Acta da Assembleia-Geral para Nomeao de Gerente e Fixao

da Respectiva Remunerao
ACTA N. ....................
Aos .................... dias do ms de .................... do ano de...................., pelas .................... horas, reuniu
na sede social, sita em...................., a Assembleia-Geral da sociedade comercial por quotas que gira sob
a firma "Sociedade...................., Lda." com o capital social de .................... (.................... euros),
matriculada na Conservatria do Registo Comercial de .................... sob o n./nmero de pessoa
colectiva .....................
Aberta a sesso, o Sr. ...................., que assumiu as funes de presidente da Assembleia-Geral,
declarou que, no obstante a falta de observncia das formalidades legais prvias de convocao da
Assembleia-Geral, uma vez que se encontravam presentes todos os scios, titulares da totalidade das
quotas em que se divide o capital social, props que a Assembleia se considerasse validamente
constituda, nos termos do artigo 54. do Cdigo das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um: aprovao de uma proposta para a designao de um novo gerente.
Ponto Dois: aprovao de uma proposta de fixao de remunerao do gerente.
Submetida votao, foi a proposta de ordem de trabalhos aprovada por unanimidade de votos,
considerando-se, por isso, que a Assembleia se considerava validamente constituda para deliberar
sobre os assuntos nela mencionados.
Entrando-se na discusso do Ponto Um da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Sr. ....................,
que declarou renunciar gerncia desta sociedade, com efeitos a partir da presente data. Foi ento
proposta a designao do Sr. .................... como gerente, proposta esta que, sujeita a votao, foi
aprovada por unanimidade de votos.
Entrando-se na discusso do Ponto Dois da ordem de trabalhos, foi pelo presidente da Assembleia
proposto que, para o ano corrente, a remunerao do gerente supra nomeado seja fixada no montante
de .................... (.................... euros) por ms. Submetida a votao, foi a proposta de remunerao
aprovada por unanimidade dos votos.
E nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia declarada encerrada e da reunio se lavrou a presente
acta, que reproduz fielmente o sentido das deliberaes ali tomadas e vai ser assinada pelos presentes.

(assinaturas)
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