO SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.344.666-xx
GIZELLE RIBEIRO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.275.976-xx
Página 494 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRIANGULO ALIMENTOS LTDA - FALIDO

ROMEU BONINI JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.948-xx
Contribuinte: TRIANGULO ENGENHARIA LTDA

ALEXANDRE CALDEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.034.619-xx
GISELA MARIA OHLWEILER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.494.909-xx
INCA 3 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 12.816.058/0001-97
BRASIL
RUDI OHLWEILER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.982.959-xx
RUDI OHLWEILER JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.538.139-xx
Página 495 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRIECON DE BARRA MANSA LTDA

10073.722395/2019-13 TRIBUTAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VOLTA REDONDA/RJ 10/08/2021
DILAN ROSA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.657.627-xx
JOSE RUBENS TORRES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.913.647-xx
Contribuinte: TRIMAVERA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ROSEMEIRE GUEDES CHEUNG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.702.298-xx
ZHIDIAN HUANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.761.078-xx
relevante.
Página 496 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRIMEX - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

16641.720001/2021-00 FISCALIZAÇÃO 10.1.02.00 DRF-PELOTAS
ANGELO DA ROLT RESPONSÁVEL xxx.928.589-xx
JULIAN DOS REIS DA ROLT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.222.589-xx
PAULA JOSIELY VARELA DA ROLT CORAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.123.719-xx
VALDEMAR DA ROLT RESPONSÁVEL xxx.734.899-xx
VALDEMIRO DA ROLT RESPONSÁVEL xxx.163.309-xx
VALDENIR DA ROLT RESPONSÁVEL xxx.354.269-xx
Contribuinte: TRINDADE VAREIRO

Página 497 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRIPACK SOROCABA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SOROCABA-SP 26/04/2022
ITAMAR VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR SÓCIO xxx.013.478-xx
JOSE FRANCISCO RODRIGUES SÓCIO xxx.785.818-xx
PERSIO VILELA SÓCIO xxx.973.898-xx
Contribuinte: TRISTAO FRANCO


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 26/02/2019
Página 498 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

TRIST¿O FRANCO


Página 499 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA

ERACI FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.654.219-xx
LUIZ AUGUSTO ROBINSON DE CAMPOS MORAIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.370.070-xx
MAURICIO BANDEIRA VILLAMIL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.621.130-xx
PEDRO ARMANDO MARTINS GATTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.964.820-xx
Página 500 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA

ERACI FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.654.219-xx
LUIZ AUGUSTO ROBINSON DE CAMPOS MORAIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.370.070-xx
MAURICIO BANDEIRA VILLAMIL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.621.130-xx
PEDRO ARMANDO MARTINS GATTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.964.820-xx
Contribuinte: TRIUMPH BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Campinas SP 13/03/2019
BRASIL
CELSO JORDAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.270.568-xx
CLAUDIA MARTINS BORBA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.183.361-xx
JONAS DOS SANTOS LOPEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.137.548-xx
JOSE CARLOS JORDAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.323.598-xx
LUIS OTAVIO BORBA TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.785.141-xx
Página 501 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

11829.720033/2019-71 FISCALIZAÇÃO 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP
ALEXANDRO WILLEMANN DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.631.759-xx
JONAS DOS SANTOS LOPEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.137.548-xx
OLVACIR JOSE BEZ FONTANA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.788.929-xx


GUSTAVO MONTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.821.468-xx
TRIUMPH BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 08.669.801/0001-56
LTDA BRASIL
Página 502 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ANTONIA APPARECIDA DA SILVA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.846.808-xx
SCHMIDT
Contribuinte: TRIVISAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO PARANA 16/05/2019
CLESIO JOSE WOEHL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.133.809-xx
FRANCISCO TREVIZAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.446.359-xx
HUMBERTO TREVIZAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.446.279-xx
JOAO TREVIZAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.448.139-xx
LUIS ALBERTO DE PAIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.918.318-xx
LUIZ TREVISAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.446.519-xx
Página 503 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE, GESTAO EMPRESARIAL E LOGISTICA

REINALDO CLEMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.040.689-xx
Contribuinte: TRMD SUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC. REPUBLICA NO PARANÁ 06/07/2020
DIMAS MENDES DIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.981.139-xx
HARRIS JOAQUIM MAEDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.190.378-xx
Contribuinte: TROJAN LOGISTICA LTDA

TROJAN LOGISTICA LTDA
Página 504 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

JANTRON LOGISTICA LTDA


Página 505 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: TROMBELI TRANSPORTES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROIC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP 05/07/2021
ADELMO TROMBELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.510.408-xx
ROBSON DOS SANTOS SILVA PROCURADOR xxx.360.418-xx
Página 506 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


ALLAN SOUZA DA SILVA PROCURADOR xxx.369.447-xx

JORGE ALEXANDRE ROSA E SILVA PROCURADOR xxx.936.097-xx
Página 507 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 508 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TROMBINI EMBALAGENS S/A

GIOVANI ESIDIO FABRI RESPONSÁVEL xxx.156.169-xx
ITALO FERNANDO TROMBINI FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.680.099-xx
PAULO ADALBERTO PUTRIQUE RESPONSÁVEL xxx.086.229-xx
RICARDO LACOMBE TROMBINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.458.489-xx
Contribuinte: TROPFRUIT NORDESTE S/A

CLAUDIO BARBOSA DE CARVALHO PRESIDENTE xxx.099.674-xx
ELINALDO DAMASCENA SANTOS DIRETOR xxx.329.975-xx
RAELMO DE MELO FONTES DIRETOR xxx.566.725-xx
SOLIDONIO BATISTA GUEDES DIRETOR xxx.483.924-xx
Página 509 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TROPICAL CLUBE DE MINAS GERAIS

HENRIQUE MOURA VORCARO DIRETOR xxx.654.986-xx
HUMBERTO JOSE GOMES PEREIRA DIRETOR xxx.640.246-xx
Contribuinte: TROPICAL CLUBE DE MINAS GERAIS

FERNANDO DE MELO CARNEIRO VICE-PRESIDENTE xxx.484.116-xx
HENRIQUE MOURA VORCARO PRESIDENTE xxx.654.986-xx
HUMBERTO JOSE GOMES PEREIRA DIRETOR xxx.640.246-xx
Contribuinte: TRUCK MASTER EIRELI

GILBERTO KUCK SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.895.429-xx
MAURO HEBERLE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.454.349-xx
RUTH LOPES SANCHES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.164.479-xx
Página 510 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRUKAM IMPLEMENTOS E VEICULOS RODOVIARIOS LTDA

AVELINO MENEGOLLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.268.160-xx
FIORINDO MENEGOLLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.778.980-xx
LUCIANA MENEGOLLA GIROLETTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.845.189-xx
Contribuinte: TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CLETO D ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.468.279-xx
JDV PARTICIPACOES S.A. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 30.473.181/0001-34
BRASIL
JOINE D ALMEIDA VICTORINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.658.999-xx
JULIANO D ALMEIDA VICTORINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.299.009-xx
ULISSES RIBEIRO DOS SANTOS INTERPOSTA PESSOA xxx.954.689-xx
relevante.
sabe serem falsos.
Página 511 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

GRAZIELI CRISTINA DE OLIVEIRA PAULO ADMINISTRADOR xxx.821.399-xx
BRASIL
relevante.
sabe serem falsos.
Página 512 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

GRAZIELI CRISTINA DE OLIVEIRA PAULO GRUPO ECONÔMICO xxx.821.399-xx
BRASIL
relevante.
sabe serem falsos.
Página 513 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

GRAZIELI CRISTINA DE OLIVEIRA PAULO GRUPO ECONÔMICO xxx.821.399-xx
BRASIL
relevante.
sabe serem falsos.
Contribuinte: TRUST ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

CARLOS AFFONSO SEIGNEUR D ALBUQUERQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.275.967-xx
Página 514 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRUST TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ANGEL JUNIOR VOGT DRAGONE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.374.869-xx
Contribuinte: TRUVONA VARIEDADES LTDA

DENIS DA SILVA DE PAULA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.129.398-xx
MIRELLE ERIKSA DA SILVA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.949.338-xx
Contribuinte: TRUVONA VARIEDADES LTDA

DENIS DA SILVA DE PAULA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.129.398-xx
MIRELLE ERIKSA DA SILVA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.949.338-xx
Página 515 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TRYOGRAF EDITORA LTDA.

ENCAMINHADO AO MPF MPF - Osasco 16/09/2022
ARMANDO ANTONIO NAZZATO CONTADOR xxx.858.418-xx
GEDEILDO TEIXEIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.897.004-xx
IEDA MARIA MITIKO MATUOKA GRUPO ECONÔMICO xxx.852.948-xx
JARIO RIBEIRO DA ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.701.648-xx
MAURO VINOCUR PROPRIETÁRIO xxx.795.108-xx
MISAEL MARTINS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.989-xx
SERGIO AFONSO PAREDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.581.268-xx
Contribuinte: TSAN JE CHIN RUSSO

CÓDIGO PENAL, ART. 293, INCISO V, § 1°
Falsificar, fabricando-os ou alterando-os, ou usar depois de falsificados, qualquer documento relativo à arrecadação de rendas
públicas federais.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TSC COMERCIO EXTERIOR LTDA

ADRIANO FRACARI DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.910.078-xx
ALAINE FRACARI DE SOUZA ESTEVAM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.365.458-xx
ALYSON FRACARI DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.088.408-xx
ANTONIO CARLOS MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.998.668-xx
DANIELA FINOCCHIARO PENTEADO ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.360.518-xx
EDMUNDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.484.188-xx
EDSON FERNANDO DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.626.408-xx
EUDIMAR CARVALHO FROTA PROCURADOR xxx.963.092-xx
FABIO DALL AGATA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.681.178-xx
FERNANDO ZANETTI DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.101.398-xx
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.357.967-xx
LUIZ FREDERICO LUCHETTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.048.886-xx
MARIA DA CONCEICAO FROIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.174.036-xx
MARIA IGNEZ FRACARI DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.192.928-xx
MARILANGELA LOREDO FROIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.526.296-xx
MARIO PUCCI FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.584.268-xx
MARLENE PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.334.568-xx
PAULO STEFENONI NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.886.667-xx
RAFAEL SOARES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.220.599-xx
SAULO FELIPE MEDEIROS RESPONSÁVEL xxx.055.397-xx
SERGIO LUIS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.212.188-xx
SERGIO SILVA MUNIZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.072.798-xx
TASSIA ZANETTI DE SOUZA AZAMBUJA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.457.208-xx
VALDEIR LOPES DE SA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.475.777-xx
VANDA MIRANDA DAMACENA DE BARROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.662.568-xx
VANESSA LUZIA ZANETTI DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.310.998-xx
CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio,
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
relevante.
Página 517 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TSC COMERCIO EXTERIOR LTDA

LUIZ FREDERICO LUCHETTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.048.886-xx
VALDEIR LOPES DE SA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.475.777-xx
Contribuinte: TSI - COMERCIO EXTERIOR LTDA

BRUNO MOISES LADEIA DE ALMEIDA ADQUIRENTE xxx.257.666-xx
MARCELO GOMES DA SILVA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.093.618-xx
RODRIGO HENRIQUE DE LEMOS GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.522.476-xx
relevante.
Contribuinte: TSMP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

13888.723729/2017-18 TRIBUTAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE PIRACICABA SP 29/04/2022
JOAO LUIS MONDONI SÓCIO xxx.933.358-xx
MARCIO ANTONIO LIMA PROCURADOR xxx.439.327-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA

ADRIANA DE CASTRO POVOAS QUINELLATO DE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.045.147-xx
OLIVEIRA
AIJIN XU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.725.668-xx
CARLOS HENRIQUE VON RANDOW SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.374.927-xx
CHAOYANG WANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.861.998-xx
CLEIDE GALANTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.932.668-xx
CRISTINE DOS SANTOS MODENESE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.034.907-xx
EDUARDO GHIRALDELLI FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.139.718-xx
EMILIO FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.374.618-xx
FLAVIA MACHADO CARNEIRO MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.860.237-xx
GUO YAER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.746.598-xx
JINZHONG CHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.098-xx
JOSE CARDOSO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.506.908-xx
JOSE LOBO CARNEIRO MONTEIRO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.681.567-xx
JULIO DANTAS CARNEIRO MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.023.797-xx
MARCELO MONTEIRO GREGORIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.744.227-xx
MARCK GALANTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.808.488-xx
MARCOS JOSE DA SILVA PINTO DE REZENDE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.845.297-xx
MAURICIO MONTEIRO GREGORIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.085.847-xx
RAUL LOUREIRO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.473.308-xx
RICARDO DIAS LOUREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.618.968-xx
ROZANE DANTAS CARNEIRO MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.023.817-xx
SHUPING JIANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.266.008-xx
THIAGO DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.983.914-xx
VICENTE MOTTA SALVIATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.564.067-xx
WANG JIHANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.859.638-xx
XIAWU GUO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.688.518-xx
relevante.
Página 519 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Contribuinte: TTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALICOS LTDA

CLAUDIO RODRIGUES MACHADO ADMINISTRADOR xxx.667.168-xx
EDISON DORIA ADMINISTRADOR xxx.551.168-xx
JAIME CIPRIANO ADMINISTRADOR xxx.189.428-xx
JOSE FRANCISCO GOMES ALVES SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO xxx.716.088-xx
BRASIL
Página 520 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TTC TINDARI TRADING COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RENATA CRISTINA MORETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.050.938-xx
SEBASTIANO MOLINA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.595.308-xx
LEI Nº 11.343/06, ART. 33
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Contribuinte: TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

19613.735273/2022-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ
CRISTIANO FONTES ARO PROCURADOR xxx.775.238-xx
DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA PROCURADOR xxx.697.737-xx
FABIANO MECABO TITULAR xxx.115.940-xx

JORGE ALEXANDRE ROSA E SILVA PROCURADOR xxx.936.097-xx
Página 521 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


ALEXANDRE LUIZ DANTAS DE LIMA PROCURADOR xxx.139.727-xx

JOSIMARIO WILSON FERNANDES DE LIMA PROCURADOR xxx.978.634-xx
Página 522 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

CRISTIANO FONTES ARO TITULAR xxx.775.238-xx


ALEXANDRE LUIZ DANTAS DE LIMA PROCURADOR xxx.139.727-xx
Página 523 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

EVERSON MATIAS DOS SANTOS PROCURADOR xxx.065.908-xx

ALLAN SOUZA DA SILVA PROCURADOR xxx.369.447-xx
DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA PROCURADOR xxx.697.737-xx
Página 524 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: TUBODIN INDUSTRIAL LTDA

10923.720006/2018-86 TRIBUTAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM S B CAMPO - SP 08/05/2020
ANTONIO MARCO CILENTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.625.868-xx
CARLOS AUGUSTO MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.970.258-xx
COBEIPAR PARTICIPACOES LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 09.539.384/0001-90
BRASIL
JANSEN BRITO FELICIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.787.068-xx
JOSE ANTONIO PARRILLA PENA SÓCIO xxx.100.708-xx
LUCIANE DE ANDRADE SILVA MACK SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.059.118-xx
Página 525 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TUBOS E CONEXOES SUNS DO BRASIL LTDA

ANTONIO LUIS CHAPELETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.763.238-xx
RUTE MARIA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.819.098-xx
Contribuinte: TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA

SERGIO RICARDO BONIZZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.281.368-xx
sabe serem falsos.
Página 526 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ANDRE ANDUOLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.346.798-xx
sabe serem falsos.


TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA
Página 527 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 528 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

sabe serem falsos.
Página 529 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TULIO BORGES PINTO

Contribuinte: TULIO HENRIQUE DA SILVA 43690311845

TULIO HENRIQUE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.903.118-xx
Contribuinte: TULIO MARQUES FARIA SILVA

Página 530 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TULIO MAXIMIANO PINHEIRO

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D
Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de
procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
Contribuinte: TULIO SANTIAGO

Contribuinte: TULLIO FORMICOLA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SÃO PAULO - SP 29/06/2023
TABELIÃO
Página 531 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TUNATUR TRANSPORTE LTDA

TUNATUR TRANSPORTE LTDA
Contribuinte: TUPI TOUR LOCADORA LTDA

ANDERSON GOIS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.220.248-xx
EDENILSON GOMES SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.306.398-xx
ROGERIO DE MELO SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.383.318-xx
TUPI TOUR LOCADORA EIRELI
Página 532 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TURBINADO TRANSPORTES LTDA

DEMETRIUS ELI MODOLO DE SOUZA DIAS SÓCIO xxx.806.018-xx
MATEUS HANDUS MODOLO DE SOUZA DIAS SÓCIO xxx.144.168-xx
Contribuinte: TURBO CENTER PORTO ALEGRE COMERCIO DE TURBOS LTDA

LOIVA TERESINHA RODRIGUES RIBAS PATANE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.195.850-xx
Contribuinte: TURILESSA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Rep blica em MG 30/11/2022
ROMULO LESSA CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.762.256-xx
RUBENS LESSA CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.205.656-xx
Página 533 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ROBERTO LESSA CARVALHO SÓCIO GERENTE xxx.424.406-xx
ROBSON JOSE LESSA CARVALHO SÓCIO GERENTE xxx.059.156-xx
Página 534 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 20.848.420/0001-30
RODOVIARIO BRASIL
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
inciso V.
Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de
imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.
Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade
de desenvolvimento.
Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação
contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.
Página 535 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TURINI & TURINI CONTROLE E AUTOMACAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM RIBEIRAO PRETO- SP 04/11/2021
CLAUDIA NAIR MAGRINI TURINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.329.918-xx
JOSE LACYR FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.252.118-xx
MARIA CONCEICAO FERREIRA TURINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.252.858-xx
MARIA DE SOUZA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.245.528-xx
Contribuinte: TURQUESA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

JOSE LUIZ DIAS LEAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.185.108-xx
JOSE MAURICIO COSTA VANZELLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.051.318-xx
VALERIA COSTA VANZELLA KNAUS ADMINISTRADOR xxx.212.428-xx
Página 536 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TUSSOR CONFECCOES LTDA

ANTONIO RICARDO MAGALHAES MORAES SÓCIO GERENTE xxx.552.387-xx
JOSE FABIO MAGALHAES MORAES SÓCIO xxx.062.857-xx
Contribuinte: TUTECH EQUIPAMENTOS LTDA

CLAUDECIR DE MORAIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.859.209-xx
PIETRA DE PAULA MORAIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.547.769-xx
TUTECH EQUIPAMENTOS LTDA ME
Página 537 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TUTI ADMINISTRACAO HOTELEIRA SPE LTDA

CAIA AIDAR PITON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.659.978-xx
GEORGINA MARIA THOME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.368.218-xx
JORGE LUIZ NORONHA DIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.774.347-xx
MARIA ALICE ANTONELLO FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.633.308-xx
MOIRA MURAD BELUCCI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.543.978-xx
Contribuinte: TUTORIAL SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

ADILSON APARECIDO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.083.629-xx
ERNESTO BATISTA SILVA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.207.798-xx
FERNANDO APARECIDO SCHIZARO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.476.249-xx
JONATAS DE SOUZA CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.300.149-xx
REGINALDO DOS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.672.289-xx
Página 538 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


TUTORIAL SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI
Página 539 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

sabe serem falsos.
Página 540 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da Republica Joinville 21/12/2021
TUTORIAL SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI
Página 541 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 542 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

sabe serem falsos.
Página 543 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

sabe serem falsos.
Página 544 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TV MAIS LIMITADA

TV MAIS LIMITADA
Contribuinte: TV OMEGA LTDA.

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP 26/01/2022
AMILCARE DALLEVO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.983.088-xx
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.991.098-xx

10882.720462/2020-74 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.06.00 DRF-SANTOS
ENCAMINHADO AO MPF MPF Proc Rep Mun Osasco 27/02/2020
Página 545 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ABEL AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO GUIMARAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.934.228-xx
BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS SA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 32.173.023/0001-94
BRASIL
JOSE AUGUSTO DUMONT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.870.066-xx
MARCIO GOMES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.096-xx

Página 546 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA EM OSASCO - SP 09/12/2020
Página 547 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS SA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 32.173.023/0001-94
BRASIL
Contribuinte: TV TRANSNACIONAL TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

15959.720009/2018-26 TRIBUTAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República-Ribeirão Preto 12/02/2019
CELMA APARECIDA BARBOSA DE MOURA ADMINISTRADOR xxx.264.027-xx
ELIZABETE AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO ADMINISTRADOR xxx.680.467-xx
JORGE DA ROCHA MACHADO ADMINISTRADOR xxx.460.907-xx
RICARDO WAGNER ARAUJO CRISTO ADMINISTRADOR xxx.880.957-xx
WALDYR DIAS DE SOUZA ADMINISTRADOR xxx.110.997-xx
Página 548 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TVME PRESENTES LTDA

GUILHERME DE SOUZA MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.751.828-xx
sabe serem falsos.

sabe serem falsos.
Página 549 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.022.828-xx


Página 550 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Joinville 25/03/2022

Página 551 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

TVME PRESENTES LTDA
Contribuinte: TYELI ROSSI DOMICIANO

Página 552 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: TYN INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

MARIO MARTINS VILLAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.779.348-xx
Contribuinte: U B C IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

HUA MIN SHIH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.350.738-xx
QIYOU WANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.976.485-xx
TANG SONGKUN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.831.878-xx
TONG KIN WING SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.522.758-xx
XUEKAI LUO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.711.138-xx
YONGWEI LIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.061.938-xx
relevante.
Página 553 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC. REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 20/10/2020
FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA ROCHA DIRETOR xxx.741.397-xx
JOAO DE TEIVE E ARGOLLO DIRETOR xxx.362.338-xx
RICARDO RIBEIRO PESSOA DIRETOR xxx.870.395-xx
RITA DE CASSIA COSTA SILVA CONTADOR xxx.499.698-xx
Contribuinte: U.V. DA SILVA TITOTO

LUIS ALBERTO SUAREZ CHAVEZ DESTINATÁRIO DE ENCOMENDA xxx.662.748-xx
UDSON VICENTINO DA SILVA TITOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.269.378-xx
Página 554 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UADA LUAN POLIS 05869855900

UADA LUAN POLIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.698.559-xx
em residencias.
Contribuinte: UALL CREATIVE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RAFAEL MEDEIROS BIASOTTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.674.429-xx
Página 555 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UANAIR DE OLIVEIRA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT MPF 29/11/2021
Contribuinte: UANDERSON ALMIRON DANTAS


Página 556 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: UANDESON FERREIRA DA SILVA

Contribuinte: UANDRO RODRIGUES DIAS

Página 557 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UBALDINO PIRES DE SOUZA

Contribuinte: UBATUBA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

EDERSON BONA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.040.969-xx
LUAN BONA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.504.869-xx
VALDIR BONA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.005.509-xx
Contribuinte: UBERDAN CARDOSO DOS SANTOS

Página 558 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UBERLANDIA AGENCIA DE TURISMO LTDA

OTAVIO AUGUSTO SIGNORELLI NUNES SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.852.916-xx
Contribuinte: UBIRACY VARGAS

Contribuinte: UBIRAJARA PRAXEDES DOS SANTOS

Página 559 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UBIRATA DE LIMA

Contribuinte: UBIRATAN JEFFERSON LESCAUT GOMES

ENCAMINHADO AO MPF MPF MUNICIPIO SAO JOAO DE MERITI RJ 09/03/2020
Contribuinte: UBIRATAN JEFFERSON LESCAUT GOMES

GERLAINE DOS SANTOS RIBEIRO RESPONSÁVEL xxx.476.727-xx

MICHEL SILVA DE SAO JOSE RESPONSÁVEL xxx.407.367-xx
Página 560 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UBIRATAN PEREIRA DOS SANTOS

Contribuinte: UBP CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 07/03/2019
ELIETE GRELLET DIP OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.362.408-xx
MAURO DOS REIS OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.439.868-xx
Contribuinte: UDSON OLIVEIRA DE ANDRADE

Página 561 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UEDSON APARECIDO DE OLIVEIRA TORRES

Contribuinte: UELINTON MAZINI

Contribuinte: UELITON CESTARE

Página 562 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UELSON PEREIRA ANDRADE

Contribuinte: UELTON RIBEIRO DA SILVA

Contribuinte: UELTON RODRIGO BORGES LIMA

Página 563 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UERITON LUIZ GONCALVES

Contribuinte: UESLEI MENESES ALVES

Contribuinte: UGHINI S A INDUSTRIA E COMERCIO

ALECIO LANGARO UGHINI PRESIDENTE xxx.705.970-xx
Página 564 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UGOCHUKWU SUNDAY EDEH

Contribuinte: UILIAN FARIA DE MAGALHAES

Contribuinte: UILIANS MARQUESAN DA SILVA

Página 565 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UILLE RUFINO DO PRADO

sabe serem falsos.
Contribuinte: UILSO RIBEIRO VALDIVINO

Página 566 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UILSON CESAR MONTEIRO RIBEIRO

Contribuinte: UILSON CESAR MONTEIRO RIBEIRO

Contribuinte: UILSON DA SILVA OLIVEIRA

Página 567 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UILSON DE MATOS FERREIRA

ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica Montes Claros-MG 17/06/2021
Contribuinte: UILSON MOREIRA DE OLIVEIRA

11070.736525/2019-98 FISCALIZAÇÃO 10.1.08.00 DRF-SANTO ÂNGELO
Contribuinte: ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA

Página 568 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: ULISSES JOHNNI BORGES DE AMORIM

Contribuinte: ULISSES LEANDRO DA SILVA BRANDAO


Página 569 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: ULISSES VALDIR SILVA

Contribuinte: ULISSES VIEIRA

Página 570 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA

ARISTIDES ULLIAN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.265.898-xx
ARMILDO ULLIAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.662.768-xx
Contribuinte: ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA

ARISTIDES ULLIAN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.265.898-xx
ARMILDO ULLIAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.662.768-xx
Contribuinte: ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CAMILA ALVES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.617.888-xx
EDSON DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.090.548-xx
EDUARDO CURUNCI DE SANTANA E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.510.378-xx
FELIPE ARAUJO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.488-xx
ROSELI NOGUEIRA DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.577.668-xx
Página 571 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: ULTRAFARMA SAUDE LTDA

APARECIDO SIDNEY DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.680.289-xx
JOB ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.565.088-xx
MARIA AURENICE LIMA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.022.242-xx
MONICA VIANA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.098.088-xx
SIMONE ARAUJO DO PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.253.208-xx
TIAGO NOVAES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.107.499-xx
Contribuinte: ULYSSES ALAER VILLAMIN

Página 572 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: ULYSSES CASSIANO MICHALZUK DOS SANTOS

Contribuinte: UMBERTO DE ALENCAR ARAUJO PEREIRA

Contribuinte: UMBERTO PARABA JUNIOR

Página 573 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UMICORE BRASIL LTDA.

FRANZ JOSEF KRON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.918.118-xx
HANS JURGEN ELIAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.349.408-xx
JEANETE VIANA PORTELA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.827.228-xx
MARCOS ROGERIO LUCCHESE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.913.098-xx
ROBERT LACHLAN GASKELL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.106.758-xx
SIDNEI INACIO CESTARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.969.128-xx
STEPHAN RAOUL JOSKA CSOMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.596.378-xx
ULF CARSTEN BERTIL GERLEMAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.542.158-xx
Contribuinte: UMIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ANDRE FELIPE LUBANCO VALENTE DA MOTTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.355.338-xx
Página 574 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RICARDO LUIZ PESSOA DE QUEIROZ FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.848.634-xx
Contribuinte: UNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

GERSON BATISTA DE ASSIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.370.709-xx
MARCELO MITIO NAKA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.707.799-xx
Página 575 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Maringá 21/09/2020
Contribuinte: UNASCO UNIDADE DE NEFROLOGIA DE OSASCO LTDA

Sem registro de contribuinte qualificado
Contribuinte: UNATIMO CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Pub. Federal de Piracicaba/SP 17/04/2020
JOAO PARTEZANI NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.640.408-xx
MARCELA CRISTINA SPOSITO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.401.668-xx
Página 576 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNDERLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CLEOMAR CIGOGNINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.863.890-xx
LEO CAMARGO BAPTISTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.514.240-xx
MICHAEL DOUGLAS GONZATTO CIGOGNINI INTERPOSTA PESSOA xxx.418.710-xx
RICARDO DA CUNHA BAPTISTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.297.000-xx
Contribuinte: UNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

ARTUR COSTA CARAM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.946.796-xx
Página 577 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNI SAUDE OCUPACIONAL - COOPERATIVA DE SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICIN

INEIDE REJANE GRAFF DIRETOR xxx.814.000-xx
JADIR DOS SANTOS LIMA DIRETOR xxx.762.400-xx
PATRICIA MATEUS BARANYI DIRETOR xxx.246.658-xx
VENDELINO SILVA JUNIOR PRESIDENTE xxx.969.889-xx
Contribuinte: UNIAGRO-UNIAO AGRO-PECUARIA IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA

ADEMIR APARECIDO PINTO SÓCIO xxx.028.516-xx
DIRLENE MARIA PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.468.896-xx
Página 578 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIAO AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

RENATO SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.722.559-xx
Página 579 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10348.722285/2023-61 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I
ALEXANDRE GONCALVES DE VASCONCELLOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.670.147-xx
ANDRE FERREIRA PEIXOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.249.807-xx
CARLOS ALBERTO MACHADO CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.189.607-xx
CARLOS EDUARDO BRUNINI ALVES SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.098.715-xx
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.191.827-xx
DANIEL PASSOS DE MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.668.087-xx
EMERSON RODRIGUES GOUVEA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.281.867-xx
FELIPE ALVES LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.324.427-xx
FERNANDO CESAR BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.182.968-xx
FERNANDO GOMES LABANCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.475.897-xx
FLAVIO SAMEL GOUVEA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.091.727-xx
FREDERICO DAMIAN TOSTES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.243.457-xx
GUILHERME SOARES BASTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.448.987-xx
JOSE MARIA FLORINDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.886.007-xx
JOSUE CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.584.358-xx
LEONARDO TEIXEIRA DE MACEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.228.256-xx
LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.473.597-xx
MARIANA MARTINS ROSAS E SILVA ATHERINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.112.237-xx
MICHEL WURMAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.915.137-xx
NEWTON FERNANDES GOUVEA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.387.948-xx
OCTAVIO GERALDO FERNANDES GOUVEA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.370.507-xx
PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.159.457-xx
RAFAEL LATINI DE CARVALHO E MELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.177.997-xx
ROMANHOL
ROBERTO DE SOUZA LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.380.507-xx
ROBERTO DE SOUZA SAMPAIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.537.868-xx
ROBERTO RANGEL LIMA JR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.356.677-xx
ROBSON RODRIGUES GOUVEA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.417.227-xx
ROGERIO GABRIEL DE MACEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.905.247-xx
RONALDO DOS SANTOS SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.646.937-xx
SHERLON ADLEY SILVA ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.908.762-xx
SUZY DE GOUVEA SCOT DE ARRUDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.086.587-xx
VIVIANE MARTINS MANGOLIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.588.737-xx
WAGNER BRILHANTE DE ALBUQUERQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.745.427-xx
WALLACE DA SILVA HENRIQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.320.267-xx
Página 580 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República-MPF 14/02/2019
LUIZ ALBERTO SILVA MUNIZ PRESIDENTE xxx.198.168-xx
ROBERTO PEREIRA DE BRITTO PRESIDENTE xxx.577.415-xx
Contribuinte: UNIAO EDUCACIONAL, CULTURAL E TECNOLOGICA IMPACTA - UNI.IMPACTA

ANA CLAUDIA COLACIOPPO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.136.778-xx
CELIO ANTUNES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.372.038-xx
FRANCISCO JOSE LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.326.838-xx
MARIA CECILIA ANTUNES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.968.618-xx
Página 581 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIAO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTADORA LTDA

CARMEN LUCIA FUZINATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.159.990-xx
MILENA VITORIA FUZINATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.811.110-xx
OSVALDINO FUZINATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.926.820-xx
Contribuinte: UNIAO SERVICOS COMERCIAIS S/A

HAMILTON TRENTIN COITINHO PRESIDENTE xxx.294.349-xx
MAURICIO JOSE COUTINHO SLIVINSKI DIRETOR xxx.725.939-xx
Página 582 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIAO SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

SANDRA REGINA DA CUNHA D ELIA TITULAR xxx.059.847-xx
Contribuinte: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

EDUARDO RODRIGO BOTELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.332.121-xx
JOSE EDUARDO BOTELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.432.671-xx
ROMULO CESAR BOTELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.447.011-xx
TEREZA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.743.581-xx
VALDENICE ELIAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.148.091-xx
Página 583 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

EDUARDO RODRIGO BOTELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.332.121-xx
JOSE EDUARDO BOTELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.432.671-xx
ROMULO CESAR BOTELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.447.011-xx
TEREZA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.743.581-xx
VALDENICE ELIAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.148.091-xx
Contribuinte: UNIAOLOG TRANSPORTES LTDA

UNIAOLOG TRANSPORTES EIRELI
Contribuinte: UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADEILTON JOSE DA SILVA ADMINISTRADOR xxx.087.014-xx
EDILSO DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR xxx.615.019-xx
Página 584 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIBRH - UNIAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS LTDA

CARLOS JOEL PEREIRA RESPONSÁVEL xxx.659.615-xx
Contribuinte: UNIBRH - UNIAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República na Bahia 17/12/2018
CARLOS JOEL PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.659.615-xx
MARIA ISABEL ASTOLFO COUTINHO VITA CONTADOR xxx.971.035-xx
Página 585 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Sorocaba/SP 30/12/2020
ALEXANDRE RIBEIRO MORELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.288.738-xx
Contribuinte: UNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC PROC REPUBLICA EM SOROCABA-SP 02/12/2020
ALEXANDRE RIBEIRO MORELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.288.738-xx
DANIELA TALITA SCHIMING ATHAYDE SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.710.718-xx
MARIO HENRIQUE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.950.808-xx
Página 586 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNICAR VEICULOS LTDA

UNICAR VEICULOS
Contribuinte: UNICELULAR ACESSORIOS LTDA

UNICELULAR ACESSORIOS LTDA
Contribuinte: UNICER UNIAO CERAMICAS LTDA

ADAO DONIZETTI DE GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.283.818-xx
CRISTINA HELENA MORALE DE GODOY SÓCIO xxx.480.378-xx
JOSE LUIZ BOSQUEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.003.208-xx
LAERCIO BOSQUEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.532.378-xx
PAULO ROBERTO BOSQUEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.738-xx
Página 587 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A

Contribuinte: UNIESP S.A

BARBARA IZABELA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.788-xx
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.715.248-xx

JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.488-xx
STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.655.728-xx
Página 588 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO - SP 14/03/2022
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.488-xx
STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.655.728-xx
Contribuinte: UNIFLAVORS INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP SÃO JOSE DO RIO PRETO 11/01/2023
CLEISE LOPES PESARELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.994.388-xx
JOAO ANTONIO PESARELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.813.008-xx
JOAO CARLOS BRUNO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.466.818-xx
PAULA REGINA DE CASTRO ALVES PESARELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.823.708-xx
Contribuinte: UNIGAMES COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA

DOUGLAS FEITOSA CONZZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.988.254-xx
Página 589 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIGAMES COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA

em residencias.
Contribuinte: UNIGAMES LTDA

Página 590 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNI-IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

EDINALDO SEBASTIAO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.453.264-xx
ELIZETE MARIA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.909.508-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: UNIKA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

ARIELA ESSES KOGAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.906.358-xx
RENATO PEREIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.817.368-xx
SELMA APARECIDA BASAGLIA DOS REIS DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.070.038-xx
Página 591 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal São Paulo/SP 11/01/2021
EDUARDO MIMO DE MELLO DIRETOR xxx.606.368-xx
GERARDUS CORNELIS JOHANNES TIELENIUS DIRETOR xxx.915.338-xx
KRUYTHOFF
JOAO VINICIUS PRIANTI DIRETOR xxx.481.818-xx
LUIS CARLOS GALVAO DIRETOR xxx.891.138-xx
LUIZ CARLOS CAVALCANTI DUTRA JUNIOR DIRETOR xxx.823.318-xx
LEI Nº 4.502/64, ART. 72

ALEXANDRE DA SILVA MARTINEZ DIRETOR xxx.362.768-xx
FABIO FERRAZ DE ARRUDA POLLICE DIRETOR xxx.103.458-xx
FERNANDO FERNANDEZ PRESIDENTE xxx.053.928-xx
GERARDO HUGO ROZANSKI PRESIDENTE xxx.509.388-xx
LEONARDO RUBINATO FERNANDES DIRETOR xxx.544.138-xx
LUCIANA PAGANATO RODRIGUES DIRETOR xxx.919.558-xx
RENATO DONIZETE MIATELLO PRESIDENTE xxx.878.088-xx
Página 592 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ANDREA BARROSO DE SALGUEIRO PINTO CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.271.098-xx
LIMA
FABIO SERVULO DA CUNHA ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.256.718-xx
FERNANDO FERNANDEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.053.928-xx
FLAVIO FIGUEIRA COTINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.776.198-xx
JOAO FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.518.788-xx
JOSE EDUARDO REIS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.484.048-xx
JOSE ROBERTO NEGRETE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.938.218-xx
JUAN CARLOS PARADA ESCANDELA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.978-xx
JULIO CESAR DE QUEIROZ CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.447.578-xx
LUIS CARLOS GALVAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.891.138-xx
MARCOS GUSTAVO ANGELINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.311.458-xx
RICARDO FONSECA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.130.158-xx
Página 593 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS-SP 18/01/2021
ANTONIO FERNANDO CONDE DIRETOR xxx.204.708-xx
EDUARDO MIMO DE MELLO DIRETOR xxx.606.368-xx
GERARDUS CORNELIS JOHANNES TIELENIUS DIRETOR xxx.915.338-xx
KRUYTHOFF
JOAO PAULO BROTTO GONCALVES FERREIRA DIRETOR xxx.269.878-xx
JOAO VINICIUS PRIANTI DIRETOR xxx.481.818-xx
LUIZ CARLOS CAVALCANTI DUTRA JUNIOR DIRETOR xxx.823.318-xx
MARCELO ALEJANDRO WILLIAMS DIRETOR xxx.485.258-xx
MILTON LUIS NASCIMENTO BRANDT DIRETOR xxx.738.768-xx
relevante.
Página 594 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNILEVER BRASIL LTDA.

