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Autos n 5010479-08.2016.4.04.7000
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Vejamos.
1.2.
EQUIPE
OPERAES
DA
CONTABILIDADE
ESTRUTURADAS
PARALELA
EXECUTIVOS
DA
ODEBRECTH
ORDENANTES
DE
PAGAMENTOS
A autoridade policial mencionou a existncia de uma pequena equipe de confiana da
cpula da ODEBRECHT chamada de Operaes Estruturadas que era encarregada das
atividades relativas contabilidade paralela composta pelas pessoas supracitadas no tpico.
Esses assistentes tinham incumbncia de prestar apoio a FERNANDO MIGLIACCIO DA
SILVA, atualmente preso na Sua por operar a contas para pagamento de propina da
companhia.
Segundo a representao policial, tambm tinham ascendncia hierrquica sobre o
grupo as pessoas HILBERTO SILVA e LUIZ EDUARDO SOARES.
Para operacionalizao da entrega desses valore esprios, os integrantes deste grupo
recebiam ordens de executivos do Grupo ODEBRECHT para disponibilizao de valores para
os beneficirios, todos identificados por codinomes, que sero objeto de tpico especfico.
Sobre a composio da equipe de Operaes Estruturadas, MARIA LUCIA prestou
depoimento:
QUE por conta da doena de ANTONIO FERREIRA, a declarante foi
relocada para o setor de Operaes Estruturadas; QUE seu chefe no
setor era HILBERTO SILVA; QUE entrou no setor de Operaes
Estruturadas h seis anos; QUE a equipe no Setor de Operaes
Estruturadas era liderada por HILBERTO SILVA (chefe) o qual se
dividia entre So Paulo e Salvador; Que tambm compunham a equipe
LUIZ EDUARDO SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO, ambos
trabalhando em So Paulo, com o apoio da secretria ALYNE
BORAZO; QUE em Salvador ficavam a declarante, a assistente
administrativa ANGELA PALMEIRA e a secretria AUDENIRA
BEZERRA; QUE quando iniciou no setor, foi orientada por
HILBERTO SILVA quanto ao trabalho que deveria fazer, que envolvia
pagamentos paralelos; QUE a secretria AUDENIRA cuidava de
assuntos particulares de HILBERTO SILVA, enquanto cabia a
ANGELA PALMEIRA e declarante a parte de pagamentos paralelos;
QUE em So Paulo, ficavam LUIZ EDUARDO e FERNANDO
MIGLIACCIO, aos quais a declarante e a funcionria ANGELA
davam apoio direto de Salvador; QUE FERNANDO MIGLIACCIO e
LUIZ EDUARDO SOARES estavam hierarquicamente acima da
declarante e de ANGELA; QUE considerava como seu chefe imediato
FERNANDO MIGLIACCIO, j que falava mais com ele do que com
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EVIDNCIAS
HILBERTO
SILVA/
(executivo)
ALYNE
NASCIMENTO
BORAZO/
OPERAES
ESTRUTURAD
AS
AUDENIRA
JESUS
BEZERRA/
OPERAES
ESTRUTURAD
AS
Dava
apoio
a
FERNANDO
MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ
EDUARDO DA ROCHA SOARES e
HILBERTO
SILVA
para
operacionalizao dos pagamentos
LUIZ
Scio da BBF ASSESSORIA Depoimento de MARIA LUCIA
EDUARDO DA FINANCEIRA. Recebia o apoio de corroborado por planilhas e
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ROCHA
ALYNE NASCIMENTO BORAZO anotaes apreendidas em que
SOARES/EXEC e AUDENIRA JESUS BEZERRA no consta o nome do alvo
UTIVO
desempenho da operacionalizao
dos valores, principalmente na
disponibilizao no exterior. Atuava
com papel de liderana juntamente
com FERNANDO MIGLIACCIO
DA SILVA e HILBERTO SILVA.
Encontra-se fora do Brasil
UBIRACI
SANTOS
ANGELA
PALMEIRA
RODRIGO
Diretor regional da ODEBRECTH
COSTA MELO REALIZAES.
