5

ESTA PARTE EDITADA

ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006

 

PARTE V
PUBLICAOESAPEDIDO

ATAS, CERTIDES E
DEMONSTRAES FINANCEIRAS

ANO XLI - N 017

QUINTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2015

S U M R I O
Atas, Certides e Demonstraes
Associaes, Sociedades e Firmas............................................ 1

Associaes, Sociedades e Firmas

COMTEX INDSTRIA E COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO S.A.
CNPJ/MF n 02.408.485/0001-82
NIRE n 3330028610-1
EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM
30 DE DEZEMBRO DE 2014

IMPRESSO

1 - Data, Hora e Local: Aos 30 dias do ms de dezembro de 2014,

s 10:00 horas, na sede social da COMTEX INDSTRIA E COMRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO S.A., localizada no Condomnio
Industrial de Xerm, na Estrada Beira Rio, 625, Alameda 02, Lote 7C,
Xerm, CEP 25.250-415, Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio
de Janeiro.
2 - Convocao / Presena: Regularmente convocados, participaram
da reunio todos os Conselheiros: ALEXANDRE AMARAL DE MOURA, Presidente do Conselho de Administrao e PAULO SERGIO DE
ALMEIDA GALVO, Conselheiro.
3 - Mesa: Presidente: ALEXANDRE AMARAL DE MOURA, Presidente
do Conselho de Administrao.
Secretrio: ANDR MAURCIO FREIRE PIRES
4 - Ordem do Dia: 4.1 - Eleio de novos membros da Direo; 4.2 Renncia de um membro da Direo;
4.3 - Pagamento de Juros sobre o Capital Prprio.
5 - Deliberaes: 5.1 - Nos termos dispostos no inciso II do artigo 27
do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade,
aprovaram a eleio dos novos membros da Diretoria, com mandato
de 1 (um) ano: como Diretor, sem designao especial, ULF BERGMANN, brasileiro, casado, doutor em engenharia de software, portador
da carteira de identidade n 026995122-4, expedida pelo MD, inscrito
no CPF/MF sob o n 734.131.007-34, residente e domiciliado na Rua
Marechal Ramon Castilla 199 - Apto 801 - Botafogo, CEP 22290-175,
nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro; como Diretor, sem designao especial, RODNEI JOSE CALVO FERRATO, brasileiro, casado,
Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade de n
110866800, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n
076.532.348-60, residente e domiciliado na Av. Martin Luther King,
2255, Apto 72 B, Bairro Vila So Francisco, CEP 05352-020, na Cidade e Estado de So Paulo.
5.2 - Nos termos dispostos no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram na presente data, a renncia exclusivamente por motivos pessoais do diretor MARCOS TADEU FERREIRA GOMES, brasileiro,casado, Tecnlogo em

FC-MAX PROMOTORA DE VENDAS S.A.

