CONGRESSO NACIONAL

RELATRIO PARCIAL DA COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE INQURITO

Criada para apurar as denncias de recebimento de quaisquer vantagens patrimoniais e/ou pecunirias indevidas por membros do Congresso Nacional, com a finalidade de aprovar as matrias de interesse do Poder Executivo e, as acusaes do mesmo teor nas deliberaes da Proposta de Emenda Constituio n 01/1995, que dispe sobre a reeleio para mandatos executivos.

Presidente: Senador AMIR LANDO Relator: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

Braslia Novembro de 2005

SENADO FEDERAL

SECRETARIA DE COMISSES Subsecretaria de Apoio s Comisses Especiais e Parlamentares de Inqurito

COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE INQURITO, CRIADA ATRAVS DO REQUERIMENTO N 07, DE 2005-CN, DESTINADA A APURAR AS DENNCIAS DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VANTAGENS PATRIMONIAIS E/OU PECUNIRIAS INDEVIDAS POR MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, COM A FINALIDADE DE APROVAR AS MATRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO E, AS ACUSAES DO MESMO TEOR NAS DELIBERAES DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUIO N 01/1995, QUE DISPE SOBRE A REELEIO PARA MANDATOS EXECUTIVOS.

PRESIDENTE: VICE-PRESIDENTE: RELATOR:

Senador AMIR LANDO Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

18 (dezoito) Sen. Titulares e 18 (dezoito) Sen. Suplentes e 18 (dezoito) Dep.Titulares e 18 (dezoito) Dep. Suplentes

SENADORES TITULARES Bloco (PFL-PSDB) Jos Jorge Romeu Tuma Rodolfo Tourinho Almeida Lima Leonel Pavan Luiz Soares Bloco (PT-PSB-PL-PPS) Sib Machado Ana Julia Carepa Eduardo Suplicy Ftima Cleide PMDB Joo Batista Motta Amir Lando Wellington Salgado de Oliveira Ney Suassuna PDT Augusto Botelho PTB Srgio Zambiasi PP (*) Valmir Amaral

PE 3245 1977 SP 2051 2743 BA 3173 1464 SE 1312 1414 GO 2035 2868 MT1146 4061 AC 2184 - 2189 PA 2104 1635 SP 3213 2817 RO25911882

ES 1129 1974 RO 1343 2970 MG 2444 1830 PB 4345 1885 RR - 2041 1931 RS 12072944 DF 1961 1877

SENADORES SUPLENTES Bloco (PFL-PSDB) 1 Paulo Octvio DF2011 2012 2 Herclito Fortes PI 2131 2975 3 4 lvaro Dias PR 4059 2941 5 Arthur Virgilio AM 1413 1659 6 Srgio Guerra PE 2382 7646 Bloco (PT-PSB-PL-PPS) 1 Serys Slhessarenko MT-2291 2721 2 Nezinho Alencar TO-21631848 3 4 PMDB 1 Valdir Raupp RO 2252 2853 2 3 Alberto Silva PI 3055 2967 4 Pedro Simon RS 3252 1304 5 PDT 1 Juvncio da Fonseca MS 11281920 PTB 1 Fernando Bezerra RN 2461 2990 PP (*)

(*) Rodzio nos termos da Resoluo n 2/2000 CN (publicada no DOU de 21.06.2000)) Dia 05/07/2005 lida e aprovada a criao da Comisso Dia 19/07//2005 Designao dos membros Dia 20/07/2005 Instalao da Comisso Dia 16/11/2005 Trmino da Comisso

Secretrio: Wanderley Rabelo da Silva

311.3488.

Ala Senador Alexandre Costa - SALA N 13 - SUBSOLO

Atualizada em 19.07..2005

SENADO FEDERAL

SECRETARIA DE COMISSES Subsecretaria de Apoio s Comisses Especiais e Parlamentares de Inqurito

COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE INQURITO, CRIADA ATRAVS DO REQUERIMENTO N 07, DE 2005-CN, DESTINADA A APURAR AS DENNCIAS DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VANTAGENS PATRIMONIAIS E/OU PECUNIRIAS INDEVIDAS POR MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, COM A FINALIDADE DE APROVAR AS MATRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO E, AS ACUSAES DO MESMO TEOR NAS DELIBERAES DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUIO N 01/1995, QUE DISPE SOBRE A REELEIO PARA MANDATOS EXECUTIVOS.

PRESIDENTE: VICE-PRESIDENTE: RELATOR:

Senador AMIR LANDO Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

18 (dezoito) Sen. Titulares e 18 (dezoito) Sen. Suplentes e 18 (dezoito) Dep.Titulares e 18 (dezoito) Dep. Suplentes

DEPUTADOS TITULARES PT Luiz Couto PB 5442 2442 Odair Cunho MG 5556 2556 Devanir Ribeiro SP 5537 2237 PMDB Joo Correia AC 5358 2358 Gasto Vieira MA 5554 2554 Wladimir Costa PA 5343 - 2343 Bloco (PFL / PRONA) Jos Rocha BA 5908 2908 Moroni Torgan CE5445 2445 PSDB Jlio Redecker RS 5621 2621 Zulai Cobra SP5411 2411 PP Agnaldo Muniz RO5833 2833 Ibrahim Abi-Ackel MG 52412241 PTB Arnaldo Faria de S Luiz Antonio Fleury PL Jos Carlos Arajo PPS Fernando Coruja PSB Paulo Baltazar PCdoB (*) Daniel Almeida BA53172317 SP 5929 2929 SP 5945 2945 BA5246 2246 SC52452245 RJ5515-2515

DEPUTADOS SUPLENTES PT 1 Iriny Lopes ES 5267 2267 2 Eduardo Valverde RO 5435-2435 3 Zico Bronzeado AC 5763-2760 PMDB 1 Mauro Lopes MG 5841 2841 2 Jos Divino RJ 5587 2587 3 Darcsio Perondi RS 5518-2518 Bloco (PFL / PRONA) 1 Chico Sardelli SP 5727 2727 2 Abelardo Lupion PR 5522-2522 PSDB 1 Antonio Carlos Mendes Thame SP 5624 - 2624 2 Narcio Rodrigues MG 5431-2431 PP SC5258 2258 1 Joo Pizzolatti MG 59342934 2 Pedro Canedo PTB 1 Carlos Dunga PB5236 2236 2 Marcus Vicente ES5362 2362 PL 1 Neucimar Fraga ES 5901-2901 PPS 1 Raul Jungmann PE 5367-2367 PSB 1 Renato Casagrande ES 5662-2662 PCdoB (*) 1 Perptua Almeida AC56252625

(*) Rodzio nos termos da Resoluo n 2/2000 CN (publicada no DOU de 21.06.2000)) Dia 05/07/2005 lida e aprovada a criao da Comisso Dia 19/07//2005 Designao dos membros Dia 20/07/2005 Instalao da Comisso Dia 16/11/2005 Trmino da Comisso

Secretrio: Wanderley Rabelo da Silva 311.3488.

Ala Senador Alexandre Costa - SALA N 13 - SUBSOLO

Atualizada em 19.07..2005

SUMRIO
INTRODUO ................................................................................ 1 1. METODOLOGIA DO TRABALHO............................................ 4 2. AVANOS NAS INVESTIGAES........................................ 13
2.1 Consideraes iniciais......................................................................................... 13 2.2 Pagamentos e recebimentos das empresas de Marcos Valrio a/de outras empresas do ramo de propaganda e publicidade................................... 14 2.3 Licitaes e contratos pblicos investigados ................................................ 16

3. RESULTADOS ESPERADOS................................................... 29 4. REAS PENDENTES DE INVESTIGAO........................... 32

4.1 Empresas Privadas ............................................................................................... 32 4.2 Fundos de Penso ................................................................................................. 33 4.3 Banco Rural ........................................................................................................... 34 4.4 BMG ......................................................................................................................... 34 4.5 Banco Santos.......................................................................................................... 35 4.6 Empresas do Sr. Marcos Valrio ...................................................................... 35 4.7 Guaranhuns Empreendimentos, Intermediaes e Participaes Ltda .. 35 4.8 Instituto de Resseguros Brasil (IRB) ............................................................... 36 4.9 Conexes no exterior ........................................................................................... 36 4.10 Banco Opportunity Brasil Telecom Angra Partners .......................... 37

5. TIPIFICAO DAS CONDUTAS E OS INDICIAMENTOS.. 38 6. CONCLUSES .......................................................................... 59

INTRODUO

presidente

do

Congresso

Nacional,

Senador

RENAN

CALHEIROS, em decorrncia do Requerimento n 07, de 2005, determinou a constituio da presente Comisso Parlamentar Mista de Inqurito, denominada CPMI da Compra de Votos, destinada a apurar denuncias de recebimento de quaisquer vantagens patrimoniais e/ou pecunirias indevidas por membros do Congresso Nacional, com a finalidade de aprovar as matrias de interesse do Poder Executivo, bem como as acusaes do mesmo teor nas deliberaes da Proposta de Emenda Constituio n 1/1995, que dispe sobre a reeleio para mandatos executivos.

Delimitadas, desse modo, as matrias de competncia da presente Comisso Parlamentar Mista de Inqurito, Senador AMIR LANDO, as investigaes a seu cargo derivaram, no primeiro caso, de denncias veiculadas pelo ento deputado ROBERTO JEFFERSON sobre remuneraes financeiras, popularizada com o apelido de mensalo e efetivadas, em periodicidade variada, a deputados da base de sustentao parlamentar do governo, para assegurar o apoio, no Congresso Nacional, a matrias de interesse do Executivo, em tramitao na Cmara dos Deputados.

Os autores dos repasses financeiros, segundo apurao das Comisses Parlamentares do Congresso Nacional, foram os Srs. MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, co-proprietrio das empresas de publicidade

SMP&B e DNA, e o Sr. DELBIO SOARES, tesoureiro do Diretrio Nacional do Partido dos Trabalhadores.

No segundo caso, da suposta compra de votos para a emenda da reeleio, as investigaes voltaram-se para as personagens que, poca da tramitao da Proposta de Emenda Constitucional n 1, de 1995, foram objeto de processo de investigao na Cmara dos Deputados, como termo inicial de busca de novas informaes ou de dados no-revelados at o presente, tendo em vista que ficara inconcluso, na ocasio, o convincente conhecimento da matria.

Logo de incio, a CPMI dedicou sua ateno ao primeiro caso, em razo da sua emergncia como fato poltico de relevncia dominante no Pas, objeto, inclusive, do esforo incansvel do jornalismo investigativo da imprensa nacional. Deixou-se para mais adiante, e de caso pensado, as apuraes relativas Proposta de Emenda Constitucional n 1, quando pelo menos revestidos da necessria consistncia os elementos de convico sobre o recebimento das vantagens indevidas.

Em certo ponto das investigaes, convergiram os indcios levantados por esta CPMI e pela CPMI dos Correios ainda que em graus de importncia variveis sobre recebimento, por parlamentares, de recursos financeiros originrios dos Srs. MARCOS VALRIO FERNANDES DELBIO SOARES.
DE

SOUZA e

Esse entendimento comum a respeito dos indcios levou os Presidentes de ambas as CPMI, os Senadores AMIR LANDO e DELCDIO

AMARAL, e os Relatores respectivos, deputado OSMAR SERRAGLIO e deputado signatrio do presente Relatrio, elaborao de parecer conjunto, submetido aos membros de ambas as CPMI e por estes aprovado sem restries de qualquer natureza.

O presente Relatrio Parcial no exaure a primeira das questes propostas. Ao contrrio, permanece em andamento, no mbito das equipes tcnicas constitudas por esta CPMI, investigaes centradas em reas especficas das atividades-objeto de sua competncia. O presente documento visa, no entanto, apresentar concluses que j independem daquelas investigaes, ou de outras, e que estabelecem, desde logo, as

responsabilidades legais ao final discriminadas.

1. METODOLOGIA DO TRABALHO
O incio dos trabalhos investigativos da CPMI da Compra de Votos imps equipe de trabalho desafios ponderveis, decorrentes da complexidade das investigaes inerentes aos fluxos de recursos.

O objeto da presente CPMI foi o de intentar estabelecer conexes entre ingressos de recursos nas empresas em que o Sr. MARCOS VALRIO atuou como scio, diretor, etc, ou, ainda, em contas correntes em seu nome, ou no nome de sua esposa, e as sadas de numerrio para beneficirios do denominado esquema do Mensalo, a fim de que se pudesse concluir ou indicar a existncia de possveis outras fontes de recursos alm dos j conhecidos emprstimos sub examen.

