JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.

587 Companhia Aberta de Capital Autorizado Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAO Ficam convocados os senhores acionistas da JBS S.A. (Companhia) a reunirem-se em Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria, em segunda convocao, a ser realizada no prximo dia 29 de abril de 2009, s 10h00, no escritrio administrativo da Companhia, localizado na Av. Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, CEP 05118-100, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em sede de Assemblia Geral Ordinria: (i) aprovao das contas dos administradores, das demonstraes financeiras e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exerccio social encerrado em 31.12.2008; proposta de destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31.12.2008 e de distribuio do valor total de R$ 102.254.642,23 (cento e dois milhes, duzentos e cinqenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trs centavos) aos acionistas da Companhia em 29 de abril de 2009, a ttulo de pagamento de dividendos, com excluso das aes mantidas em tesouraria em 29 de abril de 2009; eleio dos membros do Conselho de Administrao da Companhia; eleio e renncia dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e fixao da remunerao global anual dos membros da Administrao e do Conselho Fiscal da Companhia.

(ii)

(iii) (iv) (v)

Em sede de Assemblia Geral Extraordinria: (vi) reforma do Estatuto Social da Companhia, para incluso de novo artigo proibindo expressa e categoricamente a Companhia e qualquer uma de suas

subsidirias, sejam elas diretas ou indiretas, a firmar quaisquer contratos de venda de opes, caso a sociedade em questo no tenha a atividade de venda de opes inclusa em seu respectivo objeto social, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia. (vii) reforma da Seo III do Estatuto Social da Companhia para revisar a composio e as competncias da Diretoria.

Informaes Gerais Consoante o artigo 10, 5, do Estatuto Social da Companhia, sero admitidos Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria os titulares de aes que apresentarem, com no mnimo 72 (setenta e duas) horas de antecedncia, alm do documento de identidade e/ou atos societrios pertinentes que comprovem a representao legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituio depositria, no mximo, 5 (cinco) dias antes da data da realizao da Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custdia fungvel de aes nominativas, o extrato contendo a respectiva participao acionria, emitido pelo rgo competente. Todos os documentos pertinentes ordem do dia, a serem analisados ou discutidos na Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria, em observncia ao disposto nos artigos 133 e 135 da Lei 6.404/76, conforme alterada (Lei das S.A.), encontram-se disponveis aos acionistas na BM&F Bovespa S.A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e na Comisso de Valores Mobilirios - CVM atravs do sistema IPE, no website de relaes com investidores da Companhia e na sede social da Companhia, desde o dia 20 de fevereiro de 2009. Conselho de Administrao - Procedimento de Voto Mltiplo e Eleio em Separado Em cumprimento ao artigo 3 da Instruo CVM n 165/91, conforme alterada, o percentual mnimo de participao no capital votante da Companhia, necessrio requisio da adoo do procedimento de voto mltiplo para eleio de membro do Conselho de Administrao, de 5% (cinco por cento).

Conforme o artigo 141, 1 da Lei das S.A., a requisio da adoo do procedimento de voto mltiplo dever ser realizada pelos acionistas da Companhia em at 48 (quarenta e oito) horas antes da Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria. Alm disso, nos termos do artigo 141, 4 da Lei das S.A., acionistas representando 10% (dez por cento) do capital social da Companhia tero direito de eleger, em votao em separado, um membro e respectivo suplente do Conselho de Administrao. Conselho Fiscal - Eleio em Separado Conforme o artigo 161, 4 da Lei das S.A., acionistas representando 10% (dez por cento) do capital social da Companhia tero direito de eleger, em votao em separado, um membro e respectivo suplente do Conselho Fiscal. So Paulo, 17 de abril de 2009

Joesley Mendona Batista Presidente do Conselho de Administrao