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Excelentssimo Senhor Juiz Federal da Segunda (2) Vara da Seo Judiciria do Estado do Rio Grande do Norte, por dependncia

ao Processo n. 2008.84.00.013635-0

Ref. Processo n. 2008.84.00.013635-0

Maurcio Rodrigues Jannotti, brasileiro, divorciado, pecuarista, inscrito no CPF/MF sob o n. 095.017.897-72, residente e domiciliado na Rua Jos Manuel Lebro, 400 Bloco 02, Apt. 301 Centro, Municpio de Terespolis (RJ), vem, presena de Vossa Excelncia, por seu procurador signatrio, com fulcro no artigo 108 do Cdigo de Processo Penal, opor Exceo de Incompetncia, socorrendo-se dos argumentos adiante desenvolvidos: O Ministrio Pblico Federal ofereceu denncia, entre outros, em desfavor do ora Acusado, pela suposta prtica dos crimes tipificados nos artigos 288, pargrafo nico, do Cdigo Penal c/c artigo 334, 1, c e d, e 2, do Cdigo Penal c/c artigo 16 da Lei n. 7.492/86 c/c artigo 1, VI e VII, 1, I e II, 2 I e II, e 4, da Lei n. 9.613/98. Narra a pea acusatria que:

As apuraes revelaram a existncia de uma verdadeira Organizao Criminosa estruturada para a explorao de maquinas caa-nquel no Estado do Rio de Janeiro. Os dilogos telefnicos interceptados, assim como as conversas captadas pela escuta ambiental e os encontros registrados (fotografados) pelos policiais federais, do conta de que os integrantes da referida Organizao Criminosa, ANIZ ABRAHO DAVID, MAURCIO RODRIGUES JANNOTTI, VALTER LUIS DE SOUZA, NAGIB TEXEIRA SUAID, ALMIR JOSE DOS REIS, ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS, CLEVELAND PEREIRA MORAIS, LUCIANO DELGADO BOTELHO, SEBASTIO AMRAL NETO, JOS MAURCIO DA SILVA e TUFI JOS BASSIL NETO, associaram-se para praticar de forma habitual e permanente a explorao de mquinas caa-nquel, montadas com peas, partes ou componentes de origem estrangeira de ingresso proibido no pas para tal finalidade, em diversos estabelecimentos da Capital e Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. A Organizao Criminosa contava ainda com a participao de MARLENE BASTOS CHUEKE, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RICO, JOS IVO DE FREITAS e MARIA CLAUDIA BRUM RIGOL, que, em conjunto com ANIZ ABRAHO DAVID, MAURCIO RODRIGUES JANNOTTI e LUCIANO DELGADO BOTELHO, operaram uma verdadeira instituio financeira clandestina dedicada pratica de operaes financeiras de cmbio sem autorizao do BACEN, que servia tambm para ocultar os recursos oriundos da explorao direta ou indireta de mquinas caa-nqueis.

Contudo, data mxima vnia, no presente caso percebe-se a incompetncia do Juzo do Rio Grande do Norte, tendo em vista a ausncia de conexo entre os crimes de lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei 9.613/98), supostamente atribudo ao requerente e o descaminho das mquinas caa-nqueis (art. 334, 1, c do CP. Isto , na oportunidade do oferecimento da Denuncia, a investigao foi desmembrada, uma denuncia diz respeito ao que eles chamam operao escambo, cmbio feito entre Natal, Rio de Janeiro e outras praas, por diversos doleiros; e a outra denuncia diz respeito, especificamente, a vrios rus presos que no consta da denuncia relativa ao cmbio ilegal.

dizer: inexiste conexo entre as condutas tidas como delituosas praticadas no Estado do Rio de Janeiro e as condutas de crime de lavagem de dinheiro com amparo de agncias de turismos e doleiros. Mas no s, o Egrgio Tribunal Regional Federal da 5 Regio, quando chamado a apreciar o habeas corpus n. 3463-RN a ilustre Desembargadora Relatora Margarida Cantarelli consignou que:
(...) mas no h suficiente demonstrao, por parte do juzo criminal ora impetrado, de que a conexo entre os crimes seja imprescindvel ou indiscutvel. Pelo contrrio, meu sentir sobre o tema revela a divergncia ftica entre duas pontas, que se unem, no plano das suposies e indcios pr-processuais , apenas por um pequeno ncleo comum a ambas o controlador Aniz Abraho David, seu assessor mais qualificado Maurcio Jannotti e o agente de segurana Luciano Delgado. (...) Como visto, enfatizei neste caso a questo da competncia desta 5 Regio para apreciar matrias relativas a fatos especficos do Rio de Janeiro, CUJA CONEXO NO EST COMPROVADA COM SUFICIENTE NITIDEZ. (grifos propositais)

Desta forma, percebe-se que a competncia do juzo do Rio Grande do Norte baseia-se apenas em suposies de uma conexo entre a suposta explorao de mquinas caa-nqueis objeto de actio carioca e o suposto esquema de lavagem de dinheiro. Contudo, tais conexes no foram confirmadas pela prpria operao policial. E mais, na denuncia (Processo n. 2008.84.00.013635-0) ofertada pelo Ministrio Pblico Federal no consta qualquer prova concreta da ligao do Sr. Maurcio Rodrigues Jannotti com as condutas de crime de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional praticados no Estado do Rio Grande do Norte.

Dos udios captados pela autoridade policial, no constam qualquer indcio de participao do Requerente com os supostos crimes praticados do Estado Potiguar. Desta feita, por se tratar de matria de ordem pblica, este Ilustrado Juzo deve reconhecer, de ofcio, a comarca do Rio de Janeiro como competente, devendo ser os autos remetidos a tal comarca para que os atos praticados sejam renovados pelo Juzo competente. Face ao exposto, com a mxima vnia, entendemos ser este Juzo incompetente para apreciar e julgar a presente Ao Penal, razo pela qual requeremos que seja acolhida a Exceo de Incompetncia e, via de conseqncia, que os autos seja remetido ao Juzo da Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro. Termos em que, j. esta aos autos respectivos, pede deferimento. Natal (RN), 25 de janeiro de 2009.

Felipe Macedo Dantas


OAB (RN) 6.295