Superior Tribunal de Justia

HABEAS CORPUS N 81.638 - PA (2007/0087811-8)

RELATRIO
EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP(Relator):
Trata-se habeas corpus , substitutivo de recurso ordinrio, contra acrdo do
Tribunal Regional Federal da 1 Regio, que denegou ordem anteriormente impetrada em
favor de RAFAEL CARVALHO DERZE, visando revogao da priso preventiva contra
ele decretada.
O paciente foi denunciado, juntamente com outros co-rus, pela suposta prtica
do crime previsto no artigo 155, 4, incisos II e VI, do Cdigo Penal, pela suposta prtica de
fraudes cometidas por meio da Internet, com o fim de subtrair valores de contas bancrias de
correntistas da Caixa Econmica Federal e outras instituies financeiras.
Ainda na fase inquisitorial, denominada Operao Control Alt Del, o
Magistrado singular decretou a priso preventiva do paciente.
A defesa formulou pedido de revogao da custdia cautelar, o qual restou
indeferido.
Irresignada, impetrou o habeas corpus originrio, reiterando o pleito de soltura
do ru.
O Tribunal a quo, entretanto, denegou a ordem, nos termos da seguinte
ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISO
PREVENTIVA. AUSNCIA DE VIOLAO AO PRINCPIO DA
NO-CULPABILIDADE. SENTENA FUNDAMENTADA. PRESENA DOS
REQUISITOS. MANUTENO. CIRCUNSTNCIAS PESSOAIS
FAVORVEIS. IRRELEVNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO
CONFIGURADO.
1. O eg. Supremo Tribunal Federal j firmou posicionamento
no sentido de que nenhum das modalidades de priso cautelar encontra-se
vedada pela Constituio Federal, mormente porque no violam o princpio
constitucional da no-culpabilidade.
2. A deciso que determinou a priso preventiva do paciente
amparou-se em elementos a indicar a sua necessidade, encontrando-se
suficientemente fundamentada.
3. Havendo prova da existncia do crime e indcios suficientes
de autoria, basta a presena de apenas um dos pressupostos do art. 312 do
Cdigo de Processo Penal, para a configurao da necessidade da custdia
preventiva.
4. Evidenciadas as circunstncias hbeis a recomendar a
segregao cautelar do paciente, como medida necessria para garantir a
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ordem pblica, deve ele permanecer afastado do convvio social.
5. A alegada existncia de circunstncias pessoais favorveis
no constitui bice manuteno da priso do ora paciente, mormente
quando presentes outras circunstncias fticas a recomendar a segregao
cautelar, como no presente caso. Precedentes do eg. Superior Tribunal de
Justia e desta Corte Regional Federal.
6. Habeas corpus denegado. (fl. 25).
Da a presente impetrao, por meio da qual se sustenta, em sntese, que
inexistem os pressupostos que ensejam a manuteno da decretao da priso preventiva
do paciente, pois que no h motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade,
constituiria ameaa a ordem pblica, prejudicaria a instruo criminal ou se furtaria
aplicao da lei penal, em caso de condenao. (fl. 06).
Alega-se, ainda, ser o acusado possuidor de condies pessoais favorveis.
A liminar foi indeferida fl. 125.
As informaes foram prestadas fl. 132.
A Subprocuradoria-Geral da Repblica opinou pela denegao da ordem (fls.
189/194).
o relatrio.
Em mesa para julgamento.

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Superior Tribunal de Justia
HABEAS CORPUS N 81.638 - PA (2007/0087811-8)

VOTO
EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP(Relator):
Trata-se habeas corpus , substitutivo de recurso ordinrio, contra acrdo do
Tribunal Regional Federal da 1 Regio, que denegou ordem anteriormente impetrada em
favor de RAFAEL CARVALHO DERZE, visando revogao da priso preventiva contra
ele decretada.
O paciente foi denunciado, juntamente com outros co-rus, pela suposta prtica
do crime previsto no artigo 155, 4, incisos II e VI, do Cdigo Penal, pela suposta prtica de
fraudes cometidas por meio da Internet, com o fim de subtrair valores de contas bancrias de
correntistas da Caixa Econmica Federal e outras instituies financeiras.
Ainda na fase inquisitorial, denominada Operao Control Alt Del, o
Magistrado singular decretou a priso preventiva do paciente.
A defesa formulou pedido de revogao da custdia cautelar, o qual restou
indeferido.
Irresignada, impetrou o habeas corpus originrio, reiterando o pleito de soltura
do ru.