ANDREA BARROSO DE SALGUEIRO PINTO CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.271.098-xx
LIMA
FABIO SERVULO DA CUNHA ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.256.718-xx
JOAO FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.518.788-xx
JOSE EDUARDO REIS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.484.048-xx
JUAN CARLOS PARADA ESCANDELA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.978-xx
JULIO CESAR DE QUEIROZ CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.447.578-xx
MARCOS GUSTAVO ANGELINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.311.458-xx
RICARDO FONSECA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.130.158-xx
Contribuinte: UNILOG - UNIVERSO LOGISTICA LTDA

JOAO LUCIO SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.977.306-xx
RAPHAEL QUEIROZ ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.776.166-xx
Página 595 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNILUM COMERCIO E SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE GUARULHOS-SP 19/05/2022
GEORGES MIKHAEL ABI TANNOUS OUTRAS xxx.023.098-xx
RONY REZENDE DE CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.226-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Página 596 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA

ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.728-xx
LFM - COLUMBUS EMPREEND. E SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 01.838.698/0001-81
MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 01.797.068/0001-06
PAULO SILAS AGUSTINELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.491.118-xx
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.134.118-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Página 597 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENY AMADO GARAGORRY PADILLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.050-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
LEI Nº 9.279/96, ART. 190
Página 598 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Página 599 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Página 600 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Página 601 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

UNIGROUP SHIPPING SERVICES PARTICIPACOES SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 14.525.483/0001-52
LTDA. BRASIL
relevante.
Página 602 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENOQUE DA ROCHA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.219.755-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
LEI Nº 9.279/96, ART. 190
Página 603 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ANTONIO CARLOS PIRES MILETTO PRESIDENTE xxx.689.388-xx
CELSO RICARDO MARTINS PRANDINI DIRETOR xxx.565.939-xx
MARIA LUIZA ALVES PENTEADO DIRETOR xxx.277.231-xx
MARIO ERNESTO RODRIGUES DIRETOR xxx.014.777-xx
PAULO ELI COELHO DE LIMA DIRETOR xxx.870.792-xx
Contribuinte: UNIMED DE BOA VISTA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

14411.720040/2018-81 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 02.6.01.00 DRF-BOA VISTA
EMANOEL GLEDESTON DANTAS LICARIAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.627.164-xx
FERNANDO JOSE MARTINS FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.912.384-xx
HELIO SILVA ROSARIO DE MACEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.232-xx
JOSE NUNES DA ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.686.282-xx
MARCO AURELIO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.853.140-xx
MARIA HORMECINDA ALMEIDA DE SOUZA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.566.202-xx
SONIA MARIA COELHO RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.137.048-xx
WIRLANDE SANTOS DA LUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.542-xx
Página 604 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIMED DE CATALAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ABEL MARTINS NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.352.106-xx
ALEXANDRE MARCOS CAVASINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.192.368-xx
CAROLINA DE RESENDE SALVIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.474.931-xx
CRISTOVAM RAIMUNDO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.104.429-xx
EDUARDO ALMEIDA ROSSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.021.471-xx
EDUARDO CAIXETA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.298.896-xx
JOSE EGIDIO DE ASSIS BRASIL JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.421.617-xx
JOSE ROBERTO DE CASTRO LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.248.981-xx
ROBERTO ANTONIO MAROT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.725.157-xx
ROGERIO JOSE DOS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.686.526-xx
SAMUEL MORAES IELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.617.478-xx
Contribuinte: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO O

IRANY DE OLIVEIRA E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.781.826-xx
LUIZ ALBERTO CRUVINEL GUIMARAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.265.021-xx
Página 605 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ALCIO JACINTO CONTTRI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.029.590-xx
ALEXANDRE EDUARDO BATISTA DE MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.608.328-xx
ALEXIS LUIZ PEREIRA MASTRI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.797.768-xx
ANTONIO CYRILO MANGILLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.077.278-xx
ANTONIO JOSE MINGHINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.644.439-xx
ARLINDO FERNANDES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.976.747-xx
CARLOS AUGUSTO BASTOS VARZIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.154.368-xx
CRISTIANO ANDRE DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.004.348-xx
CYRO NOGUEIRA FRAGA MOREIRA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.652.208-xx
EDUARDO ERNESTO CHINAGLIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.961.988-xx
EMERSON ALVIM PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.118.118-xx
FLAVIO ROGERIO VILLAR SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.006.747-xx
GILDO MILAN JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.458-xx
JOSE AUGUSTO LUZ FRAGA MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.745.801-xx
JOSE DOS SANTOS CECILIO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.346.168-xx
JOSE LUIZ NELLO ROSSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.319.838-xx
LUIS ANTONIO ESTEVAM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.749.208-xx
LUIZA HELENA MILAN LISE FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.733.268-xx
MARCELO ALVES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.095.778-xx
MARCOS ROSSI MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.593.178-xx
SIDNEY GUALTIERI VALIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.245.168-xx
VALDIR CHEAVEGATI JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.327.618-xx
Página 606 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JU

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA 29/03/2019
ARMANDO LOPES PAIM DIRETOR xxx.963.605-xx
CAMILO JOSE CARVALHO DE SOUZA DIRETOR xxx.049.205-xx
JOSIAS RIBEIRO DOS SANTOS PRESIDENTE xxx.250.335-xx
MARCUS VINICIUS CASTRO DE OLIVEIRA LOPES DIRETOR xxx.202.275-xx
RONALD BARRETO DA SILVA DIRETOR xxx.246.565-xx
Contribuinte: UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

13888.724342/2018-60 TRIBUTAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM PIRACICABA-SP 04/02/2020
CARLOS ZELI CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.080.468-xx
ROBSON MARTINS LEITAO PROCURADOR xxx.750.038-xx
Página 607 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIMEX COMERCIO DE PRESENTES LTDA

BIQIN LIU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.113.188-xx
HAI LIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.731.978-xx
LIN CHAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.868.658-xx
RONG LIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.718.468-xx
YAN CHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.718.498-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Página 608 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ANIVALDO BONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.095.468-xx
ISAC ROCHA LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.082.788-xx
Contribuinte: UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ANIVALDO BONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.095.468-xx
ISAC ROCHA LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.082.788-xx
Contribuinte: UNION COFFEE COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS EIRELI

ENCAMINHADO AO MPF MPF/LINHARES/ES 17/02/2023
RODRIGO ASSIS BRUNORO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.021.017-xx
TACIANO SOARES MATTEDI ADMINISTRADOR xxx.032.867-xx
Página 609 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNION COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CRISTIAN WILSON SANT ANA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.083.838-xx
Contribuinte: UNIPRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

JOSE AIRTON FERREIRA FRANCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.884.202-xx
LENIZE AUZIER FRANCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.226.592-xx
MARCIO SOARES TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.849.272-xx
VIVIANE DE SOUZA GOMES TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.562-xx
Contribuinte: UNIPRODUTOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

ANGELA KAORI NOMURA TAGASHIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.398.638-xx
PAULO CEZAR DA CRUZ PROCURADOR xxx.077.488-xx
Página 610 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNISAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE SAUDE LTDA

10380.005930/2011-47 FISCALIZAÇÃO 03.1.01.00 DRF-FORTALEZA
ERNANDO ALBANO DA ROCHA PRESIDENTE xxx.904.053-xx
FABIO AURI MOITA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.939.843-xx
MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUSA PRESIDENTE xxx.241.843-xx
REGINA CELIA DE FONTES SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.545.973-xx
REGINA TALITA LIMA DA SILVA DIRETOR xxx.051.853-xx
Contribuinte: UNISEG PIRACICABA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ALESSANDRO PALMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.839.118-xx
Página 611 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNISERV - UNIAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ETHEVOLDO BARBOSA DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.376-xx
JOSE DOMINGUES BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.661.096-xx

JOSE DOMINGUES BARBOSA SÓCIO GERENTE xxx.661.096-xx
Página 612 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ETHEVOLDO BARBOSA DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.376-xx
JOSE DOMINGUES BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.661.096-xx
MARCO TULLIO MIGUEL DE ALMEIDA CONTADOR xxx.018.306-xx
Contribuinte: UNITEC SEMICONDUTORES S/A.

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Minas Gerais 02/08/2022
ANDRE AULUS DOS ANJOS TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.037.668-xx
BRAZ IZAIAS DA SILVA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.158.904-xx
FAUSTO RIBEIRO DE BARROS NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.889.407-xx
FREDERICO NAVES BLUMENSCHEIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.091-xx
JOSE MANUEL VIDAL MARTINEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.172.839-xx
JULIO CESAR CARDOSO PEIXOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.513.967-xx
MARCO AURELIO FREIRE BARRETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.550.668-xx
MICHAEL WILLIAM CAMERON MAY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.608.216-xx
TOBIAS GUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.151.797-xx
WOLFGANG FRANZ JOSE SAUER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.675.298-xx
Página 613 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNITEC SEMICONDUTORES S/A.

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MG 19/08/2021
ANDRE AULUS DOS ANJOS TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.037.668-xx
BRAZ IZAIAS DA SILVA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.158.904-xx
FAUSTO RIBEIRO DE BARROS NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.889.407-xx
FREDERICO NAVES BLUMENSCHEIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.363.091-xx
JOSE MANUEL VIDAL MARTINEZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.172.839-xx
JULIO CESAR CARDOSO PEIXOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.513.967-xx
MARCO AURELIO FREIRE BARRETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.550.668-xx
MICHAEL WILLIAM CAMERON MAY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.608.216-xx
TOBIAS GUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.151.797-xx
WOLFGANG FRANZ JOSE SAUER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.675.298-xx
Contribuinte: UNITECH ENGENHEIROS E CONSULTORES LIMITADA

ANDRE LUIZ BALBI SOLLERO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.721.417-xx
CLAUDIO RADICCHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.631.826-xx
IVO TEIXEIRA DE MELO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.423.676-xx
RICARDO ELLERA SALIBA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.327.896-xx
VIRGILIO RODRIGUES COELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.256.466-xx
Página 614 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNITECTELEFONIA E SUPORTE LTDA

12719.720317/2022-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB SC 29/06/2022
UNITECTELEFONIA E SUPORTE LTDA
Contribuinte: UNITY BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA

DIOGO GASPAR DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.977.758-xx
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.534.628-xx
JOSE EZEQUIEL DE SANT ANNA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.850.108-xx
Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICA LTDA

UNIVERSAL ELETR¿NICA EIRELI
Página 615 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIVERSAL MIX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10907.721631/2012-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.78.00 ALF-PORTO DE PARANAGUÁ
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Paranaguá 12/09/2019
ANTONIO ARILDO RUTHES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.580.109-xx
FABRICIO SERGIO WEBER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.718.559-xx
HENRIQUE TSUNETO MATSUBARA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.611.438-xx
JUAREZ TADEU MORONA FILHO CONTADOR xxx.350.069-xx
JULIO RICARDO MORONA CONTADOR xxx.161.279-xx
Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.
relevante.
LEI Nº 7.492/86, ART. 22, PARAGRAFO ÚNICO
Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição
federal competente.
LEI Nº 7.492/86, ART. 6º
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIVERSAL WORLD PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

UNIVERSAL WORLD PRODUTOS ELETRONICOS
EIRELI
Contribuinte: UNIVERSIDADE DE TAUBATE

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SOROCABA - SP 11/02/2022
JOSE RUI CAMARGO RESPONSÁVEL xxx.320.298-xx
NARA LUCIA PERONDI FORTES RESPONSÁVEL xxx.136.320-xx
Contribuinte: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIJON MORAES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.751.586-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO I, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000
Inserir ou fazer inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a
previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório.
CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000
Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante
a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

ELMIRO SANTOS RESENDE OUTRAS xxx.617.328-xx
VALDER STEFFEN JUNIOR OUTRAS xxx.043.418-xx
Contribuinte: UNIVERSO EMBALAGENS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPÚBLICA EM GUARULHOS - SP 08/09/2020
ALVARO LUIS GOTTARDO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.405.378-xx
IVO PRESTES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.436.080-xx
Página 618 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIVERSO ONLINE S/A

ALEXANDRE DE QUEIROZ FERREIRA MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.672.208-xx
ALVARO STAINFELD LINK SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.482.808-xx
ANDRE SANTOS ESTEVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.454.487-xx
ANTONIO CARLOS DE MOURA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.505.448-xx
ANTONIO DE TOLEDO MENDES PEREIRA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.751.648-xx
ANTONIO MANUEL TEIXEIRA MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.762.728-xx
EDUARDO ALCARO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.393.428-xx
ESTEBAN MALPICA FOMPEROSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.627.497-xx
FERNANDO WESLEY QUINTELLA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.842.377-xx
ITATEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 02.248.080/0001-24
LTDA BRASIL
LUIS FRIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.460.278-xx
MARCELO EPSTEJN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.129.538-xx
MARCELO MOOJEN EPPERLEIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.234.718-xx
MARCIO DRUMOND ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.125.266-xx
MARCOS AUGUSTO DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.926.518-xx
MARIA JUDITH DE BRITO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.731.358-xx
MIGUEL LONGO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.419.188-xx
OFL PARTICIPACOES S.A. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 01.149.952/0001-34
BRASIL
ORLANDO MOLINA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.982.538-xx
PAULO ROGERIO DA SILVA SAMIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.379.718-xx
RENATO BERTOZZO DUARTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.549.598-xx
RICARDO DUTRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.681.388-xx
ROGILDO TORQUATO LANDIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.467.328-xx
ROMULO DE MELLO DIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.722.787-xx
SONOE HIRAE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.035.928-xx
UOL INC S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 03.329.124/0001-03
BRASIL
VICTOR FERNANDO RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.791.481-xx
VICTORIA ROZSAVOLGYI BORTOLIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.023.428-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNIVERSO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FALIDO

JOELMA DUARTE DE OLIVEIRA SÓCIO GERENTE xxx.671.206-xx
JOSE GERALDO COSTA SÓCIO GERENTE xxx.164.066-xx
PEDRO DA CRUZ FILHO SÓCIO GERENTE xxx.479.246-xx
RONALDO COSTA SÓCIO GERENTE xxx.177.246-xx
WALTER COSTA SÓCIO GERENTE xxx.767.676-xx
Contribuinte: UNIWAP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

EUZA APARECIDA DE OLIVEIRA SÓCIO xxx.538.908-xx
HUGO ANTONIO DE ASSIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.275.548-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNQ SOLUCOES EM IMPORTACAO LTDA

MARCELO RAUPP SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.386.839-xx
MARCOS AGOSTINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.589.119-xx
STRONG INVESTMENT AND HOLDINGS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 31.295.683/0001-85
BRASIL
relevante.
sabe serem falsos.
LEI Nº 8.078/90 ART. 66
Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade,
segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços.
Contribuinte: UNYE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

VALDIR DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.458.849-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UNYE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

VALDIR DA SILVA SÓCIO GERENTE xxx.458.849-xx
Contribuinte: UP OFFSHORE APOIO MARITIMO LTDA

ATUL SETHI DIRETOR xxx.428.644-xx
Contribuinte: UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S.A.

LUIZ CARLOS CALEGARI DIRETOR xxx.966.808-xx
MARCELO PASCHOAL CARDOSO DIRETOR xxx.903.118-xx
UBIRATAN ANTONIO DA CUNHA DIRETOR xxx.122.678-xx
Página 622 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UPPER TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CLEITERSON GALVAO BATISTA REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE xxx.525.878-xx
DIREITO PRIVAD
SHIRLENO BOOZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.209.209-xx
Contribuinte: UPTIME LED COMERCIO LTDA

CHEN LIWEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.451.298-xx
CHUNQIN YE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.124.648-xx
RICARDO VILANI BARROS VASCONCELOS DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.722.848-xx
Contribuinte: URANDI DE ANDRADE

Página 623 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CLAUDIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.447.666-xx
URB PARTICIPACOES S.A. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 19.042.964/0001-20
BRASIL
WILSON RESENDE SOARES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.786-xx
WILSON SOARES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.252.866-xx
ZELIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.320.676-xx
Contribuinte: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA MG 24/08/2020
CLAUDIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.447.666-xx
FELIPE AVELAR DOS SANTOS CONTADOR xxx.189.736-xx
WILSON RESENDE SOARES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.786-xx
ZELIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA SÓCIO xxx.320.676-xx
LEI Nº 8.212/91, ART. 95, ALINEA "A"
Deixar de incluir na folha de pagamentos da empresa os segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autônomo que
lhe prestem serviço.
LEI Nº 8.212/91, ART. 95, ALINEA "I"
Inserir ou fazer inserir em documentos contábeis ou outros relacionados com as obrigações da empresa declaração falsa ou diversa
da que deveria constar, bem como omitir elementos exigidos pelas normas legais ou regulamentares específicas.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: URBANA COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL

11274.720242/2021-52 FISCALIZAÇÃO 04.2.01.00 DRF-NATAL
ALEXANDRE HALLES DE ASSUNCAO DIRETOR xxx.284.874-xx
CLAUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINO DIRETOR xxx.917.404-xx
JOSIVAN CARDOSO MORENO DIRETOR xxx.717.544-xx
VALERIO GURGEL DE SA DIRETOR xxx.519.147-xx
Contribuinte: URCAL CONSULTORIA LTDA.

ERNESTO ANTONIO FERNANDES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.243.488-xx
FERNANDA PELEGRINI PARRA ADMINISTRADOR xxx.181.618-xx
Página 625 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: URSULINA MARTINEZ VAZQUEZ

Contribuinte: URUACU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

MAURI DIAS GONDIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.288.851-xx
MIRAMAR ARAUJO GODINHO GONDIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.126.441-xx
Página 626 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: URUACU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

LUIZ CARLOS SOARES CONTADOR xxx.158.621-xx
MAURI DIAS GONDIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.288.851-xx
MIRAMAR ARAUJO GODINHO GONDIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.126.441-xx
Contribuinte: URYEL LUIZ PEREIRA DE SOUZA

Contribuinte: USIBRA FERRAMENTARIA LTDA

MANOEL JOSE GOULART SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.404.569-xx
SILVIO VOSS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.537.279-xx
Página 627 de 1756

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USIBRA FERRAMENTARIA LTDA

MANOEL JOSE GOULART SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.404.569-xx
SILVIO VOSS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.537.279-xx
serviços.
Contribuinte: USIFERMAQ USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA

GERALDO ROBERTO BARRETTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.058.528-xx
TAINA CRISTINA BARRETTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.450.088-xx
Página 628 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USIFERMAQ USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA

GERALDO ROBERTO BARRETTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.058.528-xx
TAINA CRISTINA BARRETTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.450.088-xx
Contribuinte: USINA ACUCAREIRA FURLAN SOCIEDADE ANONIMA

ANTONIO FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.793.818-xx
ANTONIO ORACIO FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.847.248-xx
CLAUDIO ANTONIO FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.072.428-xx
DAMERSON EVANDRO FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.865.458-xx
ESTEVAM ANDRE FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.793.908-xx
FIORAVANTE CLEUDEMIR FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.255.708-xx
GENIVALDO ALCIDES FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.520.118-xx
JOSE ONAIR FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.430.948-xx
PAULO MORIMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.583.508-xx
PEDRO ANTONIO FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.115.868-xx
VALDEMIR ANTONIO FURLAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.793.228-xx
Página 629 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USINA CAROLO S/A-ACUCAR E ALCOOL

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA RIBEIRAO PRETO/SP 11/10/2022
ANTONIO CARLOS CAROLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.272.718-xx
MARCELO CAROLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.761.308-xx
Contribuinte: USINA CENTRAL DE PARANA SA AGRIC IND E COM

JORGE EDNEY ATALLA VICE-PRESIDENTE xxx.326.868-xx
JORGE RUDNEY ATALLA VICE-PRESIDENTE xxx.326.788-xx
JORGE SIDNEY ATALLA VICE-PRESIDENTE xxx.327.168-xx
JORGE WOLNEY ATALLA PRESIDENTE xxx.326.948-xx
Página 630 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USINA CENTRAL DE PARANA SA AGRIC IND E COM

JORGE ATALLA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.088.998-xx
JORGE EDNEY ATALLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.326.868-xx
JORGE RUDNEY ATALLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.326.788-xx
JORGE SIDNEY ATALLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.327.168-xx
JORGE WOLNEY ATALLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.326.948-xx
JOSE APARECIDO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.283.589-xx
MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.002.978-xx
Contribuinte: USINA DA IMPRESSAO INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA.

ADONIS MARINS MUSSULINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.143.580-xx
CASSIO MARINS MUSSULINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.195.550-xx
VOLMIRO PECH DE MARINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.443.840-xx
Página 631 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA

AUGUSTO OLIVEIRA DIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.184.148-xx
CLAYTON LUIZ TETTI DE BARROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.640.908-xx
HELIO FIORI DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.026.458-xx
JULIANA OLIVEIRA DIAS MAYER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.709.998-xx
YRMA DE ANDRADE FIORI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.799.008-xx
Contribuinte: USINA RIO PARDO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

LODOVICO TREVIZAN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.682.758-xx
RENATO ZOGBI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.958.218-xx
Página 632 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USINA RIO PARDO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

LODOVICO TREVIZAN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.682.758-xx
RENATO ZOGBI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.958.218-xx
Contribuinte: USINA SANTA ISABEL S/A

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO JOSÉ R. PRETO-SP 02/08/2021
ALCIDES LUIS GRACIANO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.539.028-xx
ALCIDES ROMERO GRACIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.347.218-xx
ANTONIO PASCHOAL GRACIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.283.078-xx
ARARY LOUREIRO GRACIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.815.908-xx
ELIANA GRACIANO DE BIASI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.586.978-xx
ELMY APARECIDA GRACIANO FLORIANO DE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.098.478-xx
OLIVEIRA
MARJORY LOUREIRO GRACIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.347.428-xx
SERGIO APARECIDO GRACIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.600.278-xx
Página 633 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USINA SANTA RITA S/A ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO CARLOS-SP 21/02/2022
JAMILA MUSSI CURY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.142.658-xx
MARIA HELENA ZACHARIAS CURY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.462.868-xx
NELSON AFIF CURY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.222.208-xx

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO CARLOS-SP 21/02/2022

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO CARLOS - SP 22/06/2021
Página 634 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USINA SANTA ROSA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SOROCABA-SP 13/08/2021
ALINE FERRIELLO LABRONICI DE MELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.675.338-xx
ANTONIO TADEU LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.293.438-xx
ARIOVALDO LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.479.238-xx
DAGMAR VALINI ANGELIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.348.078-xx
EZIO ANTONIO ANGELIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.107.288-xx
GUILHERMA NICOLOSI FADINE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.844.418-xx
HELI INEZ ANGELIERI ARRAVAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.962.778-xx
HELIO FRANCISCO ANGELIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.921.688-xx
ITALO LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.800.348-xx
JOSE MARIA ARRAVAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.106.808-xx
LELIA LABRONICI DE NADAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.122.488-xx
LUCAS LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.293.408-xx
LUIS JOAO LABRONICI NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.666.718-xx
LUIS TIAGO LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.415.148-xx
MARIA DE LOURDES ANGELIERI LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.563.548-xx
MATHEUS FERRIELLO LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.664.618-xx
MAYRA LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.785.248-xx
NICHOLAS FERRIELLO LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.077.838-xx
PHILOMENA MARIA LABRONICI ANGELIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.348.088-xx
SONIA MARIA FERRIELLO LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.262.208-xx
SYLVIO ANTONIO LABRONICI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.800.428-xx
VILMA TOME ANGELIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.109.788-xx
Página 635 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USINAGEM REUNIDAS LTDA

ADEMIR ALFREDO STUY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.371.429-xx
ALIDO WISCHRAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.133.989-xx
MARCIO LUIS WOLF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.890.599-xx
SIDNEI MAURICIO STEIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.372.989-xx
Contribuinte: USINAS ITAMARATI S/A

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MT 02/02/2021
ALEXANDRE ELGARTEN ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.097.297-xx
ANA CLAUDIA DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.058.458-xx
ARISTIDES FERRAZ MARCONDES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.779.308-xx
CARLA ELOY JATAHY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.842.207-xx
ERASMO VIEIRA TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.045.317-xx
ERNESTO VALDOMIRO POSSARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.123.008-xx
FRANCISCO JOSE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.406.457-xx
ODECIO LUIZ SARTORETTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.157.148-xx
OLACYR FRANCISCO DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.535.198-xx
OLIMPIO COLLACO ALBERTON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.261.020-xx
SYLVIO NOBREGA COUTINHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.050.317-xx
VALDIR SERRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.069.398-xx
WALTER RISCHBIETER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.688.259-xx
Página 636 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: USINAS ITAMARATI S/A

ALEXANDRE ELGARTEN ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.097.297-xx
ANA CLAUDIA DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.058.458-xx
ARISTIDES FERRAZ MARCONDES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.779.308-xx
CARLA ELOY JATAHY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.842.207-xx
ERASMO VIEIRA TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.045.317-xx
ERNESTO VALDOMIRO POSSARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.123.008-xx
FRANCISCO JOSE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.406.457-xx
ODECIO LUIZ SARTORETTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.157.148-xx
OLACYR FRANCISCO DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.535.198-xx
OLIMPIO COLLACO ALBERTON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.261.020-xx
SYLVIO NOBREGA COUTINHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.050.317-xx
VALDIR SERRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.069.398-xx
WALTER RISCHBIETER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.688.259-xx
Contribuinte: USIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMILIO MOREIRA JARDIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.273.166-xx
MARIA ELIZABETH REZENDE JARDIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.280.406-xx
Página 637 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

BRASIL VERDE SIDERURGIA LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 21.884.788/0001-16
BRASIL
GASTONE ZUFFELLATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.814.038-xx
MARCO ANTONIO ZUFFELLATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.194.568-xx

Página 638 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UTILFESTAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA

10935.720365/2013-90 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CASCAVEL P 27/08/2019
ENIO LUIZ LIOTTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.032.199-xx
FLORI TORRES DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.750.539-xx
Página 639 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UTILIDADES E PRESENTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTER MORAIS NAKATA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.659.168-xx
ROMULO FREIRE NAKATA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.273.988-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019
PAULO GEORGE LACERDA CONCEICAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.151.916-xx
Página 640 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

ADRIANO CARLOS ARAUJO SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.741.646-xx
ARIEL ANTONIO SELEME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.782.216-xx
FERNANDO JUNIOR DE PAULA BELCHIOR CONTADOR xxx.161.916-xx
GLEISON JUNIO MOURA DE JESUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.076.916-xx
LUCIENE ALVES DA SILVA TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.289.616-xx
DOMICILIADO NO
MARCO TULIO BENEDICTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.165.716-xx
PAULO GEORGE LACERDA CONCEICAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.151.916-xx
Página 641 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: UYRAPURUS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA

ANA MARIA IVANOFF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.392.917-xx
RICARDO YANOFF FSITSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.047.508-xx
Contribuinte: V & D TRANSPORTES LTDA

Contribuinte: V & D TRANSPORTES LTDA

Página 642 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V & M EMPREENDIMENTOS S/A

LUIZ FELIPE MORIONDO ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.002.727-xx
MAURO MURAD JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.200.567-xx
ROBERTO CARLOS VARGAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.726.717-xx
Contribuinte: V ALBANEZI MARTINS PRESENTES EIRELI

V ALBANEZI MARTINS PRESENTES EIRELI
Página 643 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V B TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF Proc Republica Municipio Osasco 11/08/2022
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BENTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.050.168-xx
ARIOVALDO MARTA MACAIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.386.798-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.928.138-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.742.028-xx
CARLA DA SILVA MARTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.980.988-xx
JOSE AFONSO DA COSTA BITTENCOURT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.299.588-xx
LOURENCO BONAVITA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.222.438-xx
MARISE BONAVITA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.617.758-xx
PAULO ROBERTO BONAVITA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.635.118-xx
REGINA HELENA BONAVITA PENTEADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.469.438-xx
RENATO ANTONIO SOLIANI JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.858.588-xx
Página 644 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V B TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF Proc Republica Municipio Osasco 11/08/2022
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BENTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.050.168-xx
CARLA DA SILVA MARTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.980.988-xx
JOSE AFONSO DA COSTA BITTENCOURT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.299.588-xx
LOURENCO BONAVITA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.222.438-xx
PAULO ROBERTO BONAVITA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.635.118-xx
RENATO ANTONIO SOLIANI JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.858.588-xx
Contribuinte: V D MANOEL COMERCIO DE CELULARES

V D MANOEL COMERCIO DE CELULARES
Página 645 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V DE CASTRO
V DE CASTRO COMERCIO LTDA
V DE CASTRO
V DE CASTRO
Página 646 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
V DE CASTRO COMERCIO LTDA
10611.721750/2022-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES
V DE CASTRO
V DE CASTRO
Página 647 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
V DE CASTRO
VILCELIO DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.238.019-xx
Página 648 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
V DE CASTRO
Página 649 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
V DE CASTRO
Contribuinte: V G COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E UNIFORME LTDA

ADALBERTO DE SOUZA ROSARIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.875.022-xx
ANDREA PATRICIA MARTINS BARRETO CÔNJUGE xxx.874.302-xx
GLEICIANE ALVES DO ROSARIO SÓCIO xxx.980.032-xx
Contribuinte: V J L DE BARROS CONSTRUCOES

VICTOR JACKSON LIMA DE BARROS
34948786845
Página 650 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VICTOR JACKSON LIMA DE BARROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.487.868-xx

VICTOR JACKSON LIMA DE BARROS
34948786845
Página 651 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

10945.720245/2011-10 TRIBUTAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUB. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU 29/04/2019
JOSE ALCIONI DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.183.819-xx
VALDOMIRO PILATTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.329.509-xx
VILSON PILATI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.731.929-xx
correspondente.
LEI Nº 4.502/64, ART. 72
Página 652 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚLICO FEDERAL -FOZ DO IGUAÇ 04/04/2019
JOSE ALCIONI DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.183.819-xx
VALDOMIRO PILATTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.329.509-xx
VILSON PILATI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.731.929-xx
serviços.
Contribuinte: V R DA SILVA RIBEIRO ELETRONICOS LTDA

DIEGO RIBEIRO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.274.578-xx
VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.550.988-xx
sabe serem falsos.
Página 653 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V. BOSCHETTI TRANSPORTES LTDA.

