Instrucoes Geradapi

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
FORMATO DO ARQUIVO A SER IMPORTADO PELO DAPI2002
Instruções:
• Não é estabelecido um limite para a quantidade de DAPI presente no arquivo a ser importado. Estas devem estar dispostas
ao longo do arquivo sem sinais de separação.
• Em todas as linhas, os campos chaves da DAPI (Inscrição Estadual, ano, mês, dia final e dia inicial de referência) se
repetem.
• Não é necessário que os campos zerados estejam presentes no arquivo. Apenas aqueles que contarem com valores maiores
que zero.
• A quantidade das linhas das DAPI dependerá do número de campos declarados.
• No arquivo a ser importado, as linhas de uma DAPI devem estar dispostas na seqüência apresentada no layout. Para a linha
“10”, deve ser seguida a ordem dos campos e colunas.
• Cada tipo de linha deverá ter o tamanho apresentado no layout.
• O campo “ano de referência” deverá conter todos os 4 (quatro) dígitos do ano.
• O campo “mês de referência” deverá ter tamanho 2 (dois), utilizando o caracter “0” (zero), alinhado à esquerda, para
preenchimento.
• Os campos “dia final” e “dia inicial” de referência deverá ter tamanho 2 (dois), utilizando o caracter “0” (zero), alinhado à
esquerda, para preenchimento.
• As linhas 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 33 deverão ser declaradas apenas para DAPI com dia inicial do período de referência maior
que a data de liberação da versão 5.00.
• É suportada, no máximo, 1 linha do tipo 23 por declaração.
• As datas deverão ter o formato DDMMAAAA. Para datas não informadas, utilizar a constante “00000000”.
• As identificações de campo deverão ter tamanho 3(três), utilizando o caracter “0” (zero), alinhado à esquerda, para
preenchimento.
• As identificações de colunas são utilizadas para representar os “Demonstrativos das Operações/Prestações de Entradas e
Saídas” da DAPI modelo 1, devendo ter tamanho 2 (dois), utilizando o caracter “0” (zero), alinhado à esquerda, para
preenchimento.
• Os campos utilizados para representar valores monetários deverão ter tamanho 15 (quinze), utilizando o caracter “0” (zero),
alinhado à esquerda, para preenchimento. Deverá conter apenas caracteres numéricos, suprimindo pontos e vírgulas. Ex:
R$1.000,50; formatando: 000000000100050.
• O campo “Justificativa”, presente na linha “22”, deverá ser declarado. Será utilizado o caracter “ “ (espaço em branco),
alinhado à direita, para preenchimento.
• O campo “Inscrição Estadual” referente às inscrições de contribuintes de outros estados (presentes nos detalhamentos)
deverão ser declarados usando o caracter “” (espaço em branco), alinhado à direita, para preenchimento.
• Os campos referentes às Notas Fiscais deverão ser declarados usando o caracter “ “ (espaço em branco), alinhado à direita,
para preenchimento.
• Os campos referentes às Séries das Notas Fiscais deverão ser declarados usando o caracter “ “ (espaço em branco),
alinhado à direita, para preenchimento.
• O total de linhas da declaração presente na linha “99”, deverá ser preenchido até o tamanho indicado, utilizando o caracter
“0”, alinhado à esquerda, para preenchimento.
Estrutura do Arquivo
TIPO DA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

LINHA [Pos, Tam] Descrição
00 Identificação da DAPI [1, 2] “00” =”00”
[3, 13] Inscrição Estadual do Informada e válida.
Tamanho da linha = 60 Contribuinte Existente no cadastro de
contribuintes do DAPISEF.
[16, 4] Ano de Referência Data inicial de referência válida.
[20, 2] Mês de Referência Data final de referência válida.
[22, 2] Dia Final da Referência Data final de referência >= Data
[24, 2] Dia Inicial da Referência inicial de referência.
Período de referência consistente
com o regime de fiscalização do
contribuinte.
Período de referência consistente
com o modelo da DAPI.
Se modelo da DAPI = “D1”, período
de referência >= 01/05/2000.
Se modelo da DAPI = “D2” ou “D3”,
período de referência >= 01/04/2000.
[26, 2] Modelo da DAPI [D1, D2, “D1”, “D2” ou “D3”.
D3]
[28, 1] DAPI para substituição? “S” ou “N”.
[S/N]
[29, 7] CAE CAE válido. Apenas números.
(Não necessário)
[36, 2] Desmembramento do CAE Desmembramento válido para o CAE
fornecido (vide tabela 1). Apenas
números.
(Não necessário)
[38, 2] Regime de Recolhimento Informado e válido (vide tabela 4).
Compatível com o modelo da DAPI
[40, 1] Regime especial de “S” ou “N”
fiscalização? [S/N] Se “N”, o período de referência deve
compreender todo o mês
[41, 8] Data limite para pagamento Se Regime Especial de Fiscalização
= “N” então
Data limite para pagamento
= “00/00/0000”
fim
Se Regime Especial de Fiscalização
= “S” então
Data limite para pagamento
> Dia final de referência
Fim
[49, 1] Optante pelo FUNDESE? “S” ou “N”
[S/N] Se Modelo da DAPI = “D1” então
FUNDESE = “N”
Fim
[50, 1] DAPI com movimento[S/N] “S” ou “N”
[51, 1] Movimento de Café [S/N] “S” ou “N”
Indica se a DAPI tem movimento de
café no período de referência
informado. Apenas para DAPI modelo
1.
[52, 7] CNAE-F CNAE-F válido. Apenas números.
[59, 2] Desmembramento do Desmembramento válido para o
CNAE-F CNAE-F fornecido. Apenas números.

