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PROPOSTA DA ADMINISTRAO
Informaes disponibilizadas aos senhores acionistas em atendimento Instruo
CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("ICVM 481/09")
relativas ao Edital de Convocao da Assembleia Geral Extraordinria a ser
realizada em primeira convocao no dia 21 de setembro de 2015, s 15h, na sede da
Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Mills" ou "Companhia"), com a
seguinte ordem do dia:
(i)
REDAO PROPOSTA
CAPTULO I
NOME, OBJETO, SEDE E DURAO
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
CAPTULO II
DO CAPITAL SOCIAL
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Assembleia Geral:
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
(a) Tomar
as
contas
dos
administradores, examinar, discutir
e votar as demonstraes financeiras
da Companhia;
Sem Alterao.
(b)
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
(g) Deliberar
acerca
do
cancelamento do registro de
companhia aberta perante a
Comisso de Valores Mobilirios,
nos termos do Captulo VII deste
Estatuto Social;
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
(i) Escolher
a
empresa
especializada responsvel pela
preparao de laudo de avaliao
das aes da Companhia, em caso
de cancelamento de registro de
companhia aberta perante a CVM e
sada do Novo Mercado, dentre as
empresas indicadas em lista trplice
pelo Conselho de Administrao.
Sem Alterao.
CAPITULO IV
ADMINISTRAO DA COMPANHIA
Sem Alterao.
Artigo 13 A administrao da
Companhia ser exercida pelo
Conselho de Administrao e pela
Diretoria, na forma da lei, deste
Estatuto, respeitadas as disposies
dos
acordos
de
acionistas
devidamente arquivados na sede da
Companhia e as normas contidas na
regulao aplicvel, inclusive no
que concerne ao Regulamento do
Novo Mercado.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
2 - A Companhia e seus
administradores
devero,
pelo
menos uma vez ao ano, realizar
reunio pblica com analistas e
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
1 O Conselho de Administrao
ter um Presidente e um VicePresidente a serem eleitos dentre
seus membros pela Assembleia
Geral.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
A
investidura
dos
Conselheiros far-se- por termo
lavrado no Livro de Registro de
Atas de Reunies do Conselho de
Administrao juntamente com a
assinatura dos respectivos Termos
de Anuncia dos Administradores a
que alude o Regulamento do Novo
Mercado,
bem
como
ao
atendimento dos requisitos legais
aplicveis.
Os
membros
do
Conselho de Administrao devero
permanecer em seus cargos e no
exerccio de suas funes at que
sejam eleitos seus substitutos,
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
1 As reunies do Conselho de
Administrao sero presididas pelo
Presidente do rgo ou, na sua falta
ou impedimento, pelo VicePresidente ou, ainda, na falta ou
impedimento de ambos, pelo
Conselheiro indicado pela maioria
dos Conselheiros presentes
reunio.
Sem Alterao.
2 A convocao para as
reunies
do
Conselho
de
Administrao ser feita por
correspondncia
enviada
sob
protocolo ou Aviso de Recebimento
(AR), ou ainda, por telegrama, fax
ou correio eletrnico, obedecendo
sempre o prazo mnimo de cinco (5)
dias corridos de antecedncia. A
reunio ser considerada regular,
mesmo nos casos em que aviso de
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Artigo 16 O Conselho de
Administrao poder criar Comits
com
objetivos
determinados,
definindo
suas
atribuies,
escolhendo seus membros e
delegando-lhe
competncias
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
especficas.
Artigo 17 - O Conselho de
Administrao tem as atribuies e
os poderes que a lei lhe confere para
assegurar o funcionamento regular
da Companhia, sendo de sua
competncia exclusiva apreciar e
deliberar sobre as seguintes
matrias:
(a) Estabelecer a orientao geral
dos negcios da Companhia;
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
(c) Apreciar
o
Relatrio
da
Administrao e as contas da
Diretoria e deliberar sua submisso
Assembleia Geral;
Sem Alterao.