MAURICIO BOSCHETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.795.580-xx
VILSON BOSCHETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.316.890-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: V. DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRONICOS

Página 654 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V. DUTRA DA SILVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Contribuinte: V. ERMOGENES DA ROCHA COMERCIO DE ELETRONICOS

V. ERMOGENES DA ROCHA COMERCIO DE
ELETRONICOS
Contribuinte: V. INACIO FELIZ - CELULARES

VIF CELULARES
Página 655 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

V INACIO FELIZ - CELULARES


V. INACIO FELIZ - CELULARES
Página 656 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 657 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V. L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLLCO FEDERAL/PR 29/05/2019
ANTONIO VALDECIR SPACIARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.732.049-xx
CLEBER GAETA RESPONSÁVEL xxx.789.398-xx
EDUARDO CESAR BERALDO RESPONSÁVEL xxx.930.879-xx
EVANDRO SANTOS RESPONSÁVEL xxx.503.849-xx
JORGE MACHADO RESPONSÁVEL xxx.978.198-xx
LUZIA SPAGGIARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.079.209-xx
sabe serem falsos.
Página 658 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/PR 22/03/2019
CLAUDIO ALBERTO SCALASSARA INTERPOSTA PESSOA xxx.867.739-xx
CLEBER GAETA INTERPOSTA PESSOA xxx.789.398-xx
EDUARDO CESAR BERALDO PROCURADOR xxx.930.879-xx
JAIR ANTONIO DE LIMA RESPONSÁVEL xxx.078.078-xx
JORGE MACHADO INTERPOSTA PESSOA xxx.978.198-xx
MARLENE BONOTTO SCALASSARA INTERPOSTA PESSOA xxx.051.719-xx
sabe serem falsos.

Página 659 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V. S. LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA

DANIEL SOARES DIAS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.881.072-xx
Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES

V TRINDADE DE GODOY - CELULARES

V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES
Página 660 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VILSON TRINDADE DE GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.647.759-xx
sabe serem falsos.


Página 661 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


sabe serem falsos.

sabe serem falsos.
Página 662 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.


Página 663 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V.A.P.O COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ANDRESSA DO VALLE PIRES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.220.668-xx
Contribuinte: V.B DE LEMOS

VASCO BRUNO DE LEMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.896.548-xx

V. B DE LEMOS ME
Página 664 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

V. B DE LEMOS ME

VB DE LEMOS ME

V. B DE LEMOS ME
Página 665 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

V. B DE LEMOS ME

V. B DE LEMOS ME
Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA EIREL
Página 666 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx


Página 667 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

YGOR VELOSO CHAVES TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.267.618-xx
DOMICILIADO NO

EXPORTADORA EIREL

EXPORTADORA EIREL
Página 668 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

EXPORTADORA EIREL


BRASIL
Página 669 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

sabe serem falsos.
Página 670 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

EXPORTADORA EIREL


EXPORTADORA EIREL
Página 671 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V.L. RODRIGUES PRESENTES

VALDECIR LEOPOLDINO RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.962.128-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: V.L. RODRIGUES PRESENTES

V.L. RODRIGUES PRESENTES
Página 672 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V.L.S COSMETICOS LTDA

BRASIL
VANESSA LOPES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.575.868-xx
Contribuinte: V.L.S COSMETICOS LTDA

BRASIL
VANESSA LOPES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.575.868-xx
Página 673 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: V.M. DOS SANTOS VARIEDADES

VALDECY MARQUES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.814.768-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA

V.N. VIVIAN COM DE ELETRONICOS E
AUTOMOTIVOS LTDA
Página 674 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAELETRO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

VAELETRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

VAELETRO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
EIRELI

EIRELI
Página 675 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

EIRELI
Contribuinte: VAGNEIS FURIOZO

VAGNEIS FURIOZO
Contribuinte: VAGNEIS FURIOZO

VAGNEIS FURIOZO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.439.569-xx
Página 676 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER ALESSANDRO BISPO

Contribuinte: VAGNER ALVES CONEJO

Contribuinte: VAGNER ALVES DOS SANTOS

Página 677 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER ANDRADE DOS SANTOS

Contribuinte: VAGNER ANTONIO PINHEIRO

Contribuinte: VAGNER APARECIDO FERNANDES

Página 678 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER BORGES MARCALO DA SILVA

Contribuinte: VAGNER CANDIA DA SILVA


Página 679 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: VAGNER CARNEIRO GUEDES

VAGNER CARNEIRO GUEDES 039.622.429-61
Página 680 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA

MARTINS GAUTO CO-RESPONSÁVEL xxx.413.061-xx


Página 681 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VAGNER DE SOUZA SANTOS

MAGNA GONCALVES DE SOUZA SANTOS CO-RESPONSÁVEL xxx.027.626-xx

VANDERLEI FERNANDES CO-RESPONSÁVEL xxx.473.108-xx
Contribuinte: VAGNER DO NASCIMENTO JANNUZZI

Página 682 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER DORIA SOUZA

Contribuinte: VAGNER DOS SANTOS MORAIS

Contribuinte: VAGNER EDUARDO POLONIO

Página 683 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER EDUARDO POLONIO

em residencias.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime
de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
Contribuinte: VAGNER FERNANDO SILVA PENHARBEL

Página 684 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER FERREIRA CAMPOS 05937929632

VAGNER FERREIRA CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.379.296-xx
Contribuinte: VAGNER FERREIRA DA SILVA

Contribuinte: VAGNER FERREIRA DA SILVA

Página 685 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER FIGUEREDO PEREIRA

sabe serem falsos.
Contribuinte: VAGNER JACINTO MOTTA

Contribuinte: VAGNER LEDESMA

Página 686 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER LOURENCO MORAIS CAMPOS

Contribuinte: VAGNER MARTINS ALVES

Contribuinte: VAGNER MARTINS GARCIA OTALORA

Página 687 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Identidade NI

GERAIS

Contribuinte: VAGNER MAURICIO MORAIS SILVA

Página 688 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER MAXIMO DOS SANTOS

Contribuinte: VAGNER MIRANDA BELTRAMELO

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA

Página 689 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 690 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VAGNER NICOLAS QUEVEDO

em residencias.
Página 691 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER OSNI TEIXEIRA

Contribuinte: VAGNER OSNI TEIXEIRA

Contribuinte: VAGNER PEDRO DOS SANTOS

Página 692 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER ROBERTO DA COSTA

Contribuinte: VAGNER ROCHA DA SILVA

Contribuinte: VAGNER RODRIGUES DO REGO

Página 693 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER ROMERO LOPES



Página 694 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 695 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER ROUBERTO DE SOUZA

Contribuinte: VAGNER SILVA

Página 696 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER TIAGO FRIEDRICH SCHMITH

sabe serem falsos.
Contribuinte: VAGNER VIZIOLLI 00169047024

VAGNER VIZIOLLI 00169047024
Página 697 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAGNER ZILIOTTO

Contribuinte: VAL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

VALDOMIRO MUNIZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.126.561-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Página 698 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

relevante.
Página 699 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Página 700 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALADARES DIESEL LTDA

JAYRO LUIZ LESSA SÓCIO xxx.740.746-xx
LUIZ GONCALVES LESSA JUNIOR RESPONSÁVEL xxx.509.086-xx
OROSIMAR VALENTIM FRAGA ADMINISTRADOR xxx.128.656-xx
ROMULO EUSTAQUIO GONCALVES LESSA RESPONSÁVEL xxx.064.666-xx
Contribuinte: VALBER DIAS GONCALVES

Contribuinte: VALBER DIAS GONCALVES

Página 701 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALCEIR APARECIDO DE ABREU

Contribuinte: VALCENIR APARECIDO DE SOUZA

Contribuinte: VALCENIR APARECIDO DE SOUZA

Página 702 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALCICLEI A. SOUSA

VALCICLEI DE ALMEIDA SOUSA PROPRIETÁRIO xxx.441.342-xx
inciso V.
Página 703 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALCIR CAGLIARI

em residencias.
Contribuinte: VALCIR PECCINI

10280.724293/2021-10 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 02.1.01.00 DRF-BELÉM
VALCIR PECCINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.736.009-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALCIR PINTER

VALCIR PINTER
Contribuinte: VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA

Contribuinte: VALCIRIA CIM

ANDREA CECILIATO VASQUES IMPORTADOR xxx.813.358-xx

CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.162.168-xx
MARCUS VINICIUS PITA PINHEIRO AGENTE DE CARGA xxx.359.217-xx
RAMON MELLO VALEIRO AGENTE DE CARGA xxx.779.147-xx
relevante.
Página 705 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALCLEIO DA CONCEICAO SILVA

Contribuinte: VALCLEIO DA CONCEICAO SILVA 03370379902

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ/MS 08/01/2021
Página 706 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 707 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 708 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA

Contribuinte: VALDECI DA CRUZ SILVA

Página 709 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECI DA LUZ AZEVEDO

Contribuinte: VALDECI DUARTE SA

Contribuinte: VALDECI LOPES DE JESUS

Página 710 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECI MARQUES DA SILVA

Contribuinte: VALDECI PAES DE ALMEIDA

Contribuinte: VALDECI PEREIRA DE FREITAS

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Corumbá/MS 19/03/2020
Página 711 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECI PEREIRA LEAL

Contribuinte: VALDECI RICARDO MOREIRA

Contribuinte: VALDECIR BARBOSA

Página 712 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR BASEGGIO

Contribuinte: VALDECIR BASEGGIO 74839403953

Contribuinte: VALDECIR BOTTKER

Página 713 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR CANDIA

Contribuinte: VALDECIR CARLOS NEULS

em residencias.
Página 714 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR DA SILVA

Contribuinte: VALDECIR DE ABREU

Contribuinte: VALDECIR DE FREITAS NORONHA

Página 715 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR DE MELLO PAES

Contribuinte: VALDECIR FERREIRA

Página 716 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR FRANCA ANTUNES

em residencias.
Contribuinte: VALDECIR GOMES NOGUEIRA

Página 717 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR GUEDES

Contribuinte: VALDECIR HARDER

Contribuinte: VALDECIR HENRIQUE PORTO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR JACOB ZANELA JUNIOR

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO P. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU 10/09/2019
Contribuinte: VALDECIR KEHBEIN

Contribuinte: VALDECIR LOPES

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR LOPES LEME

Contribuinte: VALDECIR LUIZ TOSATTI

Contribuinte: VALDECIR MAIA

Página 720 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VALDECIR MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.749-xx

Contribuinte: VALDECIR MANOEL DO NASCIMENTO

Página 721 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR MEDEIROS

GDA SERVI¿OS EMPRESARIAIS EIRELI
Contribuinte: VALDECIR MEDEIROS

Página 722 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR MEDEIROS - SHOP

ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.364.799-xx
VALDECIR MEDEIROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.115.681-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VALDECIR MULLER ME

Página 723 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR NUNES DE OLIVEIRA

Contribuinte: VALDECIR PADILHA BETZ

Contribuinte: VALDECIR PEREIRA DE SOUZA

Página 724 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR PESSOA CAMPOS

Contribuinte: VALDECIR PORTO

Contribuinte: VALDECIR ROBERTO HIPOLITO

Página 725 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR RODRIGUES

Contribuinte: VALDECIR RODRIGUES

Contribuinte: VALDECIR RODRIGUES PINHEIRO 87611520997

VALDECIR RODRIGUES PINHEIRO 87611520997
Página 726 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR SANT ANNA DOS SANTOS

Contribuinte: VALDECIR SANTANA HOLOWKA

VALDECIR SANTANA HOLOWKA
Contribuinte: VALDECIR SANTAROSA

Página 727 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR SANTOS DA SILVA

Contribuinte: VALDECIR SANTOS DA SILVA

Contribuinte: VALDECIR UCHOAS DA SILVA

Página 728 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDECIR VIEIRA FERNANDES

Contribuinte: VALDECIRIA DOS SANTOS LOPES DE LIMA

Contribuinte: VALDEIR ARRUDA DE SOUZA JUNIOR

Página 729 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEIR BORGES DE SOUZA

Contribuinte: VALDEIR DE CARVALHO

Contribuinte: VALDEIR DE CARVALHO

sabe serem falsos.
Página 730 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA

Contribuinte: VALDEIR DE SOUZA

Contribuinte: VALDEIR DOS REIS

Página 731 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: VALDEIR MOREIRA DE MELO

Página 732 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEIR PEREIRA DA SILVA

Contribuinte: VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA


Página 733 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 734 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VALDELEI APARECIDO LOPES

Contribuinte: VALDELICE PEREIRA LIMA

Página 735 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDELIO DE OLIVEIRA GONCALVES

VALDELIO DE OLIVEIRA GONCALVES ADMINISTRADOR xxx.352.335-xx
Contribuinte: VALDELIR VASCONCELOS

Contribuinte: VALDELIRIO ANTONIO MARTINS

Página 736 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDELIRIO DOS SANTOS

ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc. da República Município SCS 20/11/2019
Contribuinte: VALDELIRIO FERREIRA

Contribuinte: VALDELNEI PEREIRA

Página 737 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEMAR BASTIAN

Contribuinte: VALDEMAR BERNARDO DOS SANTOS

Contribuinte: VALDEMAR DA MATA

Página 738 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEMAR DE OLIVEIRA

Contribuinte: VALDEMAR DIAS LIMA

Contribuinte: VALDEMAR FLORES DA SILVA

Página 739 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 740 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEMAR JOSE WELTER

Contribuinte: VALDEMAR MAMEDES VERAO

Contribuinte: VALDEMAR ROBERTO LONARDONI

Página 741 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA



Página 742 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEMIR ANTONIO ASTOLFI

Contribuinte: VALDEMIR DA ROCHA AMORIM


Página 743 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VALDEMIR DE SOUZA

Contribuinte: VALDEMIR DOS SANTOS JACO

Página 744 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEMIR DOS SANTOS SILVA

Contribuinte: VALDEMIR DOS SANTOS SILVA

Contribuinte: VALDEMIR DOS SANTOS SOARES

Página 745 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEMIR GOIS

ENCAMINHADO AO MPF Ministé 16/06/2021
Contribuinte: VALDEMIR PINHEIRO

Contribuinte: VALDEMIR RODRIGUES DE CARVALHO

Página 746 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEMIR SOARES DE MORAIS

Contribuinte: VALDEMIRO DOS SANTOS JUNIOR

Contribuinte: VALDEMIRO FERREIRA MUNIZ

Página 747 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEMIRO MOREIRA PINTO

Contribuinte: VALDENI ALVES DE OLIVEIRA

Contribuinte: VALDENI RODRIGUES

Página 748 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDENIR CAMPIOTO GARCIA

Contribuinte: VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA

Contribuinte: VALDENIR MACHADO

Página 749 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDENIR TOMAIZINE CALVI

Contribuinte: VALDENIR WALK

Contribuinte: VALDENOR ALVES DA CONCEICAO

Página 750 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDENYSE TAMARA DE SANTI

Contribuinte: VALDERI SCHON

Contribuinte: VALDERIR ESTEVAN DOS SANTOS

Página 751 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDERLEIA DINIZ

Contribuinte: VALDERY BRITO

Contribuinte: VALDESON SORIANO DA SILVA

Página 752 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDETE DA SILVA REGIS

Contribuinte: VALDETE FERREIRA DOS REIS

Contribuinte: VALDETE GOES

Página 753 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDETE MARIA DE CARVALHO

Contribuinte: VALDETE MARINELLO DE OLIVEIRA

sabe serem falsos.
Página 754 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDETE MENDONCA

Contribuinte: VALDETE OLIVEIRA DE SANTANA

Contribuinte: VALDETE TAIT

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDEVICE SANTANA

Contribuinte: VALDEZ SOARES DA SILVA

Contribuinte: VALDEZIR DOS SANTOS SOUSA

Página 756 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDI BARCELOS ALENCAR JUNIOR

Contribuinte: VALDINEI ALVES BORGES

Contribuinte: VALDINEI ANTONIO DA SILVA

Página 757 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDINEI DA SILVA SCHNEIDER

Contribuinte: VALDINEI DIAS

Contribuinte: VALDINEI DIAS MINI MERCADO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO



Página 759 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 760 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República em MS 21/01/2020

Página 761 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 762 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 763 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDINEI DOS SANTOS 21783801824

VALDINEI DOS SANTOS 21783801824
Contribuinte: VALDINEI DOS SANTOS 21783801824

VALDINEI DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.838.018-xx
Contribuinte: VALDINEI FREITAS

Página 764 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDINEI PEDRO PEREIRA

Contribuinte: VALDINEI PEREIRA

Contribuinte: VALDINEI PERES DOS SANTOS

Página 765 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDINEI SZCZEREPA

Contribuinte: VALDINEI SZCZEREPA

Contribuinte: VALDINEIA CRISTINA DA SILVA

Página 766 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDINEIA ROCHA DOS SANTOS

Contribuinte: VALDINEY FRANCISCO FELICIO

Contribuinte: VALDINHO JOAO DO AMARAL

Página 767 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR ALEXANDRE DA SILVA

Contribuinte: VALDIR ALMEIDA

Contribuinte: VALDIR ALVES PEREIRA

10865.729360/2020-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA 06/01/2021
Página 768 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR ANTONIO PEREIRA

Contribuinte: VALDIR ANTUNES

Página 769 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR APARECIDO NUNES

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba 19/02/2021
em residencias.
Contribuinte: VALDIR APARECIDO SILVA DO REGO

Página 770 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR BASTOS

MARIA SONIA BASTOS INTERPOSTA PESSOA xxx.402.860-xx
Contribuinte: VALDIR BUENO DE AZEVEDO

Contribuinte: VALDIR CELIO KLEIN

Página 771 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR DA LUZ AZEVEDO

Contribuinte: VALDIR DA SILVA

Contribuinte: VALDIR DANIEL DE GOIS

Página 772 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR DE ALMEIDA

Contribuinte: VALDIR DE ALMEIDA ROSA

Contribuinte: VALDIR DE GOES

Página 773 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR DE JESUS VOLPI

em residencias.
Contribuinte: VALDIR DE JESUS VOLPI

em residencias.
Página 774 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR DE SOUSA

Contribuinte: VALDIR DE SOUZA DUTRA

Contribuinte: VALDIR DE SOUZA DUTRA

Página 775 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR DESTRO

Contribuinte: VALDIR DIAS DA SILVA

Contribuinte: VALDIR ELI

Página 776 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR FAGUNDES

Contribuinte: VALDIR FARIAS VIEIRA

Contribuinte: VALDIR FRANCISCO

Página 777 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR FRANCISCO

Contribuinte: VALDIR FURLAN

Contribuinte: VALDIR JORGE PEDREIRO

Página 778 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR JOSE RODRIGUES

Contribuinte: VALDIR LIMA RODRIGUES

Contribuinte: VALDIR LUCAS

17437.720032/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.02.53 IRF-BAGÉ
EVERTON LUIS CAMINHA CO-RESPONSÁVEL xxx.508.820-xx
Página 779 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR LUIS UBINSKI

Contribuinte: VALDIR LUIZ SCHRAMM JUNIOR

sabe serem falsos.
Contribuinte: VALDIR MEDEIROS

Página 780 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR MESSIAS PEREIRA

Contribuinte: VALDIR MORAES BUENO

Contribuinte: VALDIR MOREIRA DA SILVA

Página 781 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR PADILHA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Curitiba 17/03/2022
TITULAR
Contribuinte: VALDIR PEDRO DA SILVA

Contribuinte: VALDIR PEREIRA DA SILVA

Página 782 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR PEREIRA DA SILVA

Contribuinte: VALDIR RAMOS DE SOUZA

Contribuinte: VALDIR SEVERO DOS SANTOS

Página 783 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972

VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972
Contribuinte: VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972

VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972
Contribuinte: VALDIR SILVA CRUZ LTDA

VALDIR SILVA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.461.385-xx
Página 784 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIR SOUZA DOS SANTOS

Contribuinte: VALDIR TELES DIAS


Página 785 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VALDIR ZAVELINSKI JUNIOR

Contribuinte: VALDIRENE APARECIDA MATTOS

VALDIRENE APARECIDA MATTOS DE TOLEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.472.888-xx
Página 786 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIRENE DE JESUS OLIVEIRA

Contribuinte: VALDIRENE DOS SANTOS

Contribuinte: VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Página 787 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIRENE GONCALVES LIBERATO

Contribuinte: VALDIRENE NEGRI SIVIERI

Contribuinte: VALDIRENE SENA ESTEVES

Página 788 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIRENE SOARES

Contribuinte: VALDIRIO MACARIO AUTOPECAS LTDA

ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES TITULAR xxx.925.935-xx
AMILTON DIAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.859.855-xx
ARNALDINO DOS SANTOS DIAS RESPONSÁVEL xxx.859.695-xx
ARNALDINO DOS SANTOS DIAS JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.461.075-xx
FILIPPE ALVES DIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.439.495-xx
ODILIA SALES SANTOS SÓCIO xxx.766.515-xx
VALDIRIO MACARIO SILVA TITULAR xxx.842.805-xx
Página 789 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDISON MOTTA CACERES

Contribuinte: VALDIVIO JOSE DA CRUZ

VALDIVIO JOSE DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.902.676-xx
Contribuinte: VALDIVIR ADAO DE FARIAS

Página 790 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDIZER DOS SANTOS DUTRA

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO


Página 791 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



sabe serem falsos.
Página 792 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856


Página 793 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856

VALDO MATOSO PEIXOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.933.848-xx

10240.721409/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA 10/07/2019
RODRIGO ALVES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.864.954-xx
Página 794 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 795 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

10240.721432/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA 10/07/2019
Contribuinte: VALDO MOREIRA DOS REIS

Contribuinte: VALDO NUNES DE LIRA

Página 796 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDO SALES DA SILVA

TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO
Contribuinte: VALDOIR DE OLIVEIRA

Contribuinte: VALDOMIRO AFONSO

Página 797 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDOMIRO ANTUNES DO NASCIMENTO

Contribuinte: VALDOMIRO CALORE

Contribuinte: VALDOMIRO CAOBIANCO

Página 798 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDOMIRO DE OLIVEIRA

Contribuinte: VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS

Contribuinte: VALDOMIRO FURONI SORTI

Página 799 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDOMIRO INOCENCIO DE OLIVEIRA JUNIOR

Contribuinte: VALDOMIRO LOPES SOBRINHO

Contribuinte: VALDOMIRO MARQUES

Página 800 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDOMIRO MOREIRA DE BARROS FILHO

Contribuinte: VALDOMIRO SANTANA

Contribuinte: VALDOMIRO TEZA

Página 801 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALDOMIRO VELOSO FILHO 60344571904

Contribuinte: VALDUVINO MARQUES DAS NEVES

Contribuinte: VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA

CRISTIANE CARNEIRO SÓCIO xxx.308.856-xx
FABIANO CAIXETA AVELLAR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.756.306-xx
Página 802 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALE DO RIO VERDE MINERACAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR/ES/ES 05/04/2021
AMERICO RINCON AMANTEA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.456.936-xx
JOSE ANTONIO GUERRA CARRANZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.220.188-xx
JULIANO AUGUSTO RODRIGUES DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.900.636-xx
WALTER ALVES BIZERRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.977.808-xx
Contribuinte: VALE EUROPEU HOSPITALAR S.A

FERNANDO GRACA ARANHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.944.217-xx
JOSE FRANCISCO PITSCH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.644.200-xx
LOECIR RICARDO MONTEIRO CEZAR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.661.640-xx
LUIZ GONZAGA COELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.517.459-xx
MARCO AURELIO BOOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.433.849-xx
TANIA LUCIA LUNARDELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.711.259-xx
Página 803 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALE EUROPEU HOSPITALAR S.A

FERNANDO GRACA ARANHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.944.217-xx
JOSE FRANCISCO PITSCH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.644.200-xx
LOECIR RICARDO MONTEIRO CEZAR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.661.640-xx
LUIZ GONZAGA COELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.517.459-xx
MARCO AURELIO BOOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.433.849-xx
TANIA LUCIA LUNARDELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.711.259-xx
Contribuinte: VALE SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 21/09/2021
PAULO ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA TITULAR xxx.423.857-xx
RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.817.377-xx
Página 804 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALE SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES 10/01/2022
RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.817.377-xx
Contribuinte: VALE VERDE S/A INDUSTRIA E COMERCIO

ANTONIO RICARDO GOMIERI PRESIDENTE xxx.791.788-xx
Página 805 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALECIA CRISTINA PEREIRA

Contribuinte: VALEDENT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ALDO SILVA VALENTE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.919.917-xx
FABIANO JOSE CAMARGO VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.377-xx
THIAGO CAMARGO VIEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.486.737-xx
correspondente.
LEI Nº 4.502/64, ART. 72
Página 806 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALENTE & VALENTE TRANSPORTES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM JAÚ-SP 05/07/2021
ROBERTO CARLOS VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.022.268-xx
Contribuinte: VALENTE COMERCIO TECIDOS LTDA

VALTER NUNES DE SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.244.878-xx
Página 807 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

sabe serem falsos.
Página 808 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALENTIM DO PRADO

Contribuinte: VALENTIM FUZETTO

Contribuinte: VALENTIM MARINHO BOSIO

Página 809 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALENTIM SABINO DA COSTA NETO

VALENTIM SABINO DA COSTA NETO
Contribuinte: VALENTIM SABINO DA COSTA NETO

Contribuinte: VALENTIN SANCHEZ CALACALA

Página 810 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALEQ VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM 24/04/2019
OSCAR OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.939.297-xx
SONIA MARIA ROMAO OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.672.917-xx
Contribuinte: VALERIA ADRIANA SCHUMAKY

Contribuinte: VALERIA APARECIDA MENEGASSI BERNARDO

Página 811 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALERIA CRISTIANE DIAS

Contribuinte: VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA 27671540803

VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA 27671540803
Contribuinte: VALERIA CRISTINA DE SOUZA

Página 812 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALERIA CRISTINA FLORIANO

Contribuinte: VALERIA CRISTINA SALA RODRIGUES

Contribuinte: VALERIA CRISTINA SCHMITT POZZOCO

Página 813 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALERIA DA ROCHA ZANOLI

Contribuinte: VALERIA DA ROCHA ZANOLI

Contribuinte: VALERIA DE OLIVEIRA MONTEIRO

Página 814 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALERIA DIAS GOMES DA SILVA

Contribuinte: VALERIA LIMA DO PRADO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS

VALERIA LIMA DO PRADO - COM DE EQUIP
ELETRONICOS E
Contribuinte: VALERIA LUCIA XAVIER BERALDO

Página 815 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALERIA MARIA DIAS

CAIO FELIPE SANTOS DA COSTA AGENTE DE CARGA xxx.842.838-xx

CARINA SANTOS DA COSTA AGENTE DE CARGA xxx.842.978-xx
JORGE BISPO DA COSTA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.391.098-xx
NAIR LUCIA SANTOS DA COSTA AGENTE DE CARGA xxx.359.248-xx
relevante.
Contribuinte: VALERIA MORAIS SANTOS

Contribuinte: VALERIA MUNIZ RIBEIRO

Página 816 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALERIA REGINA DOS SANTOS

Contribuinte: VALERIA SIQUEIRA ACOSTA

Contribuinte: VALERIA TEREZINHA RIBEIRO

Página 817 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: VALERIA VERMOHLEN

ISRAEL RODRIGO ALEXANDRE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.298.299-xx
VALERIA VERMOHLEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.782.089-xx
VALERIA VERMOHLEN
Página 818 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALERIANO ALFREDO GULANOWSKI

Contribuinte: VALERIO CARBOGIM ALONSO

Contribuinte: VALERIO FERNANDES BALLEJOS

DIEGO FRANCISCO ALVES
Página 819 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALERIO FERNANDEZ BALLEJOS

Contribuinte: VALERIO HUANCA SANTOS

VALERIO HUANCA SANTOS Identidade 10934517/BO
Contribuinte: VALERIO LUIZ DA SILVA

Página 820 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALERIO LUIZ DA SILVA

Contribuinte: VALERIO NUNES

Contribuinte: VALERIO VILLAS BOAS VENENO

Página 821 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALESUL PETROLEO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC REPÚBLICA EM REGISTRO - SP 17/09/2020
ALEX SANDRO SANTOS DE MACEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.803.338-xx
ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA SÓCIO xxx.616.438-xx
Contribuinte: VALFER ELETRONICOS LTDA

VALERIA APARECIDA FERREIRA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.689.238-xx

Página 822 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: VALFRIDE CAVALHEIRO MENDES

Página 823 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALKIRIA HEIDEMANN

Contribuinte: VALKIRIA HEIDEMANN

Contribuinte: VALL SHOP VIRTUAL LTDA

VAL SHOP VIRTUAL EIRELI
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALLE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

EDEGILDO NOGUEIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.577.108-xx
GISELE CRISTINA MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.759.659-xx
JOSE ROBERTO BOTTINO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.172.348-xx
Contribuinte: VALLE FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ALEXANDRE GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.395.439-xx
DIEL-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 12.024.629/0001-50
LTDA. BRASIL
ELDIG-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 12.024.540/0001-94
LTDA. BRASIL
FELIPE RAMOS ROSELLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.908.348-xx
NELSON ANTONIO MASCARENHAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.209.688-xx
ROBERTO GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.172.529-xx
RODRIGO BARBARINI DE CAMARGO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.595.568-xx
relevante.
Página 825 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALLIN COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

ALESSANDRA VALLIN FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.200.798-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MG 18/05/2020
ALEXANDRE DE CAMPOS LYRA CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.747.487-xx
DENIS ROLAND RENE HUSSON DIRETOR xxx.356.786-xx
ERIC ALAIN CLAUDE POCHARD CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.192.146-xx
FREDERIC JEAN MICHEL ARNOU CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.821.528-xx
HIROKI KAWABATA CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO xxx.109.896-xx
JUNICHI KOBAYASHI DIRETOR xxx.097.426-xx
MIKIO MURASAKI DIRETOR xxx.569.366-xx
PEDRO GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO DIRETOR xxx.609.186-xx
Página 826 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMA MIRANDA DA SILVA

Contribuinte: VALMILDO FERREIRA GAMA

Contribuinte: VALMILDO FERREIRA GAMA

Página 827 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMILDO OLIVEIRA LOPES

Contribuinte: VALMIR ALVES DA CRUZ

Contribuinte: VALMIR ALVES PEREIRA

Página 828 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMIR APARECIDO ALMEIDA

Contribuinte: VALMIR APARECIDO PINTO

JO¿O LUIS DA SILVA Identidade 76374414
Contribuinte: VALMIR BARBOSA GOZZBLR

Página 829 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMIR BRONZATTO

Contribuinte: VALMIR CAETANO DA SILVA NASCIMENTO

Contribuinte: VALMIR COELHO SOBRINHO

Página 830 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMIR COSTA E SILVA

Contribuinte: VALMIR DE ALMEIDA ROSA

Contribuinte: VALMIR EDUARDO CARDOSO

Página 831 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMIR FLECK

Contribuinte: VALMIR FREITAS DA SILVA

Contribuinte: VALMIR GOMES DE MIRANDA

Página 832 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMIR JOSE DA SILVA

Contribuinte: VALMIR LUIZ GAZZOLA

Contribuinte: VALMIR MARQUES DA COSTA

Página 833 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMIR MARTINS COLACO

Contribuinte: VALMIR NUNES DE SOUZA

Contribuinte: VALMIR PEREIRA DA SILVA

Página 834 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMIR ROCHA DE MELLO

Contribuinte: VALMIR RUIZ DIAS

Contribuinte: VALMIR SERENCOVICK FERNANDES

Página 835 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMIR TAVEIRA

EDUARDO PEREIRA DE MAGALHAES RESPONSÁVEL xxx.154.921-xx
Contribuinte: VALMIRO BATISTA DE CARVALHO

Contribuinte: VALMOR GALLE

Página 836 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMOR NEGRI

Contribuinte: VALMOR PORTELA DE BRUM

Contribuinte: VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR

Página 837 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 838 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALMOR TADEU DREHER

Contribuinte: VALMOR TANGANELLI NETO TAVARES

Contribuinte: VALMOR WOLFARDT

Página 839 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALNEI CORREA

Contribuinte: VALOR CONSTRUTORA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ 03/04/2019
EDUARDO LOPES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.301.219-xx
OSCAR CIPRIANI CONTADOR xxx.554.989-xx
TATIANE DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.780.389-xx
VANESSA DOMINGUES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.846.319-xx
Contribuinte: VALOR CONSTRUTORA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ 27/03/2019
EDUARDO LOPES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.301.219-xx
OSCAR CIPRIANI CONTADOR xxx.554.989-xx
TATIANE DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.780.389-xx
VANESSA DOMINGUES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.846.319-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

ARLINDO PEDRO CAVALCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.084.099-xx
ARY JOSE CAVALCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.630.489-xx
CEZAR AUGUSTO COMACHIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.802.489-xx
CLAUDIMIR JOSE PEROTTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.605.209-xx
DEOCLIDES COMACHIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.930.211-xx
ELIANE APARECIDA EVERLING COMACHIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.590.099-xx
GILMAR FELICETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.246.179-xx
GUILHERMINA ANGELINA COMACHIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.879.969-xx
JOSE NILTON EVERLING SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.761.559-xx
MARIA INELDA EVERLING SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.150.689-xx
Contribuinte: VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

ARLINDO PEDRO CAVALCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.084.099-xx
ARY JOSE CAVALCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.630.489-xx
CEZAR AUGUSTO COMACHIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.802.489-xx
CLAUDIMIR JOSE PEROTTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.605.209-xx
DEOCLIDES COMACHIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.930.211-xx
ELIANE APARECIDA EVERLING COMACHIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.590.099-xx
GILMAR FELICETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.246.179-xx
GUILHERMINA ANGELINA COMACHIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.879.969-xx
JOSE NILTON EVERLING SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.761.559-xx
MARIA INELDA EVERLING SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.150.689-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALQUIRIA ALVES DOS SANTOS

