CONCEITO

• - flagrante prorrogado, postergado ou diferido.

• - técnica especial de investigação;
• - autoridade policial ou administrativa (ex: Receita Federal, corregedorias);
• - objetivo de conseguir coletar mais provas;
• - descobrir coautores e partícipes;
• - recuperar o produto ou até mesmo resgatar eventuais vítimas.
LIMITES À AÇÃO CONTROLADA

• Depois de o juiz ser comunicado sobre a realização da ação controlada

ele poderá estabelecer limites a essa prática;
AÇÃO CONTROLADA ENVOLVENDO TRANSPOSIÇÃO
DE FRONTEIRAS

• Intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a

cooperação das autoridades dos países;
 PARA QUE OCORRA A AÇÃO CONTROLADA É
NECESSÁRIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL?

• da Lei de Drogas ou de Lavagem de Dinheiro: SIM;

• praticados por organização criminosa: NÃO;

LEI DE DROGAS

• Lei nº 11.343/2006;
• A Lei de Drogas possibilita que o policial deixe de agir e não prenda os
portadores de drogas, de seus precursores químicos ou de outros produtos
empregados em sua produção com o propósito de identificar os demais
participantes do tráfico, sem prejuízo de posterior ação penal contra os
infratores;
• A operação deverá ser mantida em segredo;
LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS

• Conceito;
• Origem histórica;
• Lei 9.613/98
• Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime.
• Lei 12.683/2012
• Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal
•Novo crime de “lavagem de
dinheiro” e a infração penal
antecedente: legislação de
terceira geração;
• Ocultar (esconder a coisa, tirar de circulação, subtrair da vista), atividade
por meio da qual procura-se impedir ou dificultar o encontro da coisa,
consuma-se com o encobrimento, com objetivo de conferir aparência lícita
• Dissimular (disfarçar, escamotear, tornar invisível ou pouco perceptível),
normalmente usada como segunda fase da lavagem e tem como característica
principal utilização de mecanismo fraudulento.
• Integralizar criar justificativa para aplicar os recursos lavados em
investimentos e contratação de empresas fakes.
• Técnicas e principais características;

• Agentes policiais podem permitir que bens de origem ilícita ou suspeita

sejam introduzidos ou saiam do território nacional;
LEI DO CRIME ORGANIZADO

• Convenção de Palermo; (associação de 3 ou mais pessoas)

• direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material
• Lei 12.850/13; (associação de 4 ou mais pessoas)
• direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza
• Ex.: organização criminosa ligada há um crime de homicídio.
• Organizações criminosas russas (Red Mafia).