No obstante a consagrada presena, nas operaes em investigao, do Sr. MARCOS VALRIO, do Sr. DELBIO SOARES e de atores outros, como o Sr. JOS GENONO, avalista de emprstimo, a idia de que se deveria buscar identificar possveis fontes alternativas, que pudessem ter atuado como alimentadores, ou mesmo operadores de um fundo ilcito para os fins objeto desta investigao. Importa ainda, de plano, estabelecer duas consideraes sobre a atuao tcnica nesta CPMI, antes de prosseguir na elaborao do presente relatrio parcial, conforme solicitado equipe tcnica.

A primeira, diz respeito prpria formao de um pequeno grupo, ocorrida, na forma possvel, somente a partir do incio de outubro, quando se juntaram cinco consultores legislativos do Senado Federal, um

funcionrio do Banco do Brasil, dois auditores do TCU e um da Caixa Econmica Federal.

No se confirmaram as requeridas presenas de tcnicos do Banco Central, de consultores de oramento da Cmara ou do Senado, da Secretaria da Receita Federal, de mais dois auditores do TCU, de tcnicos da Comisso de Valores Mobilirios e da Secretaria de Previdncia Complementar do Ministrio de Previdncia, alm de peritos em Informtica e em Contabilidade da Polcia Federal, alm de um delegado federal (ofcios da CPMI expedidos entre agosto e setembro de 2005 e ata da 4 reunio, de 20/10/2005).

O perfil da equipe pensada e a que foi obtida, por si s, demonstra as possibilidades investigativas, e as limitaes diante do manancial de documentos e de informaes existentes.

A segunda considerao de fulcro diz respeito contratao de consultorias externas empresas privadas de auditoria para subsidiar os trabalhos das CPMI da Compra de Votos, dos Correios e dos Bingos.

A contratao das empresas Moore Stephens e Villas Rodil Gorioux Faro deu-se tardiamente, em razo de divergncias polticas no Plenrio da Comisso Parlamentar. A contratao efetivou-se somente no incio do corrente ms de novembro, do que resultou a falta de tempo hbil para que a equipe de auditores externos apresentasse resultados a serem insertos neste relatrio.

Assim, possvel discorrer sobre a atuao estabelecida, as linhas de investigao abandonadas e os resultados obtidos, at o momento.

Aps exaustivas reunies, o grupo de trabalho, contando com o apoio do Senador RODOLPHO TOURINHO, que atuou na condio de subrelator, bem assim de seus assessores, convicto das provveis mudanas de rota ao longo de sua atuao, definiu uma estratgia inicial, a partir de algumas premissas lgicas relevantes.

Para a eficiente apurao das denncias de recebimento de vantagens por parlamentares, estabeleceu-se, como objetivo, o levantamento de todas as fontes de recursos, para que se pudesse verificar a totalidade dos usos.

Aps pesquisa na vasta documentao levantada e produzida pela CPMI dos Correios, e na documentao recebida por esta CPMI, o grupo de trabalho selecionou as possveis fontes de pesquisa, a partir das quais os trabalhos gravitariam: (a) definio de possveis fontes; (b) verificao das informaes j disponveis sobre as possveis fontes, a partir dos trabalhos realizados por ambas as CPMI; e (c) apurao acerca dos parlamentares destinatrios dos recursos, diretamente ou por intermdio de terceiros, alm dos j identificados no relatrio preliminar conjunto das CPMI dos Correios e da Compra de Votos.

Em face da complexidade das movimentaes financeiras, a montagem do quebra-cabeas tambm exigia a (d) busca de novas informaes, (1) por rgos como o COAF, (2) por transferncias de sigilo

(bancrio, fiscal, etc.), para identificar, tambm, beneficirios, alm de (3) outras medidas investigativas que se fizessem necessrias, como (4) investigaes acerca de movimentao de recursos em bolsa e no exterior.

A partir da indagao inicial O que pesquisar?, foram identificadas as possveis fontes geradoras de caixa, alm dos emprstimos bancrios j em investigao, ou que tivessem servido para alavancar essas operaes bancrias.

O primeiro grupo de fontes geradoras analisado foi o de recursos originrios de contrataes pblicas (ou por organizaes com participao do Poder pblico) nas reas de publicidade, propaganda, patrocnio ou servios afins com aquelas empresas em que atuou o Sr. Marcos Valrio, onde se poderia detectar a existncia de superfaturamento, sobrepreo ou de pagamentos por servios no prestados, passveis de serem geradores de excedentes de caixa para alimentar fundos para possveis compras de votos;

O segundo grupo foi o de recursos originrios de contrataes pblicas de publicidade, propaganda, patrocnio ou servios afins, com empresas de publicidade outras que no aquelas do Sr. MARCOS VALRIO, nas quais se poderia detectar superfaturamento, sobrepreo ou mesmo servios no-prestados, na tentativa de que se possa observar outros operadores de recursos advindos da mesma rea do eixo em investigao.

Quanto a essas contrataes, listou-se, abaixo, os rgos ou empresas em que as investigaes foram concentradas. Adiante, destacam-se

aquelas que vm sendo obtidas, ou que se pretende obter, dados relativos aos pagamentos efetuados, para identificao do fluxo de recursos.

Os critrios estabelecidos foram o de materialidade de pagamentos efetuados s empresas de MARCOS VALRIO, a partir dos sigilos bancrios transferidos, sobretudo s empresas DNA e SMP&B, e os achados de auditoria dos recentes trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da Unio, consoante determinao do Exmo. Sr. Ministro Presidente daquela Casa, ADYLSON MOTTA, no sentido de constituir uma fora-tarefa para fiscalizar rgos pblicos sob investigao pelas CPMI em desenvolvimento.

Alvo inicial dos levantamentos: Administrao Pblica Federal Direta: Secretaria de Comunicao da Presidncia SECOM e Ministrios (Trabalho, Esporte); Banco do Brasil e Banco Popular do Brasil; Companhia Brasileira de Meios de Pagamento VISANET Correios; Eletronorte; Furnas; Eletrobrs; Cmara dos Deputados; Transpetro; Infraero; e Fundao Jorge Duprat;

O terceiro grupo de recursos foram os originrios de contrataes idnticas s acima, mas efetuadas por empresas privadas, relacionadas abaixo, tendo em vista o critrio de materialidade de pagamentos s empresas de Marcos Valrio: Brasil Telecom; Telemig Amaznia Celular; Fiat Usiminas Banco Rural

Sugeriu-se, tambm, a aprovao de requerimento para a obteno de pagamentos realizados s empresas de MARCOS VALRIO por outras organizaes, situadas num ponto de corte em torno de R$ 5 milhes, entre os maiores depositantes (Ricardo Eletro, Santander Noroeste, TV Globo e Correio Braziliense).

O quarta fonte de recursos seria o conjunto de operaes realizadas por Fundos de Penso, por intermdio de corretoras ou distribuidoras, que pudessem causar prejuzos em detrimento de lucros auferidos por compradores/vendedores de papis, podendo gerar recursos remetidos ao exterior e internalizados via instituies financeiras, como os banco Rural e BMG, por suas conexes no exterior. Foram alvo de anlise as seguintes entidades: PREVI;

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PETRUS; FUNCEF; REAL GRANDEZA; PORTUS; SERPROS; ELETROS; CENTRUS; GEAP; SISTEL

O quinto agrupamento de recursos estaria vinculado s investigaes nas seguintes empresas: Banco Rural; Banco de Minas Gerais (BMG); Banco Santos; SMP&B Comunicao Ltda.; SMP&B So Paulo Comunicao Ltda.; DNA Propaganda Ltda.; 2S Participaes Ltda.; Multi-Action Entretenimentos Ltda; Estratgica Marketing; Feeling Propaganda Ltda.; Graffiti Participaes Ltda.; Tolentino & Melo Assessoria Empresarial; Guaranhuns Empreendimentos (Bnus Banval e Esport Trade);

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Skymaster GDK

Outras fontes de recursos estariam ligadas s conexes Externas (banco estrangeiro, no-identificado, MTB Bank, Trade Link, Rural Europa).

O stimo agrupamento de fontes de recursos estaria em outras operaes realizadas por estatais, alm das contrataes publicitrias, passveis de gerao de recursos que pudessem ter alimentado o sistema de compra de votos: IRB operaes nacionais e no exterior; PETROBRAS construo da Plataforma P-34, com a contratao da empresa GDK, envolvida no caso da doao do veculo LAND ROVER ao Sr. Silvio Pereira, ex-secretrio-geral do PT; Casa da Moeda do Brasil: contrataes vultosas, sem licitao, ou com irregularidades graves apontadas pelo TCU.

Finalmente, fontes de recursos poderiam sair de contrataes de publicidade, patrocnio ou propaganda, realizada por outros entes estatais junto s empresas de MARCOS VALRIO, constantes da lista dos maiores depositantes: Governo do Distrito Federal; Cmara Legislativa do Distrito Federal;

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Governo do Estado de Minas Gerais; Assemblia Legislativa de Minas Gerais.

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2. AVANOS NAS INVESTIGAES

2.1 Consideraes iniciais

A intricada tessitura investigativa, tal como estabelecida preliminarmente, resulta de alguns indcios obtidos ao longo das sesses da CPMI, das investigaes levadas a cabo pelas comisses congneres dos Bingos e dos Correios , pelos trabalhos do TCU, do Ministrio Pblico e da Polcia Federal, bem como pelas denncias e matrias da imprensa.

Quanto aos fatos praticados pelos entes estatais relacionados no item anterior, relativamente a contratos relacionados s reas de publicidade firmados com empresas do Sr. MARCOS VALRIO tenha vnculos, ou outras empresas do mesmo ramo, ou, ainda, contrataes com possveis favorecimentos, que possam ter gerado excedentes de recursos aproveitveis para a formao de fundos ilcitos, alimentadores de um esquema de compra de votos de parlamentares, prospectou-se, para exame, os casos abaixo relacionados, que devem ser complementados a partir da obteno de pagamentos recebidos pelos contratantes, e das sadas financeiras por ele praticadas, para se estabelecer um nexo causal entre recebimentos por essas organizaes, ou pessoas, e sadas para beneficirios j identificados e outros, que possam surgir no curso das investigaes.

Importa assinalar, no que diz respeito s investigaes acerca das contrataes pblicas para a realizao de servios de propaganda,

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publicidade, patrocnio e reas afins, que irregularidades encontradas em contratos com empresas que no as conexas ao Sr. MARCOS VALRIO esto sendo investigadas porque constam, nos sigilos bancrios transferidos para a CPMI, diversos pagamentos efetuados a ou recebidos de outras empresas de publicidade e propaganda por empresas do Sr. MARCOS VALRIO, consoante o quadro abaixo. O referido publicitrio, por vezes, j sinalizou no ser o nico operador do repasse de recursos em investigao por esta CPMI.

2.2 Pagamentos e recebimentos das empresas de Marcos Valrio a/de outras empresas do ramo de propaganda e publicidade

Malgrado a excelncia tcnica dos quadros do Senado Federal, conhecida de todos os parlamentares a existncia de inconsistncias no banco de dados desenvolvido pelo PRODASEN, para abrigar os sigilos bancrios e telefnicos transferidos s CPMIs, alm de outras bases, sobretudo em funo do fornecimento de dados, pelos requeridos, de forma incompleta.

Aplicado um filtro de R$ 10 milhes nas bases de pagamentos e recebimentos efetuados por empresas interligadas ao Sr. MARCOS VALRIO, bem assim nas contas pessoas fsicas sua e de sua esposa, verifica-se um total de recursos a crdito, sob todos os ttulos (aplicaes e resgates, inclusive), da ordem de R$ 2,5 bilhes, e sadas de dinheiro num total de R$ 2, 25 bilhes, identificando-se, nessa base de dados recebimentos e pagamentos noidentificados, nos valores de R$ 150 milhes e R$ 108 milhes, o que por si s demonstra as inconsistncias comentadas.

15

No se pode olvidar, no que diz respeito aos emprstimos do Sr. MARCOS VALRIO ao Partido dos Trabalhadores, que se est investigando repasses da ordem de R$ 55 milhes, um tero dos valores noidentificados, apontados no item acima.

Utilizado

esse

mesmo

filtro,

constata-se

pagamentos

recebimentos de MARCOS VALRIO, sua esposa e empresas, a agncias de publicidade nos valores abaixo relatados. Esses fluxos de recursos, que carecem de estudos, podem, perfeitamente, ter ocorrido em funo de atos negociais.

Entretanto,

em

face

da

constatao

de

significativas

irregularidades na rea de contrataes pblicas de servios de propaganda, publicidade, patrocnio e afins, compreendendo diversos fornecedores, entendeu-se por bem incluir no rol de possveis investigados as empresas que constam do quadro a seguir.

No esto listadas abaixo inter-relaes entre as empresas de MARCOS VALRIO e os prestadores de servios intermedirios da execuo de servios, como grficas, mdias, etc, cujos nomes, eventualmente, aparecem em irregularidades investigadas pelo TCU, adiante abordadas.