Contribuinte: VALQUIRIA APARECIDA FRANCISCO GONZAGA 40376608811

VALQUIRIA APARECIDA FRANCISCO GONZAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.766.088-xx
Contribuinte: VALQUIRIA BASTOS DE SOUSA

VALQUIRIA BASTOS DE SOUSA ME
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALQUIRIA BASTOS DE SOUSA

SATTER LIMPEZA
Contribuinte: VALQUIRIA MACHADO FLORES

Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas.
Contribuinte: VALQUIRIA MOTA SANTANA

sabe serem falsos.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALQUIRIA NAYARA DA CUNHA

Contribuinte: VALQUIRIA NAYARA DA CUNHA

Contribuinte: VALQUIRIA RODRIGUES RIBEIRO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALSILON NUNES DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM RVD GO 25/05/2020
Contribuinte: VALTAIR GOMES DOS SANTOS

sabe serem falsos.
Contribuinte: VALTEIR AFONSO FERNANDES

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA

Contribuinte: VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019
Contribuinte: VALTENES SANTOS SALES

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTENIR ROSA DA SILVA

Contribuinte: VALTENIR SILVA ALVES

Contribuinte: VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

Contribuinte: VALTER BENTO DE OLIVEIRA

Contribuinte: VALTER BENTO DE OLIVEIRA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER BOCHEN

Contribuinte: VALTER CARVALHO DE ANDRADE FILHO

Contribuinte: VALTER COSTA RODRIGUES

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER DO CARMO DE AMORIM

ERONDI DA SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.434.919-xx
Contribuinte: VALTER ELETRONICOS LTDA

MARLY PEREIRA DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.025.348-xx
Contribuinte: VALTER FRANCO DE OLIVEIRA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER GONCALVES DE OLIVEIRA

VALTER GONCALVES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.528.778-xx
Contribuinte: VALTER JOSE DA CRUZ

Contribuinte: VALTER JOSE LOURENCO

Página 851 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER LUIZ ALVES MACEDO

Contribuinte: VALTER MENDES

Contribuinte: VALTER NILTON NERIS BATISTA

MARIA TAVARES DE SOUZA NERIS CO-RESPONSÁVEL xxx.477.728-xx

ROSA IEDA GOMES CO-RESPONSÁVEL xxx.912.548-xx
Página 852 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Contribuinte: VALTER PESCAROLO

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM BAURU - SP 09/04/2021
VALTER PESCAROLO SÓCIO GERENTE xxx.836.848-xx
Contribuinte: VALTER PONCIANO ALVES

Página 853 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER REGINALDO FERNANDES

ENCAMINHADO AO MPF MPF JACAREZINHO 24/09/2019
Contribuinte: VALTER SANTOS DE JESUS JUNIOR

Contribuinte: VALTER SHOP ELETRONICOS LTDA

ELLEN PEREIRA DA CRUZ SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.621.508-xx
sabe serem falsos.
Página 854 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER SHOP ELETRONICOS LTDA

ELLEN PEREIRA DA CRUZ SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.621.508-xx
Contribuinte: VALTER TOLEDO

Página 855 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER VARGAS MOREIRA

VALTER VARGAS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.169.278-xx
sabe serem falsos.
Página 856 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.
Página 857 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.
Página 858 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

BRASIL
Página 859 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

MARCIO RAMOS

sabe serem falsos.
Página 860 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTER ZATTI DO AMARANTE

em residencias.
Contribuinte: VALTIVIO GROSKOPF

Página 861 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALTOIR RODRIGUES DA SILVA

Contribuinte: VALTON RODRIGUES DA SILVA

Contribuinte: VALTUIR BORGES DA SILVA

Página 862 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VALUE ONLINE COMERCIO LTDA

BRASIL
HONG JIN YUN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.904.048-xx
WU XIAO FANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.771.168-xx
Contribuinte: VALUX COMERCIAL LTDA

VALUX COMERCIAL LTDA
Contribuinte: VAM - REFEICOES E EVENTOS LTDA

ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.240.279-xx
MAXIMIANO CASSAROTTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.842.419-xx
VIVIANI CRISTINA CASSAROTTI BERLEZE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.521.639-xx
Página 863 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAMCOM COMERCIO DE INFORMATICA TELEFONIA E ELETROELETRONICOS LTDA

PABLO LUIS LIPSCH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.169.999-xx
VANESSA APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.489.249-xx
Contribuinte: VAMOL INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA

M F PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 10.648.963/0001-50
BRASIL
MARIUSE MARTINS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.325.499-xx
VALDECIR MOREIRA FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.206.879-xx
VANIR GOMES FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.517.109-xx
Página 864 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDA APARECIDA NEGRAO

Contribuinte: VANDA CRISTINA JORGE LOURENCO

BRINQUEDOS E UTILIDADES
Contribuinte: VANDA DA SILVA DUTRA MARTOS

Página 865 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDA DA SILVA PRESTES

Contribuinte: VANDA DA SILVA PRESTES

Contribuinte: VANDA DOS SANTOS MACHADO

Página 866 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDA EMILIA FERREIRA DE MORAES

Contribuinte: VANDA INGUARDA


Página 867 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


sabe serem falsos.
Contribuinte: VANDAILZA GONCALVES DE SOUZA ROVIERI

Página 868 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDEIR DA SILVA

Contribuinte: VANDEIR NUNES SANTANA

Contribuinte: VANDEIR NUNES SANTANA

JOSE ALDO DE ALMEIDA PARCEIRO xxx.711.981-xx
Página 869 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDEIR ROBERTO PENZ

sabe serem falsos.
Contribuinte: VANDER ACUNHA JAREEM

Página 870 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDER ANGELO FERNANDES

Contribuinte: VANDER GUEDES DE PAULA

Contribuinte: VANDER LEANDRO CLAUDINO DO AMARAL

Página 871 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDER LUIZ GUSMAO MENDES

Contribuinte: VANDER OLIVEIRA DE JESUS ARAUJO

Contribuinte: VANDER SILVA DE SOUZA

Página 872 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERCLEI APARECIDO RAMOS

Contribuinte: VANDERCLEI APARECIDO RAMOS

Contribuinte: VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLAN APARECIDO DE SOUSA LIMA

Contribuinte: VANDERLEI AGOSTINHO TITTON

Contribuinte: VANDERLEI ALVARENGA RESTAURANTE

VANDERLEI ALVARENGA RESTAURANTE
Página 874 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI ALVES DA LUZ

Contribuinte: VANDERLEI ALVES PEREIRA

Contribuinte: VANDERLEI ALVES PEREIRA

Página 875 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI ALVES PINHEIRO

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO DO VALLE

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO DO VALLE

Página 876 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI BALUK

Contribuinte: VANDERLEI BITENCOURT DA SILVA 01737892502

BRASIL
VANDERLEI BITENCOURT DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.378.925-xx
Página 877 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI BOATTO FANTASIA

Contribuinte: VANDERLEI CARLOS MENDES DOS SANTOS

Contribuinte: VANDERLEI CARLOS SCHULTZ

Página 878 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI CARLOS SCHULTZ

Contribuinte: VANDERLEI CARLOS VARGAS

Contribuinte: VANDERLEI DE ABREU

Página 879 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI DE JESUS DA ROSA DUARTE

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA


Página 880 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VANDERLEI DE SOUSA ARAUJO

Contribuinte: VANDERLEI DIAS

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI DOS SANTOS

em residencias.
Contribuinte: VANDERLEI ESPINDOLA DE VARGAS JUNIOR

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI FERNANDES MARTIN

Contribuinte: VANDERLEI FERREIRA DA SILVA

Página 883 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI FERRONATO JUNIOR

sabe serem falsos.
Contribuinte: VANDERLEI GALVAO

Página 884 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI GODOY

Contribuinte: VANDERLEI KLEPACKI

Contribuinte: VANDERLEI LOURENCO

Página 885 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI MARTINS

Contribuinte: VANDERLEI MISKALO

Contribuinte: VANDERLEI PIRES DE MORAES

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI ROCHA

Contribuinte: VANDERLEI RODRIGUES

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MINAS GERAIS 27/04/2022
Contribuinte: VANDERLEI RODRIGUES DE NOVAES

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI RODRIGUES DE NOVAES

Contribuinte: VANDERLEI SANDER DUTRA

Contribuinte: VANDERLEI STIVAL GUIMARAES

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEI STRASSI

Contribuinte: VANDERLEIA CHAUSSARD 00979948045

VANDERLEIA CHAUSSARD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.799.480-xx
sabe serem falsos.
Página 889 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEIA DE BARROS XAVIER

Contribuinte: VANDERLEIA DE FATIMA FARIA


Página 890 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 891 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA


em residencias.
Página 892 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 893 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 894 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VANDERLEY DE SOUZA

Contribuinte: VANDERLEY DIAS DA LUZ

Página 895 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLEY MESSIAS VICENTE RAMOS

Contribuinte: VANDERLEY PINHEIRO ALVES FILHO

Contribuinte: VANDERLEY TOLENTINO RIBEIRO

Página 896 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLI CAMARGO

Contribuinte: VANDERLI ZAMBONI BUENO

Contribuinte: VANDERLINA GALDINO COGO

Página 897 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERLINO ARAO GOMES SANTANA

Contribuinte: VANDERLINO ARAO GOMES SANTANA

Contribuinte: VANDERLUCIA DE DEUS ALVES

VANDERLUCIA DE DEUS ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.043.111-xx
Página 898 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERNILSON POMPEU CABRAL



Página 899 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERSON ANTONIO BARATTO

Contribuinte: VANDERSON BARROSO OLIVEIRA

Contribuinte: VANDERSON BERTALLI LARA

Página 900 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERSON BERTALLI LARA

Contribuinte: VANDERSON BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA

Contribuinte: VANDERSON LIRA PARANHOS

Página 901 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERSON LUIS DE CASTRO

Contribuinte: VANDERSON MARCELINO MARTINS

Contribuinte: VANDERSON OLIVEIRA SOUZA

CAROLINA MEDEIROS FERREIRA Identidade 136922009
Página 902 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERSON SANTOS FRANCA

Contribuinte: VANDERSON SOUSA DA SILVA

Contribuinte: VANDERSON TOMAIS DIAS

Página 903 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDERSON VEICULOS LTDA

VANDERSON VEICULOS LTDA
Contribuinte: VANDIL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Contribuinte: VANDO GOMES SILVA

Página 904 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANDO RODRIGUES DOS SANTOS

Contribuinte: VANDO RODRIGUES DOS SANTOS

Contribuinte: VANDREILA LEAL

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANEILIDA RODRIGUES

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNBDO - RS 29/11/2018
Contribuinte: VANEIS VIDOTE

Contribuinte: VANESSA AGUIAR DE ALMEIDA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA ALESSANDRA BRUGNARA

ALESSANDRA CASSIA NOGUEIRA PIVATO CO-RESPONSÁVEL xxx.462.338-xx

BRUNA LYGIA BRUGNARA CO-RESPONSÁVEL xxx.518.806-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.920.169-xx
Contribuinte: VANESSA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES

Página 907 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA APARECIDA GOMES

Contribuinte: VANESSA APARECIDA GOMES RESENDE

Página 908 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA BALMANT BRITO

ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba 01/09/2021
em residencias.
Contribuinte: VANESSA BIGARDI

Página 909 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA BRUNO DE LIMA ANZAI 33638987892

VANESSA BRUNO DE LIMA ANZAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.389.878-xx
Contribuinte: VANESSA CABANHA DO NASCIMENTO DANTAS

Contribuinte: VANESSA CAMARGO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA CAMPOS BENICIO

Contribuinte: VANESSA CAPATTI

Contribuinte: VANESSA CORDEIRO SAMPAIO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA CORDEIRO SAMPAIO

Contribuinte: VANESSA CRISTIANE DE SOUZA MENEZES

Contribuinte: VANESSA CRISTINA DE JESUS FERNANDES

Página 912 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA CRISTINA GOMES

Contribuinte: VANESSA CRISTINA MAINARDES VELOSO

Contribuinte: VANESSA DA COSTA BORGES

Página 913 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA DA COSTA PEREIRA

sabe serem falsos.
Contribuinte: VANESSA DA CRUZ BEZERRA

Página 914 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA DA SILVA BARBOSA

Contribuinte: VANESSA DA SILVA BORGES

Contribuinte: VANESSA DA SILVA FERREIRA

Página 915 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA DA SILVA MAGALHAES

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande 19/03/2020
Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA BARBOZA

Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA

Página 916 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA FILARTIGA

Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA SOUZA


Página 917 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VANESSA DOMINGOS OLIVEIRA

Contribuinte: VANESSA DOS SANTOS DOS PASSOS

Página 918 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA ELIZABETH ROLON DELGADO

Contribuinte: VANESSA FATIMA LOPES DE ALMEIDA

Contribuinte: VANESSA FELIZARDO PINTO

Página 919 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA FIGUEIREDO MUGUET

Contribuinte: VANESSA FRANCA FUSCO

Contribuinte: VANESSA FRANCA FUSCO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA GONCALVES VIEIRA VIANA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA J FORA MG 28/02/2019
Contribuinte: VANESSA GUIMARAES

Contribuinte: VANESSA GUIMARAES

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA HOLNIK

Contribuinte: VANESSA ISABEL SANTOS

Contribuinte: VANESSA LEAL DO PRADO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA LOPES DA SILVA

FABIO ARAUJO MARTINS CO-RESPONSÁVEL xxx.408.367-xx

MARCO ANTONIO MARTINS CO-RESPONSÁVEL xxx.225.268-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VANESSA MAIA DOS REIS

Contribuinte: VANESSA MARIA GRANEIRO DO PRADO

Página 923 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA MARTINS DE FREITAS

Contribuinte: VANESSA MATIAS DE LIMA CONSULO

Contribuinte: VANESSA MATIAS DE LIMA CONSULO

Página 924 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA MEDEIROS LOPES

Contribuinte: VANESSA MOREIRA DIAS GOIS

Contribuinte: VANESSA NORA

Página 925 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

sabe serem falsos.
Contribuinte: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

sabe serem falsos.
Contribuinte: VANESSA P P SILVA

VANESSA PRISCILA PEREIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.475.902-xx
de outrem.
Página 926 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA PATEK

Contribuinte: VANESSA PIRES MARTINS

sabe serem falsos.
Contribuinte: VANESSA REDEDE CAVALCANTI

Página 927 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA SAMPAIO DE ARAUJO

Contribuinte: VANESSA SILVA DE AMORIM RODRIGUES

Contribuinte: VANESSA SILVA DOS SANTOS

Página 928 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA SILVA NAVARRO



Página 929 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



Página 930 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA SIMOES PEREIRA

Contribuinte: VANESSA SOARES 40580550818

VANESSA SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.805.508-xx
Contribuinte: VANESSA TAVARES CALDAS

Página 931 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANESSA TERAMOTO HIGA

Contribuinte: VANESSA THAIS PEREIRA

Contribuinte: VANETE MACEDO

Página 932 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANGUARDA ADMINISTRACAO LTDA

ALEXSANDRO MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.228.356-xx
EDUARDO DA SILVA DE OLIVEIRA REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.659.646-xx
JAQUELINE GONCALVES LUDWIG PACHECO TITULAR xxx.001.946-xx
JOAO VICTOR DA ROCHA NETO SÓCIO GERENTE xxx.284.596-xx
MARCOS VINICIUS FERREIRA GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.796-xx
TATYANNE SANTANA ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.147.346-xx
TIAGO ALEXANDRE DA SILVA MARTINS SÓCIO COM CAPITAL xxx.485.796-xx
Contribuinte: VANGUARDA GERADORA MERCANTIL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF/CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 01/09/2021
JOSE LUIZ BERNARDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.411.047-xx
MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.367-xx
VITOR XAVIER ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.647.847-xx
Página 933 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANGUARDA GERADORA MERCANTIL LTDA

JOSE LUIZ BERNARDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.411.047-xx
MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.367-xx
Contribuinte: VANIA APARECIDA DE MELLO GUANDALIN

Contribuinte: VANIA CARNEIRO DA SILVA

Página 934 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: VANIA CRISTINA FERREIRA 30643569847

VANIA CRISTINA FERREIRA 30643569847
Página 935 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANIA DA CONCEICAO FELIPE

Contribuinte: VANIA DE LIMA NICOLAU 31592405843

VANIA DE LIMA NICOLAU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.924.058-xx
Contribuinte: VANIA RAQUEL FLORENCIANO MINELLA

Página 936 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANIA SALES VILLAR DOS ANJOS

Contribuinte: VANIA STRUZANO

Contribuinte: VANIA STRUZANO

Página 937 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANILCIO DUARTE DA SILVA

Contribuinte: VANILDA DA GLORIA SANTOS PINHEIRO

Contribuinte: VANILDA DE JESUS LOPES

Página 938 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANILDA DE JESUS LOPES

Contribuinte: VANILDA DE SOUZA GOBO LORENZ

Contribuinte: VANILDA GARCIA DE SOUZA

Página 939 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANILDA TURMAN

Contribuinte: VANILDA TURMAN

Contribuinte: VANILDE MARIA FERREIRA

Página 940 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANILDO DE SOUZA

Contribuinte: VANILDO GONCALVES 56212372187

VANILDO GONCALVES 56212372187

VG LOG TRANSPORTES E LOGISTICA
Página 941 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VG LOG TRANSPORTES E LOGISTICA
Contribuinte: VANILDO LUCIANO

Contribuinte: VANILDO TEIXEIRA VISSOSSI

Página 942 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANILDO TEIXEIRA VISSOSSI

Contribuinte: VANILZA BATISTA DA SILVA

Contribuinte: VANILZA SALES DA SILVA

Página 943 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANIONILSON MOREIRA

Contribuinte: VANISA GOLANOWSKI

Contribuinte: VANTEC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

VANTEC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Página 944 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANTUIR NUNES DE MOURA

Contribuinte: VANUSA BARBOSA DA SILVA

Contribuinte: VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO 89254007900

VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO
28274388000138
Página 945 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VANUSA SOARES

KAUAN DE OLIVEIRA BRITO DA COSTA CO-RESPONSÁVEL xxx.924.318-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VANUZIA RIBEIRO DE BARROS SOUZA

MOACIR AMANCIO RIBEIRO CO-RESPONSÁVEL xxx.939.351-xx
Página 946 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAREJAO DA MARILIA LTDA

VAREJAO DA MARILIA LTDA


Página 947 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAREJAO DE PRODUTOS E ACESSORIOS ATLANTA LTDA

CLARICE DE OLIVEIRA DE MENEZES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.076.638-xx
MARLETE CARVALHO PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.490.406-xx
RAFAEL NAVARRO CONTRI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.544.048-xx
Contribuinte: VARIEDADES ATUAL LTDA

MULLER JHUNIOR DA SILVA Identidade NI
Página 948 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VARLEI ANTONIO POLONIO

em residencias.
Contribuinte: VARLEI ANTONIO POLONIO

Página 949 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VARLEI DOS SANTOS

Contribuinte: VARLI CARLA DOS SANTOS LTDA

VARLI CARLA DOS SANTOS EIRELI
Contribuinte: VASCO DE BRITO CARVALHO

Página 950 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VASCULAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

KATHELLY METELO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.674.421-xx
MARCIO GONCALO METELO DE ALMEIDA SÓCIO xxx.258.301-xx
Contribuinte: VASQUE - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, CONVENIENCIA,TRANSPORTES, FESTAS E EVE

A B CONDADO EIRELI
Contribuinte: VAULAN DUTRA DE ALMEIDA

Página 951 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VAURAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA

DEBORAH MONTEZANO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.646.837-xx
sabe serem falsos.

sabe serem falsos.
Página 952 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Joinville 22/03/2022
VAURAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA
Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA

VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx
Página 953 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 954 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 955 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 956 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 957 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 958 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 959 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 960 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VB TECH INFORMATICA LTDA

VALMIR BARBOSA CARDOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.726.989-xx
Página 961 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

10322.720041/2020-99 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.13.00 DRF-OSASCO
ENCAMINHADO AO MPF MPF OSASCO 09/04/2020
ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.549.588-xx
BAMPAR PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 07.452.821/0001-08
BRASIL
GISELE BONAVITA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.411.428-xx
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 45.992.724/0001-05
BRASIL
TUCA TRANSPORTES URBANOS CAMPINAS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 58.960.410/0001-64
BRASIL
VIACAO AVANTE LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 50.222.694/0001-80
BRASIL
VIACAO ITU LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 54.562.749/0001-51
BRASIL
VILAR DO REI PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 07.452.813/0001-61
BRASIL
Página 962 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED - Proc Rep em Osasco 25/05/2023

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED - Proc Rep em Osasco 25/05/2023
Página 963 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Página 964 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

10322.720047/2020-66 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.13.00 DRF-OSASCO
ENCAMINHADO AO MPF MPF OSASCO 17/04/2020
BAMPAR PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 07.452.821/0001-08
BRASIL
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 45.992.724/0001-05
BRASIL
TUCA TRANSPORTES URBANOS CAMPINAS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 58.960.410/0001-64
BRASIL
VIACAO AVANTE LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 50.222.694/0001-80
BRASIL
VIACAO ITU LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 54.562.749/0001-51
BRASIL
VILAR DO REI PARTICIPACOES LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 07.452.813/0001-61
BRASIL
Página 965 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VBR - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.

JOSE AILTON SOARES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.131.548-xx
JOSE RODRIGUES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.291.924-xx
Contribuinte: VBS ALIMENTOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE UMUARAMA 11/06/2019
FLORESVAL VIVIAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.548.149-xx
MARIA BARROS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.051.089-xx
serviços.
Página 966 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VECE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CARLOS CID DA CUNHA SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.564.449-xx
CLACI IMHOF MATHEUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.706.879-xx
CLAUDIA MARIA GULLO PICONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.687.128-xx
EDSON CESAR RUSSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.425.489-xx
EVALDO JOSE RUSSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.898.909-xx
JULIO ALBERTO PFEILSTICKER ABUD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.695.619-xx
MARIANA SCHRODER MATHEUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.288.639-xx
MAURO EDUARDO PICONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.331.878-xx
MIGUEL MURAD VARELLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.664.639-xx
PEDRO VANIO FANTINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.113.189-xx
relevante.
Página 967 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VECOFLOW LTDA.

10830.725092/2012-67 TRIBUTAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE CAMPINAS - SP 29/04/2022
ANA ISABEL PRIETO DE SADIR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.788.048-xx
EVARISTO CARLOS MUNIZ FLORES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.273.248-xx
MARIA ANGELICA SADIR PRIETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.779.598-xx
RAUL ALEJANDRO SADIR PRIETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.779.588-xx
relevante.
Contribuinte: VECTRA MINAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CLAUDIA GEO QUICK FEROLLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.090.086-xx
JOSE RIAMESI MAURICIO FEROLLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.900.086-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Página 968 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VEDAK INDUSTRIA DE PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA

NILCIMARA BATISTA DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR xxx.216.642-xx
RAUL MEDEIROS SEIXAS ADMINISTRADOR xxx.945.375-xx
Contribuinte: VEGA NET MARKETING E TELEMARKETING S/A

MARCELO MORILLA DIRETOR xxx.980.158-xx
RENATO RUBENS ROCCHI GUEDES DE OLIVEIRA DIRETOR xxx.019.248-xx
FILHO
Página 969 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VEIGAMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PEDRO NASCIMENTO ARAUJO REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE xxx.642.497-xx
DIREITO PRIVAD
ROSEMARY NEVES DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.945.907-xx
Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário da Receita Federal do Brasil, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar
ato de ofício.
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, § 2º
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).
LEI Nº 8.429, DE 1992, ART. 10, INCISO XII
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta
lei, e notadamente: XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
Contribuinte: VEJA GOLD COMERCIAL LTDA

GENILSON COUTO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.197.608-xx
JOSIVAN SANTOS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.260.768-xx
Página 970 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

Página 971 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VELAR COMERCIO DE ELETRONICOS AUDIO E VIDEO LTDA

VELAR COMERCIO DE ELETRONICOS AUDIO E
VIDEO-EIRELI
Contribuinte: VELOSO TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

ANDREIA LEIDIANE VELOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.074.489-xx
VELOSO TRANSPORTES SOCIEDADE
UNIPESSOAL LTDA
Página 972 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VELOSO TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS
LTDA
Contribuinte: VENCESLAU BENITES

Contribuinte: VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CELSO ANDERSON REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE xxx.618.108-xx
DIREITO PRIVAD
DANIELA NEVES FERREIRA SÓCIO xxx.588.548-xx
ROBERTO FIUSA INTERPOSTA PESSOA xxx.871.948-xx
Página 973 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA EM ITAJAI 24/09/2019
CELSO ANDERSON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.618.108-xx
DANIELA NEVES FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.588.548-xx
LUCIANO COSTA RICCI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.126.058-xx
RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA PUGLIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.200.898-xx
SILVIA MARIA SGUIZZARDI BONVENTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.498.758-xx
relevante.
Contribuinte: VENICIO BONET MACIEL

Página 974 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VENICIO DOMINICINI DA FONSECA

Contribuinte: VENIGNUS CORREA ELIGIUS WINKELMANN

Contribuinte: VENILSON FERREIRA DE SOUZA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VENTIN & VENTIN LTDA

ALVARO VENTIN GARRIDO JUNIOR SÓCIO xxx.854.505-xx
ELMO DONIZETTI PIMENTA SÓCIO xxx.482.268-xx
ROSELY VENTIN OLIVEIRA DE CARVALHO SÓCIO xxx.111.735-xx
Contribuinte: VENTIN & VENTIN LTDA

ALVARO VENTIN GARRIDO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.854.505-xx
ANDREA SANDES VENTIN GARRIDO GRUPO ECONÔMICO xxx.192.555-xx
BALBINA NASCIMENTO INTERPOSTA PESSOA xxx.458.585-xx
LUANA SANDES VENTIN GARRIDO GRUPO ECONÔMICO xxx.188.155-xx
RENATO LUIZ MORAIS LUZ DE CARVALHO GRUPO ECONÔMICO xxx.532.455-xx
REUZA OLIVEIRA GARRIDO INTERPOSTA PESSOA xxx.852.155-xx
ROSELY VENTIN OLIVEIRA DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.111.735-xx
Página 976 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VENTURA BIOMEDICA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 15/06/2020
BRASIL
ADO MASET SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.633.708-xx
ANGELO LUIZ MASET SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.849.027-xx
GIOVANNA DEL CAMPO MASET SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.578.718-xx
MARIANGELA DEL CAMPO MASET SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.327.868-xx
Contribuinte: VENTURA BIOMEDICA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM S JOSE RIO PRETO - SP 13/10/2021
ADO MASET SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.633.708-xx
ANGELO LUIZ MASET SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.849.027-xx
GIOVANNA DEL CAMPO MASET SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.578.718-xx
MARIANGELA DEL CAMPO MASET SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.327.868-xx
Página 977 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VENTURI & CIA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC 10/06/2019
ALEXANDRE VENTURI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.393.619-xx
LEI Nº 11.343/06, ART. 33
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Contribuinte: VERA LIGIA GUIMARAES

Contribuinte: VERA LUCIA ALENCAR FERREIRA

Página 978 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA LUCIA ANTONIOLI

sabe serem falsos.
Contribuinte: VERA LUCIA BEE PEREIRA

Página 979 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA LUCIA BISCAIA

Contribuinte: VERA LUCIA BISCAIA 81462816991

Contribuinte: VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Página 980 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA LUCIA FERREIRA NEVES MARQUES

Contribuinte: VERA LUCIA FIALHO

Contribuinte: VERA LUCIA HERNACKI

Página 981 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA LUCIA LIMA DE ARAUJO RUEDEL

Contribuinte: VERA LUCIA LUZ FATIMA

Contribuinte: VERA LUCIA MARTINS

Página 982 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA LUCIA MONTEIRO



Página 983 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: VERA LUCIA MORAIS DA SILVA

Página 984 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA LUCIA MYSZKA

Contribuinte: VERA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA

Página 985 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA LUCIA SANTOS ANACLETO

sabe serem falsos.
Contribuinte: VERA LUCIA TAVARES TORQUES

Página 986 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA LUCIA VILAS BOAS FERNANDES


Contribuinte: VERA LUIZA MARTINIANO DE SOUSA

Contribuinte: VERA MARCIA DOS SANTOS CRUZ

Página 987 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA REGINA DERUNGS

Página 988 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERA REGINA ROSSIGNOLLO WESZ

sabe serem falsos.
Contribuinte: VERANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERBO ELETRONICOS LTDA

INGRID LAILA DA SILVA LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.920.378-xx
Contribuinte: VERCELLI INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

ANDRE LUIS FAOTTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.620-xx
ANDRE SAMSONESCU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.295.420-xx
ELIANE ALVES ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.959.990-xx
ROBERTO SAMSONESCU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.936.250-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

ERICK CLAYTON QUIRINO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.123.435-xx
LUCAS SILVA CARVALHO CONTADOR xxx.998.705-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Contribuinte: VEREDAS REPRESENTACOES LTDA

ANTONIO PRIMO BARBOSA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.508.596-xx
EDIANE MOREIRA CALDEIRA BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.329.406-xx
EDSON LANES BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.886.316-xx
JADIR MOREIRA BARBOSA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.111.906-xx
Página 991 de 1756


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERGILIO DE CASTRO PFEFFER

Contribuinte: VERGILIO WINKLER JUNIOR LTDA

ERICKSON CONCEICAO SOARES PROCURADOR xxx.982.838-xx
VERGILIO WINKLER JUNIOR TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.481.651-xx
DOMICILIADO NO
Contribuinte: VERGINA BUENO RAMAO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERMELHO RED - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

CLAYTON DANIEL DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.046.619-xx
OSWALDO ROBERTO RICCI TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.348.977-xx
DOMICILIADO NO
Contribuinte: VERONE ANTUNES DA SILVA

Contribuinte: VERONICA ALMEIDA SUAREZ

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERONICA BORGES RAMOS

Contribuinte: VERONICA CLARA VARGAS DA FONSECA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público em Guarapuava 01/09/2020
Contribuinte: VERONICA ERICEIRA MARINHO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERONICA GABRIELY MAITO

Contribuinte: VERONICA GESSER

Contribuinte: VERONICA MARIANA DE LA BARRA TERAN

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERONICA MARTINS DA COSTA DOS SANTOS

Contribuinte: VERONICA OSINAGA PENA

Contribuinte: VERONICA OVANDO TORRICO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERONICA PATRICIA VASQUEZ RIBERA

Contribuinte: VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA

Contribuinte: VERONICA SANTANA RODRIGUES DO NASCIMENTO

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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VERONICE SOUZA DOS REIS MACHADO

Contribuinte: VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

CLEONIDES DE SOUSA GOMES PRESIDENTE xxx.853.781-xx
Contribuinte: VERTICE HALL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

INACIO JOSE OLIVEIRA GUSMAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.272.927-xx
RODRIGO BELATTO MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.216.218-xx
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VESA INFORMATICA LTDA

10611.720269/2019-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.51.00 IRF-BELO HORIZONTE
JUSSARA LUCIA STOFFELLA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.017.206-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VESTCON EDITORA LTDA

ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.696.818-xx
JOSEMAR BORGES JORDAO GRUPO ECONÔMICO xxx.344.841-xx
NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.532.791-xx
REGINA ROCHA CAMILO ARAUJO CONTADOR xxx.194.381-xx
WILZANETE PEIXOTO BORGES GRUPO ECONÔMICO xxx.240.484-xx
CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO II, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000
Inserir ou fazer inserir na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito
perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita.
CÓDIGO PENAL, ART. 297, CAPUT, §§ 1º E 2º
Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.
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Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VESTE S.A. ESTILO

ADILSON SERRANO SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.926.418-xx
ALEXANDRE CALIXTO AFRANGE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.684.248-xx
ALISSA EXEL NUNES PRINCE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.480.388-xx
ANDREA CORBIOLI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.193.908-xx
ANTONIO DE CASTRO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.900.958-xx
ASTRID GASPAR GURGEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.579.704-xx
CARLA DI PALMA MATTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.484.608-xx
CARLOS EDUARDO BARROSO VIEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.618.138-xx
CAROLINA CINTRA DO PRADO PRESTES MOTTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.966.758-xx
DUARTE
CLAUDIA LUCIA LENTO BRILHANTE DE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.802.507-xx
ALBUQUERQUE
CLAUDIO ROBERTO ELY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.688.320-xx
CONSTANTINO BORSSATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.930.939-xx
CRISTIAN ANDRES MELEJ GESCHE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.504.098-xx
DENIZE DE MATTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.120.727-xx
ELTON RODRIGO DERETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.718.849-xx
EMERSON MATTOS SANTANGELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.616.138-xx
FATIMA CRISTINA FERNANDES STRYJER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.395.638-xx
FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO ASSUMPCAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.666.468-xx
FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.787.528-xx
FLAVIA CALDEIRA VIACAVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.310.788-xx
GLAUCIA CASALI PACOLA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.284.608-xx
GUILHERME CLARET DA MOTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.922.524-xx
GUILHERME DE BIAGI PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.274.328-xx
JANAINA MACHADO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.626.887-xx
JULIA ISTIRANEOPULOS POGETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.506.458-xx
KYLE WELLINGTON CAULKINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.172.348-xx
LIVINSTON MARTINS BAUERMEISTER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.644.428-xx
LUCAS PALOMBO DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.540.868-xx
LUCIANA SCARANO CURI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.028-xx
LUIS FERNANDO CUNHA RYAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.084.218-xx
MARCELO CUNHA RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.510.041-xx
MARCELO MOOJEN EPPERLEIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.234.718-xx
PAMELA MARIANO DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.233.909-xx
PAULO JOSE MARQUES SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.628.828-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
RAFAEL DE CAMARGO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.032.418-xx
RAHYJA CALIXTO AFRANGE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.177.318-xx
RENATA CALDEIRA VIACAVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.988.608-xx
RICARDO ALVES LEME SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.560.148-xx
ROGERIO OKADA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.240.048-xx
SILVIA REGINA BUENO DE CAMARGO BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.788.768-xx
WALTRAUT IRENE PLEBST GUIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.541.508-xx
YUJI NAGATA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.356.547-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VETOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOTIVOS LTDA

OSMAR ZEN SÓCIO xxx.121.578-xx
WANY APARECIDA DE OLIVEIRA ZEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.283.299-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VETOR TRUST WEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

ANA MARIA FLORES HUALLPA
Contribuinte: VETOR TRUST WEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

VETOR TRUST WEB COMERCIO DE
ELETRONICOS EIRELI
Contribuinte: VETORIAL SIDERURGIA S/A

19709.720001/2021-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA
GUSTAVO TRINDADE CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.936.036-xx
MARCELO DE ARAUJO CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.989.306-xx
RONARO MACHADO CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.191.116-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VETORIAL SIDERURGIA S/A

19709.720005/2021-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA
GUSTAVO TRINDADE CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.936.036-xx
MARCELO DE ARAUJO CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.989.306-xx
RONARO MACHADO CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.191.116-xx
Contribuinte: VETTO HYDRAULICS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

BIANCA TARANTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.935.208-xx
CARLOS EDUARDO CHIARANDA CASTILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.474.548-xx
ELIAS FRANCISCO DA GRACA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.477.468-xx
GUSTAVO MORAIS GRACA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.477.478-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VETTO HYDRAULICS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

BIANCA TARANTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.935.208-xx
CARLOS EDUARDO CHIARANDA CASTILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.474.548-xx
ELIAS FRANCISCO DA GRACA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.477.468-xx
GUSTAVO MORAIS GRACA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.477.478-xx
Contribuinte: VEXTOR ELETRONICOS LTDA

VEXTOR ELETRONICOS LTDA
Contribuinte: VFS LOCADORA E CONSTRUTORA LTDA

VANILSON FERNANDES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.995-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VGS COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

VGS COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECCOES
EIRELI

VALDIR GONCALVES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.061.259-xx

VALDIR GONCALVES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.061.259-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VH EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA

HELIO MELLER DA SILVA SÓCIO GERENTE xxx.703.240-xx
LUIZ ANTONIO BASSANESI RAMOS SÓCIO GERENTE xxx.650.250-xx
Contribuinte: VIA BRASIL TRANSAEREO TRANSPORTES LTDA

CARLOS ALBERTO SELES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.354.818-xx
CLAUDINEI SELES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.089.128-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIA IMPORTER COMERCIO EXTERIOR SA

EVELIZE FERNANDES VICENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.092.119-xx
MILENA SOUZA DE ALMEIDA DA SILVA ROQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.575.407-xx
RICARDO DONIZETE DE ALMEIDA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.335.368-xx
relevante.