10 Valor [1, 2] “10” =”10”
[3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
Tam da linha = 45 Contribuinte
[16, 4] Ano de Referência Idem a linha “00”
Obs.: Vide o apêndice A com as [20, 2] Mês de Referência
consistências para os valores de [22, 2] Dia Final da Referência
cada modelo de DAPI [24, 2] Dia Inicial da Referência
[26, 3] Identificação da linha
[29, 2] Identificação da coluna
[31, 15] Valor Declarado

20 Detalhamento 1 [1, 2] “20” = “20”
(Detalhamento de Créditos [3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
Recebidos – campo 66 da DAPI Contribuinte
1) [16, 4] Ano de Referência Idem a linha “00”
[20, 2] Mês de Referência
Tamanho da linha = 88 [22, 2] Dia Final da Referência
[24, 2] Dia Inicial da Referência
[26, 1] Produtor Rural? [S/N] “S” ou “N”
[27, 2] UF UF da IE Remetente
[29, 15] Inscrição Estadual do Se Rural = “N” então
Remetente Inscrição Estadual válida
para a UF informada
Fim
[44, 9] Número da nota fiscal Informado
[53, 3] Série da nota fiscal
[56, 8] Data da nota fiscal Informado.
Data da nota fiscal <= Dia final do
período de referência
[64, 8] Data do visto Informada
Data do visto >= Data da nota fiscal
[72, 15] Valor Informado.
[87, 2] Código do Motivo Informado.
Código <> 51

21 Detalhamento 1 [1, 2] “20” = “20”
(Detalhamento de Créditos [3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
Transferidos – campo 73 da Contribuinte
DAPI 1) [16, 4] Ano de Referência Idem a linha “00”
[26, 1] Produtor Rural? [S/N] “S” ou “N”
[27, 2] UF UF da IE destino
[29, 15] Inscrição Estadual do Se Rural = ‘N’ então
Destinatário Inscrição Estadual válida
para a UF informada
Fim
[56, 8] Data da nota fiscal Compreendida no período de
referência da declaração
[64, 8] Data do visto Informada
Data do visto compreendida no
período de referência da declaração
ou no período de referência
imediatamente posterior
Data do visto >= Data da nota fiscal
[72, 15] Valor Informado.
[87, 2] Código do Motivo Informado.

22 DETALHAMENTO 3 [1, 2] “22” = “22”
(Detalhamento de Estorno de
Débito – campo 90 da DAPI 1)
Tamanho da linha = 120

Contribuinte
[22, 2] Dia Final da Referência
[38, 8] Data da nota fiscal Data da nota fiscal <= Data final do
período de referência da declaração
[46, 15] Valor Informado
[61, 60] Justificativa Informada
[121,1] Motivo Se Motivo = Outros, Campo = 1;
Se Motivo = Estorno débito serviço
transporte recolhido ST, Campo = 2;
TIPO DA LINHA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA
[Pos, Tam] Descrição
23 Detalhamento 4 [1, 2] “23” = “23”
(Detalhamento de
Deduções –DAPI 1)

Contribuinte
[26, 15] Saldo de incentivo à cultura Se houver DAPI anterior
do período anterior cadastrada pela versão 5.00 ou
superior então
Se DAPI anterior for
modelo 1 então
Campo = Saldo
credor dedução incentivo à cultura
período seguinte deste
detalhamento da DAPI modelo 1
anterior
fim
Se DAPI anterior for
modelo 2 ou 3 então
Campo = 0,00
fim
fim
[41, 15] Incentivo à cultura no Campo = soma dos detalhamentos
período
[56, 15] Total dedução incentivo à Campo = Saldo de Incentivo à
cultura no período Cultura do período anterior +
Incentivo a Cultura no Período
[71, 15] Valor limite p/ dedução Campo = campo 97 da DAPI x 0,03
incentivo à cultura no período
[86, 15] Saldo credor dedução Se Total deduções por Incentivo à
incentivo à cultura período Seguinte Cultura no Período <= Valor Limite
p/ dedução de Incentivo à Cultura
então
Campo = 0,00
senão
Campo = Total deduções
por Incentivo à Cultura – Valor
limite p/ deduções por Incentivo à
Cultura no Período
Fim
[101, 15] Compensação de crédito Campo = soma dos detalhamentos
entre estabelecimentos da mesma Se Campo <= Valor Limite p/
empresa no período dedução incentivo à cultura período
seguinte então
Campo <= campo 97 da
DAPI – Valor Limite p/ dedução
incentivo à cultura período seguinte
senão
Campo <= campo 97 da
DAPI – Valor limite p/ dedução
Fim
[116, 15] Total de deduções no Se Total dedução incentivo à
período cultura no período <= Valor limite p/
dedução incentivo à cultura no
período então
Campo = Total dedução
incentivo à cultura no período +
Compensação de crédito entre
estabelecimentos da mesma
empresa no período + Utilização de
Crédito Recebido em Transferência
senão
Campo = Valor limite p/
dedução incentivo à cultura no
período + Compensação de crédito
entre estabelecimentos da mesma
empresa no período + Utilização de
Crédito Recebido em Transferência
fim
Campo <= campo 97 da DAPI
[131, 15] Utilização de Créditos Campo = Soma dos detalhamentos

Recebidos em Transferência
[146, 15] Alíquota de dedução por Campo = 0 ou 3 ou 7 ou 10%.