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QUADRO 1 Empresas de MARCOS VALRIO

Receberam de (em R$) 234.600,00 311.371,45 .x.x. Pagaram a (em R$) 2.268.768,88 1.527.956,10 1.400.000,00 Origem/destino DNA DNA SMP&B

Lowe Ltda. Ogilvy Brasil Comunicao Ltda. Zilmar Fernandes Mendona scia de Duda Mendona D+ Comunicao Total Rede Interamericana de Comunicao/ Propeg Comunicao Mercadolgica Ltda. Grotera Comunicao S/C LTDA.

45.402,21 .x.x.

720.630,70 21.230,41 29.233,60

DNA DNA

.x.x.

438.554,24

DNA

2.3 Licitaes e contratos pblicos investigados

Em relao s investigaes realizadas em contrataes pblicas passveis de conterem vcios que afetem suas regularidades, como ponto de partida para que se apurem fluxos de recursos decorrentes de

superfaturamento, sobrepreo ou mesmo pagamentos sem contraprestao de servios, importa assinalar, para os fins a que se presta esta CPMI, que os pagamentos efetuados pela ECT e pelo Banco do Brasil, dois dentre os maiores depositantes em empresas ligadas ao Sr. MARCOS VALRIO, encontram-se disponveis nas bases de dados disponibilizadas pelo Senado Federal s equipes tcnicas e aos parlamentares.

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A disponibilizao desses dados, dos contratos que os suportam e das fiscalizaes realizadas pelo TCU e disponibilizadas, inicialmente, por aquele rgo, CPMI dos Correios, foi requerida a essa Comisso, pelo Requerimento CPMI da Compra de Votos n 548.

Em atendimento aos dispositivos desse requerimento, de igual forma, tambm os documentos encaminhados pelo TCU, posteriormente aprovao desse requerimento, quela CPMI, foram utilizados pela equipe.

Segue pendente, contudo, a obteno de dados vitais concluso das anlises ora empreendidas, em funo da no-aprovao, at o momento, do Requerimento n 639, de lavra do Senador RODOLPHO
TOURINHO,

a ser encaminhado ao TCU, que permitir obter, alm de uma

sntese dos trabalhos requeridos e ainda no examinados, a disponibilizao, CPMI, dos documentos-suporte das fiscalizaes cujas contrataes ora em exame.

Dentre os elementos-suporte pretendidos esto as planilhas com os pagamentos efetuados pelos contratantes, em favor de empresas signatrias dos instrumentos impugnados pelas equipes de auditoria, com a finalidade de que sejam cruzados os dados dos recebimentos das empresas beneficirias (integrantes, em primeiro plano, do grupo MARCOS VALRIO, ou outras) e sadas de recursos dessas para operadores ou beneficirios de compras de votos.

Nos casos negativos, ou seja, quando no-disponvel, torna-se necessria a prospeco dos pagamentos efetuados, mediante obteno

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diretamente junto a estatais ou consulta ao Sistema de Administrao Financeira e Oramentria do Governo Federal SIAFI, para os casos relativos Administrao Direta.

Isso posto, descreve-se abaixo, num primeiro momento, situaes relacionadas s empresas SMP&B, DNA e outras do mesmo grupo, no que tange a contrataes pblicas com indcios de cometimento de irregularidades, com os pertinentes comentrios.

2.3.1 Contrataes pblicas federais de propaganda, patrocnio, publicidade e servios afins envolvendo as empresas relacionadas ao Sr. Marcos Valrio

Neste

tpico

esto

listadas

contrataes

consideradas,

preliminarmente, com impropriedades ou irregularidades encontradas pelo TCU, relacionadas a outras empresas da rea de publicidade, considerada, ainda, a materialidade dos recursos totais depositados nas empresas em investigao por entes estatais

EMPRESA DE CORREIOS E TELGRAFOS (ECT)

Fatos: recebimento de comisses sem prestao de servios, subcontrataes, sobrepreo, pagamentos de despesas sem comprovao, em contratos de patrocnio da ECT para o Frum Social Mundial 2005, Feira Transnacional 2004, VIII Encontro Nacional de Negcios do Nordeste, relacionados empresa SMP&B. Em apurao em processo de Representao, no TCU, processo TC 014.919/2005-4 e em outra Representao, ainda no

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autuada. Valores em apurao, a serem obtidos pela CPMI da Compra de Votos a partir do requerimento n 639, de lavra do Senador RODOLPHO TOURINHO, ainda pendente de aprovao.

Fatos: irregularidades na execuo das aes de publicidade produzidas pela SPM&B, como subcontrataes desnecessrias, pagamentos por intermediaes no comprovadas, no-comprovao de realizao de servios, etc. Processo TCU de Representao n TC 017.714/2005-0, apreciado na Sesso Plenria de 26/10/2005, Acrdo 1724/2005 Ata 42/2005, com determinao de transformao em tomada de contas especial para restituio aos cofres da Unio, pela SMP&B, solidariamente com dirigentes da estatal, de cerca de R$ 200 mil.

BANCO DO BRASIL E BANCO POPULAR DO BRASIL

Fatos: apurada, pelo TCU, em Auditoria realizada no Banco do Brasil, cujo objeto, entre outros, foi a de verificar gastos em publicidade (processo TC 012.095/2005-8), a apropriao, pelas agncias de propaganda contratadas, dos valores relativos aos denominados bnus de volume, espcie de desconto ou comisso obtido pelas agncias em funo do volume de gastos de publicidade, propaganda e patrocnio, realizados junto aos meios de comunicao, fornecedores subcontratados, etc.

Esses valores, por fora de disposio contratual, deveriam ser restitudos ao contratante, em obedincia clusula constante de todos os contratos, na forma a seguir, exemplificativamente citada:

20 clusula segunda, item 2.5.11, do contrato celebrado em 22/03/2000 entre o BB e DNA e clusula segunda, item 2.7.4.6, do contrato celebrado em 23/09/2003 entre os mesmos signatrios, estabelecendo como obrigao da contratada o seguinte:

envidar esforos para obter as melhores condies nas negociaes junto a terceiros e transferir, integralmente, ao BANCO os descontos especiais (alm dos normais, previstos em tabelas), bonificaes, reaplicaes, prazos especiais de pagamento e outras vantagens;

Do processo original (Auditoria), foram geradas representaes para apurar, caso a caso, os valores eventualmente no-ressarcidos ao Banco do Brasil, instituio responsvel pela publicidade, bem como o Banco Popular do Brasil.

O valor total estimado, de apropriao indevida, beira os R$ 94 milhes, entre os anos 2000 e 2005. Abaixo, relata-se os valores por agncia investigada. Importa considerar que a Representao n 019.024/2005-8, um dentre os processos originados dessa auditoria, j foi apreciado pelo TCU em 10/11/2005, com as concluses adiante listadas, assentes com a proposta da equipe de auditoria, o que indica a possibilidade de que os demais casos tenham a mesma destinao:

Representao n TC 019.032/2005-0; apropriao de recursos do BB pela DNA Propaganda, relativamente Bnus de Volume. Em exame pelo Tribunal. Valor estimado de Bnus no-restitudos: R$ 37,5 milhes;

Representao n TC 019.024/2005-8; apropriao de recursos do BB pela Lowe Ltda (BV); apreciado na Sesso Plenria de 10/11/2005; valor

21 estimado: R$ 15 milhes; deciso: converter o presente processo em tomada de contas especial, para determinar a citao solidria dos funcionrios do Banco do Brasil e da empresa Lowe Ltda, em valores j apurados pela equipe, sem prejuzo de que se apurem os valores totais, a partir do recebimento de documentao a ser obtida a partir do acrdo proferido junto ao BB;

Representao TC 019.018/2005-0; apropriao de recursos do BB pela Groterra Comunicao Total Ltda. BV. Valor estimado R$ 16,6 milhes;

Representao TC 019.164/2005-9; apropriao de recursos do BB pela agncia D+ Brasil Comunicao. BV. Total S. Valor estimado R$ 15 milhes;

Representao TC 019.476/2005-6; apropriao de recursos do BB pela agncia Ogilvy Brasil Comunicao Ltda. BV. Valor estimado em R$ 9,6 milhes.

Assinale-se, neste tpico, a apresentao dos requerimentos n 659 a 662, de autoria do Senador RODOLPHO TOURINHO, pendentes de aprovao, solicitando a quebra dos sigilos bancrio e fiscal das empresas antes citadas, excetuada a DNA, j disponvel.

Importante verificar que a matria em apreo restituio de vantagens obtidas pelas agncias e no restitudas ao Banco do Brasil (bnus de volume) podem alcanar montantes gigantescos de recursos pblicos em se confirmando a tese advogada pelo TCU se estendidos os exames para outras grandes estatais como PETROBRAS, CEF, ECT, empresas do setor eltrico, Administrao Direta, etc.

22

CMARA DOS DEPUTADOS

Fatos: Auditoria realizada pelo TCU na Cmara dos Deputados, na rea de licitaes e contratos de publicidade e servios de informtica, TC 012.040/2005-0. Contrato n 204/2003. Empresa SMP&B. Relatrio ainda no apreciado pelo Plenrio. Proposta de converso em Tomada de Contas Especial para citao dos responsveis, adiante relacionados, pelas seguintes irregularidades, dentre outras:

utilizao do contrato celebrado para realizao de servios no previstos em seu objeto;celebrao de termo aditivo, aumentando o quantitativo de servio; prorrogao de prazo contratual sem amparo legal; possvel inexecuo total do servio de consultoria em comunicao e conseqente locupletamento da contratada; falta de fiscalizao adequada do Contrato celebrado entre a Cmara dos Deputados e a empresa SMP&B, possibilitando que haja pagamento de servios no realizados, bem como locupletamento da contratada; dbito de R$ 252.000,00 (duzentos e cinqenta e dois mil reais), por servio supostamente no prestado. Responsveis: Deputado Joo Paulo Cunha; Srgio Sampaio Contreiras de Almeida; Mrcio Marques de Arajo; Empresa SMP&B Comunicao Ltda (solidria).

MINISTRIO DOS ESPORTES

Fatos: Auditoria TC 012.905/2005-0 empresa SMP&B Contrato n 31/2001-MET. Execuo de servio com a intermediao da agncia contratada, sem previso contratual, resultando em prejuzo pelo

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pagamento de honorrios; realizao de pagamento sem a devida comprovao da execuo dos servios; subcontratao desnecessria da MultiAction; cobrana de honorrios superiores aos contratados, etc; proposta de converso tomada de contas especial; citao e audincia da SMP&B e de agentes pblicos do Ministrio, para restituio de R$ 1 milho aos cofres pblicos.

ELETRONORTE

Fatos: Auditoria TC 013.456/2005-6; Empresa DNA Contrato n 4500002303 honorrios e patrocnios a diversas entidades sem a efetiva intermediao da agncia; superfaturamento, subcontratao de servios de criao; sobrepreo; no-comprovao de servios pagos; utilizao de propostas fraudulentas para realizar a cotao de preos; proposta de concesso de cautelar para sustar o pagamento de cerca de 500 mil reais e de audincia para apurao de outros fatos, em torno de R$ 575 mil.

FUNDAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO

DE

SEGURANA

MEDICINA

DO

TRABALHO, VINCULADA AO MT - FUNDACENTRO

Fatos: Tomada de Contas Especial n 010.556/2003-1 e Auditoria TC 013.039/2005-3, realizadas nos contratos de publicidade e propaganda; Acrdo 1339/2005- P- Ata 33/2005 DOU de 12/09/2005; Tomada de Contas Especial, tendo sido realizada citao dos responsveis e da empresa SMP&B, pelo valor atualizado de cerca de R$ 10 milhes,

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classificado em trs grupos: a) honorrios valor original do dbito: R$ 745.965,32 (sendo R$ 654.376,92 da SMP&B); b) superfaturamento valor original do dbito: R$ 196.953,20 (dbito total da SMP&B); c) servios nocomprovados valor original do dbito R$ 4.102.749,09 (dbito total da SMP&B relativo ao perodo do 2 semestre de 1998/1 semestre de 1999).

2.3.2 Contrataes pblicas federais de propaganda, patrocnio, publicidade e servios afins envolvendo outras agncias que no as relacionadas ao Sr. Marcos Valrio

SECRETARIA

DE

COMUNICAO

DE

GOVERNO

GESTO ESTRATGICA

DA

PRESIDNCIA DA REPBLICA - SECOM

Fatos: Auditoria TC 012.614/2005-2 e Representao TC 017.951/2005-5; apurao de ocorrncias como ausncia de mecanismos internos de controle da veiculao em TV, pagamento por servios no executados, prtica de sobrepreo, envolvendo, considerados os dois trabalhos, as Agncias Duda Mendona, Bureau, Matisse, Lew, Lara Propaganda e Comunicao, Athos, Bandeirantes e Rede Interamericana, num total de prejuzos apurados de R$ 9,3 milhes, a serem atribudos por empresa.