RICARDO DONIZETE DE ALMEIDA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.335.368-xx
relevante.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIA ITALIA COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA.

ABRAO JORGE MIGUEL NETO PROCURADOR xxx.752.178-xx
DANIELE BRUHN SÓCIO xxx.652.558-xx
ERNANI BRUHN FILHO INTERPOSTA PESSOA xxx.661.468-xx
FRANCISCO LONGO PROPRIETÁRIO xxx.772.208-xx
IGOR DANIEL QUIRINO LOUZADA OCON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.865.318-xx
JOSE EDUARDO DE ASSIS ALVES SÓCIO xxx.001.851-xx
LOCTAN LLC SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 08.488.575/0001-07
BRASIL
MARCIO MENDONCA RODRIGUES CONTADOR xxx.020.718-xx
MOHAMAD DIB SÓCIO xxx.540.158-xx
OMAR MOHAMAD MARCONDES DIB CONTADOR xxx.083.538-xx
RICARDO BRIZ CASADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.218.528-xx
RODNEY DE ANDRADE BASSANELLI PROCURADOR xxx.816.588-xx
ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.440.828-xx
THOMAS SCHUETTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.995.108-xx
Contribuinte: VIA LORRAN GESTAO DE ROYALTIES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da Republica-Joinville 12/08/2019
HELIO FRANCISCO CAIRES SANTIS SÓCIO xxx.917.049-xx
INES MACIEL SANTIS SÓCIO xxx.143.599-xx
de outrem.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIA LORRAN GESTAO DE ROYALTIES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da Republica-Joinville 12/08/2019
ANDRE OTAVIO HOFFMANN SÓCIO xxx.331.629-xx
HELIO FRANCISCO CAIRES SANTIS TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.917.049-xx
DOMICILIADO NO
INES MACIEL SANTIS SÓCIO xxx.143.599-xx
SIMONE YOSHIKO SATO SÓCIO xxx.918.609-xx
de outrem.
Contribuinte: VIA PREMIUM MOTORS LTDA

VIA PREMIUM MOTORS


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIA UNO S/A CALCADOS E ACESSORIOS

ALAOR JESUS MARTINS DIRETOR xxx.974.200-xx
CESAR MINETTO PRESIDENTE xxx.511.580-xx
CLAUDIO LUCIO DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.416.618-xx
GERD FOERSTER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.495.390-xx
JOAO ROBERTO BAUMGRATZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.869.390-xx
LOIR MAURER CONTADOR xxx.387.050-xx
MAURO RAIMUNDO DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.876.298-xx
VALTER LUIS DA SILVA KURTZ CONTADOR xxx.352.910-xx
Contribuinte: VIA VENETO ROUPAS LTDA

ARIOVALDO MASSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.599.808-xx
CARLOS MANUEL DA SILVA ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.659.708-xx
LUCAS RENAN PIORINI SILVA CONTADOR xxx.710.268-xx
RUI DA SILVA ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.786.548-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO AVENIDA LTDA

CARMINE FURLETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.532.606-xx
CARMINE FURLETTI JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.955.426-xx
TULIO MARCIO FURLETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.922.096-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO BOLA BRANCA LTDA

ARMELIM RUAS FIGUEIREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.848-xx
FRANCISCO PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.680.098-xx
JOAQUIM DE ALMEIDA SARAIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.225.788-xx
JOSE AUGUSTO LUCAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.116.208-xx
JOSE RUAS VAZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.997.618-xx
MARCELINO ANTONIO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.202.388-xx
VICENTE DOS ANJOS DINIS FERRAZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.215.538-xx
relevante.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO BRISTOL LTDA

ARMANDO ALEXANDRE VIDEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.738-xx
CARLOS DE ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.329.538-xx
ENIDE MINGOZZI DE ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.716.568-xx
FRANCISCO PARENTE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.728-xx
MANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.929.088-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO BRISTOL LTDA

ARMANDO ALEXANDRE VIDEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.738-xx
CARLOS DE ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.329.538-xx
FRANCISCO PARENTE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.728-xx
JOSE DE ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.160.248-xx
MANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.929.088-xx
ROBERTO PEREIRA DE ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.520.628-xx
correspondente.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO CACHOEIRA LTDA.

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 08/03/2023
Contribuinte: VIACAO CAICARA LTDA FALIDO

CAMILA DE SOUZA VALDIVIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.730.208-xx
IZAIAS ALVES LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.744.867-xx
JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.166.617-xx
MARIO SERGIO PEREIRA JUSSIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.207-xx
SIDNEI PIVA DE JESUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.398-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.962.909-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

LARY TRANQUILA BETRAME GULIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.741.379-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VIACAO CANOENSE S A

OSORIO VICTOR BIAZUS PRESIDENTE xxx.148.830-xx
OSORIO VICTOR BIAZUS FILHO DIRETOR xxx.044.190-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO CARIRI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Novo Hamburgo 14/12/2018
ANA CARINE SANTAREM DE OLIVEIRA CONTADOR xxx.845.050-xx
CESAR AUGUSTO STROHER ADMINISTRADOR xxx.406.450-xx
DIRCEU MOISES SCHEFFEL ADMINISTRADOR xxx.132.550-xx
LEONARDO GUILHERME STROHER ADMINISTRADOR xxx.703.220-xx
OLGA GISELDA SCHEFFEL ADMINISTRADOR xxx.466.400-xx
Contribuinte: VIACAO COMETA S A

FERNANDO MAURICIO ARAUJO GUIMARAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.157.367-xx
GUSTAVO NADER DAMIAO RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.261.947-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO CURUCA LTDA

BRASIL
CREDSERVER MOBILIDADE E SERVICOS SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 13.131.512/0001-39
HOLDING LTDA. BRASIL
DANILO REGIS FERNANDES PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.383.118-xx
HTHON MOBILIDADE E SERVICOS HOLDING SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 33.201.157/0001-34
LTDA BRASIL
INTER-BUS TRANSPORTE URBANO E SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 03.040.341/0001-89
INTERURBANO LTDA BRASIL
LIDIANE HELENA FERNANDES PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.583.328-xx
RONAN MARIA PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.171-xx
TEREZINHA FERNANDES SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.426.848-xx
VIACAO CIDADE DO SOL LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 64.000.060/0001-97
BRASIL


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO CURUCA LTDA

BRASIL
CREDSERVER MOBILIDADE E SERVICOS SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 13.131.512/0001-39
HOLDING LTDA. BRASIL
DANILO REGIS FERNANDES PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.383.118-xx
HTHON MOBILIDADE E SERVICOS HOLDING SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 33.201.157/0001-34
LTDA BRASIL
INTER-BUS TRANSPORTE URBANO E SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 03.040.341/0001-89
INTERURBANO LTDA BRASIL
LIDIANE HELENA FERNANDES PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.583.328-xx
RONAN MARIA PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.171-xx
TEREZINHA FERNANDES SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.426.848-xx
VIACAO CIDADE DO SOL LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 64.000.060/0001-97
BRASIL
Contribuinte: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EDUARDO MARTINS CARLETTE DIRETOR xxx.483.377-xx
JERSILIO CYPRIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.578.207-xx
JOAQUIM ANTONIO CARLETTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.880.247-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

ANNA JOAQUINA RODRIGUES GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.322.372-xx
ANTONIO LAGE GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.978.522-xx
ILDA LAGE GOMES DE AZEVEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.136.162-xx
NELSON LAGE GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.521.662-xx
Contribuinte: VIACAO GRACIOSA LTDA

DEODATO ALVES PEREIRA ADMINISTRADOR xxx.290.129-xx
ELUIZA HELENA SCHAEDLER ADMINISTRADOR xxx.308.429-xx
JOSE NOLAR SCHAEDLER ADMINISTRADOR xxx.010.749-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ELUIZA HELENA SCHAEDLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.308.429-xx
JOSE NOLAR SCHAEDLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.010.749-xx
LIDIA BEATRIZ SCHAEDLER ALVES PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.599-xx
LISEMARY SCHAEDLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.030.409-xx

ELUIZA HELENA SCHAEDLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.308.429-xx
JOSE NOLAR SCHAEDLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.010.749-xx
LIDIA BEATRIZ SCHAEDLER ALVES PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.599-xx
LISEMARY SCHAEDLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.030.409-xx
Contribuinte: VIACAO ITAPEMIRIM LTDA FALIDO

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 22/03/2023
ANISIO JOSE FIORESI RESPONSÁVEL xxx.558.739-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO MOTTA LIMITADA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM PRESIDENTE PRUDENTE 15/10/2021
BEATRIZ DA MOTTA NEMESIO PASQUINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.601.588-xx
LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.740.543-xx
LUZIA FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.566.403-xx
MARIA ISABEL DA MOTTA NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.278.658-xx
MARIA NOELIA FROTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.701.023-xx
MARIA SOCORRO JESUS ONORIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.061-xx
MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.970.228-xx
PEDRO NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.588.568-xx
RENATA DA MOTTA NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.666.248-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO MOTTA LIMITADA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM PRESIDENTE PRUDENTE 15/10/2021
BRASIL
4S PARTICIPACOES LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 13.150.030/0001-26
BRASIL
BEATRIZ DA MOTTA NEMESIO PASQUINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.601.588-xx
LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.740.543-xx
LUZIA FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.566.403-xx
M & P ADMINISTRACAO DE BENS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 27.019.600/0001-58
BRASIL
MARIA ISABEL DA MOTTA NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.278.658-xx
MARIA NOELIA FROTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.701.023-xx
MARIA SOCORRO JESUS ONORIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.061-xx
MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.970.228-xx
P & M ADMINISTRACAO DE BENS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 27.019.628/0001-95
BRASIL
PEDRO NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.588.568-xx
RENATA DA MOTTA NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.666.248-xx
Contribuinte: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF Proc Rep. de São Paulo 10/03/2023
EDGAR ABREU MAGALHAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.019.718-xx
HELVIA BARBOZA AZEVEDO MAGALHAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.684.498-xx
ISAC AZEVEDO MAGALHAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.808.995-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO NOVO RETIRO LTDA

CARLOS AUGUSTO CARDOSO GUEDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.680.586-xx
JOAQUIM CARLOS DE MARTINS GUEDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.263.536-xx
JOEL JORGE GUEDES PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.574.846-xx
JOEL MAURICIO PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.802.856-xx
JOSE DOMINGOS DE MARTIN GUEDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.838.006-xx
LUIS FERNANDO GUEDES PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.023.946-xx
MARCIO ENRICO GUEDES PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.720.436-xx
MARIA LUIZA GUEDES PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.646-xx
Contribuinte: VIACAO PARAENSE LTDA

ALMIR MARTINS ASSUNCAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.032.706-xx
DOIR ASSUNCAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.898.336-xx
JOAO ASSUNCAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.772.916-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO PIRACEMA DE TRANSPORTE LTDA

13888.721145/2019-70 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA
ENCAMINHADO AO MPF Outros Órgão MPF-Piracicaba-SP 20/03/2019
FABIO LUIZ MARCHIORI JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.656.898-xx
MARIA ELISABETH AZEVEDO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.554.578-xx
Contribuinte: VIACAO PROGRESSO LTDA

ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ADMINISTRADOR xxx.074.394-xx
HENRIQUE TEIXEIRA MONTEIRO SÓCIO xxx.713.534-xx
Contribuinte: VIACAO PROGRESSO LTDA

ADIERSON CARNEIRO MONTEIRO DIRETOR xxx.000.004-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO REAL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 16/05/2019
CARMINE FURLETTI JUNIOR SÓCIO xxx.955.426-xx
TULIO MARCIO FURLETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.922.096-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO REDENTOR LTDA

ALDINA ANTUNES RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.191.617-xx
AMANDA PINHEIRO ANTUNES DOS REIS GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.072.717-xx
ANA FILOMENA COUTINHO PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.996.947-xx
ANTONIO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.302.697-xx
ARMANDO PIRES RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.445.227-xx
AVELINO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.578.647-xx
CLAUDIO PIRES RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.423.297-xx
EVARISTO BAPTISTA VIEIRA PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.049.657-xx
FRANCISCO ARTUR COUTINHO PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.870.167-xx
GETULIO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.757.287-xx
JOAO ALEXANDRE COUTINHO PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.917.487-xx
JOAO DA SILVA CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.049.737-xx
MARCIA PIRES RIBEIRO DIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.729.367-xx
MARIA HELENA PINHEIRO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.696.317-xx
MARIA LUCILA COUTINHO PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.280.177-xx
MAURO PIRES RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.651.097-xx
NELLY VALENCA DE CASTRO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.288.807-xx
PABLO PINHEIRO ANTUNES DOS REIS GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.864.237-xx
RENATA VALENCA DE CASTRO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.433.077-xx
PINHEIRO
RICARDO VALENCA DE CASTRO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.499.867-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO REDENTOR LTDA

ALDINA ANTUNES RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.191.617-xx
AMANDA PINHEIRO ANTUNES DOS REIS GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.072.717-xx
ANA FILOMENA COUTINHO PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.996.947-xx
ANTONIO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.302.697-xx
ARMANDO PIRES RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.445.227-xx
AVELINO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.578.647-xx
CLAUDIO PIRES RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.423.297-xx
EVARISTO BAPTISTA VIEIRA PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.049.657-xx
FRANCISCO ARTUR COUTINHO PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.870.167-xx
GETULIO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.757.287-xx
JOAO ALEXANDRE COUTINHO PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.917.487-xx
JOAO DA SILVA CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.049.737-xx
MARCIA PIRES RIBEIRO DIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.729.367-xx
MARIA HELENA PINHEIRO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.696.317-xx
MARIA LUCILA COUTINHO PINHEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.280.177-xx
MAURO PIRES RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.651.097-xx
NELLY VALENCA DE CASTRO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.288.807-xx
PABLO PINHEIRO ANTUNES DOS REIS GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.864.237-xx
RENATA VALENCA DE CASTRO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.433.077-xx
PINHEIRO
RICARDO VALENCA DE CASTRO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.499.867-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO SAO GABRIEL LTDA

ALECIO SESANA CONTADOR xxx.584.587-xx
JOANA PENHA DE SOUZA PEICHINHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.623.837-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO SAO PEDRO LTDA

ALEXANDRE TADEU MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.696.296-xx
ANTONIO ZEFERINO MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.999.536-xx
CAMILLA FERREIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.109.446-xx
FABIANA COSTA DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.760.238-xx
GUALTER DUARTE BRAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.181.936-xx
MARCIO VITOR DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.172.536-xx
MARDEN EUSTAQUIO VITOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.753.266-xx
MARIA APARECIDA FELIPE MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.360.476-xx
RAPHAEL FERREIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.436.706-xx
RONALDO JOSE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.412.045-xx
SERGIO EIJI SUGUIMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.978.358-xx
TEODOMIRO VITOR DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.009.136-xx
THIAGO FERREIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.462.836-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO SAO PEDRO LTDA

ALEXANDRE TADEU MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.696.296-xx
ANTONIO ZEFERINO MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.999.536-xx
CAMILLA FERREIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.109.446-xx
FABIANA COSTA DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.760.238-xx
GUALTER DUARTE BRAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.181.936-xx
MARCIO VITOR DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.172.536-xx
MARDEN EUSTAQUIO VITOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.753.266-xx
MARIA APARECIDA FELIPE MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.360.476-xx
RAPHAEL FERREIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.436.706-xx
RONALDO JOSE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.412.045-xx
SERGIO EIJI SUGUIMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.978.358-xx
TEODOMIRO VITOR DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.009.136-xx
THIAGO FERREIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.462.836-xx
Contribuinte: VIACAO SAO RAPHAEL LTDA

CHRISTIANNE VALDANHA CELICO BROGNA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.452.398-xx
DALVANI VALDANHA CELICO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.932.578-xx
SINVAL CELICO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.663.608-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO SENHOR DO BOMFIM LTDA

JOSE LAURO MENEZES SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.135-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO SERTANEJA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ALBERICO MORATO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.295.496-xx
ALBERICO MORATO DE ANDRADE FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.084.026-xx
ALZIRA ALVARES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.384.466-xx
ANTONIO DE PADUA MENDES MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.912.376-xx
ANTONIO JOSE DE AMORIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.715.956-xx
ANTONIO MENDES MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.765.236-xx
AUTA GEISLANE DE ANDRADE ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.011.626-xx
BERNARDO MENDES FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.574.906-xx
CLAUDIO MORATO CAMPOS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.381.766-xx
CUSTODIO MENDES AMORIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.228.226-xx
EDITE DE CAMPOS ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.712.736-xx
EDSON MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.007.486-xx
EDVAR MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.767.006-xx
FAUSTINA MENDES MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.218.776-xx
GERALDO ARMANDO MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.004.346-xx
GERALDO MENDES MORATO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.207.486-xx
GETULIO BERNARDO MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.211.896-xx
HELIO CAMPOLINA DINIZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.200.716-xx
IRIS MARIA DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.893.166-xx
JOAO MENDES ALVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.274.736-xx
JOAO MENDES DE AMORIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.355.916-xx
JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.375.167-xx
JOAO XAVIER TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.416-xx
JOSE CARLOS MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.334.766-xx
JOSE EUSTAQUIO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.847.586-xx
JULIANA MORATO RAMIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.822.726-xx
KARINA MORATO CAMPOS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.617.176-xx
LIDIA MENDES VARGAS DE VARGAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.460.906-xx
LUIZA VANDA MORATO CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.081.196-xx
MANOEL ALOISIO DE CAMPOS RAMIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.411.817-xx
MARIA APARECIDA MENDES ALVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.395.206-xx
MARIA DAS DORES MENDES ALVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.795.146-xx
MARIA DE LOURDES MENDES ALVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.396.006-xx
MARIA DE LOURDES MENDES MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.426.456-xx
MARIA GEISE DE ANDRADE DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.959.846-xx
MARIA LUIZA MORATO CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.219.466-xx

Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
MARIA MENDES MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.324.326-xx
MARISTELA MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.441.161-xx
MARTA ROSA MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.002.796-xx
MOACIR MENDES FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.301.316-xx
MOZART MORATO CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.197.206-xx
OLANE MARIA DE ANDRADE IZARIAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.372.556-xx
OLAVO MORATO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.443.626-xx
OMAR MORATO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.525.636-xx
ORDALIA MORATO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.128.396-xx
ORLANDO MORATO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.240.166-xx
OTACILIO JOSE DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.568.726-xx
OTO FERREIRA ALVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.393.516-xx
PAULO MENDES ALVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.245.636-xx
RICARDO MORATO RAMIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.573.896-xx
ROBERTO MORATO RAMIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.573.926-xx
RODRIGO MASCARENHAS MORATO DE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.793.116-xx
ANDRADE
ROSINA BARROS ROSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.668.966-xx
SANDRA GEILMA DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.081.986-xx
SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.894.716-xx
SIMONE MORATO RAMIRO RANGEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.184.716-xx
TARCISIO BARROS DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.088.956-xx
TELMA GEANNE DE ANDRADE SERRAVITE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.332.406-xx
VILMA MENDES MORATO MENEZES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.834.066-xx
VIOLETA ROSA MENDES MORATO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.757.006-xx
WALDEMAR MENDES MORATO ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.694.116-xx
WALDOMIR MENDES MORATO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.893.586-xx
WALDYR MENDES MORATO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.262.046-xx
WALTER BERNARDO MASCARENHAS MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.681.636-xx
WALTER MENDES MORATO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.800.446-xx
WANIA DE FATIMA MENDES MORATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.246.546-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO SERVICE TRANSPORTES LTDA

LEDIMAR JUSTINO PERBONI EMPRESÁRIO xxx.586.630-xx
Contribuinte: VIACAO SUDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF MPF/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 18/11/2022
JERSILIO CYPRIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.578.207-xx
JOAQUIM ANTONIO CARLETTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.880.247-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO UMUARAMA LTDA

ALMIRO HIDEKAZO KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.603.039-xx
CLAUDIO MITSURU KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.723.959-xx
CRISTIANO PAIVA CONSTANTINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.291.586-xx
EDSON ASSAMU KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.456.379-xx
EIJI KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.958.549-xx
EXPRESSO SANTA MARIA LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 19.252.501/0001-93
BRASIL
GERALDO KENITI KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.989.439-xx
HENRIQUE EIZO KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.052.839-xx
IWAO YOSHII SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.025.759-xx
JIRO YOTSUMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.602.739-xx
MIGUEL MAKOTO KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.228.509-xx
MILTON SEIJI KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.350.749-xx
NILZA YUMI KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.543.329-xx
NOBORU KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.025.839-xx
RODRIGO PAIVA CONSTANTINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.712.586-xx
ROGERIO PAIVA CONSTANTINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.634.316-xx
RRC PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 03.065.454/0001-39
BRASIL
TOKUKO KANASHIKI KUMAGAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.736.199-xx
VIA¿¿O UMUARAMA LTDA


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIACAO VITORIA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL VITCON BA 18/03/2019
CLAUDIO VINICIUS ANDRADE SÓCIO xxx.083.676-xx
WALDIR MANSUR TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.406.286-xx
Contribuinte: VIALIGHT COMERCIAL DE ILUMINACAO LTDA

EDI MARINA NARDIN CAETANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.156.428-xx
FABIO LOT SERGIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.355.988-xx
GUSTAVO LOT SERGIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.235.128-xx
LUIZ SERGIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.129.528-xx
MARIZA LOT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.791.858-xx
ROBIN SANT ANNA SERGIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.225.148-xx
RONNIE LOT SERGIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.676.298-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIAMAR VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO- SP 09/03/2022
CARLOS EDUARDO NARDI GURGEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.167.348-xx
NICEAS HOLANDA GURGEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.970.208-xx
RICARDO VASCONCELOS BEER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.286.498-xx
SERGIO AUGUSTO MARTINS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.650.048-xx
SIRDELEY INACIO POLITI DE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.648-xx
Contribuinte: VIAMAR VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO- SP 09/03/2022
CARLOS EDUARDO NARDI GURGEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.167.348-xx
NICEAS HOLANDA GURGEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.970.208-xx
RICARDO VASCONCELOS BEER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.286.498-xx
SERGIO AUGUSTO MARTINS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.650.048-xx
SIRDELEY INACIO POLITI DE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.648-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIANEI CAVALHEIRO DUTRA

Contribuinte: VIASUL CONFECCOES LTDA

VIASUL COMERCIAL EIRELI

VIASUL CONFECCOES EIRELI


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

GRAZIELI EMIDIO DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.276.389-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VIB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.186.898-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ADRIANA DE CASTRO POVOAS QUINELLATO DE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.045.147-xx
OLIVEIRA
AIJIN XU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.725.668-xx
CARLOS HENRIQUE VON RANDOW SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.374.927-xx
CHAOYANG WANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.861.998-xx
CLEIDE GALANTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.932.668-xx
EDUARDO GHIRALDELLI FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.139.718-xx
EMILIO FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.374.618-xx
FLAVIA MACHADO CARNEIRO MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.860.237-xx
GUO YAER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.746.598-xx
JINZHONG CHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.098-xx
JOSE CARDOSO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.506.908-xx
JOSE LOBO CARNEIRO MONTEIRO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.681.567-xx
JULIO DANTAS CARNEIRO MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.023.797-xx
MARCELO MONTEIRO GREGORIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.744.227-xx
MARCK GALANTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.808.488-xx
MARCOS JOSE DA SILVA PINTO DE REZENDE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.845.297-xx
MAURICIO MONTEIRO GREGORIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.085.847-xx
RAUL LOUREIRO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.473.308-xx
RICARDO DIAS LOUREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.618.968-xx
ROZANE DANTAS CARNEIRO MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.023.817-xx
SHUPING JIANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.266.008-xx
THIAGO DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.983.914-xx
VICENTE MOTTA SALVIATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.564.067-xx
WANG JIHANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.859.638-xx
XIAWU GUO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.688.518-xx
relevante.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
LEI Nº 8.137/90, ART. 11


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIBRA ENERGIA S.A

ABELARDO DE LIMA PUCCINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.131.357-xx
ALIPIO FERREIRA PINTO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.837-xx
ANDRE CORREA NATAL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.640.127-xx
ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.048.857-xx
ANTONIO CARLOS ALVES CALDEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.777.488-xx
CARLOS ALBERTO BARRA TESSAROLLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.201.777-xx
EDIMARIO OLIVEIRA MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.093.261-xx
EDIMILSON ANTONIO DATO SANT ANNA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.431.047-xx
FERNANDO CESAR BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.445.210-xx
FERNANDO JOSE CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.029.907-xx
FLAVIO COELHO DANTAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.641.307-xx
GUSTAVO HENRIQUE BRAGA COUTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.152.125-xx
IVAN DE SA PEREIRA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.019.707-xx
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.586.406-xx
JOSE LIMA DE ANDRADE NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.994.085-xx
JOSE ROBERTO LETTIERE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.147.548-xx
JOSE ZONIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.467-xx
JULIO CESAR CARMO BUENO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.560.277-xx
LUIS ALVES DE LIMA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.492.938-xx
LUIZ ANTONIO CORREA NUNES VIANA DE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.709.317-xx
OLIVEIRA
LUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.947.507-xx
LUIZ RODOLFO LANDIM MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.293.207-xx
MARCELO CRUZ LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.022.147-xx
MARCELO FERNANDES BRAGANCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.926.197-xx
MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.513.527-xx
MARIA DAS GRACAS SILVA FOSTER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.772.727-xx
NELSON JOSE GUITTI GUIMARAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.760.267-xx
NESTOR CUNAT CERVERO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.381.207-xx
OTACILIO VIANA DE ALBUQUERQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.476.968-xx
RAFAEL SALVADOR GRISOLIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.641.737-xx
REINALDO JOSE BELOTTI VARGAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.680.567-xx
ROBERTO NOVIS BOTELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.514.737-xx
THOMAZ LUCCHINI COUTINHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.938.197-xx
VILSON REICHEMBACK DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.009.480-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIBRA ENERGIA S.A

AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE DIRETOR xxx.898.437-xx
ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO DIRETOR xxx.048.857-xx
CLAUDIO RIBEIRO TEIXEIRA CAMPOS DIRETOR xxx.098.257-xx
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA PRESIDENTE xxx.586.406-xx
JOSE LIMA DE ANDRADE NETO PRESIDENTE xxx.994.085-xx
JOSE SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO PRESIDENTE xxx.841.497-xx
JOSE ZONIS DIRETOR xxx.567.467-xx
LUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES DIRETOR xxx.947.507-xx
MARCELO ROSA RENNO GOMES DIRETOR xxx.359.636-xx
MARIA DAS GRACAS SILVA FOSTER PRESIDENTE xxx.772.727-xx
NESTOR CUNAT CERVERO DIRETOR xxx.381.207-xx
RUBENS TEIXEIRA DA SILVA DIRETOR xxx.752.517-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIBRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

MARI IDY AZZAM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.354.348-xx
RIYAD ELIYA AZZAM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.348.588-xx
Contribuinte: VIBRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO 26/05/2022
MARI IDY AZZAM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.354.348-xx
RIYAD ELIYA AZZAM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.348.588-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIC LOGISTICA LTDA

ELIZABETE ANTONIA DA COSTA SÓCIO GERENTE xxx.337.606-xx
MARCOS JORGE LEAL DE OLIVEIRA CONTADOR xxx.614.436-xx
VICENTE COSTA JUNIOR ADMINISTRADOR xxx.154.746-xx
VINICIUS AUGUSTUS COSTA SÓCIO GERENTE xxx.618.666-xx
Contribuinte: VIC MED DA TIJUCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

PAULO ROBERTO DE ABREU TORRENTES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.124.227-xx
Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade
de desenvolvimento.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

VIVALDE LUIS CHRISTOFF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.025.479-xx
Contribuinte: VICENTE ANGNES - CONSULTORIA

ENCAMINHADO AO MPF ministério publico federal foz 21/03/2019
ARNALDO JOAO DE MARCHI SÓCIO xxx.893.479-xx
LUCIA HELENA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.432.479-xx
NELCI MARIA HERTZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.094.369-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICENTE CAMPOS PEREIRA

Contribuinte: VICENTE DOS ANJOS

Contribuinte: VICENTE FRANCO RIBEIRO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICENTE FRANCO RIBEIRO

Contribuinte: VICENTE JUNIOR CAMPOS

Contribuinte: VICENTE OLIVEIRA MELO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICENTE PEREIRA

Contribuinte: VICENTE RAMON GARAY MIRANDA

Contribuinte: VICENTE RODRIGUES DE SOUZA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICHETUR-TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

VICHETUR-TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Contribuinte: VICI CONSTRUTORA LTDA

GIUSEPPE CAPPELLANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.081.588-xx
JOSE ROMANO NETTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.979.748-xx
LAUDELINO GIMENES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.822.038-xx
MARIA BEATRIZ SETTI BRAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.792.938-xx
MILENA BRAGA ROMANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.262.968-xx
RENATA MADALENA VOTTA CAPPELLANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.332.808-xx
ROBERTO CAPPELLANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.538.278-xx
SAMUEL DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.540.908-xx
VALERIA GOMES PERREGIL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.236.628-xx
WILSON ROBERTO PRETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.128.078-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

VIVIANA DE SOUZA CAVALCANTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.552.978-xx
Contribuinte: VICTOR AFONSO MARTERES STRUZIATTO SACCHI

ENCAMINHADO AO MPF MPF em GUARAPUAVA 12/08/2020
Contribuinte: VICTOR ALLAF MORAES DEIRO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR ALMEIDA COSTA

Contribuinte: VICTOR ANDRE ALVES MORAES DE PAULA

Contribuinte: VICTOR CAIO MASSAKI KAWASAKI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR CUNHA LOPES

Contribuinte: VICTOR CUSTODIO PINHEIRO

Contribuinte: VICTOR DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR DE LIMA TELES

Contribuinte: VICTOR DOMINGUEZ CENTURION

Contribuinte: VICTOR EMANUEL SOUZA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR FELIPE KEN ITI ABE

Contribuinte: VICTOR FELIPE KEN ITI ABE

Contribuinte: VICTOR FERNANDO GREGORIO DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR GIOVANE GOULART DA ROSA

Contribuinte: VICTOR GUILHERME PEREIRA BRETAS DE CAMPOS

GUILHERME ANTONIO MAFRA AGENTE DE CARGA xxx.997.549-xx

IVO ANTONIO MAFRA AGENTE DE CARGA xxx.420.609-xx
JORGE RIBEIRO DE SOUZA FILHO DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.303.318-xx
LILIAN LUNARDELLI MAFRA AGENTE DE CARGA xxx.102.739-xx
RAFAELA BEATRIZ MAFRA ROSSI AGENTE DE CARGA xxx.589.799-xx
relevante.
Contribuinte: VICTOR GUSTAVO VIANA DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR GUTIERREZ TAPIA

Contribuinte: VICTOR HUGO CANDIDO LOPES

Contribuinte: VICTOR HUGO CHERSONI DE OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR HUGO COSTA MENDES

Contribuinte: VICTOR HUGO COSTA MENDES

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA ARACATUBA EIRELI

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA CANGUSSU

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA FIRMINO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA LADEIRA

Contribuinte: VICTOR HUGO FERREIRA DO PRADO 51924303809

VICTOR HUGO Y VILA PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.243.038-xx
Contribuinte: VICTOR HUGO GANACEVICH



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR HUGO GARCIA TANCARA

Contribuinte: VICTOR HUGO GARCIA TANCARA

Contribuinte: VICTOR HUGO MONTESI FACHI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR HUGO PRADO DE MORAES

