COMISSÃO

EUROPEIA

Estrasburgo, 2.2.2016
COM(2016) 50 final

ANNEX 1

ANEXO

Plano de Ação para reforçar a luta contra o financiamento do terrorismo

da

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho

PT PT
 ANEXO I: PLANO DE AÇÃO PARA REFORÇAR A LUTA CONTRA O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

Objetivos e ações Responsável Calendário

Impedir os movimentos de fundos e identificar o financiamento do terrorismo

Lutar contra a utilização abusiva do sistema financeiro para fins de financiamento do terrorismo

Antecipar a data de transposição e de entrada em vigor da Quarta Diretiva contra o Estados-Membros O mais tardar no 4.° trimestre de
branqueamento de capitais. 2016

Adotar uma lista negra da UE que identifica os países terceiros de alto risco com Comissão O mais tardar no 2.° trimestre de
deficiências estratégicas nos seus regimes de luta contra o branqueamento de capitais 2016
e o financiamento do terrorismo.
Publicar um relatório sobre a avaliação supranacional dos riscos do branqueamento Comissão 2.° trimestre de 2017
de capitais e do financiamento do terrorismo e dirigir recomendações aos
Estados-Membros sobre as medidas que convém adotar para fazer face a esses riscos.
Propor alterações aos seguintes pontos da Diretiva contra o branqueamento de Comissão O mais tardar no 2.° trimestre de
capitais: 2016
- Medidas/contramedidas de diligência reforçadas em relação aos países
terceiros de alto risco;
- Plataformas de câmbio de moedas virtuais;
- Instrumentos pré-pagos;
- Registos centralizados de contas bancárias e de contas de pagamento ou
sistemas eletrónicos de recuperação de dados;
- Acesso das unidades de informação financeira às informações e intercâmbio
de informações entre essas unidades.

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Melhorar a eficácia da UE em matéria de transposição das medidas de congelamento Comissão O mais tardar no 2.° trimestre de
adotadas pelas Nações Unidas, nomeadamente através do reforço do intercâmbio de 2016
informações entre a UE e as Nações Unidas.

Reforçar a capacidade dos Estados-Membros, da Comissão, do SEAE e dos Comissão O mais tardar no 2.° trimestre de
operadores económicos de partilharem informações sobre as dificuldades associadas 2016
à aplicação de medidas restritivas, incluindo o intercâmbio de informações sobre
novas listas das Nações Unidas, através da base de dados de sanções financeiras.

Examinar a possibilidade de adotar um instrumento legislativo autónomo visando Comissão O mais tardar no 2.° trimestre de
permitir a consulta mais alargada dos registos de contas bancárias e das contas de 2016
pagamento, para outras investigações e por outras autoridades, para além do âmbito
da Diretiva contra o branqueamento de capitais.

Reforçar a cooperação entre as UIF através de medidas adequadas. Comissão O mais tardar no 2.° trimestre de
2017

Outras iniciativas para complementar o atual quadro jurídico

Harmonizar as infrações penais e as sanções em matéria de branqueamento de capitais

Proposta legislativa visando harmonizar as infrações penais e as sanções em matéria Comissão O mais tardar no 4.° trimestre de
de branqueamento de capitais. 2016

Lutar contra os movimentos ilícitos de numerário

Proposta legislativa contra os movimentos ilícitos de numerário. Comissão O mais tardar no 4.° trimestre de
2016
Completar o quadro jurídico da UE para detetar e congelar os bens dos terroristas

Um regime da UE que permita o congelamento de bens dos terroristas ao abrigo do Comissão Concluir a análise correspondente

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artigo 75.º do TFUE. o mais tardar no 4.° trimestre de
2016
Reforçar o reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco de Comissão O mais tardar no 4.° trimestre de
bens de origem criminosa. 2016

Um eventual sistema europeu que viria completar o acordo existente entre a UE e os Comissão Concluir a análise correspondente
Estados Unidos sobre o TFTP para a deteção de transações excluídas do âmbito de o mais tardar no 4.° trimestre de
aplicação do referido acordo. 2016

Lutar contra as fontes de financiamento

Proposta legislativa para reforçar a competência das autoridades aduaneiras e a Comissão O mais tardar no 2.° trimestre de
cooperação aduaneira e lutar contra o financiamento do terrorismo associado ao 2017
comércio de mercadorias.

Proposta legislativa contra o comércio ilícito de bens culturais. Comissão O mais tardar no 2.° trimestre de
2017
Plano de Ação da UE sobre o tráfico ilegal de espécies selvagens. Comissão O mais tardar no 1.° trimestre de
2016

A dimensão externa

Lançar projetos para prestar assistência técnica aos países do Médio Oriente e Norte Comissão e Alta O mais tardar no 4.° trimestre de
de África (MENA) visando lutar contra o tráfico de bens culturais. Representante 2016

Apoio reforçado aos países terceiros para que possam respeitar as obrigações Comissão e Alta Em curso
jurídicas previstas nas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e nas Representante
recomendações do GAFI.

Apoiar os países do Médio Oriente e Norte de África e do Sudeste Asiático visando Comissão e Alta O mais tardar no 4.° trimestre de
controlar, interromper e impedir o financiamento do terrorismo. Representante 2016

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Aprofundar os trabalhos sobre o intercâmbio de informações com países terceiros Comissão e Alta Em curso
parceiros a fim de estabelecer e manter listas no quadro das medidas autónomas da Representante
UE para lutar contra o terrorismo.