24 Detalhamento 5 [1, 2] “24” = “24”
(Compensação de Crédito – [3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
DAPI 1) Contribuinte
Tamanho da linha = 83 [20, 2] Mês de Referência
[26, 15] Inscrição Estadual do Informado
Remetente Validação de Inscrição Estadual de
MG
Mesmo núcleo da Inscrição
Estadual do declarante
Diferente da Inscriçaõ Estadual do
Contribuinte
[53, 8] Data da nota fiscal Informada
compreendido no mês subsequënte
ao período de referência
[61, 8] Data do visto Campo >= Data da nota fiscal

25 Detalhamento 6 [1, 2] “25” = “25”
(Incentivo à cultura – DAPI [3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
1) Contribuinte
[26, 12] Número do Certificado de Informado
aprovação
[38, 8] Data da autorização da Campo <= Data final de referência
Declaração de Intenção da declaração
[46, 15] Valor deduzido no mês de Informado
referência

27 Detalhamento 8 [1, 2] “27” = “27”
(Ressarcimento [3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
Substituição Tributária – Contribuinte
DAPI 1) [16, 4] Ano de Referência Idem a linha “00”
[26, 2] Motivo do ressarcimento Informado
tributário
[28, 9] Número da nota fiscal de Informado
ressarcimento ST
[40, 8] Data da nota fiscal Campo <= período final de
[48, 8] Data do visto Campo >= DT_NF
Campo <= período final de

28 Detalhamento 9 [1, 2] “28” = “28”
(Ressarcimento ICMS – [3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
DAPI 1) Contribuinte
[26, 15] Inscrição Estadual do Validação da Inscrição Estadual de
Remetente MG
IE <> Inscrição Estadual do
declarante
[61, 8] Data do visto DT_Visto >= DT_NF
DT_Visto <= período final de
[84, 1] Motivo Se Ressarcimento ICMS, Campo =
1;
Se Abatimento de ICMS ST por RE,
Campo = 2;

29 DETALHAMENTO 10 [1, 2] “29” = “29”
(Detalhamento de Estorno de
Crédito – campo 95 da DAPI 1)
Contribuinte
[26, 2] Código do motivo do “01” ou “02”
estorno
[28, 13] Auto de infração Informado

33 Movimento de Café – Dapi [1, 2] “33” = “33”
modelo 1 [3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
Contribuinte
Tamanho da linha = 45 [16, 4] Ano de Referência Idem a linha “00”
[26, 3] Identificação do campo
[29, 2] “00” = “00”
[31, 15] Valor

34 Utilização de Crédito – Dapi [1, 2] “34” = “34”
modelo 1 [3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
Contribuinte
[26 ,10] Identificador da Utilização de Identificador seqüencial único
Crédito
[36, 2] Código do Motivo Informado
[47, 3] Série da nota fiscal Informado
[50, 8] Data da nota fiscal Informada
compreendido no mês subsequënte
ao período de referência
[66, 15] Valor Informado > 0

35 Remetente de Crédito – [1, 2] “35” = “35”
Dapi modelo 1 [3, 13] Inscrição Estadual do Idem a linha “00”
Contribuinte
[26, 10] Identificador Utilização Referente ao registro 35 campo
Crédito “Identificador da Utilização de
Crédito”
[36, 15] Inscrição Estadual do Informado
Remetente crédito
[60, 3] Série da nota fiscal Informado
[79, 15] Valor Informado > 0

99 Total de linhas [1, 2] “99” = “99”
Tamanho da linha = 29 Contribuinte
[26, 4] Total de Linhas da Número de linhas válido
declaração incluindo a linha “99”
Apêndice A
CONSISTÊNCIA PARA VALORES DA DAPI MODELO 1
CAMPO CONSISTÊNCIA
Linhas 16 a 43 Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior
0,00.
Para existir valor nas colunas 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1.
Os valores informados em cada coluna de 4 a 11 não poderão ser maiores que o valor da
coluna 1.
Existindo valor na coluna 2, obrigatoriamente, deverá existir valor na coluna 3.
Existindo valores nas colunas 2 e 3, o valor da coluna 3 deverá ser inferior ao valor da
coluna 2.
Linhas 23, 33 e 40 não deverão ter valores declarados nas colunas 2 e 3.

