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LAVAGEM DE CAPITAIS
1) CONCEITO
Lavagem é o ato ou a seqüência de atos praticados para encobrir a natureza, origem,
localização ou propriedade de bens, direitos ou valores de origem delituosa com o
objetividade reintroduzi-los na economia formal com aparência licita.
Diante de uma norma processual mista, adota-se o mesmo critério do direito penal
(principio da irretroatividade da lei mais gravosa) (principio da ultratividade da lei mais
benigna)
Concluindo, os Tribunais passaram a entender que a nova redação do art. 366 do CPP,
dada pela Lei 9271/96 só poderia ser aplicadas crimes cometidos após a sua vigência.
ex2: Lei de Lavagem de Capitais ( art. 4º da Lei 12683/12 - revogou o art. 3º da Lei
9613/98). Esse art. 3º previa que o condenado podia ser preso para poder apelar. Previa
tambem a proibição da concessão da liberdade provisória e fiança.
Agora a Lavagem de Capitais admite liberdade provisória, com ou sem fiança, cumulada
com as medias cautelares diversas da prisão. Agora, não é mais possível condicionar o
conhecimento do recurso ao recolhimento a prisão.
Como são mudanças benéficas, devem ser aplicadas retroativamente.
Exemplo: prefeito que lava dinheiro antes da lei entrar em vigor fazendo
depósitos em contas no exterior, e após a entrada da lei ele para de fazer
depósitos, mas o simples fato do dinheiro estar na conta dele já é possível
acusá-lo por lavagem de capitais, pois se trata de crime permanente. (ler
súmula 711 do STF).
O artigo 339 e 180 não admite dolo eventual, pois o agente tem que
ter certeza da inocência do denunciado e no segundo caso ter certeza que
o produto advém de crime. E no dolo eventual o agente não tem certeza,
mas assume risco de não ser verdade.
15) TENTATIVA
Trata-se de crime plurisubsistente (de vários atos), sendo assim é
admissível a tentativa.
Artigo 12 do CP: as regras da parte geral do código se aplicam as leis
especiais, salvo se nelas dispuserem de modo diverso.
Há quem diga que colaboração e delação seria ato antiético. Essa posição é muito
minoritária.
17.1) PREVISÃO LEGAL
Seria interessante que ela fosse colocada em uma única lei, pois a
colaboração premiada está espalhada pelo ordenamento jurídico, senão
vejamos:
• Lei dos crimes hediondos – art.8º § único da lei 8.072/90
• Código Penal – art.159§4º (extorsão mediante sequestro)
• Lei 9.080/95
• Lei 8.137 – art. 16: crimes tributários
• Lei 9.034/95 – art. 6º: Lei de organização criminosa
• Lei 11.343/06 – art.41 Lei de Drogas
• Lei 12.529/12 - Sistema brasileiro de Concorrência – artigo 87
ART. 1º § 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime
aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a
qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe
colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam
à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes,
ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. (Redação dada pela
Lei nº 12.683, de 2012)