2 Eletrobras Distribuigao Roraima CONSELHO DE ADMINISTRACAO: 1599 Reuniao DELIBERACAO 19.07.2010 Processo: 050-2010 DEL- 235/2010 RELATOR: Conselheiro PEDRO CARLOS HOSKEN VIEIRA ASSUNTO: Ajustes na Estr utura Organizacional © Conselho de Administracéo da Boa Vista Energia S/A, no uso de suas atribuicées, considerando a Resolugéo da Diretoria Executiva RES-047/2010, de 13/07/2010, e considerando, ainda o Relatorio DG-025/2010, de 28.05.2010, DELIBEROU: 1) DE ‘Coordenador Externo, Presidéncia de Controld Extingio Aprovar as mudancas sintetizadas no quadro a seguir: PARA fAssessoria Iuridica (sem processos definidos) [Assessoria Juridica Diretoria de Assuntos Regulatérios & Projetos Especiais _|Contencioso_ [Proceso de Assisténci Juridica Proceso de Gestio dj ‘Assessoria de Mercado ‘Compras de Energia Departamento Co] mercial Ec Diretoria Comercial Energia Nao tem Proceso de Andlise de Mercado e Compras de Diretoria de Assuntos Regulatérios e Projetos Especiais ~ JAssessoria de IMarcado e Compras lde Energia Departamento Comercial da Diretoria Comercial Departamento de Engenharia e Obras, Departamento de [Administrasao Proceso Proceso de Compras dj Energia |Processo de Estudos Mercado de Grandi Clientes e Oraaos do Pode} Paiblico Proceso de Orgamento Controle de Investimentos Frocesso de Apcio & Gestdi de Contratos. Diratoria de JOperacao Fiscalizagao Departamento de Medicao © Processo de Seguranga Medicina do Trabalho Diretorla Comercial Departamento d [Gestao de Pessoas Departamento de Medicao Processo de Seguranga © Medicina Trabalho Departamento de |Gestao de Pessoas| Processo de 2) Aprovar as seguintes pi Operagao para a desde 1° de maio @ Educago Corporativa Diretoria de Gestao Desenvolviment__| Departamento d [Gastdo de Pessoas [Lider de Processo_ ropostas: ‘etoria Comercial; de 2010; e, TProcesso de Educacs| Corporativa Frocesso a Desenvolvimento 4 Pessoas Alterar a vinculacéo do Departamento de Medicéo e Fiscalizagéo da Diretoria de Convalidar os atos praticados em razéo da mudanca constante da alinea “a”, ay> CONSELHO DE ADMINISTRACAO 19.07.2010 159° Reunigo Processo: 050-2010 Eletrobras DELIBERACAO DEL- 235/2010 Distribuigé0 Roraima cc. Criar a Assessoria de Mercado e Compras de Energia na Diretoria de Assuntos Regulatérios e Projetos Especieis. 3) Aprovar a denominagao e quantitativos de todos os cargos com fungées gratificadas na Empresa, da seguinte forma: Assistente de Diretor Assisténcia de Dire Assistente de Diretor 06 Auditoria Gerente 1 Ouvidoria a Gerente OL Assessoria Gerente 0S Departamento a Gerente 09 ‘Comissao Permanente de Licitacao Gerente OL Processo ‘Lider de Processo Selena | Prego 7 Pregoeiro 02 Secretaria-Geral Gerente O1 Secretaria da Diretoria Executiva Secretaria Executiva sans 4) Estabelecer que os cargos comissionados de Assistentes de Diretor ou de Gerentes de Assessorias, esses Ultimos somente em condigées justificadas pela auséncia de profissionais qualificados do quadro préprio, para a fungo, possam ser contratados com base no Inc. Il, do Art. 37, da Constituic¢do Federal. Essa contratac&o/nomeacéo poderé ser revogada quando ocorrer o afastamento do mandatério desta, ou a qualquer momento, a menos que seja confirmada sua permanéncia pelo novo mandatario, no prazo méximo de trinta dias de sua posse, observado 0 interesse da Empresa 5) Estabelecer que, doravante, 2 designago e a destituigéo de empregado para assumir a lideranga de processos se dardo por Portaria a ser assinada pelo Diretor de Gestéo, mediante indicacSo formal do Gerente de Departamento interessado, com a devida aprovacao do respectivo Diretor. 6) Estabelecer que a indicacéo de empregado para ocupar cargo com funcéo gratificada de nivel gerencial ou de lideranga de processo seja precedida de andlise do perfil do empregado, considerando todos os pilares que definem competéncia: conhecimento, habilidade e atitude 7) Estabelecer que seja paga gretificagso de fungéo proporcional ao periodo de substituico por impedimento regulamentar de Gerente: da Auditoria, da Ouvidoria, de Assessoria ou de Departamentos, nos limites de tempo minimos definidos em normativos internos, desde que a designacao do substituto se dé formalmente por Portaria, a ser devidamente divulgada. 