Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 09 - 2005 A 2103

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA
(Continuao do Ofcio n076/2011)
que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo Completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) Cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados;
fl caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e
mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecario@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida 2
(Continuao do Ofcio n O 07612011)
dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 25 de maro de 2011. Ofcio no 077/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N12023-03.2011.4.01.3500, distribuda em 2210312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Responsvel,
1. Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 8126-4263, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532. CPF n 170.631.038-22, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; Ilustrssimo(a) Senhor(a) Responsvel GERNCIA DE RELACIONAMENTO E APOIO AOS ORGAOS PUBLICOS DA EMPRESA TIM SIA Rua Alexandre de Gusmo, n 29, Bloco C, Vila Homero Thon SANTO ANDR/SP CEP: 09.111-310
Rua 19, n244, 8 andar, centro, GoiniaGO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 Fax: (62) 3226-1701.
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DECIMA PRIMEIRA VARA
(Continuao do Oficio n Q 07712011)
c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vinculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). 5.A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para 2
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA implementao das medidas.
(Continuao do Ofcio n07712011)
6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
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e PODER
~M 1 Goinia/GO, 25 de maro de 2011. Ofcio n078/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 12023-03.2011.4.01.3500 distribuda em 2210312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Supervisor(a),
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja irrplementada a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 9649-9889, (61) 9967-9503, (62) 9688-9239 e (61)9915-2088, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATI-IEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados. Requisito; ainda, o fornecimentos dos extratos telefnicos do terminal (62) 9688-9239, referente ao perodo de 08 a 2410312011; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR VIVO NESTA
Rua 19, n244,8 andar, Centro, GainiaIGO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 - Fax: (62) 3226-1701.
envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados;
O caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e

mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4, Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 80 e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo 2
(Continuao do Oficio n078/2011)
de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em hor, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente, PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara
rrm0
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 25 de maro de 2011. Oficio n079/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 12023-03.2011.4.01.3500, distribuda em 2210312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Diretor(a),
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 3087-5501, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, email: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados. Requisito, ainda, o fornecimentos dos extratos telefnicos do terminal (62) 3318-7100, referente ao perodo de 08 a 2410312011; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA "GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA - GVT" Rua Loureno Pinto, n! 299, 140 andar, Centro CURITIBA/PR CEP: 80.010-160
Rua 19, n244,8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910Fax: (62) 3226-1701.
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(Continuao do Oficio n079(2011)
envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). S. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo 2
(Continuao do Oficio n079/2011)
de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MO EIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1 l Vara
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 25 de maro de 2011. Ofcio n080/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N12023-03.2011.4.01.3500, distribuda em 2210312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) IMSI 316010027449244 e (61) 7816-7304 (ID 55-123-7 9168 IMSI, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e-mail: montecarlodpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados. Requisito, ainda, o fornecimentos dos extratos telefnicos do(s) terminal(is) (62)7812-3409 e IMSI 7240090000784205, referente ao perodo de 08 a 2410312011; Ilustrssimo(a) Senhor(a) SUPERVISOR(A) DO DEPARTAMENTO SIGILOSO DAS COMUNICAES E SEGURANA COORPORATIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA NEXTEL CELULAR E RDIO Rua Bela Cintra, n1.196, Bairro Cerqueira Csar, 1 0 andar SO PAULO/SP CEP: 01415-908
Rua 19, n0 244, 80 andar, Centro, GoiniaiGa-CEP: 74030-090-Telefones: (62) 3226-191911910Fax: (62) 3225-1701.
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(Continuao do Ofcio n 08012011)
b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. 2
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Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
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JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA
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Goinia/GO, 25 de maro de 2011. Ofcio n081/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N12023-03.2011.4.01.3500, distribuda em 2210312011 INQURITO POLICIAL N 089/2011 - SRIDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 8177-1010, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n170.631.038-22, email: montecarlodpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da Ilustrssimo(a) Senhor(a) Responsvel GERNCIA DE RELACIONAMENTO E APOIO AOS ORGAOS PUBLICOS DA EMPRESA TIM S/A Rua Alexandre de Gusmo, n29, Bloco C, Vila Homero Thon SANTO ANDRISP CEP: 09.111-310
Rua 19, n244,8 andar, centro, GoinialGO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1e10 Fax: (62)3226-1701.
investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao, do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; 1) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 80 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas.
(Continuao do Ofcio n o 08112011)
6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscim de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
S4I!.
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 25 de maro de 2011 Ofcio n 082/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 12023-03.2011.4.01.3500, distribuda em 2210312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhora Supervisora,
1. Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 9165-0896, (62) 9339-1661 e (61) 9327-8434, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fomecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; Ilustrssima Senhora KATIA ACARINE ou seu substituto legal Supervisora daArea de Interceptao da Empresa Claro BCP Rua Flrida, n 1.970, 2 0 andar, Brooklin SO PAULOJSP CEP 04.565-907
Rua 19, n0 244, 8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 322r>-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.
M pga. S
c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vinculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; o caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarIodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a dat em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 24/07/1 996). S. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para 2
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 25 de maro de 2011 Oficio n083/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 12023-03.2011.4.01.3500, distribuda em 2210312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Gerente,
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 8416-6278, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, email: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados. Requisito, ainda, o fornecimentos dos extratos telefnicos do(s) terminal(is) (62)3324-21189 e (62) 8416-6278, referente ao perodo de 08 a 2410312011; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DE AOES RESTRITAS DA EMPRESA DE TELEFONIA 01 Rua do Lavradio n 71, 4 0 andar, Centro RIO DEJANEIRO/RJ CEP: 20230-070
Rua 19, n244,8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74030 .090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.
envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarIodpfgov.br. 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos respohsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 81 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo 2
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DECIMA PRIMEIRA VARA
de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1? Vara
F1ttMi
CERTIDO
QUEBRA DE SIGILO N 12023-03.2011.4.01.3500 REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Certifico que, nesta data, entreguei o(s) Ofcio(s) ns. 073 a 083/2011SIGILOSO, ao Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, conforme recibo abaixo. Goinia/GO, 25 de maro de 2011.
IRORIGUES da iia Vara
JUSTIA FEDERAL Seo Judiciria do Estado de Gois i i a Vara Criminal
REMESSA
Aos, f'2O volume(s) e fao CARGA destes autos com apenso(s) ao MPF. Elisio Vaz Vieira, Tcnico Judicirio - Mat./522' lavrei este termo.
Aos
CCC)i ecs
dc02j0
a Se;tJ . j:...; J 4 Ciu
4k
strc!i Bohadana Rodris ?tQr(i $tr.a da 11 'ft
JUNTADA
Aosdjj201t fao juntada a estes autos dos seguintes documentos: (77<OiO ,Jci12t5'4*2JJ.
O? N o-rt
o o&&/z94/6o ,q /
Mat. t(522 lavrei este termo.
Eu ! ,?, Elsio Vez Vieira, Tcnico Judicirio,
ISEGREDO DE JUSTIAj
c0
Fis
eu1vIsTMo DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
Oficio n. 019/201 1-0p. Monte Carlo/SR!DPFIDF Ref.: Processo cautelar de Interceptao telefnica n 13279-78.2011.4.01.3500, em apartado aos autos do Processo 12023-03.2011.4.01.3500 (IPL 08912011-SRIDPFDF) (OPERAO MONTE CARLO)
Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da iia Vara Federal de Goiania-GO
O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Polcia Federal que subscrevem esta pea, vem, no exerccio de suas atribuies legais, perante V. Exa., com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO 09/2011-Operao Monte Cano (anexo) relativo ao perodo anterior de monitoramento e REPRESENTAO de monitoramento telefnico e teleintico (art. 31 , inc. 1, da Lei 9.296196) de: 1. ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA 2. ANDERSON AGUIAR DRUMOND 3. ANSELMO BARROSA CAMARA 4. ANTNIO CARLOS DA SILVA (vulgo MAJOR SILVA)
SEGREDO DE JUSTIAJ
1.1.^ .tim '

wnvIsTRro DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
S. ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (MARCAO) 6. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA) 7. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS S. FERNANDO ANDRADE DE SA 9. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO 10. GEOVANI PEREIRA DA SILVA; 11. IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA) 12. JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO 13. JOS OLIMPIO DE QUIEIROGA NETO; 14. LENIINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"; 15. MARCELO ZEGAIB MAUAD 16. RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO (vulgo FERREIRINHA) 17.ROSALVO SIMPRINI CRUZ 18. SNIA REGINA DE MELO 19. VALMIR JOS DA ROCHA
Cumpre informar que a presente representao destina-se a apresentar ao Exmo. Sr. Juiz Federal competente o resultado do monitoramento telefnico realizado no perodo compreendido entre os dias 20 de maro de 2011 a 31 de maro de 2011, conforme tabela abaixo, bem como vem requerer o quanto necessrio para continuidade das investigaes.
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ISEGREDO DE JUSTIA
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASftIA-DF - CEP. 70349-970
1.
(61) 7816-7304 (1.1) 55 123-7 9168 IMSI ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA 724009050328989) (61)8177-1010 (61) 9165-0896 ANDERSON AGUIAR DRUMOND ANSELMO BARBOSA CAMRA ANSELMO BARBOSA CMARA

09/04/2011
2. 3.
09/04/2011 ANDERSONAGULARDRIJMOND 09/04/2011 11 11 11 09/04/2011
4. 1 (61) 9991-3092
5. 1 (61) 8434-5634
6. 1 55*8*329
ANTNIO CARLOS DA SILVA ANTNIO CARLOS DA SILVA ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (vulgo MARCAO)
7. 1 (61) 9213-4497
8. 1(61)9327-8434
9. 1 (61) 9915-2088
ANTONIO VALTER PEREIRA DA 09/04/2011 SILVA (vulgo MARCAO) CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 09/04/2011 RAMOS
1 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 09/04/2011 RAMOS
10.
IMSI: 316010027445095
11-1(62)9339-1661 12.1(62)8416-6278
09/04/2011 DEUSELINO VALADARES DOS 1 SANTOS 3
ISEGREDO DE JUSTIA
-'

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970
13. (62) 9688-9239 14. (61) 9269-3347 15.1 (61) 9279-5249
DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS FERNANDO ANDRADE DE SA FERNANDO ANDRADE DE SA FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO GEOVAM PEREIRA DA SILVA IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO mAIBERT0 MATIAS DE ARAIJJO IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO
09/04/2011 24/03/2011 24/03/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011
16.1 (62) 3087-5501 17. (62) 9649-9889 18. 19. 1 MSI 316010027449244 IMSI: 316010027446986 20. 162*33704*20
09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 24/03/2011
21.1 (61) 9280-0078 22.J (61) 8126-4263 23. (62) 9686-3015
24.1(62)9918-2006 9949-5167
JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO
25. 1( 62 )
1 JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO
SEGREDO DE JUSTIA
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o
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRAStLIA-DF - CEP. 70349-970
26. (62) 9979-1922
24/03/2011 JOS LUIZ MARTINS DE ARUJO 24/03/2011 JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO JOS OLMPIO DE QUIEIROGA 09/04/2011 NETO
27. (62) 9918-3880 IMSI: 316010027451241 IMSI: 29. 316010027447655 162*3i704*1 1 30. (61) 9663-9223 IMS1: 31. 724009010334144 ID: 88*22357 32. (61) 9669-5393
28.
LE1NIUNE ARAJO DE SOUZA
09/04/2011 09/04/2011
LENINE ARAUJO DE SOUZA
09/04/2011 MARCELO ZEGAIB MAUAD
24/03/2011 MARCELO ZEGAIB MAUAD 24/03/2011 MARCELO ZEGAIBMAUAJ) RAIMUNDO COSTA FERREIRA 09/04/2011 NETO 09/04/2011 ROSALVO SIMPRINIL CRUZ
33. (61)9969-8947
34. (61) 9967-9503 IMSI: 35. 724009020045839 ID: 55*97*553 IMSI: 36. 724009000615016
SNIA REGINA DE MELO
09/04/2011
ISEGREDO DE JUSTI f.7 Fts.
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MI"JISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
1 DOS FATOS E INVESTIGAJMDS
Exmo. Sr. Juiz Federal, doutos Procuradores da Repblica, conforme j amplamente explicitado nas centenas de pginas dos autos da medida cautelar em epgrafe, existem inmeras (pelo menos oito identificadas) casas de jogos localizadas na regio de VALPARASO DE GOIS que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps). As casas constantemente mudam de local, em razo do receio de uma Operao Policial de fechamento das mesmas. As provas colhidas at o momento indicam que os investigandos CARLINHOS CACHOEIRA, JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE ARAUJO DE SOUZA, e os proprietrios dos "pontos" das casas (mini-cassinos) (VALMIR, TEREZINI-IA, RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO, FERNANDO e ANTOMO), continuam atuando em parceira cru relao lucratividade das casas de jogos ilegais. Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferncia do Estado, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis de Gois, que atuam na regio. Identificamos tambm a participao de policiais do Distrito Federal e servidores e policiais federais de Braslia e Gois. Cumpre mais uma vez consignar que, tendo em vista a enorme quantidade de dilogos interceptados e transcritos nos autos circunstanciados que vo anexo s presentes representaes, visando-se evitar repetio desnecessria da prova, apenas alguns exemplos da continuidade delitiva dos investigandos esto sendo inseridos nestas peas, subsidiando a manuteno das investigaes. Outrossim, informo que um relatrio minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada investigando, ser apresentado
SEGREDO DE JUSTIA
4)

ao juzo, como de praxe em operaes de inteligncia desse porte, quando da representao final por prises e buscas. Segue abaixo, breve relato das atuais aes desempenhadas por cada investigando, dentro da ORGCRIM.
fla) INVESTIGANDO: ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA

FONSECA, como conhecido por seus contatos, policial rodovirio federal que atua na regio do entorno. FONSECA tambm faz parte da ORGCRIM, dando todo suporte necessrio para que as "casas" continuem em funcionamento. Vejamos abaixo conversas que FONSECA tm com os donos de cassinos, no caso, RAIMUNDO WASHINGTON:
TELEFONE 6178167304
NOME DO ALVO Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA x WASHINGTON @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/03/2011 09:54:00 281031201109:56:26 00:02:26 ALVO 6178167304 INTERLOCUTOR 55-92-220580 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178167304 R
RESUMO 8566 9289 o telefone do GILSON. WASHINGTON quer que ele e FONSECA se encontrem com o LEONARDO. ERNESTO ou GILSON resolvem. Marcam com LEONARDO no BRADESCO no Setor Comercial Sul. WASHINGTON quer sentar para resolver vrios negcios. DILOGO FONSECA: 8566 9289 WASHINGTON: Como que ns faz pra encontrar com o LEONARDO 7 Voc desce pra c ou ns vamos pra onde t voc , como que faz? FONSECA: No eu t s te aguardando a, eu t aqui no meu trabalho se voc me disseR pode subir eu subo, mas se fti no conseguir falar com ele, tando o ERNESTO l ou o GILSON resolve. WASHINGTON: Vou marcar com o ERNESTO e o LEONARDO aqui, onde que , no BRADESCO do GAMA?
SEGREDO DE JUSTIAj
M

