Conselho de Administração

Atribuições

O conselho de administração é o órgão colegiado

encarregado do processo de decisão de uma organização
em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o
papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e
sistema de governança da organização, sendo seu principal
componente.
Práticas
Toda organização deve considerar ter um conselho de administração,
Identificar, discutir e garantir a disseminação dos valores e princípios da organização, bem como
promover a discussão e proporcionar ambiente favorável a expressão de ideias e pensamentos
dissonantes e discutir dilemas éticos.
Acompanhamento das decisões e ações da empresa que impactam direta e indiretamente, com
alinhamentos aos princípios e valores, tomando as medidas cabíveis em cada caso,
Busca constante que as partes interessadas recebam benefícios apropriado e proporcional ao
vínculo que possui,
Composição
Sendo um órgão colegiado é fundamental a diversidade de perfis sendo o principal beneficio a
variedade de argumentos nas tomadas de decisão dando maior qualidade e segurança.
Seleção;
Qualificação;
Número de membros;
Independência dos conselheiros
Os conselheiros devem ser isentos emocionalmente, financeiramente e não influenciados por
quaisquer relacionamentos sejam pessoais ou profissionais.
Práticas
Avaliar a independência dos conselheiros;
Em caso de conflito, deve abster-se de participar de decisão sobre o tema;
Sempre votar no interesse da organização;
Em caso de pressão ou constrangimentos quanto ao voto, não podendo manter sua autonomia,
deve renunciar ao cargo, sem prejuízo a eventual denuncia a assembleia geral/órgão regulador;
Não deve ser consultor/assessor remunerado;
Classe dos conselheiros
Internos;
Externos;
Independentes;
Práticas
Independência do conselho, evitando a indicação de conselheiros internos, sendo composto em
sua maioria de conselheiros independentes.
Prazo de Mandato
Propicia uma avaliação sobre os resultados, visando um conselho produtivo e experiente.
 
Práticas
Até 02 anos;
Sem reeleição automática;
Eleitos em assembleia geral;
Determinar em estatuto/contrato social número máximo de reeleições.
Disponibilidade do tempo
Além da presença nas reuniões e leitura dos documentos previamente, deve observar os
deveres e a responsabilidade assumida com todas as partes interessadas.
 
Práticas
Considerar os compromissos pessoais e profissionais e dedicar o tempo necessário a cada
atividade;
Presidente do conselho
Responsável pela eficácia, desempenho do órgão e de seus
componentes.

Práticas
Planejamento da sucessão

Objetiva-se por eventual substituição dos executivos, buscando a contratação/promoção de

profissionais com as competências e experiencia necessárias para o cargo, bem como garantindo
a mitigação dos riscos, e a continuidade da gestão preservando o valor da organização.

Práticas

Reavaliação do perfil dos profissionais;

Atualização do plano de sucessão;

Aproximação do conselho aos executivos da empresa.

Remuneração dos Conselheiros de Administração

Remuneração adequada, de acordo com o mercado, as qualificações, o valor agregado e os riscos

envolvidos, favorecendo os alinhamentos de objetivos e evitando possíveis conflitos de interesse.

Práticas

Procedimentos formal e transparente, pela assembleia, da remuneração;

Fixa e mensal;

Diferente do praticado pela diretoria;

Sem atrelar a resultados de curto prazo;

Divulgação da remuneração anual de forma individualizada.