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CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46
NIRE N 33.3.0010644-8
Companhia Aberta
Subsidiria Integral da LIGHT S.A.
EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT
SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2015,
LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA
LEI N 6.404/76 (LEI DAS SOCIEDADES POR AES).
1. Data, hora e local: Em 05 de fevereiro de 2015, s 15 horas, realizada mediante
conferncia telefnica.
2. Presenas: Os conselheiros efetivos Oscar Rodrguez Herrero, Nelson Jos Hubner
Moreira, Ana Marta Horta Veloso, Giles Carriconde Azevedo, Marco Antnio de Rezende
Teixeira, Fabiano Macanhan Fontes e Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro
suplente Eduardo Lima Andrade Ferreira. Compareceram, tambm, reunio, por meio de
conferncia telefnica, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes
Csar Vaz de Melo Fernandes, Jos Augusto Gomes Campos, Samy Kopit Moscovitch e
Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para
secretariar os trabalhos.
O Senhor Oscar Rodriguez Herrero, Vice-Presidente do Conselho, assume como Presidente
da mesa.
3. Assuntos tratados Deliberaes:
3.1. Eleio para a funo de Presidente do Conselho de Administrao.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a eleio do Conselheiro Nelson Jos Hubner
Moreira, para exercer a funo de Presidente do Conselho de Administrao da Companhia,
com mandato at a primeira reunio do Conselho de Administrao que se realizar aps a
Assembleia Geral Ordinria de 2016.
O Conselheiro, ora eleito Presidente, Sr. Nelson Jos Hubner Moreira, assumiu os trabalhos
da Mesa.
3.2. Alterao na composio da Diretoria Executiva da Companhia.
O Conselho, por unanimidade, destituiu o Diretor de Gesto Empresarial, Sr. Paulo Carvalho
Filho e o Diretor de Comunicao da Companhia, Sr. Luiz Otvio Ziza Mota Valadares a partir
de 05 de fevereiro de 2015.
Tendo em vista a destituio do Diretor de Gesto Empresarial, do Diretor de Comunicao,
na presente data, e do Diretor sem denominao especfica Sr. Evandro Leite Vasconcelos,
em 21 de janeiro de 2015, o Conselho, por unanimidade, elegeu, pelo prazo restante do
mandato, a encerrar-se em 07.08.2015: a) para o cargo de Diretor de Gesto Empresarial,
Ailton Fernando Dias, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de
Extrato da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A.,
realizada em 05 de fevereiro de 2015, s 15 horas, via conference call (continuao).