Contribuinte: VICTOR HUGO RIBEIRO DA SILVA

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF GOIA NIA 14/05/2021


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
COMERCIO EIRELI

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal 18/05/2022
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.699.029-xx

VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS EMPRESÁRIO xxx.699.029-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.
Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS

VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS EMPRESÁRIO xxx.699.029-xx

VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


ENCAMINHADO AO MPF MPF GOIA NIA 14/05/2021

10611.721435/2021-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR HUGO SILVA ANTUNES 14019260613

VICTOR HUGO SILVA ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.192.606-xx
Contribuinte: VICTOR HUGO SILVA ANTUNES 14019260613

VICTOR HUGO SILVA ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.192.606-xx
Contribuinte: VICTOR HUGO SILVA TEIXEIRA 39750583825

VICTOR HUGO SILVA TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.505.838-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR HUGO SILVEIRA

Contribuinte: VICTOR HUGO SIQUIEROLI FERREIRA

Contribuinte: VICTOR HUGO SIQUIEROLI FERREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR IGOR MARTINELLI CARDOSO

Contribuinte: VICTOR LEITE CALADO

Contribuinte: VICTOR LUCAS DE SOUZA LOPES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR LUIS TALAVERA

Contribuinte: VICTOR MANUEL DELGADO BARRIOS

Contribuinte: VICTOR MARIANO AGUIAR



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR MATHEUS DA SILVA MEDEIROS

Contribuinte: VICTOR MORAES PATERRA

Contribuinte: VICTOR NOGAROLI GUIOTI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR PASSERINI GONCALVES EQUIPAMENTOS LTDA

VICTOR PASSERINI GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.518.678-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VICTOR PASSERINI GONCALVES EQUIPAMENTOS LTDA

VICTOR PASSERINI GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.518.678-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR PORTA DO NASCIMENTO

Contribuinte: VICTOR ROBERTI

Contribuinte: VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR SANTIAGO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 65551912
VICTOR SANTIAGO DA SILVA Identidade 65551912
Contribuinte: VICTOR SOARES

Contribuinte: VICTOR SPOSITO GALDINO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR VALLEJOS MAMANI

Contribuinte: VICTOR VEDIA SANDOVAL

VICTOR VEDIA SANDOVAL Identidade 6217596/BO
Contribuinte: VICTOR VILLMAN COPA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTOR YAN RASK SILVA

Contribuinte: VICTOR YURI FERRI

Contribuinte: VICTORIA ARUQUIPA CALLE



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTORIA DANIELY LEONEL SACRAMENTO 45076344821

VICTORIA DANIELY LEONEL SACRAMENTO
45076344821
Contribuinte: VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA

CICERA AUGUSTA FARIAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.320.115-xx
MONICA AUGUSTA FARIAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.366.765-xx
Contribuinte: VICTORIA GIOVANA MODOLO AUGUSTO

VICTORIA GIOVANA MODOLO AUGUSTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.654.058-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTORIA GIOVANA MODOLO AUGUSTO 41565405889

VICTORIA GIOVANA MODOLO AUGUSTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.654.058-xx
Contribuinte: VICTORIA MARQUES PASSOS

VICTORIA MARQUES PASSOS
Contribuinte: VICTORIA PEREIRA MARIANO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTORIA SIERRA SEGOVIA DOS SANTOS

Contribuinte: VICTORIA YANA VILLCA

Contribuinte: VICTORINA ALEGRE VDA DE MORAL



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA

Contribuinte: VIDA ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA

ROBERTO SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.640.068-xx
Contribuinte: VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PRM São Gonçalo/RJ 11/04/2022
ALESSANDRA SILVA FERNANDES GUEDES ADMINISTRADOR xxx.306.307-xx
LUCAS EVANGELISTA GOMES INTERPOSTA PESSOA xxx.750.337-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIDAL ROBERTO VAZQUEZ

Contribuinte: VIDAL SOLIZ VELASCO

VIDAL SOLIZ VELASCO Identidade 5370423/BO
Contribuinte: VIDEO MART BROADCAST LTDA

CARLOS EDUARDO COSTA JARDIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.668.477-xx
FATIMA CRISTINA GASPAR FILGUEIRAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.117-xx
MARCOS GONCALO BOLAIS FILGUEIRAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.938.637-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIDILU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM 24/04/2019
LUCIANE PATRICIO DE SOUSA EMPRESÁRIO xxx.408.657-xx
Contribuinte: VIDRARIA ANCHIETA LTDA

SERGIO NICOLAU NASSER RICARDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.604.528-xx
SILVANA THEREZA RICARDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.836.728-xx
VERA NASSER RICARDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.872.578-xx
VICTORIO RICARDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.530.768-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIDRO FINO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA

CLAUDIANA DOS SANTOS MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.795.212-xx
WALKIR PINTO CARDOSO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.875.712-xx
Contribuinte: VIEIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA

FABIO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.258.448-xx
TABATA CRISTINA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.568-xx
Contribuinte: VIEIRA E PEIXOTO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE GUARULHOS - SP 23/06/2022
ANTONIO VIEIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.599.121-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIELE AGRONEGOCIOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 16/05/2019
BARBARA ANYELLE GONCALVES SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.692.496-xx
DAYANNY MARQUES BATISTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.847.986-xx
ELIANE GONCALVES DOS REIS SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.032.616-xx
GERALDO DONIZETE DE MAGALHAES CO-RESPONSÁVEL xxx.126.786-xx
JOAO PAULO GONTIJO CO-RESPONSÁVEL xxx.740.176-xx
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.650.906-xx
LYNIKER ALVES TERESO PROCURADOR xxx.653.911-xx
WELLERSSON ALVES TERESO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.954.366-xx
correspondente.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIESA ALIMENTACAO LTDA

EDERSON CHRISTIAN ALVES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.495.058-xx
EMERSON FREIRE RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.611.077-xx
ERLANDERSON FREIRES RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.364.157-xx
FABIO ROGERIO MARIANELLI GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.124.347-xx
GIOVANI BATISTA GIMENES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.166.511-xx
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.422.278-xx
JULIANA MARIANELLI GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.777.987-xx
LUIZ FERNANDO BATISTA FREIRES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.715.417-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA

JOAQUIM NUNES DE SOUZA NETO PROPRIETÁRIO xxx.841.802-xx
Contribuinte: VIGHA CONSTRUTORA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc. da República Município SCS 20/11/2019
FERNANDO SALVATORI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.613.630-xx
Contribuinte: VIGINIA MACIAS SORIA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIGO DO BRASIL CAMBIO E TURISMO LTDA

10630.001469/2003-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-RJ/RJ 05/03/2021
IVAN MONIZ FREIRE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.192.637-xx
TOACLEIS SANTOS JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.824.327-xx
Contribuinte: VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - FALIDO LTDA

FABIO RESENDE NEIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.163.251-xx
LOURENCO DE SOUZA RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.359.057-xx
MARCOS FELIX LOUREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.671.737-xx
MARCOS NEIVA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.167.637-xx
NEILA NARA NEIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.112.406-xx
NEUSA BIJOS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.705.208-xx
WILSON LOUREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.061.867-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - FALIDO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR-ESPIRITO SANTO/SERRA/ES 26/01/2021
FABIO RESENDE NEIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.163.251-xx
MARCOS FELIX LOUREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.671.737-xx
NEILA NARA NEIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.112.406-xx
NEUSA BIJOS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.705.208-xx
WILSON LOUREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.061.867-xx
Contribuinte: VIKA INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO LTDA

SIMONE APARECIDA CASTRO E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.425.108-xx
VALTER SALAS PRADO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.879.248-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILA NOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

ABEL CLAUDIO DA SILVA SÓCIO xxx.949.897-xx
ALVARO JOSE DA SILVA MELO SÓCIO xxx.996.217-xx
Contribuinte: VILA NOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

ABEL CLAUDIO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.949.897-xx
ALVARO JOSE DA SILVA MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.996.217-xx
Contribuinte: VILARIN GARCIA DE SOUZA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILDENICE DE FATIMA BARBOSA FERRARI

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OURINHOS - SP 05/08/2021
Contribuinte: VILDENICE DE FATIMA BARBOSA FERRARI

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OURINHOS - SP 05/08/2021


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 12/03/2020
ANA CAROLINA VILELA DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.030.539-xx
ANTONIO VILELA DE CARVALHO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.870.409-xx
FERNANDA REGINA DEJULI NOGUEIRA VILELA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.727.419-xx
DE CARVALHO
JAIR MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.891.028-xx
JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.044.749-xx
JOAO GABRIEL VILELA DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.173.099-xx
PAULA DEJULI NOGUEIRA VILELA DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.139-xx
Contribuinte: VILHETO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM OSASCO - SP 07/02/2022
JOSE BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.788.559-xx
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILHENA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.256.068-xx
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.554.728-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILIAN APARECIDO OLIVEIRA

Contribuinte: VILMA ANTONIO

Contribuinte: VILMA ANTONIO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMA BEATRIZ PIEGAT

Contribuinte: VILMA DAS DORES DINIZ




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

CARLOS BATISTA DE MATOS CO-RESPONSÁVEL xxx.634.568-xx
Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA

Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMA FERREIRA DE MACEDO



ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Avare 14/08/2019


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMA GONCALVES DOS SANTOS

Contribuinte: VILMA LAGE DE SOUZA

Contribuinte: VILMA MARIA ALVES

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMA MARIA ALVES

sabe serem falsos.
Contribuinte: VILMA MARIA ARRUDA

Contribuinte: VILMA MOTTA CHAVES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMA PEDROSO DE ALMEIDA

Contribuinte: VILMA REGINA MESQUITA DA SILVA

Contribuinte: VILMA VANIN MACHADO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMA VARGAS CACHO DOS SANTOS

Contribuinte: VILMAR ANTONIO MARQUEZ

Contribuinte: VILMAR ARAGONE FRAGA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMAR BATISTA DE MELLO

Contribuinte: VILMAR BATISTA HELENO

Contribuinte: VILMAR BATISTA HELENO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMAR BOMBASSARO

Contribuinte: VILMAR CHAGAS

Contribuinte: VILMAR CORREA MOREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMAR DA SILVA FRANCISCO

Contribuinte: VILMAR DE OLIVEIRA DE FREITAS

Contribuinte: VILMAR DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMAR DOS SANTOS

Contribuinte: VILMAR EVALDO UEBEL

ESTER ANDRASCHKO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.328.010-xx
ISABEL CRISTINA NEUMANN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.437.470-xx
JOAO CARLOS NEUMANN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.440.840-xx
MARCOS ANTONIO BONZANINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.107.030-xx
PEDRO HENRIQUE BONZANINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.609.680-xx
VILMAR EVALDO UEBEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.552.730-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMAR FETTER

sabe serem falsos.
Contribuinte: VILMAR FLESCH



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMAR HENRIQUE DE CEZARO

Contribuinte: VILMAR LEMES LOPES

Contribuinte: VILMAR MUZIKA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMAR PASQUALI

sabe serem falsos.

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VILMAR PAULINO

Contribuinte: VILMAR PINHEIRO FIGUERO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: VILMAR POYER



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMAR SPINDOLA

Contribuinte: VILMAR VIEIRA DOS SANTOS

Contribuinte: VILMAR VIEIRA DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILMARA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

Contribuinte: VILMONI VITOR DA COSTA

Contribuinte: VILSON ALTIVO TORRES FENNER LTDA

VILSON ALTIVO TORRES FENNER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.419.779-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILSON BONFIM DE SOUZA

Contribuinte: VILSON DA SILVA SOUZA

Contribuinte: VILSON DE ARRUDA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILSON DE PAULA

Contribuinte: VILSON GONCALVES SENA

Contribuinte: VILSON GUDAS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILSON GUDAS

Contribuinte: VILSON JIULKOWSKI

FELIPE DA SILVA CAPOANI CO-RESPONSÁVEL xxx.965.299-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILSON LANGARO DA SILVA

Contribuinte: VILSON NEVES

Contribuinte: VILSON REALINO VIEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VILSON SAUER

Contribuinte: VILSON SAUER JUNIOR

Contribuinte: VILSON VITOR PEDROSO VENSAO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINERO WINE SELECTION COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

VINERO WINE SELECTION COMERCIO DE
BEBIDAS EIRELI
Contribuinte: VINIARTEFATOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

JOSE PAULINO DA ROCHA RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.768.058-xx
KAZUMI MIYAMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.241.388-xx
KIYUZIRO AKIMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.242.178-xx
TAKESHI HONDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.109.638-xx
TOSHIO NAKABAYASHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.500.838-xx
YOSHIYUKI ONO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.042.808-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

JOSE PAULINO DA ROCHA RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.768.058-xx
KAZUMI MIYAMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.241.388-xx
KIYUZIRO AKIMOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.242.178-xx
TAKESHI HONDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.109.638-xx
YOSHIYUKI ONO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.042.808-xx

GISELE MACHADO FAYEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.648.379-xx
IGNACIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUNOZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.431.699-xx
ROSANGELA EVANGELISTA DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.984.498-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIO HENRIQUE DE SOUZA DE ARAUJO

Contribuinte: VINICIO NOVELLI MARIA

Contribuinte: VINICIOS BERNINI DOMINGUES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIOS DAMASCENO GONZAGA

Contribuinte: VINICIUS ALTOMARE

FELIPE MALLIA OUTRAS xxx.205.248-xx
Contribuinte: VINICIUS ALVES BEZERRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS ALVES BEZERRA

Contribuinte: VINICIUS ALVES DA SILVA

Contribuinte: VINICIUS ALVES DE SOUSA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS

ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO GASPER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.864.078-xx
ARCELINO PAULO TREVISAN ADMINISTRADOR xxx.755.829-xx
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE ADMINISTRADOR xxx.871.604-xx
Contribuinte: VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS

ENCAMINHADO AO MPF MPF/PR 11/01/2022
SÓCIO
ARCELINO PAULO TREVISAN ADMINISTRADOR xxx.755.829-xx
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE ADMINISTRADOR xxx.871.604-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS BARRETO REIGOTA

Contribuinte: VINICIUS BATISTA DO NASCIMENTO SOARES

Contribuinte: VINICIUS BONALUME DE SOUZA

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS BONALUME DE SOUZA

Contribuinte: VINICIUS CARVALHO LIMA

LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.463.180-xx
Contribuinte: VINICIUS CORTES DICATI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS CORTES DICATI

Contribuinte: VINICIUS DANTE DE DEUS 09658816606

VINICIUS DANTE DE DEUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.588.166-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VINICIUS DE ALMEIDA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS DE CAMARGO

Contribuinte: VINICIUS DE FREITAS DA COSTA 08425269199

VINICIUS DE FREITAS DA COSTA
Contribuinte: VINICIUS DE LIMA MAGANO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS DE SANTI SANTOS

Contribuinte: VINICIUS DE SOUZA SANTOS

Contribuinte: VINICIUS DIAS DOS SANTOS

LEIDY DAIANY DA SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.533.361-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS CAVALCANTE





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: VINICIUS EDUARDO MACEDO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS FELIS GUIMARAES

Contribuinte: VINICIUS FERNANDO MULLER

Contribuinte: VINICIUS FONTANA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS GALVAO JACINTO MOTTA

Contribuinte: VINICIUS GONCALVES BORGES 31101419814

VINICIUS GONCALVES BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.014.198-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS GOSALAN DA LUZ ELETRONICOS LTDA

VINICIUS GOSALAN DA LUZ ELETRONICOS EIRELI
Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE DA SILVEIRA

Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE FRANCO DE MORAIS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE GOMES DA SILVA

Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE GRANZE DOS SANTOS

Contribuinte: VINICIUS HIDEO TANIMURA DE LIMA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS HIDEO TANIMURA DE LIMA

Contribuinte: VINICIUS INES

Contribuinte: VINICIUS JUNIOR RIBEIRO DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS LACERDA

Contribuinte: VINICIUS LEANDRO DE SANTANA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI 02/05/2023
Contribuinte: VINICIUS LIMA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: VINICIUS LIMA TROIANI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS LUCAS DA ROSA

Contribuinte: VINICIUS LUIZ MENEZES DA SILVA

Contribuinte: VINICIUS MACEDO DE ALMEIDA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS MACHADO

Contribuinte: VINICIUS MANZATO CAMPOS

Contribuinte: VINICIUS MARQUES DE SOUZA

CINTIA PUPIN OUTRAS xxx.243.128-xx

FERNANDA DA CUNHA SKIRZINSKI OUTRAS xxx.841.569-xx
JACKSON CARDOSO EVANGELISTA DE MATOS OUTRAS xxx.734.438-xx
MARINO QUEIROS OUTRAS xxx.364.089-xx
ROMILDO MARIANO OUTRAS xxx.672.068-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS MARTINS DE LIMA

Contribuinte: VINICIUS MARTINS EVANGELISTA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL JACAREZINHO 09/04/2019
Contribuinte: VINICIUS MICHELIN BERNINI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS MORAES DE CASTRO

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria República Curitiba 20/10/2021
Contribuinte: VINICIUS MORAES DE FREITAS

VINICIUS MORAES DE FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.815.628-xx
Contribuinte: VINICIUS MOTA ARAUJO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS OLIVEIRA SANCHES

Contribuinte: VINICIUS PEREIRA LIMA

Contribuinte: VINICIUS PIMENTA SIVIDANES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS PIRES RAUBER

Contribuinte: VINICIUS QUILES SUETH

Contribuinte: VINICIUS REBECA VIENA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS RIBEIRO REGO

Contribuinte: VINICIUS RICHARD MIANO

Contribuinte: VINICIUS ROGERIO PEREIRA VIALLE



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS SANTANA VIEIRA

Contribuinte: VINICIUS SANTOS CIRIACO

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI

VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023



VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.


sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

BRASIL
Contribuinte: VINICIUS SHIMA ALVES




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: VINICIUS SILVA AZEREDO DOS SANTOS

Contribuinte: VINICIUS SILVA DOS SANTOS

SEHEILA SILVA Identidade 55937354


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS SOARES DE QUEIROZ

Contribuinte: VINICIUS TAKETOMI DIANA

Contribuinte: VINICIUS TAKETOMI DIANA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS TURIBIO FRANCATTI

Contribuinte: VINICIUS VIEIRA BRASIL

Contribuinte: VINICIUS WISBECKI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS WISBECKI 04423565951

Contribuinte: VINICIUS YUKIO SAGAE

Contribuinte: VINICIUS ZANATO GONCALVES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINICIUS ZULLI DE PAULA

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA

BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL xxx.558.867-xx




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VINNICIUS LEANDRO LEITE

Contribuinte: VINO E VINHO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

GUILHERME GIRARDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.560.099-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VIOLETA PARAGUASSU MENDANHA ALVES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIP ELETRONICOS E ASSESSORIOS LTDA

GABRIEL ALVES MARTELO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.122.498-xx
Contribuinte: VIP ELETRONICOS E ASSESSORIOS LTDA

GABRIEL ALVES MARTELO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.122.498-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VIP ELETRONICOS LTDA

CLEUZA DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.368.949-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS E PAPELAO ONDULADO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA CAMPINAS - SP 09/06/2022
VALDIR SOARES DE MELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.341.148-xx
Contribuinte: VIP PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

ELIZEU DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.345.945-xx
Contribuinte: VIP VINHOS LTDA

VIP VINHOS - EIRELI


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIPAC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.933.425-xx
ELIEZER LINS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.610.905-xx
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.475-xx
HORACIO PEREIRA DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.004.395-xx
JANETE ALMEIDA MEDEIROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.467.338-xx
MELQUISEDEQUE PEREIRA DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.877.555-xx
PAULO SERGIO DA SILVA GUIMARAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.214.855-xx
Contribuinte: VIPAC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.933.425-xx
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.475-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIPAZ TRANSPORTE E DESPACHO ADUANEIRO LTDA

CHARLI CARLOS LOPEZ PEREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.906.241-xx
VIPAZ TRANSPORTE E DESPACHO ADUANEIRO -
EIRELI
WILSON SIMAO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.185.751-xx
Contribuinte: VIPE TRANSPORTES LTDA

ANTONIO CARLOS MARCONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.711.617-xx
ELIAS GOLTARA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.211.337-xx
WAGNER CAVALLIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.527-xx
Contribuinte: VIPNOTE COMERCIO DE TELEFONIA LTDA

CESAR JAHARA DE ALBUQUERQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.557.827-xx
WANDERLEY KAFUXI ZUM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.738.558-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIPNOTE COMERCIO DE TELEFONIA LTDA

CESAR JAHARA DE ALBUQUERQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.557.827-xx
WANDERLEY KAFUXI ZUM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.738.558-xx
Contribuinte: VIPS ELETRONICOS EIRELI

OSMAR MOTA
Contribuinte: VIRGINIA CONDORI COLQUE



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIRGINIA CONDORI COLQUE

Contribuinte: VIRGINIA GARCIA PEIXOTO

Contribuinte: VIRGINIA NEGRETE VALLEJOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIRGINIO SALINA FERNANDEZ

Contribuinte: VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 28/06/2021
CARLOS OTTO LAURE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.498-xx
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.781.698-xx
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.633.658-xx
HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.781.858-xx
JOAMIR ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.950.188-xx
JOSE LUIZ ZANETTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.940.078-xx
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.781.778-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL

CARLOS OTTO LAURE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.498-xx
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.781.698-xx
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.633.658-xx
HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.781.858-xx
JOAMIR ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.950.188-xx
JOSE LUIZ ZANETTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.940.078-xx
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.781.778-xx
Contribuinte: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA

ISAURA MEDINA DE OLIVEIRA SÓCIO xxx.872.931-xx
JEAN CARLOS SILVA CONTADOR xxx.409.461-xx
POLYANA MEDINA BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.220.601-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VISCK TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ADRIANY CELIA PETTROVISCK SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.718.468-xx
DANIEL CRISTIANO CASTRO DA CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.347.208-xx
VISCK TRANSPORTES E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
Contribuinte: VISION COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

KLAYTON FALCAO ENEAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.648.347-xx
RICARDO CARVALHO NEVES DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.803.297-xx
relevante.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

RICARDO CARVALHO NEVES DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.803.297-xx
relevante.


relevante.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VISION IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

LUIZ ANTONIO DA ROCHA MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.258-xx
ROSANA MARIA DA ROCHA MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.133.758-xx
relevante.
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Contribuinte: VISION PLASTER DRYWALL E PERSONALIZACAO EIRELI

ANDERSON OLIVEIRA DA ROSA TITULAR xxx.865.080-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA

LUIZ EUGENIO SENA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.456.676-xx
MARCOS ROGERIO RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.871.086-xx
Contribuinte: VISOR PRODUTOS OTICOS LTDA

ALEXNALDO MENEZES DA CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.240.555-xx
ELIUDE MIRANDA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.602.405-xx
WELLINGTON MENESES DA CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.572.705-xx
correspondente.
LEI Nº 4.502/64, ART. 73
Contribuinte: VISSINI IMPORTADORA E EXPORTADORA E DISTRIBUIDORAS LTDA

VISSINI IMPORTADORA E EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORAS


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VISTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA REPUBLICA ITJ 01/04/2019
LORIEL ZANLORENSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.982.839-xx
relevante.
Contribuinte: VISTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

GERSON JOSE ALBERTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.826.009-xx
JOAO LEONARDO GEROWSKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.047.439-xx
JORGE YAMAKOSHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.408-xx
LORIEL ZANLORENSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.982.839-xx
LUCIA HITOMI OBARA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.263.828-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VISUAL - LOCACAO, SERVICO, CONSTRUCAO CIVIL E MINERACAO LTDA

ALESSANDRO FACUNDES BONFIM BEZERRA SÓCIO xxx.489.421-xx
CLODOVEU FARIAS DE SOUSA CONTADOR xxx.536.673-xx
HEBERT DE AVILA PIMENTA VIEIRA SÓCIO GERENTE xxx.125.071-xx
serviços.
Contribuinte: VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica-Mun.Ipatinga-MG. 05/01/2022
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.476.426-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITAL PEREIRA MARTINS

Contribuinte: VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA

HILDEBRANDO FERREIRA NETO ADMINISTRADOR xxx.968.375-xx
JAIR SANTOS NETO ADMINISTRADOR xxx.342.935-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITAPELLI LTDA

CLEIDE NIGRA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.233.018-xx
MARINA FUMIE SUGAHARA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.793.968-xx
NILSON RIGA VITALE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.890.848-xx
Contribuinte: VITAPET COMERCIAL INDUSTRIAL EXPORTADORA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REP EM PRESIDENTE PRUDENTE 07/07/2021
ALVARO BENJAMIN LIBREROS AMEZQUITA SÓCIO xxx.803.050-xx
ISAAC MENDAL SÓCIO xxx.754.901-xx
MAISA DE GOES CARRER FRANCO ADMINISTRADOR xxx.347.648-xx
NILSON RIGA VITALE ADMINISTRADOR xxx.890.848-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITECH COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

BILAN LIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.655.938-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITECH COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

BILAN LIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.655.938-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VITOPEL DO BRASIL LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED Proc Rep em SBCampo 28/11/2018
DONALD HOLDINGS B.V. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 14.500.514/0001-10
BRASIL
DONALD HOLDINGS S.A R.L. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 15.256.062/0001-36
BRASIL
OSVALDO COLTRI FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.181.988-xx
THYAGO DE FREITAS BARRETTO PROCURADOR xxx.323.608-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR AUGUSTO CRUZ STURM

Contribuinte: VITOR BASSO MUNHOS

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR BASSO MUNHOS

relevante.
Contribuinte: VITOR BIANCHI DOS SANTOS

Contribuinte: VITOR CELSO MARTINS BARBOSA 06979143808

VITOR CELSO MARTINS BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.791.438-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR CESAR DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande 19/03/2020
Contribuinte: VITOR CEZAR GARCIA

Contribuinte: VITOR DA CRUZ FERNANDES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR DA SILVA SODRE

Contribuinte: VITOR DANIEL PEREIRA SILVA

Contribuinte: VITOR DE CASTRO PEREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR DE SOUZA FERREIRA

FELIPE MARTINS CO-RESPONSÁVEL xxx.161.162-xx

PAULO ROBERTO SIQUEIRA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL xxx.792.101-xx
Contribuinte: VITOR DOMINGUES AMATE

Contribuinte: VITOR DONIZETTI DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR ESTEVO

Contribuinte: VITOR FERREIRA DE MELLO NETO

GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 00.242.640/0001-08

BRASIL
Contribuinte: VITOR FERREIRA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR GABRIEL DA SILVA MAZALI ALVES

Contribuinte: VITOR GLOCK SILVA

Contribuinte: VITOR GOMES FERREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR HENRIQUE LIMA RAMOS

Contribuinte: VITOR HUGGO ALVES DE OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR HUGO ALVES MACHADO

ANDERSON SILVEIRA LIMA CO-RESPONSÁVEL xxx.474.860-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: VITOR HUGO DOS SANTOS CASTILHO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR HUGO ESPINDOLA

Contribuinte: VITOR HUGO GONCALVES DE AGUIAR

Contribuinte: VITOR HUGO GORLA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR HUGO STACIAK RIBEIRO

Contribuinte: VITOR HUGO VOIGT NAVARRO 10143694952

VITOR HUGO VOIGT NAVARRO
Contribuinte: VITOR HUGO ZAGORSKI CHAGAS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR LOVERA MELGAREJO

Contribuinte: VITOR MANTOVANI MACIEL DE ALMEIDA

Contribuinte: VITOR MARINHO VIEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR MARTINS

Contribuinte: VITOR MARTINS

Contribuinte: VITOR MASSARO CREMONEZ 09167411924

VITOR MASSARO CREMONEZ 09167411924


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR MATHEUS DE ALMEIDA ELIAS

Contribuinte: VITOR MEDEIROS BACKES

Contribuinte: VITOR MORAES MIRANDA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITOR PADOAN FERREIRA

VITOR PADOAN FERREIRA
Contribuinte: VITOR VILLALBA FERREIRA 06820027125

VITOR VILLALBA FERREIRA 06820027125
Contribuinte: VITOR VINICIUS SOUZA DE LIMA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITORIA CAROLINA GASPAR ESPINDOLA

Contribuinte: VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT 24/01/2019
VITORIA COMERCIO E SERVI¿OS EIRELI
Contribuinte: VITORIA EMANUELLI RAMOS DOS SANTOS 39364519825

VITORIA EMANUELLI RAMOS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.645.198-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITORIA HESPANHOLI

ENCAMINHADO AO MPF PR GO 09/09/2020
Contribuinte: VITORIA LUANA BOFF

Contribuinte: VITORIA LUANA BOFF



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITORIA LUANA BOFF 05760831003

VITORIA LUANA BOFF 05760831003
Contribuinte: VITORIA LUANA BOFF 05760831003

VITORIA LUANA BOFF 05760831003
Contribuinte: VITORIA MATILDE FERNANDES LIMA NUNES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITORIA MEURER

Contribuinte: VITORIA PEREIRA LAMOUNIER 04780356679

VITORIA PEREIRA LAMOUNIER
Contribuinte: VITORIO CARLOS COSTI PIFFERO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITORIO CARLOS COSTI PIFFERO

Contribuinte: VITRAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI

14817.720020/2020-62 FISCALIZAÇÃO 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO
PAULO CESAR TARTARI ADMINISTRADOR xxx.105.710-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITRALSUL LTDA

BETINA BONOTTO MORBINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.822.040-xx
EDNA SINARA GONCALVES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.646.000-xx
ELISANDRA RODRIGUES ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.085.180-xx
GRAZIELA CIRINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.728.600-xx
JOAO PEDRO MACHADO FERRAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.294.950-xx
JORGE ANTONIO BRUXEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.864.790-xx
MARIO ANTONIO CAMARGO PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.895.490-xx
PATRICK BRUXEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.160.120-xx
PAULO CESAR TARTARI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.105.710-xx
PAULO SERGIO VIEIRA BERTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.015.500-xx
RITA ISABEL ZANELLA BONES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.212.080-xx
TEOMIRO PRETTO BONFANDINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.454.040-xx
Contribuinte: VITRINE DA BELEZA

ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA EIRELI


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITRINE DA BELEZA

ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA EIRELI
Contribuinte: VITRINE DA NET COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI

VITRINE DA NET COMERCIO DE ELETRONICOS
Contribuinte: VITRINE DA NET COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI

MURILO DE CARVALHO BENEDITO ELETRONICOS


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VITRINE OPEN COMERCIO & IMPORTACAO LTDA

MARIA FRANCISCA DE FATIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.498.578-xx
Contribuinte: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA

DIETER THOMSEN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.584.249-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVA PETROLINA TRANSPORTES LTDA FALIDO

EDUARDO JOSE PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO ADMINISTRADOR xxx.460.006-xx
Contribuinte: VIVACI COMERCIO DIGITAL EIRELI

JUNIOR SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.986.480-xx
RAFAELA DE SORDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.691.070-xx
Contribuinte: VIVACI COMERCIO DIGITAL EIRELI

VIVACI COMERCIO DIGITAL EIRELI ME


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVALDO DIAS DA SILVA

relevante.
Contribuinte: VIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA

Contribuinte: VIVALDO LEONEL DE OLIVEIRA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - DOURADOS/MS 17/12/2020


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVAMALHAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

MARCELO GNOATTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.212.919-xx
Contribuinte: VIVER LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

MOISES CELESTE RIZZI SÓCIO xxx.258.127-xx
Contribuinte: VIVIAN CARLA MARINHO NASCIMENTO FRANCO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIAN CARLA MARINHO NASCIMENTO FRANCO

Contribuinte: VIVIAN LOUISE DE NAZARE CASTRO OLIVEIRA

17090.720432/2019-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.01 IRF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS
sabe serem falsos.
Contribuinte: VIVIAN MACHADO DE FRANCA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIAN MARANDOLA

Contribuinte: VIVIAN MARANDOLA

Contribuinte: VIVIAN SANCHEZ JUSTINIANO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIAN SANCHEZ JUSTINIANO

Contribuinte: VIVIAN SILVEIRA DE LEMOS

10320.731767/2020-77 TRIBUTAÇÃO 03.1.01.00 DRF-FORTALEZA
Contribuinte: VIVIAN SIMONE PEREIRA JOSKA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIANA APARECIDA DOS SANTOS

Contribuinte: VIVIANA LETICIA FICHER LEIGUEZ

Contribuinte: VIVIANE ARAUJO COSTA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIANE ARAUJO COSTA

Contribuinte: VIVIANE BARBOSA DA CUNHA

Contribuinte: VIVIANE BEZERRA TAVARES ALVES PEREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIANE CAPATTI

Contribuinte: VIVIANE COELHO GRUNDLER

Contribuinte: VIVIANE CORDEIRO DE CARVALHO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIANE DA SILVA

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA DORNELES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIANE DOS SANTOS BARBOSA

sabe serem falsos.
Contribuinte: VIVIANE GONCALVES MARCELINO ROSA

VIVIANE GONCALVES MARCELINO ROSA


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIANE IZABEL GIMENES 35015617844

VIVIANE IZABEL GIMENES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.156.178-xx
Contribuinte: VIVIANE MARA POTRICH



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIANE MORAIS SANTOS

sabe serem falsos.
Contribuinte: VIVIANE OCCHI PERES

Contribuinte: VIVIANE OLIVEIRA DE LIMA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIANE OLIVEIRA FLOR

Contribuinte: VIVIANE RENATA AMARILHA

FRANCISCA BEATRIZ REYES RODRIGUEZ Identidade 446289
Contribuinte: VIVIANE SOUZA LEITE



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIVIANE Z SANGALETTI RIBEIRO DE SOUZA

VIVIANE Z SANGALETTI RIBEIRO DE SOUZA
Contribuinte: VIVIANE ZEFERINO RIEFF

VIVIANE ZEFERINO RIEFF ADMINISTRADOR xxx.728.340-xx
Contribuinte: VIVIANETE FERNANDES DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VIX SERVICOS - ES LTDA

DOUGLAS DO NASCIMENTO ADMINISTRADOR xxx.308.847-xx
JEAN CARLOS GASPERAZZO LEITE ADMINISTRADOR xxx.507.147-xx
MARCELO BATISTA DA SILVA ADMINISTRADOR xxx.314.697-xx
Contribuinte: VKN MOTORS BRASIL S/A