CNPJ/MF n 07.628.351/0001-90 - NIRE n 333.003.1447-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinria realizada em 05/01/2015.
Data e Horrio: 05/01/2015, s 10h. Local: Na sede social da FC-Max
Promotora de Vendas S.A. (Cia.), na cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Av. Atlntica n 1.130, 12 andar (parte), Copacabana. Convocao:
Dispensada, tendo em vista a presena de todos os acionistas, nos termos do 4 do artigo 124 da Lei 6.404/76. Presena: Acionistas representando a totalidade do capital social, a saber: Ravena Fundo de Investimento em Participaes, administrada pela Foco DTVM Ltda.,
administrador; conforme Anexo I e se verificou das assinaturas no Livro
de Presena de Acionistas. Mesa: Presidente: Ricardo Augusto Meira
Pedro; Secretrio: Joo Orives Pichinin. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca do aumento do capital social da Cia. mediante a incorporao de parte da reserva legal. Deliberaes: Preliminarmente,
os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumria,
nos termos do artigo 130, 1, da Lei n 6.404/76. Ato contnuo, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: 1. Aprovar o aumento do capital social da Cia. em R$300.000,00, em moeda
corrente nacional, com a emisso de 300.000 novas aes ordinrias
nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas,
nesta data, pelo acionista, Ravena Fundo de Investimento em Participaes, com sede na cidade e Estado de So Paulo, na Rua Libero Badar,
n 425, conj. 181 e 182, Centro, CNPJ/MF n 21.500.452/0001-02; nos
termos do boletim de subscrio anexo presente Ata na forma de Anexo
II. 2. Em decorrncia da deliberao acima, o capital social da Cia. passa
de R$12.500.000,00 para R$12.800.000,00. 3. Em virtude das deliberaes acima, aprovar a alterao do caput do Artigo 5 do Estatuto Social
da Cia. que passar a vigorar com a seguinte redao: Artigo 5. O capital social de R$12.800.000,00, representado por 12.800.000 aes
ordinrias nominativas, sem valor nominal. 4. Em virtude de todos os
itens precedentes, os acionistas resolvem consolidar o Estatuto Social da
Cia., o qual passa a vigorar e ser parte integrante da presente Ata na
forma de Anexo III. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata em livro prprio, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Ass.: Presidente: Ricardo Pedro; Secretrio: Joo Pichinin; Acionista:
Ravena Fundo de Investimento em Participaes (representado por seu
administrador, a Foco DTVM Ltda., pela qual assinaram seus representantes legais Ricardo Pedro e Joo Pichinin). Certifico que a presente
cpia extrada do livro prprio. Rio de Janeiro, 05/01/2015. Joo Orives
Pichinin, Secretrio. Estatuto Social. Captulo I - Denominao, Sede,
Objeto Social e Durao. Artigo 1. A FC-Max Promotora de Vendas
S.A. uma sociedade annima, que se reger por este Estatuto Social,
pela Lei n 6.404/76, esta alterada pela Lei n 10.303/01, e pelas demais
disposies legais que lhe forem pertinentes. nico. A sociedade fica
autorizada a utilizar o nome fantasia PlusBrasil Cmbio e Turismo.
Artigo 2. A sociedade tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, podendo, por deliberao da Diretoria, abrir,
encerrar e transferir filiais e/ou dependncias em qualquer localidade do
Pas, observadas as prescries legais. Artigo 3. O prazo de durao da
sociedade ser por tempo indeterminado. Artigo 4. A sociedade tem por
objeto a prestao de servios de correspondente de instituies financeiras e demais instituies autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil no pas, nos termos da regulamentao em vigor, com vistas
prestao dos seguintes servios: (i) recepo e encaminhamento de
propostas de abertura de contas de depsito vista, a prazo e de poupana; (ii) recebimentos e pagamentos relativos a contas de depsitos
vista, a prazo e de poupana, bem como a aplicaes e resgates em

Avisos, Editais e Termos

Associaes, Sociedades e Firmas............................................ 3
Leiles Extrajudiciais ................................................................... 5
Processamento de Dados, inscrito no CPF sob o n 542.559.966-87 e
identidade 3.677.273-SSP/MG, residente e domiciliado a rua Prof. Anibal de Matos 209/201 Santo Antonio - Belo Horizonte- Minas Gerais,
eleito pelos acionistas na Reunio do Conselho de Administrao de
30 de maio de 2014.
5.3 - Os Conselheiros, por unanimidade, tendo em vista no art.37 alnea e do Estatuto Social da Companhia, aprovaram, ad referendum
da Assembleia Geral Ordinria a ser realizada at 30 de abril de
2015, o pagamento de Juros sobre o Capital Prprio a serem imputados aos dividendos do exerccio de 2014 , no montante de R$
270.000,00. O valor dos Juros sobre o Capital Prprio corresponde a
frao de R$ 0,2042 para cada uma das 1.322.301 aes da Companhia. Deste valor, ser retido o imposto de renda na fonte alquota de 15%, exceto para os acionistas que comprovem sua condio de isentos ou imunes.
6 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunio foi encerrada depois de lida, lavrada e assinada a presente Ata, ficando sob a
responsabilidade do Presidente do Conselho de Administrao, ALEXANDRE AMARAL DE MOURA, o arquivamento da mesma. Duque
de Caxias, 30 de dezembro de 2014. (ass.) ALEXANDRE AMARAL
DE MOURA, Presidente do Conselho de Administrao e da Mesa Diretora, ANDR MAURCIO FREIRE PIRES, Secretrio, PAULO SERGIO DE ALMEIDA GALVO.
Confere com o Original Extrado do Livro de Registro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao.
Id: 1787073
QUEIROZ GALVO PARTICIPAES EM
ENGENHARIA E CONSTRUO S.A.
CNPJ N 14.233.325/0001-29 - NIRE N 33300299483
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014. 1) LOCAL, DIA E HORA: Sede
da Queiroz Galvo Participaes em Engenharia e Construo S/A
(Companhia), na Rua Santa Luzia n 651, 22 andar - parte, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, no dia 10 de dezembro de 2014, s 16:00 horas.
2) CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao face
presena da totalidade dos integrantes do Conselho de Administrao;
3) MESA: Presidente: Maurcio Jos de Queiroz Galvo e Secretrio:
Ricardo de Queiroz Galvo; 4) ORDEM DO DIA: Exame, discusso e
votao acerca da reeleio dos integrantes da Diretoria da Companhia; 5) RESOLUES: unanimidade, os Conselheiros decidiram:
a) Reeleger para a composio da Diretoria da Companhia, para um
novo mandato de 3 (trs) anos, a contar de 05 de janeiro de 2015, os
mesmos integrantes, quais sejam: AMILCAR BASTOS FALCO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o n 10.128, e no

