Sinais de Alerta

Envolvendo Pessoas
1. Mudana repentina no estilo de vida 2. Relaoes sociais estreitas com fornecedores 3. Recusa a tirar Frias

Envolvendo Sistemas Contbeis

1. Documentos ausentes ou lacunas nos numeros de transaes (podem sustificar que documentos estejam sendo usados em transaes fraudulentas) 2. Aumento incomum dos reembolsos dos clientes ( os reembolsos podem ser falsos). 3. Discrepncias entre o recebimento de caixa dirios e depsitos bancrios ( podem significar que os valares recebidos estejam sendo embolsados antes que sejam depositados) 4. Aumento repentino dos pagamentos em atraso ( o funcionrio pode estar embolsando os pagamentos) 5. Atraso no registro de transaes ( possivelmente um tentativa de retardar a deteco de fraudes)

4. Emprestimos frequentes de outros funcionarios 5. Consumo excessivo de lcool ou drogas