Valor da linha 25 deverá ser igual a soma das linhas 16 a 24, para cada coluna.
Valor da linha 43 deverá ser igual a soma das linhas 25, 35 e 42.
Linhas 44 a 65 Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior
0,00.
Para existir valor nas colunas 2 a 10, deverá existir valor na coluna 1.
Os valores informados em cada coluna de 4 a 10 não poderão ser maiores que o valor da
coluna 1.
Existindo valores nas colunas 2 e 3, o valor da coluna 3 deverá ser inferior ao valor da
coluna 2.
Valor da linha 65 deverá ser igual a soma das linhas 51, 59 e 64.
66 Campo = soma dos detalhamentos
67
68
69
70 Se período inicial >= data liberação versão 5.00 então
campo = soma dos detalhamentos
Fim
71
72 campo = 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71
73 C073 = soma dos detalhamentos
74
75 75 = 73 + 74
76
77 Se 77 > 0,00
77 < 76
fim
78 Se houver DAPI anterior do modelo 1
78 = 81 da DAPI modelo 1 anterior
fim
Se houver DAPI anterior do modelo 2
78 = 0,00
fim
78 = 0,00
fim
79 Se versão > 4 então
79 = soma dos detalhamentos
fim
80
81 Se 77 – 78 – 79 – 80 < 0,00
81 = |77 – 78 – 79 – 80|
senão
81 = 0,00
fim
82 Se 77 – 78 – 79 – 80 < 0,00
82 = 0,00
senão
82 = 77 – 78 – 79 – 80
fim
83
84 Se 84 > 0,00
84 < 83
fim
85
86 Se 86 > 0,00
86 < 85
fim
fim
87 = 0,00
fim
87 = 0,00
fim
88 88 = 4303 (linha 043; coluna 03 do “Demonstrativo das Operações de Entradas”)
89 89 = 72
90 90 = soma dos detalhamentos
91 91 = 87 + 88 + 89 + 90
92 Se 91 > 96
92 = 91 – 96
senão
92 = 0,00
fim
93 93 = 6503 (linha 065; coluna 03 do “Demonstrativo das Operações de Saídas”)
94 94 = 75
95 95 = soma dos detalhamentos
96 96 = 93 + 94 + 95
97 Se 91 > 96
97 = 0,00
senão
97 = 96 – 91
fim
98 Se 92 > 0,00
98 = 0,00
fim
Se 98 > 0
98 <= 97
fim
Se versão > 4 então
Se regime de recolhimento = 29 então
C098 <= C097 x 0,8
fim
Se regime de recolhimento = 30 então
C098 <= C097 x 0,4
fim
Se regime de recolhimento = 01 ou 03 então
C098 = Resultante dos detalhamentos (#5, #6 e #7)
fim
fim
99 99 = 97 – 98
100
101 C101 = 86
102 C102 = 82
103
104
105 C105 = 99 + C100 + C101 + C102 + C103 + C104
106 C106 = linha 42; coluna 3 + linha 42; coluna 4
107
108
109
110 C110 = C106 + C107 + C108 + C109
111
112
113 Se versão > 4 então
C113 = soma dos detalhamentos
fim
C113 <= campo 060; coluna 1
114
115 0 <= C115 <= 32700
116
117
118 Se CNAE-F não iniciar em 10 ou 11 ou 13 ou14 ou15 ou 16 ou 17 ou18 ou 19 ou 20 ou
21 ou 22 ou 23 ou 24 ou 25 ou 26 ou 27 ou 28 ou 29 ou 30 ou 31 ou 32 ou 33 ou 34 ou
35 ou36 ou 37
Então 118 = 0,00
fim
CAMPO CONSISTÊNCIA
16
17
18
19 19 = 16 + 17 + 18
20
21
22
23 23 = 20 + 21 + 22
24 24 >= 23
24 >= 25 + 26 + 27 + 28 + 29
25
26
27
28
29
30 30 = 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
31 31 = 19
31 >= 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45
32 32 >= 77 + 78
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 42 <= 16
43
44
45
46 46 = 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45
47 Se 46 >= 0,02
0,00 < 47 < 46
fim
Se 0,00 < 46 < 0,02
47 = 0,00
fim
Se 46 = 0,00
47 = 0,00
fim
48 Se Regime de Recolhimento = 41
48 = 30
48 >= 49 + 50 + 51 + 52
senão
48 = 0,00
fim
49 Se Regime de Recolhimento <> 41
49 = 0,00
fim
50 = 0,00
fim
51 = 0,00
fim
52 = 0,00
fim
53 Se Regime de Recolhimento = 41
53 = 48 – 49 – 50 – 51 – 52
senão
53 = 0,00
fim
54 Se mês de referência < 08/2002
54 = 47
senão
Se 19 = 0,00 e 23 = 0,00
54 = 0,00
senão
54 >= 47
fim
55 55 <= 54
56 Se 27 = 0,00
56 = 0,00
fim
Se 27 > 0,00
56 < 27
fim
57
58 = 0,00
fim
fim
fim
59 Se 54 – 55 – 56 – 57 – 58 > 0,00
59 = 54 – 55 – 56 – 57 – 58
senão
59 = 0,00
fim
60 Se 54 – 55 – 56 – 57 – 58 > 0,00
60 = 0,00
senão
60 = |54 – 55 – 56 – 57 – 58|
fim
61 Se Regime de recolhimento = 40
61 = 61 + (IGP-DI do ano x 61 do exercício anterior)
senão
61 = 0,00
fim
62 Se Regime de recolhimento = 40
62 = 0,00
senão
62 = 53 x 0,5%
fim
63 63 = 59 + 61 + 62
64 Se DAPI sem movimento
Se Regime de Recolhimento = 41
64 = 0,00
fim
fim
Se Optante por FUNDESE
Se Regime de recolhimento = 40
Se 61 > 0,00
64 > 0,00
64 <= 61
fim
fim
Se 62 > 0,00
64 > 0,00
64 <= 62
fim
fim
senão
64 = 0,00
fim
65 65 = 63 – 64
66 66 = 65
67
68
69
70
71 71 = 66 + 67 + 68 + 69 + 70
72 Se mês de referência entre 04/2000 e 09/2000
72 = 84
fim
se mês de referência > 09/2000
72 = 64
fim
73
74
75
76 76 = 73 + 74 + 75
77
78
79
80 Se Dapi sem movimento
80 = 0
senão
80 = 0
senão
80 > 0
fim
fim
81 Se mês de referência > 09/2000
81 = 0,00
senão
81 = 64
senão
81 = 0,00
fim
fim
82 Se mês de referência = 04/2000
Se 83 > 0,00
82 = 0,00
fim
senão
82 = 0,00
fim
83 = 0,00
fim
senão
Se não for optante por FUNDESE
83 = 0
fim
senão
83 = 0,00
fim
fim
83 = C112 da DAPI modelo 3 anterior
fim
Se não houver DAPI anterior
Se 82 > 0,00
83 = 0,00
fim
fim
fim
84 = 0,00
senão
Se 82 > 0,00
84 = 81 + 82
fim
senão
Se 81 – 83 > 0,00
84 = 81 – 83