8) Estabelecer que poderé haver substituicse remunerada de Lider de processo que esteja eventualmente impedido de exercer suas fungées, por no minimo dez dias, desde que o substituto esteja diretamente envolvide com o Processo e que venha a ser designado exclusivamente para esse fim. Nao havendo substituto nessa iadmY CONSELHO DE ADMINISTRACAO = 19.07.2010 1592 Reuniao Processo: 050-2010 Eletrobras DELIBERACAO DEL- 235/2010 Distribuigs0 Roraima condigao, as decisdes concernentes a0 Processo seréo da responsabilidade do superior hierdrquico, ou de Lider de outro Proceso. 9) Aprovar a distribuiggo de processos, conforme estrutura organizacional e vinculagSo, abaixo relacionadas: CONSELHO DE | Auditoria Interna - (CAD) ADMINISTRACAO (ca)|__ ‘Assessoria Juridica - (PRI) Proceso de Assisténcia Juridica Processo de Gestao do Contencioso ‘Assessoria de Comunicacso él Relagdes Institucionais - (PRC Programa Luz Para Todos -(PLpT)| Processo Local de Luz para Todos PRESIDENCIA (PR) Processo Local do Projeto do Banc: Mundial Processo Local de Pianejamento @ Controle Processo Local de Sustentabilidade ‘Secretaria-Geral - (PRG) |Processo Local de Educagao) Corporativa Processo Local de Desenvolviment Beacace eas Orgenizacional Comisso Permanente de! Licitagéo - (CPL) Proceso de Administraclo de Pessoal Departamento de Gestao de Proceso de Desenvolvimento del Pessoas - (DGP) Pessoas Processo de Beneficios, Seguranca DIRETORIA DE Medicina do Trabalho ‘| GESTAO (DG) _[ Departamento de Administracdo -| Processo Ge Administregdo dk (GA) | Materiais Processo de Servicos Gerais Processo de Apoio & Gestéo del Contratos Processo de Compras € Contratacdes Processo de Documentacao e Arauivo Departamento de ja Processo de Sistemas de Informagao Informago e Telecomunicacoes ~ Proceso de Suporte e Infraestrutural (ost) | de Informatics | Processo de Telecomunicagdes Processo de Controle e Andlise | Contabil DIRETORIA Departamento de Contabilidade - | Processo de Planejamento e Gestao FINANCEIRA (DF) | (DFC) |_de Tributos Processo de Controle Patrimonial =+ Eletrobras Distribuigs0 Rorai CONSELHO DE ADMINISTRACAO 159% Reuniao DELIBERACAO ima 19.07.2010 Processo: 050-2010 DEL- 235/2010 DIRETORIA FINANCEIRA (DF) Departamento de Planejamento e Controle Financeiro - (DF) Processo de Financas e Tesouraria Proceso de Planejamento, Orca- | mento e Monitoramento Financeiro_| DIRETORIA DE OPERACAO (DO) Departamento de Operacao e Manutencao - (DOM) Processo de Operacéo Proceso de Servicos de Campo Processo de Manutengio DIRETORIA COMERCIAL (DC) DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E EXPANSAO (DP) Departamento Comercial ~ (DCC) Processo de Atendimento Processo de Faturamento e Arrecadagso Processo de Combate a Inadimpléncia Proceso de Grandes Clientes Departamento de Medicéo & Fiscalizacao - (DCM) Departamento de Engenharia Obras - (DPA) Processo de Inspecao e Manutancao de Medidore: Processo de Gestéo do Centro de) | Medics | Processo de Estudos de Combates a perdas Processo Local de Meio-Ambiente Processo de Estudos da Expanso Processo de Engenharia © Obras de Alta Tens&o Processo de Engenharia @ Obras de | Redes de Distribuicao | Processo de Orcamento e Controle de Investimentos Processo de Sistema Técnico da Distribuigo DIRETORIA DE ASSUNTOS REGULATORIOS E PROJETOS ESPECIAIS| (OR) Assessoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiéncia | Energética - (DRP) __ Assessorie de Assuntos Regulatérios e Projetos Especiais = (DRR)___ ‘Assessoria de Mercado € Compras de Energia~(DRE, Processo de Estudos de Mercado ‘Ouvidoria - (DRO) | Processo de Compras de Energia __| 10) Determinar que até 1° de dezembro de 2010 seja feita a revisdo do Estatuto e do Regimento interno, onde couber, com o objetivo de inserir os novos cargos, estrutura e filosofia de gestéo da nova modelagem orga acional. 11) Determinar que a Diretoria de Gestdo adote as providéncias que se fizerem necassérias, inclusive quanto a revisdo das atribui¢des de cada um dos processos. ear eae> CONSELHO DE ADMINISTRACAO 19.07.2010 1594 Reuniao Processo: 050-2010 Eletrobras DELIBERACAO DEL- 235/2010 Distribuigo Roraima 12) Determinar que sejam revogadas as disposigées anteriores, ratificando-se os nomes dos atuals ocupantes dos cargos da estrutura organizacional, j4 nomeados pela Diretoria Executiva.