Usiminas Sede Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.

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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 Companhia Aberta Sumrio da ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada no escritrio da Companhia em So Paulo, na Av. do Caf, 277, em So Paulo, Capital do Estado de So Paulo, no dia 15 de fevereiro de 2012, s 7:20 horas. Presena de Conselheiros Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Fumihiko Wada, Daniel Agustn Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides Jos Morgante, Rmel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Alosio Macrio Ferreira de Souza. Secretrio Geral Bruno Lage de Arajo Paulino. Deliberaes da Ordem do Dia: I Nomeao de Membros para a Diretoria Estatutria e designao dos respectivos cargos O Conselho aprovou a nova estrutura da Diretoria Estatutria da Companhia, conforme abaixo: Diretor-Presidente; Subordinado ao Diretor-Presidente: o Vice-Presidncia Comercial; o Vice-Presidncia de Finanas e Relaes com Investidores; o Vice-Presidncia Industrial; o Vice-Presidncia de Tecnologia e Qualidade; o Vice-Presidncia de Subsidirias; o Vice-Presidncia de Planejamento Corporativo Em funo da alterao da estrutura da Diretoria Estatutria da Companhia, o Conselho aprovou o desligamento do Sr. Yasuo Takeda do cargo de Diretor Vice-Presidente de Relaes Especiais. O Conselho manifestou sua gratido ao Sr. Yasuo Takeda pelos relevantes trabalhos prestados Companhia. O Conselho aprovou a eleio do Sr. Marcelo Rodolfo Chara, argentino, casado, engenheiro metalurgista, portador do passaporte n 14.218.574, Registro Nacional de Estrangeiro RNE n V785128-B CPF n 018.874.736-29 para o cargo de Diretor VicePresidente Industrial; do Sr. Rmel Erwin de Souza, brasileiro, engenheiro metalurgista, casado, inscrito no CPF sob o n 222.313.666-49, Identidade M 1.649.087 SSP/MG para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade; do Sr. Paolo Felice Bassetti, italiano, casado, economista, Registro Nacional de Estrangeiro RNE n V614916-3 CPF n 233.628.318-26, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Subsidirias; todos com endereo profissional na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP n 31310-260 e todos com mandato at a Assembleia Geral Ordinria de 2012. O Conselho aprovou, ainda, a indicao do Sr. Nobuhiro Yamamoto, japons, casado, empresrio, portador do Passaporte n TH7742875, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo, com mandato at a Assembleia Geral Ordinria de 2012, ficando sua eleio e posse condicionadas ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularizao de sua permanncia no Pas. Em funo das alteraes acima, a Diretoria Estatutria da Companhia fica assim consolidada, com mandato at a Assembleia Geral Ordinria de 2012: Julin Alberto Eguren Sergio Leite de Andrade Ronald Seckelmann Marcelo Rodolfo Chara Rmel Erwin de Souza Paolo Felice Bassetti Diretor-Presidente Diretor Vice-Presidente Comercial Diretor Vice-Presidente de Finanas e Relaes com Investidores Diretor Vice-Presidente Industrial Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade Diretor Vice-Presidente de Subsidirias

Usiminas Sede Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011 Engenho Nogueira 31310-260 Belo Horizonte, MG T 55 31 3499-8000 F 55 31 3499-8899 www.usiminas.com

Vago* Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo * at o cumprimento dos requisitos legais pelo Sr. Nobuhiro Yamamoto. Fica registrada a absteno do Conselheiro Rmel Erwin de Souza de deliberar e votar a matria por conflito de interesse. II Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunio sendo a ata respectiva lavrada no Livro 03, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretrio. Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2012.