senão
84 = 0,00
fim
fim
senão
Se mês de referência = 04/2000
84 = 82
senão
84 = 0,00
fim
fim
fim
85 = 0,00
senão
Se 82 > 0,00
85 = 0,00
senão
Se 81 – 83 >= 0,00
85 = 0,00
senão
85 = |81 – 83|
fim
fim
senão
85 = 0,00
fim
fim
86 86 <= 32.700
87 87 = Percentagem a aplicar conforme o número de empregados lançado em 86
88 88 = (59 x 87)/100,00
89 = 0,00
fim
Se data final da DAPI anterior <= 31/07/2002
Sem consistência
Senão
fim
fim
Fim
90 90 <= 89
91
92
93
94 94 = 88 + 89 + 91 + 92 + 93 – 90
95 95 = 59
96 Se 59 = 0,00 então
96 = 0,00
Senão
Se 94 < 95 então
96 = 94
Senão
96 = 95
Fim
Fim
97 97 = 94 – 96
CAMPO CONSISTÊNCIA
16
17
18
19 19 = 16 + 17 + 18
20
21
22
23 23 = 20 + 21 + 22
24 24 >= 23
24 >= 25 + 26 + 27 + 28 + 29
25
26
27
28
29
30 30 = 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
31 31 = 30
31 >= 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 41 = 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 + 40
42 42 = 19
42 >= 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56
43 43 >= C104 + C105
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 53 <= 16
54
55
56
57 57 = 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56
58 Se 57 >= 0,02
0,00 < 58 < 57
fim
Se 0,00 < 57 < 0,02
58 = 0,00
fim
Se 57 = 0,00
58 = 0,00
fim
59 59 <= 57 + 60 + 61 + 62
60
61 61 = 53
62 Se Mês de referëncia = 04/2000
62 = 0,00
fim
63 63 = 57 – 59 + 60 + 61 + 62
64 Se mês de referência < 08/2002
64 = 58
senão
Se 19 = 0,00 e 23 = 0,00
64 = 0,00
senão
64 >= 058
fim
65 65 <= 64
66 Se 27 = 0,00
66 = 0,00
fim
Se 27 > 0,00
66 < 27
fim
67 Se 64 – 65 – 66 > 0,00
67 = 64 – 65 – 66
senão
67 = 0,00
fim
68 Se 41 – 63 < 0,00
68 = |41 – 63|
senão
68 = 0,00
fim
69 Se 41 – 63 < 0,00
69 = 0,00
senão
69 = 41 – 63
fim
70 70 = percentual da faixa de classificação
71 71 = (69 x 70)/100
72 72 = 67 + 71
73 Se Optante por FUNDESE
se 69 x 1,3% >= 0,01
73 > 0,00
73 <= 69 x 1,3%
senão
73 = 0,00
fim
senão
73 = 0,00
fim
74 Se 83 <= 84
74 = 83
senão
74 = 84
fim
75
76 76 = Percentagem a aplicar conforme o número de empregados lançado em 75
77 77 = (72 x 76)/100
78 = 0,00
fim
Se Data final da DAPI anterior <= 31/07/2002
78 = 0,00
Senão
fim
fim
Fim
79 79 <= 78
80
81
82
83 83 = 77 + 78 – 79 + 80 + 81 + 82
84 Se data final <= 31/07/2002
84 = 72 x 50,00%
Senão
Se 72 – 73 >= 72 x 70,00%
84 = 72 x 70,00%
Senão
84 = 72 – 73
Fim
Fim
85 Se 83 – 84 > 0,00
85 = 83 – 84
senão
85 = 0,00
fim
86 86 = |72 – 73 – 74|
87 = 0,00
fim
fim
fim
88 Se 64 – 65 – 66 > 0,00
88 = 0,00
senão
88 = |64 – 65 – 66|
fim
89
90 Se 86 – 87 – 88 – 89 > 0,00
90 = 86 – 87 – 88 – 89
senão
90 = 0,00
fim
91 Se 86 – 87 – 88 – 89 > 0,00
91 = 0,00
senão
91 = |86 – 87 – 88 – 89|
fim
92 92 = 90
93
94
95
96
97
98 98 = 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97
99 Se mês de referência entre 04/2000 e 12/2000
99 = C111
fim
se mês de referência > 12/2000
99 = 73
fim
100
101
102
103 C103 = C100 + C101 + C102
104
105
106
107 Se CNAE-F não iniciar em 10, 11, 13 a 37, 40, 41, 45, 5010501, 5010503, 5010504,
5010505, 5030001, 5030002, 5041501, 5041502, 512, 513, 514, 515, 516, 519
107 = 0,00
fim
C108 = 0,00
senão
C108 = 73
senão
C108 = 0,00
fim
fim
109 Se mês de referência <> 04/2000
C109 = 0,00
senão
Se C110 > 0,00
C109 = 0,00
fim
fim
C110 = 0,00
senão
Se não for optante por FUNDESE
C110 = 0,00
senão
C110 = 0,00
fim
C110 = C85 da DAPI modelo 2 anterior
fim
C110 = C112 da DAPI modelo 3 anterior
fim
Se não houver DAPI anterior
Se C109 > 0,00
C110 = 0,00
fim
fim
fim
fim
C111 = 0,00
senão
Se C109 > 0,00
C111 = C108 + C109
senão
Se C108 – C110 > 0,00
C111 = C108 – C110
senão
C111 = 0,00
fim
fim
senão
Se mês de referência = 04/2000
C111 = C109
fim
Se mês de referência está entre 05/2000 e
12/2000
C111 = 0,00
fim
fim
fim
C112 = 0,00
fim
Se C109 > 0,00
C112 = 0,00
senão
Se C108 – C110 >= 0,00
C112 = 0,00
senão
C112 = |C108 – C110|
fim
fim
senão
C112 = 0,00
fim
CONSISTÊNCIA PARA VALORES DE MOVIMENTO COM CAFÉ - DAPI MODELO 1
CAMPO CONSISTÊNCIA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10 10 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09
11
12
13
14
15
16 16 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15
17
18
19 19 = 17 + 18
20 20 = 10 + 16 + 19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 32 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31
33
34
35
36
37
38
39
40 40 = 33 + 34 + 35 +36+ 37 + 38 + 39
41
42
43 43 = 41 + 42
44 44 = 32 + 40 + 43
45 = 49 do Movimento com Café do modelo 1 anterior
46
47
48 48 <= 45 + 46
49 49 = 45 + 46 – 48
50 = C057 do Movimento com Café do modelo 1 anterior
51 C051 = C047 + C048
52
53
54
55 C055 <= (C050 + C051 + C052 + C053 + C054) – C056
56 C056 <= (C050 + C051 + C052 + C053 + C054) – C055
57 C057 = (C050 + C051 + C052 + C053 + C054) – (C055 + C056)
Apêndice B
Tabela de Motivos de Transferência
Parágraf Início Fim

