LAVAGEM DE DINHEIRO Aspectos iniciais e crimes antecedentes 1) Prisma de anlise: PROBLEMA SOCIAL E ECONMICO DE NATUREZA TRANSNACIONAL LEGISLAO NACIONAL

FRUTO DE COMPROMISSOS INTERNACIONAIS ASSUMIDOS PELO BRASIL (Dec. n. 154/1991 ratificao da Conveno de Viena) 2) LEGISLAO RECENTE: 1 Legislao no Mundo: Money Laundering Act Control EUA, 1986 Brasil: Lei 9613/98 3) Lavagem de dinheiro: importante instrumento do crime organizado (MAIA, 1999, p. 14). Conseqncias>> ingresso de dinheiro ilcito: a) Nas estruturas poltico-estatais, com suborno e corrupo de funcionrios pblicos e financiamento de campanhas originando descrdito no aparelho do Estado; b) Nos sistemas financeiros nacionais, atravs de investimentos no mercado de capitais; c) No processo econmico, por via da aquisio do controle e/ou criao de empresas com fins lcitos. 4) CONCEITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO: Ocultar ou dissimular a procedncia criminosa de bens e integr-los economia, com aparncia de terem origem lcita. (Pitombo, 2003, p. 38) Lavagem de dinheiro: evoluo de duas figuras tpicas existentes no Brasil desde 1940, quais sejam:

Receptao (art. 180 CP); Favorecimento real (art. 349 CP)

5) OBJETIVO DA CRIMINALIZAO: - Impedir a utilizao dos produtos do crime/suprimir do comrcio os ganhos ilcitos; - Crime parasitrio de outros;

- Troca de paradigma: Antes da Lei Foco apenas no perdimento dos produtos do crime (arts. 125 e ss. do CPP) Depois da Lei Incriminar o prprio emprego destes ativos pelo criminoso ou por terceiros (art. 1 da Lei 9613/98) + Perdimento efetivo (arts. 4 e 5 da Lei 9613/98) 6) DIREITO ADMINISTRATIVO (BANCO CENTRAL E RECEITA FEDERAL) - Ineficazes no combate de tais condutas. - Observncia do princpio da subsidiariedade do Direito Penal. 7) A IMPORTNCIA DA PROCEDNCIA DOS BENS 1 Gerao: Apenas o trfico de entorpecentes como crime antecedente. Citar exemplos: Conveno de Viena (1988) 2 Gerao: trfico de drogas e crimes conexos. Citar exemplos: Portugal, Espanha e Alemanha. 3 Gerao: todo e qualquer delito/atividade ilegal. Citar exemplos: EUA, Blgica, Frana, Itlia e Suia. BRASIL: posio entre a 2 e a 3 gerao. Foi feito um rol de delitos bem como se fez a meno acerca de todo e qualquer crime cometido por organizao criminosa. Projeto de Lei 209/2003 que prev o fim do rol de delitos e a adequao do Direito brasileiro ao sistema de 3 gerao. Art. 1. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrao penal. 8) LEI 9.613/98

Art. 1. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: I - de trfico ilcito de substncias entorpecentes ou drogas afins; II de terrorismo e seu financiamento; (Redao dada pela Lei n 10.701, de 9.7.2003)

III - de contrabando ou trfico de armas, munies ou material destinado sua produo; IV - de extorso mediante seqestro; V - contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condio ou preo para a prtica ou omisso de atos administrativos; VI - contra o sistema financeiro nacional; VII - praticado por organizao criminosa. VIII praticado por particular contra a administrao pblica estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Penal). (Inciso includo pela Lei n 10.467, de 11.6.2002) Pena: recluso de trs a dez anos e multa. 1 Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo: I - os converte em ativos lcitos; II - os adquire, recebe, troca, negocia, d ou recebe em garantia, guarda, tem em depsito, movimenta ou transfere; III - importa ou exporta bens com valores no correspondentes aos verdadeiros. 2 Incorre, ainda, na mesma pena quem: I - utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo; 3 A tentativa punida nos termos do pargrafo nico do art. 14 do Cdigo Penal. 4 A pena ser aumentada de um a dois teros, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermdio de organizao criminosa. 5 A pena ser reduzida de um a dois teros e comear a ser cumprida em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplic-la ou substitu-la por pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou partcipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam apurao das infraes penais e de sua autoria ou localizao dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

