\ i tas INGULAR _ 20R |SINGULAR] MERON COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SAU rauLU CNPJIMF n? 01.395)983/0081-50" ¢ ; NIRE 354000416 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DRDINARIA REALIZADA EM 19/02/2009 Contorme edital de convocagao publi¢ado’no dia 29 de janeiro de 2009 no Jornal da Tarde ~ pagina 3B, afixado_nas dependéncias da sede da Coopayativa, inserido no sitio’ eletrdnico da entidade, bem como énviado através de circutgres ¢ jociais pararoy égpperadog, aos dezenove dias do més de fevereiro de dois mil a nove, na RuatTAbatiriguela, 192,.08sta cidade de S80 Paulo, Estado de ‘Sao Paulo, seguindo os rités legals {6i'realizada a primeira chamada para instalagdo da assembléia as 17:00, ndo havendo quorum legal de dois tergos dos associados, as 18:00 realizou-se a segunda chamada para instalagdo da assembiéia, onde verificou-se também nao haver quorum legal de cingiienta por cento dos associados; passou-se ento, as 19:00, em terceira chamada, constatando-se a presenca no plendrio de 614 cooperados, estando atendido 0 quorum legal, 0 Diretor Presidente da Cooperativa Sr. Jodo Vaccari Neto anunciou a presenca do representante da empresa Terco Grant Thomton Auditores independentes, Sr. Rogério Villa, das assessorias juridicas da Cooperativa, do contador Sr. Marco Antonio Saraiva @ da Diretora Administrativo- Financeira, Sra. Ana Maria Emica, instalando a assembiéia com a leitura do Edital. Aps 0 que passou a uma sintese dos principais atos da atual gestéo, cujo mandato tave inicio a partir do fim ragico da gestdo anterior com a morte de parte significativa dos cooperados que administravam a jancoop. O Presidente da Cooperativa esclareceu que a grande preocupacao da Diretoria foi promover as verificagSes de cada empraendimento e, ato seguinte, fomecer aos cooperados todas as informagdes quanto a situagdo fisica e contabil de cada empreendimento. Neste intento, houve a realizagéo de reuniées com os cooperados, de cada um dos empreendimentos em construgdo, momento em qua os cooperados foram informados de que os recursos existentes ndo seriam suficientes para a construgdo dos prédios, colocando a disposicao todos os documentos, além de serem convocadas assembiéias por seccionais. Além de tais atos, a Diretoria contratou auditoria independente para auditar as contas da cooperativa, e, na sequéncia, promoveu debates esclarecedores, momento em que dezenas de cooperados tiveram a oportunidade de esclarecer as suas duvidas. O Presidente informou, ainda, que foram realizadas quinze reunides de esclarecimento relativas as contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, realizadas nas seguintes datas: 19 @ 26 julho de 2006; 9, 16, 23 e 30 de agosto de 2006; 20 @ 27 de fevereiro de 2007; 5, 12.6 19 de margo de 2007; @ 13, 15, 27 @ 29 de janeiro de 2009. O Presidente informou que a Diretoria promoveu debates sobre cooperativismo, deixando claro que neste sistema no existe a figura do “dono", havendo a necessidade de cooperagSo, participagao, fiscalizagéo e transparéncia Prosseguindo em seus esclarecimentos, 0 Sr. Vaccari ressaltou que a atval gestdo garantiu a participagao © transparéncia através dos Conselhos Fiscais e de Obra dos empreendimentos, éleitos pelos cooperados, onde aquales Conselheiros que se interessaram conseguiram construir, @2MenWe com a acministragso da Cooperativa, um acordo para solucionar a continuidade da