O Tribunal a quo, entretanto, denegou a ordem, nos termos da ementa de fl. 25.
Da a presente impetrao, por meio da qual se sustenta, em sntese, que
inexistem os pressupostos que ensejam a manuteno da decretao da priso preventiva
do paciente, pois que no h motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade,
constituiria ameaa a ordem pblica, prejudicaria a instruo criminal ou se furtaria
aplicao da lei penal, em caso de condenao. (fl. 06).
Alega-se, ainda, ser o acusado possuidor de condies pessoais favorveis.
No merece prosperar a irresignao.
Inicialmente, quanto aos fundamentos da priso cautelar do paciente, extrai-se
do decreto prisional:
(...)
A materialidade dos crimes resta induvidosa com base nos
ofcios da Caixa Econmica Federal, Ita, Bradesco e Banco do Brasil,
comunicando a ocorrncia de ilcitos envolvendo as contas de seus
correntistas (ofcios constantes do apenso).
No pertinente autoria, o exame dos autos revela a existncia
de indcios suficientes de que os requeridos integram organizao criminosa
estvel, destinada subtrao de valores depositados em contas correntes de
instituies bancrias acima referidas.
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A atuao do grupo, pelo relatado, d-se de diversas formas,
seja ao efetuarem transferncias de valores que so posteriormente sacados
das contas 'alugadas' (laranjas), seja com a aquisio de produtos e servios
comercializados pela Internet ou ainda mediante o pagamento de boletos das
mais variadas espcies (desde impostos, taxas, produtos e servios), sendo
que, em todos os casos, os dbitos ocorrem nas contas das vtimas que tiveram
suas senhas capturadas pela Internet atravs de programas spywares
(softwares espies) conhecidos como 'Cavalo-de-Tria'.
Penso que a liberdade dos Representados conspira contra a
ordem pblica, tendo em vista o carter contnuo e habitual da atividade
criminosa da quadrilha, cabendo ao J udicirio, em face da gravidade da
situao, acautelar o meio social. Do contrrio, os membros do bando
continuaro a ter a seu dispor todos os meios necessrios para permanecer
agindo. Por tal motivo entendo que deva ser decretada a priso preventiva de
todos os requeridos, pois a prova nos autos fornece indcios suficientes da
participao dos investigados nos crimes sob investigao.
(...)
Conforme assinalado, no caso em exame h elementos que
permitam concluir pela existncia de fundamento para a custdia preventiva,
porquanto os Representados, no desconhecendo o rigor da legislao penal,
vem praticando reiteradamente as condutas delitivas sob investigao, o que
torna necessria sua segregao para a garantia da ordem pblica, de modo a
impedi-los de continuarem a delinqir.
(...)
Deveras, anlise da representao da autoridade policial e do
parecer do membro do Ministrio Pblico Federal no d margem dvida
sobre a imperiosa necessidade da priso preventiva dos Representados
adiante relacionados, conforme passo a discorrer:
(...)
2.32. RAFAEL CARVALHO DERZE
RAFAEL, residente na cidade de Macap/AP, exerce, segundo o
apuratrio, a funo de cartozeiro e usurio de programa espio.
Interessante observar a evoluo criminosa deste Requerido, pois, conforme a
representao, o mesmo exercia inicialmente a atividade de cartozeiro,
obtendo cartes bancrios para usurios do programa trojan.
Ocorre que, aps uma viagem a Tucuru/PA, RAFAEL
adquiriu um computador e aprendeu a utilizar o programa que captura
senhas de correntistas de bancos, o que bem demonstra, a princpio, o
pendor deste Requerido para a prtica criminosa.
As investigaes referem um contato maior entre este
Requerido e os investigados SANG, CARLOS e MESSIAS.
Sobre a participao de RAFAEL no bando, oportuna a
transcrio de trecho do Auto Circunstanciado n 09:
'(...)
Aparentemente, o alvo conseguia contas
bancrias e os respectivos cartes de laranjas para que possam
ser feitos saques de valores ilicitamente desviados. H chances
de [que] RAFAEL tambm realizasse transferncias dos valores
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desviados para as contas de 'laranjas'.
Atualmente, possvel se dizer que RAFAEL j
sabe operar o programa que envia trojans e obtm por meio de
fraude os dados bancrios de vtimas em potencial .
O investigado possui contato com SANG.'
Os trechos do auto circunstanciado a seguir transcritos,
referentes a dilogos entre RAFAEL e BIC, no do margem dvida sobre a
participao de RAFAEL no esquema de fraudes:
(...)