Sntese: 3 formas de cometer o crime a) Ocultar ou dissimular bens de provenincia criminosa (art. 1, caput); b) Converter, adquirir ou transferir tais bens, com o fim de ocult-los ou dissimullos (art. 1, I, II e III);

c) Utilizar tais bens na atividade econmica ou financeira, desde que sabidamente ilcitos (art. 1, par. 2, I e II). 9) TRFICO ILCITO DE SUBSTNCIAS ENTORPECENTES OU DROGAS AFINS LEI 11343/2006 Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor venda, oferecer, ter em depsito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorizao ou em desacordo com determinao legal ou regulamentar: Pena - recluso de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 1o Nas mesmas penas incorre quem: I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expe venda, oferece, fornece, tem em depsito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorizao ou em desacordo com determinao legal ou regulamentar, matria-prima, insumo ou produto qumico destinado preparao de drogas; II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorizao ou em desacordo com determinao legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matriaprima para a preparao de drogas; III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administrao, guarda ou vigilncia, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorizao ou em desacordo com determinao legal ou regulamentar, para o trfico ilcito de drogas. 2o Induzir, instigar ou auxiliar algum ao uso indevido de droga: Pena - deteno, de 1 (um) a 3 (trs) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. 3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - deteno, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuzo das penas previstas no art. 28. 4o Nos delitos definidos no caput e no 1o deste artigo, as penas podero ser reduzidas de um sexto a dois teros, vedada a converso em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primrio, de bons antecedentes, no se dedique s atividades criminosas nem integre organizao criminosa. Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer ttulo, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinrio, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado fabricao, preparao, produo ou transformao de drogas, sem autorizao ou em desacordo com determinao legal ou regulamentar: Pena - recluso, de 3 (trs) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa. Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou no, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e par. 1, e 34 desta Lei: Pena recluso, de 3 (trs) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Art. 36. Financiar ou custear a prtica de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e par. 1, e 34 desta Lei: Pena recluso, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos a 4000 (quatro mil) dias-multa. Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organizao ou associao destinados prtica de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e par. 1, e 34 desta Lei: Pena recluso, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa. 10) TERRORISMO Equvoco: nem mesmo a Lei de Segurana Nacional tipifica o delito de terrorismo 11) CONTRABANDO OU TRFICO DE ARMAS, MUNIES OU MATERIAL DESTINADO SUA PRODUO Contrabando ou Descaminho Art. 334 - Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela sada ou pelo consumo de mercadoria: Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Lei de Segurana Nacional

Art. 12 - Importar ou introduzir, no territrio nacional, por qualquer forma, sem autorizao da autoridade federal competente, armamento ou material militar privativo das Foras Armadas. Pena: recluso, de 3 a 10 anos. 12) EXTORSO MEDIANTE SEQUESTRO Art. 159 - Seqestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condio ou preo do resgate: Pena - recluso, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 1 - Se o seqestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqestrado menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime cometido por bando ou quadrilha: Pena - recluso, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos. 2 - Se do fato resulta leso corporal de natureza grave: Pena - recluso, de 16 (dezesseis) a 24 (vinte e quatro) anos. 3 - Se resulta a morte: Pena - recluso, de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) anos. 4 - Se o crime cometido em concurso, o concorrente que o denunciar autoridade, facilitando a libertao do seqestrado, ter sua pena reduzida de um a dois teros. 13) CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA, INCLUSIVE A EXIGNCIA, PARA SI OU PARA OUTREM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE QUALQUER VANTAGEM, COMO CONDIO OU PREO PARA A PRTICA OU OMISSO DE ATOS ADMINISTRATIVOS Peculato Art. 312 - Apropriar-se o funcionrio pblico de dinheiro, valor ou qualquer outro bem mvel, pblico ou particular, de que tem a posse em razo do cargo, ou desvi-lo, em proveito prprio ou alheio: Pena - recluso, de dois a doze anos, e multa. 1 - Aplica-se a mesma pena, se o funcionrio pblico, embora no tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtrado, em proveito prprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionrio. Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exerccio do cargo, recebeu por erro de outrem: Pena - recluso, de um a quatro anos, e multa.