FONSECA: No, no no Setor Comercial Sul, no plano, do Hospital de Base. WASHINGTON: E no Stro Comercial Sul, o GILSON no l atendendo nesse telefone 85669289 FONSECA: ele me ligou tambm de um nextel, s que esse eu no tenho, no gravei, mas h um tempo atrs ele me ligou de um 7 alguma coisa a, mas o JURACI deve saber uai, WASHINGTON: Mas o JURACI me falou pra eu pedir pra voc que ele t tentando falar com ele rapaz. Eu preciso achar esse cara, de todo o jeito, o LEONARDO s sai daqui com essa procurao que o LEONARDO no resolve nada sem essas dias peas, essas duas tranqueiras na minha vida n? FONSECA: Ento t beleza, eu t aqui no teu aguardo. Mas se tu no consegui chama o ERNESTO, o ERNESTO resolve l. WASHINGTON: Mas eu queria ir com LEONARDO j resolver tudo, sentar l com o negcio do(initeligivel) sentar com o negcio do BRDESCO, a gente sentar l pra resolver aquela nossa conversa sobre o pagamento desse ai, desse nosso dbito a, desse negcio que voc conversou comigo, da (initeligvel), eu queria sentar l pra ns ver, fazer um pacote l pra deixar o LEONARDO a par de tudo, para ele comeas a administrar isso ai tche. FONSECA: No na hora tenho total interesse, t precisando resolver tudo isso tambm, s tu me ligar que subo onde vco estiver WASHINGTON: Vou aproveitar aqui em casa, que eu t terminando de tomar caf, vou terminar aqui e te chamo, t? FONSECA: Ento falou, t no teu aguardo WASHINGTON: V se acha o GILSON a pra mim pra eu dar um al aqui. FONSECA: O telefone que eu tenho dele esse tambm. despedem-se -
TELEFONE 6178167304
NOME DO ALVO Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA x WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/0312011 10:07:47 28/03/201110:08:21 00:00:34 ALVO 6178167304 INTERLOCUTOR 55-92-220580 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178167304 R
RESUMO Marcam encontro no BRADESCO WASHINGTON, FONSECA, LEONARDO e ERNESTO DILOGO WASHINGTON: Oi,voc quer ir l no BRADESCO sem ele, que o LEONARDO t aqui com o ERNESTO, quer ir no BRADESCO agora? FONSECA: Vamos que (initeligvel) WASHINGTON: A gente ta indo agora pro BRADESCO que a gente t no SUDOESTE ..SETOR COM2RCIAL SUL
EGREDO DE JUSTIA]
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FONSECA: T ento, eu t saino aqui da polcia e t indo a. WASHINGTON: Ento vocs se encontram l no BRADESCO t? FONSECA: T bom falou, valeu. (encerrado)
Nessa outra passagem FONSECA diz que vai at o escritrio de JOS OLIMPIO, um dos principais envolvidos com a explorao ilegal de jogos. Vejamos:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X FONSECA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/03/2011 14:22:27 28/03/2011 14:22:45 00:00:18 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 55-123-79168 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO ECX FONSECA vai ao escritrio de OLIMPIO (FRX) DILOGO OLIMPIO: Oi FONSECA. FONSECA: E ai bom? T no escritrio? OL]MPIO: T, t. FONSECA: Ento t chegando ai.
Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois o mesmo pratica, em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha.
SEGREDO DE JUSTIP
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c-.
CI S 7'

I)b) INVESTIGANDO: ANSELMO (ou ASELMO) BARBOSA CMARA Conforme consta do auto circunstanciado 09 a fis. 81, ANSELMO BARBOSA CMARA continua realizando condutas no mnimo suspeitas, que em razo dos outros indcios constantes dos autos, qual seja, a relao estreita com investigandos donos dos mini-cassinos e sua posio to prxima dos juizes da Comarca de Valparaso de Gois-GO, representamos pela continuidade de seu monitoramento. Vejamos algumas das ligaes que demonstram que ANSELMO continua atuando em prol da OROCRIM:
TELEFONE 6184S45634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 24/03/2011 18:27:46 24/0312011 18:30:24 00:02:38 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam de um pen driver que foi apreendido no Frum de Valparaiso de Gois. MIGUEL afirma que o proprietrio do pen driver vai pagar caso ANSELMO consiga copiar o contedo do material apreendido, mas ANSELMO alega dificuldade para fazer tal copia. DILOGO MIGUEL: Bicho! Cad o negcio do cara? Bicho! Conseguiu no? ANSELMO: Hoje, hoje lava cheio de audincia La na escrivaninha, tudo lotado, cara! Como que eu vou pegar o negcio se lava realizando trs audincia Ia dentro. MIGUEL: Tudo bem ento! Tudo bem! Ta bom. Voc consegue pra amanh? ANSELMO: Pega com o WHASIGNTON o negcio hoje, vei. Pra ns. MIGUEL: No! No tem como pegar hoje no. ANSELMO: Porqu? MIGUEL: So amanh se. ANSELMO: Porra, vei! MIGUEL: So amanh! O dia amanh! Amanh ou sbado. (INCONPRIENSIVEL). Mas amanh eu dou um jeito de pegar. E interesse nosso pegar. ANSELMO: Han ran! MIGUEL: E v se pega esse negcio amanh, cara. Da um jeito Ia. ORIGEM DA LIGAO TIPO
EGREDO DE JUSTIA4

ANSELMO: O rapaz! Voc acha que eu no to doido no. vei. Doido pra pegar o negcio. Mas acontece o seguinte porque ta problemtico Ia. Cheio de gente Ia. Como que vou mexer no negcio problemtico desse jeito. Tem como no. O pessoal. MIGUEL: Ele vai te. Escuta. Ho escuta estressado. ANSELMO: Ha! MIGUEL: Ele vai te. Ele vai te pagar. Entendeu? ANSELMO: Pra ns dois meu E. To sabendo a parada, calma ai! Voc acha que eu no quero no? Rapaz, ruim!
TELEFONE 6184345634
NOME DO ALVO Anselmo - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/03/2011 10:26:50 25103/2011 10:29:04 00:02:14 ALVO INTERLOCUTOR A liga para MIGUEL comentando sobre o dinheiro que ANSELMO tem a receber e sobre o pen DILOGO ANSELMO: Fala, E! MIGUEL: Ho, E! ANSELMO: To tirando o negcio aqui j. MIGUEL: Bata! Pega aquela relao pra mim tambm. ANSELMO: Tambm a mesma coisa. E tambm do outro Ia. ORIGEM DA LIGAO TIPO
MIGUEL: Pois , mas tinha que pegar o dinheiro. E essa hora eu no consigo pegar dinheiro, poria! ANSELMO: Ha! Mas conversa com o cara Ia. MIGUEL: Pois meu amigo. Mas ele no te aqui agora de dia no. No assim no. Eu vou pegar o dinheiro noite.
Vamos fazer assim, ns dois. ): Han! Agente fica e eu pego o dinheiro noite. E ns vamos no sbado cedinho.
SEGREDO DE JUSTIA]
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wIrVISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23-SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
(...)
MIGUEL: E agiliza isso ai que hoje sexta feira. Hoje tem que agradar o povo Ia para sair o nosso Ia, ta certo? ANSELMO: No beleza ento. (...) Eu tenho que pegar seu dinheiro, porra! Como que voc vai sem dinheiro? lEu sei, cara. Eu sei!
MIGUEL: Amadh eu vou e levo seu dinheiro. ANSELMO: Ento, beleza pura ento. Eu vou pegar o negcio pra voc agora. Antes j ta na mo ai. MIGUEL: Ta! Entrega pra ANA me entregar. ANSELMO: Ento beleza pura. E melhor voc vim pessoalmente. MIGUEL: No! No tem problema no p. No tem problema no. ANSELMO: Tem no? MIGUEL: Pem no envelope e entrega pra ela. Tudinho! O pen drive com tudo, tal ANSELMO: Ta beleza pura ento! MIGUEL: Ai eu, tenho que pegar o negcio seu la com o cara Ia. Entendeu? ANSELMO: No! Esquenta a cabea no, vei! Esquenta a cabea no. Deixa comigo. Tchau! Tchau! MIGUEL: Ento falou, tchau!
MIGUEL o cabo da policia militar responsvel pelo pagamento de propina a outros policiais e supostamente a ANSELMO. J representamos por sua priso, nos autos (vide tpico prprio a fls) principais. Por ora, representamos pelo sobrestamento do monitoramento desse investigando em razo da escassez de policiais federais para analisarem suas conversas e em azo da necessidade de incluso de outros envolvidos (abaixo descritos) para angariarmos mais provas.
712
SEGREDO DE JUSTIA
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I)c) INVESTIGANDO: ANDERSON AGUIAR DRUMOND
Este investigando o atual Chefe da Diviso de Servios Gerais do Departamento da Polcia em Braslia-DF. O Chefe dessa Diviso que o responsvel por fornecer veculos/viaturas para uso em. Operaes Policiais. Sempre que ANDERSON demandado por um setor, prontamente avisa DADA acerca da Operao. Vejamos algumas das conversas monitoradas mais importantes e que comprovam a continuidade delitiva. Nessa abaixo, constatamos que o prprio LENINE (brao direito de CACHOEIRA e responsvel operacional por todo movimento dos cassinos da ORGCRIM) combina de almoar com o servidor da Polcia Federal - ANDERSON.
TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21103/201109:44:53 21103/201109:47:07 00:02:14 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R
RESUMO DADA PEDE PARA LENINE VIR MAIS TARDE PARA ALMOAREM COM ANDERSON NA FEDERAL. MAS LENINE NO PODERA IR E PEDE PRA MARCAR AMANH. ANDERSONX. DILOGO LENINE: Oi DADA: (mensagem truncada) LENINE: no entendi. DADA: o horrio do sepultamento l do radialista l. LENINE: amanh oito horas da manh. O corpo comeou a ser velado a partir de hoje, oito horas, DADA:ah ? Vai ser velado hoje? LENINE: no Campo da Esperana. O sepultamento vai ser amanh s oito horas da manh. L por volta das dez, dez e meia eu vou l com o WILLIAN. To s fechando os "trem" aqui.
GREDO DE JUSTIJ
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DADA: t. Eu vou l. Vem mais tarde, p, que a a gente almoa l no ANDERSON. Almoa l na FEDERAL l, perto do almoo, l pras onze horas, a gente fica um pouquinho e vai l. LENINE: CHICO, no d, cara. Eu tenho uma consulta no oftalmologista, ai eles vo dilatar minha pupila, n? E vo ver presso do olho, vou medir isso tudo ai. cara. Inclusive a tarde eu no vou estar no circuito no. Que uma hora da tarde, bate e volta Marca com ele l pra amanh. DADA: l. No, porque eu to indo l hoje ai eu falei que ai j conversava, tudo bem, a gente vai l amanh. Eu vou l hoje resolver o problema l. Ento l tranquilo, eu vou passar l no Campo da Esperana nesse horrio ai. LENINE: ento beleza, eu vou bate e volta. Esse negcio no meu olho a uma hora da tarde l marcado. Inclusive tarde no d nem pra voltar pra ci ele pediu at pra ir algum acompanhando, que faz a dilatao da pupila. "E umas quatro ou cinco horas" que tem que ficar de repouso. DADA: no dirigir, ? No pode dirigir? LENNE: , na realidade no enxerga, fica tudo embassado, n? DADA: falou ento CHICO! LENiNE: falou. Encerndo.
TELEFONE 6181771010
NOME DO ALVO Anderson Aguiar Drumond - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDERSON XDADA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/0312011 18:40:17 30/03/201118:42:56 00:02:39 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ANDERSON fala que quer falar com ele sobre pessoal da brilhantina. Fala que HNI (3' PESSOA) achava que ia ter problema na casa dele. DILCGO DADA: Fala diretor ANDERSON: T tudo beleza( ..) eu j sa cara tem um jantar l de comemorao do aniversrio da (initeligvel) ,A chamaram todas as entidades de classe vo oferecer esse jantar, eu fui convidado, tenho que ir l porra.( ...) Eu queira falar com voc sobre o professor l da brilhantina DADA: (initeligivel) pode conversar amanh cedinho? ANDERSON: Pode ser ele l preocupado, l num sufoco do cacete, ontem eu tive que mandar um pessoal l, ele achou que ia ter problema l na casa dele entendeu? DADA: Caralho ANDERSON: Pra ver em que nvel acoisa ta, . DADA: Puta merda ANDERSON: Ele t sentindo pressionado. Dai eu te conto direitinho: DADA: Ah no amanh cedo a gente se encontra professor ORIGEM DA LIGAO TIPO
ISEGREDO DE JUSTIA]

