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Apresentação Leme - Investigação Patrimonial
Apresentação Leme - Investigação Patrimonial
Com a percepção das dificuldades enfrentadas pelos credores para identificar bens, devido às mais variadas estratégias de
ocultação patrimonial por parte dos devedores, surgiu a LEME. Nascemos para direcionar as tomadas de decisões no âmbito
do crédito à cobrança.
Nossos selos:
LEME na mídia
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Investigação Patrimonial da LEME
Ferramentas especializadas
Inteligência de dados aliada à
para suportar a recuperação de
inovação tecnológica
crédito A assistente Nosso ecossistema de ferramentas
Plataforma com ferramentas para ideal para é completamente integrado para
cruzamento de dados e inteligência
investigação mapear todas as informações sobre
investigativa com o controle do
os devedores.
processo de ponta a ponta.
Identificar as possíveis
Amenizar os riscos na estratégias de ocultação de
concessão de crédito bens arquitetadas pelo devedor
Consolidação de
Informações Identificação do Target
Organização das informações Identificação de rede familiar,
principais em uma linha do tempo. empresa, endereços, outros.
Target Primário
• Devedor
• Avalista + “Cônjuge”
• Fiador + “Cônjuge”
• Terceiro Garantidor
A partir do levantamento de
informações e estudo aprofundado
do target, apresentamos as
possíveis redes de relacionamento
em níveis: primário, secundário e
terciário. Target Terciário
• Ex-sócio
Target Secundário • Potencial Laranja
• Sócios não avalistas • Ex-Cônjuges
• Cônjuge do Sócio • Filho(a) do Sócio
• Cônjuge do Avalista • Pai/mãe sócio
• Cônjuge do Fiador • Empresa do Grupo Econômico
• Garantidor • Patrimoniais Vinculadas aos
Targets
• Administrador da Empresa
Localize Bens Patrimoniais
Imóveis Embarcações
Apresentamos uma linha do tempo obtida após a análise e consolidação das informações, possibilitando
verificar indícios de fraude à credores, períodos de endividamento, ocultação patrimonial entre outros.
TARGET
T0 T1 T2 T3
Obtém PLANO DE
crédito com PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
CREDOR A BLINDAGEM OU FALÊNCIA
01/01/2002
Todas as informações consolidadas em um único relatório