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Sistema de Investigao de Movimentaes Bancrias - SIMBA

O SIMBA - Sistema de Investigao de Movimentaes Bancrias


um conjunto de processos, mdulos e normas para trfego de dados bancrios
entre instituies financeiras e rgos governamentais. O projeto uma evoluo
do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Anlise ASSPA, que uma
unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da Repblica do Ministrio
Pblico Federal, que, atravs do Acordo de Cooperao Tcnica, est
disponibilizando esta tecnologia ao Ministrio Pblico do Estado de So Paulo.
Escopo
Esta soluo atende de forma automatizada todo o processo de anlise de dados
bancrios, que vai do requerimento judicial para afastamento do sigilo bancrio
feito pelos membros do MPSP, passando pela determinao judicial e o atendimento
pelas instituies financeiras, observando a padronizao de arquivos, de validao
e de transmisso, disponibilizao dos registros bancrios dos investigados s
autoridades solicitantes, na forma de consultas e relatrios parametrizados.
Objetivos
O SIMBA vem resolver, na quebra de sigilo bancrio, as dificuldades que existem
atualmente para o envio de informaes de movimentao bancria de um
suspeito ao rgo solicitante:
Falta de padronizao de leiaute de arquivos de sigilo bancrio impactando no
tempo para atendimento e criao de diferentes mecanismos de recepo de
dados. O SIMBA cria um leiaute nico para formatao de arquivos com
dados bancrios.
Arquivos com formatos de contedo invlidos aumentando a demora de sua
avaliao. O SIMBA faz a validao de dados na instituio financeira, quanto ao
formato e contedo.
Transmisso em meio magntico sem segurana gerando demora para receber
dados do banco e possibilidade destes terem sido alterados sem autorizao na
recepo. Com o SIMBA, a transmisso pela internet feita de forma segura.
Falta de mecanismos de apresentao das informaes importando na exibio
dos dados sem uma forma padro. O SIMBA apresenta os dados de forma
padronizada e de fcil compreenso.
O SIMBA tambm possibilita consultas parametrizadas e emisso de relatrios.