PETROBRAS

Fatos: Auditoria. Processo TC 012.816/2005-8, com o objetivo de fiscalizar os contratos na rea de comunicao institucional, em especial

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em publicidade e propaganda, gerando representao para apurar pagamentos indevido de comisses e subcontrataes praticadas por agncias. Em fase de oitiva de dirigentes da estatal e das agncias Duda Mendona e Associados Ltda., Rede Interamericana (Qu Comunicao) e F/Nazca. Valores em apurao.

2.3.3 Contrataes pblicas em exame para apurar outras geraes de recursos para alimentar fundos ilcitos para a possvel compra de votos de parlamentares

EMPRESA DE CORREIOS E TELGRAFOS (ECT)

Fatos: Representao, processo TC 015.199/2005-6. Contratao da empresa COMAN - comercial Alvorada Manufaturados Ltda. aquisio de cofres Contrato n 11.328/2002. Processo apreciado na Sesso Plenria de 14/09/2005. Decidida a converso do processo em Tomada de Contas Especial (TCE). Determinada a realizao de audincias de dirigentes da ECT. Valores superfaturados na ordem de R$ 4,8 milhes.

Fatos: Representao TC 016. 556/2005-5. Contratao de Rede Postal Noturna, linhas A e C empresas Skymaster e Beta contrato R$ 1 bilho, 440 mil superfaturamento; convertido em tomada de contas especial, sendo determinada a citao da empresa Skymaster Airlines Ltda e outros.

26

PETROBRAS

Fatos: Originado da auditoria n. 012.816/2005-8, foi autuada a representao sob n 017.026/2005-3 que visa a apurar fatos relativos construo da Plataforma P-34, com a contratao da empresa GDK, envolvida no caso da doao do veculo LAND ROVER; possibilidade de superfaturamento de at US$ 15 milhes e de incluso, no oramento, de US$ 23 milhes em impostos, para os quais haveria isenes tributrias, decorrentes de regimes aduaneiros especiais. Pagamentos efetuados no exterior, em conta existente em Nova York, da GDK, em funo de constarem como partes a BRASOIL e a Petrobras Holandesa, integrantes do conglomerado PETROBRAS, sediadas fora do Pas.Em apurao.

2.3.4 Contrataes de outros esferas pblicas na rea de propaganda, patrocnio, publicidade e servios afins envolvendo as empresas relacionadas ao Sr. Marcos Valrio

Nesse caso, tendo em vista a lista dos maiores depositantes em contas de MARCOS VALRIO e nas de suas empresas, pugnou-se por examinar os contratos firmados entre essas empresas e o Governo do Distrito Federal, a Cmara Legislativa do DF, o Governo de Minas Gerais e a Assemblia Legislativa mineira.

Nesse item, ressalta-se a pendncia de aprovao do requerimento n 653, onde esta CPMI requer, por intermdio do Senador RODOLPHO TOURINHO, que a CPMI dos Correios coloque disposio da

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equipe tcnica os documentos obtidos a partir do Requerimento n 275 daquela CPMI, cujo objeto foi a obteno dos contratos celebrados pelas empresas de propriedade ou controladas por MARCOS VALRIO, nos ltimos cinco anos.

Os contratos realizados entre esses entes pblicos e as empresas objeto da investigao j se encontram disponveis naquela Comisso, estando pendentes de anlise, pela equipe tcnica, at a aprovao do requerimento supracitado.

Os valores que motivam esta investigao encontram-se citados no quadro abaixo, demonstrativo da evoluo dos valores depositados nas contas do Sr. MARCOS VALRIO.

QUADRO 2 Contratos realizados com outros entes pblicos

TOTAL R$

CONTRATANTE Governo do GDF Cmara Distrital DF Governo de MG Cmara Legislativo MG

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4.980.221 6.512.836 1.359.435 13.938.476 31.406.983 16.179.777 74.377.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.348.103 567.326 7.915.429

11.071.667 10.027.520 21.099.187 889.939 16.539.720

4.842.916 5.497.824 5.309.040

Alm do requerimento n 653, pendente, sugeriu-se, ainda, a apresentao de requerimentos aos Tribunais de Contas do DF e de MG, para a obteno de trabalhos porventura realizados, em contratos firmados pelos entes acima e a DNA, a SMP&B e outras do mesmo grupo, ainda em anlise.

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Em relao aos Governos de Minas Gerais e do DF, faz-se necessrio verificar os montantes contratados e pagos s empresas em comento, sobretudo em 2003 e em 2004, anos de suposta operao de compra de votos,

29

3. RESULTADOS ESPERADOS
O que se pode investigar, a partir do levantamento de possveis fontes alimentadoras de fundos ilcitos, so os usos dos recursos.

Nessa linha, primeiramente, em relao aos pagamentos efetuados pela Unio, por seus Poderes, por intermdio de rgos das administraes direta e indireta, torna-se necessria a obteno dos pagamentos efetuados fatura a fatura, para que se possa buscar inter-relacionar os recebimentos porventura sobrepreo, irregulares, servios obtidos em etc, razo com de a

superfaturamento,

no-prestados,

movimentao financeira a dbito desses beneficirios.

No obstante a realizao, constante e reiterada, de saques na boca do caixa pelas empresas em que atuava o Sr. MARCOS VALRIO, ou por intermdio de prepostos por ele indicados, com o fito de fazer chegar os recursos a parlamentares, direta ou indiretamente o que pressupe e confirma o transito de dinheiro em espcie (as malas de dinheiro) , h que se investigar, no que diz respeito gerao de recursos neste captulo examinada gerao de recursos por meio de contrataes pblicas os fluxos de entradas e sadas de recursos pela via de saques ou de transferncias para outros beneficirios do esquema em apurao, diretamente ou com o auxlio de outros operadores, Para atingir este mister, torna-se necessrio, como j afirmado anteriormente, a aprovao do Requerimento n 639, para obteno, junto ao TCU, dos dados disponveis.

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Mediante atendimento do aludido requerimento, tambm ser possvel redimensionar o quantitativo de contrataes pblicas ainda passveis de investigao, pois o que se requer a remessa de dados consolidados, fiscalizao a fiscalizao, com a descrio de irregularidades detectadas, alm das j aqui relatadas, e a materialidade dessas, para aprofundamento.

Cite-se como exemplo as investigaes em curso na Casa da Moeda do Brasil, cujo ex- Presidente, Sr. MANOEL SEVERINO
DOS

SANTOS,

consta da lista de beneficirios de MARCOS VALRIO, no valor de R$ 2,676 milhes, e no IRB, onde h suspeitas de prejuzos em operaes de investimento realizados no exterior, no montante de US$ 240 milhes.

Em relao aos rgos j referidos neste captulo, em que no houver levantamentos acerca dos pagamentos efetuados aos contratados em exame, caberia a esta CPMI requerer diretamente, junto aos contratantes, esses pagamentos, na mesma forma obtida junto ECT, Banco do Brasil, Governos do DF e de Minas Gerais (CPMI dos Correios), e s empresas privadas, como a FIAT, Teleminas e outras, tambm j disponveis quela CPMI.

Outra fonte de pesquisa acerca de pagamentos que deve ser explorada, a partir das informaes j disponveis, o Sistema de Administrao Financeira do Governo Federal SIAFI.

31

A partir do mapeamento de ingresso de recursos, deve esta CPMI identificar nos sigilos bancrios, sobretudo, telefnicos e fiscal j disponibilizados, e de outros a serem requeridos ou em fase de transferncia , as conexes que expliquem o nexo causal entre gerao de recursos e sua utilizao para os fins que esta Comisso investiga.

Importa considerar que as outras investigaes, vislumbradas ou em curso fundaes; Banco Rural; BMG; Banco Santos; empresas do Sr. MARCOS VALRIO; Guaranhuns Empreendimentos, Intermediaes e

Participaes Ltda; Instituto de Resseguros Brasil (IRB); conexes no exterior; Banco Opportunity; Brasil Telecom; Angra Partners; Brasil Telecom, Telemig Celular e Amazonas Celular podem apontar para a gerao de outros recursos e/ou de valores transferidos ao exterior e internalizados por meio de bancos em investigao, gerando, tambm, recursos para os fins em exame.

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4. REAS PENDENTES DE INVESTIGAO

As investigaes demandadas por alguns parlamentares incluram uma srie de reas a serem investigadas, consoante discorrido na parte 2 Metodologia.

Em funo dos fatos narrados no relatrio (i) a no-composio da equipe com profissionais que tenham os perfis desejados para o exame das matrias, (ii) a contratao recente (novembro de 2005) das empresas privadas de auditoria, (iii) a pendncia na aprovao de inmeros requerimentos e (iv) recentssima formao da equipe (cerca de um ms) havendo profissionais em fase de conhecimento dos documentos existentes os temas abaixo permanecem em aberto, aguardando a aprovao de requerimento, a arregimentao de profissionais com perfil adequado, cumprindo-se as requisies de consultores, e o ingresso efetivo dos experts externos nos trabalhos, a partir do conhecimento detalhados dos fatos em apurao e dos documentos j levantados.

Assim, lista-se abaixo as organizaes, reas, temas ou linhas em aberto, que carecem de aprofundamento.

4.1 Empresas Privadas

Investigao em relao aos contratos firmados entre as empresas privadas maiores depositantes das contas das ligadas ao Sr. MARCOS VALRIO essas empresas, abaixo listadas, cujo rol de faturas e de contratos existentes j

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est disponvel para utilizao por esta CPMI, desde que aprovado o requerimento n 653, a ser dirigido CPMI dos Correios:

Brasil Telecom Participaes; Telemig Celular; Amaznia Celular; Fiat; Usiminas; Banco Rural.

Sugeriu-se, tambm, a aprovao de requerimento para a obteno de pagamentos realizados s empresas de MARCOS VALRIO por outras organizaes, situadas num ponto de corte em torno de R$ 5 milhes, entre os maiores depositantes (Ricardo Eletro, Santander Noroeste, TV Globo e Correio Braziliense).

4.2 Fundos de Penso A diretriz estabelecida foi a de se pesquisar: funding 1 (CDB, FIDC, etc.), para os bancos Rural e BMG, o rating e os casos de administrao terceirizada, as listas de pessoal especialmente nos conselhos e diretorias indicativas de ingerncia das fundaes nas empresas em que detenham qualquer tipo de participao acionria (emprego), doaes para campanha pelos grupos supramencionados, aprofundar as anlises sobre a
1

Aplicaes financeiras realizadas nos bancos Rural e BMG, com o objetivo especfico de propiciar recursos para que as instituies financeiras realizassem as operaes de emprstimo s empresas de Marcos Valrio.

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compra e venda de aes e cotas de fundos de aes e participaes fraudulentas, em que as fundaes ganham menos, porque deixam parte de ganho nas Corretoras (a soit-disant operao beirada), e tambm sobre os ttulos de renda fixa (CDB, FIDC e outros) e variveis.

4.3 Banco Rural

O exame das operaes de emprstimo realizadas nos ltimos dois anos inclusive liquidadas/renovadas tanto os de responsabilidade de MARCOS VALRIO quanto os de empresas a ele ligadas; se as operaes supra foram realizadas com base nas condicionantes do MNI Operaes Vinculadas, ou por quaisquer outros modos; levantamento de eventuais contas CC5 no banco e apurao da sua origem (onde foram abertas); tomada de todas as providncias aludidas com relao aos bancos Trade Link e Rural Europa; pedido de preferncia na votao do Requerimento n 395 do senador RODOLPHO TOURINHO; exame detalhado dos documentos da CPMI dos Correios de ns 08 a 14, 16, 18, 26 e 27, 98, 117 e 118, e 283 (Trade Link).

4.4 BMG

Examinar as operaes de emprstimo realizadas nos ltimos dois anos inclusive liquidadas/renovadas de responsabilidade de Marcos Valrio e das empresas a ele ligadas; apresentar esclarecimentos sobre as operaes supra, inclusive se foram realizadas com base nas condicionantes

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do MNI Operaes Vinculadas; exame dos documentos da CPMI dos Correios de ns 108, 483, 558 e 634. 4.5 Banco Santos

A relao das operaes de emprstimo realizadas nos ltimos dois anos inclusive liquidadas/renovadas de responsabilidade de MARCOS VALRIO e empresas a ele ligadas; esclarecimentos sobre as operaes acima mencionadas, e se foram realizadas com base nas condicionantes do MNI Operaes Vinculadas; levantamento da conta CC5 do banco, e apurao de onde ela foi aberta; exame dos documentos da CPMI dos Correios de ns 168 e 482.