GERSON JONAS PITTORRI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.958.598-xx
IGNACIO DE MORAES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.130.588-xx
JACO DE JESUS CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.635.318-xx
LUIS FRANCISCO CURI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.921.938-xx
MARCIO MILIONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.185.058-xx
REINALDO BENASSI PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.584.398-xx
RENATO CINTRA LIMONGI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.298-xx
RENATO RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.157.988-xx
SOA DA CONCEICAO REIS CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.097.608-xx
WAGNER WILLIAMS RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.371.898-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VLADEMIR ANTONIO GIACOMELLI

Contribuinte: VLADEMIR BRAULIO DE SOUZA

Contribuinte: VLADEMIR CRISTALDO PALERMO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VLADEMIR DAVI PETERSEN

Contribuinte: VLADEMIR DE OLIVEIRA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SAO BERNARDO CAMPO 24/02/2023


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VLADIMIR AMARO CAVALHEIRO

em residencias.
Contribuinte: VLADIMIR MORAIS

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MT 10/05/2019


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA FILHO

Contribuinte: VLOT ACESSRIOS UNIPESSOAL LTDA

VLOT ACESSRIOS UNIPESSOAL LTDA
Contribuinte: VLP IMPRESSORAS

VALERIA LIMA DO PRADO - COM DE EQUIP
ELETRONICOS E


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VM SHOP LTDA

VITORIA VENANCIO BATISTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.199.351-xx
Contribuinte: VM SHOP LTDA

VITORIA VENANCIO BATISTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.199.351-xx
Contribuinte: VM TRANSPORTE, COMERCIO E LOGISTICA LTDA

VICIMAR JOSE TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.782.791-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VMG STEINBACH ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

VOLNIR ADILSON STEINBACH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.286.019-xx
Contribuinte: VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA

10875.720133/2020-12 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.06.00 DRF-SANTOS
ENCAMINHADO AO MPF Min Pub Fed Proc Rep Guarulhos 16/01/2020
LUCIANE DE MAURO GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.413.958-xx
LUIZ DE MAURO NETTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.741.718-xx
Contribuinte: VMS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA

VANESSA MATOS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.350.508-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VANESSA MATOS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.350.508-xx

VMS IMPORTA¿¿O E EXPORTA¿¿O EIRELI
Contribuinte: VMT TELECOMUNICACOES SA

AMELIA MARSON TURRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.059.890-xx
ODAIR FELISBINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.547.678-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VNZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

OMAR MOHAMAD AHMAD SALEH SÓCIO COM CAPITAL xxx.952.009-xx
VILSON NELSON ZANONI SÓCIO OSTENSIVO xxx.314.219-xx
Contribuinte: VOCE TELECOMUNICACOES LTDA

10280.724718/2021-82 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO
ALAELSON RODRIGUES TATSCH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.191.202-xx
ELCK SAMPAIO BRAGA DA ROSA GOES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.576.422-xx
FABIO RENATO ALVES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.156.152-xx
RONEY EDUARDO OLIVEIRA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.999.772-xx
TATIANA FONSECA REZENDE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.056.242-xx
VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.042.242-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VOGES METALURGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

OSVALDO CARLOS VOGES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.712.820-xx
ZOILO FLORO SIMIONATO CONTADOR xxx.776.100-xx
Contribuinte: VOIPGLOBE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA VIA INTERNET LTDA

BRUNO BARBOSA DE LIMA SÓCIO xxx.239.887-xx
CLAUDIA SANTOS PEREIRA SÓCIO xxx.464.687-xx
FABRICIO SOARES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.278.947-xx
MARTA DE FARIA AMARAL PROCURADOR xxx.490.727-xx
RODRIGO DE FARIA AMARAL PROCURADOR xxx.900.097-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VOKO INTERSTEEL MOVEIS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPÚBLICA EM OSASCO - SP 27/11/2020
NICOLAAS DIRK SEULIJN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.713.208-xx
Contribuinte: VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

VOLBER ELETRO LTDA

VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.099-xx

VOLBER ELETRO LTDA


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VOLBER ELETRO LTDA

VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.099-xx

VOLBER ELETRO LTDA


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VOLBER ELETRO LTDA

VOLBER ELETRO LTDA

VOLBER ELETRO LTDA


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

VOLBER ELETRO LTDA
Contribuinte: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

JULIANA APARECIDA SCHAMNE FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.420.719-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público 26/06/2020
FABRICIO BIONDO GERENTE xxx.291.918-xx
JOSE RENATO POLYCENO BERNARDES GERENTE xxx.264.918-xx
Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.
relevante.
Contribuinte: VOLLMOND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ANTONIA MARIA FILIPPI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.989.178-xx
PAULA CASTILHO SABIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.227.718-xx
PAULO ROBERTO BRANCO DA CRUZ DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.975.008-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VOLMIR ALVES BORGES

sabe serem falsos.
Contribuinte: VOLMIR COLLA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VOLMIR DE SOUZA MACIEL

sabe serem falsos.
Contribuinte: VOLMIR ZATTI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VOLNEI DA SILVEIRA





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VOLNEI WILLIBALDO ECKERT

GILMAR BAUMGRATZ CO-RESPONSÁVEL xxx.533.040-xx
Contribuinte: VOLP COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA

ALEXANDRE DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.187.338-xx
ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.343.968-xx
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
LEI Nº 9.279/96, ART. 189


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VOLTEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CAROLINE ADRIANA GASPARIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.687.229-xx
EURIDES GASPARIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.271.809-xx
GUSTAVO ALEXANDRE GASPARIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.738.609-xx
MARCELO GASPARIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.598.859-xx
MARCOS GASPARIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.042.859-xx
MARLON GASPARIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.570.739-xx
Contribuinte: VON CEEHASUL COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

FABIO GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.069.707-xx
LUIZ AUGUSTO VON CEEHASUL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.102.337-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VON CEEHASUL COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.044.298-xx
FLAVIO ALMEIDA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.874.467-xx
RODRIGO BUENO NORBERTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.134.837-xx
relevante.
Contribuinte: VOO DA AGUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

AUFA FERREIRA BITTAR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.254.456-xx
ESTEVAN JOSE COELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.623.549-xx
FLAVIEN AUGUSTO PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.924.306-xx
JOAO ROBERTO VIOTTO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.224.939-xx
NEISE JOICE APARECIDA COELHO MENDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.883.539-xx
ROSELI BENTO DOS SANTOS SCHULZE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.894.569-xx
VERA LUCIA FERNANDES TORRES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.207.129-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VORAXXX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - SPA/PRSP 25/05/2021
BRENNO BARBATO POLITO SÓCIO xxx.501.128-xx
GERALDO ANTONIO POLITO SÓCIO xxx.894.088-xx
GIOVANI RADAIC JUNIOR SÓCIO xxx.692.338-xx
MURILO GILBERTO JULIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.026.218-xx
ROGER DE GENOVA SÓCIO xxx.425.168-xx
Contribuinte: VORNEI DA SILVA DIAS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VORNEI DA SILVA DIAS

Contribuinte: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

LORIVAL NOGUEIRA LUZ JUNIOR DIRETOR xxx.741.266-xx
Contribuinte: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

JOAO FRANCISCO PEREIRA DE MEIRA SÓCIO GERENTE xxx.081.346-xx
MARCOS ANTONIO ESTELLITA LINS DE SALVO SÓCIO GERENTE xxx.273.591-xx
COIMBRA
MILTON MARQUES DO NASCIMENTO FILHO SÓCIO GERENTE xxx.037.406-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

ALEXANDRE PEDROSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.002.816-xx
DALVA XAVIER GONCALVES PEDROSA SÓCIO xxx.375.886-xx
Contribuinte: VPHI ELETRONICOS LTDA

HASSAN ABDALLAH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.384.299-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal/Ponta Grossa 24/06/2020
VANIA PAULA COSTA SAPATERA MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.708.848-xx
Contribuinte: VR CLIMATIZACAO E COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA

EDSON CEOLIN DONO xxx.934.598-xx
ELIZEU MANOEL DE ARRUDA PROPRIETÁRIO xxx.759.311-xx
Contribuinte: VR CONSULTORES SS LTDA

JOSE VITTORATO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.466.268-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VR TABACARIA E CONVENIENCIA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Itajaí 20/10/2021
VR TABACARIA E CONVENIENCIA LTDA
Contribuinte: VRP EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CLOVIS ALBERTO CASTAGNA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.902.300-xx
EDI UILSON FERNANDES HONIG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.568.709-xx
EDIPO ALEXANDRE GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.591.050-xx
JOAO VICTOR PANDOLFO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.559.230-xx
LUCIMAR LEMOS FONSECA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.862.780-xx
NELSO POSSAMAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.493.150-xx
VICTOR ANDRE PATZLAFF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.690-xx
VICTOR ROQUE PANDOLFO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.623.720-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VRV - VIACAO RIO VERMELHO LTDA

AIRTON CLEBER XISTO CERQUEIRA CONTADOR xxx.977.225-xx
ANTONIO CARLOS MELGACO KNITTEL SÓCIO GERENTE xxx.745.705-xx
FELICITA NUNEZ KNITTEL SÓCIO GERENTE xxx.668.655-xx
Contribuinte: VS ELETRONICOS
G. FRANCO COMERCIO DE ELETRONICOS
Contribuinte: VS ELETRONICOS
R. C. LINALDI


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

GESIANE PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.598.059-xx
PAULO ROBERTO SILVA JUNIOR CÔNJUGE xxx.935.519-xx
RONALDO JOSE EISELE EMPREGADO xxx.117.889-xx
SANDRO LUIZ KEDZIERSKI DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.917.509-xx
SILVANA LOBASCZ SOLTOVSKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.169.899-xx
Contribuinte: VS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Contribuinte: VS PROPAGANDA LTDA.

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR/Rio de Janeiro 31/10/2022


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VS PROPAGANDA LTDA.

Contribuinte: VSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

VALDENILDO DA SILVA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.152.344-xx
Contribuinte: VULCANIZADORA REAL DE BAURU LTDA

ALCEBIADES CARLOS JACOB SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.589.668-xx
MARIA CECILIA VENDRUSCOLLO JACOB SÓCIO xxx.324.698-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: VULCANIZADORA REAL DE BAURU LTDA

ALCEBIADES CARLOS JACOB SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.589.668-xx
MARIA CECILIA VENDRUSCOLLO JACOB SÓCIO xxx.324.698-xx
Contribuinte: W A M DISTRIBUIDORA LTDA

BRASIL
PATRICIA POLIZELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.706.538-xx
WELLIS AUGUSTO MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.455.378-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W A M DISTRIBUIDORA LTDA

PATRICIA POLIZELI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.706.538-xx
WELLIS AUGUSTO MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.455.378-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: W D A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

W D A COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W D A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

W D A COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
Contribuinte: W F M ANTUNES COMERCIO

BRASIL
WELLINGTON FERNANDO MARTILIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.695.428-xx
ANTUNES

WELLINGTON FERNANDO MARTILIANO EMPRESÁRIO xxx.695.428-xx
ANTUNES


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

BRASIL
ANTUNES

BRASIL
ANTUNES

BRASIL
ANTUNES


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ANTUNES
sabe serem falsos.
Contribuinte: W H LOJAS DE VARIEDADES LTDA

HONG LIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.025.818-xx
WU JIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.258.338-xx
XIXI CHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.836.972-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W INFORMATICA LTDA

BRASIL
LUCAS ROMANHOLI SAMPAIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.720.617-xx
Contribuinte: W L DE TOLEDO ELETRONICOS

W L DE TOLEDO ELETRONICOS
WELLINSTON LOURENCO DE TOLEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.604.031-xx
Contribuinte: W L G TECNOLOGIA E PROTECAO LTDA

WASHINGTON LUIZ GATTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.644.504-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W M LAMINACAO E FUNDICAO LTDA

DETTILIO PARTICIPACOES LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 24.892.056/0001-66
BRASIL
TIAGO RODRIGO DETTILIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.963.478-xx
WEBER MICAEL DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.487.858-xx
WMS PARTICIPACOES LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 25.213.835/0001-50
BRASIL
Contribuinte: W NETO NEY

BRASIL
WILLIAN NETO NEY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.354.237-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W R ARRUDA BALBINO SOM E ILUMINACAO

W R ARRUDA BALBINO SOM E ILUMINA¿¿O
Contribuinte: W R ARRUDA BALBINO SOM E ILUMINACAO

W R ARRUDA BALBINO SOM E ILUMINA¿¿O
Contribuinte: W R F DE CAMPOS
WAGNER ROGERIO FIGUEIRA DE CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.543.908-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W R F DE CAMPOS
W R F DE CAMPOS
Contribuinte: W SUL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MOTOPECAS E BICIPECAS LTDA

CARLOS ANTONIO ARAUJO RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.710.066-xx
GUSTAVO RESENDE RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.170.946-xx
HENRIQUE RESENDE RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.380.406-xx
relevante.
sabe serem falsos.
Contribuinte: W V C COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA

WELLINGTON VIANA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.500.767-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W V C COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA

W V C COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
ELETRONICOS EIR
Contribuinte: W V PEREIRA DE SOUZA

WENDEL VICENTINI PEREIRA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.759-xx
sabe serem falsos.



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W. D. DISTRIBUIDORA LTDA

10384.005391/2008-19 FISCALIZAÇÃO 03.3.01.00 DRF-TERESINA
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI 17/12/2018
DANIEL MARCIO SILVA DOS SANTOS SÓCIO xxx.666.713-xx
ENILSON ALVES DE SOUSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.789.303-xx
RENE DOS SANTOS ROCHA DE PINHO FILHO PROCURADOR xxx.329.691-xx
WILLIAMES LEONCIO DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.433.583-xx
Contribuinte: W. J. SEREZO


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W. J. SEREZO
WAGNER JOSE SEREZO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.880.968-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: W. M. ALENCAR - ALUMINIO

WESLEY MAXIMO DE ALENCAR ADMINISTRADOR xxx.715.258-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W. T. W INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA

ALEX MESSIAS TOMAZINE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.883.738-xx
CAMILA FRANCIELE TOMAZINE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.599.168-xx
CABERLIN
JERRI MESSIAS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.751.778-xx
Contribuinte: W.A. SILVA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

WILLIAM DE ASSIS SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.978.628-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W.B CORDEIRO - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

W.B CORDEIRO - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Contribuinte: W.H.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC REPUB EM SC 08/07/2022
Contribuinte: W.O. COMERCIO, CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM BAURU - SP 17/11/2021
FERNANDO ALENCAR DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.910.998-xx
WANDERLEY FRANZOLIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.852.128-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: W.W.C - GROUP LTDA

RENE SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.300.868-xx
Contribuinte: W3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA

W3 SERVI¿OS ADMINISTRATIVOS E
TRANSPORTES EIRELI

TRANSPORTES EIRELI


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

TRANSPORTES EIRELI
Contribuinte: WAEL ABDALLAH AWADA

sabe serem falsos.
Contribuinte: WAEL ABDALLAH AWADA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNALDO BATISTA DA SILVA

Contribuinte: WAGNEI LUIZ GOMES

JOAO MEIRA NETO CONTADOR xxx.747.008-xx
JOSE ROBERTO GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.799.838-xx
Contribuinte: WAGNER ANTONIO GIACOMELLI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER ARAUJO BATISTA

Contribuinte: WAGNER AUGUSTO DA SILVA

Contribuinte: WAGNER BARBOSA ALVES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER BATISTA SOARES

Contribuinte: WAGNER BORGES SANTANA

Contribuinte: WAGNER CANDIDO DA ROCHA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER COLETTI DUARTE

Contribuinte: WAGNER CORREA

RESPONSÁVEL
Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: WAGNER DA SILVA LOPES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER DA SILVA LOPES

Contribuinte: WAGNER DA SILVA MARTINS

Contribuinte: WAGNER DA SILVA MARTINS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER DA SILVA MONCAO

Contribuinte: WAGNER DA TRINDADE LOPES

Contribuinte: WAGNER DANIEL TORRES




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585

WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

WAGNER DE JESUS PALMA

WAGNER DE JESUS PALMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.992.495-xx



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

WAGNER DE JESUS PALMA

WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585
Contribuinte: WAGNER EDVALDO BERMUDES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER ELLER

Contribuinte: WAGNER FAGUNDES PRATA

Contribuinte: WAGNER FELIPE PINHEIRO DE PAULA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER FERNANDO DE SOUZA CORDEIRO

Contribuinte: WAGNER FREIRE DA SILVA

Contribuinte: WAGNER GOMES FERREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER GONCALVES CORDEIRO

Contribuinte: WAGNER GUERRERO MARIN

Contribuinte: WAGNER JESUS GUESSO DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER JOSE ALVES

Contribuinte: WAGNER JOSE SEREZO

Contribuinte: WAGNER JOSE SEREZO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER LENIVALTER LIMA GAMA

ROBERTO SOARES ANTEZANA OUTRAS xxx.142.188-xx
Contribuinte: WAGNER LENNARTZ DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRAS LTDA EM RECUP

ERNI DATTEIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.047.800-xx
GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.551.228-xx
GBR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 17.985.783/0001-02
BRASIL
GEBR.LENNARTZ GMBH & CO. KG SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 05.721.502/0001-25
BRASIL
NEMESIS BRASIL PARTICIPACOES S.A. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 10.234.348/0001-05
BRASIL
SIMONDS INTERNATIONAL SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 07.127.506/0001-05
BRASIL
WAGNER & HENNING SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 05.715.801/0001-57
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT GBR BRASIL


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER LUIS BOEIRA LEOPOLDO

sabe serem falsos.
Contribuinte: WAGNER LUIS BOEIRA LEOPOLDO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER LUIS CARVALHO PRETO

Contribuinte: WAGNER LUIS DE ARRUDA CARVALHO

Contribuinte: WAGNER OLIVEIRA DE QUEIROZ

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER PEREIRA DE MESQUITA

LEILA MARIA MAFRA OUTRAS xxx.677.219-xx
Contribuinte: WAGNER PIMENTA DA SILVA

Contribuinte: WAGNER PIRES DE LIMA

ENCAMINHADO AO MPF PR GO 09/09/2020


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER PORFIRIO

em residencias.
Contribuinte: WAGNER QUENNEHEN 06362764900

WAGNER QUENNEHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.627.649-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER RENAN MARQUES

Contribuinte: WAGNER RIBEIRO

Contribuinte: WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER RICIERE DE GIULI

Contribuinte: WAGNER ROBERTO FERREIRA RODRIGUES

Contribuinte: WAGNER ROBERTO ORNELLAS

WAGNER ROBERTO ORNELLAS TITULAR xxx.286.418-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER ROGERIO FIGUEIRA DE CAMPOS

WAGNER ROGERIO FIGUEIRA DE CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.543.908-xx
Contribuinte: WAGNER ROSSI ALVES

ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico grt 22/12/2020


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER SANFELICE MACHADO

ADEMAR AMAURI CRIVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.222.708-xx
MACHADO
DIVOLEIA ALVES DE OLIVEIRA VAZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.551.735-xx
ERIKA DA SILVA PEREIRA ADMINISTRADOR xxx.416.938-xx
JOSE FRANCISCO NASCIMENTO MICIANNO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.903.488-xx
OSWALDO APARECIDO CRIVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.476.308-xx
SILVANE SOARES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.758.798-xx
VALTER JOSE DE AZEVEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.468.468-xx



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

MACHADO
relevante.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


MACHADO
RICARDO BARGIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.457.398-xx
relevante.


MACHADO
relevante.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


MACHADO
relevante.
Contribuinte: WAGNER SCHIMANSKI 05530198996

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da Repúblilca Joinville 07/06/2019
WAGNER SCHIMANSKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.301.989-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER SEVERINO DA SILVA

Contribuinte: WAGNER SILVA ARRUDA

Contribuinte: WAGNER SILVA ARRUDA 05017089608



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER TARGINO DOS SANTOS

Contribuinte: WAGNER TARGINO MENDES

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Ponta Porã 16/06/2020
Contribuinte: WAGNER TOZARELLI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER VALDEMAR DE SOUZA

Contribuinte: WAGNER VALDEMAR DE SOUZA

Contribuinte: WAGNER VIEIRA DE SOUZA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAGNER VIEIRA DE SOUZA

Contribuinte: WAGNER VILAS BOAS CAMPOS

Contribuinte: WAGNER VINICIUS MACEDO DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALACE ROCHA DE SOUZA

Contribuinte: WALBER GONCALVES OLIVEIRA

Contribuinte: WALBER LUIZ OLIVEIRA ROSA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDECI LEAO DE ARAUJO

Contribuinte: WALDECI RIBEIRO DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019
Contribuinte: WALDECIR ANTONIO DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDECIR RODRIGO DE SOUZA

FERNANDO MAMMOCCI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.185.318-xx
ROSEMERE ALVES MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.819.918-xx
Contribuinte: WALDECK SANTOS SOARES FILHO

Contribuinte: WALDEIR GOMES VIEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDEMAR COSTA

Contribuinte: WALDEMAR DE OLIVEIRA

Contribuinte: WALDEMAR NUNES JUSTINO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDEMIR DOS SANTOS CASTELHANO

Contribuinte: WALDEMIR MENEZES DANTAS

sabe serem falsos.
Contribuinte: WALDEMIRO FERNANDES DE MORAIS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDENIR SILVERIO TAVARES

Contribuinte: WALDINEY FERMINO RIBEIRO

relevante.
Contribuinte: WALDINEY MACHADO BRAGA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDINEY MARCELINO STEGEMANN

Contribuinte: WALDINEY MARCELINO STEGEMANN

Contribuinte: WALDIR ANTONIO RODRIGUES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDIR ANTONIO RODRIGUES

Contribuinte: WALDIR CERVINI

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO CARLOS - SP 20/02/2020
Contribuinte: WALDIR LUIS RECH



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDIR LUIS TABOADA GONZALEZ

Contribuinte: WALDIR MANSUR TEIXEIRA

Contribuinte: WALDIR NUNES DE LIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDIR PAES DE OLIVEIRA

Contribuinte: WALDIRENE ALVES DE SANTANA

DAYANA PEREIRA DE ARAUJO Identidade 109390836
Contribuinte: WALDIRO DAMIAO DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDISMAN DE OLIVEIRA SOBRINHO

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL CAMPO GRANDE/MS 26/04/2021
Contribuinte: WALDO MAXIMO LOPEZ QUISPE

Contribuinte: WALDOMIRO CASARIN JUNIOR



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDOMIRO COLMAN

Contribuinte: WALDOMIRO CORREA MENDES NETO

em residencias.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDOMIRO DA PONTE FILHO

Contribuinte: WALDOMIRO DA PONTE FILHO

Contribuinte: WALDOMIRO JOSE MAYESKI

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM SC 27/04/2022


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALDOMIRO SARAIVA DA SILVA

Contribuinte: WALDOMIRO SIMOES

Contribuinte: WALDYR GUEDES

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Sergipe 06/04/2020


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALERIA DE LOURDES TORRECILLAS

Contribuinte: WALERIA RAFAELA DOS SANTOS CRUZ

Contribuinte: WALESKA PEREIRA DE OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALFRIDO EVANGELISTA GUANICHAVA JUNIOR

Contribuinte: WALFRIDO EVANGELISTA GUANICHAVA JUNIOR

Contribuinte: WALISON SILVA DOS REIS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALISSON DE SOUZA

Contribuinte: WALISSON GOMES DE SOUZA FAVARIN

Contribuinte: WALISSON GOMES DE SOUZA FAVARIN



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALKER DURAN ROCA

Contribuinte: WALKMAR CESTARI

Contribuinte: WALLACE CARDOSO DA HORA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR/Vitória 28/12/2022
TITULAR


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALLACE CARDOSO GIRARDI

Contribuinte: WALLACE CORREA DOS SANTOS

ENCAMINHADO AO MPF MPF PR MUNICIPIO DE PETROPOLIS RJ 19/08/2019
EDSON INACIO DA COSTA JUNIOR RESPONSÁVEL xxx.413.027-xx

RODRIGO BASTOS BRITO RESPONSÁVEL xxx.240.797-xx
Contribuinte: WALLACE DE ALMEIDA PASSOS

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL FORTALEZA 07/06/2021


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALLACE DE ALMEIDA PASSOS

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL FORTALEZA 10/06/2021
Contribuinte: WALLACE FERNANDES PEREIRA

Contribuinte: WALLACE LIMA MOREIRA DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALLACE MANCINI ANTONIO

Contribuinte: WALLACE PEREIRA DE OLIVEIRA

Contribuinte: WALLACE ZULMIRO FURTADO LOPES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALLACES VENTURA DA SILVA

Contribuinte: WALLACY OLIVEIRA DOS SANTOS

Contribuinte: WALLAN PATRICK DORNELLES DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALLDIMIRO LOPES DE ARAUJO NETTO GOMES

Contribuinte: WALLINGFORD DO BRASIL REPRESENTACOES E DESENVOLVIMENTO DE MAQUINAS S/

JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA FILHO DIRETOR xxx.002.298-xx
ROSANA AUGUSTO DIRETOR xxx.412.348-xx
SERGIO FUSCO PRESIDENTE xxx.149.028-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALLINSSON BRUNO ALEXANDRE

Contribuinte: WALLISSON VICTOR DA LUZ MACHADO

Contribuinte: WALMIR ANTUNES GONCALVES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


ALTAMIR ANTUNES GONCALVES CO-RESPONSÁVEL xxx.502.121-xx

MARIA DA CONCEICAO ALVES DE LIMA CO-RESPONSÁVEL xxx.180.814-xx
Contribuinte: WALMIR PEREIRA PERES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALMIR REZENDE JUNIOR

Contribuinte: WALMIR RIBEIRO DA SILVA

WALMIR RIBEIRO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.716.668-xx

WALMIR RIBEIRO DA SILVA


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

WALMIR RIBEIRO DA SILVA - ME
Contribuinte: WALMIR VIEIRA

Contribuinte: WALTER ANTONIO DE SOUZA JUNIOR



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALTER ANTONIO PEREIRA JUNIOR

Contribuinte: WALTER DE ALMEIDA PEREIRA

Contribuinte: WALTER DE CASTRO NUNES FILHO

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica - Uberaba - MG. 02/07/2021


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALTER DE MATOS MOURA

Contribuinte: WALTER DE OLIVEIRA BARIQUELO

Contribuinte: WALTER EMILIANO DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALTER HUGO MAMANI AREVALO

Contribuinte: WALTER JHERSON SUAREZ RUEDA

Contribuinte: WALTER JONATHAN BRUCHES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALTER JONATHAN BRUCHES

Contribuinte: WALTER JUNIOR FERNANDEZ MAMANI

Contribuinte: WALTER LEAL DAS NEVES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALTER LUCIO CALEGARI

Contribuinte: WALTER MARTINS CORREIA

Contribuinte: WALTER MESSIAS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALTER NATAL XAVIER DE VASCONCELOS COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRO

WALTER NATAL XAVIER DE VASCONCELOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.153.259-xx
Contribuinte: WALTER NEMIAS YUPANQUI RAMOS

Contribuinte: WALTER NEMIAS YUPANQUI RAMOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALTER ORTIZ ANTELO

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Corumbá 16/06/2020
WALTER ORTIZ ANTELO Identidade 3916658/BO
Contribuinte: WALTER PIGNATA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUBILCA EM RIBEIRÃO PRETO-SP 20/05/2020
Contribuinte: WALTER REIS FLORES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALTER SANTOS JAMBEIRO

Contribuinte: WALTER STROBEL



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALTER TENAN

WALTER TENAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.836.269-xx
Contribuinte: WALTER TSUTOMU OMEKI

Contribuinte: WALTER ZERBINATI LOBO

FERNANDO DOS SANTOS LOPES CO-RESPONSÁVEL xxx.286.701-xx

GUSTAVO ABI RACHED CRUZ CO-RESPONSÁVEL xxx.223.001-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WALYSSON SILVA LOPES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WAM BRASIL COMERCIO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

EDNO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.039.109-xx
ENIO RENALDO FIGUEREDO JUNIOR ADQUIRENTE xxx.540.949-xx
NEY ARMANDO PETROSKI DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.740.619-xx
WILMAR DOMINGOS SPENGLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.443.029-xx
relevante.
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
em residencias.
Contribuinte: WANDA ROSSY RIBEIRO FERREIRA

15224.720182/2019-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO G
WANDA ROSSY RIBEIRO FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.775.362-xx
Contribuinte: WANDER BORGES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDER DE BARROS QUINTAO

Contribuinte: WANDER DE CAMPOS PENTEADO

Contribuinte: WANDER DIEUMERUS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDER LUIZ DA SILVA VALENTIM 98204270291

WANDER LUIZ DA SILVA VALENTIM
Contribuinte: WANDER SOUSA DE PAULA

Contribuinte: WANDERCLEI CRISTIAN LEITE



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERLEI APARECIDO MACHADO

Contribuinte: WANDERLEI BEZERRA DA SILVA

Contribuinte: WANDERLEI BEZERRA DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Contribuinte: WANDERLEI HONORIO DA SILVA

Contribuinte: WANDERLEI LOPES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERLEI PEREIRA DA MOTTA

Contribuinte: WANDERLEI PIMENTEL

Contribuinte: WANDERLEI RODRIGUES OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRA





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

LORIVAL TEIXEIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.977.208-xx

Contribuinte: WANDERLEIA MARIA SOARES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERLEY BALBINO DAL PRA

Contribuinte: WANDERLEY BARBOSA SANTANA

Contribuinte: WANDERLEY DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERLEY LUIS DE ANDRADE

Contribuinte: WANDERLEY MOTA DA COSTA

Contribuinte: WANDERLEY PORCIONATO JUNIOR

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM RIBEIRÃO PRETO 11/06/2021


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERLEY VIEIRA DE SOUZA

Contribuinte: WANDERSON ANTONIO DE LUCCA

Contribuinte: WANDERSON ANTONIO DE LUCCA LTDA

CRISTIANE MORANTE GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.442.559-xx
WANDERSON ANTONIO DE LUCCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.871.449-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERSON CORDEIRO DE SOUZA

Contribuinte: WANDERSON DE JESUS FRANCA ROMUALDO

Contribuinte: WANDERSON FERNANDO GONCALVES MACHADO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERSON FONSECA CARNEIRO E SILVA

Contribuinte: WANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANO

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA 23/01/2019
ALEXSANDRO APARECIDO BONIFACIO CO-RESPONSÁVEL xxx.303.261-xx

WELINTON MESSIAS DEL COLLI TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.243.831-xx
DOMICILIADO NO
em residencias.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: WANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERSON LIMA DA COSTA

Contribuinte: WANDERSON MARCILIO DE SOUZA GOMES

Contribuinte: WANDERSON PEREIRA DA SILVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERSON RAMOS CARVALHO

ISAEL LOPES MOREIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.561.131-xx
Contribuinte: WANDERSON RIBEIRO DA SILVA

Contribuinte: WANDERSON RIBEIRO DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERSON ROBERTO BRAULIO

Contribuinte: WANDERSON ROBERTO BRAULIO

Contribuinte: WANDERSON SANTANA ANSELMO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDERSON VINICIUS HENRIQUE

sabe serem falsos.
Contribuinte: WANDERSON ZANDER RIBEIRO ASSISTENCIA TECNICA

WANDERSON ZANDER RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.572.256-xx
Contribuinte: WANDERSON ZANDER RIBEIRO ASSISTENCIA TECNICA

WANDERSON ZANDER RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.572.256-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDO GONCALVES DE LIMA

Contribuinte: WANDO PAULO SCHMITT

Contribuinte: WANDREA SOBREIRO

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR Rio de Janeiro/RJ 25/03/2021


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANDREY DE SOUZA CAIRES

Contribuinte: WANDSON ALVES NOGUEIRA

HELIO IVAN MARQUES DE CARVALHO CO-RESPONSÁVEL xxx.652.871-xx

NIVALDO ALVES DA COSTA CO-RESPONSÁVEL xxx.003.204-xx
Contribuinte: WANESSA ANTUNES GOMES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANESSA APARECIDA BRANDAO DOS SANTOS

Contribuinte: WANESSA APARECIDA DE SOUSA GARCIA CINTRA

Contribuinte: WANESSA DE HOLANDA ALVES

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Ponta Porã 16/06/2020


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANG YIFAN PRESENTES

WANG YIFAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.584.458-xx
relevante.
Contribuinte: WANG YIFAN PRESENTES

WANG YIFAN PRESENTES
Contribuinte: WANGLEY GARCIA DA COSTA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: WANIA DA ROCHA SOARES

10469.727069/2018-78 FISCALIZAÇÃO 04.2.01.00 DRF-NATAL
TITULAR


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WANILDO JOAO CARDOSO

Contribuinte: WANKAR VEICULOS LTDA

GIOVANA CASTORA CORREA SÓCIO GERENTE xxx.290.789-xx
VANDERLEI ANTONIO PORTO SÓCIO GERENTE xxx.949.439-xx
WANDUIR CORREA SÓCIO GERENTE xxx.174.829-xx
Contribuinte: WAPMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS E ESTAMPADOS LTDA

LIGIA LENTINI PAULINO SÓCIO xxx.393.008-xx
VALDECIR PAULINO VIEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.226.958-xx
WALTER ANTONIO PAULINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.424.668-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WARETECH TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

PAULO SERGIO DANTAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.258.508-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WARLEI AZEVEDO DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WARLEN PINHEIRO SANTIAGO

Contribuinte: WARLEY DO NASCIMENTO

Contribuinte: WARLEY DO NASCIMENTO

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WARLEY JOSE BARBOSA DA SILVA

em residencias.
Contribuinte: WARLLEN DA SILVA FURTUNO

WARLLEN DA SILVA FURTUNO
Contribuinte: WARLLEN DA SILVA FURTUNO

WARLLEN DA SILVA FURTUNO


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WARM (BRASIL) ASSESSORIA TECNICA DE COBRANCA LTDA

MAURICIO MARCONDES GUIMARAES ADMINISTRADOR xxx.526.318-xx
Contribuinte: WARNEY FERNANDES GUIMARAES

Contribuinte: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

JAQUELINE BATISTA DE ASSIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.259.039-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: WASHINGTON CAMPOS DA COSTA