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funo ou antes de assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida: Pena - recluso, de dois a oito anos, e multa. Excesso de exao 1 - Se o funcionrio exige tributo ou contribuio social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrana meio vexatrio ou gravoso, que a lei no autoriza: Pena - recluso, de trs a oito anos, e multa. 2 - Se o funcionrio desvia, em proveito prprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres pblicos: Pena - recluso, de dois a doze anos, e multa. Corrupo passiva Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funo ou antes de assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 1 - A pena aumentada de um tero, se, em conseqncia da vantagem ou promessa, o funcionrio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofcio ou o pratica infringindo dever funcional. 2 - Se o funcionrio pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofcio, com infrao de dever funcional, cedendo a pedido ou influncia de outrem: Pena - deteno, de trs meses a um ano, ou multa. Facilitao de contrabando ou descaminho Art. 318 - Facilitar, com infrao de dever funcional, a prtica de contrabando ou descaminho (art. 334): Pena - recluso, de 3 (trs) a 8 (oito) anos, e multa. Trfico de Influncia Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionrio pblico no exerccio da funo: Pena - recluso, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Pargrafo nico - A pena aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem tambm destinada ao funcionrio. Corrupo ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionrio pblico, para determin-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofcio: Pena - recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. Pargrafo nico - A pena aumentada de um tero, se, em razo da vantagem ou promessa, o funcionrio retarda ou omite ato de ofcio, ou o pratica infringindo dever funcional. Licitaes e Contratos Lei 8.666/93 Art. 89. Dispensar ou inexigir licitao fora das hipteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes dispensa ou inexigibilidade: Pena - deteno, de 3 (trs) a 5 (cinco) anos, e multa. Pargrafo nico. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumao da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Pblico. Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinao ou qualquer outro expediente, o carter competitivo do procedimento licitatrio, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicao do objeto da licitao: Pena - deteno, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificao ou vantagem, inclusive prorrogao contratual, em favor do adjudicatrio, durante a execuo dos contratos celebrados com o Poder Pblico, sem autorizao em lei, no ato convocatrio da licitao ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterio da ordem cronolgica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: (Redao dada pela Lei n 8.883, de 1994) Pena - deteno, de dois a quatro anos, e multa. Pargrafo nico. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumao da ilegalidade, obtm vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificaes ou prorrogaes contratuais. Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violncia, grave ameaa, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: Pena - deteno, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, alm da pena correspondente violncia.

Pargrafo nico. Incorre na mesma pena quem se abstm ou desiste de licitar, em razo da vantagem oferecida. Art. 96. Fraudar, em prejuzo da Fazenda Pblica, licitao instaurada para aquisio ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: I - elevando arbitrariamente os preos; II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra; IV - alterando substncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execuo do contrato: Pena - deteno, de 3 (trs) a 6 (seis) anos, e multa. 14) CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL Lei 7.492/86 Art. 4 Gerir fraudulentamente instituio financeira: Pena - Recluso, de 3 (trs) a 12 (doze) anos, e multa. Pargrafo nico. Se a gesto temerria: Pena - Recluso, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. Art. 5 Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, ttulo, valor ou qualquer outro bem mvel de que tem a posse, ou desvi-lo em proveito prprio ou alheio: Pena - Recluso, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Pargrafo nico. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, que negociar direito, ttulo ou qualquer outro bem mvel ou imvel de que tem a posse, sem autorizao de quem de direito. Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorizao, ou com autorizao obtida mediante declarao falsa, instituio financeira, inclusive de distribuio de valores mobilirios ou de cmbio: Pena recluso, de 1 (um ) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, direta ou indiretamente, emprstimo ou adiantamento, ou deferi-lo a controlador, a administrador, a membro de conselho estatutrio, aos respectivos cnjuges, aos ascendentes ou descendentes, a parentes na linha colateral at o 2 grau, consangneos ou afins, ou a sociedade cujo controle

