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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL N° 35 - DF (2020/0204204-1)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONCALVES
REQUERENTE : MPF
REQUERIDO EA
DECISAO
‘Trata-se de requerimento do Ministério Publico Federal is
L, MARIO PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAUJO
DUARTE, CASSIANO LUIZ DA SILVA, JUAN ELIAS DE PAULA, GOTHARDO LOPES
NETTO e LUCAS TRISTAO DO CARMO, todos qualificados nos autos do Ing 1338-DF.
‘© MPF alegou que, com o aprofundamento das investigagées decorrentes da assim
chamoda “QUERIED” dosencateads no ambis dest Superior Tetunal de dusea
STJ em 26/05/2020, a partir da instauragiio do Inquérito n. 1338-DF ¢
de Busea e Apreensio Cri DF, inicialmente com foco na
pandemia de Covid-19 -, aliade aos clementos obtidos pela Procuradoria da Repiiblica no Rio de
Janeiro (“Operagao Favorito”) ¢ pelo Ministéri Estado do Rio de Janeiro (“Operagao
Mercadores do Caos”), se descobriu uma ne ambito do
Governo do Estado do Rio de Janziro composta por pelo menos . encabecada
pelo Governador WILSGNVJOSE)WITZEL, a qual repete o esquema criminoso praticado pelos
dois alts -Governadores (SERGIO CABRAL e LUIZ FERNANDO PEZAO). Esses grupos
influentes) seriam liderados por MARIOPEIXOTO, PASTOR,
O, cada qual com funcionamento proprio, complexa
ia de participantes (pessoas fisicas c juridicas variadas, com a utilizagdo de inimeros
aranjas”) e divisio de tarefas, mas todos com o objetivo comum
em de capitais, dentre outros crimes. No que conceme a MARIO PEIXOTO, o
grupo envelveria dois operadores/executores de sua extrema confianga, a saber, ALESSANDRO
DE ARAUJO DUARTE e CASSIANO LUIZ DA SILVA, atuando JUAN ELIAS DE PAULA.
como operador financeiro/contabil para a organizacSo criminosa; além disso, de acordo com o
MPF, haveria a interlocuc3o par meio de LUCAS TRISTAO DO CARMO e GOTHARDO
LOPES NETTO, pessoas de confianga do Govenador.
O MPF asseverou que os elementos de informagio e de prova colhidos até o momento
demonstram que o escfifénie)@eJad¥bcacia da releaieedec HELEN ADAL VES BRANDAO
WITZEL, reativade sem qualquer outro advegado além da primeira-dama e sem qualquer
fancionario ~ bem ainda sem a realizacio de qualquer servico, salvo, até o presente momento, a
simples juntada de procuragdo ¢ substabelecimento nos autos de um agravo de instrumento em
trimite no Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro, © qual sua _atuacio como
advogada seria inécua ~, a0
Governador. pore de contratos firmados com pelo menos quatro entidades de satide ligadas a
riminosa ( '$ NETTO, MARIO PEIXOTO &
PEDRO FERNANDES) ¢ recebimento de RS no periode de 13/08/2019 a
19/05/2020. Dessa forma, se ‘© MPF, 0 escritério de advocacia da primeira-dama foi
contratade para oj Ip¢io e posterior lavagem de capitais, mediante
a perene atuacio de LUCAS TRISTAO (advogado) e GOTHARDO LOPES NETTO (deputado
estadual).
E 0 relatério, Fundamento e decido. SP eee (visio preventive: « piste
temporaria), leciona o Ministro Rogério Schietti Cruz acerca do fiunus comissi delicti e do
periculum libertatis, requisites de qualquer uma delas, na condi¢o de espécies do género
medidas cautelares pessoais, ao lado das medidas cautelares pessoais diversas da prisdo:
No que diz respeito ao pressuposto fitico de qualquer medida cautelar
independentemente de sua natureza (pessoal, real ou instrutéria) — & de exigi
se, nos altos do inquérito policial, das pecas de informaco ou do processo, a
prova da ocorréncia de uma infragio penal e os indicios suficientes de que 0
sujeito passivo da cautela foi seu autor ou participe. E, ao invés da genérica
expresso “fumaga do bom direito” (fiumus honi iuris), categoria mais
empregada no Dircito Processual Civil, & preferivel falar de “fumaga do
cometimento do delito™ (fimmmus comissi delict!), expresso que melhor se ajusta
4s especificidades do Direito Processual Penal.
()
Quanto as circunstincias autorizadoras das cautelares, fundamentos que
jlstificam ou motivam a providéncia de eardter urgente, € mister distinguir as
£
jas que objetivem preservar fontes de prova (cautelas insirutérias),
bem assim as que visem a acautelar o patriménio do agente (cautelas reais)
tém como fator desencadeador o perigo de que a demora do provimento final
do process possa comprometer a atividade jurisdicional ou a eficdcia do
resultado do processo.