Contribuinte: WASHINGTON CUSTODIO MARTINS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WASHINGTON DA SILVA BISPO

sabe serem falsos.
Contribuinte: WASHINGTON DA SILVA PEREIRA

Contribuinte: WASHINGTON DILSON DE LIMA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WASHINGTON FABIAN JORGES SILVA

WASHINGTON FABIAN JORGES SILVA
Contribuinte: WASHINGTON FARIAS DE ARAUJO

Contribuinte: WASHINGTON FERNANDES PEREIRA GEOVANINI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WASHINGTON FERNANDES PEREIRA GEOVANINI

Contribuinte: WASHINGTON JORGE PEREIRA DA CUNHA




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA

19732.720153/2020-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL
em residencias.
Contribuinte: WASHINGTON LUIZ JULHO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA

Contribuinte: WASHINGTON MENDANHA RAMOS

Contribuinte: WASHINGTON OLIVEIRA GUIMARAES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WASHINGTON SILAS PEREIRA SILVA

MARCIO NEVES FERREIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.280.021-xx
Contribuinte: WAYMOR KEINEN



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WB COMPANY IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

ADRIANO DORNELES ARRUDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.263.301-xx
IVAN ARAUJO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.433.411-xx
JOHNATAN RICARDO ARAUJO DE SOUSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.210.521-xx
JOSE CORDEIRO DANTAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.522.331-xx
SANDRA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.480.231-xx
relevante.
Contribuinte: WBLEYTINER ALVES DE OLIVEIRA

Contribuinte: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

STEFANIA HAMUCH DE FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.541.488-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WCR DO BRASIL VEICULACAO E PUBLICIDADE LTDA

ARISTON GOMES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.497.408-xx
CARLOS ALBERTO ERGAS PROCURADOR xxx.957.828-xx
RODOLFO LEMOS ERGAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.427.838-xx
correspondente.
LEI Nº 4.502/64, ART. 72
LEI Nº 4.502/64, ART. 73
Contribuinte: WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA

13116.721741/2013-03 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 08/01/2019
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.015.701-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WDA BRASIL LTDA

ALBERTINA DE SOUZA COSTA AGOSTINHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.612.599-xx
Contribuinte: WDSF ARTIGOS DE OTICA LTDA

WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.674.828-xx
Contribuinte: WDSF ARTIGOS DE OTICA LTDA

WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.674.828-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEBER JORGE DOS SANTOS

Contribuinte: WEBERSON ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM 01/10/2020
Contribuinte: WEBERSON ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

ENCAMINHADO AO MPF PRM ITB GO 09/09/2020


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEBIO GONCALVES DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEBSHOW COMERCIO DIGITAL DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

FATEN KAMEL SOUEID SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.925.738-xx
GARDEN BAY PROPERTIES S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 12.023.972/0001-80
BRASIL
KAMAL KAMEL SOUEID SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.495.328-xx
SOUHEILA KAMEL SOUEID SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.438.738-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEBSHOW COMERCIO DIGITAL DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

FATEN KAMEL SOUEID SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.925.738-xx
GARDEN BAY PROPERTIES S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 12.023.972/0001-80
BRASIL
KAMAL KAMEL SOUEID SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.495.328-xx
SOUHEILA KAMEL SOUEID SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.438.738-xx
relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEDER ALVES OLIVEIRA

Contribuinte: WEDER ALVES OLIVEIRA

Contribuinte: WEDER MARQUES DA SILVA

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEDER MARQUES DA SILVA

Contribuinte: WEDER MARQUES DE FARIA

ENCAMINHADO AO MPF MPF PR-G O 03/03/2021
Contribuinte: WEDER NOGUEIRA BORGES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEDERSON HIZUKA

Contribuinte: WEDERSON ROBERTO SOUTO

Contribuinte: WEDSON JOSE PIEROBON



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEDSON SILVA COSTA

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO III
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias trazidas do exterior como bagagem, acompanhada ou
desacompanhada e que permanecerem nos recintos alfandegados por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias, sem que o
passageiro inicie a promoção, do seu desembaraço.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEG SA
ALIDOR LUEDERS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.466.179-xx
ANA TERESA DO AMARAL MEIRELLES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.523.408-xx
ANTONIO CESAR DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.467.599-xx
CARLOS DIETHER PRINZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.859.459-xx
DECIO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.079.289-xx
DOUGLAS CONRADO STANGE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.949-xx
GERD EDGAR BAUMER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.721.609-xx
HARRY SCHMELZER JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.489.619-xx
JAIME RICHTER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.377.629-xx
LAURENCE BELTRAO GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.750.140-xx
LUIS ANGELO NORONHA DE FIGUEIREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.258.970-xx
MARTIN WERNINGHAUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.646.309-xx
MIRIAM VOIGT SCHWARTZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.080.829-xx
MOACYR ROGERIO SENS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.552.339-xx
NILDEMAR SECCHES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.461.528-xx
ROBERTO BAUER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.730.109-xx
SERGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.104.659-xx
SIEGFRIED KREUTZFELD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.190.859-xx
SINESIO TENFEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.669.689-xx
UMBERTO GOBBATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.589.760-xx
WILSON JOSE WATZKO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.366.129-xx
WILSON PINTO FERREIRA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.217.298-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEIDI AUGUSTO DO NASCIMENTO

Contribuinte: WEITEN PRESENTES LTDA

LI GUOZHU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.279.078-xx
QIAN XIULAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.120.828-xx
YAOYAO ZHU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.595.138-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WELBER DE OLIVEIRA COSTA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELBER DE OLIVEIRA COSTA

Contribuinte: WELBER EDUARDO ZOLPIS

Contribuinte: WELDER ANTONIO MENEZES GYORFI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELDER BESERRA

Contribuinte: WELDER BESERRA

sabe serem falsos.
Contribuinte: WELDER DANIEL VIEIRA DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELDER DANIEL VIEIRA DA SILVA

Contribuinte: WELDER MARCAL DE JESUS

Contribuinte: WELDO ZACARIAS DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELEY TAGNER MARTINS LOPES

Contribuinte: WELGLIMARKS JUNIO DA SILVA

Contribuinte: WELINGTHON DA CRUZ VIANNA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Contribuinte: WELINGTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELINGTON BRUNO BERNARDO DA COSTA

em residencias.
Contribuinte: WELINGTON CARVALHO SEVERO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELINGTON COSTA GULARTE

Contribuinte: WELINGTON CRISTHIAN OZETTO

Contribuinte: WELINGTON DE SOUZA ALMEIDA 40129347833

WELINGTON DE SOUZA ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.293.478-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELINGTON DIEGO SOLINA

ENCAMINHADO AO MPF Ministér io Público Federal Londrina 20/07/2021
Contribuinte: WELINGTON JUNIOR GOMES

Contribuinte: WELINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS DE LIMA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELINGTON PAULO AVELAR

Contribuinte: WELINGTON SOARES PERTILLE

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO -RS 23/11/2018
Contribuinte: WELINGTON SOUZA DE LIMA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELINTHON NOGUEIRA DE LIMA

Contribuinte: WELINTON CARNEIRO DE ARAUJO

Contribuinte: WELINTON FERREIRA PEREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELINTON MOREIRA MACHADO

Contribuinte: WELISNELTON DE SOUSA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS-PRGO 06/06/2019
Contribuinte: WELISTEN BERNARDINO DA LUZ



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELITA ALMEIDA OLIVEIRA

Contribuinte: WELITON MARTINS DE ALCANTARA

Contribuinte: WELITON VINICIUS LARROZA FERREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLEN TAIS SILVA PALMA

Contribuinte: WELLIGTON CARLOS FERREIRA

Contribuinte: WELLIGTON DE MORAIS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS/MS 08/01/2021




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON ALCIONE DA CONCEICAO

Contribuinte: WELLINGTON ANDERSON PAULIN

Contribuinte: WELLINGTON APARECIDO MARCILIO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON ASSIS DA SILVA

Contribuinte: WELLINGTON AUGUSTO OLIVEIRA

Contribuinte: WELLINGTON BARBOSA DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON BARBOSA DE ALMEIDA

Contribuinte: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS

Contribuinte: WELLINGTON BATISTA SILVA

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON BEZERRA MARQUES

Contribuinte: WELLINGTON BIBIANO SILVA

Contribuinte: WELLINGTON CARLOS CABERLIM



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON CARLOS FERREIRA

Contribuinte: WELLINGTON CESAR PINTO

Contribuinte: WELLINGTON COSTA DA SILVA 31616714816

WELLINGTON COSTA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.167.148-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON DANIEL DUARTE LOPES

em residencias.
Contribuinte: WELLINGTON DANILO AGUIAR TOLEDO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA

TRANSPORTADOR
Contribuinte: WELLINGTON DE ALMEIDA DOS SANTOS

Contribuinte: WELLINGTON DE LIMA PERUSSI

WELLINGTON DE LIMA PERUSSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.643.898-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON DE OLIVEIRA

Contribuinte: WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA

Contribuinte: WELLINGTON DE SOUZA ROSA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON DE SOUZA SOARES

sabe serem falsos.
Contribuinte: WELLINGTON DIEGO DE OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON DINARTE COLASSO



WILLIAN DOS SANTOS CAROLINO CO-RESPONSÁVEL xxx.977.518-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON DOMENE CAVALARI

Contribuinte: WELLINGTON DOS SANTOS PAULUS

Contribuinte: WELLINGTON DOS SANTOS VELOSO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON FERNANDES IZIDORO

Contribuinte: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS

Contribuinte: WELLINGTON FIRMINO DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON FRANCISCO DE MOURA

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO PARANA 18/02/2020
Contribuinte: WELLINGTON GOMES DA SILVA

Contribuinte: WELLINGTON GONCALVES DA CUNHA

ADMINISTRADOR
inciso V.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON GUSTAVO CHIBIAQUE VALIATI

Contribuinte: WELLINGTON J. DOS SANTOS PECAS

WELLINGTON JOSE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.937.158-xx
Contribuinte: WELLINGTON JALES DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON JOSE APARECIDO SANTE

Contribuinte: WELLINGTON KENNEDY DIAS ARANTES

Contribuinte: WELLINGTON LIMA RODRIGUES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON LINCOLN GRANATTI

IZAU ROBERTO PEDROZA CO-RESPONSÁVEL xxx.520.221-xx
Contribuinte: WELLINGTON LUIS KLEHM

Contribuinte: WELLINGTON LUIS KLEHM



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON MARCOS TRONI DE OLIVEIRA

Contribuinte: WELLINGTON MATHEUS CORREA DE OLIVEIRA

Contribuinte: WELLINGTON OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON PASCOAL DE MOURA

Contribuinte: WELLINGTON PEREIRA DA SILVA

Contribuinte: WELLINGTON PRUDENCIO DE OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON REGIS FRASCA BRANZAO

Contribuinte: WELLINGTON RIBAS ROCHA




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: WELLINGTON RICARDO DA GLORIA

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA EM MINAS GERAIS 22/09/2020
Contribuinte: WELLINGTON ROCHA DE OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINGTON VINICIUS LOURENCO

Contribuinte: WELLINTHON CARLOS DA SILVA

Contribuinte: WELLINTON BEZERRA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLINTON CLAYTON MANFROI

Contribuinte: WELLINTON LACERDA RIBAS

Contribuinte: WELLISON ANDRE MARQUES FONSECA

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLISON MENDONCA DE SOUSA

Contribuinte: WELLITON BORGES DE JESUS

Contribuinte: WELLITON CARVALHO RODRIGUES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELLITON DE MATTOS

Contribuinte: WELLITON FERREIRA DA SILVA

MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO CO-RESPONSÁVEL xxx.826.231-xx
de outrem.
Contribuinte: WELLYNGTON IRES BATISTA RODRIGUES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

sabe serem falsos.

Contribuinte: WELSON PIRES DE OLIVEIRA

13116.720309/2016-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 22/02/2019


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELTON ALLAN BRAGA

Contribuinte: WELTON CELSO GONCALES

Contribuinte: WELTON MIRANDA SANTOS SILVA

ADRIANA DA SILVA SOUZA CO-RESPONSÁVEL xxx.886.347-xx

SIDNEI ASSIOLE DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.171.758-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELTON PINTO DOS SANTOS

ENCAMINHADO AO MPF MPF RM PASSO FUNDO - RS 21/06/2019
Contribuinte: WELTON REINALDO FARIA




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: WELTON SEBASTIAO BLASQUE SILVA

WELTON SEBASTIAO BLASQUE SILVA


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: WELVISLEY RODRIGUES MENDES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WELYNGTON HENRIQUE DOS SANTOS

Contribuinte: WEMERSON BORGES DE PAULA

MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.040.141-xx
Contribuinte: WENDEL FELIPE MARINHO BARBOSA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WENDEL LUIZ PORTILHO DE SOUZA 07074892610

WENDEL LUIZ PORTILHO DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.748.926-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WENDEL PINAFFI DOS SANTOS

Contribuinte: WENDEL ROGERIO BUDRI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WENDEL TAKARA

Contribuinte: WENDEL TAKARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

WENDEL TAKARA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.299.818-xx
Contribuinte: WENDEL VIEIRA DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF MPF MUNICIPIO SAO JOAO DE MERITI RJ 09/03/2020


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WENDELL FERNANDES DA SILVA

Contribuinte: WENDELL MONTEZANO DE MENDONCA

Contribuinte: WENDEO SOUZA MELO DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WENDER FIALHO PEREIRA


Contribuinte: WENDER LUIZ DE DEUS

Contribuinte: WENDER PIRES DE OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WENDER ROCHA SANTOS

Contribuinte: WENDER RODRIGUES DA SILVA

Contribuinte: WENDER VICENTE CUNHA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WENDLER FONSECA NASCIMENTO

Contribuinte: WENDY RAMOS MOYE CONFECCOES

W R MOYE ME
Contribuinte: WENDY ROBLES CALLAU



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WENFENG XU
Contribuinte: WENHAO CAI

Contribuinte: WEPA COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF/VOLTA REDONDA/RJ 17/12/2021
JAEZI PEREIRA SANTIAGO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.202.397-xx
WESLEY SESSA GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.557-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WERICA LORRANA AZEVEDO BERNARDO

Contribuinte: WERIK HENRIQUE PATROCINO

Contribuinte: WERIKSON PAULO TEIXEIRA DE LIMA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WERINSSON DE OLIVEIRA VACHOLZ

Contribuinte: WERLEY BRITO CASTRO

Contribuinte: WERLEY DOS SANTOS XAVIER



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WERNO GUNTER HAAS

Contribuinte: WESCLEY CAVNER ESPASSA

Contribuinte: WESLEI BARBOSA BISPANO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEI CHIAVAGATTI BOHN

WESLEI CHIAVAGATTI BOHN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.048.870-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WESLEI CHUENG MORAES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEI FERNANDES DA SILVA

Contribuinte: WESLEI MACEDO GALLANI

Contribuinte: WESLEI MATEUS OLIVEIRA VERGILIO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEI MOLINARI ORTIZ

Contribuinte: WESLEI VITAL DA SILVA

Contribuinte: WESLEI VITAL DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEM PATINES DOS SANTOS

Contribuinte: WESLEN AFONSO DUTRA LAUXEN

Contribuinte: WESLEN DA SILVA VALERO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: WESLER FERNANDES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY ADIAEL TEIXEIRA DIAS

Contribuinte: WESLEY ALVES PEREIRA

Contribuinte: WESLEY ALVES VIEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY ANDERSON DUARTE MARECO

Contribuinte: WESLEY ANDRADE DA SILVA

Contribuinte: WESLEY ANTONIO LOPES 03293620620

WESLEY ANTONIO LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.936.206-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY ANTONIO PIEROTI DE ALMEIDA

Contribuinte: WESLEY ASSIS DA SILVA 45108006810

WESLEY ASSIS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.080.068-xx
Contribuinte: WESLEY ASSIS DE ARAUJO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY AVALOS

Contribuinte: WESLEY BARBOSA SANTOS

Contribuinte: WESLEY BERG SANTOS DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY CALDEIRA DO PRADO

Contribuinte: WESLEY CARNEIRO DA SILVA

Contribuinte: WESLEY CARNEIRO ULRICH



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY DA CRUZ DA SILVA

Contribuinte: WESLEY DA CRUZ SOUSA

Contribuinte: WESLEY DA SILVA FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

WESLEY DA SILVA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.135.355-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY DA SILVA VALENCA

Contribuinte: WESLEY DE ANDRADE NEVES

Contribuinte: WESLEY DE CARVALHO

10508.720054/2020-90 TRIBUTAÇÃO 05.1.03.53 IRF-ILHÉUS


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY DE FARIAS MELGAR

Contribuinte: WESLEY DE FREITAS

Contribuinte: WESLEY DE FREITAS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY DE OLIVEIRA MACIEL

Contribuinte: WESLEY DE PAULA

Contribuinte: WESLEY DE SOUZA ROJAS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY DE SOUZA ROJAS

Contribuinte: WESLEY DIAS MACIEL

Contribuinte: WESLEY DOS SANTOS

JOSE MAURILIO RODRIGUES BASTOS CO-RESPONSÁVEL xxx.067.128-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY DOS SANTOS FERNANDES 38139978809

WESLEY DOS SANTOS FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.399.788-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WESLEY DUARTE

Contribuinte: WESLEY EDUARDO DE BRITO ALMEIDA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA

ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico de guaratingueta 06/07/2021
Contribuinte: WESLEY EUFRASIO GOMES

Contribuinte: WESLEY FERNANDO RIBEIRO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: WESLEY GOMES BEZERRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY GONCALVES DOS SANTOS

Contribuinte: WESLEY GUSTAVO CERQUEIRA

Contribuinte: WESLEY LOPES DE SALES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY MACEDO MARQUES

Contribuinte: WESLEY MARQUES ADAO

Contribuinte: WESLEY MATIAS BARBOSA DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY MONTEIRO SILVA

Contribuinte: WESLEY NATA DE ANDRADE

Contribuinte: WESLEY NATA DE ANDRADE



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY PAULINO DA SILVA

Contribuinte: WESLEY PERES LOPES

Contribuinte: WESLEY REINALDO GUIMARAES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY RIBEIRO ALVES

Contribuinte: WESLEY RIBEIRO VIDAL

Contribuinte: WESLEY ROGER OMODEI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY ROQUE SIQUEIRA

Contribuinte: WESLEY SOARES PEDROSO

Contribuinte: WESLEY SOUZA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY TACIANO DE OLIVEIRA

Contribuinte: WESLEY TEIXEIRA SILVA COMERCIO

WESLEY TEIXEIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.184.116-xx
Contribuinte: WESLEY TOMAZ

NASCIMENTO DOS REIS BISPO DOS SANTOS Identidade 40554661


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY VERGILIO DE ALMEIDA

Contribuinte: WESLEY VIEIRA DA SILVA

Contribuinte: WESLEY VIEIRA DE OLIVEIRA

10241.720283/2019-49 FISCALIZAÇÃO 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLEY VINICIUS SILVA ALMEIDA 47223773839

WESLEY VINICIUS SILVA ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.237.738-xx
Contribuinte: WESLLEI LOPES MOURA

Contribuinte: WESLLEN BUENO CORDEIRO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLLEN RODRIGUES DE ARAUJO





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLLEY ARAUJO DOS SANTOS

Contribuinte: WESLLEY BERBERT LIMA 42483566863

WESLLEY BERBERT LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.835.668-xx
Contribuinte: WESLLEY DAVID DA SILVA PIMENTEL



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLLEY DIAS VIEIRA

Contribuinte: WESLLEY EVER PAIXAO ROLON

Contribuinte: WESLLEY GONCALVES DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESLLEY GONCALVES DA SILVA

Contribuinte: WESLLEY VINICIUS SANTOS PARDINHO

Contribuinte: WESNEY FABIO PAULINO DA SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA

CARLOS DOS SANTOS ROMERO CONTADOR xxx.361.138-xx
ISAAC GALDINO DE ANDRADE PROCURADOR xxx.204.578-xx
JOSE LUIZ VEGETTE DIRETOR xxx.397.918-xx
OSVALDO PEREIRA DIRETOR xxx.075.028-xx
PAULO ISERHARD VICE-PRESIDENTE xxx.832.910-xx
PAULO TILKIAN PRESIDENTE xxx.640.808-xx
RONALDO RANGEL CONTADOR xxx.097.708-xx
SAMUEL COLEMAN ICE VICE-PRESIDENTE xxx.409.988-xx
VANDERLEI SAKAVICIUS DIRETOR xxx.905.168-xx
ZILDA MARIA NEPOMUCENO DA SILVA ACCIOLY CO-RESPONSÁVEL xxx.558.557-xx
BORGES


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM CAMPINAS/SP 26/06/2023
ADAM PENN CARTER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.039.918-xx
JAIRO ANDREIS LORENZATTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.739.887-xx
JOSE LUIZ VEGETTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.397.918-xx
PAULO ISERHARD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.832.910-xx
PAULO TILKIAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.640.808-xx
ROBERT KENDALL BECKLER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.097.578-xx
SAMUEL COLEMAN ICE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.409.988-xx
VANDERLEI SAKAVICIUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.905.168-xx
Contribuinte: WEVERTON CONCEICAO COSTA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEVERTON DA SILVA VICENTE

sabe serem falsos.
Contribuinte: WEVERTON DE SOUZA ROJAS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEVERTON DE SOUZA ROJAS

Contribuinte: WEVERTON FRANCISCO DE AMORIM SILVA

Contribuinte: WEVERTON JOSE MILHOMENS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEVERTON KOCK DA SILVA

Contribuinte: WEVERTON ORTEGA MESSIAS

Contribuinte: WEX BRAZIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

BRASIL FERNANDO CAMPANHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.277.858-xx
LUCIANA BATALHA CAMPANHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.455.668-xx
relevante.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WEZAN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

CIONEI LUIS ZANOTTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.891.909-xx
FERNANDA FLORES ROSA ADQUIRENTE xxx.473.909-xx
HENRIQUE MARCELLO MACHADO ADQUIRENTE xxx.568.289-xx
JAILSON DE OLIVEIRA FELIPE ADQUIRENTE xxx.474.803-xx
LOENI MACGIVER ALVES RODRIGUES WEISS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.421.049-xx
MARI LUCIA HEIDEN ADQUIRENTE xxx.948.489-xx
relevante.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

15746.720948/2020-91 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SÃO PAULO - SP 02/06/2022
FELIPE DA SILVA SANTOS SÓCIO xxx.800.108-xx
VALDEMAR DA SILVA SANTOS PROCURADOR xxx.487.898-xx
WELLINGTON DA SILVA SANTOS SÓCIO xxx.829.628-xx
WIMERSON DA SILVA SANTOS PROCURADOR xxx.905.018-xx
Contribuinte: WG ELETRO S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE DIRETOR xxx.943.906-xx
PEDRO DANIEL MAGALHAES PRESIDENTE xxx.988.428-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WG SANTA CRUZ COMERCIO ELETRONICO LTDA

WILLIAM GONZAGA DA SANTA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.434.328-xx
Contribuinte: WGO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

WELINGTON GONCALVES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.568-xx
Contribuinte: WGS SERVICOS LTDA

BESTCELL03 CELULARES E TABLETS LTDA


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WHARGO COMERCIO E RECICLAGENS LTDA

FABRICIO APARECIDO MENDONCA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.899.936-xx
OSWALDO CURY DA SILVA SÓCIO xxx.631.376-xx
Contribuinte: WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADRIANO HUBNER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.712.289-xx
LEO CESAR HUBNER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.076.459-xx
MAGALY HUBNER BUSATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.218.869-xx
MARILZA HUBNER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.470.559-xx
RODERJAN BUSATO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.811.049-xx
TEODORO HUBNER FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.521.329-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria Repub. Paraná 12/02/2020


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: WHEVERTON CORREA DA SILVA

Contribuinte: WHITE PAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria em S Campo 25/10/2021
OLGA GERALDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.628-xx
VERA LUCIA GERALDES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.066.488-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WHITTNEY THIAGO THIENER SILVA

Contribuinte: WIDMAN MOREIRA CAMPOS -INFORMATICA

WIDMAN MOREIRA CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.218-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WIEST S.A.

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Jaraguá do Sul 07/10/2021
ADEMAR HUMBERTO DE OLIVEIRA FURTADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.919.359-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WIEST S.A.

ADEMAR HUMBERTO DE OLIVEIRA FURTADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.919.359-xx
JAMIRO WIEST SÓCIO GERENTE xxx.368.799-xx
Contribuinte: WIG FACTORY RAUKER CURITIBA LTDA

DIVONZIR ANTONIO DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.366.699-xx
MATHEUS MARCHAUK DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.440.649-xx
Contribuinte: WILBER OLIVEIRA DE CARVALHO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILBER WILFREDO CALATAYUD ZEBALLOS

Contribuinte: WILBLINER BORGES

Contribuinte: WILBLINER BORGES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILFRANCE VAL

DAYANA PEREIRA DE ARAUJO Identidade 109390836
Contribuinte: WILFREDO PENARANDA ALBINO

Contribuinte: WILFREDO PENARANDA ALBINO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILGLES SABIO SIQUEIRA

FELIPE BARRUECO TAVARES Identidade 125522084
Contribuinte: WILGNE NARDI MONTEIRO

WILGNE NARDI MONTEIRO EMPRESÁRIO xxx.186.702-xx
Contribuinte: WILHEIN SIMOES 96617934172

WILHEIN SIMOES


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILHELMSEN SHIPS SERVICE DO BRASIL LTDA

ALVARO BASTOS MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.106.877-xx
ANTONIO CARVALHO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.840.337-xx
BJORN CARL GUSTAV SKRODER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.056.257-xx
HENRIQUE FERNANDES SCHLAEPFER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.049.107-xx
KENNETH ASHLEY THOMAS LATTUF CATTLEY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.419.687-xx
KJETIL LUND SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.457.761-xx
WILHELMSEN MARITIME SERVICES AS SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 07.804.379/0001-31
BRASIL
WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 05.721.269/0001-80
BRASIL
Contribuinte: WILHIAM LEONARDO BARBOSA CHERNEHAQUE

Contribuinte: WILIAM DA SILVA GARCEZ



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILIAM FRONZA

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO J RIO PRETO 05/07/2021
WILIAM FRONZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.096.548-xx
Contribuinte: WILIAM JONAS DA SILVA

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba 11/02/2021
em residencias.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILIAM ROMAO DE SOUZA

Contribuinte: WILIAM SOUZA DE CAMPOS

Contribuinte: WILIAN BARBOSA MENDES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILIAN DE FREITAS MARTINS

Contribuinte: WILIAN DE FREITAS MARTINS

Contribuinte: WILIAN GOMES DO CARMO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


JOSE FELICIANO DA SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.556.861-xx
de outrem.
Contribuinte: WILIAN GRECO DE MORAES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILIAN JOSE FORCATO

Contribuinte: WILIAN MANRUBIA GOMES

Contribuinte: WILIAN MATHEUS RIBEIRO CASTANHO SILVA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILIAN RIBEIRO DE BRITO

Contribuinte: WILIAN RIBEIRO DE BRITO

Contribuinte: WILIAN RIBEIRO SANTANA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILIOMAR PADOVAN

Contribuinte: WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS

Contribuinte: WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS 05312830119


WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILKER CABRAL DE MORAES 42055006886

WILKER CABRAL DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.550.068-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WILKLER BORGES BATISTA

Contribuinte: WILL BRAINER OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILL RICHARD SILVA LOPES

ENCAMINHADO AO MPF MPF PR NO ESPÍRITO SANTO 15/06/2021
Contribuinte: WILLAMES VIANA DE SOUSA

Contribuinte: WILLAN MOREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLAYNE DA SILVA CRUZ

Contribuinte: WILLER JUNIOR SANTOS

Contribuinte: WILLIAM ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

FERNANDO RODRIGUES RAMALHO CO-RESPONSÁVEL xxx.839.948-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM ARAUJO

WILLIAM ARAUJO
Contribuinte: WILLIAM ARAUJO

Contribuinte: WILLIAM AUGUSTO JAHNKE



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM BATISTA ARAUJO COSTA

Contribuinte: WILLIAM BLANC

Contribuinte: WILLIAM BORCATO FARIA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM CAMPOS

ROSELENE DOS SANTOS TURELLA OUTRAS xxx.033.709-xx
Contribuinte: WILLIAM CESAR PEREIRA PARDINHO

CLEITON PEREIRA PARDINHO CO-RESPONSÁVEL xxx.267.518-xx

FRANK LUIS DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.325.328-xx
WILLIAN BARDAO AGUIAR CO-RESPONSÁVEL xxx.945.848-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WILLIAM CESAR PEREIRA PARDINHO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM CICERO SIQUEIRA FERREIRA

Contribuinte: WILLIAM COLONNA CRUZ

Contribuinte: WILLIAM COSME DA SILVA REIS

WILLIAM COSME DA SILVA REIS


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM DA SILVA DA CRUZ

Contribuinte: WILLIAM DA SILVA OLIVEIRA

Contribuinte: WILLIAM DA SILVA OLIVEIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM DANTAS NUNES

Contribuinte: WILLIAM DE JESUS BISPO

WILLIAM DE JESUS BISPO

ISABELLE DA SILVA FAULA CO-RESPONSÁVEL xxx.246.366-xx
sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: WILLIAM DIEGO ZERWES SPINDLER

Contribuinte: WILLIAM ERWING TORRICO SANCHEZ DE LOZADA

WILLIAM ERWING TORRICO SANCHEZ DE Identidade 1036157/BO
LOZADA


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM FERREIRA FRANCISCO

ENCAMINHADO AO MPF Minis 23/06/2021
Contribuinte: WILLIAM FERREIRA PEREIRA

Contribuinte: WILLIAM GOMES FERREIRA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM GUIMARAES DA CRUZ

Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE BOGONI

Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE BOGONI



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE DA SILVA SOUZA

Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE ELISEU DE ALMEIDA

Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE ELISEU DE ALMEIDA

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC REPUB EM SC 08/07/2022


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM JAMES DE JESUS

WILLIAM JAMES DE JESUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.110.452-xx
Contribuinte: WILLIAM MARCIAL ROTELA BENITEZ



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM MARIANNO JUNIOR

13855.727876/2020-40 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Contribuinte: WILLIAM MARTINS DA FONSECA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM MENEGALDO DO CARMO 08407073989

WILLIAM MENEGALDO DO CARMO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.070.739-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WILLIAM MIRANDA DA SILVA


sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


Contribuinte: WILLIAM PALERMO GONCALVES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM PALERMO GONCALVES

Contribuinte: WILLIAM PAOLIERI VIEIRA WAGNER

Contribuinte: WILLIAM PEREIRA CORREA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM RICARDO REITER

sabe serem falsos.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM ROBERTO SEIKE DA SILVA 27351501866

WILLIAM ROBERTO SEIKE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.515.018-xx
sabe serem falsos.
Contribuinte: WILLIAM ROJAS GOMES RODRIGUES



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM S TAKANO LTDA

WILLIAM S. TAKANO
Contribuinte: WILLIAM SIDI


GUSTAVO MONTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.821.468-xx
TRIUMPH BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 08.669.801/0001-56
LTDA BRASIL
Contribuinte: WILLIAM SILVA DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAM TEIXEIRA GUIMARAES DIAS

ENCAMINHADO AO MPF Min Pub Federal 30/12/2020
Contribuinte: WILLIAM VILATORO DOS SANTOS

Contribuinte: WILLIAM WESLEY ALENCAR



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAMS FREDDY CAMACHO RAMALLO

WILLIAMS FREDDY CAMACHO RAMALLO Identidade 9008226/BO
Contribuinte: WILLIAMS LARA HERRERA

WILLIAMS LARA HERRERA Identidade 5363822/BO
Contribuinte: WILLIAN ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAN ANDRE ALFONSO

Contribuinte: WILLIAN ANTONIO MARTINS

Contribuinte: WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.

WILLIAM ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.101.806-xx




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023


WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

WILLIAN ARAUJO COM¿RCIO LTDA
Contribuinte: WILLIAN ATILIO

JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS PROPRIETÁRIO xxx.846.308-xx
em residencias.


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAN AUGUSTO DE SA

Contribuinte: WILLIAN BARDAO AGUIAR

Contribuinte: WILLIAN BATISTA JUSTINO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAN CANDIDO BUCHELT

Contribuinte: WILLIAN CARLOS MAGI SANTOS




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023

Contribuinte: WILLIAN CESAR MIRANDA




Período: 14/11/2018 a 30/06/2023





Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAN DA COSTA BITTENCOURT

Contribuinte: WILLIAN DA SILVA MORATO

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS 20/09/2021
Contribuinte: WILLIAN DA SILVA SANTOS



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAN DA SILVA TEIXEIRA

Contribuinte: WILLIAN DANIELE SANCHES

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUB EM BRAGANÇA PAULISTA-SP 18/05/2020
DANIELA IANNUZZI SILVA SANCHES CONTADOR xxx.976.748-xx
MARCOS ANTONIO PETRI TECNICO EM CONTABILIDADE xxx.296.148-xx
WILLIAN DANIELE SANCHES TITULAR xxx.881.988-xx
LEI Nº 4.502/64, ART. 72
Contribuinte: WILLIAN DE LIMA



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAN DE LIMA

Contribuinte: WILLIAN DE OLIVEIRA RAMOS 41340585898

WILLIAN DE OLIVEIRA RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.405.858-xx
Contribuinte: WILLIAN DIAS MARZANI 10366835912

WILLIAN DIAS MARZANI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.668.359-xx


Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAN DOS SANTOS FURE

Contribuinte: WILLIAN DOS SANTOS FURE

Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS AZEVEDO



Período: 14/11/2018 a 30/06/2023
Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS MARIANO DA SILVA

Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS MEDINA RIBEIRO

Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS MEDINA RIBEIRO



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A Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018, instituiu a divulgação no sítio na internet da

A lista está ordenada pelo nome do sujeito passivo da Representação Fiscal.

Na lista constam o número do processo, o nome do sujeito passivo, o encaminhamento ao Ministério

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