(d) Apreciar
os
resultados
trimestrais das operaes da
Companhia;
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
(g) Distribuir
entre
os
administradores a remunerao
global fixada pela Assembleia
Geral;
Sem Alterao.
(h) Estabelecer
a
alada
da
Diretoria, podendo, nos casos que
definir, exigir a prvia autorizao
do Conselho de Administrao
como condio de validade do ato,
para (i) contratar obrigaes e
realizar
investimentos
e
desinvestimentos, (ii) renunciar a
direitos, transigir e dar quitao,
(iii)
prestar
garantias,
e
(iv) adquirir, alienar e onerar bens
do ativo permanente;
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
(k) Deliberar
sobre
quaisquer
reformulaes,
alteraes,
ou
aditamentos
de
acordos
de
acionistas e de contratos de
consrcios dos quais a Companhia
participe e, ainda, a celebrao de
novos acordos e/ou contratos de
consrcios
que
contemplem
matrias desta natureza;
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
(x) Autorizar
a
negociao,
celebrao ou alterao de contrato
de qualquer espcie ou valor entre a
Companhia e seus acionistas,
diretamente
ou
atravs
de
sociedades interpostas.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
as
(b) Manter
permanente
coordenao entre a Diretoria e o
Conselho de Administrao; e
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Artigo 21 - Independentemente de
manifestao do Conselho de
Administrao,
o
Diretor
Presidente, em seus impedimentos
ou ausncia temporria no superior
a 30 (trinta) dias, designar um dos
demais Diretores para substitu-lo.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
em
conformidade
com
a
regulamentao aplicvel da CVM.
Artigo 23 - Cada Diretor ter um
voto nas reunies de Diretoria. As
decises sero tomadas por maioria
simples de votos, cabendo ao
Diretor Presidente o voto de
qualidade no caso de empate. O
Diretor Presidente ter, ainda,
direito de veto em qualquer
deliberao tomada em reunies de
Diretoria.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
(a)
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Artigo 25 - So expressamente
vedados, sendo nulos e inoperantes
com relao Companhia, os atos
dos Diretores ou de qualquer dos
procuradores,
prepostos
ou
funcionrios, que a envolveram em
obrigaes relativas a negcios ou
operaes estranhos aos objetivos
sociais, tais como fianas, avais,
endossos ou quaisquer garantias em
favor de terceiros.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
1 Os membros do Conselho
Fiscal tero as funes e atribuies
que a lei lhes confere e sero
substitudos,
nos
seus
impedimentos, faltas ou vagas pelos
respectivos Suplentes.
Sem Alterao.
2 Os membros do Conselho
Fiscal e seus suplentes exercero os
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
5 A convocao para as
reunies do Conselho Fiscal ser
feita por correspondncia enviada
sob protocolo ou Aviso de
Recebimento (AR), ou ainda, por
telegrama, fax ou correio eletrnico,
obedecendo sempre o prazo mnimo
de 5 (cinco) dias corridos de
antecedncia. A convocao dever
ser acompanhada por todos os
documentos e materiais de suporte
necessrios adequada formao,
pelo Conselheiro, do seu juzo
quanto aos assuntos a serem
tratados na reunio em questo. Em
casos excepcionais, quando o
interesse social assim exigir, os
avisos de convocao para reunies
do Conselho Fiscal ou os
respectivos materiais de suporte
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
podero
ser
enviados
aos
Conselheiros em prazo inferior ao
estipulado acima. Tais avisos ou
materiais, no entanto, devero ser
enviados aos Conselheiros to logo
seja possvel e em prazo razovel
para a adequada formao do juzo
do Conselheiro acerca do assunto
em referncia, informando, ainda, o
motivo da urgncia.
6 A reunio ser considerada
regular, mesmo nos casos em que o
aviso de convocao e/ou ordem do
dia no tiverem sido previamente
fornecidos em conformidade com o
5 acima, se contar com a presena
de todos os Conselheiros.