Transcrio.......... Bic passa os dados da conta para o Rafael
realizar a transferncia da conta fraudada para a conta da Laranja. (...).
(...)
Transcrio......... Rafael liga para o Bic e chama ele para
trabalhar. Bic diz que sim. Rafael pede uma 'azul' (CEF). Bic pergunta
quantas. Rafael diz que apenas uma e que vai botar 'um palito e meio' (mil e
quinhentos reais). (...).
(...)
Com relao s contas especificadas, ofcios do BRADESCO e
da CEF, em resposta consulta do DPF, confirmaram a existncia do ilcito,
segundo anotou a autoridade representante (cpia dos ofcios nos autos em
apenso):
(...)
Estou plenamente convencido de que a liberdade do
investigado atenta contra a ordem pblica e a paz social, pois, ao que tudo
indica, o Requerido, solto, continuar tirando proveito da fraudes bancrias
virtuais para ganhar a vida.
Sem dvida, at pelas facilidades que a internet proporciona
para a prtica de fraudes, a liberdade de RAFAEL representa verdadeira
ameaa ordem pblica, pois solto encontrar os mesmos estmulos para a
reiterao da conduta delitiva, mormente quando se temem conta que, em
princpio, trata-se de indivduo propenso prtica delituosa, que procurar
aperfeioar cada vez mais seus conhecimentos de informtica, como usurio
de programa espio, para a prtica de mais e mais fraudes.
O Requerido j demonstrou um desejo de evoluir na cadeia
criminosa, passando de cartozeiro a tambm usurio de programa, o que s
refora a convico de que, em liberdade, e com a falsa crena em sua
impunidade, permanecer causando prejuzos a correntistas e instituies
bancrias.
Conveno-me que em relao ao Requerido esto presentes
indcios suficientes de materialidade delitiva e de autoria, impondo-se sua
priso preventiva, no mnimo, sob o fundamento da garantia da ordem pblica
(art. 312, caput/CPP). (fls. 90/92 e 96/98 g.n.).
Quando do exame do pleito de revogao da custdia, o Magistrado asseverou:
(...) No desapareceram os motivos que ensejaram o decreto
prisional. No caso em exame h possibilidade real de que, soltos, os
requerentes, que constituem verdadeiro bando, tero a seu favor todas as
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facilidades para retomarem as condutas criminosas antes praticadas, eis que
possuem pleno domnio sobre o modus operandi do delito. Foroso, pois,
reconhecer-se a necessidade de acautelamento do meio social, mormente
porque os requerentes no trouxeram fato novo que elidisse o fundamento da
segregao cautelar.
(...)
Enfatize-se, ademais, que o modus operandi da prtica
criminosa em questo permite que as fraudes sejam perpetradas sem a
necessidade de que o agente criminoso se afaste de sua prpria residncia.
Basta ter em casa um microcomputador e o agente ter instrumento
suficiente para toda uma sorte de fraudes, em prejuzo de clientes e
instituies bancrias.
Importa destacar que os requerentes, ao que tudo indica,
faziam do crime verdadeiro meio de vida, tal qual foi mencionado e
fundamentado na deciso que decretou a priso preventiva (fls. ...), deciso
aquela cujos fundamentos me reporto para asseverar a legitimidade da
manuteno da custdia preventiva, como medida imperiosa para a garantia
da ordem pblica. (fls. 113/114 g.n.).
O Tribunal a quo, por sua vez, confirmou as decises monocrticas e destacou:
(...) Ainda perduram os motivos ensejadores do decreto de
priso preventiva do paciente, impondo-se a manuteno de sua priso
preventiva, ao fundamento da preservao da ordem pblica, considerando-se
a participao do paciente dentro da organizao criminosa.
Some-se a isso, a facilidade que o paciente teria para, uma vez
colocado em liberdade continuar com a conduta delitiva, disseminando a
insegurana gerada pela fraude em questo, uma vez que '(...) demonstrou
um desejo de evoluir na cadeia criminosa passando de cartozeiro a tambm
usurio de programa, o que s refora a convico de que, em liberdade, e
com a falsa crena em sua impunidade, permanecer causando prejuzos a
correntistas e instituies bancrias' (fl. 41). (fl. 18 g.n.).
No se vislumbra, portanto, deficincia na fundamentao da medida
constritiva imposta ao paciente.
A hiptese dos autos evidencia que o ru seria um dos integrantes de grupo
organizado com o fim de praticar fraudes por meio da Internet, concernentes na subtrao de
valores de contas bancrias, em detrimento de diversas vtimas e instituies financeiras,
entre elas a Caixa Econmica Federal CEF, a partir da utilizao de programa de
computador denominado TROJAN.