fundos de investimento; (iii) recebimentos, pagamentos e outras atividades decorrentes de convnios de prestao de servios mantidos pela
instituio contratante do servio de correspondente, na forma da regulamentao em vigor; (iv) execuo ativa ou passiva de ordens de pagamento em nome da instituio contratante do servio de correspondente;
(v) recepo e encaminhamento de pedidos de emprstimos e de financiamentos, anlise de crdito e cadastro; (vi) execuo de servios de
cobrana extrajudicial, relativas a crditos de titularidade da instituio
contratante ou de seus clientes; (vii) recepo e encaminhamento de propostas de emisso de cartes de crdito; (viii) outros servios de controle
das operaes pactuadas, inclusive processamento de dados, coleta de
informaes cadastrais e de documentao; (ix) recepo e encaminhamento de propostas referentes a operaes de crdito e de arrendamento
mercantil de concesso da instituio contratante; (x) realizao de operaes de cmbio de responsabilidade da instituio contratante, limitado ao
valor de US$3.000,00 (trs mil dlares dos EUA) ou seu equivalente em
outras moedas por operao, restritamente as seguintes: compra e venda
de moeda estrangeira em espcie, cheque, cheque de viagem e/ou carto
cash passport (carto pr-pago), e recepo e encaminhamento de propostas de operaes de cmbio; e (xi) de operao de viagens, excurses
e passeios tursticos, a organizao, contratao e execuo de programas, roteiros, itinerrios, bem como recepo, transferncia e a assistncia ao turista, nos termos da Lei 11.771/2008. Captulo II - Capital Social.
Artigo 5. O capital social de R$12.800.000,00, representado por
12.800.000 aes ordinrias nominativas, sem valor nominal. 1. A cada
ao ordinria corresponder um voto nas Assembleias Gerais. 2. A
sociedade poder adquirir as prprias aes com o fito de cancel-las ou
mant-las em tesouraria para posterior alienao, mediante deliberao
de Assembleia Geral. Captulo III - Administrao. Artigo 6. A sociedade ser administrada por uma Diretoria constituda de, no mnimo, 2 e, no
mximo, 9 membros, sendo todos Diretores Executivos, sem designao
especfica, eleitos e destituveis pela Assembleia Geral. 1. O mandato
dos Diretores ser de 2 anos, sendo permitida a reeleio. 2. Os Diretores tomaro posse mediante assinatura do termo respectivo no Livro de
Atas de Reunies de Diretoria e permanecero em seus postos e no exerccio regular de suas funes at serem substitudos por seus sucessores. Artigo 7. Nos impedimentos e ausncias de qualquer dos Diretores,
o(s) Diretor(es) remanescente(s) designar 1 outro Diretor para assumir
a vaga, enquanto durar o respectivo impedimento ou ausncia. 1. As
ausncias de membros da Diretoria no podero ser superiores a 60 dias
quando, ento, haver-se-o por vagos os cargos, devendo os Diretores
remanescentes convocar AGE para preenchimento do cargo, no prazo
de 30 dias. 2. Em caso de renncia ou morte de qualquer Diretor adotar-se- o procedimento previsto no pargrafo anterior. 3. O mandato
do(s) Diretor(es) eleito(s), na conformidade do pargrafo anterior, coincidir sempre com dos demais Diretores. 4. Os membros da Diretoria
podero licenciar-se desta por prazo de at 1 ano. Artigo 8. A Diretoria,
dentro dos limites fixados por lei e por este Estatuto Social, fica investida
dos mais amplos e gerais poderes de gesto que possibilitem o funcionamento normal da sociedade, podendo praticar todos os atos jurdicos que
criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigaes. 1. A
Diretoria deliberar sempre, no mnimo, com metade de seus membros.
2. As reunies de Diretoria sero convocadas por qualquer dos Diretores, individualmente, sendo respeitado o qurum mnimo descrito no pargrafo acima para realizao da reunio. 3. A presidncia das reunies de Diretoria caber a cada Diretor, alternadamente. 4. Em caso de
empate, o assunto dever ser levado para apreciao e deciso da Assembleia Geral. 5. As decises da Diretoria sero registradas em atas
e transcritas no livro prprio, devendo as decises destinadas a produzir