ANDERSON: T bom DADA: E deixa eu te perguntar quem seu ERIC, aquele pessoal que o pessoal apresenta como Presidente, um senhor moreno? Fica ali no... ANDERSON: E o Ex presidente, DADA: ahn? ANDERSON: o ex presidente, WELLENGTON(.) o ex-presidnete, o antigo DADA: No porque a gerente me apresentou no o nosso presidente ANDERSON: ele um cara gente boa DADA: ahan, ai todo mundo chama de presidente? ANDERSON: E todo mundo gosta muito dele e tal, mas ele foi antes, ele foi presidente antes do ANTUNES. DADA: Ah ta, eu falei assim ANDRELINA no ,deve ser porque chama todo mundo de presidente de vicepresidente ANDERSON : E ele ta no Comit Olimpic, vai ter Olimpada em outubro n? DADA : Ele foi escolhido pra ser o presidente da Comisso. ANDERSON: E do Comit Olmpico, mas ele foi presidente da DIREF antes do ANTUNES(...) mas um cara simptico DADA: E no ela falou, ela gostou pra caramb& ela levou a camiseta l pra todo mundo, aia menina p voc esqueceu da camisa do presidente aqui, i ela falou no na quinta-feira eu trago, a camiseta, bon pra ele trago tudo, i depois eu fiquei em dvida, mas no o Sr ANTUNES que o presidente( ..)amanh a gente se encontra ento.
Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois o mesmo pratica, em tese, o crime de corrupo passiva, violao de sigilo funcional em prejuzo da Administrao Pblica e formao de quadrilha.
I)d) INVESTIGANDO: ANTNIO CARLOS DA SILVA
Chamado de MAJOR SILVA pelos outros membros da ORGCRIM, ele continua como responsvel pela "contratao" dos Policiais Militares de Valparaso, para realizarem servios de segurana para que os cassinos funcionem normalmente. Os policiais militares de servio utilizam inclusive as viaturas ostensivas para fazerem a ronda pelas mas onde esto os bingos. Podemos constatar sua ampla atividade em prol da
9REDO DE JUSTIA]
Jzfl)
SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-!)? - CEP. 70349-970
ORGCRIM no auto 09, anexo. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM:
TELEFONE 6192134497
NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO WESLEY X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/20111 8:26:21 21/03/201118:27:29 00:01:08 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO WESLEY foi arrumar uma mquina e tinha deiro l, ele trouxe 160, SILVA manda ele ficar com 100 e guardar 60 pra SILVA. DILOGO SILVA: Oi WESLEY: Pai, deixa eu te falar SILVA: H WESLEY: Passei l na mulher, a, mais tarde, n, pra arrumar a mquina l, a tinha um dinheiro l, eu trouxe o dinheiro e t .. aqui, ta? SILVA: quanto que ? WESLEY: Eu touxe 160 SILVA: Quanto? WESLEY: Eu trouxe 160, dei a comisso dela e ficou 160 SILVA: 160? WESLEY: SILVA: Tira 80 pra voc a, tira 100 pra voc e deixa 60 pra mim WESLEY: T SILVA: Deixa com sua me a WESLEY: T bom encenado. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6192134497
NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X WESLEY
ISEGREDO DE JUSTIAI F
MINISTRIO DA JUSTIA DA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23103/201111:28:59 23/031201111:30:16 00:01:17 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO SILVA comenta que deu errado as mquinas no JACAR. SILVA diz que tem que colocar por aqui. DILOGO WESLEY: 01 SILVA: Tem alguma coisa arrumada a no WILLIAM, de copinha? WESLEY: E, eu to arrumando uma l, eu vou pra l a tarde. O que acontece, eu cheguei l, n, eu tinha tirado uma placa de uma l, a estragou uma no noteiro, a aquela l que saiu l do VELHO, estragou no noteiro, queimou placa SILVA: Hum WESLEY: A estamos arrumando SILVA: Porque l o JACAR no quis ficar com o negcio l, o negcio l fechado l WESLEY: L no abriu no? SILV%: No, no abriu no porque o JACAR no quer e o VELHO no quer passar o alvar pro JACAR, s passa se for pro CANRIO. A foi uns PMs l, uns BOMBEIROS atrs de alvar de funcionamento, no sei o que l, frescura da porra. WESLEY: Hum SILVA: A falou que no rodou nada, a abriu sbado e o JACAR fica falando pros outro, n? Vai mexer com isso no que a policia prende WESLEY: Hum SILVA: Querendo queimar WESLEY: T SILVA: Ai complicado, ento v se arruma uma copinha a, pra rodar por aqui mesmo, tem que botar por aqui (...) encerrado. ORIGEM DA LIGAO TIPO
Por ora, representamos pelo sobrestamento do monitoramento desse investigando em razo da escassez de policiais federais para analisarem suas conversas e em razo da necessidade de incluso de outros envolvidos (abaixo descritos) para angariarmos mais provas.
I)e) INVESTIGANDO: ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (vulgo MARCAO)
SEGREDO DEJUSTIJ
1:' Fk

'^AR
Atraves do monitoramento, cadastro teleffinico e consulta ao sistema do INSS identificamos que o investigando de alcunha ~CO, na verdade chama-se ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA, militar da reserva da Aeronutica. MARCO o brao direito do MAJOR SILVA, faz tudo o que SILVA
faz, ou seja, "escala" os policiais para fazerem segurana dos cassinos, dentro outras
funes em prol da ORGCRIM. Vejamos algumas das conversas monitoradas que corroboram com essa afirmao. Nessa abaixo resta claro que LENIINE chamado de CHEFE por MARCO e conversam sobre pagamento da "segurana" dos cassinos:
TELEFONE 6199152088 NOME DO ALVO Marcao PM - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MARCO X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/031201109:25:17 3 0/03/201109:26:38 00:01:21 3 ALVO - INTERLOCUTOR A RESUMO LENINE vai acabar com a segurana, quer manter s a da ALESSANDRA. DILOGO LENINE: 01 caixa MARCO: E a meu chefe, o senhor est por aonde? LENINE: Cara, eu to fora, desci aqui, mas voc pega l com a EVA, eu vou falar pra EVA te passar, n? MARCO: No se preocupe no, o que voc mandar a gente assume LENINE: Mas depois eu preciso conversar com voc, eu vou fazer uma mudana a partir do dia primeiro l, ta? H MARCO: h LENJNE: 0k? MARCO: No esquente no. boa ou ruim? ORIGEM DA LIGAO TIPO
SEGREDO DE JUSTIA

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970
LENINE: A noite a gente topa. No, vou acabar com esse negcio de, da segurana a, os homens no to querendo pagar, eu j te bancando o RICARDO l, n? Mas s que o seguinte, eu vou precisar de voc enquanto a ALESSANDRA estiver l, n? MARCO: No, voc que manda meu patro, no tem dessa no LENINE: Mas a ns combinamos a noite, t? MARCO: No, fique frio, o que voc falar a t falado, no esquente no LENINE: Mas hoje e amanh, hoje dia 30, hoje .e amanh normal, t? No sei quem que t hoje a na fita MARCO: FERNANDO LENNE: Ento hoje, voc que roda com o FERNANDO, n? MARCO: E LENINE: No, ento beleza. Normal, pode ir hoje, certo? MARCO: No, bacana LENINE: A ta levando a ALESSANDRA na casa dela? Voc sabe? MARCO:T LENJNE: T levando, n? MARCO: Til LENfl'JE: isso que eu preciso, enquanto a ALESSANDRA estiver l MARCO: No, isso pra ns mole L,ENINE: A eu combino com voc hoje a noite, t? MARCO: T, isso ai pra ns mole, no esquente a cabea no LEN.[NE: Tjia encerrado.
Segue outra ligao que relaciona MRCO ORGCRJM:

TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 301031201111:19:05 30/0312011 11:21:23 00:02:18 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R
DILOGO LENINE diz que combinou com o MRCAO o sistema da segurana at o dia 31. Diz que a partir do dia 01 nao vai ter mais. Diz que o FELIPE roda e o FERNANDO roda. Diz que enquanto a ALESSANDRA tiver fazendo o trabalho, o MARCAO vai levar ela. VALMIR concorda, mas diz que o MARCAO ja trabalha em sua 'empresa' e ele vai ter que escolher um ou outro. LENINE diz para ver com o MARCAO.VALMIR diz que a ALESSANDRA vai dois dias e ele (Valmir) outros dois dias. LENINE diz que tem que continuar fazendo o levantamento da casa do Washin2ton.
[SEGREDO DE JUSTIA]
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Fis
Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois o mesmo pratica, em tese, o crime de corrupo ativa e formao de quadrilha.
1)0 INVESTIGANDO CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLIN}IOS CACHOEIRA)
Este investigando, como j amplamente identificado nos autos da investigao, o lder de toda a ORGCRIM. Decide quem pode ter bingo fhncionando ou no e para isso corrompe inmeras policiais civis e militares de Gois. Os indcios relacionados a ele podem ser constatados nas dezenas de ligaes monitoradas constantes do auto circunstanciado 09, anexo. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua amando em prol da ORGCRIM. Nesse dilogo abaixo, testa clara a continuidade delitiva de CACHOEIRA com a explorao de jogos ilegais:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X LENINE@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/03/201113:14:20 28/03/201113:16:37 00:02:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM D LIGAO TIPO 316010027445095 316010027447655 316010027445095 R
ISEGREDO DE JUSTIA

RESUMO CARLINHOS pergunta a LENINE como foi a mdia do BINGO. Conversam sobre relatrios de jogo. DILOGO CARLINHOS: como que foi a mdia a do, do BINGO a. Como que ta? LENINE: pouco. CARLINHOS: t dando os 25 no? LENINE: ah, CARLJNHOS, acho que no vai dar no, cara, O ALMIR ficou l, a menina ficou l. Vamos fazer o fechamento agora tarde. CARLINI-IOS: rapaz, o GORDO falou que aquele dia o fraldou no sei o que l, que esse trem d mais. LENENE: no, se ele viu... o GORDO no falou nada disso pra mim no. Aqueles relatrio que ele me passou semana passada, que tinha um l que no tava com a data indicada. Por isso que eu mandei gente pra l. Agora, se algum fraldou com o GORDO l dentro... ele no falou nada pra mim no. CARLINHOS: , falou que... l d mais. Fica de olho nisso a ento. Um abrao. LENINE: no, por isso que eu mandei o GORDO e a menina l pra dentra, ai, n? Eu vou confiar em dado que vai me passar? CARLINHOS: pois . Ento ti Mas essa menina de confiana? LENINE: total, CARLINHOS. Tem 10 anos que ela trabalha comigo, menina, t tirando ela do meu computador. No ? Tem 10 anos que ela trabalha comigo. Agora, se algum passou o GORDO pra trs, porque ele burro. Ai vou falar uma coisa pra voc: a eu vou voltar o GORDO pra a, cara. Eu j falei isso com ele semanda passada, vou voltar o GORDO pra a, que ele no servir pra fazer esse servio pra mim, ele vai voltar pra GOINIA. CARLINHOS: no, moo. Ele falou foi esse... Ele falou foi esse... negcio... LENINE: ele deve ter falado, CARLINI-JOS... deixa eu te falar pra voc: a semana passada, eles mandaram aqueles relatrios pra ns. Eu nem olhei. Entreguei pro GORDO: "olha isso aqui, GORDO." N? A ele falou que um relatrio, que no correspondia aquela data. Era outra data. Eu devolvi pro outro e falei: "eu vou mandar 2 pessoas l dentro fazer o levantamento pra mim." Eu no vou pegar dados que ele vai me passar. Eu vou fazer meu levantamento. Por isso que eu fiz... estou fazendo, n?
Nessa conversa abaixo observamos que CARLINHOS est preocupado com abertura de concorrentes em explorao de caa-nqueis. VALMIR, dono de cassino diz que est de olho, mas s "baralho", ou seja, carteado:
1 tLIttUNb
NOMb DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS )' VALMIR@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
REDO DE JUSTIft -4'
Al

31/03/2011 13:46:57 31/0312011 13:47:52 00:00:55 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449754 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS repassa a informao para VALMIR de que o negcio BARALHO. VALMIR diz que seus clientes tambm frequentam l e que l de olho. DILOGO CARLINHOS: VALMIR, o negcio aqui o seguinte: , l BARALHO, viu? VALMIR: , n? Ah, l. CARLINHOS: BARALHO. VALMIR: porque tem uns frequentadores dos outros locais nossos, clientes nossos que frequenta l. CARLINI-IOS: (incompreensvel) me falou. E BARALHO, viu? VALMIR: ah, ento l bom. Beleza ento. Eu t de olho. t? Pode ficar tranquilo. CARLINHOS: excelente. Obrigado.
Nessa outra ligao observamos que CACHOEIRA diz que a polcia militar tem que entrar "na marra" nos cassinos dos concorrentes:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X WLADIMIR@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201110:57:12 21/03/201110:57:32 00:00:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS articula com WLAD.IMIR fiscalizao policial em Casa de Bingo, com intuito de eliminar a concorrncia (continuao). DILOGO CARLINHOS: No, ele tem que aprender entrar na marra u! WLADIMIR: (incompreensvel) CARLINHOS: No entra em fria no, (incompreensvel) se ele entrar e ter as mquinas l, acabou a conversa Encerrado
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EGREDO DE JUSTIA

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DE - CEP. 70349-970
Vejamos CACHOEIRA em conversa com seu contador/financeiro, tambm ora investigando GEOVANI:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GEOVANI@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201111:01:54 211031201111:02:28 00:00:34 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R RESUMO Acerto de contas entre CARLINHOS e GEOVANI DILOGO CARLINHOS: Voc mandou aquele 6 mil e pouquinho do "JOO NUNES"? GEOVANI: Mandei CARLNHOS: Ento quanto ficou j? 49 e tanto n? GEOVANI: 6.400 mais 2.500. 8.900 CARLINHOS: E. Mais 40 n, que l na pendncia l? GEOVANI: Isso CARLINHOS: Ento l bom, tchau! Encerrado
Nessa outra passagem, verificamos a conexo dos trs investigandos abaixo, com o acerto da explorao das mquinas caa-nqueis. Vejamos:
TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cario
INTEaLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANJ X LENrNE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201119:55:57 21/03/201119:57:18 00:01:21 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027447655 316010027447655 R RESUMO Reunio entre CARLINHOS, LENINE e OLMPIO. OLMPIO est descumprindo o acordo. ECX
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ISEGREDO DE JUSTIAJ
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F:3.
o miVISTRI0 DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Conclui-se que CACHOEIRA continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar. De suma importncia, portanto, continuarmos monitorando esse investigando, pois a parte financeira da ORGCRIM passa necessariamente pelo mesmo. I)g) INVESTIGANDO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, Delegado de Polcia Federal, Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Superintendncia da Polcia Federal em Gois. Em tese, tal Delegado teria a incumbncia de auxiliar a ORGCRIM chefiada por CACHOEIRA, informando os passos da Polcia Federal quando das investigaes realizadas sob sigilo. Neste ltimo perodo de monitoramento, no obtivemos muitas ligaes importantes relacionadas ao mesmo. Cumpre consignar que ser apresentado posteriormente um relatrio de vigilncia sobre o mesmo, onde, no ltimo dia 24 de maro, este subscritor, pessoalmente constatou que DEUSELINO possui amizade muito prxima com CACHOEIRA, com seu empregado pessoal mais prximo GLEYB CRUZ e todos os que estavam na mesa do Bar e Restaurante TROIA, localizado em frente . garagem de sada de veculos do condomnio de apartamentos luxuosos onde CACHOEIRA reside (Av. 136 do Setor Marista - Goinia-GO). Assim, como o Delegado FERNANDO BYRON (vide tpico abaixo), DEUSELINO pode estar se comunicando com CACHOEIRA e GLEYB apenas por skype (voz sabre IP). Cumpre consignar que j providenciamos a elaborao de representao por instalao de escutas junto sala desse Delegado.
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S A I -QUADRA 07- LOTE 23- SKtOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970
A conversa telefnica que demonstra esse estreito envolvimento de CACHOEIRA com o Delegado DEUSELINO a que demonstra CACHOEIRA pedindo a seu sobrinho FERNAND[NIHO, vereador em ANPOLIS-GO, para contratar a sobrinha de DEUSELINO de nome LIVIA. Vejamos:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X FERNANDINHO@@@(PFX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 24103/2011 09:59:20 24103/2011 10:01:18 00:01:58 ALVO INTERLOCUTOR 316010027445095 55-134-9303 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R
RESUMO CARLINHOS passa para FERNANDINHO o telefone de LVIA, sobrinha do DELEGADO DA POLICIA FEDERAL DEUSELINO para que FERNANDINHO a contrate para trabalhar em seu Gabinete. PFX DILOGO CARLINHOS: FERNANDINHO, e a? Aquela LVIA. que eu pedi, que sobrinha do Dr. DEUSELINO... pedi pra voc pr l no seu Gabinete. Voc ps? FERNANDINHO: LIVIA? Sobrinha de quem? Dr... CARLINHOS: Dr. DEUSELINO. FERNANDINHO: no, no pus no. Voc me pediu mesmo? Certeza? CARLINHOS: (incompreensvel) FERNANDINHO: h? . voc pediu... a ltima que voc me pediu foi a do PARAIBA. Voc tem que me mandar ento aqui ela, ela vir aqui. CARLINHOS: LIVIA. No pedi no? FERNANDINHO: no, t falando srio, pediu no. A ltima foi do PARAIBA e eu ainda te falei ontem que no tinha jeito de entrar esse ms, s ms que vem porque ele me entregou um papelzinho depois daquele dia. CARLINHOS: anota o telefone dela ai. E a sobrinha do Dr. DEUSELINO, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL. 8200-2272. .FERNANDINHO: 8200-22... CARLINHOS: ...72. Voc pe ela a pra mim? Pe um salrio de 1.500. FERNANDINHO: vou ligar pra ela aqui agora. Te retorno ai. CARLINHOS: LIV.IA, sobrinha do Dr. DEUSELINO. Ento voc liga pra ela, eu vou apagar ela aqui, t bom? FERNANDINHO: t bom. Eu te ligo a pra te falar.
ISEGREDO DE JUSTI4A
IJUNIStFRI0 DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois o mesmo pode estar praticando, em tese, o crime de corrupo passiva, violao de sigilo funcional em prejuzo da Administrao Pblica e formao de quadrilha.
I)h) INVESTIGANDO: FERNANDO ANTOMO REREDA BYRON FILHO (Delegado de Polcia Federal SR/GO) Este investigando Delegado de Polcia Federal, lotado na Delegacia de Represso a Crimes Fazendrios da Polcia Federal de Goinia. Logo quando iniciamos o monitoramento de CARLINHOS CACHOEIRA, constatamos que algum ainda no identificado combinava encontros suspeitos com o mesmo. Num certo dia, CACHOEIRA deve ter se esquecido das lies de espionagem que deve ter tido com FERNANDO BYRON e comeou a dialogar abertamente atravs de seu rdio nextel. Aqui, Exa, abrimos um parnteses para esclarece que o rdio nextel iniciado com a numerao 3160, adquirido em Miame-EUA. Observe pelos telefones monitorados (lista acima), que somente o ncleo mais alto da ORGCRIM possui tal tipo de rdio, e BYRON um deles. Talvez pensem que no poderiam ser monitorados, mas esto enganados. O cadastro e extrato, sim, so inacessveis pela NEXTEL do Brasil. Conforme j consta dos autos, BYRON claramente mostra que j "vazou" uma Operao Policial que investiga prefeitos no Estado de Gois e, est tentando conseguir informaes sobre a presente Operao que tem foco no ENTORNO de BRASILIA. Neste ltimo perodo monitorado, BYRON no falou, por telefone, com CACHOEIRA. Mas constatamos que no dia 25/03 ltimo, s 9h30 da manh, CACHOEIRA fez uma ligao para o nextel de BYRON (BYRON s usa esse nextel para falar com CACHOEIRA) e disse apenas "01". Como j mencionado nos autos,
SEGREDO DE JUSTIA