Código Artigo Inciso Item Motivo Destino Competência Requisito
o Vigência Vigência
0 MANDADO DE DF Mandado de 01/05/2000
SEGURANÇA Segurança
1 5º 1º Recebimento de Fornecedor Mineiro DF N. Fiscal 01/05/2000
Crédito Acumulado (20% da operaçao)
Transferido para
Aquisição de Ações
ou Quotas de
Capital (recebido
com códigos 02 e
05)
2 5º III Diferimento AQUIS. DE AÇÕES OU DF N. Fiscal 01/05/2000
COTAS de Indústria
Mineira em fase de
instalação/expansão
3 5º II Diferimento Fornecedor Mineiro DF N. Fiscal 01/05/2000
(20% da Operação)
4 1º I Único 3 Diferimento Outro estabelecimento DF N. Fiscal 01/05/2000 01/04/2004
da mesma empresa ou
empresa
interdependente,
situados em MG
5 5º III Saídas internas a AQUIS. DE AÇÕES OU DF N. Fiscal 01/05/2000
7% Ind. alimentícia COTAS de Indústria
- Divisão 10 da Mineira em fase de
CNAE instalação/expansão
6 5º II Saídas internas a Fornecedor Mineiro DF N. Fiscal 01/05/2000
7% Ind. alimentícia (20% da operação)
-Divisão 10 da
CNAE
7 1º II Único 3 Saídas internas a Outro estabelecimento DF N. Fiscal 01/05/2000 01/04/2004
7% Ind. alimentícia da mesma empresa ou
- Divisão 10 da empresa
CNAE interdependente,
situados em MG.
8 2º I Exportação Estabelecimento do DF N. Fiscal 01/05/2000
mesmo titular situado no
Estado
9 2º I Exportação Outro contribuinte de DF N. Fiscal 01/05/2000
MG.
10 3º I Exportação Pagamento crédito DF N. Fiscal 01/05/2000
(detentor original do tributário
crédito)
11 2º 1º 2 Exportação Pagamento ICMS DF N. Fiscal 01/05/2000 01/04/2004
(detentor original do diferença de alíquota.
crédito)
12 2º 2º e 3º Exportação Fornecedor de outro SUFIS Protocolo e 01/05/2000 01/04/2004
Estado. N.Fiscal
13 3º Crédito Acumulado Novos estabelecimentos SUFIS Regime 01/05/2000 01/04/2004
definido em Regime - Conforme Regime Especial e
Especial p/ atração Especial (SRE - Art. 5º N.Fiscal
de novos Inc. II)
investimentos para
MG.
14 17º Diferimento Específico - Conforme DF Regime 01/05/2000
Regime Especial (DF) Especial DF
e N.Fiscal
15 18º Crédito Acumulado Transferência de DF N. Fiscal 01/05/2000
Estoque, previstas nos
itens 35 e 36 do Anexo
II
16 19º Saídas Isentas de Estabelecimento DF Regime 01/05/2000
fabricante de ração abatedor da mesma Especial DF
avícola para empresa - Regime e N.Fiscal
estabelecimento de Especial (DF)
sua propriedade ou
de produtor
integrado
17 20º Crédito acumulado Outro contribuinte de DF N. Fiscal 01/05/2000
em razão operação MG.
intermediária isenta
ou não tributada
com produto
agropecuário
18 2º II Exportação Empresa DF N. Fiscal 01/05/2000 01/04/2004
interdependente de MG
19 2º 1º 1 Recebimento de Pagamento ICMS DF N. Fiscal 01/05/2000 01/04/2004
Crédito Acumulado vencido.
de estabelecimento
da mesma empresa
ou de empresa
interdependente
( recebido c/
códigos 08 ou 18)
20 2º 1º 2 Recebimento de Pagamento ICMS DF N. Fiscal 01/05/2000 01/04/2004
Crédito Acumulado diferença de alíquota
de estabelecimento
da mesma empresa
ou de empresa
interdependente
( recebido c/
códigos 08 ou 18)
21 3º A Crédito Acumulado Fornecedor situado SRE Regime 01/01/2002 01/08/2002
definido em Regime neste Estado - Especial e
Especial p/ Conforme Regime N.Fiscal
pagamento pela Especial (SRE - Art. 5º
aquisição de Inciso II)
veículos, máquinas
e equipamentos,
novos, destinados
ao ativo
permanente.
22 35º Único Crédito Acumulado Empresa fornecedora de DF Despacho 01/07/2001
de empresa energia elétrica ou autorizativo
coligada ou prestadora de serviço de do
controlada comunicação para Secretário
pertencente a grupo pagamento de ICMS da Fazenda
econômico de
fornecedora de
energia elétrica e
prestadoras de
serviço de
comunicação
23 15º Saldo credor Distribuidores de DF N. Fiscal 01/12/2000
acumulado por energia ou para
estabelecimento empresas consorciadas
gerador de energia
elétrica
24 6º I Diferimento Pagto crédito tributário DF N. Fiscal 01/12/2001
(detentor original do
crédito)
25 6º I Saídas internas a Pagto crédito tributário DF N. Fiscal 01/12/2001
7% de Indústria
alimentícia- Divisão
10 da CNAE
(detentor original do
crédito)
26 6º II Diferimento - Pagto ICMS importação DF N. Fiscal 01/05/2002
(detentor original - ativo permanente
classificado nas desembaraçado no
Divisões 05 a 33 e Estado
nos códigos 3831-
9/01, 3831-9/99,
3839-4/99, 4721-
1/01, 5920-1/00,
5811-5/00, 5821-