CPF sob o n 284.573.744-00, residente nesta cidade e domiciliado

na Rua Santa Luzia n 651 - 7 andar - Centro/RJ - CEP 20030-041,
e RICARDO DA BOA VIAGEM PARAHYBA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade de n 4.572-D, expedida pelo CREA/2 Regio, inscrito no CPF sob o n 010.213.704-87,
residente nesta cidade e domiciliado na Rua Santa Luzia n 651 - 7
andar - Centro/RJ - CEP 20030-041. Os diretores ora reeleitos declaram, (i) no estarem impedidos por lei especial, ou condenados por
crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, contra a economia popular, a f pblica ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, como previsto no 1 do art. 147 da Lei n 6.404/76; (ii)
atenderem ao requisito de reputao ilibada estabelecido pelo 3 do
art. 147 da Lei n 6.404/76; e (iii) no ocuparem cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia, e no ter, nem
representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e II do 3 do art. 147 da Lei n 6.404/76. Os Diretores ora
reeleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos
respectivos termos de posse lavrados em livro prprio. b) Aprovar a
lavratura sumariada da Ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam Reunio realizada. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. Rio de Janeiro, 10 de
dezembro de 2014. 7) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Maurcio Jos de Queiroz Galvo e Secretrio: Ricardo de Queiroz Galvo. Conselho de Administrao: Presidente: Maurcio Jos de Queiroz Galvo,
Vice-Presidente Fernando de Queiroz Galvo, Conselheiros: Marcos
de Queiroz Galvo e Ricardo de Queiroz Galvo. Confere com o original lavrado no livro prprio. Maurcio Jos de Queiroz Galvo - Presidente da Mesa. Certido: Jucerja n 00002716308 em 09/01/2015.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretrio-Geral.
Id: 1787276
COMDEP-CIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
DE PETRPOLIS
CNPJ 29159985-0001-84
EXTRATO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA COMDEP-COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRPOLIS. Data, horrio e local: 22.01.15, 09 h, na R. Gal. Rondon, 400B, Quitandinha. Presenas: acionistas, conselheiros, Municpio de Petrpolis, acionista majoritrio, representando mais de 2/3 do capital votante. Editais publicados na forma e prazos legais. Pauta do dia: 1)
Eleio do Conselho de Administrao e ficao de remunerao: 1)
Eduardo scoli de Oliva Maya, brasileiro, casado, jornalista, CI
058934019, IFP, RJ e CPF sob o n 750.201.227-34, domiciliado nesta cidade, endereo Alameda Joaquim Crespo de Pinho, 1.508, Araras, Petrpolis, RJ. 2) Paulo Roberto Patula, brasileiro, casado, economista, CI n 7522, Corecon, 1 Reg., e CPF o n 094.915.977-87,
domiciliado nesta cidade, onde reside na Rua Irmos D' ngelo,
11/404, Centro, Petrpolis, RJ; 3) Jorge Luiz Rego de Melo, brasileiro,
solteiro, contador e ex-Diretor da Comdep, CI n 095622/08, CRC e
CPF o n 285.211.027-04, domiciliado na Rua Manoel Torres, 520,
101, Bingen, Petrpolis, RJ. Pelos acionistas minoritrios: Shirlei Burger da Silva Pinto, brasileira, casada, aposentada, 715686, IPF e CPF
272.619.837-35, residente na R. 16 de Maro, 39/803-B, Centro, Petrpolis, RJ. 2) Assuntos Gerais. Deliberaes unnimes. Encerramento 09:25h. Petrpolis, 22 de janeiro de 2015. Carlos Marcos Batista de
Melo-Secretrio.
Id: 1785835