Sem Alterao.
7 Os Conselheiros podero
participar das reunies do Conselho
Fiscal por meio de conferncia
telefnica, vdeo-conferncia ou por
qualquer
outro
meio
de
comunicao eletrnico que permita
a identificao do Conselheiro e a
comunicao simultnea com todas
as demais pessoas presentes
reunio.
Sem Alterao.
CAPTULO VI
EXERCCIO SOCIAL
Artigo 29 - O exerccio social ter
incio em 1 de janeiro e terminar
em 31 de dezembro de cada ano
civil. Ao final de cada exerccio
social,
sero
levantadas
as
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
demonstraes
financeiras
de
acordo com as normas legais
aplicveis, as quais incluiro (a)
balano
patrimonial;
(b)
demonstrao do resultado do
exerccio; (c) demonstrao das
mutaes do patrimnio lquido; (d)
demonstrao dos fluxos de caixa;
(e)
demonstrao
do
valor
adicionado; e (f) notas explicativas
s demonstraes financeiras e
sero
auditadas
por
auditor
independente
registrado
na
Comisso de Valores Mobilirios.
Juntamente com as demonstraes
financeiras do exerccio, o Conselho
de Administrao apresentar
Assembleia
Geral
Ordinria
proposta sobre a destinao a ser
dada ao lucro lquido, com
observncia do disposto neste
Estatuto Social e na legislao
aplicvel.
Artigo 30 Do resultado do
exerccio sero deduzidos, antes de
qualquer participao, os prejuzos
acumulados, se houver, e a proviso
para o imposto sobre a renda e
contribuio social sobre o lucro;
dos lucros remanescentes, ser
calculada a participao a ser
atribuda aos administradores, se
assim for
determinado
pela
Assembleia Geral, nos termos do
Artigo 10, Pargrafo 2 deste
Estatuto Social. O lucro lquido do
exerccio ter a seguinte destinao:
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
(c)
"Acionista
Controlador
Alienante" tem o significado que
lhe atribudo no Regulamento do
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Novo Mercado;
(d) "Aes em Circulao" tem o
significado que lhe atribudo no
Regulamento do Novo Mercado;
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuio, nos termos de seus
regulamentos; e
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
3 - A realizao da OPA
mencionada no caput deste Artigo
no excluir a possibilidade de
outro acionista da Companhia, ou,
se for o caso, a prpria Companhia,
formular uma OPA concorrente, nos
termos da regulamentao aplicvel.
Sem Alterao.
4 - A realizao da OPA
mencionada no caput deste Artigo
poder ser dispensada mediante
voto favorvel de acionistas
reunidos em assembleia geral
especialmente convocada para este
fim, desde que tal assembleia conte
com a presena de acionistas
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
6 - Na hiptese de o Acionista
Adquirente
no
cumprir
as
obrigaes impostas por este
Artigo, inclusive no que concerne
ao atendimento dos prazos mximos
(i) para a realizao ou solicitao
do registro da OPA, ou (ii) para
atendimento
das
eventuais
solicitaes ou exigncias da CVM,
o Conselho de Administrao da
Companhia convocar Assembleia
Geral Extraordinria, na qual o
Acionista Adquirente no poder
votar, para deliberar a suspenso do
exerccio dos direitos do Acionista
Adquirente que no cumpriu com
qualquer obrigao imposta por este
Artigo, conforme disposto no
Artigo 120 da Lei 6.404/76.
Sem Alterao.