CACHOEIRA faz uso do Skype, pois conversa com OLIMPIO, este pergunta se o mesmo est em casa para falarem pelo skype, ou seja, essa ligao de CACHOEIRA dizendo apenas "O!" para BYRON pode ser um cdigo para que ambos se falem pelo skype, o que pode estar acontecendo h tempos. Cumpre consignar que j providenciamos a elaborao de representao por instalao de escutas junto sala desse Delegado. Segue o dilogo em questo:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X BYRONC) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/03/2011 09:30:19 25/03/201109:30:31 00:00:12 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449244 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS diz apenas 01, tentando falar com BYRON. DILOGO CAR! ANHOS: 01. encerrada.
Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois o mesmo pode estar praticando, em tese, o crime de corrupo passiva, violao de sigilo funcional em prejuzo da Administrao Pblica e formao de quadrilha.
I)i) INVESTIGANDO: GEOVAM PEREIRA DA SILVA
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ISEGREDO DE JUSTIA
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Conforme consta dos inmeros dilogos colacionados no auto circunstanciado n 09/201 -Operao Monte Cario, anexo, este investigando o responsvel pelo controle financeiro das atividades escusas de CARLINHOS CACHOEIRA), anotando todos os lucros e gastos realizados pela ORGCRIM, gastos com pagamento de propina aos policiais militares (segurana dos bingos), combustvel para os carros, empregados, ex-oficial da aeronutica e policial militar do DF (investigandos DADA e JAIRO), dentre outras. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM: Nessas conversas observams a clara funo de GEOVANI, financeiro de CACHOEIRA:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GEOVANI@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 13:48:03 21103/201113:49:13 00:01:10
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ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R RESUMO Acerto de contas entre CARLINHOS e (3EOVANI DILOGO CARLINHOS: GEOVANI deu certo o acerto com "os meninos" ai? GEOVANI: Agora essa semana ns vamos receber aquele outro n, o desse ms! CARLINHOS: Pois , voc no passou ainda no? Tem que passar automtico rapaz! GEOVANI: 41 e 500 pra cada um! CARLINHOS: Voc j passou pra eles? GEOVANI: J. Passei faz dias j. Desde aquele dia que ns conversamos eu j falei o valor pra eles CARLINHOS: (incompreensvel) no comearam a passar pra voc ainda no? GEOVANI: No vai pagar essa semana CARLINHOS: Manda avisar que at o dia 10 de cada ms tem que pagar isso ai. Avisa! No pode ficar pagando pra depois eles pagarem no! GEOVANI: Isso. E verdade! Eu vou falar com eles, pode deixar! CARLINHOS: Tem que anotar tudo que j deu ai pra mim pra mim fazer as contas depois
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9REDO DE JUSTIj
'70

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GEOVANI: T tudo anotado j, pode deixar!
Encerrado
TELEFONE NOME DO ALVO 31601027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GEOVANI@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 14:37:53 21/03/201114:38:32 00:00:39 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R RESUMO Prestao de contas entre CARLINFIOS e CIEOVANI. DILOGO (...) CARLINHOS: Aquele do "coiso" voc j pagou, o do CHARLIE? GEOVANI: No, ainda no uai. Ehh t esperando pra ver se chega n CARLINHOS: Arruma aqueles 100 para amanh. Aqueles 100 da diferena, voc lembra do CLUDIO?
Encerrado Conclui-se que GEOVANI continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar. De suma importncia, portanto, continuarmos monitorando esse investigando, pois a parte financeira da ORGCRIM passa necessariamente pelo mesmo. I)j) iNVESTIGANDO: IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA) DADA possui inmeros contatos em vrios rgos e, principalmente na polcia militar do Distrito Federal, na pessoa do Sargento JAIRO MARTINS DE SOUZA. DADA articula operaes policiais para reprimir eventuais bingos dos concorrentes de CACHOEIRA, dentre outras funes dentro da ORGCRIM, como por exemplo obter
ISEGREDO DE JUSTIJ

informaes privilegiadas do servidor da polcia federal (ANDERSON), responsvel pela mobilizao das viaturas do rgo policial, conforme resta demonstrado em suas conversas monitoradas acostadas no auto 09, anexo. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua amando em prol da ORGCRIM: Nessa, notamos que DADA continua na folha de pagamento de CARLINHOS CACHOEIRA, juntamente com o Sargento da PMDF - JAIRO.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201113:24:07 21/03/201113:25:53 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO Acertos Semanais: 1400 do CHICO (DADA) e do JAIkO. 5000 da DELTA do CHICO (DADA) , e 10000 do JAIRO e do CI-Ilco (DADA) da terceira semana. DILOGO LENINE: descontei de voc aqui 1400 que do CI-IICO e do JAIRO da semana do OLIMPIO ai e 5000 da DELTA do CHICO GEOVANI: 1400 de quinta feira passada ne? Dia dezessete LENINE: Exatamente, que durante a semana o desconto ne? J passei para ele, passei para eles na sexta feira em dinheiro GEOLIANI: OK e os 5000 do CHICO LENINE: Da DELTA, AI FICOU 24.206 GEOVANI: 0k! LENINE; Ai tava em 68. 0k. Ai 10.000 do CI-IICO e do JAIRO eu vou descontar esta semana, que na terceira semana, mas eu ainda no passei nada para eles ainda. Vou passar nesta semana e desconto de voc nesta semana dele do homem. GEOVANI: Beleza LENINE: Depois voc faz um favor para mim, passa a sua conta do ITAU que eu vou transferir da minha conta para a sua conta no ITAU ai, o do MARCELO do juro. GEOVANI: Ento beleza 28.074-3. LENINE: 'Passa at do 'IPI-JONE "aqui, daqui a pouquinho eu te chamo ai, se ( ... ininteligvel ... ) ela ento. GEOVANI: Falou ento TCHAU.
SEGREDO DE JUSTIP () Fs.

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASfLIA-DF - CEP. 70349-970
Nesta abaixo, combina de se encontrar com ANDERSON da polcia federal:

TELEFONE 6181264263
NOME DO ALVO Dada- Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X ANDERSON DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/031201109:59:04 25/031201109:59:47 00:00:43 ALVO 6181264263 INTERLOCUTOR 81771010 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO ENCONTRO NA LBV. DILOGO (...) DADA: Eu estou aqui na sala do ANTUNES, estou saindo daqui agora. ANDERSON: Voc est na sala do ANTUNES? DADA: E eu vim s entregar um oficio aqui, que estava errado, ai eu vou para ai. ANDERSON: Estou aqui saindo daqui do, daquele torre aqui, voc vem aqui no, naquele estacionamento daqui da frente? DADA: E na LBV, ai na LBV bem em frente. ANDERSON: Est. Voc j est saindo ento? Al.
TELEFONE . NOME DO ALVO 6181264263 Dada - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA xANDERSON DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/03/2011 10:11:37 2510312011 10:12:21 00:00:44 ALVO 6181264263 INTERLOCUTOR 6181771010 ORIGEM DA LIGAO TIPO A!
RESUMO ENCONTRO NA LBV
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GREDO DE JUSTIA

SAIS QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DP' - CEP. 70349470
DILOGO DADA: Estou saindo na portaria principal aqui ANDiRSON: Est saindo agora? DADA: estou saindo na portaria, quer que eu volte ao estacionamento ou quer parar aqui perto da parada de nibus? ANDERSON: Eu estou no estacionamento aqui. DADA: Ali estou chegando tona (ininteligvel). ANDERSON: (ininteligvel) Eu to vendo teu vendo teu sobrinho aqui j p0. Ta ento ta eu vou te esperar um pouquhho aqui mais, que eu j ia (ininteligvel). DADA: Pode esperar que no, j to aqui s cruzando a pista aqui. (despedem-se)
Nessa abaixo, notamos DADA conversando com LENINE sobre os pagamentos rotineiros dos "parceiros" da ORGCRIM:
J rLru1Nr. .1623370420
NUNIb OU ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25103/2011 12:43:00 2510312011 12:45:08 00:02:08 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R
RESUMO CONVERSAM SOBRE O PAGAMENTO DE CAMISAS. DINHEIRO DE DADA E JAIRO. DILOGO LENINE: Oi CHICO. DADA: CHICO deixa eu te falar aqui. Ns tamos aqui no sufoco aqui. (confuso) um pagamento aqui dumas camisetas. Quer saber se vocs tem condies de ajudar, eu t aqui na sala do ANDRE. Ele teria que faz o pagamento hoje, aqui. E os caras no querem receber em boleto, s quer receber em dinheiro. Eu falei assim. O bicho, eu tenho trs mil (R$ 3.000,00) aqui do meu pagamento que eu recebi hoje l no LENINE. E nove anil (R$ 9.000,00) o pagamento entendeu LENINE: CHICO mas eu no tenho no cara. O JAIRO inclusive veio aqui, eu tinha trs mil (R$ 3.000,00) eu passei dois mil (R$ 2.000,00) pro JAIRO, eu fiqui com mil reais aqui (R$ 1.000,00). Depois daquela hora o JAIRO veio at buscar um dinheiro comigo, ele at viu, dentro da pasta tinha trs mil (R$ 3.000,00) ele levou dois mil (R$ 2.000.00), eu fiquei com mil (R$ 1.000,00). Ai eu recolho durante o dia, como meu
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SAIS - QUADRA 07-LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970
movimento agora t on-line, no t recolhendo mais por horrio, muito pouco por horrio. S recebo no final do dia. Encerrado.
Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo, pois o mesmo pratica, em tese, b crime de corrupo ativa e formao de quadrilha. Ao final constam os terminais telefnicos a serem monitorados.
I)k) INVESTIGANDO: JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO
Tambm chamado, pelos outros membros da ORGCRIM, de PROFESSOR ou apenas Z, ou ainda foi referido como sendo o PROFESSOR ANTIGO (pois o novo agora o Delegado JURACY). At o ms de janeiro de 2011 era o delegado titular da 5 Delegacia Regional de Polcia (DRP) em LUZINIA-GO. JOS LUIZ ama junto ORGCRIM dando o suporte necessrio para que a mesma prosseguisse com o funcionamento dos bingos, sem interferncia estatal. Para tanto, ao que tudo indica, JOS LUIZ recebia propina da ORGCRIM. Mesmo depois de sua remoo de LUZIANTA-GO, JOS LUIZ possivelmente continua recebendo pagamento rotineiro da ORGCRIM. O investigado JOS LUIZ MARTINS DE ARAJO, ex-Delegado Regional de LUZJNIAIGO, assumiu o Comando em CTALO, e conforme udios, assim como MARCELO ZEGAIB MAUAD, ambos mantm contato com SNIA REGINA DE MELO dentre outros relacionados REGINA a responsvel pela distribuio das propinas aos Delegados. Nessa ligao abaixo, LENIINE (responsvel pela distribuio das propinas aos Delegados da Polcia Civil) diz a .REGINA para pegar a carne com ANDR (este seria ANDR LUIZ FREITAS PINHEIRO, que segundo consta de toda investigao, seria dono de pequenos cassinos na regio de LUZIANIA) e que LENINE levaria a cerveja para comemorar os aniversrios de .REGINA, MAUAD (que chama, de CARECA) e Z LUIZ. $
SEGREDO DE JUSTIA]
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Ou seja, os Delegados continuam recebendo vantagem indevida de LENINE, em prol da continuidade da parceria com a OROCRIM. Vejamos o dilogo:
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE PATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
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ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO Aniversario da REGINA, MAUAD, JOS LUIS. DILOGO REGINA: Boa tarde, tudo bem? LENINE: Tudo bem, como que est? REGINA: T jia, deixa eu te falar, t fazendo aniversario amanh. LENINE: Seu aniversrio? Ento o seu do, do, do, do MAUAD e Ddo ZE LUIZ. REGINA: O do, do PROFESSOR foi ontm o do CARECA hoje e o meu amanh e eu t querendo fazer um churrasquinho. LENIINE: Vou mandar a cerveja ento, pega a carne com ANDR ai eu mando a cerveja. REGINA: Eu t ligando pra ele e nada, ningum ta atendendo, ser que ele l por aqui? LENINE: Deve estar, eu falei com os dois hoje, inclusive, inclusive ele ficou at de encontrar comigo mais tarde. REGINA: Vou tentar denovo ento, ento falou, isso tchau! LENINE: (INCOMPREENSIVEL) amanh eu te ligo pra te dar parabns. REGINA:Pode falar pra, como que , ANA PAULA n, a tua mulher ANA PAULA, n? LENINE: ANA PAULA, . REGINA: Fala, oh REGINA falou que amanh que como voc vai me dar um presente, voc sabe que o presente dela eu amo, quando j boto a ALINE j fala assim, j sei quem te deu isso a. (FINALIZA)
SEGREDO DE JUSTI1

