CIELO S.A.

CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
ATA DE REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 08 DE MARO DE 2016
Data, hora e local: Aos 08 (oito) dias do ms de maro de 2016, s 18 horas, na sede social da Cielo S.A.
(Companhia), na Alameda Xingu, n. 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31 andar, CEP:
06455-030, na cidade de Barueri, Estado de So Paulo.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Domingos Figueiredo de Abreu; Secretria da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff
Vieira Pardo.
Presena: A maioria dos membros do Conselho de Administrao da Companhia.
Convocao: Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento
Interno do Conselho de Administrao.
Ordem do Dia: (1) anlise e deliberao acerca da convocao da Assembleia Ordinria e Assembleia
Geral Extraordinria da Companhia a serem realizadas dia 08 de abril de 2016, s 10h (AGOE 2016);
(2) anlise e deliberao acerca do Manual de Acionistas e da Proposta da Administrao para a AGOE
2016.
Deliberao: Dando incio aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administrao examinaram os
itens constantes da Ordem do Dia e deliberaram:
(1) Aprovar a convocao da Assembleia Ordinria e Assembleia Geral Extraordinria da Companhia a
serem realizadas dia 08 de abril de 2016, s 10h, nos termos do Edital de Convocao anexo presente
Ata.
(2) Aprovar o Manual de Acionistas e a Proposta da Administrao para a AGOE 2016, nos termos dos
materiais arquivados na sede da Companhia, os quais tambm sero disponibilizados aos acionistas na
sede da Companhia, no website da Companhia (http://www.cielo.com.br/ri/), no website da Comisso de
Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br) e no website da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).
Fica desde j a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todas as providncias necessrias
relacionadas s deliberaes ora aprovadas.
Documentos Anexos: Todas as apresentaes e documentos de suporte utilizados na reunio foram
anexados presente Ata.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura
desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes.
Assinaturas: Mesa: Domingos Figueiredo de Abreu, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo,
Secretria da Mesa. Membros do Conselho de Administrao da Companhia: Domingos Figueiredo de
Abreu, Raul Francisco Moreira, Alexandre Rappaport, Eurico Ramos Fabri, Francisco da Costa e Silva,
Gilberto Mifano, Jos Maurcio Pereira Coelho, Marcelo de Araujo Noronha, Milton Almicar Silva
Vargas e Rogrio Magno Panca.
Barueri, 08 de maro de 2016.
Certifico que a presente cpia fiel da Ata lavrada em livro prprio.
_______________________________________
Tatiane Zornoff Vieira Pardo
Secretria da Mesa

Anexo Ata de Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao realizada em 08 de maro de 2016

CIELO S.A.
CNPJ/MF 01.027.058/0001-91
ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
EDITAL DE CONVOCAO
Nos termos da lei e do Estatuto Social da Cielo S.A. (Companhia), ficam convocados os Srs. Acionistas
da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinria e Assembleia Geral Extraordinria, a serem
realizadas no dia 08 de abril de 2016, s 10 horas, na sede social situada na Alameda Xingu, 512,
Alphaville, CEP 06455-030, na cidade de Barueri, Estado de So Paulo, a fim de deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinria:
(i)
Tomar as contas dos administradores, examinar e votar o Relatrio da Administrao e as
Demonstraes Financeiras e Contbeis, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores
Independentes e do Comit de Auditoria, referentes ao exerccio social findo em 31 de dezembro de 2015;
(ii)
Deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio de 2015, que compreender a aprovao
da proposta de oramento de capital e a ratificao do montante de proventos distribudos;
(iii)
Definir o nmero de membros do Conselho de Administrao e eleger os membros do Conselho
de Administrao;
(iv)

Eleger os membros do Conselho Fiscal;

(v)
Deliberar sobre a proposta de remunerao global dos administradores e conselheiros fiscais para
o exerccio social de 2016;
Em Assembleia Geral Extraordinria:
(vi)
Deliberar sobre a proposta para o aumento do capital social dos atuais R$ 2.500.000.000,00 (dois
bilhes e quinhentos milhes de reais) para R$ 3.500.000.000,00 (trs bilhes e quinhentos milhes de
reais), ou seja, um aumento de R$ 1.000.000.000,00 (um bilho de reais), com a emisso de 377.335.425
(trezentos e setenta e sete milhes, trezentas e trinta e cinco mil e quatrocentas e vinte e cinco) novas
aes ordinrias, sem valor nominal, com a consequente alterao do artigo 7 do Estatuto Social da
Companhia, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, a ttulo de bonificao, 1 (uma) nova ao
ordinria para cada 5 (cinco) aes de que forem titulares na posio final de 08 de abril de 2016, sendo

que a partir de 11 de abril de 2016, inclusive, as aes sero negociadas ex direito bonificao. Uma
vez aprovada a bonificao, os ADRs American Depositary Receipts, negociados no Mercado de Balco
Norte Americano (OTC), sero bonificados na mesma proporo;
(vii) Deliberar sobre a incluso do artigo 48 no Estatuto Social da Companhia em atendimento ao
disposto no Regulamento para Listagem de Emissores e Admisso Negociao de Valores Mobilirios
da BM&FBOVESPA ; e
(viii)

Aprovar a consolidao do Estatuto Social da Companhia.

Para atendimento do disposto no artigo 9, pargrafo 4 do Estatuto Social, os acionistas devero

apresentar Companhia, alm de cpia autenticada do documento de identidade com foto:
(i)
Comprovante de participao acionria expedido pela instituio escrituradora emitido em at 5
(cinco) dias antes da Assembleia Geral Ordinria e da Assembleia Geral Extraordinria;
(ii)
Eventual instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante e/ou atos
societrios pertinentes que comprovem a representao legal, observadas as disposies do artigo 126,
1 da Lei 6.404/76;
(iii)
Relativamente aos acionistas participantes da custdia fungvel de aes nominativas, o extrato
contendo a respectiva participao acionria, emitido pelo rgo competente em at 5 (cinco) dias antes da
Assembleia Geral Ordinria e da Assembleia Geral Extraordinria.
Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos das Assembleias, as imagens dos
documentos acima citados tambm podero ser encaminhadas para o e-mail societario@cielo.com.br.
O Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras e Contbeis, acompanhadas dos pareceres
do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comit de Auditoria, o Manual dos Acionistas, a
Proposta de Administrao e todas as demais informaes necessrias para melhor entendimento das
matrias acima esto disposio dos acionistas no website de Relaes com Investidores da Cielo
(www.cielo.com.br/ri) e no website da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br). O Relatrio
da Administrao e as Demonstraes Financeiras e Contbeis foram publicados nos jornais Dirio
Oficial do Estado de So Paulo e Valor Econmico na edio de 2 de fevereiro de 2016.
Os acionistas podero, ainda, optar pela outorga de procuraes eletrnicas com instrues de voto pela
Internet, por meio do acesso ao website de Relaes com Investidores da Cielo (www.cielo.com.br/ri), as
quais podero ser outorgadas no perodo de 9 de maro de 2016 at 6 de abril de 2016, at s 18 horas,
lembrando que as instrues de voto por procurao eletrnica prescindem da obteno de certificado
digital por parte dos acionistas.
Nos termos do Artigo 3 da Instruo CVM n 165/91, alterada pela Instruo CVM n 282/98, o
percentual mnimo de participao no capital social votante necessrio requisio da adoo do voto
mltiplo de 5% (cinco por cento).

Eventuais esclarecimentos podero ser solicitados por e-mail, com envio da mensagem para
ri@cielo.com.br.

Domingos Figueiredo de Abreu

Presidente do Conselho de Administrao