(EXECUTIVO) Na p. 15 da representao h um email de RODRIGO MELO a
ANTONIO PESSOA DE SOUZA
COUTO pedindo a aprovao de um
pagamento a TURQUESA. Ao
receber a aprovao, ele encaminha
e-mail a MARIA LUCIA solicitando
a entrega do dinheiro
ANTONIO
COUTO
(EXECUTIVO)
Diretor
superintendente
da Depoimento de MARIA LUCIA e
ODEBRECTH REALIZAES
planilhas apreendidas
Na p. 15 da representao h um email de RODRIGO MELO a
ANTONIO PESSOA DE SOUZA
COUTO pedindo a aprovao de um
pagamento a TURQUESA
PAUL
ELIE Lder empresarial da ODEBRECTH Depoimento de MARIA LUCIA e
ALTIT
REALIZAES.
Chefe
de planilhas apreendidas
(EXECUTIVO) RODRIGO MELO e ANTONIO
COUTO
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EDUARDO
BARBOSA
Diretor da ODEBRECHT
AMBIENTAL
Aparece demandando pagamentos no
dilogo com ANGELA PALMEIRA.
SERGIO
NEVES
LUIZ Diretor
superintendente
da Depoimento de MARIA LUCIA
ODEBRECHT INFRAESTRUTURA corroborado
por
e-mails
e
solicitou e aprovou pagamentos para planilhas apreendidas (p. 28)
Mineirinho
BENEDICTO
Lder Empresarial da ODEBRECHT Depoimento de MARIA LUCIA
BARBOSA DA INFRAESTRUTURA solicitou e corroborado
por
planilhas
SILVA JUNIOR aprovou
pagamentos
para apreendidas e por e-mails (p. 28)
Mineirinho. J foi preso na 23 fase
da Operao Lava Jato
JOO
ALBERTO
LOVERA
(executivo)
Executivo
da
ODEBRECHT
REALIZAES IMOBILIRIAS.
Solicitou
pagamento
para
GRAMA
ANTONIO
CARLOS
DAIHA
BLANDO
Diretor
Superintendente
da Depoimento de MARIA LUCIA
ODEBRECHT INFRAESTRUTURA corroborado
por
planilhas
FRICA, EMIRADOS RABES apreendidas (p. 36)
E
PORTUGAL em Angola. Solicitou
pagamento de USD 335.000,00 para
DS ANGOLA
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RICARDO
FERRAZ
Diretor
de
Contrato
na Depoimento de MARIA LUCIA
ODEBRECHT
corroborado
por
planilhas
INFRAESTRUTURA. Responsvel apreendidas (p. 39)
pelo contato com Padeiro e
Compromido
NILTON
Diretor
de
Contrato
na Depoimento de MARIA LUCIA
COELHO [DE ODEBRECHT
corroborado
por
planilhas
ANDRADE
INFRAESTRUTURA. Segundo a
apreendidas (p. 39)
JUNIOR
planilha, ele era o contato para o
pagamento em benefcio de
VAREJO 2 e ENCOSTADO 2,
no valor de R$ 10.000,00 e
100.000,00, respectivamente.
ANTONIO
ROBERTO
GAVIOLI
Diretor
de
Contrato
na Depoimento de MARIA LUCIA
ODEBRECHT
corroborado
por
planilhas
INFRAESTRUTURA. Era o contato apreendidas (p. 40)
para pagamento do codinome
Timo
LUCIANO
CRUZ
FLAVIO
[DE ex-Diretor da ODEBRECHT
BENTO] FARIA Argentina.
