ENEVA S.A.

- EM RECUPERAO JUDICIAL
CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do ms de novembro de 2015, s 14:00h, na Praia do
Flamengo, n 66, 6 andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi convocada nos
termos do Estatuto Social da ENEVA S.A. em Recuperao Judicial (Companhia) e da
legislao aplicvel e contou com a participao dos seguintes conselheiros: Marcos
Grodetzky e Fabio Bicudo, Keith Plowman e Jrgen Kildahl, via conferncia telefnica.
3. MESA: Aps a disponibilidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia
ter sido verificada, o Sr. Fabio Bicudo assumiu como Presidente da Mesa e designou o Sr.
Rodrigo Beraldo para atuar como Secretrio.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as demonstraes financeiras da Companhia referentes ao
terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2015 (ITR).
5. DELIBERAES: Os membros do Conselho de Administrao da Companhia resolveram
aprovar, por unanimidade, as demonstraes financeiras da Companhia referentes ao
terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2015 (ITR).
6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 14:45h, nada mais havendo a ser discutido, a reunio

foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes.
- A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A.
em Recuperao Judicial, realizada em 12 de novembro de 2015, s 14:00h, lavrada no
livro prprio e assinada pelos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2015.
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Rodrigo Beraldo
Secretrio