Fobra. Enquanto outros optaram por procurar © Judiciério, onde varias pericias foram realizadas, nouve aqueles que escolheram trabalhar num processo de auditoria propria, realizando as verificagdes, apontando acertos @ erros, sendo que estes foram corrigidos @ sanados, aqueles foram mantidos e aperteigoados. Pessoalmente, o Presidente frisou a importancia do sistema cooperativo, como uma altemativa na conquista da moradia, acompanhado da devida participacdo, transparéncia e fiscalizagdo. Seguiu dizendo que acredita na Bancoop, e que apés a finalizac&o do processo de recuperagéo e reestruturacdo da entidade, existiréo novos empreendimentos que serdo realizados dentro de um projeto de sustentabilidade. Finalizou, expondo que, apés varios meses de dificeis debates, foi assinado acordo judicial com 0 Ministério Publico do Estado de Séo Paulo, cujos encaminhamentos estéo sendo dados. Por fim, chamou o cooperado Luis Cléudio Marcolino a presidir os trabalhos, que por sua vez chamou 0 cooperado Carlos Alberto Cordeiro da Silva para secretariar. Antes do debate ¢ votagdo dos itens | ¢ I da pauta, foi atendida a solicitagao. do cooperado Sr. Lael Neves do Vale, para que fosse consultado o plendrio sobre as indicagbes para pres ss aReiesatin da mesa, sendo colocada em votagdo a composi¢ao da mesa, foi crop bee rar dos cooperados. Iniciando os trabalhos, 0 Presidente da mesa agrad ty 11 ia Ceniro - S. Paulo ~ SP ~ CEP 0108-000 oop.com.br - sac@bancoop.com.br BERS. ¢ MEYOU para a discussdo do primeiro € segundo pontos de pauta: | - JUCESP PROTOCOLO. at 0.164.189/09-9baa aay su sreor rovagdo das Contas, Relatérios da Diretoria e Balanco Geral (demonstragdes contébeis) lativos aos exercicios de 2005, 2008, 2907 # 20q8, ri¢ acordo com o parecer do Conselho Fiscal e parecer da Terco Grant Thorton Auditores ndbpendentes, nos termos do inciso | do artigo 30 do Estatuto Social; Il - Déstirtagao dé ‘resultado dos exercicios de 2005, 2006, 2007 @ 2008 nos termas do Inciso Il do artigo 39 do Estatyto Social - 0 Presidente da mesa reiterou a todos qué a destinago dos resuljades, das pxayciciné Ge?2005, 2006, 2007 @ 2008 em pauta foram amplamente divuigados nas swBtis Ga: CoSpelgivg, Sespocificamante pars divuigacio do” balango, e que seguem reproduzido’’ tonic an&xo Ya presente ata. O Presidente salientou que nas Seccionais com resultado negativo permanacerd a aplicagdo da Lei (artigo 80, inciso Il da Lei 5.764/71). Passando ao debate, o Presidente da mesa facultou aos cooperados a defesa contréria @ a favor da aprovagdo das contas e da destinagao dos resultados. Devido ao expressivo nimero de cooperados desejando fazer defesas de ambas as posipbes, a mesa propos como encaminhamento duas intervengSes contrérias & aprovagSo, e duas intervengdes favoraveis & aprovago, tendo quatro minutos cada intervengdo. A proposta da mesa foi aprovada pelo plenério. Antes das defesas 0 presidente da mesa realizou a leitura de decisdo do Tribunal de Justia de Sao Paulo, da lavra do desembargador Dr. Viviani Nicolau, que, em sede de Agravo de Instrumento - N° 633.362-4/7-00 cassou medida liminar que visava impedir a votagdo dos itens | ¢ il da pauta Iniciando 0 proceso de debate, as defesas contrarias & aprovagao foram realizadas pelos Weccperados Marcio de Carvalho Montes, que falou por 3 minutos e 27 segundos, e pelo cooperado Lael Neves do Vale, que falou por 2 minutos e 15 segundos; jé as defesas