MODELO DE ATA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

Ata de Assembléia de Constituição de sociedade Anônima da ................ realizada

em .................

Aos.............. dias do mês de......... de.......... às.........horas, foi realizada a Assembléia de

Constituição à Rua............... na cidade de............, com a presença de todos os subscritores da
totalidade das ações da (nome da empresa), conforme se verifica pelas assinaturas no boletim
de presença, conferido este com o boletim de subscrição, e assumindo a presidência por
aclamação o Sr........., que convidou a mim........., para secretariar a reunião, o que aceitei.
Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou ter em mãos o projeto dos estatutos sociais,
já do conhecimento de todos e cujo teor, por mim lido a todos os presentes, é o seguinte:
(reproduzir o estatuto da empresa).
Terminada a leitura dos estatutos, o Sr. Presidente submeteu-os à discussão e, como ninguém
fizesse uso da palavra, foram eles aprovados por unanimidade. Em seguida, declarada
definitivamente constituída a (nome da empresa), passou-se à eleição da diretoria e dos
membros do conselho fiscal, tendo sido eleita e aclamada a seguinte diretoria: (relacionar todos
os membros da diretoria citando: nome, nacionalidade, estado civil, se casado, o regime de
bens, endereço, profissão, CPC, RG). A seguir, por proposta dos acionistas foram fixados os
honorários da diretoria, em R$.............. (......) mensais para cada diretor, e o membros dos
conselho fiscal, em R$ ...............(.......) anuais para cada um. Nada mais havendo a tratar, deu
o Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 3 (três) vias, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e
rubricada em todas a s suas folhas pelos membros da mesa e assinada por todos os
presentes.

......................., ........... de................. de ............

Presidente....................
Secretário..................

Testemunhas:
....................................
.....................................

Nota: as testemunhas deverão assinar, e estar identificadas: nacionalidade, estado civil,

endereço, CPF, RG e profissão.