Contato
para
pagamento
a
FESTANA
DUVIDOSO
FBIO
[ANDREANI]
GANDOLFO,
Diretor
Superintendente
da Depoimento de MARIA LUCIA
ODEBRECHT INFRAESTRUTURA corroborado
por
planilhas
no Rio
apreendidas (p. 39)
de Janeiro. Contato para o pagamento
AMIGA
RODRIGO
PRISCO
PARAISO
Foi
lder
Empresarial
da Depoimento de MARIA LUCIA
ODEBRECHT LEO E GS, brao corroborado
por
planilhas
empresarial
responsvel
pelos apreendidas. Aparece requisitando
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RAMOS
contratos
no
PETROBRAS
MARCELO
BAHIA
ODEBRECHT
1.3. OPERADORES
RECURSOS EM ESPCIE
mbito
FINANCEIROS
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QUE
DISPONIBILIZAM
OS
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ALVOS/CODINOME NOME
FUNO
EVIDNCIAS
GIGOLINO
- Produzir dinheiro
em espcie
- possivelmente o
controlador
da
offhsore
KLIENFELD
OLVIO
RODRIGUES
JUNIOR
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- possivelmente o
controlador
da
offhsore
KLIENFELD
GIGINHO
MARCELO
Produzir dinheiro em
RODRIGUES (irmo espcie
de OLVIO)
- possivelmente o
controlador
da
offhsore
KLIENFELD
NOB
GRADUAL
TURISMO
e
de
TUTA
TUTA
e
de
CARIOQUINHA e ALVARO
JOSE
PAULISTINHA
GALLIEZ NOVIS
(HOYA
CORRETORA
DE
- Depoimento de
MARIA LUCIA
- no caderno de
MARIA LUCIA ao
lado do nome da HR
GRACO
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
FINANCEIRA
-foi identificado como
o
indivduo
que
assinou o contrato
entre a KLIENFELD
SERVICES LTD e a
SHELLBIL
FINANCE S.A., o
qual visava justificar
a transferncia de
recursos esprios do
GRUPO
ODEBRECHT para
JOO CERQUEIRA
DE
SANTANA
FILHO e MNICA
REGINA
CUNHA
MOURA;
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VALORES
CAMBIO LTDA)
TONICO
MADEIRACARLOS-LEITE
da ODEBRECHT
ANTONIO
CLAUDIO
ALBERNAZ
CORDEIRO
MONACO
AGENCIA
CAMBIO
TURISMO
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-relacionamento
de
FERNANDO
MIGLIACCIO
e
LUIZ
EDUARDO
SOARES
e
de
por
e
de
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Sobre os recebedores, a autoridade policial salienta que a entrega era feita a emissrios
dos destinatrios finais, sendo que a identificao correta destes imprescindvel para
descobrir quem o ltimo beneficirio. Acrescenta ainda que h indcios que alguns
emissrios recebedores j identificados possuem vnculos com agentes pblicos ou polticos,
em que pese a investigao ainda esteja em estgio inicial, no sendo concludente neste
ponto. Outras vezes, os recebedores so executivos da ODEBRECTH, possivelmente os
responsveis pela entrega at os destinatrios finais.
Em resumo, foram identificados os seguintes recebedores:
CODINOME/LOCAL NOME
DE ENTREGA
FUNO
Responsvel
pelo anotaes
CENTRO DE APOIO planilhas
E SALIDARIEDADE
DA BAHIA.
GUSTAVO Largo do
Machado, 29, Sl 523,
Centro,
Rio
de
Janeiro/RJ- recebeu
uma entrega no dia
16/06/2015, no valor
de R$ 550.000,00
EVIDNCIAS
anotaes
planilhas
nas
nas
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WILLIAN
(ALI WILLIAN ALI
CHAIM) Rua dos CHAIM
Anapurus,
1661,
Moema, So Paulo
(FLAT
TSUE
PALACE) dias 12 e
13/11/2014 recebeu
duas entregas de R$
1milho
Recebedor para o
codinome Feira
- j foi tesoureiro de
campanha de Rui
Falco e de Jose
Dirceu
- trabalhou com JOSE
DE FILIPPI JUNIOR
- Foi presidente de
uma das empresas de
ROMERO
TEIXEIRA NIQUINI,
que scio de
BALTAZAR
JOSE
DE
SOUZA,
concunhado
de
RONAN
MARIA
PINTO
anotaes
nas
planilhas
- dados de hspedes
do
flat
TSUE
PALACE
FORMULA K- um FLAVIO
registro de entrega no MAGALHES
valor
de
R$
250.000,00 no dia
14/11/2014 a ser
realizada
no endereo Avenida
Paulista, 2073, Torre
Horsa I, 22 and, cj.