4.6 Empresas do Sr. Marcos Valrio

Relativamente a essas empresas o foco ainda pendente de anlise a relao dos lanamentos constantes das contas CC5 dos bancos Rural, Trade Link e Rural Europa. Decidiu-se, igualmente, examinar os documentos da CPMI dos Correios de nmeros 15, 17, 20, 40, 50, 55 e 56, 62, 64, 66, 119, 121 e 122, 130 a 132, 138, 149, 150, 152, 245, 248, 302, 305, 449 e 470.

4.7 Guaranhuns Empreendimentos, Intermediaes e Participaes Ltda

A empresa suspeita de ser o brao de uma conexo entre o Banco Rural e o Sr. Marcos Valrio, para envio de dinheiro a parasos fiscais no exterior; verificao da empresa Export Trading, possvel sucessora nos

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negcios da Guaranhuns; apurar a relao da Corretora Bnus Banval com exame da relao das corretoras que operam com fundaes o nvel de participao da corretora Bnus Banval, necessidade de requerer ao Banco Central o fornecimento da relao dos lanamentos em nome da Guaranhuns e Export Trading nas contas CC5 dos bancos Rural, Trade Link e Rural Europa.

4.8 Instituto de Resseguros Brasil (IRB) Resta acessar carteira da examinar aplicaes feitas nos bancos Trade Link e Rural Europa, ainda que indiretamente (por intermdio de banco estrangeiro) (ver item 11).

4.9 Conexes no exterior

As conexes no exterior por parte dos envolvidos no escndalo, outra vertente das investigaes foi aberta, envolvendo os bancos: (a) Esprito Santo; (b) MTB; (c) Trade Link; (d) Rural Europa. A meta traada consistia na apurao da possibilidade de os bancos ligados ao Rural no exterior (Trade Link e Europa) terem registrado captaes oriundas de investimentos ou aplicaes diversas feitas pelo Banco Esprito Santo. requerer ao Banco Central, a iniciativa definida foi a de se lhe requerer que informe se as contas CC5 dos bancos Rural, Trade Link e Rural Europa registram transaes feitas pelos bancos Esprito Santo e MT Bank.

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4.10 Banco Opportunity Brasil Telecom Angra Partners

Resta examinar, em detalhes, a operao de compra das aes da Brasil Telecom, de propriedade do Citibank, transao intermediada pela Angra Partners, apurar as relaes entre a Angra Partners e as fundaes fechadas, sobretudo PREVI, PETROS e FUNCEF; apurar possveis distores quanto aos valores de compra e venda de aes/participaes de cada fundao em empresas, gerando resultados nos intermedirios (Banco Opportunity, corretora, bancos gestores terceirizados).

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5. TIPIFICAO DAS CONDUTAS E OS INDICIAMENTOS

O poder de investigao das Comisses Parlamentares de Inqurito, luz da Carta Constitucional, art. 58, 3, subsume-se ao campo da indagao probatria, a qual foi levada a cabo nas oitivas, nas acareaes e nos estudos desenvolvidos por sua equipe de parlamentares e tcnicos, sob as contingncias da exigidade de tempo; do no atendimento da maioria dos requerimentos de informao aprovados pela Comisso; da falta de recursos fsicos e humanos; do trmino precoce desta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito; finalmente, da dificuldade em identificar provas cabais da comisso de atos delituosos, em muito tributria dos fatores que antecedem. Pelo o que, julgamos conveniente que se d continuidade s investigaes nos misteres parlamentar e judicirio.

No campo da responsabilizao poltica, o Congresso soberano para decidir, em votao plenria, pela perda de mandato de parlamentares, na forma da Constituio Federal, art. 55, II, 1 e 2. E

Entendendo que este Relatrio adita e d continuidade s linhas investigativas esboadas no Relatrio Parcial Conjunto das Comisses Mistas de Inqurito dos Correios e da Compra de Votos e que o Conselho de tica e Decoro Parlamentar da Cmara dos Deputados j se encontra na incumbncia de averiguar os procedimentos dos parlamentares envolvidos no affaire mensalo, decidimos por nos ater anlise das condutas dos demais personagens, envolvidos direta ou lateralmente.

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exceo dos casos de confessa conduta ilegal e ilegtima, esta Comisso defrontou-se com dificuldades na apurao de provas cabais do envolvimento de alguns personagens e, em conseqncia, na tipificao de suas condutas. Pelo o que, a prudncia e a justia nos aconselham a encaminhar as concluses, ainda que precrias, desta Comisso ao Ministrio Pblico Federal para o aprofundamento das investigaes e para a responsabilizao dos culpados.

No curso das investigaes, sobrevieram descobertas acerca de condutas ilegais por parte de parlamentares e outros personagens que, embora graves, no possuem direta relao com o objeto desta Comisso, qual seja: a apurao da venda de votos por parte de parlamentares em troca de vantagens ou valores. Referimo-nos diretamente s confisses e denncias da prtica de caixa 2 nas campanhas de alguns parlamentares. Essas condutas, decerto criminosas e graves, devero ser apuradas pelo Ministrio Pblico. Todavia, no podem ser compulsadas por esta Comisso, luz do preceito constitucional que determina que as comisses parlamentares de inqurito devem tratar de objeto determinado. No ser por outro motivo, seno o cvico respeito Magna Lei Brasileira, que esta Comisso, na sede deste Relatrio, no versar sobre esses assuntos.

Do rosrio dos personagens de que tratar este Relatrio constam, fundamentalmente, os operadores dos repasses de verbas e seus coresponsveis, os sacadores das contas do Senhor Marcos Valrio apontados em lista fornecida pelo prprio a esta Comisso Mista , os autorizadores dos emprstimos fraudulentos, bem como parlamentares envolvidos nas acusaes

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de compra de votos para o apoio Emenda Constituio n 1, de 1997, excetuados aqueles em julgamento pelo Conselho de tica.

Especificamente quanto aos sacadores das contas de MARCOS VALRIO, deve-se lembrar que, ainda que alguns possam ter alegado, no mbito da Comisso, desconhecimento da origem do dinheiro, importante ressaltar que isso no as livra de terem incorrido no ilcito de operao de caixa 2, conforme previsto na legislao eleitoral.

Passamos, portanto, tipificao das condutas dos personagens que seguem, em ordem alfabtica: Anderson Adauto, Antonio Bassoto, Chico Brgido, Cristiano de Mello Paz (SCIO), Delbio Soares, Duda Mendona, Emerson Palmieri, Jacinto Lamas, Jader Kaled, Joo Cludio de Carvalho Genu, Jos Luiz Alves, Ktia Rabello (Presidente do Banco Rural), Manoel Severino, Marcelino Pies, Marcos Valrio Fernandes de Souza, Pedro Correia, Ramon Hollerbach Cardoso, Ricardo Annes Guimares (Diretor Presidente do Banco de Minas Gerais), Roberto Jefferson, Rogrio Lanza Tolentino, Ronivon Santiago, Sabino Corra Rabello (ex-Presidente do Banco Rural, falecido no dia 7 de janeiro de 2005), Zilmar Fernandes da Silveira. I - Anderson Adauto No que atine ao objeto desta CPMI, o Senhor Anderson Adauto, na oitiva do dia 9 de novembro de 2005, negou ter recebido dinheiro para votar favoravelmente ento Proposta de Emenda Constituio para a reeleio dos chefes do Poder Executivo, aprovada no ano de 1997.

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Ainda que seja extravagante ao objeto desta CPMI, manifestamonos sobre a gravidade da confisso do Senhor Anderson Adauto a esta CPMI de que teria operado caixa 2 em todas as eleies que disputou, a qual deve ser objeto de apreciao por parte do Ministrio Pblico.

Em virtude da Lei Complementar n 64, de 18 de maio de 1990, art. 1, I, b, conhecida como Lei das Inelegibilidades, torna-se inelegvel, para as eleies que se realizarem durante o perodo remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subseqentes ao trmino da legislatura, para qualquer cargo, os membros do Congresso Nacional que tiverem perdido os respectivos mandatos por infringncia do disposto no art. 55, II, da Constituio Federal, que versa sobre perda de mandato por procedimentos incompatveis com o decoro parlamentar.

Quanto sano prevista pela Resoluo n 25, de 2001 Cdigo de tica e Decoro Parlamentar da Cmara dos Deputados, em seu art. 4, II, para o deputado que perceber, a qualquer ttulo, em proveito prprio ou de outrem, no exerccio da atividade parlamentar, vantagens indevidas, trata-se da perda de mandato, o que tampouco poderia ser aplicvel ao hoje exparlamentar e ex-Ministro.

II - Antonio Bassoto Acusado por Marcos Valrio de ter recebido parte indeterminada, e em dinheiro, da quantia total de R$ 1,2 milho destinado ao Diretrio do PT do Rio Grande do Sul.

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No foi possvel encontrar provas de que tivesse cincia da procedncia ilegal e ilegtima dos recursos auferidos e encaminhados para o PT do Rio Grande do Sul.

III - Ayana Tenrio Torre de Jesus Vice-Presidente de Suporte Operacional do Banco Rural. De acordo com recentes denncias feitas por ex-superintendente do Banco, Carlos Godinho, incorporadas no Relatrio Parcial da CPMI dos Correios, as renovaes dos contratos foram feitas com anuncia da Vice-Presidente, o que a torna co-responsvel pelo emprstimo fraudulento e, dessarte, pela gesto fraudulenta do patrimnio daquela instituio financeira e por crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, Arts. 3 , 4, pargrafo nico). Ainda, suspeita de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

IV - Chico Brgido Um dos representados junto ao Conselho de tica e Decoro Parlamentar da Cmara dos Deputados quando da ecloso das denncias sobre a compra de votos para a aprovao da Emenda Constituio n 1, de 1997, no teve seu mandato cassado, em razo da aprovao do parecer da Comisso de Constituio e Justia daquela Casa Parlamentar.

Ademais dessa ponderao, refora-se que, em virtude da Lei Complementar n 64, de 18 de maio de 1990, art. 1, I, b, e da Resoluo n

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25, de 2001 Cdigo de tica e Decoro Parlamentar da Cmara dos Deputados, em seu art. 4, II ainda que viesse a ser identificado culpado, a pena mxima aplicada, perda de mandato, no poderia ser aplicvel ao hoje suplente de deputado.

V - Cristiano de Mello Paz Scio da agncia de publicidade SMP&B. Oitiva do Sr. Cristiano de Mello Paz havida em reunio conjunta das CPMIs dos Correios e da Compra de Votos revelou que o publicitrio movimentou, nos anos de 2003 e 2004, no Banco Rural e no Banco de Boston, seis milhes e trezentos mil reais. No soube justificar, em oitiva, essa movimentao em suas contas particulares, embora tenha destacado ter auferido R$ 800 mil reais com a venda de sua participao na empresa DNA e ter transacionado bens mveis e imveis naqueles anos.

Foi avalista do emprstimo junto ao BMG feita pela empresa GRAFFITI PARTICIPAES LTDA, garantida por uma nota promissria.

Tem cincia do emprstimo feito pelo Sr. Marcos Valrio, em nome da SMP&B junto ao Banco Rural, no valor de R$ 12 milhes, tosomente, e afirma ter sido cientificado de que havia garantia por parte do Partido dos Trabalhadores de que o emprstimo seria pago. Afirma no ter conhecimento do repasse de dinheiro levantado por meio de emprstimo junto ao Banco Rural aos sacadores constantes nas listas do Sr. Marcos Valrio, em que pese o fato de ter assinado os cheques que serviram para transferir alguns dos valores constantes na referida lista.

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A operacionalizao do esquema do mensalo pela figura notria de Marcos Valrio, via SMP&B, visava beneficiar a empresa de publicidade, de forma confessa, pela via prosaica da conquista de simpatia do Poder Executivo, objetivando a continuidade dos contratos de publicidade firmados com o Poder Pblico e a abertura de pelo menos uma nova conta de publicidade junto empresa estrangeira, Portugal Telecom com a barganha do prestgio do Senhor Marcos Valrio junto ao Poder Executivo.

Destarte, o esquema beneficia a todos os scios das empresas, pelo o que razovel a deduo de que aqueles tinham ou deviam ter cincia do que ocorria na contabilidade de suas empresas, sendo co-responsveis por todas as condutas a serem tipificadas no item referente participao do Senhor Marcos Valrio.

VI - Delbio Soares. preciso apurar se o Senhor Delbio Soares cometeu o crime de trfico de influncia (Art. 332, do Cdigo Penal). Segundo os depoimentos, a garantia poltica de que se serviu para convencer o Sr. Marcos Valrio a contrair o suposto emprstimo junto ao Banco Rural foi o aumento da contribuio dos militantes que seriam apostos em cargos em comisso aps as eleies municipais. Tem-se dvida de se esse aumento faria face tambm suposta dvida contrada, pelo o que se deduziria que as fontes de pagamento seriam outras, muito provavelmente ilcitas.

