USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.

1360-0 Companhia Aberta

Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A USIMINAS, realizada na sede social, sita na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, nesta cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 11 de abril de 2006, s 10:30 horas. Presenas Bertoldo Machado Veiga, Presidente; demais Membros: Antnio Luiz Benevides Xavier, Gabriel Stoliar, Hidemi Kawai, Humberto Eudes Vieira Diniz, Kenichi Asaka, Marcelo Pereira Malta de Arajo, Marcus Olyntho de Camargo Arruda e Murilo Pinto de Oliveira Ferreira. Secretrio Geral: Juventino Moraes da Franca. Assunto/Deliberao: Eleio da Diretoria para o binio 2006/2008 O Conselho, tendo em vista a competncia que lhe atribuem o art. 142 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o art. 13 (a) do Estatuto Social, elegeu para Diretores da Companhia, com mandato at abril de 2008: Diretor-Presidente - RINALDO CAMPOS SOARES, brasileiro, casado, engenheiro, Identidade M-1-266.463/SSPMG, CPF 013.097.816-72, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG CEP 31310-260; Diretor de Desenvolvimento GABRIEL MRCIO JANOT PACHECO, brasileiro, casado, engenheiro, Identidade M-830.195/SSPMG, CPF 043.508.046-68, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31310-260; Diretor de ComercializaoMercado Interno IDALINO COELHO FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro, Identidade M-212.070/SSPMG, CPF 007.413.536-87, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG; Diretor Industrial - OMAR SILVA JNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, Identidade M1.714.163/SSPMG, CPF 061.477.806-97, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, 3011, em Belo Horizonte/MG, CEP 31310-260; Diretor de Finanas e Relaes com Investidores PAULO PENIDO PINTO MARQUES, brasileiro, casado, engenheiro, Identidade M-751.698/SSPMG, CPF 269.139.176-00, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro

Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31310-260; Diretor de ComercializaoMercado Externo - RENATO VALLERINI JNIOR, brasileiro, casado, CI M594.953/SSPMG, CPF 007.357.336-34, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31310-260; Diretor de Relaes Especiais HIROYUKI NAKAGAWA, japons, casado, advogado, Passaporte n. TG7788498, Cdula de Identidade de Estrangeiro RNE: VO57933-6, CPF n. 343.528.217/72, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31310-260. Nada mais sendo tratado, a reunio se encerrou, sendo lavrada a ata respectiva no livro prprio, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretrio Geral. Belo Horizonte, 11 de abril de 2006.

Bertoldo Machado Veiga Presidente Demais Membros:

Antnio Luiz Benevides Xavier

Gabriel Stoliar

Hidemi Kawai

Humberto Eudes Vieira Diniz

Kenichi Asaka

Marcelo Pereira Malta de Arajo

Marcus Olyntho de Camargo Arruda

Murilo Pinto de Oliveira Ferreira

SECRETRIO GERAL