efeitos perante terceiros ser arquivadas no Registro de Comrcio e publicadas. Artigo 9. Compete Diretoria: a) traar a estratgia geral da
empresa, dirigir os negcios da Sociedade e supervisionar todas as suas
operaes; b) representar ou designar representante da sociedade perante autoridades do sistema financeiro; c) receber citao inicial; d) convocar a AGO para aprovao das contas anuais, e a AGE, sempre que
necessrio. Artigo 10. A sociedade obrigar-se- perante terceiros: a)
pela assinatura de 2 Diretores; b) pela assinatura de 1 Diretor e 1 procurador; c) pela assinatura de 2 procuradores com poderes especficos.
nico. A nomeao de procuradores no exceder o prazo de 1 ano e
conter, sempre, especificamente, os poderes atribudos a cada nomeado. Captulo IV - Assembleia Geral. Artigo 11. As Assembleias Gerais,
convocadas de acordo com a Lei e, este Estatuto Social sero instaladas
e presididas por qualquer dos Diretores ou acionistas presentes, que
convidar 1 dos presentes para atuar como secretrio. Artigo 12. A AGO
reunir-se- uma vez por ano, dentro dos 4 meses seguintes ao trmino do
exerccio social. Captulo V - Conselho Fiscal. Artigo 13. A sociedade
ter 1 Conselho Fiscal composto de, no mnimo, 3 e, no mximo, 5 membros, e suplentes em igual nmero, acionistas ou no, residentes no pas
e com nvel universitrio, com as atribuies previstas em lei. nico. O
Conselho Fiscal somente funcionar nos exerccios sociais em que os
acionistas solicitarem sua instalao, devendo a respectiva Assembleia
Geral eleger os membros e fixar sua remunerao. Captulo VI - Exercicio Social, Balanos e Lucros. Artigo 14. O exerccio social inicia-se a
01/01 e finda-se a 31/12 de cada ano, ao cabo do qual a Diretoria far
elaborar as demonstraes financeiras da sociedade. 1. Ser levantado balano geral a 30/06 de cada ano. 2. Caso a Diretoria entenda
conveniente aos interesses da sociedade, sero levantados, tambm, a
qualquer tempo, balanos intermedirios. Artigo 15. A remunerao global da Diretoria ser deliberada em Assembleia Geral. Artigo 16. Os Diretores podero ter direito a participao nos resultados do exerccio,
cabendo Assembleia Geral decidir sobre o seu pagamento e fixar-lhe o
montante global, respeitado o limite de 10%, a ser distribudo segundo
deliberao da Diretoria. Artigo 17. O lucro lquido do exerccio ter a
seguinte destinao: a) 5% para constituio de reserva legal, at atingir
20% do capital social; b) 25%, no mnimo, ser distribudo aos acionistas
na condio de dividendo; e c) o saldo, ressalvada deliberao em contrrio da Assembleia Geral, ser destinado constituio de reserva de
lucro para assegurar a manuteno do nvel de capitalizao da sociedade e o fluxo regular de pagamento de dividendos e cujo valor no exceder o capital social. nico. Os dividendos sero pagos no prazo de 60
dias da data em que forem declarados, salvo disposio em contrrio da
Assembleia Geral, mas sempre dentro do exerccio social. Artigo 18. A
Assembleia Geral poder declarar dividendos conta do lucro apurado
no balano a ser levantado a 30/06 de cada ano e de balanos intermedirios. nico. Ainda por deliberao da Assembleia Geral podero ser
declarados dividendos intermedirios, conta de lucros acumulados ou
de reserva de lucros existentes no ltimo balano anual, semestral ou
intermedirio. Captulo VII - Liquidao. Artigo 19. A sociedade haver-se- por dissolvida nos casos previstos em lei ou por deliberao da
Assembleia Geral. nico. A Assembleia Geral nomear o liquidante,
determinar a forma de liquidao e eleger o Conselho Fiscal que, ento, funcionar obrigatoriamente. Captulo VIII - Disposies Gerais.
Artigo 20. Fica eleito o foro da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para
dirimir dvidas ou controvrsias oriundas deste Estatuto. Artigo 21. Aos
casos omissos, aplicar-se-o s disposies da Lei n 6.404/76, e suas
posteriores alteraes, bem como outras normas legais que lhe forem
aplicveis. Arquivado na Jucerja sob o n 00002717698, em 14/01/2015.
Bernardo F. S. Berwanger, Secretrio Geral.
Id: 1787625