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Poder, ainda, ter cometido o crime de lavagem de dinheiro (Lei n 9.613, de 3 de maro de 1998, art. 1, V), por ter ocultado e dissimulado a natureza e, certamente, a movimentao de valores provenientes de crime contra a Administrao Pblica.

VII - Duda Mendona Independentemente de quem o convenceu a abrir conta no exterior para o recebimento ilegal de valores provenientes do Brasil, fato que o Senhor Duda Mendona procedeu ao recebimento ilegal de valores, de forma confessa, incorrendo no crime de evaso de divisas.

VIII - Emerson Palmieri Primeiro Secretrio do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), foi acusado por Roberto Jefferson de ter cincia da origem e da destinao dos valores percebidos pelo ento Presidente do Partido. Tambm suspeito de trfico de influncia, por ter participado, ou ao menos ter tido cincia, sem que tivesse denunciado, o esquema de captao de verbas para direcionamento de votaes.

Afirma ter viajado a Portugal, a pedido do Senhor Roberto Jefferson, para negociar ajuda a partido.

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IX - Guilherme Rocha Rabello Diretor do Banco Rural. Responsvel por gesto fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, Arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeito de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

X - Jacinto de Souza Lamas Ex-tesoureiro do Partido Liberal, afirma ter apenas recebido valores lacrados em envelopes, sem que soubesse os valores neles contidos, que no sabia da origem dos valores, que jamais teve contato com o Sr. Delbio Soares e que o Deputado Valdemar da Costa Neto se referenciava aos valores como ressarcimento de despesas feitas em 2002.

Esta Comisso no chegou a nenhuma concluso sobre a tipicidade criminal da conduta do Senhor Jacinto de Souza Lamas ou mesmo da comisso de algum ato delituoso de sua parte.

XI - Jader Kaled Segundo levantamentos, o Senhor Jader Kaled teria repassado para o Senhor Duda Mendona os valores que lhe foram reembolsados com valores oriundos das contas de Marcos Valrio. Somos da opinio que incorreu no crime de evaso de divisas por meio de simulao (Cdigo Civil, Art. 167, 1, I)

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XII- Joo Cludio de Carvalho Genu Assessor do Lder do PP na Cmara, Jos Janene, confirmou, no dia 29 de julho de 2005, em depoimento Polcia Federal, ter recebido numerrio em nome dos deputados Pedro Corra e Pedro Henry na agncia do Banco Rural de Braslia. Negou, em acareao ocorrida nesta CPMI, ter recebido R$ 4 milhes e cem mil reais. Reconheceu to-somente o recebimento de R$ 700 mil advindos das contas de Marcos Valrio, recebido pela Senhora Simone Vasconcelos.

De no saber precisar se o Senhor Genu sabia da origem ilcita do recurso angariado junto aos Bancos, baseado na alegao de que os recursos serviriam para ressarcimento de campanha, no identificamos tipicidade em sua conduta.

XIII - Jos Heraldo dos Santos Lima Diretor do Banco Rural. Responsvel por gesto fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeito de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

XVI - Jos Luiz Alves Assessor do ex-Ministro dos Transportes, afirmou que foi o prprio Senhor Anderson Adauto que o mandou ir ao Banco Rural receber

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dinheiro das contas do empresrio Marcos Valrio Fernandes de Souza. Tambm no se pode determinar a cincia da origem ilcita do recurso ou mesmo o uso para fins de barganha de votos em favor de Projetos do Poder Executivo, no encontramos tipicidade em suas condutas.

XV - Jos Roberto Salgado Vice-Presidente do Banco Rural. Tambm segundo denncias feitas por ex-superintendente do Banco, anuiu s renovaes dos emprstimos fraudulentos, tornando-se outro co-responsvel pela gesto fraudulenta do patrimnio daquela instituio de crdito e por crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, Arts. 3 , 4, pargrafo nico). Ainda, suspeito de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

XVI - Ktia Rabello Embora no ocupasse a Presidncia do Banco quando da contrao das supostas dvidas por parte de Marcos Valrio co-responsvel por gesto fraudulenta, tendo, ainda, cometido crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, arts. 3 , 4, pargrafo nico).

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A Lei n 6.024, de 13 de maro de 1974, art. 40, determina que os administradores de instituies financeiras respondem solidariamente pelas obrigaes por elas assumidas durante sua gesto at que se cumpram.

Tambm suspeita de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

XVII - Leda Corra Rabello Carvalho Diretora do Banco Rural. Responsvel por gesto fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, Arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeita de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

XVIII - Manoel Severino Ex-Presidente da Casa da Moeda do Brasil. A Diretora financeira da SMP&B, Simone Vasconcelos, disse para a Polcia Federal que Manoel Severino dos Santos recebeu R$ 2,6 milhes da empresa.

Declarou ter assumido a responsabilidade de promover a coleta de fundos de campanha no Rio de Janeiro da Senhora Benedita da Silva, que todos os recursos angariados para a publicidade da campanha foram

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recolhidos no Rio de Janeiro, e que nunca recebeu absolutamente nenhuma colaborao do Sr. Marcos Valrio ou de pessoas a ele associadas.

Na acareao havida no dia 27 de outubro de 2005, se contradisse acintosamente quando mencionou que, ipsis literis:

(...) aps o encerramento da campanha eleitoral, no hiato entre o trmino da campanha eleitoral majoritria e a passagem para a campanha para presidente no segundo turno, houve um conjunto de atividades de agradecimento de votos: carreatas, panfletos de agradecimento. Correlatas a isso, surgiram algumas reclamaes de dvidas oriundas da campanha, que, efetivamente, j havia sido fechada. A despeito da derrota da Senhora Benedita da Silva no Primeiro Turno da eleio do Rio de Janeiro, o acareado afirmou ter envidado esforos para promover carreata, deixando em aberto se a carreata em questo seria realmente relativa campanha da ento candidata a Governadora e no do ento candidato a Presidente da Repblica, Senhor Luis Incio Lula da Silva.

Fundamental

averiguar

se

os

recursos

sacados

pelo

intermedirio do Senhor Manoel Severino no se destinavam a alimentar caixa 2 da campanha presidencial, caso em que o Senhor Manoel Severino seria responsvel por formao de fundo ilcito para financiamento de campanha.

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XIX - Marcelino Pies Afirma ter recebido contribuio do PT Nacional para o Diretrio do Rio Grande do Sul, por determinao do Senhor Delbio Soares, via contas de Marcos Valrio, sem que soubesse da origem ilcita e ilegtima dos recursos.

No encontramos tipicidade em sua conduta nem indcio de conhecimento da origem fraudulenta dos recursos.

XX - Marcos Valrio Fernandes de Souza 1. Trfico de Influncia

O Senhor Marcos Valrio incorreu no crime de trfico de influncia em, ao menos, duas oportunidades:

i)

Quando entrou em contato com o Ministro de Obras de

Portugal na qualidade falsa de assessor do Presidente, fato que negar haver ocorrido. Hiptese na qual ter tambm incorrido no crime de usurpao da funo pblica;

ii)

Quando, em face da inexistncia de garantias financeiras

reais para o pagamento dos emprstimos levantados junto aos Banco de Minas Gerais (BMG) e o Banco Rural, pode ter negociado a expanso da participao do Banco Rural no Banco, de Pernambuco.

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Consiste na explorao do prestgio da administrao pblica, a qual pode sofrer dano pelo fato de haver quem mercadeje pretensas influncias junto a funcionrios pblicos, colocando sob risco o bom andamento e a imparcialidade da administrao. A doutrina de Antonio Pagliaro e Paulo Jos da Costa Jr. informa ser desnecessria a concreta existncia de funcionrio pblico supostamente influenciado por aquele que comercia a influncia em pauta, do que se extrai no haver necessidade de que haja, concretamente, anuncia por parte de qualquer funcionrio pblico para que o autor do trfico de influncia seja assim tipificado. Dessarte, independetemente de ter havido anuncia por parte do alto escalo do Executivo para que o Sr. Marcos Valrio negociasse em seu nome, o fato em si configura o crime de trfico de influncia, sob o abrigo do art. 332.

2. Usurpao da Funo Pblica

Tipificado no art. 328, significa a investidura em funo pblica sem ttulo legal, arrogando-se funes prprias de Estado.

Marcos Valrio pode ter cometido o crime ao ter se apresentado a autoridade estrangeira em nome do Poder Executivo brasileiro.

3. Impedimento, perturbao ou fraude de concorrncia.

Tipificado no art. 335, a seguir transcrito:

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Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrncia pblica ou venda em hasta pblica, promovida pela administrao federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violncia, grave ameaa, fraude ou oferecimento de vantagem(...)

Encontra-se em estudo os contratos das empresas de Marcos Valrio onde so constatados indcios de superfaturamento, sobrepreo e recebimento por servios no-prestados, entre outras irregularidades por parte da SMP&B e DNA junto Administrao Pblica Federal Direta e Indireta.

4. Falsidade Ideolgica

Falsidade ideolgica Art. 299. Omitir, em documento pblico ou particular, declarao que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declarao falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigao ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - recluso, de um a cinco anos, e multa, se o documento pblico, e recluso de um a trs anos, e multa, se o documento particular.

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XXI - Pedro da Silva Corra de Oliveira Andrade Neto.

O assessor do Partido Progressista (PP), Jos Cludio Genu, declarou que recebeu quantias em dinheiro a pedido da direo do partido, a pedido do Senhor Pedro Corra.

O parlamentar alega que o dinheiro era proveniente do PT, que concordara em suportar as despesas de honorrios advocatcios para defesa do deputado progressista Ronivon Santiago, que est enfrentando inmeras aes na justia, a maioria promovida por integrantes do partido do governo.

Afora este fato confesso, no h como aferir cincia de que o Senhor Pedro Corra tinha conhecimento da origem ilcita e ilegtima dos recursos.

XXII - Plauto Gouva Diretor do Banco Rural. Responsvel por gesto fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeito de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

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XXIII - Ramon Hollerbach Cardoso Scio da SMP&B, em nossa linha de pensamento, coresponsvel pelas condutas de Marcos Valrio

XXIV - Ricardo Annes Guimares Diretor Presidente do Banco de Minas Gerais. Os supostos emprstimos auferidos pelo Senhor Marcos Valrio junto ao BMG teve como garantia o penhor de CDB, de emisso do prprio BMG, oferecido pela DNA, em uma das operaes, e notas promissrias. Essas garantias no so usuais na prtica bancria para afianar emprstimos de tamanha monta, os quais costumam exigir garantias reais.

Essa constatao indica favorecimento anormal do cliente Marcos Valrio, podendo suscitar questionamentos quanto ao critrio com que a Direo do Banco de Minas Gerais geriu seu patrimnio nessa operao, tornando-a passvel de enquadramento por gesto fraudulenta, tipificada pela Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro.

XXV - Roberto Costa Pinho Durante depoimento nesta CPMI confessou ter recebido adiantamento de contrato de prestao de consultoria poltica sem que tivesse dado em contraprestao servio.

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XXVI - Rogrio Lanza Tolentino Scio do escritrio Rogrio Lanza Tolentino e Associados L.T.D.A. co-responsvel pelo emprstimo de R$ 10 milhes em 26.04.2004, junto ao Banco de Minas Gerais, cujas conexes com a VisaNet esto sendo apuradas na CPMI dos Correios.

XXVII - Ronivon Santiago poca da ecloso das denncias sobre suposta compra de votos para a aprovao da Emenda Constituio para reeleio dos chefes do Poder Executivo, foi instaurada representao junto ao Conselho de tica e Decoro Parlamentar da Cmara dos Deputados, a qual excetuou o Senhor Ronivon Santiago do rol de envolvidos, muito embora tenha sido a gravao de uma conversa sua havida com interlocutor desconhecido, alcunhado Mr. X, o estopim das denncias.

Em depoimento a esta CPMI, de forma inconsistente, apesar de ter afirmado ser sua a voz da gravao da fita que ensejou o escndalo, defende que a afirmao de que alguns parlamentares teriam vendido votos, incluso ele, foi descontextualizada e nega, portanto, a veracidade da venda de votos para a chamada emenda da reeleio.

controverso se o Senhor Ronivon Santiago, frente de novo mandato de deputado, o perderia se fato determinante firmasse a efetiva venda

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de seu voto ou sua participao em barganhas junto a outros parlamentares neste sentido, ocorridas em mandato anterior. O Cdigo de tica e Decoro Parlamentar da Cmara dos Deputados silencia quanto matria. Decerto, ao Ministrio Pblico cumpre aprofundar-se na matria.

XXVIII - Sabino Corra Rabello Ex-Presidente do Banco Rural, falecido no dia 7 de janeiro de 2005. Extinguiu-se, portanto, a pretenso punitiva sobre suas ms condutas.