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
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1)1) INVESTIGANDO: JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO
Como j amplamente demonstrado em toda a investigao at o momento, o investigando OLIMPIO um dos lderes da ORGCRIM, scio de CARLINHOS CACHOEIRA na explorao de bingos na regio de Valparaso. O pagamento de propina a policiais continua, mesmo aps a mudana de governo e chefes de polcias locais. A fis. 129 e ss, do auto 07, anexo, podemos constatar que a enorme movimentao financeira que a explorao de mquinas caa-iiqueis traz a OLIMPIO e toda ORGCRIM. Vejamos exemplos de conversas telefnicas que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM. Nessa abaixo, OLIMPIO comenta com seu irmo, tambm dono de cassino que LENINE (vulgo BAIXINI-IO) se encontrou com UZIEL. UZIEL o Comandante da PM local, que muito provavelmente est envolvido com a ORGCRIM:
TELEFONE NOME DO ALVO 31601002745 1241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25103/2011 15:00:48 25/03/2011 15:01:43 00:00:55 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 724009010753329 R RESUMO OLIMPIO pede para ligar para ligar para UZIEL. WASHINGTON avisa que UZIEL estava com BAIXINHO ontem
o
Nessas conversas abaixo, LENINE e OLIMPIO dialogam sobre a preocupao de que Operao policial a PMO iria fazer na regio:
EGREDO DE JUSTIAj
iwrnisritro DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Lenine - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/03/201115:53:00 25/03/201115:54:31 00:01:31 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
DILOGO LENrNE diz que vai ter hoje a noite inteira, mas nao especifico para eles. LENINEdiz que mesmo assim tem que ter cuidado. LENINE diz para avisar o pessoal para manter fechado, nao ter movimento na porta. Olimpio diz que vai avisara pessoal.
TELEFONE 316010027451241
NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X LENfNE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25103/2011 15:53:00 25103/2011 15:54:31 00:01:31 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027447655 316010027451241 R RESUMO LENINE avisa que o HOMEM acabou de ligar pra ele e avisou que vai ter uni arrasto hoje a noite inteira, como j fizeram anteriormente, mas que no vai ser para eles. DILOGO LENINE informa que tem que tomar cuidado, manter fechado para que no tenho movimentao na porta e de veculos.
Nessa outra conversa com seu irmo, OLIMPIO deixa clara a existncia de sociedade na explorao de cassinos. Vejamos:
TELFFONE
NOME DO ALVO
SEGREDO DE JUSTI
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SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970
316010027451241
OLIMPIO - MONTE CARLO
IN TE R L O C U TO.RE S/C O MENT R 10 OLIMPIO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28103/201109:59:08 28/03/2011 10:02:11 00:03:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 724009010753329 R RESUMO WASHINGTON reclama que a semana foi fraca, OLIMPIO responde que porque final do ms.WASHINGTON fala que alm 07 casas l ainda tem umas 03 casas abertas em BRASILIA. Fala que o "A" tem 15 na ASA SUL e que o"" est dando cobertura.
Conclui-se que OLIMPIO continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar. Ao final consta o terminal telefnico/rdio a ser monitorado.
1)m) INVESTIGANDO: LENINIE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO" Durante esse ltimo perodo de monitoramento, LEN[NE continuou em suas atividades dentro da Organizao Criminosa, pois o brao direito de CARLINHOS CACHOEIRA, no comando da ORGCRIM, conforme se observa de todos os dilogos de enorme relevncia acostados no auto circunstanciado 09, anexo. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM:
TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo
REDO DE JUSTIA r

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
LENINE X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/03/2011 15:13:22 25103/2011 15:15:22 00:02:00 ALVO 1623370411 RESUMO UZIEL DILOGO WASHINGTON diz que ficou de passar 5000 para o VALMIR, mas est enrolado e pede para entregar amanh cedo para o LENINE em especie. LENINE concorda, diz que vai emprestar de seu caixa para o VALMIR e WASHINGTON fica devendo para LENINE . Falam sobre o boato que estaria vindo de Goiania policiais militares. LENINE fala do cara (UZIEL)que falou anteontem. WASHINGTON diz que ligou para ele (UZIEL) e ele falou que estava tudo normal, tudo tranquilo. WASHINGTON diz que o SAFADINHO est indo falar agora com o MIGUEL para saber se tinha alguma coisa l da mulher. LENINE diz que est achando que no, diz que ligou l em Goiania e ninguem est sabendo de nada. WASHINGTON diz que dois ligaram para ele e passaram esse BIZU forte, diz que nao custa nada sondar. LENINE diz que est sondando em goiania, mas nao tem nada nao. Diz que "aquele amigo" (UZIEL) ia ter uma reuniao hoje com essa pessoa (PROMOTORA), mas se tivesse trem deles, ele ia dar um toque. mas como nao deu o toque, diz que nao tem nada a 7er. INTERLOCUTOR 724009010753329 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25103/2011 15:53:00 25/03/2011 15:54:31 00:01:31 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
DILOGO LENINE diz que vai ter hoje a noite inteira, mas nao especifico para eles. LENINEdiz que mesmo assim tem que ter cuidado. LENINE diz para avisar o pessoal para manter fechado, nao ter movimento na porta. Olimpio diz que vai avisar o pessoal.
TELEFONE 1623370411
SEGREDO DE JUSTIAI F '1\ SI MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/03/201110:17:04 28/03/201110:20:15 00:03:11 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO VALMIR diz que os equipamentos que LENINE pediu apra tirar, algumas estao com problema. LENINE diz para trocar os jogos das maquinas para colcoarjogos de rua. DILOGO [Cumprimentam'-se.] (...) VALMIR: Capito, ..., a respeito daqueles equipamentos que o Senhor pediu pra mim tirar, eu..., elas to..., umas com um pequeno problema. Se no der pra tirar hoje, tirar mais no final da semana, tem algum problema? LENINE: Tem no. VALMIR: Eu vou trazer o tcnico pra colocar todas em funcionamento, pra gente entregar elas com, com o contador certinho. T bom? LENINE: Tjia. VALMIR: Ok, brigado! LENINE: Seguinte, vou trocar o jogo dela, n. C falou que ia trazer pra mim o jogo de rua, a, n. Hein, VALMIR! VALMIR: Oi, Senhor! Pode falar. LENJNE: Jogo de rua... [Trecho interrompido.] VALMIR: O sinal t ruim pra "caramba", eu no t entendendo o que o Senhor t falando, no. O rdio do Senhor t ruim. LENINE: Vou trocar o jogo delas, pra jogo de rua. Vou pedir o RODRIGO pra olhar isso pra mim, com voc. VALMIR: 'F, ta beleza! A, eu vou..., vou pedir pro tcnico aqui, antes de quarta-feira vem c, ajeitar elas, botar em funcionamento. Ai, se for o caso, o Senhor quiser que ele faz a substituio, a gente j v isso com ele ento, uai. LENINE: Ento, por isso que eu t falando. J v com ele, uai. Coloca ojogo de rua pra mim. VALMIR: T! E..., num se esquea que tem uma diferena de R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais), t. Aquela que eu falei pro Senhor. 0 Senhor falou que foi pago, ms no foi pago, no, viu. LENINE: O que que no foi pago? VALMIR: Aquela diferena de R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais), que eu paguei os frete pro AMILCA. Eu paguei semana passada. A, eu liguei pro VLADIMIR, ele falou que era pra descontar a do Senhor, porque elej tinha vendido a dele. Entendeu? Mas, na verdade o frete de todos os equipamentos. E..., ..., esses Mil e duzentos, t. Mas, ..., num interessa cobrar do Senhr. Porque o Senhor vai descontar no pagamento dela l mesmo. C t acordado com o AMILCA. LENINE: Eu no acordei com o AMILCA. Nunca falei com o AMILCA. Nunca nem vi na vida. Num sei nem como que ele , VALMIR. S pago R$ 600,00 (Seiscentos reais). Pode falar isso pro VLADIMIR.
SEGREDO DE JUST1
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A,
t. F S.
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SAIS -. QUADRA 07-. LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
Porque eu vou pagar Mil e duzentos? De jeito nenhum, bicho. Num pago mais que Seiscentos, no. Os ceis "foda". A, c pega e empurra a conta " ai mim' . No, eu no... E outra coisa, eu no acordei isso com o AMILCA tambm, no. Eu nunca nem vi o cara. VALMIR: No, moo, mas..., pode descontar, C num l entendendo o que eu t falando. Eu t falando uma coisa, c t entendendo outra. No, deixa isso pra l. Brigado, tchau. LENINE: Seiscentos, eu vou pagar desse frete. Seiscentos. ( ... ) [LENINE continua falando sobre o pagamento no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais) de frete. VALMIR explica no para LENINE pagar e sim para descontar no pagamento do AMILCAJ [Ligao interrompida.]
Nessa conversa abaixo, resume bem o quo envolvido LENINE est com o chefe da OROCRIM - CACHOEIRA:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X LENINE@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28103/2011 13:14:20 28/03/2011 13:16:37 00:02:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027447655 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS pergunta a LENINE como foi a mdia do BINGO. Conversam sobre relatrios de jogo. DILOGO CRLINHOS: como que foi a mdia ai do, do BINGO a. Como que t? LENINE: pouco. CARLINI-IOS: t dando os 25 no? LENINE: ah, CARLINHOS, acho que no vai dar no, cara. O ALMIR ficou l, a menina ficou l. Vamos fazer o fechamento agora tarde. CARLINHOS: rapaz. o GORDO falou que aquele dia o fraldou no sei o que l, que esse trem d mais. LENINE: no, se ele viu.., o GORDO no falou nada disso pra mim no. Aqueles relatrio que ele me passou semana passada, que tinha um l que no tava com a data indicada. Por isso que eu mandei gente pra l. Agora, se algum fraldou com o GORDO l dentro.., ele no falou nada pra mim no. CAIU ANHOS: , falou que... l d mais. Fica de olho nisso a ento. Um abrao. LENINE: no, por isso que eu mandei o GORDO e a menina l pra dentra, ai, n? Eu vou confiar em dado que vai me passar? CARLINHOS pois . Ento t. Mas essa menina de confianca?
EGREDO DE JUSTIAI

' Eis. t\
LENINE: total, CARLINI-IOS. Tem 10 anos que ela trabalha comigo, menina, t tirando ela do meu computador. No ? Tem lo anos que ela trabalha comigo. Agora, se algum passou o GORDO pra trs, porque ele burro. A vou falar uma coisa pra voc: a eu vou voltar o GORDO pra a. cara. Eu j falei isso com ele semanda passada, vou voltar o GORDO pra a, que ele no servir pra fazer esse servio pra mim, ele vai voltar pra GOINIA. CARLINHOS: no, moo. Ele falou foi esse... Ele falou foi esse... negcio... LENINE: ele deve ter falado. CARLINHOS... deixa eu te falar pra voc: a semana passada, eles mandaram aqueles relatrios pra ns. Eu nem olhei. Entreguei pro GORDO: 'olha isso aqui, GORDO." N? Ai ele falou que um relatrio, que no correspondia aquela data. Era outra data. Eu devolvi pro outro e falei: "eu vou mandar 2 pessoas l dentro fazer o levantamento pra mim. Eu no vou pegar dados que ele vai me passar. Eu vou fazer meu levantamento. Por isso que eu fiz.., estou fazendo, n?
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Assim, conclui-se que LENINE continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno,de explorao dejogos de azar. De suma importncia, portanto, continuarmos monitorando esse investigando, pois est em uma escala superior na hierarquia da ORGCRIM.
I)ii) INVESTIGANDO: MARCELO ZEGAIB MAIJAD Tambm referido nas investigaes como CARECA ou TURCO, o Delegado da Polcia Civil de Gois, que atua na regio de Valparaso e Luzinia. J h inmeras provas em toda a investigao que demonstram que o mesmo pago pela ORGCRIM para atuar em prol do funcionamento dos bingos, conforme podemos notar nas fis. 25, do auto 02; fis. 42, 45, do auto 05 e fis. 25 do auto 06 anexo, dentre tantas outras. Como j dito acima (tpico do investigando JOS LUIZ), nessa ligao abaixo, LENINE (responsvel pela distribuio das propinas aos Delegados da Policia Civil) diz a REGINA para pegar a carne com ANDR (este seria ANDR LUIZ FREITAS PJNHEIRO, que segundo consta de toda investigao, seria dono de pequenos cassinos na regio de LUZIANIA) e que LENINE levaria a cerveja para comemorar os aniversrios e
SEGREDO DE JUSTIA
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REGINA, MAUAD (que chama, de CARECA) e Z LUIZ. Ou seja, os Delegados continuam recebendo vantagem indevida de LENINE, em prol da continuidade da parceria com a ORGCRIM. Vejamos o dilogo:
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28103/201114:59:12 28103/201115:00:41 00:01:29 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO Aniversario da REGINA, MAUAD, JOS LUIS. DILOGO REGINA: Boa tarde, tudo bem? LENINE: Tudo bem, como que est? REGINA: T jia, deixa eu te falar, t fazendo aniversario amanh. LEN.INE: Seu aniversrio? Ento o seu do, do, do, do MAUAD e Ddo ZE .LUIZ. REGINA: O do, do PROFESSOR foi ontm o do CARECA hoje e o meu amanh e eu t querendo fazer um churrasquinho. LENIINE: Vou mandar a cerveja ento, pega a carne com ANDR a eu mando a cerveja. REGINA: Eu t ligando pra ele e nada, ningum ta atendendo, ser que ele t por aqui? LENINE: Deve estar, eu falei com os dois hoje, inclusive, inclusive ele ficou at de encontrar comigo mais tarde. REGINA: Vou tentar denovo ento, ento falou, isso tchau! .LENINE: (INCOMPREENSIVEL) amanh eu te ligo pra te dar parabns. REGINA:Pode falar pra, como que . ANA PAULA n, a tua mulher ANA PAULA, n? LENINE: ANA PAULA, . REGINA: Fala, oh REGINA falou que amanh que como voc vai me dar um presente, voc sabe que o presente dela eu amo, quando j boto a ALINE j fala assim, j sei quem te deu isso a. (FINALIZA)
Por ora, representamos pelo sobrestamento do monitoramento desse investigando em razo da escassez de policiais federais para analisarem suas conversas e
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SEGREDO DE JUSTIA]

