LIGHT ENERGIA S.A. CNPJ/MF N 01.917.818/0001-36 NIRE N 33.3.0016560-6 Subsidiria Integral Light S.A.

ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT ENERGIA S.A., REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2013, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, (LEI DAS SOCIEDADES POR AES). 1. Data, hora e local: Em 04 de fevereiro 2013, s 16 horas, realizada mediante conferncia telefnica. 2. Presentes: Os conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma Basto de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Rutelly Marques da Silva e Carlos Alberto da Cruz, bem como os conselheiros suplentes em exerccio, Carmen Lcia Claussen Kanter e Jos Augusto Gomes Campos. Participaram, tambm, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes, Wilson Borrajo Cid e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participou, ainda, o Diretor Joo Batista Zolini Carneiro. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.1. Convocao de Assembleia Geral Extraordinria para alterao na composio do Conselho de Administrao da Companhia. O Conselho, por unanimidade, aprovou a convocao da Assembleia Geral Extraordinria da Companhia, a realizar-se em 06 de maro de 2013, s 13 horas, para deliberar sobre a alterao na composio do Conselho de Administrao, em decorrncia de renncia, para preenchimento de uma vaga de membro efetivo. 4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada por mim, secretria, e por todos os conselheiros presentes. aa.) Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa. Conselheiros: Sergio Alair Barroso, Djalma Basto de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Rutelly Marques da Silva, Carlos Alberto da Cruz, Carmen Lcia Claussen Kanter, Jos Augusto Gomes Campos, Wilson Borrajo Cid e Magno dos Santos Filho. Certifico que a presente cpia fiel da ata da reunio do Conselho de Administrao da Light Energia S.A., realizada nesta data, lavrada no livro prprio. Cludia de Moraes Santos Secretria da Reunio