XXIX - Vincius Samarane Diretor do Banco Rural. Responsvel por gesto fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeito de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

XXX - Walter Leite Azevedo Diretor do Banco Rural. Responsvel por gesto fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeito de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

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XXXI - Wellerson Antonio da Rocha Diretor do Banco Rural. Responsvel por gesto fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeito de condescender com o crime de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.

XXXII - Zilmar Fernandes da Silveira. Scia de Duda Mendona, co-autora do crime de evaso de divisas.

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6. CONCLUSES
Os emprstimos bancrios promovidos pelo Sr. MARCOS VALRIO FERNANDES financeiros postos
DE

SOUZA, como meio de captao dos recursos do Sr. DELBIO SOARES restam

disposio

inconvincentes, a despeito de seu aparato documental, pelas razes a seguir deduzidas.

As apuraes concludas a este respeito, a partir dos trabalhos da CPMI, permitem levantar o seguinte quadro de emprstimos bancrios, com registro de resgate de apenas um deles, mediante obteno de outro alegado emprstimo do mesmo valor, conforme o seguinte quadro:

QUADRO 3 Emprstimos Bancrios BANCO 1)BMG 2)BMG 3)BMG 4)BMG 5)RURAL 6)RURAL *Pagamento Total recursos emprestados DATA 25/02/03 14/07/04 28/01/04 26/04/04 26/05/03 12/09/03 28/01/04 EMPRESA SMP&B SMP&B GRAFFITI ROGRIO TOLENT. SMP&B GRAFFITI GRAFFITI VALOR ORIGINAL R$ 12.000.000,00 (+) R$ 6.516.080,56 (+) R$ 15.726.300,00 (+) R$ 10.000.000,00 (+) R$ 18.929.111,00 (+) R$ 9.975.400,00 (+) R$ 14.931.620,54 (-) R$ 55.217.271,02

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O emprstimo do item (1) foi quitado em 28 de janeiro de 2004 com os recursos do emprstimo do item (3), o que resulta na soma total de emprstimos na quantia de R$ 55.217.271,02 (cinqenta e cinco milhes, duzentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e dois centavos).

As exigncias documentais das operaes de emprstimo foram regularmente atendidas, tanto que o Banco Central do Brasil, no exerccio de sua funo fiscalizadora das atividades financeiras, deu-as como existentes. A aparncia, porm, no condiz com a ndole da negociao. Com efeito, um dos emprstimos do Banco BMG o de menor valor tem como avalistas, sem qualquer espcie de garantia, os senhores DELBIO SOARES e JOS GENONO, destitudos, como se sabe, de patrimnio ou renda que assegurasse ao Banco condies mnimas de resgate do emprstimo.

A mesma condescendncia foi notada nos demais emprstimos, com simulao ainda mais significativa, dada a elevao das quantias liberadas. A concluso decorre, ainda que em aparente paradoxo, das aes de cobrana ajuizadas no Foro Cvel de Belo Horizonte, e de Notificaes tambm judiciais requeridas pelas entidades bancrias credoras no mesmo Foro de Belo Horizonte e no Foro de So Paulo.

Nestes procedimentos judiciais, foram requeridas as aludidas cobranas, em aes judiciais propostas, pelas entidades bancrias credoras, no mesmo Foro de Belo Horizonte e de So Paulo, mas no repousam quaisquer delas em garantias exeqveis, tpicos da atividade bancria, capazes de assegurar o resgate dos dbitos contrados.

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A execuo n 0024.058.194.69-7, movida pelo Banco BMG contra o emitente, o Partido dos Trabalhadores, e contra os avalistas, JOS GENONO NETO, DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, para recebimento da importncia de R$ 3.370.243,68 (trs milhes, trezentos e setenta mil, duzentos e quarenta e trs reais e sessenta e oito centavos), j citada, tem como causa debendi nota promissria, por eles emitida, como garantia de contrato de mtuo e financiamento de capital de giro, estranhvel, sem dvida, ou completamente inexplicvel quando responsvel pela dvida um partido poltico, alheio por destinao legal a atividades financeiras compatveis com contrato de mtuo e financiamento de capital de giro.

Na execuo n 0024.058.146.94-5, distribudo, como a primeira, 34 Vara Cvel da Comarca de Belo Horizonte, o mesmo BMG busca o pagamento do dbito, de R$ 13.960.171,60 (treze milhes novecentos e sessenta mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos), decorrente do no-cumprimento do contrato de mtuo e financiamento de capital de giro, firmado em 26 de abri de 2004, garantido por nota promissria do mesmo valor, emitida por ROGRIO LANZA TOLENTINO aval de MARCOS VALRIO FERNANDES TOLENTINO.
DE E

ASSOCIADOS LTDA, com o

SOUZA e ROGRIO LANZA

Em outra execuo, a de n 0024.058.146.95-2, tambm distribuda 34a. Vara Cvel de Belo Horizonte, o BMG promove a cobrana judicial da importncia de R$ 22.564.475,43 (vinte e dois milhes, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e trs centavos) que lhe devida por GRAFFITI PARTICIPAES LTDA, garantida por

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uma nota promissria avalizada por MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO
DE

MELO PAZ e RAMON HOLLERBAEL CARDOSO, e decorrente,

como de costume nestas transaes, de contrato de mtuo e financiamento de capital de giro, datado de 28 de janeiro de 2004.

H,

ainda,

uma

outra

execuo,

tombada

sob

0024.058.146.93-7 e em trmite na mesma vara cvel das acima referidas, movida pelo BMG em face de SMP&B COMUNICAO LTDA., RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE MELLO PAZ E RAMON HOLLERBACH CARDOSO. Essa ao no foi informada CPMI pelo Banco porque este fora oficiado pela Comisso para dar notcia apenas daquelas aes em que ele funcionasse como autor e, concomitantemente, MARCOS VALRIO (pessoa fsica), como ru. Por tal motivo, sua existncia somente foi apurada mediante pesquisa efetuada pela equipe tcnica da CPMI no stio eletrnico do Tribunal de Justia do Estado de Minas Gerais, e no h, nos documentos colacionados pela Comisso, a cpia de nenhuma pea processual dos respectivos autos. Assim, s se pode afirmar que a importncia cobrada de R$ 4.916.917,55 (quatro milhes, novecentos e dezesseis mil, novecentos e dezessete reais, cinqenta e cinco centavos) porque o dado informado no stio.

Em contrapartida, pode-se supor com um apenas relativo grau de certeza que RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE MELLO PAZ e RAMON HOLLERBACH CARDOSO que igualmente se incluem no plo passivo da ao, figuram ali como avalistas da operao de crdito.

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Importante notar que h, anda, pelo menos uma outra execuo, tombada sob o n 002405814693-7 e em trmite na mesma vara cvel das acima referidas, movida pelo BMG em face de SMP&B COMUNICAO LTDA. e OUTROS, que no foi informada CPMI pelo Banco porque este fora oficiado pela Comisso para dar notcia apenas daquelas aes em que ele funcionasse como autor, e MARCOS VALRIO (pessoa fsica), como ru. A existncia desta ao s foi apurada mediante pesquisa no stio eletrnico do Tribunal de Justia do Estado de Minas Gerais.

As operaes vinham sendo, em parte, renovadas, e em parte mantidas sem quaisquer alteraes. Os recursos financeiros que geraram foram, aos poucos, utilizados pelo Sr. MARCOS VALRIO, por intermdio principalmente da Sra. SIMONE VASCONCELOS, para entregas sucessivas de valores variveis a destinatrios premiados pela escolha pessoal do Sr. DELBIO SOARES.

Entre os destinatrios, foram identificados os Diretrios Regionais do Partido dos Trabalhadores e os Diretrios Nacionais do Partido dos Trabalhadores e do Partido Progressista, intermedirios a servio de parlamentares, e, em alguns casos, dos parlamentares que participaram, pessoalmente, das entregas de valores.

A SMP&B e a DNA, em conjunto, no possuam patrimnio nem contas bancrias nem reservas financeiras para garantirem os emprstimos, semelhana dos avalistas, ainda menos abonados. O Sr. MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA nem sequer mantinha, em seu nome, conta bancria em

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quaisquer desses bancos, sabido que suas reservas financeiras estavam em conta corrente no BANCO DE BOSTON, em Belo Horizonte.

Por outro lado, no h notcia de que as cinco dezenas de milhes de reais, resultantes das operaes, tenham composto uma conta bancria que registrasse os saques, mediante desconto de cheques ou ordens bancrias regulares. Esses recursos formaram patrimnio posto s ordens de DELBIO SOARES, porem sob a guarda de MARCOS VALRIO, que dele dispunha para pagamentos, sempre em espcie, no cumprimento de ordens verbais do primeiro, em locais os mais inusitados, escolha dos beneficiados.

No h nada de mais estranho, nestes emprstimos, solenidade da operao bancria, nada que to enfaticamente a desclassifique. As citadas operaes e os seus conseqentes processos de pagamento, bem como os seus meios de entrega, tudo, enfim, que a elas se prende, tem indubitvel carter de marginalidade, por si s demonstrativo de sua ilicitude.

Bancos que assim se conduzissem se converteriam em bancos inviveis, por gesto temerria e facilitao de ilcitos, de resto materialmente conduzidos por membro da Diretoria de um deles, mas, a toda evidncia, a servio dos dois.

Verifica-se que, das seis operaes destinadas a levantar recursos financeiros para o Sr. DELBIO SOARES, quatro estiveram a cargo do BMG. No foi, portanto, o Banco Rural o exclusivo, como se fez crer, nem o maior dos concorrentes para a formao do fundo financeiro de socorro ao Tesoureiro Nacional do PT. Estabeleceu-se, na verdade, a parceria dos bancos

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BMG e Rural, para a formao desse fundo. Tanto que coube Sra. SIMONE VASCONCELLOS a entrega, em mos e, em poucos casos, por ordem sua de recursos financeiros originrios das duas instituies bancrias, em singular processo de saques e distribuio:

DELBIO

SOARES, na qualidade de tesoureiro do PT, era o

emitente, portanto devedor de um s ttulo, o de menor valor e, no entanto, a ele cabia dispor, a critrio exclusivamente pessoal, da totalidade dos recursos financeiros levantados. Seu dedo indicador retilneo, seletivo e todopoderoso mal apontava o beneficirio e eis que surgia a personagem MARCOS VALRIO para, j de posse dos recursos, emitir a ordem de pagamentos. A Sra. SIMONE VASCONCELLOS, diretora financeira e

administrativa da SMP&B, separava a quantia e a entregava ao destinatrio, agindo, desta forma, simultaneamente, como instrumento dos dois bancos, e como agente imediata de MARCOS VALRIO. Os recursos financeiros provenientes das operaes bancrias em apreo s no foram saldados, uma vez sequer, em situao normal, ou seja, ao caixa de qualquer dos bancos.

A identidade de propsitos e de condutas de ambos os Bancos, em face das atenes devotadas aos Srs. DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, demonstrada pela mesmssima iniciativa, de levar a juzo as execues dos contratos de mtuo e de financiamento de capital de giro, na mesma poca em que se tornou pblica a distribuio dos recursos financeiros entre diretrios partidrios e parlamentares.

O Banco Rural apressou-se, ao mesmo tempo, em ajuizar aes de cobrana em face de MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, e contra as

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pessoas jurdicas em que o publicitrio figura como scio. As execues judiciais promovidas pelo Banco Rural contra as pessoas fsica e jurdicas citadas so as de ns 002405781090-5, 0024055781091-3, 002405781092-1 e 002405831081-4, todos em trmite na mesmssima 34 Vara Cvel de Belo Horizonte. O exame das peas processuais revelou que as caractersticas destas aes de cobrana so praticamente as mesmas das que foram propostas pelo BMG, anteriormente minudenciadas, o que dispensa o seu detalhamento para cincia de seus objetivos.

Os Srs. MARCOS VALRIO, CRISTIANO

DE

MELLO PAZ e RAMON

HOLLERBACH CARDOSO, que antes no contestavam as dvidas, nem tampouco reputavam abusivas as quantias lanadas a seu dbito, tambm ingressaram em juzo contra o Banco Rural, com objeo de pr-executividade, dando azo a extenso e imbricado quadro de pseudodisputas judiciais.

A conseqncia de tais iniciativas a de desviar para o Poder Judicirio o exame, e o desate, de suas mencionadas relaes, o que ensejaria o deslocamento das instncias de apurao, com a delonga naturalmente exigida pelo curso dos procedimentos, nos sucessivos graus de jurisdio. Delonga muito bem-vinda s supostas partes processuais registre-se pois a inteno das personagens envolvidas a de criar um enredo judicial de grande complexidade, em cujas malhas talvez se dissolvam todos os traos e indcios nitidamente antibancrios das operaes.

As motivaes dos bancos Rural e BMG dentre outras possveis e, at o momento, no-identificadas para to excepcional facilitao do acesso de DELBIO SOARES a seus caixas, graas intermediao do Sr.