2/00, 5822-1/00,
5823-9/00, 5829-
8/00 ou 9512-6/00
da CNAE)
27 5º IV Diferimento Contribuintes do Estado DF N. Fiscal 01/05/2002
pertencentes às
Divisões 05 a 33 e nos
códigos 3831-9/01,
3831-9/99, 3839-4/99,
4721-1/01, 5920-1/00,
5811-5/00, 5821-2/00,
5822-1/00, 5823-9/00,
5829-8/00 ou 9512-6/00
da CNAE, para
pagamento de ICMS
importação - ativo
permanente
desembaraçado no
Estado
28 3º II Exportação Pagto ICMS importação DF N. Fiscal 01/05/2002
(detentor original do - ativo permanente
crédito classificados desembaraçado no
nas Divisões 05 a Estado
33 e nos códigos
3831-9/01, 3831-
9/99, 3839-4/99,
4721-1/01, 5920-
1/00, 5811-5/00,
5821-2/00, 5822-
1/00, 5823-9/00,
5829-8/00 ou 9512-
6/00 da CNAE)
29 2º III Exportação Contribuintes de CNAE- DF N. Fiscal 01/05/2002
Fiscal pertencente às
Divisões 05 a 33 e nos
códigos 3831-9/01,
3831-9/99, 3839-4/99,
4721-1/01, 5920-1/00,
5811-5/00, 5821-2/00,
5822-1/00, 5823-9/00,
5829-8/00 ou 9512-6/00
da CNAE, para
pagamento de ICMS
permanente
desembaraçado no
Estado
30 2º II Exportação Outro contribuinte de DF N.Fiscal 01/05/2004
MG para pagamento de
crédito tributário
31 5º I a Diferimento Estabelecimento do DF N.Fiscal 01/05/2000
mesmo titular situado
em MG
32 5º I a Saídas internas a Estabelecimento do DF N.Fiscal 01/05/2000
7% Ind. alimentícia mesmo titular situado
- Divisão 10 da em MG
CNAE
33 5º I b Diferimento Estabelecimento do DF N.Fiscal 01/05/2004
mesmo titular para
pagamento de crédito
tributário
34 5º I b Saídas internas a Estabelecimento do DF N.Fiscal 01/05/2004
7% Ind. alimentícia mesmo titular para
- Divisão 10 da pagamento de crédito
CNAE tributário
35 6º II Saídas internas a Pagamento ICMS DF N.Fiscal 01/05/2002
7% Ind. alimentícia importação - ativo
- Divisão 10 da permanente
CNAE(detentor desembaraçado no
original do crédito) Estado
36 5º IV Saídas internas a Contribuintes do Estado DF N.Fiscal 01/05/2002
7% Ind. alimentícia pertencentes às
- Divisão 10 da Divisões 05 a 33 e nos
CNAE códigos 3831-9/01,
3831-9/99, 3839-4/99,
4721-1/01, 5920-1/00,
5811-5/00, 5821-2/00,
5822-1/00, 5823-9/00,
5829-8/00 ou 9512-6/00
da CNAE, para
pagamento de ICMS
permanente
desembaraçado no
Estado
37 14 I Crédito Acumulado Novo Estabelecimento SRE Regime 01/05/2004
industrial, de Especial
contribuinte que se SRE e
instalar neste Estado ou N.Fiscal
de contribuinte já
inscrito
38 14 II Crédito Acumulado Estabelecimento SRE Regime 01/05/2004
industrial de contribuinte Especial,
situado neste Estado em SRE e
fase de expansão N.Fiscal
39 16 Crédito acumulado Outro contribuinte de DF N.Fiscal 01/05/2004
em operações com MG
equipamentos e
componentes p/
aproveitamento de
energia solar eólica
40 23 Protocolo ICM Transferências para DF/SUFIS Protocolo e 01/05/2004
12/84 referente contribuintes de MG e N.Fiscal
operações com de São Paulo
leite- MG e SP
41 27 Crédito acumulado Estabelecimento SLT Regime 01/05/2004
por estabelecimento industrial de MG para Especial,
industrial ou aquisição de caminhão, SLT e
produtor rural trator, máquina, N.Fiscal
equipamento agrícola,
novos produzidos no
Estado, para ativo
permanente. Conforme
regime especial
50 Outros Transferência DF N. Fiscal 01/05/2000
crédito acumulado
não relacionado nas
situações anteriores
51 65 2º Compensação entre Sujeito passivo de AF N. Fiscal 01/05/2000
Saldo mesmo núcleo de I.E.
Devedor/Credor
mesmo núcleo I.E.
52 5º V Alínea a Saídas com Estabelecimento do DF N. Fiscal 01/08/2007
diferimento de ligas mesmo titular situado
de alumínio em MG..
secundário
produzido a partir
de sucata
53 5º V Alínea a Saídas com Outro contribuinte de DF N. Fiscal 01/08/2007
diferimento de ligas MG
de alumínio
secundário
produzido a partir
de sucata
54 5º V Alínea b Saídas de ligas de Estabelecimento do DF N. Fiscal 01/08/2007
alumínio secundário mesmo titular para
produzido a partir pagamento de crédito
de sucata tributário
55 5º Inc. V Alínea b Saídas de ligas de Outro contribuinte de DF N. Fiscal 01/08/2007
alumínio secundário MG para pagamento de
produzido a partir crédito tributário
de sucata
56 14-A Inc. I Crédito Acumulado Utilização para DF Regime 18/08/2005
por estabelecimeto pagamento ICMS Especial
industrial em fase importação ou SRE e
de expansão pagamento de ICMS N.Fiscal
devido pela entrada, em
decorrência de
operação interestadual,