7
Qualquer
Acionista
Adquirente que adquira ou se torne
titular de outros direitos, inclusive
(i) Outros Direitos de Natureza
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
uma
outra
sociedade
pela
Companhia, (ii) da incorporao de
aes de uma outra sociedade pela
Companhia, (iii) do cancelamento
de aes em tesouraria, (iv)
incorporao da Companhia (ou de
suas aes) por outra sociedade, (v)
de oferta pblica ou privada
formulada pela Companhia que
envolva permuta de aes ou (vi) da
subscrio de aes da Companhia,
realizada em uma nica emisso
primria, que tenha sido aprovada
em assembleia geral de acionistas
da Companhia, convocada pelo seu
Conselho de Administrao, e cuja
proposta de aumento de capital
tenha determinado a fixao do
preo de emisso das aes com
base em valor econmico obtido a
partir de um laudo de avaliao
econmico-financeiro
da
Companhia realizada por instituio
ou empresa especializada com
experincia
comprovada
em
avaliao de companhias abertas.
10 - Para fins do clculo do
percentual de 20% (vinte por cento)
do total de aes de emisso da
Companhia descrito no caput deste
Artigo, no sero computados os
acrscimos
involuntrios
de
participao acionria resultantes de
cancelamento
de
aes
em
tesouraria ou de reduo do capital
social da Companhia com o
cancelamento de aes.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Artigo 35 - A Companhia no
registrar em seus livros:
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Artigo 37 - O pedido de
cancelamento do registro de
companhia aberta perante a CVM
por iniciativa da Companhia e a
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
1 - O Acionista Controlador
dever efetivar a OPA prevista no
caput desse Artigo.
Sem Alterao.
2 - Na hiptese de no haver
Acionista Controlador e a sada do
Novo Mercado referida no caput
ocorrer, observar-se- o disposto
nas alneas abaixo:
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Artigo 42 - A Companhia ou os
acionistas
responsveis
pela
realizao da OPA prevista neste
Captulo VII, no Regulamento do
Novo
Mercado
ou
na
regulamentao emitida pela CVM
podero assegurar sua efetivao
por
intermdio
de
qualquer
acionista, terceiro e, conforme o
caso,
pela
Companhia.
A
Companhia
ou
o
acionista,
conforme o caso, no se eximem da
obrigao de realizar a OPA at que
seja concluda com observncia das
regras aplicveis.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
1 - Adicionalmente ao disposto no
caput deste pargrafo, a partir da
data em que o no houver Acionista
Controlador
da
Companhia,
qualquer Acionista Adquirente que
atingir, direta ou indiretamente,
participao
em
Aes
em
Circulao igual ou superior a 5%
(cinco por cento) do capital social
da Companhia, e que deseje realizar
uma nova aquisio de Aes em
Circulao, estar obrigado a (i)
realizar cada nova aquisio na
BM&FBOVESPA,
vedada
a
realizao de negociaes privadas
ou em mercado de balco; (ii)
previamente a cada nova aquisio,
comunicar por escrito ao Diretor de
Relaes com Investidores da
Companhia e ao Diretor do prego
da BM&FBOVESPA por meio da
sociedade corretora a ser utilizada
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
Sem Alterao.
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
CAPTULO VIII
DA DISSOLUO, LIQUIDAO E
EXTINO
Sem Alterao.
Sem Alterao.
CAPTULO IX
ARBITRAGEM
Artigo 47 - A Companhia, seus
acionistas, seus administradores e
membros do Conselho Fiscal
obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Cmara de
Arbitragem do Mercado, toda e
qualquer disputa ou controvrsia
que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em
especial, da aplicao, validade,
eficcia, interpretao, violao e
seus efeitos, das disposies
contidas na Lei 6.404/76, no
Estatuto Social, nas normas editadas
pelo Conselho Monetrio Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela
Comisso de Valores Mobilirios,
bem como nas demais normas
aplicveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, alm
Sem Alterao.
Sem Alterao.
REDAO ATUAL
REDAO PROPOSTA
daquelas
constantes
do
Regulamento do Novo Mercado, do
Regulamento de Sanes, do
Contrato de Participao do Novo
Mercado e do Regulamento de
Arbitragem
da
Cmara
de
Arbitragem do Mercado.
CAPTULO X
DISPOSIES GERAIS
Sem Alterao.
Sem Alterao.
*****