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MARCOS VALRIO, resultam, em primeiro lugar, do vivo interesse de ambas as instituies em manter, por um lado, alguns contratos j celebrados com o governo Federal, desde a gesto do PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, e tambm com algumas Prefeituras do Partido dos Trabalhadores.

Os bancos, por outro lado, desejavam obter a acolhida oficial de propsito igualmente definido. Pelo que se pde apurar, no curso dos trabalhos da CPMI, a generosidade das instituies bancrias para com o Sr. DELBIO SOARES se deveu constatao de que o BMG mantm com o Estado, desde o Governo FHC, contratos de crditos consignados, os quais deseja ampliar, semelhana dos contratos de igual natureza, que celebrou com as Prefeituras de So Paulo e de Santo Andr, ambas petistas, poca dos fatos.

Em segundo lugar, era manifesto o interesse do Banco Rural em assumir o controle acionrio do BANCO MERCANTIL DE PERNAMBUCO, ora em liquidao, e de cujo capital j participa com 22% (vinte e dois por cento) do total. O total do investimento feito pelo Banco Rural, neste sentido, perfeitamente compreensvel, uma vez que, em razo da variao cambial, o patrimnio em NTN-S do Banco Mercantil de Pernambuco ascendeu a 597 milhes de dlares, em janeiro de 1999.

O certo que as importncias sacadas dos cofres do BMG e do Banco Rural, pelos expedientes relatados, somaram R$ 55.217.271,02 (cinqenta e cinco milhes, duzentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e dois centavos) e permaneceram discrio do Sr. MARCOS VALRIO FERNANDES
DE

SOUZA, que os destinava, de acordo com a orientao de

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Delbio Soares, seja quanto aos destinatrios, seja quanto s quantias entregues. A forma e os locais das entregas de recursos financeiros, sempre em espcie, so do domnio geral: fez-se entrega em hotel, em agncia do Banco Rural, nas cidades de Belo Horizonte, Braslia e So Paulo, em restaurante e em residncia de presidente de partido poltico, na capital paulista.

O rol de destinatrios dos recursos (que foram entregues em parcelas ou em uma nica parcela, com as datas das entregas e a identificao nem sempre completa de seus portadores) foi fornecido CPMI pelo Sr. Marcos Valrio e por ele datada e assinada. Os valores encontrados na lista destoa, muito pouco, do total dos valores fornecidos pelos bancos (total de R$ 55.841.227,81. As quantias sacadas atingem um total pouco inferior, de R$ 55.217.271,02).

Dos depoimentos prestados CPMI e, sobretudo, das acareaes por ela promovidas, resultaram discrepncias quanto aos valores supostamente entregues e os confessadamente recebidos, sendo a mais impressionante das divergncias a que diz respeito ao ex-Presidente do Partido Liberal, o exdeputado VALDEMAR
DA

COSTA NETO, que afirma ter recebido R$

6.500.000,00 (seis milhes e quinhentos mil reais) de MARCOS VALRIO. Em contradita, o mesmo MARCOS VALRIO sustenta ter-lhe feito o repasse, em sucessivas entregas, de um valor bem acima, ou seja, R$ 10.837.500,00 (dez milhes, oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).

Verificou-se, ainda, frontal controvrsia entre MARCOS VALRIO e EMERSON PALMIERI, Tesoureiro do Diretrio Nacional do Partido

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Trabalhista Brasileiro (PTB), que negou ter recebido qualquer parcela dos R$ 2.468.600,00 (dois milhes, quatrocentos e sessenta e oito mil e seiscentos reais) que VALRIO afirma ter repassado a PALMIERI. A despeito da veemncia de seu desmentido, o Sr. PALMIERI declara em documento datado de 29 de setembro do ano corrente, e remetido a esta CPMI que embora no soubesse do contedo de envelopes lacrados, que lhe foram entregues por iniciativa do Sr. MARCOS VALRIO, conservou-os em seu poder por algumas horas, para, afinal, entregar os envelopes, guardados em sua residncia, a pessoa que se identificou como membro do PT do Rio de Janeiro.

Outra discrepncia relativa a valores diz respeito ao Sr. JOO CLUDIO

DE

CARVALHO GENU, que diz ter recebido em nome da direo

nacional do Partido Progressista (PP), a importncia de R$ 750.000,00 (setecentos e cinqenta mil reais) enquanto o Sr. MARCOS VALRIO sustenta ter-lhe entregue, tal como consignado na lista, a importncia de R$ 4.100.000,00 (quatro milhes e cem mil reais), em parcelas sucessivas.

Embora o total das diferenas apontadas totalizem algo em torno de R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais), no alteram, no essencial, o fato em si da prtica do ilcito, na medida em que houve recebimento de vantagens financeiras indevidas por parlamentares e dirigentes partidrios, com periodicidade varivel, porm constante, nos anos de 2003 e 2004.

No Relatrio conjunto das CPMI, da Compra de Votos e dos Correios, foram relacionados os nomes dos beneficiados por tais cesses de recursos financeiros. O Relatrio conjunto, no entanto, restringe-se aos nomes de parlamentares beneficiados, tanto os que no alcanaram justificativas

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aceitveis para o recebimento das importncias recebidas, quanto os poucos que, claramente, as identificavam como financiamento de despesas das respectivas campanhas de que participaram, no mbito estritamente municipal, no ano de 2004.

O importante a destacar que, tanto os chamados emprstimos feitos nos bancos citados, como a maior parte da distribuio dos recursos resultantes, feitos pelo Sr. MARCOS VALRIO, sob direcionamento direto do Sr. DELBIO SOARES, tiveram incio quase cinco meses aps as eleies de 2002 presidenciais e parlamentares , o que, desde logo, resultou na acepo, geralmente aceita, de que se destinaram a saldar dvidas contradas no curso da respectivas campanhas.

Em pelo menos um caso, entretanto, a explicao procede. Em verdade, o ex-deputado VALDEMAR DA COSTA NETO empregou a maior parte dos recursos que lhe foram entregues pelo Sr. MARCOS VALRIO na campanha do segundo turno das eleies presidenciais em So Paulo: ele prprio quem assume a responsabilidade da iniciativa, por deliberao prpria.

Os grficos elaborados pelos deputados JLIO REDEK e ODAIR CUNHA demonstram, apesar das diferenas neles assinaladas, a coincidncia temporal do maior volume de transferncia de parcelas financeiras com as votaes, no plenrio da Cmara dos Deputados, de matrias de especial interesse do governo.

A despeito de coincidncias que possam resultar do exame dos grficos, ou dos sinais que aparentemente possuam, de correlao de causa e

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efeito, arriscado, sob risco de erro, acolh-los como elementos de prova do recebimento de vantagens financeiras indevidas. Muitas dessas matrias foram encaminhadas ao Congresso pelo governo anterior, ou delas derivaram, como complemento das iniciais, por iniciativa do atual, e nessa condio mereceram no s o apoio ostensivo, como os votos da oposio.

Os recursos transferidos ao Partido Liberal, na pessoa do exdeputado VALDEMAR

DA

COSTA NETO, por seu volume somente inferior

DA

quantia repassada aos Srs. DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES

SILVEIRA, merece explicaes detalhadas quanto aos processos de entrega das parcelas e s pessoas neles envolvidas. As primeiras parcelas, de 26 de fevereiro 2003 a 06 de maro de 2003, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhes de reais); de 12 de maro de 2003 a 07 de abri de 2003, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), e de 04 de agosto de 2003 a 14 de agosto de 2003, no valor de R$ 2.537.500,00 (dois milhes, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) lhe foram entregues por MARCOS VALRIO, por intermdio
E

da

empresa

GUARANHUNS

EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAES

PARTICIPAES S/C LTDA. (segundo

MARCOS VALRIO por indicao de VALDEMAR DA COSTA NETO) num total de R$ 6.037.000,00 (seis milhes e trinta e sete mil reais).

A estas parcelas iniciais seguiram-se quatorze outras, de que foi portador JACINTO LAMAS, tesoureiro do Diretrio Nacional do PL, num total de R$ 2.200.000,00 (dois milhes, duzentos mil reais) e a ele entregues pela Sr SIMONE VASCONCELLOS. Aps a entrega desta 14 parcela, eximiu-se a Sr VASCONCELLOS de novas entregas de quantias em espcie, por insegurana, segundo as palavras dela prpria. provvel que tenha infludo

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em seu nimo um outro tipo de assalto, de que foi vtima a Sra. ZILMAR FERNANDES DE SOUZA, que por esse ato de violncia, ou grave ameaa, viu-se privada da importncia de R$250.000,00 (duzentos e cinqenta mil reais), que lhe fora pago pelo sistema conhecido, em espcie, no BANCO RURAL DE SO PAULO. A Sra. ZILMAR recebia na referida instituio bancria, por ordem de MARCOS VALRIO, pelo funcionrio Guanabara.

A Sra. ZILMAR FERNANDES

DA

SILVEIRA determinou, ento, que

as entregas dos recursos devidos a ela e ao Sr. DUDA MENDONA fossem feitas a partir de ento a JADER KALID, profissional de negcios cambiais, com escritrio em Belo Horizonte. Coube a JADER KALID receber pessoalmente, os recursos financeiros destinados por DELBIO SOARES a DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES
DA

SILVEIRA. Coube-lhe recolher finalmente, no total, a

importncia de R$15.500.000,00 (quinze milhes e quinhentos mil reais), destinados quitao da dvida do PT para com DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES
DE

OLIVEIRA, pelos servios de publicidade prestados nos dois

primeiros turnos das eleies presidenciais de 2002. JADER KALID recebeu-os em reais, no Brasil, e a quantia correspondente foi paga em dlares, no exterior, em conta conhecida, a DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES SOUZA, pela corretora GD-RADIAL.
DE

As firmas GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAES E PARTICIPAES S/C LTDA. pode ter histrico anterior discutvel, porm no caso em questo intermediou a transferncia de uma parcela dos recursos transferidos por MARCOS VALRIO a VALDEMAR DA COSTA NETO, a pedido ou por orientao deste. Tambm a CORRETORA BONUS BANVAL, que se supunha, a princpio, parte das negociaes geradoras dos recursos financeiros somente

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operou como intermediria na transferncia de outra parcela de recursos de MARCOS VALRIO a VALDEMAR
DA

COSTA NETO, por instruo deste,

mediante a remunerao de 3% (trs por cento) da importncia transferida.

Assim, desvinculados os fatos de suspeies alusivas, a outros possveis participantes, verifica-se, salvo melhor juzo dos ilustres membros da CPMI que:

1 - As operaes bancrias realizadas por MARCOS VALRIO FERNANDES

DE

SOUZA, DELBIO SOARES, GRAFITTI, ROGRIO TOLENTINO,

SMP&B e outros, tendo como credores os Bancos BMG e Rural, aparentemente regulares, constituram-se em meios de transferncia irregular de recursos financeiros a DELBIO SOARES, por iniciativa e intermdio de MARCOS VALRIO FERNADES DE SOUZA.

2 - Os responsveis pela direo dos Bancos Rural e BMG assumiram riscos, conscientes de inadimplncia dos devedores, contrariando, com esse procedimento, o interesse dos acionistas e o equilbrio financeiro das instituies que dirigem.

3 - Ao se permitir realizar as condutas descritas, praticou DELBIO SOARES atos incompatveis com a condio de dirigente nacional de partido poltico, opondo-se, com eles, a princpios e obrigaes estabelecidas na Lei Orgnica dos Partidos e na legislao eleitoral.

4 - MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, DELBIO SOARES, ROGRIO LANZA TOLENTINO, CRISTIANO
DE

MELO PAZ, e RAMON

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HOLLERBACK CARDOSO, na condio de avalistas ou emitentes dos ttulos de crdito destinados a levantar os recursos financeiros em questo tinham cincia no s da simulao das operaes como do destino dos mencionados recursos.

5 - A Sra. SIMONE VASCONCELOS, tanto quanto DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO FERNANDES
DE

SOUZA praticavam atos de evidente co-

autoria no pagamento e recebimento de recursos financeiros destinados a assegurar vantagens indevidas a parlamentares e a financiar, contrariamente ao que dispe as leis eleitorais, pagamentos de despesas decorrentes de campanhas polticas.

6 - MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, DELBIO SOARES, SIMONE

DE

VASCONCELLOS, JADER KALED, DUDA MENDONA e ZILMAR

FERANDES DA SILVEIRA so co-autores nos atos de evaso de divisas.

Portanto, caso esta CPMI no tenha condies de prorrogar seus trabalhos, recomendo ao Ministrio Pblico Federal Promover as aes necessrias nas esferas civil e penal em funo dos indcios de ilegalidades expostos neste Relatrio Parcial, ilegalidades essas perpetradas por diversos dos aqui mencionados, , individualizando as responsabilidades e levando em considerao a efetiva participao de cada envolvido nos atos apurados.