LIGHT S.A. CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75 NIRE N 33.3.0026316-1 CAPITAL ABERTO ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A.

REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2012, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1 DO ART. 130, DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (LEI DAS SOCIEDADES POR AES). 1. Data, hora e local: 07 de agosto de 2012, s 10h, realizada mediante conferncia telefnica. 2. Presentes: Os conselheiros efetivos: Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma Bastos de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Cristiano Corra de Barros, Jos Carlos Aleluia Costa, Andr Fernandes Berenguer e Carlos Alberto da Cruz, bem como os conselheiros suplentes em exerccio, Mrcio Luis Domingues da Silva e Almir Jos dos Santos, todos presentes por meio de conferncia eletrnica. Compareceram, tambm, reunio, por meio de conferncia eletrnica, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes: Luiz Fernando Rolla, Wilson Borrajo Cid, Csar Vaz de Melo Fernandes, Carmen Lcia Claussen Kanter, Marcelo Pedreira Oliveira, Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.1. Eleio das Diretorias Executivas da Light S.A., Light S.E.S.A. e Lightger S.A., em decorrncia de trmino do mandato. 3.1.1. Diretoria da Light S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou a eleio dos seguintes membros para compor, com mandato de 3 (trs) anos, a Diretoria da Light S.A.: a) para o cargo de Diretor Presidente, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n 2366736, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080002; b) para o cargo de Diretor de Finanas e Relaes com Investidores, Joo Batista Zolini Carneiro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n MG 752518 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n 485.662.926-34, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; c) para o cargo de Diretora de Gente, Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade n 36861870-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 009.726.407-54, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; d) para o cargo de Diretor de Gesto Empresarial, Paulo Carvalho Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n 1.823.179-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 221.396.217-00, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; e) para o cargo de Diretor de Energia e cumulativamente e interinamente para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negcios, Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n M 595388- SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 251.704.146-68, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; f) para o cargo de Diretor de Distribuio, Jos Humberto

Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 07 de agosto de 2012, s 10h (continuao).

Castro, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de Identidade n 220247 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n 160.463.316-68, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; g) para o cargo de Diretor Jurdico, Fernando Antnio Fagundes Reis, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade n M.3.445.200 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 628.925.09653, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; e, h) para o cargo de Diretor de Comunicao, Luiz Otvio Ziza Mota Valadares, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n MG-885.773, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 110.627.386-91, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002. Os Diretores eleitos declaram - antecipadamente - que no incorrem em nenhuma proibio no exerccio de atividade mercantil, que no ocupam cargo em Sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, no tendo, nem representando interesse conflitante com o da Light S.A. 3.1.2. Diretoria da Light Servios de Eletricidade S.A. (Light S.E.S.A.) O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os conselheiros indicados pela Light S.A. no Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. aprovem eleger os seguintes membros para compor, com mandato de 3 (trs) anos, a Diretoria da Light Servios de Eletricidade S.A.: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n 2366736, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; b) para o cargo de Diretor de Finanas e Relaes com Investidores, Joo Batista Zolini Carneiro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n MG 752518 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n 485.662.926-34, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; c) para o cargo de Diretora de Gente, Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade n 36861870-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 009.726.407-54, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; d) para o cargo de Diretor de Gesto Empresarial, Paulo Carvalho Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n 1.823.179-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 221.396.217-00, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; e) para o cargo de Diretor sem denominao especfica e cumulativamente e interinamente para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negcios, Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n M 595388- SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 251.704.146-68, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; f) para o cargo de Diretor de Distribuio, Jos Humberto Castro, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de Identidade n 220247 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n 160.463.316-68, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; g) para o cargo de Diretor Jurdico, Fernando Antnio Fagundes Reis, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade n M.3.445.200 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 628.925.09653, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; e, h) para o cargo de Diretor de Comunicao, Luiz Otvio Ziza Mota Valadares, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n MG-885.773, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 110.627.386-91, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002. Os Diretores eleitos declaram - antecipadamente - que no incorrem em nenhuma proibio no exerccio de atividade mercantil, que no ocupam cargo em Sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, no tendo, nem representando interesse conflitante com o da Light S.E.S.A.
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3.1.3. Diretoria da Lightger S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou o voto favorvel dos representantes da Companhia na reunio do Conselho de Administrao da Lightger S.A., no sentido de aprovarem a indicao para reeleio, com mandato de 3 (trs) anos, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Lightger S.A., de Marco Tlio Campos Guimares, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n M701340, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPFMF sob o n 204.021.396-15, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2 andar, corredor D, Centro, CEP 20080-002. 4. Composio da Diretoria: 4.1 O Presidente esclareceu que a Diretoria da Light S.A. ficou assim constituda: Diretor-Presidente: Paulo Roberto Ribeiro Pinto; Diretor de Finanas e Relaes com Investidores: Joo Batista Zolini Carneiro; Diretora de Gente: Andreia Ribeiro Junqueira e Souza; Diretor de Gesto Empresarial: Paulo Carvalho Filho; Diretor de Energia: Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Desenvolvimento de Negcios (interinamente): Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Distribuio: Jos Humberto Castro; Diretor Jurdico: Fernando Antnio Fagundes Reis; e, Diretor de Comunicao: Luiz Otvio Ziza Mota Valadares. 4.2 O Presidente esclareceu que a Diretoria da Light S.E.S.A. ficou assim constituda: Diretor-Presidente: Paulo Roberto Ribeiro Pinto; Diretor de Finanas e Relaes com Investidores: Joo Batista Zolini Carneiro; Diretora de Gente: Andreia Ribeiro Junqueira e Souza; Diretor de Gesto Empresarial: Paulo Carvalho Filho; Diretor sem denominao especfica: Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Desenvolvimento de Negcios (interinamente): Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Distribuio: Jos Humberto Castro; Diretor Jurdico: Fernando Antnio Fagundes Reis; e, Diretor de Comunicao: Luiz Otvio Ziza Mota Valadares. 5. Encerramento: Os Conselheiros manifestaram seus agradecimentos pela gesto bem sucedida de Jerson Kelman frente da empresa, especialmente em relao melhoria da qualidade dos servios prestados. O Presidente do Conselho manifestou o interesse da Companhia em convidar o Sr. Jerson Kelman a assumir novos desafios no Grupo Light. Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestao, foi encerrada a reunio, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por mim, secretria, e por todos os Conselheiros presentes. Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa; Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa; Conselheiros: Sergio Alair Barroso; Djalma Bastos de Morais; Humberto Eustquio Csar Mota; Cristiano Corra de Barros; Jos Carlos Aleluia Costa; Andr Fernandes Berenguer; Carlos Alberto da Cruz; Mrcio Luis Domingues da Silva; Almir Jos dos Santos; Luiz Fernando Rolla; Wilson Borrajo Cid; Csar Vaz de Melo Fernandes; Carmen Lcia Claussen Kanter; Marcelo Pedreira Oliveira; Magno dos Santos Filho. Certifico que a presente cpia fiel da ata da reunio do Conselho de Administrao da LIGHT S.A., realizada nesta data, lavrada no livro prprio. Cludia de Moraes Santos Secretria da Reunio
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