Dai por que se pode utilizar, nestas iltimas hipoteses, a consagrada expressiio
periculum in mora, reservando-se a expresso periculum libertatis para tio
somente as hipdteses em que se caracteriza uma cautela pessoal. (in Prise
Cautelar: dramas, principios ¢ altemativas. 4. ed. Salvador: Editora
JusPodivm, 2018. p. 237-239)
Dada a sua gravidade eo influxe do principio da préSlingaOUelimeBencia (Convencdo Americana
de Direitos Humanos, art. 8, n. 2; Constituigdo Federal, art. 5°, LWII) na interpretagio da
legislagde penal e processual penal, a prisio preve! reper ee rere =
‘op@aGy quando inadequadas e insuficientes as demais medidas cautelares pessoais (diversas da
prisio), previstas no art. 319 do Cédigo de Proceso Penal ~ CPP ~ do que se extrai seu carter
subsididrio. Nesse sentido, estabelece o art. 282, § 6°, do CPP: “A prisdo preventiva somente sera
determinada quando no for cabivel a sua substituicdo por outra medida cautelar, observado ©
art. 319 deste Cédigo, € 0 no cabimento da substituico por outra medida cautelar devera ser
justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada",
Nessa linha, analisando o principio da presun¢io de inocéncia como como consectirie
necessirio do principio acusatério (modelo constitucional acusatério, a partir da interpretago
sistematica dos arts, 5°, LIV, LV, LVI, 93, IX, 129, 1, sob o influxo do principio constitucional
democratico), explica o Advogado Aury Lopes Junior:
No Brasil, a presungie de inocéncia esti expressamente consagrada no art. 5°,
LVI, da Constituigio, sendo o principio reitor do proceso penal e, em iltima
anilise, podemos verificar a qualidade de um sistema processual através do
seu nivel de observincia (eficéeia).
(.) afirmar que a Constituigio recepcionou apenas a “presungio de nio
culpabilidade” ¢ uma concepgio reducionista, pois seria alinhar-se a0 est
“pré-presungiio de inocéncia” nie recepcionada pela Convengao Americana de
Direitos Humanos e tampouce pela base democritica da Constituiglo. A essa
altura do estigio civilizatério, Constitueional ¢ Democritico, come ensina
Bueno de Carvalho, o Principio da Presungio de Inoeéneia “nda precisa estar
positivado em lugar nenhum: & pressuposto para seguir Eros neste
momento histérico, da condigdo humana”, Nao se pode olvidar, ainda, a
expressa recepcio no art. 8.2 da Convengie Americana de Direitos Humanos.
Dessarte, © Brasil recepcionou sim a presungio de inocéncia ©, como
presunedo, exige uma pré-ccupacdo (coma adverte Rui Cunha Martins) nesse
sentido durante © pracesso penal, um verdadeiro dever imposto ao julgador de ‘preocupaciio com imputado, uma preocupagio de trati-l como inocente. (in
Direito Processo Penal, 17. ed. Sio Paulo: Saraiva, 2020. Edigia do Kindle)
Passo ao exame do fumus comissi delicti e do pericudum libertatis e, na sequéncia, do
cabimento da prisdo preventiva requerida pelo Ministério Pablico, tendo por norte o principio da
prestngdo de inocéneia e ainda a subsidiariedade da medida.
periodo de 13/08/2019 a 19/05/2020, o escritério de advocacia de (EDEMA
(GUPREL receben a quantia de RS554.236,50, paga “9
(RS. 280,000,00), DPAD SERVICOS DIAGNOTICOS LTDA. — ME (BIOSLAB) (R!
112.620,00), COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO (R$ 59.385,00) ¢
QUALI CLINICAS GESTAO E SERVICOS DE SAUDE LTDA. (R$ 102,231,50). Os valores
foram apurades pela Unidade de Intcligencia Financeira (UIF) (antigo COAF). Transerevo as
“Informades Adicionais” constames do relatério de inteligéncia financeira mn.
50042.3.3391.4803:
‘Consta atiar no ramo de atividades juridicas, constituida em 20.03.2018, com
capital social de R$5.000,00, pertencente 2 Helena Alves Brandio, CPF
084673957-70. Entre 13.08.2019 © 19.05.2020 os eréditos somaram RS
556.519,25, sendo destes, RS 2.200,00 constando como efetuados em espécie
através de I transugio &
‘transferéncias entre contas. dos quais: VALOR RS QTBE REMETENTE
‘CNPJ BANCO 280,000,00 04 Hospital Jardim Amalia Lida 32513459/0001-
85 Bradesco (431/43628) 112.620,00 08 Dpad Servicos D Ltda me
17649324/0001-58 Itai 102.231,50 07 Quali Clinicas Gestao ¢ Serv.
10853496/0001-08 Bradesco.(2766/38282) 59.385,00 06 Cootrab Cooperutiva
‘Central 08623284/0001-84 Brasil | Santander. Os débitos, em igual periado,
toulizaram RS 301.656,26, dos quais RS 46,670.71 utilizados para
pagamentos diversos, 19 transagées, ¢ RS 254.500,00 destinados para quitagdo
de 36 TEDs, DOCs, transferéncias e depésitos em contas, dos quais: VALOR
RS QTDE FAVORECIDOS CPF BANCO 140,500.00 23 Helena Alves
Brindao Witzel 084673957-70 Brasil 114.000,00 13 Wilson Jose Witzel
102137708-22 Bradeseo (2579/202020) Nows: ~Conta aberta em 12.08.2019.
A empresa Dpad/Servigos D Lida me, CNPJ 17649324/0001-58, tem como
sdcio arr Paula, CPF 099133297-01 (ji comunicado em
19.05.2020, sob correncia 22879488), o qual foi citado em midia de natureza
rave por ser céBlG6F/ds|BAIpO GFimiinoso, com veh
amp: qual se aproveitou da situagdo de cal relacis a
pandemia do move coronavirus para obter contratos de forma ilicita com o
poder piblice ¢ além disso vinha destruindo provas sobre o esquema ¢
rrealizando ages de contea acia, Fontes: hitps://g1.globo.com/rj/ri o-de-
janeiro! noticia/2020/05/ 5/em presarios-suspeit osde-fraude-na- saude-deram-
2-coberturas-em-miami-para-paulo-meto-
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