seja por ela exercido, direta ou indiretamente, ou por qualquer dessas pessoas: Pena - Recluso, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Pargrafo nico. Incorre na mesma pena quem: I - em nome prprio, como controlador ou na condio de administrador da sociedade, conceder ou receber adiantamento de honorrios, remunerao, salrio ou qualquer outro pagamento, nas condies referidas neste artigo; II - de forma disfarada, promover a distribuio ou receber lucros de instituio financeira. Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituio financeira: Pena - Recluso, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Pargrafo nico. A pena aumentada de 1/3 (um tero) se o crime cometido em detrimento de instituio financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento Art. 22. Efetuar operao de cmbio no autorizada, com o fim de promover evaso de divisas do Pas: Pena - Recluso, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Pargrafo nico. Incorre na mesma pena quem, a qualquer ttulo, promove, sem autorizao legal, a sada de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depsitos no declarados repartio federal competente. 15) PRATICADO POR ORGANIZAO CRIMINOSA - Crtica: poca da edio da Lei 9613/98 no existia uma definio legal de organizao criminosa. - Abertura da Lei (todo e qualquer crime praticado por organizao criminosa). Aps a Conveno de Palermo e a ratificao atravs do Dec. 5015/2004 passou a vigorar o seguinte conceito: Artigo 2 do Decreto 5015/2004 (ratificao da Conveno de Palermo: a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio material; Elementos: - grupo estruturado

- 3 ou + pessoas - existente h algum tempo deficincia legislativa - intuito de cometer 1 ou + infraes - infraes graves ou enunciadas na presente conveno - intuito de obter, diretamente ou no, benefcio econmico ou material Infrao grave: b) "Infrao grave" - ato que constitua infrao punvel com uma pena de privao de liberdade, cujo mximo no seja inferior a quatro anos ou com pena superior; Exemplos no BR: trfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, corrupo, peculato, crimes de licitao, etc. Infraes da Conveno: Lavagem de dinheiro, Corrupo e Obstruo Justia. 16) PRATICADO POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA ESTRANGEIRA (arts. 337-B, 337-C, 337-D do CP). Porque o crime tributrio (artigos 168-A do CP, 334 do CP e 337-A do CP e artigos 1 e 2 da Lei 8137/90) no se encontra como antecedente da lavagem de dinheiro? Exposio de motivos: 34. Observe-se que a lavagem de dinheiro tem como caracterstica a introduo, na economia, de bens, direitos ou valores oriundos de atividade ilcita e que representaram, no momento de seu resultado, um aumento do patrimnio do agente. Por isso que o projeto no inclui, nos crimes antecedentes, aqueles delitos que no representam agregao, ao patrimnio do agente, de novos bens, direitos ou valores, como o caso da sonegao fiscal. Nesta, o ncleo do tipo constitui-se na conduta de deixar de satisfazer obrigao fiscal. No h, em decorrncia de sua prtica, aumento de patrimnio com a agregao de valores novos. H, isto sim, manuteno de patrimnio existente em decorrncia do no pagamento de obrigao fiscal. Seria desarrazoado se o projeto viesse a incluir no novo tipo penal - lavagem de dinheiro - a compra, por quem no cumpriu obrigao fiscal, de ttulos no mercado financeiro. evidente que essa transao se constitui na utilizao de recursos prprios que no tm origem em um ilcito. Crtica: O crime tributrio gera produto/proveito de crime; Ademais, causa leso efetiva Administrao Pblica; Incoerncia: a exposio de motivos fala no descaminho e deixa de lado o crime tributrio propriamente dito. d) Alguns dos delitos antecedentes tambm no geram acrscimo patrimonial (terrorismo ou a gesto fraudulenta de instituio financeira);

e) admite-se o descaminho e o artigo 337-A como crime antecedente e no os crimes previstos na Lei 8137/90 17) O que se lava? >>> OBJETO MATERIAL Bens, direitos ou valores. Excesso do legislador, posto que o conceito de bens abarca tambm o de direitos e valores. Bens: coisas materiais ou imateriais que tm valor econmico e que podem servir de objeto a uma relao jurdica. (Agostinho Alvim) toda coisa, todo direito, toda obrigao, enfim, qualquer elemento material ou imaterial, representando uma utilidade ou uma riqueza, integrado no patrimnio de algum e passvel de apreciao monetria, pode ser designado como bens. (De Plcido e Silva) Exemplos: dinheiro, carros, imveis, jias, direitos societrios, aes, ttulos do poder pblico, direitos de crdito, direitos hereditrios, valores mobilirios, etc... 18) Tais bens, direitos ou valores devem ser PRODUTOS ou PROVEITOS de alguma das infraes penais descritas no artigo 1 da Lei 9613/98. PRODUTO: chega s mos do criminoso graas ao delito: objeto furtado, o dinheiro pago pela droga vendida, etc. PRODUTO INDIRETO ou PROVEITO: resultado da operao criminosa, como o numerrio obtido com a venda do objeto furtado, o imvel adquirido com o dinheiro oriundo do trfico de entorpecentes. 19) EXAURIMENTO DO CRIME ANTECEDENTE: nem todo ato posterior do agente do crime antecedente revela o crime de lavagem de dinheiro. H necessidade de que ocorra algum dos verbos do artigo 1 da Lei 9613/98. 20) Preo do crime anterior se enquadra como objeto da lavagem de dinheiro? Sim. Exemplo: valor recebido para se corromper ou ainda para auxiliar no cometimento do peculato ou do desvio de valores de instituio financeira, entre outros. 21) Disposies especficas acerca do conceito de CRIME ANTECEDENTE: Art. 2. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: I obedecem s disposies relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com recluso, da competncia do juiz singular; II independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro pas; III so de competncia da Justia Federal:

a) Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econmico-financeira, ou em detrimento de bens, servios ou interesses da Unio, ou de suas entidades autrquicas ou empresas pblicas; b) Quando o crime antecedente for de competncia da Justia Federal. 1. A denncia ser instruda com indcios suficientes da existncia do crime antecedente, sendo punveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. 22) Conceito de crime antecedente: - Em tese seria conduta tpica, ilcita e culpvel.

Porm, eis a redao do artigo 2 1, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime, basta a noo de injusto penal, ou seja, tipo mais ilicitude.

Portanto: autor do delito antecedente morre ou prescreve o crime>>> no traz reflexos para o crime e, No importa se o crime antecedente se consumou ou ficou apenas na tentativa>> deve ser considerado se foi originado bem apto a ser ocultado. 23) CRIME ANTECEDENTE E CAUSAS DE EXTINO DA PUNIBILIDADE Como dito, no importa se o autor do crime antecedente seja desconhecido ou isento de pena. Isento de pena remete a ausncia de punibilidade. Todavia, diante das caractersticas da anistia (art. 107, II, CP) e da abolitio criminis (art. 107, III, CP), quando da incidncia destas causas de extino da punibilidade NO HAVER O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 24) Art. 2, II independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes (...), ainda que praticados em outro pas. Preocupao do legislador com a transnacionalidade da lavagem de dinheiro. Exigncias:

Dupla incriminao: o fato antecedente deve ser crime tanto no outro pas quanto no Brasil; Independe de deciso final da Justia estrangeira.

c) Prova do fato para o direito brasileiro: Legislao, certides diplomticas, cartas rogatrias, MLAT (Mutual Legal Assistence Treaty) entre Brasil e Estados Unidos, testemunhas, etc. 25) O JULGAMENTO DO DELITO ANTECEDENTE QUESTO PREJUDICIAL AO DE LAVAGEM DE DINHEIRO? - A lei no traz esta exigncia.

Prudncia do julgador e do rgo acusatrio.

26) Par. 1. A denncia ser instruda com indcios suficientes da existncia do crime antecedente (...) - Tentativa de diminuir as exigncias para o incio do processo penal. Vejam a exposio de motivos: 60. Trata-se de uma relao de causa e efeito que deve ser equacionada por meio de frmula processual que, viabilizando a eficcia da incriminao do ilcito posterior, exija razovel base de materialidade do ilcito anterior. Segue-se da a necessidade de a denncia pelo delito de ocultao ou dissimulao de bens, direitos ou valores ser instruda com "indcios suficientes da existncia do crime antecedente" ( 1o do art. 2o). Tais indcios podem restringir-se materialidade de qualquer dos fatos punveis referidos pelo caput do art. 1o, sem a necessidade de se apontar, mesmo que indiciariamente, a autoria. Tal ressalva se torna bvia diante dos progressos tcnicos e humanos da criminalidade violenta ou astuciosa, mxime quanto atomizao da autoria em face da descentralizao das condutas executivas. 61. Observe-se, no entanto, que a suficincia dos indcios relativos ao crime antecedente est a autorizar to-somente a denncia, devendo ser outro o comportamento em relao a eventual juzo condenatrio. Crtica: - Pressuposto de qualquer denncia-crime: prova da materialidade e indcios de autoria (garantia constitucional) bem como observncia ao nus da prova (artigo 156 do CPP).