2218, aparenta ser um
escritrio
de
advocacia/
outro
recebimento
no
endereo
Rua
Campos Bicudo, 153,
Hotel Transamerica,
apto. 186, em
SO PAULO, a ser
liquidado na data de
24/10/2014, no valor
de R$ 300.000,00
Foi
preso
temporariamente na
14 fase da Operao
Lava Jato
Anotaes
em
planilhas
- dados de hspedes
do
Hotel
Transamerica
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COBRA - trs
entregas 17/06, 24/06
e 01/07, no valor de
R$ 1.000.000,00RUA SAMOAIO
VIANA, 180, Flat
Option ParaisoParaiso, ap. 43
MARCELO
MARQUES
CASSIMIRO
(emissrio)/
ANTONIO CARLOS
VIEIRA DA SILVA
JUNIOR
MASTERrecebe RODRIGO
uma entrega na Rua
Luiz Carlos Berrini,
1748, cj. 2203 em
SO PAULO,
liquidado na data de
26/09/2014, no valor
de R$
300.000,00, com a
anotao OBRA
PEQUI-GOIS
DS/AB:
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Diretor da ARCOS
COMUNICAO
- prestou servios
eleitorais em Portugal
por intermdio de
Andre Gustavo Vieira
da Silva (filho de
Antonio Carlos)
- ARCOS possui
contrato com BNDES
sendo que Andre
Gustavo teria sido
convocado CPI do
BNDES em agosto de
2015 por seu vnculo
com
DELUBIO
SOARES
- Anotaes em
planilhas
- informaes do
proprietrio do
apartamento objeto da
entrega informou que
o imvel esteve
alugado para
ANTONIO CARLOS
VIEIRA JUNIOR.
Nas anotaes de
entrega, constava o
nome de MARCELO
MARQUES
CASSIMIRO.
Relatrio de
Inteligncia do COAF
(Evento 7) identificou
depsitos de
MARCELO em favor
de ANTONIO
CARLOS na poca
dos recebimentos
indicados na planilha,
o que indica que
possivelmente
MARCELO se trata
de um emissrio de
ANTONIO CARLOS
Aparentemente o - Anotaes em
endereo da empresa planilhas
SMARTBRASIL
EVENTOS
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GALEGO entrega na
Avenida
Naes
Unidas,
1301,
Brooklin,
Grand Hyatt, em
23/10/2014, sem a
identificao do
apartamento, no valor
de R$1.000.000,00
ANDRE
AGOSTINHO
[AGUSTINI]
MORENO
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PRADO Proprietria
da - Anotaes em
DE empresa
MY planilhas
COMERCIO LTDA
(MY DIAMOND)
-SCIO
DA
companhia
de
participaes
minerrias
Identificado como
pessoa relacionada
HOYA
CORRETORA
- Anotaes em
planilhas
Anotaes em
planilhas
VAREJO
2 NILTON COELHO
/ENCOSTADO
2entrega no endereo
Anotaes em
planilhas
Executivo da
ODEBRECHT
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Rua
Rua
Mauricio
Francisco
Klabin,
318, Vila Mariana em
SO PAULO, a ser
liquidado na data de
22/10/2014, em dois
valores, sendo R$
10.000,00
e
R$
100.000,00
KAFTA- entrega no Possivelmente
Possvel scio da
Anotaes em
endereo
FERNANDO BORIN CONSTREMAC,
planilhas
Avenida Maria
GRAZIANO
empresa do grupo
Coelho Aguiar, 215,
COPABO, que presta
Bloco A, 3o andar, Jd.
servios para
So Luis, Centro
ODEBRECHT
Empresarial de SP,
em So
Paulo, a ser liquidado
na data de
23/10/2014, no valor
de R$ 500.000,00:
PADEIRO- entrega SERGIO
no Rua Haddock [RODRIGUES
Lobo, 1259, apto. 72, SOUZA VAZ
Jardins na
data de 22/10/2014,
no valor de R$
1.000.000,00
GRISALHOELISABETH
entrega na Rua Rua OLIVEIRA
Santa Justina, 210,
Mercure SP Vila
Olimpia, Apto 1505,
em So Paulo, a ser
liquidado na data de
23/10/2014, no valor
de R$ 500.000,00
Policial Militar de
DE Gois (falecido)
No foi identificada
Anotaes em
planilhas
Anotaes em
planilhas
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Anotaes em
planilhas
APOLONIO Scio da LS
Anotaes em
CONSULTORIA
planilhas
foi diretor do Instituto
de Resserguros do
Brasil em 2005 tendo
sido (aparentemente)
investigado por
irregularidades
No identificada
Anotaes em
planilhas
Anotaes em
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Ministro
Godoy, JUNIOR
1131,
apto
93,
Perdizes,
SO
PAULO/SP, com o
ttulo EVENTO14-DP e tendo como
responsvel MBO,
nos dias 13 e
14/11/2014, nos
valores de R$
500.000,00 cada uma
Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU)
A representao policial registra ainda cinco endereos de entregas no hotel Blue Tree
Faria Lima com a indicao do beneficirio SOCIAL e da obra AGROINDUSTRIAL nas
datas de 24 (R$ 380.000,00), 25 (R$ 500.000,00) e 26/02 (R$ 500.000,00) e nos dias 04 (R$
500.000,00) e 05/03 e (R$ 500.000,00). No h indicao de nmero de quarto.