EI
em razo da necessidade de incluso de outros envolvidos (abaixo descritos) para angariarmos mais provas.
o) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMP1W4I CRUZ Como j mencionado nas investigaes e do que tudo consta do auto circunstanciado 09, anexo, ROSALVO, um dos controladores da movimentao financeira das mquinas de jogos do investigando OLIMPIO e outros. Vejamos algumas das conversas mais importantes, deste perodo em anlise, que fazem prova em desfavor do mesmo:
TELEFONE 316010027451241
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/03/201111:04:35 28/03/201111:06:57 00:02:22 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 55-97-5583 RESUMO ROSALVO avisa que voltaram TELEFONE 55975583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R na sexta foi +/- 14.000.
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NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRIN CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MAR CELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL dURAO 28103/201111:21:26 28103/201111:22:33 00:01:07 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009001118170 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001118170 R
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RESUMO PGX Acertos financeiros. Falam de deposito de 8150. J pagou os 15.000 do cheque do ANDRE (estava com VALMIR
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2810312011 11:22:48 28/03/2011 11:23:32 00:00:44 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 55975583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO GEOVANI e ROSALVO conversam sobre a contabilidade. PGX DNX
I)p) INVESTIGANDO: SOMA REGINA DE MELO REGINA, pelas interceptaes telefnicas at ento realizadas servidora da prefeitura, cedida Policia Civil de Gois, e trabalha na Delegacia Regional em LuzinialG, ao lado do Delegado Regional, hoje Dr. JURACY. REGINA alm de receber propina da ORGCRHvI, atuaria como urna espcie de intermediriz

OROCRIM:
SEGREDO DE JUSTIA]
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
(^ 1h9 )
v:PQ
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Organizao chefiada por CACHOEIRA e os Delegados da Polcia Civil da regio de Valparaso, para que estes dem total apoio ao funcionamento das casas ilegais. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que a mesma continua amando em prol da
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO IN TE RL O C U TO RE S/C o MEN T R 10 REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/03/201114:59:12 28/0312011 15:00:41 00:01:29 ALVO RESUMO
Aniversario da REGINA, MAUAD, JOS LUIS.
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ORIGEM DA LIGAO TIPO

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DI LOGO REGINA: Boa tarde, tudo bem? LENINE: Tudo bem, corno que est? REGINA: T jia, deixa eu te falar, t fazendo aniversario amanh. LENINE: Seu aniversrio? Ento o seu do, do, do. do MAUAD e Ddo ZE LUIZ. REGINA: O do, do PROFESSOR foi ontm o do CARECA hoje e o meu amanh e eu t querendo fazer
um churrasquinho.
LENINE: Vou mandar a cerveja ento, pega a carne com ANDR a eu mando a cerveja. REGINA: Eu t ligando pra ele e nada, ningum t atendendo, ser que ele t por aqui?
LENNE: Deve estar, eu falei com os dois hoje, inclusive, inclusive ele ficou at de encontrar comigo mais tarde. REGINA: Vou tentar denovo ento, ento falou, isso tchau! LENINE: (INCOMPREENSIVEL) amanh eu te ligo pra te dar parabns. REGINA:Pode falar pra, como que , ANA PAULA n, a tua mulher ANA PAULA, n?
LENINE: ANA PAULA, . REGINA: Fala, oh REGINA falou que amanh que como voc vai me dar um presente, voc sabe que o
presente dela eu amo, quando j boto a ALINE j fala assim,
j sei quem te deu isso a.
(FINALIZA)
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO
GREDO DE JUSTIAj ct-

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DE - CEP. 70349-970
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29103/2011 17:25:02 29/0312011 17:25:53 00:00:51 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO REGINA diz que o negocio de SANTO ANTNIO foi uma denuncia. DILOGO REGINA:Oi! LENINE: OU Deixa eu te falar eu sei do seu aniversario hoje, mas der um tempinho a, c d uma olhada naquele negocio do SANTO ANTNIO, que ai amanha a hora que eu chegar a agente conversa REGINA: J olhei ontm,j. Ele conversou com o delegado l hoje pra ver, parece que foi uma denuncia LENINE: E falaram que foi isso, n? Como deve ter sido mesmo mas de qualquer maneira prometeram avisar a primeiro, n? REGINA: Foi uma denuncia, a hora que voc chegar agente conversa, porque eu t enrolado aqui hoje eu nem lembrei de, aquela hora que eu falei com voc esqueci de falar LENINE: Amanh agente conversa. tA timo.
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Lenine - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LEN1NE X REGINA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201118:19:36 21/03/201118:21:53 00:02:17 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO REGINA diz que comprou a cama, diz que foi 930. LENINE diz que vai dar 500 reais. REGINA diz que vai pedir o restante para os meninos, dia 25 vence o mes do hotel. JURACY DILOGO LENINE: Oi! REGINA: Comprei a cama. LEN.INE: Quanto foi a cama? REGINA: Nossa, foi cara; a mais barata que eu achei, R$930,00 (novecentos e trinta reais). LENINE: Vou dar 500 (quinhentos) ento.
SEGREDO DE JUSTiJ

REGINA: Ah, os meninos chaga hoje, no ? -LENINIE: No, chegaram sbado noite, domingo (INCOMPREENSIVEL), falei com eles o dia inteiro hoje j, agora eles foram l no enterro do SILVIO LINHARES, eu fui l mais cedo, eles foram l agora REGINA: L t cheio? LENINIE: cheio demais REGINA, nossa que tanto de gente, tanto de DEPUTADO, quando eu sa de l o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE BRASILIA lava chegando, nossa cheio demais REGINA: O povo gostava dele, ele falava muito, mas o povo gostava dele, n? o povo, ele tinha uma lngua do tamanho, mas o povo gostava dele, tinha muita amizade, muita mesmo LENINE: E quem ele no gostava tinha medo dele minha filha, ainda tinha esse detalhe REGINA: E verdade, verdade, no eu t perguntando pelos meninos que a eu vou falar com eles pra eles me dar o restante, ai eu ligo pra eles amanh, no tem problema no, que tem que o outro tem que dar um jeito de (INCOMPREENSIVEL) chega amnh, rapaz falou que chega amanh ou depois, por isso eu (INCOMPREENSIVEL) logo, por que se no dia 26j vence o ms, j de novo do hotel oh. LENINE: E, no ranca a metade deles l REGINA: no, vou rancar, porque de todo jeito dia 25 eu tenho que te ligar denovo, n? por causa do hotel, por que a eu fici s explorando voc. n? LENJNE: E no ms passado szinho eu fiquei naquele trem l, szinho, szinho REGINA: No, pode deixar, eu vou falar com os meninos pra me dar o restante l. A... o resto l em SANTO ANTNIO deu tudo certo? LENINE: T, deu, deu tudo certo REGINA: Ento t bom, qualquer coisa voc me liga ento, ento falou. tchau! LENINE: Quer, quero encontrar voc pra te explicar direitinho, mas tem que ser pessoasimente REGINA: No, tudo bem, a qualquer hora dessa que voc vier aqui ou que eu for a eu te ligo.
Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois o mesmo pratica, em tese, o crime de corrupo ativa, passiva e formao de quadrilha.
I)q) INVESTIGANDO: RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO Tambm chamado de FERREIRINFIA, funcionrio da INFRAERO com a funo na ORCRJM de facilitar a chegada no aeroporto de material contrabandeado/descaminhado de pessoas ligadas a CACHOEIRA. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fls. dos autos (alm de outras): AUTO 08: fis 100, 120, 130. Nesse ltimo perodo de monitoramento, FERREIRINHA no foi demandado para
ISEGREDODE JUSTI
Fh
VAR
DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

ianvisrp io SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
"deixar" passar bagagens vindas de vos internacionais de CACHOEIRA e amigos, portanto, no houve dilogo pertinente investigao. Portanto, por ora, representamos pelo sobrestamento do monitoramento desse investigando em razo da escassez de policiais federais para analisarem suas conversas e em razo da necessidade de incluso de outros envolvidos (abaixo descritos) para angariarmos mais provas.
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Assim, os objetivos principais do incio da investigao esto sendo cumpridos: a) identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os empregados/scios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens (mveis e imveis), laranjas, envolvidos visando seqestro, apreenso e perdimento dos bens; e) identificar a ocorrncia de crimes correlatos da corrupo e explorao de jogos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegao tributria, formao de quadrilha, violao de sigilo funcional. No demais lembrar que, tendo em vista a participao de policiais militares atuando na segurana das casas e repassando informaes de operaes ostensivas de represso a tal explorao de jogos o que gera certa periculosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (casas de jogos) e at mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotogrficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2 da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptao telefnica e telemtica, ou seja, h fortes indcios de quem so os autores da infrao penal; a prova no tem como restar robustecida se no for pelo monitoramento telefnico
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ISEGREDO DE JUSTIAj

e; como dito, h possvel prtica de vrios crimes punidos com pena de recluso, alm da contraveno de explorao de jogo de azar. Transcrevemos o artigo 2 da Lei 9.296/96:
Art. 2 No ser admitida a interceptao de comunicaes telefnicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipteses: 1 - no houver indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal; II - aprova puder ser feita por outros meios disponveis; 111 - o fato investigado constituir infrao penal punida, no mximo, com pena de deteno.
II - DA TIPIFICAO DA QUADRILHA EM ORGANIZAO CRIMINOSA (para efeito do inciso VII, do art. 1, da Lei 9.613/98)
Sempre salutar acrescermos esse item em nossas representaes criminais pois ainda controversa a definio exata de quais seriam os pressupostos para a existncia e tipificao de uma organizao criminosa, no entanto, podemos nos socorrer do conceito trazido pela Conveno das Naes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Brasil atravs do Decreto 5.015/2004 (vide: <http://www.pianalto.gov.br/ccivil3/ato20042006/2004/decreto/d50 15.htm>). Em sua aliena "a", do art. 2 a Conveno diz que: a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na
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SEGREDO DE JUSTIAJ
MrnIsTp DA JUSTIA jo
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um beneficio econmico ou outro beneficio material;
Ou seja, a) j foram identificadas muito mais de trs pessoas de um grupo estruturado (ou seja, que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagcdores das propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranas, servidor da justia, etc); b) pelo contexto da investigao, faz meses ou at anos que agem concertadamente e continuam em atividade; c) possuem o propsito de cometer crimes de corrupo (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; d) possuem clara inteno de obter vantagem econmica. Portanto, os envolvidos nessa investigao fazem parte sim, salvo melhorjuzo, de uma ORGANIZAO CRIMINOSA - ORGCRIM. $
ifi - DO PEDIDO DAS P4TERCEPTAES TELEFNICAS