O Julgador de 1 grau destacou tratar-se de pessoa com intensa participao na
suposta quadrilha, de confiana de seus lderes.
Nesse contexto, considerando as peculiaridades concretas das prticas
supostamente criminosas e o envolvimento do acusado no grupo, a sua liberdade poderia
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ensejar, facilmente, a reiterao da atividade delitiva, indicando a necessidade de manuteno
da custdia cautelar.
Com efeito. As eventuais fraudes podem ser perpetradas na privacidade da
residncia, do escritrios ou, sem muita dificuldade, em qualquer lugar em que se possa ter
acesso rede mundial de computadores.
Assim, a liberdade do ru poderia ocasionar novas prticas delitivas.
Dessa forma, a real possibilidade de reiterao criminosa, constatada pelas
evidncias concretas do caso em tela, suficiente para fundamentar a segregao do paciente
para garantia da ordem pblica.
Nesse sentido, trago colao os seguintes precedentes desta Corte:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENNCIA.
ARTS. 171, 3, 288, AMBOS DO CDIGO PENAL, E 10 DA LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. PRISO PREVENTIVA. DECISO
FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PBLICA E ECONMICA. FRAUDES PELA INTERNET. CONVENINCIA
DA INSTRUO CRIMINAL DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prova da materialidade do delito (desvio de recursos via
internet) e os veementes indcios de autoria, aliados necessidade precpua
de garantia da ordem pblica e econmica (proteo do meio social da ao
ilcita dos membros da quadrilha) justificam o decreto de priso preventiva,
tendo em vista que restou demonstrada satisfatoriamente a sua necessidade,
no havendo falar em constrangimento ilegal.
2. Com efeito, a facilidade de uso pelo paciente de programa
de computador capaz de capturar senhas e contas-correntes por meio da
internet, movimentando recursos expressivos e trazendo prejuzo a inmeras
vtimas autoriza a custdia cautelar, inclusive por convenincia da instruo
criminal .
3. Por outro lado, conforme pacfico magistrio
jurisprudencial, eventuais condies pessoais favorveis ao paciente, tais
como primariedade e bons antecedentes, no garantem o direito revogao
da custdia cautelar, tendo em vista que a necessidade de sua manuteno
restou demonstrada pela presena dos requisitos previstos no art. 312 do
Cdigo de Processo Penal.
4. Ordem denegada.
(HC 40.537/PA, DJ de 26/09/2005, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA)
CRIMINAL. HC. FRAUDES POR MEIO DA INTERNET.
PRISO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. NECESSIDADE DA
CUSTDIA DEMONSTRADA. PRESENA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES. CONDIES PESSOAIS FAVORVEIS.
IRRELEVNCIA. PEDIDO DE EXTENSO. SUPRESSO DE INSTNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
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I . Hiptese em que o paciente foi denunciado pela suposta
prtica dos crimes de estelionato e formao de quadrilha, pois seria
integrante de grupo hierarquicamente organizado com o fim de praticar
fraudes por meio da Internet, concernentes na subtrao de valores de contas
bancrias, em detrimento de diversas vtimas e instituies financeiras do
Brasil e do exterior.
I I . O ru ocupava, em tese, a funo de programador,
responsvel tcnico pelo software e pelos e-mails por onde circulavam grande
quantidade de informaes bancrias.
I I I .No h ilegalidade na decretao da custdia cautelar do
paciente, tampouco no acrdo confirmatrio da segregao, pois a
fundamentao encontra amparo nos termos do art. 312 do Cdigo de
Processo Penal e na jurisprudncia dominante.
IV. A gravidade do delito pode ser suficiente para motivar a
segregao provisria como garantia da ordem pblica. Precedente.
V. A liberdade do ru poderia, facilmente, ensejar a
reiterao da atividade delitiva, tendo em vista que praticada via
computador .
VI .Condies pessoais favorveis do agente no so
garantidoras de eventual direito subjetivo liberdade provisria, se a
manuteno da custdia encontra respaldo em outros elementos dos autos.
VII.O pleito de extenso dos efeitos do decisum que concedeu
liberdade provisria a alguns co-rus no foi examinado pelo Tribunal a quo.
VI I I . A anlise da matria por esta Corte ocasionaria indevida
supresso de instncia.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.
(HC 34.965/PA, DJ de 20/09/2004, de minha Relatoria)
No h, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
Diante do exposto, denego a ordem.
como voto.
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