Por fim, insta salientar que foram identificadas pela Polcia Federal as pessoas de
MARCELO CASTRO LIMA - aparece na representao como associado s entrega de
"convites" e PEDRO relacionado a entregas do codinome FLAMENGUISTA.
MPF
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Contudo, a Polcia Federal nada requereu em relao a tais pessoas, sendo que o MPF,
por ora, no v razes para requerimentos em face desses alvos cujas funes ainda merecem
ser melhores elucidadas.
MPF
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b)
NOS
LOCAIS
NOS
OPERADORES
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FINANCEIROS
QUE
c)
NAS
RESIDNCIAS
ENDEREOS
PROFISSIONAIS
DOS
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Assim, a priso preventiva deve ser decretada para a garantia da instruo processual,
pelo risco efetivo de dissipao dos recursos ocultos no exterior, e da ordem pblica e
econmica, tendo em conta a gravidade em concreto dos fatos.
Alm disso, as ltimas apuraes demonstraram que a ODEBRECTH remanejou
funcionrios envolvidos no gerenciamento de contas secretas para o exterior, a fim de
dificultar a aplicao da lei penal. Isso aconteceu com FERNANDO MIGLIACCIO, sendo
que OLIVIO RODRIGUES JUNIOR tambm se mudou para o exterior durante o curso da
Operao Lava Jato, retornando recentemente. Nessa linha, justifica-se a priso preventiva
para assegurar a aplicao da lei penal.
Nos autos n 5027771-40.2015.4.04.7000, este douto juzo decretou a priso
preventiva de JORGE LUIZ ZELADA sob o fundamento de que a movimentao de contas
secretas no exterior aps o incio da Operao Lava Jato coloca em risco ordem pblica e
aplicao da lei penal:
Os fatos acima ainda revelam que, mesmo com a deflagrao e a notoriedade obtidas
em 2014 pela assim denominada Operao Lava Jato, persistiu o referido investigado na
prtica reiterada de novos crimes, desta feita de lavagem de dinheiro.
A transferncia dos ativos criminosos de contas secretas na Suia para
contas secretas em Monaco, em ambos os casos com utilizao de offshores para esconder a titularidade dos valores, representa, em cada
operao, novos atos de lavagem de dinheiro.
Alm disso, representam a tentativa de Jorge Luiz Zelada de frustrar o
sequestro e o confisco dos ativos criminosos, uma vez que foram
realizadas aps a notcia do sequestro de ativos de Paulo Roberto
Costa na Sua.
Ainda no se tem, por outro lado, informaes seguras do montante
recebido por Jorge Luiz Zelada no esquema criminoso que lesou
Petrobrs.
Observando os extrato das contas mantidas em Monaco, h tambm
registro de transferncias a dbito vultosas para outras contas na China
e outras conta na Sua, aparentemente esta controlada por scio no
Brasil do investigado.
Esses ativos ainda no foram recuperados ou sequestrados. A conduta
do investigado colocou em risco as chances de recuperao integral
dos ativos criminosos.
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Em que pese concordar com a Polcia Federal com relao presena de novas
evidncias, por enquanto, o Ministrio Pblico Federal entende que no o caso de nova
priso preventiva em face de MARCELO ODEBRECHT. Atualmente, os fundamentos
iniciais persistem de modo que dispensvel a decretao da nova priso.
b)
DOS
FUNCIONRIOS
DA
ODEBRECHT
ENVOLVIDOS
NO
RESPONSVEIS
PELA
IMPLANTAO
DOS
SISTEMA
DE
COMUNICAO.
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c) PEDIDO DO EVENTO 5
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______________________________
______________________________
Orlando Martello
Procurador Repblica
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Janurio Paludo
Procurador da Repblica
______________________________
______________________________
Procurador da Repblica
Procurador da Repblica
______________________________
______________________________
Laura Tessler
Julio Noronha
Procuradora da Repblica
Procurador da Repblica