Consigno a este digno Juzo, nos termos do Art. 2, da Lei n 9.296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presena de indcios razoveis de autoria e participao dos investigados nos esquemas perpetrados pela organizao em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que nos permita investigar, de forma satisfatria, os crimes em apurao; c) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expresso da repugnncia social (crimes punidos com recluso). Portanto, por tudo que consta desta pea, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente oficio, REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de PRORROGAO, pelo prazo de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polcia Federal possa requisitar diretamente s respectivas empresas de telefonia:
GREDO DE JUSTI
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a) a interceptao, o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas, extratos telefnicos, bem como providenciar todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; b) os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBs); c) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados; d) a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; e) no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI, IMS.l ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal.
PRORROGAO DA INTERCEPTAO TELEFNICA:
1
NEXTEL TIM CLARO
ALEX SANDRO KLEIN DA (61) 7816-7304 (ID 55FONSECA 123-7 9168 IMSJ 724009050328989) ANDERSON DRUMOND DRUMOND AGUIAR AGUIAR (61) 9165-0896 09/04/2011 (61) 8177-1010 09/04/2011 09/04/2011
JSEGREDO DE JUSTIA
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ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (vulgo (61) 9327-8434 MARCAO) ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (vulgo (61) 9915-2088 MARCAO) CARLOS AUGUSTO DE IMSI: 316010027445095 ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE (62)9339-1661 ALMEIDA RAMOS DEUSELINO VALADARES (62) 8416-6278 DOS SANTOS DEUSELINO VALADARES (62) 9688-9239 DOS SANTOS FERNANDO ANTONIO (62) 9649-9889 HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO IMSI 316010027449244 HEREDA BYRON FILHO GEOVANI PEREIRA DA IMSI: 316010027446986 SILVA IDALBERTO MATIAS DE (61) 9280-0078 ARAUJO IDALBERTO MATIAS DE (61) 8126-4263 ARAUJO IDALBERTO MATIAS DE 162*33704*20 ARAUJO JOS OLMPIO DE QUEmOGA NETO LENINE ARAJO DE SOUZA LENINE ARAJO DE SOUZA IMSI: 316010027451241 IMSI: 316010027447655 162*33704*11 (61) 9663-9223
09/04/2011
CLARO
09/04/2011 09/0412011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 0 9/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011
VIVO NEXTEL CLARO 01 VIVO VIVO NEXTEL NEXTEL CLARO TIM NEXTEL NEXTEL NEXTEL VIVO NEXTEL
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SNIA REGINA DE MELO IMSI: 724009000615016
SEGREDO DE JUSTIA]
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IS ;:
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SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASftIA . D1? - CEP. 70349-970
Alm da prorrogao dos terminais supracitados, solicitamos tambm a quebra inicial de outros telefones, utilizados por pessoas vinculadas Organizao Criminosa, conforme a participao de cada um abaixa descrita, quais sejam: 1) RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEII4OGA -
Atravs de anlises, foi possvel constatar que o investigando JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO adquiriu um aparelho de celular para manter contato com seu irmo RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA. Em um dos udios foi possvel identificar o nmero do TMC de WASHINGTON, qual seja, 61.9343-1712; 2) LTJISMAR BORGES FERREIRA (vulgo GRANDO) - Pelos dilogos monitorados, GRANDO, salvo melhorjuzo, atua como gerente do investigando LENINE na cidade de guas Lindas/GO, seno responsvel pelos contatos com policiais para liberao de mquinas apreendidas e pagamento de propinas. Abaixo consta o telefone utilizado pelo mesmos; 3) 4) GEOVANI PEREIRA DA SILVA - Foram identificados novos telefones utilizados pelo investigando, conforme abaixo seguem; CASSIA - Por todo o contexto de meses de investigao, foi possvel constatar que essa mulher seria a responsvel pela montagem das maquinas caanqueis exploradas por OLIMPIO e seus irmos, conforme podemos notar, por exemplo, a fls. 127 do auto circunstanciado 09, anexo. Portanto, visando-se chegarmos aos fornecedores das peas e montagem, de rigor a incluso dessa pessoa no presente monitoramento. Segue abaixo o terminal utilizada pela mesma; 5) FERNANDO ANDRADE DE S (Oficial de Promotoria) FERNANDO oficial de Promotoria do Ministrio de Pblico de Valparaso de Gois-GO e, como praxe de atuao desta ORGCRIM, FERNANDO DE S parece estar autuando em favor da ORGCRIM, da mesma forma que o investigando ANSELMO (servidor do Frum de Valparaso). A fis. 298 e ss do auto circunstanciado 08 observamos cue
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SAIS - QUADRA 07 LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
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FERNANDO mantm estreito relacionamento com o cabo MIGUEL, chamando este at de Chefe. Somente lembrando, MIGUEL o policial militar que solicita informaes constantes de ANSELMO do FRUM. Observe-se que no dilogo de Es. 298 do auto 08, MIGUEL pergunta a FERNANDO se algum estava procurando alguma coisa, possivelmente dentro do Ministrio Pblico de Valparaiso. Em outro dilogo (Es. 299), ocorrido por volta das 23h, MIGUEL diz a FERNANDO que est indo buscar o dinheiro dele e MIGUEL diz que quer receber na mesma noite. Como sabemos, a essa hora da noite que o movimento das casas de jogos est a todo vapor e provavelmente esse dinheiro seja a parcela rotineira paga a FERNANDO por ; "ficar de olho" em movimentos estranhos vindos do MP/GO. Os terminais utilizados por FERNANDO so: (61)9269-3347 e (61)9279-5249.
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QUEBRA INICIAL DO SIGILO TELEFNICO:
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Outrossim, em razo: a) do pouco efetivo de policiais federais utilizados no trabalho de monitoramento telefnico; b) da enorme quantidade de ligaes telefnicas interceptadas e; c) da necessidade de se incluit outras pessoas na investigao; requeremos, por ora, a suspenso do monitoramento telefnico das pessoas abaixo. INTERRUPO DO MONITORAMENTO: USURiO ANSELMO BARBOSA CAMARA ANSELMO BARBOSA CAMARA ANTNIO CARLOS DA SILVA ANTNIO CARLOS DA SILVA JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO JOS LUZ MARTINS DE ABAUJO MARCELO ZEGAIB MATJAD MARCELO ZEGAIB MAUAI) MARCELO ZEGAIB MAUAI) RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO ROSALVO SIMPRIINI CRUZ
SEGREDO DE JUST1
(VA MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DE - CEP. 70349-970
CONCLUSO Assim, tambm solicitamos que: a) que todos os oficios expedidos pelo juzo (nos moldes dos itens "a" a "e" acima e a UOL) sejam entregues nas mos deste subscritor (ou policial que o represente), para que seja providenciada a remessa aos destinatrios respectivos com a maior segurana do sigilo; b) que este procedimento cautelar tramite apenas com V. Exa. e/ou pessoa de sua absoluta confiana e dos membros do Ministrio Pblico;
Segue em anexo uma mdia (DVI)) contendo o udio de todas as conversas interceptadas, transcries das mais importantes e cpia do auto circunstanciado 09, anexo. Outrossim, em atendimento solicitao dos Ilustres Procuradores da Repblica, segue tambm uma mdia (DVI)) contendo a integralidade do monitoramento relacionado ao perodo de 30111 a 1311212010 (referente ao auto circunstanciado n 02120I0-Op Monte Cano) para ser juntada aos autos da presente medida cautelar. Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apro, permanecendo estas autoridades policiais disposio para quaisquer outros esclarecimentos.
,O6de abril de2ll.
ia Federal Ncleo Inteligncia
'WESLEY SOARES Delegado de Policia Federal Chefe da Deleg. Reg. de Combate Crime Organizado 56
SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
PRESIDENTE DA INVESTIGAO: DPFs MATHEUS RODRIGUES e WESLEY SOARES INVESTIGANTES: APF Pimentel, APF Fbio, APF Guerra, APF Rabelo, PPF Silveira, APF Kelen, APF Tapajs, APF Paradas e APF Mrcio. REFERENCIA: Processo n o . 12023-03.2011.4.0I.3500 VARA JUDICIAL: 1V Vara Federal de Goiania-GO DATA: 06/04/2011
1. DOS TERMINAIS TELEFNICOS MONITORADOS

O presente auto cicunstanciado destina-se a apresentar ao rgo competente o resultado referente s interceptaes telefnicas realizadas no perodo compreendido entre os dias 20 de maro de 2011 a 31 de maro de 2011, conforme tabela abaixo. NOME su __ NO ERMONffORADo! (61) 7816-7304 (11)55ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA 09/04/2011 35 123-7 9168 IMSI 724009050328989) 33 (61) 8177-1010 34 (61) 9165-0896 ANDERSON AGUIAR DRUMOND ANSELMO BARBOSA CAMARA ANSELMO BARBOSA CAMARA ANTNIO CARLOS DA SILVA 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 ANDERSON AGUIAR DRUMOND 09/04/2011 09/04/2011
5 (61) 9991-3092 6 (61) 8434-5634 12 55*8*329
i ocn ti ol IIj J iui:i 1
13 (61) 9213-4497
ANTNIO CARLOS DA SILVA ANTONIO VALTER PEREIRA DA
09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011
29 (61) 9327-8434 30 (61) 9915-2088 16 IMSI: 316010027445095
SILVA (MARCAO)
ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (MARCAO)
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 09/04/2011 RAMOS
36 (62)9339-1661 27 (62) 8416-6278 28 (62) 9688-9239 17 (61) 9269-3347 18 (61) 9279-5249
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS FERNANDO ANDRADE DE SA
09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 24/03/2011 24/03/2011 09104/2011 09/04/2011 09/04/2011
FERNANDO ANDRADE DE SA FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO
20 (62) 3087-5501 31 (62) 9649-9889 -
32 IMSI 316010027449244 FERNANDO ANTONIO HEREDA

BYRON FILHO
1 IIMSI: 316010027446986 GEOVANI PEREIRA DA SILVA 7 162*33704*20

IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO
09/04/2011 09/04/2011
SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
8 (61) 9280-0078 9 (61) 8126-4263 15 (62) 9686-3015 23 (62)9918-2006 24 (62) 9949-5167 25 (62) 9979-1922 26 (62) 9918-3880
IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO JDALBERTO MATIAS DE ARAUJO JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO
09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 24/03/2011
JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO 24/03/2011 JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO 24/03/2011 JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO 24/03/2011 JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO
4 IMSI: 316010027451241 JOS OLIMPIO DE QUEH4OGA NETO 09/04/2011 2 IMSI: 316010027447655 162*33704*11
LEMNIE ARAUJO DE SOUZA LENINE ARAUJO DE SOUZA MARCELO ZEGAIB MAUAD
09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 24/03/2011
3 (61) 9663-9223 14 IMSI: 724009010334144 ID: 88*22357
21 (61) 9669-5393 22 (61) 9969-8947 19 (61) 9967-9503
MARCELO ZEGAIB MAUAD 24/03/2011 MARCELO ZEGAIB MAUAD 09/04/2011 RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO
11111[j
MJ - MINISTRIO DAJUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL MI: 724009020045839 ID: 55*97*5583 ROSALVO SIMPR1M CRUZ 09/04/2011 09/04/2011
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10 MI: 724009000615016 SNIA REGINA DE MELO
II. Transcries e/ou resumos das conversas monitoradas em ordem cronolgica.

TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

21/031201109:44:53 21/031201109:47:07 00:02:14
ALVO
1623370420 RESUMO
INTERLOCUTOR
316010027447655
ORIGEM DA LIGAO TIPO

316010027447655 R
DADA PEDE PARA LENINE VIR MAIS TARDE PARA ALMOAREM COM ANDERSON NA
FEDERAL.
MAS LENINE NO PODER IR E PEDE PRA MARCAR AMANH. ANDERSONX.

DILOGO LENINE: 01
DADA: (mensagem truncada)