de mercadoria destinada
ao ativo permanente
57 14-A Inc I Crédito Acumulado Transferência a título de DF Regime 18/08/2005
por estabelecimeto pagamento pela Especial
industrial em fase aquisição de material de SRE e
de expansão construção ou para N.Fiscal
estabelecimento
industrial a título de
pagamento pela
aquisição de bem para
ativo permanente
58 14-A Inc. II Crédito Acumulado Estabelecimento DF Regime 18/08/2005
por estabelecimeto industrial de mesma Especial
industrial titularidade em fase de SRE e
expansão ou novo N.Fiscal
59 27-A Crédito acumulado Fornecedor de DF N. Fiscal 01/09/2006
em razão de saídas mercadoria do mesmo
isentas (item 136 da gênero inscrito no
Parte I do Anexo I) cadastro de
cujas operações contribuintes de MG
estejam sujeitas à
substituição
tributária
60 27-B Crédito acumulado Fornecedor de DF Regime 01/09/2006
em razão de mercadoria do mesmo Especial
apropriação gênero inscrito no Sutri e
extemporânea de cadastro de N.Fiscal
créditos de contribuintes de MG
entradas de
mercadorias que
passaram a estar
alcançadas pelo
regime de
substituição
tributária
61 27 Inc. II 3º Crédito acumulado Outro contribuinte de DF NF e 04/06/2008
pelo recebimento MG conforme Regime Regime
de acordo com Especial SUTRI Especial
artigo 27
Tabela de Motivos de Ressarcimento de Substituição Tributária
Código Descricao
1 Perda e ou deteriorização
2 Saída isenta ou não tributada
3 Venda para outra UF
Tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Crédito
Código Descrição
01 Estorno de crédito decorrente de recomposição fiscal
02 Demais estornos de créditos
Tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de débitos
Código Descrição
01 Outros
02 Estorno débito serviço transporte recolhido ST.
Tabela dos Tipos de Motivo de Ressarcimento de ICMS
Código Descrição
01 Ressarcimento ICMS
02 Abatimento de ICMS ST por RE.
Tabela de Tipos de Motivos disponíveis para o detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferência.
Código Artigo Inciso Parágrafo Item Motivo Destino Competência Requisito Início Fim
Vigência Vigência
8 2º I Exportação Estabelecimento do DF N. Fiscal 01/05/2000
mesmo titular situado no
Estado
9 2º I Exportação Outro contribuinte de DF N. Fiscal 01/05/2000
MG.
31 5º I a Diferimento Estabelecimento do DF N.Fiscal 01/05/2000
mesmo titular situado em
MG
32 5º I a Saídas internas a Estabelecimento do DF N.Fiscal 01/05/2000
7% Ind. alimentícia - mesmo titular situado em
Divisão 10 da CNAE MG
52 5º V Alínea a Saídas com Estabelecimento do DF N. Fiscal 01/08/2007
diferimento de ligas mesmo titular situado em
de alumínio MG..
secundário
produzido a partir de
sucata
53 5º V Alínea a Saídas com Outro contribuinte de MG DF N. Fiscal 01/08/2007
diferimento de ligas
de alumínio
secundário
produzido a partir de
sucata
61 27 Inc. II 3º Crédito acumulado Outro contribuinte de MG DF NF e 04/06/2008
pelo recebimento de conforme Regime Regime
acordo com artigo Especial SUTRI Especial
27

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TIPO DA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

Tamanho da linha = 120

Tamanho da linha = 130

[131, 15] Utilização de Créditos Campo = Soma dos detalhamentos

TIPO DA LINHA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA LINHA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA LINHA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA LINHA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA LINHA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

TIPO DA LINHA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

[66, 15] Valor Informado > 0

[79, 15] Valor Informado > 0

TIPO DA LINHA DESCRIÇÃO CAMPOS CONSISTÊNCIA

CONSISTÊNCIA PARA VALORES DA DAPI MODELO 1

Linhas 23, 33 e 40 não deverão ter valores declarados nas colunas 2 e 3.

CONSISTÊNCIA PARA VALORES DA DAPI MODELO 2

CONSISTÊNCIA PARA VALORES DA DAPI MODELO 3

CONSISTÊNCIA PARA VALORES DE MOVIMENTO COM CAFÉ - DAPI MODELO 1

Tabela de Motivos de Transferência

Parágraf Início Fim

Tabela de Motivos de Ressarcimento de Substituição Tributária

Tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Crédito

Tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de débitos

Tabela dos Tipos de Motivo de Ressarcimento de ICMS

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