favoravels 4 aprovacdo seriam realizadas pela cooperada Ivone Maria da Silva @ pelo cooperado Jodo Vaccari Neto. A cooperada Ivone Maria da Silva retirou sua insorigdo e transteriu o seu tempo de defesa em favor e apoio & interveng&o do cooperado Joo Vaccari Neto, que se manifestou por 3 minutos @ 45 segundos. Submetides a votagéo, tanto o ponto | quanto ponto Il da pauta foram aprovados pelos cooperados, sem reserva, por.ampla maioria de votos. Em seguida passou-se ao ultimo ponto da pauta: Ill - Elelgdo da Diretoria do Conselho Fiscal e seus Suplentes nos termos do inciso IV do artigo 39 do Estatuto Social - O presidente da mesa informou aos presentes um Unico registro de chapa, informando os candidatos, sendo eles: Diretor Presidente - Jodo Vaccari Neto, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n? 9.472.410, inscrito no CPF/MF sob n? 007.005.398-75, domiciliado & Rua Libero’ Badaré, 152 - 5°. andar, Centro, Sho Paulo, SP; Diretora Administrativo-Financeira — Ana Maria Emica, brasileira, portadora da cédula de identidade RG n® 11.401.780, inscrita no CPF/MF sob n*® 004.624.348-85, domiciliada & Rua Libero Badaré, 152 - 5°. andar, Centro, S4o Paulo, SP; Diretor Técnico — Vagner de Castro, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n® 15.334.346, inscrito no CPF/MF sob n? 069.514.298-47, domiciiado & Rua Libero Badaré, 152 — 5°. andar, Centro, S80 Paulo, SP (mandato da Diretoria 25/02/2009 a 24/02/2013); Conselho Fiscal ~ Carlos Alberto Condeiro da Silva, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n* 17.490.616-X, domiciliado 4 Rua Libero Badar6, 152 ~ 5°. andar, @ Ceniro, Sé0 Paulo, SP; Maria Helena Francisco, brasileira, portadora da cédula de idertidade AG né 11,686.436-0, domictiiada & Rua Libero Badaré, 162 — §°. andar, Centro, So Paulo, SP; Wiamir Ubeda Martinés brasileiro, portador da cédula de identidade RG n® 12.972.966, domiciliado & Rua Libero Badaré, 152 - 5°. andar, Centro, Séo Paulo, SP; — Suplentes — Rita de Cassia Beriofa, brasileira, portadora da cédula de identidade AG n® 7.364.714, domiciliado & Rua Libero Badaré, 152 — 5°. andar, Centro, S40 Paulo, SP; Maria Cristina Corral, brasileira, portador da cédula de identidade RG n? 23.259.342-5, domiciliada & Rua Libero Badaré, 152 - §°. andar, Centro, Sao Paulo, SP; Celso Antunes Horta, brasileiro, portador da cédula de Identidade RG n? 3.777.156, domiciiado & Rua Libero Badaré, 152 ~ 5°. andar, Centro, S40 Paulo, SP (mandato do Conselho Fiscal de acorde com 0 art: 61 do Estatuto Social). O presidente da mesa, de acordo com o artigo 66 do Estatuto Social, apés aprovagéo por aclamago pelos presentes, deciarou eleita a unica chapa inscrita. Por fim, agradeceu a presenca de todos e decigcou encerrada a Assembiéia, Firmo a presente por £2 a sae da verdade, Nada mais. Secretério Freaick <<. A . da Silva “ Rua Libero Badaré, 152~ 5°, and. ~ CenirdboR?P Telffax: (11) 2174-4455 ~ www.bancooyMOVIMENTAGAO (SALDO EM SIDED a [Fransferencia entre conta 11818.341 06) Resuitado do exereico 1.528.202.27, ~[Utiwagao da reserve. 49.414.45, [SALDO EM 3171272005, 364.118,57 [Transferénca para resen a 3373 333,69 [Resutado do exercicio (3:373.333,69) [Ajuste exercicio anterior {172.108.51) ransferéncia entre coniss. (182:008.06)] [SALDO EM 31/12/2008 a Resuilado do exercicio 775435, 95, [SALDO EM 31/42/2007 Cai 178.428 [Resultado do exercicio [Transteréncia, Prasana —__ (328.145.02)] oe)