LENINE: no entendi. DADA: o nornio do sepultamento l do radialista l. LENINE: amanh oito horas da manh. O corpo comeou a ser velado a partir de hoje, oito horas. DADA:ah ? Vai ser velado hoje? LENINE: no Campo da Esperana. O sepultamento vai ser amanh s oito horas da manh. L por volta das dez, dez e meia eu vou l com o WILLIAN. To s fechando os trem" aqui. DADA: l. Eu vou l. Vem mais tarde, p, que ai a gente almoa l no ANDERSON. Almoa l na FEDERAL l, perto do almoo, l pras onze horas, a gente fica um pouquinho e vai l. LENINE: CInCO, no d, cara. Eu tenho uma consulta no oftalmologista, a eles vo dilatar minha pupila, n? E vo ver presso do olho, vou medir isso tudo ai, cara. Inclusive a tarde eu no vou estar no circuito no. Que uma hora da tarde, bate e volta. Marca com ele l pra amanh. DADA: l. No, porque eu to indo l hoje a eu falei que a j conversava, tudo bem, a gente vai l amanh. Eu vou l hoje resolver o problema l. Ento ta tranquilo, eu vou passar l no Campo da Esperana nesse horrio ai.
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDN DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CIA
LENINE: ento beleza, eu vou bate e volta. Esse negcio no meu olho ai uma hora da tarde ta marcado. Inclusive tarde no d nem pra voltar pra c, ele pediu at pra ir algum acompanhando, que faz a dilatao da pupila. "E umas quatro ou cinco horas" que tem que ficar de repouso. DADA: no dirigir, ? No pode dirigir? LENINE: , na realidade no enxerga, fica tudo embassado, n? DADA: falou ento CHICAO! LENINE: falou. Encerrado. TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROGRIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/031201109:50:31 21/03/201109:51:05 00:00:34 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445292 316010027446986 R RESUMO ROGRIO pede mais dez (10) para GEOVANI. DNX TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21103/201110:27:41 21/031201110:28:50 00:01:09 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 72400900615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO morte de SILVIO LINHARES DILOGO LENINE: (Quem bebe na quaresma) Oi! REGINA: Bom dia, tudo bem? LENINE: Bem, como que est voc? REGINA: Jia sabe que o SILVIO LINHARES morreu? LENINE: T sabendo, t sabendo! Fiquei sabendo ontm, na hora que ele faleceu, j me ligaram, t indo l agora, t cabando de fechar minhas coisa, t indo l no velorio dele REGINA: Ento t bom, liguei pro outro tambm, pro professor antigo. por que gostava muito dele, mas no tem como vim no, ento ta, era s isso mesmo, no te liguei ainda por que no achei ainda a cama, viu?
' 4.PKL 1
LENINE: Liga, mas ele vai ser enterrado amanh s 10:00h (dez horas) da manh. Vai ser velado, t sendo velado no Campos da Esperana de 8 as 8, vai ser enterrado amanh s 08:00h (oito horas) REGINA: E eu sei, ento falou! tchau! LENINE: E no mais como que est, tudo tranquilo? REGINA: E ta tudo bem, tudo tranquilo. LENINE: E aqui tambm est, falou ento. REGINA: T bom, tchau! (FINALIZA) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINI-IOS X MARCO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201110:29:25 21/03/201110:30:32 00:01:07 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446892 316010027446892 R RESUMO CARLINHOS e MARCO conversam sobre a aquisio de uma fazenda. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X WLADIMIR@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21103/2011 10:55:35 21/03/2011 10:56:31 00:00:56 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS articula com WLADIMIR fiscalizao policial em Casa de Bingo, com intuito de eliminar a concorrncia. DILOGO WLADIMIR: Oi CARLINHOS: Fala WLADIMIR: O (incompreensvel) disse que l no tem corno fazer no! CARLINHOS: AIIh voc tambm conversando no tem jeito no? A Polcia Militar entra em todo quanto lugar WLADIMIR! WLADIM1R: (repete a conversa de CARLINHOS para uma terceira pessoa) WLADIMIR: A viatura ficou l na porta, passou, fez tudo e os caras no autorizaram eles entrar
SEGREDO DE JUSTIA
CARLINHOS: Entra na marra rapaz!!! O "CABRO" entrava na mana! Fala para eles: quantas vezes o CABRO entrou na (incompreensvel) WLADIMIR? Encenado TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X WLADIMIR@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201110:57:12 21103/201110:57:32 00:00:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS articula com WLADIMIR fiscalizao policial em Casa de Bingo, com intuito de eliminar a concorrncia (continuao). DILOGO CARLINHOS: No, ele tem que aprender entrar na marra u! WLADIMIR: (incompreensvel) CARJJNHOS: No entra em fria no, (incompreensvel) se ele entrar e ter as mquinas l, acabou a conversa Encerrado TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X WLADIMJR@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201111:00:33 21/03/201111:01:11 00:00:38 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS articula com WLADIMIR fiscalizao policial em Casa de Bingo, com intuito de eliminar a concorrncia (continuao). DILOGO CARLINHOS: Oi WLADIMIR: 'F indo pra casa? CARLINHOS: T, vem pra c! Ele vai fazer? WLADIMIR: Vai, ele diz que vai. Ele vai falar de novo com o RONALDO, que o cara que l em servio tava l aquele dia - pra ele tentar. Vai fazer como se fosse uma denncia de droga, t!
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CARLINHOS: Exatamente! WLADIMIR: O medo do pessoal da (incompreensvel) pegar eles e transferir Encerrado TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GEOVANJ@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/20 111:01:54 21/03/201111:02:28 00:00:34 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R RESUMO Acerto de contas entre CARLINHOS e GEOVANI DILOGO CARLINHOS: Voc mandou aquele 6 mil e pouquinho do "JOO NUNES"? GEOVANI: Mandei CARLINHOS: Ento quanto ficou j? 49 e tanto n? GEOVANI: 6.400 mais 2.500. 8.900 CARLINHO5: E. Mais 40 n, que t na pendncia l? GEOVANI: Isso CARLINHOS: Ento t bom, tchau! Encenado TELEFONE 316010027446986
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NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROGRIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21103/201 1112:34:33 21/03/201112:36:19 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445292 316010027445292 R RESUMO CARLINHOS vai comprar uma caminhonte nova e devolver o GM MEGA. VCX TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
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INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X SILVIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 12:57:50 21103/2011 13:00:04 00:02:14 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-83-85647 55975583 R
RESUMO JOPFRE pegou umas coisas com SILVIO hoje e est levando o cheque de ROSALVO, Hoje tem cheque de SILVIO. EQUIPAMENTO TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GLEYB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201113:04:00 21/03/201113:04:26 00:00:26 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 724009000784205 724009000784205 R RESUMO GLEYB diz que precisa conversar com CARLINHOS sobre um "negcio" que vai ir pra GOINIA. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X SILVIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21103/201113:12:49 21/03/201113:13:10 00:00:21 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM .DA LIGAO TIPO 55-83-85647 55975583 R
RESUMO ROSALVO deposita na boca do caixa 9.350,00 para SILVIO (possivelmente para cobrir cheque que SILVIO prssou para JOO SP) PGX EQUIPAMENTO TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
GEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0312011 13:23:41 21/03/2011 13:24:06 00:00:25 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO ACERTO FINANCEIRO DA SEMANA: FILIPE FERNANDO, 660; abastecimento, 384, segurana 350, TULIO 30)0. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201113:24:07 21/03/201113:25:53 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO Acertos Semanais: 1400 do CHICO (DADA) e do JAIRO, 5000 da DELTA do CI-IICO (DADA) , e 10000 do MIRO e do CHICO (DADA) da terceira semana. DILOGO LENINE: descontei de voc aqui 1400 que do CHICO e do JAIRO da semana do OLIMPIO ai e 5000 da DELTA do CHICO GEOVANI: 1400 de quinta feira passada ne? Dia dezessete LENINE: Exatamente, que durante a semana o desconto ne? J passei para ele, passei para eles na sexta feira em dinheiro GEONANI: OK e os 5000 do CHICO LENINE: Da DELTA, AI FICOU 24.206 GEOVANI: OkI LENINE; Ai lava em 68. 0k. Ai 10.000 do CHICO e do MIRO eu vou descontar esta semana, que na terceira semana, mas eu ainda no passei nada para eles ainda. Vou passar nesta semana e desconto de voc nesta semana, dele do homem. GEOVANI: Beleza LENINE Depois voc faz um, favor para mim, passa-a sua conta do ITA que eu vou transferir da minha conta para a sua conta no ITAU ai, o do MARCELO do juro. GEOVANI: Ento beleza 28.074-3. LENINE: 'Passa at do "IPHONE" aqui, daqui a pouquinho eu te chamo ai, se ( ... ininteligvel ... ) ela ento. GEOVANI: Falou ento TCHAU. (encerrado)
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e MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENJNE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 13:36:21 21/03/2011 13:37:06 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR 1623370411 316010027446986 ORiGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMU Conta do GEOVANI: 28074-3 DO BANCO ITAU. em nome de EDUARDO (BCO ITA UNIBANCO, Conta Corrente, agencia 208, conta corrente, 280743, titular GEOVANI PEREIRA DA SILVA) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORE5/COMENT, RIO CARLINHOS X GEOVANI@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 13:48:03 2110312011 13:49:13 00:01:10 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R RESUMO Acerto de contas entre CARLINHOS e GEOVANI DILOGO CARLINI-JOS: GEOVANI deu certo o acerto com "os meninos" ai? GEOVANI: Agora essa semana ns vamos receber aquele outro n, o desse ms! CARLINHOS: Pois , voc no passou ainda no? Tem que passar automtico rapaz! GEOVANI: 41 e 500 pra cada um! CARLINHOS: Voc j passou pra eles? GEOVANI: J. Passei faz dias j. Desde aquele dia que ns conversamos eu j falei o valor pra eles CARLINHOS: (incompreensvel) no comearam a passar pra voc ainda no? GEOVANI: No vai pagar essa semana CARLINHOS: Manda avisar que at o dia 10 de cada ms tem que pagar isso ai. Avisa! No pode ficar pagando pra depois eles pagarem no! GEOVANI: Isso. E verdade! Eu vou falar com eles, pode deixar! CARLINHOS: Tem que anotar tudo que j deu ai pra mim pra mim fazer as contas depois GEOVANI: T tudo anotado j, pode deixar! Encerrado TELEFONE NOME .DO ALVO 11
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 1623370420
Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRJO DADA X HNI cj (PASSAPORTE) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 13:50:50 21103/2011 13:52:16 00:01:26 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 724009002255106 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R
RESUMO KENIA FELICIO TEIXEIRA. PROTOCOLO 1.2011.0000720608. DILOGO Dad: 01. HNI: ... Q-E-1, ou. K-E-N-I-A FELCIO TEIXEIRA. Dad: como que o nome? HN.I: KENIA, K-E-N-I-A, FELICIO TEIXEIRA. Dad: KENIA, n? KENIA.... UNI: FEUDO, F-E-L-I-C-I-O. Dad: FELICIO UNI: TEIXEIRA, T-E-l-X-E-I-R-A. Dad: ok. HN1: ai tem o nmero do protocolo aqui. Dad: fala ai. E 1.2011, n? UNI: 1.2011.0000720608. Dad: 720? UNI: 608. Dad: beleza ento! HNI: a tu v e me fala depois, n CHICAO? Dad: l, eu vejo e te falo. UNI: obrigado, meu querido. Abrao. Encerrado.
TELEFONE 1623370420
NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X GUSTAVO @@@ (PASSAPORTE) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 14:00:18 21/03/2011 14:01:01 00:00:43 ALVO 1623370420 RESUMO INTERLOCUTOR 159-113268-23 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R
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33263149. POLICIA FEDERAL. DILOGO DADA: Professor! GUSTAVO: oi, DADA! DAD: me arranja um telefone de contato ai, eu to aqui na FEDERAL vendo o passaporte, a ela quer um telefone de contato a pra.... porque o sistema t fora do ar, mas vai marcar hoje ainda. Ai ela liga direto a pra voc. GUSTAVO: 3326-3149,3326-3149. DADA: 3326-3149? GUSTAVO: isso! DADA: ok. Encerrado. TELEFONE 316010027451241
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X FONSECA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21103/20L1 14:31:18 21/03/201114:31:36 00:00:18 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 55-123-79168 ORJGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO FONSECA pede para que OLIMPIO pea para o irmo o chamar no rdio. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GEOVANI@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURJAO 21/03/201114:37:53 21/03/201114:38:32 00:00:39 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R RESUMO Prestao de contas entre CARLINHOS e GEOVANI. DILOGO CARLINHOS: Aquele do "coiso" voc j pagou, o do CHARLIE? GEOVANI: No, ainda no uai. Ehh t esperando pra ver se chega n 13
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
CARLINHOS: Arruma aqueles 100 para amanh. Aqueles 100 da diferena, voc lembra do CLUDIO? Encerrado TELEFONE 6181264263
NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X ANGELINA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 14:54:23 21/03/2011 14:58:47 00:04:24 ALVO 6181264263 INTERLOCUTOR 84807676 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO DIZ QUE O NEGOCIO DA POLICIA FEDERAL DEU CERTO, QUE TA COM O PRESIDENTE. (DIREF / ANSEF). TRATA-SE DE ASSUNTO RELACIONADO AO TIME DE HANDBOL. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/20 1 114:57:46 21103/201114:58:10 00:00:24 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R RESUMO CARLINHOS cobra de GEOVANI os telefones (rdios) estragados: MARCO, JULIO, TIAGO, JUNINHO. TLX GLEIB vai levar para os EUA. TELEFONE 6192800078 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X SUEDI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201115:31:51 21/03/201115:32:42 00:00:51 ALVO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
RESUMO SUEDI DIZ QUE CONVERSOU COM ANGELINA E DISSE QUE ESTA PREOCUPADA DE FICAR NA MO DOS CARA (ANSEF / DIREF/ POLICA FEDERAL). TIME DE HANDBOL. TELEFONE 6181264263 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X SUEDI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0312011 15:32:59 2110312011 15:33:51 00:00:52 ALVO 6181264263 INTERLOCUTOR 84807676 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO SUEDI NO QUER FICAR NA MO DOS "CARA" (ANSEF/ DIREF / POLICIA FEDERAL). TIME DE 1-IANDBOL. TELEFONE 6181264263 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X SUEDI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 15:34:04 21/03/2011 15:54:47 00:20:43 ALVO 6181264263 INTERLOCUTOR 84807676 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
DILOGO ANSEF / DIREF / POLICIA FEDERAL. HANDBOL. DADA DIZ QUE UMA INSTITUIO SEM FINS LUCRATIVOS, QUE A (PLA- CONFUSO) AJUDA NAS VIAGENS. SUEDI DIZ QUE FICA COM MEDO COM A PARCERIA DA EMPRESA COM A ASSOCIAO. ANTUNES. ANDERSON (DSG). CENOURINHAS (FUNCIONAJUO5 DA DELTA), 3000 VOTOS. ASSOCIAO DA POLICIA FEDERAL. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X HNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
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21/03/2011 15:53:09 21/03/201115:53:58 00:00:49 ALVO INTERLOCUTOR 316010027445095 174-43343-7 RESUMO ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R
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035: No almanaque PM/GO consta MAJOR PM HENRIKSON DE SOUZA LIMA (RG/PM 25197) CONFIRMAR DILOGO CARLINT-IOS: Fala HNI: Chefe, deu certinho ta! CARLrNI-IOS: Eles no vo l, no n? HNI: Sabe quem foi o "caboco" quem (incompreensvel) foi o Major "HENRIQUE" ele que - a menina me contou - mas no vai no. Pode ficar despreocupado. Tanto que ele passou pra ns pra perguntar CARLINHOS: Quem que que passou a informao pra ele? HNI: Foi o Major "HENRIQUE ou HENRIKSON", que foi l - instigando pra fazer. Ele que o comandante da companhia l, aquela de SERRA DOURADA CARLINHOS: E, no deixa ele l no! HNI: (incompreensvel) no vai no! Encenado TELEFONE 31601002^1446986
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI IX GLEIB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 15:53:33 21/03/2011 15:54:04 00:00:31 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 31 6010027446986 . 724009000784205 724009000784205 R RESUMO GLEIB vai para os EUA. VaX GLEIB vii levar os rdios estragados. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GEOVANI@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201115:55:29 21/03/2011 15:56:10 00:00:41 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 16
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 316010027445095
316010027446986
316010027445095
RESUMO Prestao de contas entre CARLINHOS e GEOVANI (CARLINHOS quer saber se GEOVANI efetuou o pagamento para "PAULIN"). DILOGO GEOVANI: Oi CARLINHOS: Ehh passou aquele do "PAULIN'? GEOVANI: No. At agora no entrou nada ainda CARLINFIOS: No, do "PAULIN" rapaiz, que voc ia passar! GEOVANI: Voc fala qual heim? CARLINHOS: 200 e pouco. Aquela prestao do THIAGO, passou pra ele? GEOVANI: Ahh pois uai. No entrou o deles l u Encenado TELEFONE 316010027446986
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201115:55:29 21/03/201115:56:10 00:00:41 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS cobra de CARLINHOS0 pagamento de PAULINHO. PGX TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GEOVANI@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2110312011 15:56:14 21/03/2011 15:57:44 00:01:30 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010077445095 316010027446986 316010027445095 R RESUMO Acerto de contas entre GEOVANI e CARLINHOS DILOGO CARLINHOS: Voc no tinha pego 200 com o MARCO pra poder passar?
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SEGREDO DE JUSTIA
GEOVANI: Pois , voc no lembra que eu falei pra voc: eu dei 100 l pra eles e fiquei com os outros 100 aqui n! CARLINHOS: 100 pra quem? GEOVANI: Dei 100 para o RODRIGO e fiquei com 100. Dai eu perguntei pra voc se depositava os 100 na conta do menino l, do JACINTO, ai voc falou espera sexta-feira n, que ai no depositar em dinheiro no! CARLINI-TOS: E uai, esperar. O do PAULIN tambm no deu pra (incompreensvel), nem do "JACIN', nem do PAULIN? GEOVANI: No u, eu no falei pra voc? porque eu depsitei muito cheque n! CARLINHOS: Ai o que que a menina falou? GEOVANI: Falou que no tinha aparecido nada no sistema. Que ela lava tentando falar com o cara mais ele no (incompreensvel), mas me posicionava. T entrando toda hora aqui, mas no entrou no! E eles manadaram fazer um depsito l da ALICE de 125 CARLINIHOS: Vou ver aqui com o CLUDIO GEOVANI: Ento falou Encerrado TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GLEYB@(VGX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21103/2011 16:03:36 21/03/2011 16:04:46 00:01:10 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 724009000784205 316010027445095 R RESUMO Conversam sobre a venda de uma fazenda. TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X SARA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201116:14:08 21/03/201116:14:42 00:00:34 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027453876 316010027453876 . R RESUMO GEOVANI confere com SARA se os pagamentos j ocorreram. PGX TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO
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SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLMPIO X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201116:30:42 21/03/201116:30:55 00:00:13 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027445095 316010027445095 R RESUMO OLMPIO pergunta se ele est no SKYPE TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLMPIO X CARLINHOS 1 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/201. 17:17:11 21/031201117:17:34 00:00:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027445095 316010027445095 R RESUMO OLIMPIO pede para amanh conversar em particular TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211031201117:42:11 2110312011 17:43:11 00:01:00 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO O recebimento do WASHINGTON ocorre toda tera. PGX TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROGRIO @
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS 1? VARA FEDERAL
PROCESSO NR:
1327978.2011.4.01.3500
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS

Aos 12 de Abril de 2011, procedi ao encerramento do 090 volume destes autos, s folhas 2.103.

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 09 - 2005 A 2103

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Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 09 - 2005 A 2103

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n076/2011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n O 07612011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DECIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n Q 07712011)

(Continuao do Ofcio n07712011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n078/2011)

O caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n078/2011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n079(2011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n079/2011)

PAULO AUGUSTO MO EIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1 l Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n 08012011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n080/2011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n081/2011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n o 08112011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n008312011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DECIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n083/2011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1? Vara

IRORIGUES da iia Vara

JUSTIA FEDERAL Seo Judiciria do Estado de Gois i i a Vara Criminal

strc!i Bohadana Rodris ?tQr(i $tr.a da 11 'ft

Mat. t(522 lavrei este termo.

Eu ! ,?, Elsio Vez Vieira, Tcnico Judicirio,

eu1vIsTMo DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da iia Vara Federal de Goiania-GO

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MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

09/04/2011 ANDERSONAGULARDRIJMOND 09/04/2011 11 11 11 09/04/2011

09/04/2011 DEUSELINO VALADARES DOS 1 SANTOS 3

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

13. (62) 9688-9239 14. (61) 9269-3347 15.1 (61) 9279-5249

09/04/2011 24/03/2011 24/03/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011

09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 09/04/2011 24/03/2011

21.1 (61) 9280-0078 22.J (61) 8126-4263 23. (62) 9686-3015

JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO

1 JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO

26. (62) 9979-1922

LE1NIUNE ARAJO DE SOUZA

LENINE ARAUJO DE SOUZA

09/04/2011 MARCELO ZEGAIB MAUAD

SNIA REGINA DE MELO

ISEGREDO DE JUSTI f.7 Fts.

1 DOS FATOS E INVESTIGAJMDS

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

fla) INVESTIGANDO: ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA

NOME DO ALVO Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Cano